资本运作☆ ◇600518 康美药业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 14.76│ 10.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 8.40│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-02-26│ 12.57│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-12-28│ 6.88│ 34.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-24│ 7.08│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-21│ 15.28│ 80.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-17│ 10.57│ 2.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广发基金管理有限公│ 7656.00│ ---│ 9.46│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人保康美（北京）健│ 1650.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│康科技股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│非公开发行优先股- │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非公开发行股票-偿 │ 30.00亿│ 29.00亿│ 29.00亿│ 96.67│ ---│ ---│
│还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非公开发行股票-补 │ 50.56亿│ 25.56亿│ 25.56亿│ 50.55│ ---│ ---│
│充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非公开发行优先股- │ 19.68亿│ ---│ 19.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海德大堂国药有限公司100%股权及│标的类型 │股权、资产 │
│ │相关资产 │ │ │
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│买方 │上海康美药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │康美药业股份有限公司 │
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│交易概述 │康美药业股份有限公司拟将全资子公司上海德大堂国药有限公司100%股权及相关资产以人民│
│ │币1.00元的价格转让给上海康美药业有限公司。本次转让完成后，康美药业不再持有德大堂│
│ │国药股权及相关资产，德大堂国药不再纳入康美药业合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │苏州桓盛通贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之合伙人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广州国盈医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山潘高寿药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山和记黄埔中药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山陈李济药厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广州白云山奇星药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山汉方现代药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山中一药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州采芝林药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东烟草揭阳市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东揭惠铁路有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州桓盛通贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之合伙人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东广药中药材开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梅州广药中药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广药采芝林（梅州）药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃广药白云山中药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州采芝林药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之合伙人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广州白云山光华制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山中药饮片有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山陈李济药厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州采芝林药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合伙人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
康美实业投资控股有限公司 16.29亿 32.76 --- 2018-11-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 16.29亿 32.76
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康美中药城│康美实业 │ 28.20亿│人民币 │2019-04-25│2022-04-26│连带责任│否 │否 │
│、新世界商│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│贸、世纪国│ │ │ │ │ │ │ │ │
│药中药 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二
期综合楼会议室
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2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月26日召开第十届董事会2026年度第
四次临时会议，审议通过《关于提名易瑜女士为董事候选人的议案》，经公司股东提名，董事
会提名委员会审查，公司董事会同意提名易瑜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简
历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股
东会审议。截至本公告披露日，易瑜女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，其任职资格符合相关法律、行政
法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
易瑜女士，1980年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，中国注
册会计师。曾先后任职于毕马威会计师事务所、广东粤财信托有限公司和广东粤财基金管理有
限公司。现任广东粤财创业投资有限公司投资一部总经理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二
期综合楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第十届董事会2026年度第
一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》，本议案尚需公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销应付款项的情况概述
为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公
司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，本着
谨慎性原则，拟计提各项减值准备共计15,828.97万元；拟核销各项应付款项共计5,401.27万
元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第十届董事会2026年度第
一次会议，审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，关联董事均回避表决；本议
案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议；审议通过《关于公司高级
管理人员2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事已回避表决，本议案经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、《上市公司治理准则》等部门规章和《公司章程
》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度，
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模以及公司经营的客观现状等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任除董事之外的其他职务并且参与日常公司经营管理的非独立董事，根据其在公
司担任的具体职务和负责的工作，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。年
度薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬指基础工资，按照公司薪酬等级表具体标准执行
，按月发放。绩效奖金包括岗位津贴与奖金，占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百
分之五十。绩效奖金与公司年度和任期的经营业绩、绩效考评结果挂钩，年度经营绩效考核指
标包括合并营业收入、归母净利润、扣非净利润、应收账款周转天数和库存周转天数等，根据
经审计的年度财务数据及相应的年度考核结果核定。绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后核
算。
不在公司担任除董事之外的其他职务并且不参与日常公司经营管理的非独立董事，根据委
派单位严禁兼职过程中领取任何形式的报酬的规定，不在公司领取薪酬、津贴及其它任何形式
的报酬。
2、独立董事薪酬方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为12万元（含税）/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和负责的工作，结合公司经营业绩、个人绩效
考核情况等确定年度薪酬。
年度薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬指基础工资，按照公司薪酬等级表具体标
准执行，按月发放。绩效奖金包括岗位津贴与奖金，占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总
额的百分之五十。绩效奖金与公司年度和任期的经营业绩、绩效考评结果挂钩。高级管理人员
年度经营绩效考核指标包括两部分，第一部分是公司合并营业收入、归母净利润、扣非净利润
、应收账款周转天数和库存周转天数等公司整体经营业绩，第二部分是高级管理人员分管、协
管具体工作职责完成情况。绩效奖金根据经审计的年度财务数据及相应的年度考核结果核定，
在年度报告披露和绩效评价后核算。
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2026-04-18│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，2024年度上市公司年报审计收费总额35961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市
公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：盛培勇，2022年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，2025年作为本公司审计的
签字注册会计师。最近3年签署1家上市公司审计报告。项目质量控制复核合伙人：根据中审众
环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018
年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年开始为公司提供审计服务
。最近3年签署多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人赵亮和项目签字注册会计师盛培勇最近3年未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人吴梓豪最近3年收到行政监管措施1次，未受到
刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
（三）审计收费
公司综合考虑资产规模、营业收入及业务复杂程度，依据审计工作量及公允合理原则确定
审计费用，2025年度的审计费用为438.00万元（其中财务报告审计费用为350.00万元，内部控
制审计费用为88.00万元）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度具体审
计要求和审计范围与中审众环协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形
式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康美药业股份有限公司（以下简称公司
）2025年度合并财务报表实现净利润12429169.97元，其中归属于上市公司股东的净利润10327
997.77元。截至2025年12月31日，公司母公司报告期末未分配利润-21013353291.23元。经董
事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为负，不涉及《上海证券交易所股票上
市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定
根据《公司章程》第一百九十四条规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
（二）不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025修订）》及《公司章程》等相
关规定，结合公司2025年度母公司报表期末未分配利润为负，公司2025年度不满足上述规定的
利润分配条件。为保障公司持续稳定经营，且综合考虑2026年经营计划和资金需求，公司2025
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
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2026-04-01│股权转让
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康美药业股份有限公司拟将全资子公司上海德大堂国药有限公司100%股权及相关资产以人
民币1.00元的价格转让给上海康美药业有限公司。本次转让完成后，康美药业不再持有德大堂
国药股权及相关资产，德大堂国药不再纳入康美药业合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易免于提交公司股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司或康美药业）拟将全资子公司上海德大堂国药有限
公司（以下简称德大堂国药或标的公司）100%股权及相关资产转让给上海康美药业有限公司（
以下简称上海康美），转让价格为人民币1.00元。
本次转让完成后，公司不再持有德大堂国药股权及相关资产，德大堂国药不再纳入公司合
并报表范围。
（二）董事会审议情况
2026年3月30日，公司召开第十届董事会2026年度第二次临时会议，审议通过了《关于转
让全资子公司100%股权的议案》，同意将全资子公司上海德大堂国药有限公司100%股权及相关
资产转让给上海康美药业有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4第（二）条的规定，公司本次转让子公司股
权及相关资产免于提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：上海康美药业有限公司
统一社会信用代码：9131012058681000XL
成立日期：2011年12月7日
注册地址:上海市奉贤区汇丰西路2059号2幢2层
法定代表人：陈加田
注册资本：12000万人民币
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；酒类经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）等。
2021年公司破产重整，上海康美作为偿还破产重整债权人的信托资产被划转至普宁市康天
商贸有限公司，上海康美不再是康美药业控制的企业。
目前上海康美与康美药业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，
也不是康美药业的关联方。
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2026-03-21│其他事项
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康美药业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司康美滕王阁（四川）制药有限公司（
以下简称滕王阁制药）于近日收到国家税务总局南充市税务局第三稽查局出具的《税务处理决
定书》（南税三稽处[2026]3号），现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经国家税务总局南充市税务局第三稽查局认定，公司全资子公司滕王阁制药应补缴2020年
至2024年企业所得税413.60万元及滞纳金，需在收到决定书之日起15日内缴纳上述税款及相应
的滞纳金，并按照规定进行账务调整。本次事项不涉及税务行政处罚。
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2026-01-10│其他事项
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康美药业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月17日召开的第十届董事会2025
年度第一次会议，2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公
司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
近日，公司收到中审众环《关于签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人变动的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴梓豪、韩振平为签字
注册会计师，王兵为项目质量控制复核合伙人。因韩振平、王兵工作安排发生变动，中审众环
现指派盛培勇接任公司审计项目的签字注册会计师，赵亮接任公司审计项目的质量控制复核合
伙人，为公司提供2025年度审计服务。
本次变更后，中审众环为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为吴梓豪和盛培勇
，项目质量控制复核合伙人为赵亮。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：盛培勇，2022年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司
审计报告。
质量控制复核合伙人：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审
计，2020年起开始在中审众环执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公
司审计报告。
（二）诚信记录
盛培勇、赵亮最近三年未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
本次变更的签字注册会计师及质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-06│其他事项
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康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月5日召开第十届董事会2026年度第一
次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余
宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
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2025-12-11│其他事项
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康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第
五次临时会议、第十届监事会2025年度第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会及废止
<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按
照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事为公司的规
范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-10-01│其他事项
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重要内容提示：
获得补偿款金额：461.32万元。
对当期损益的影响：上述补偿款将一次性计入当期损益，最终对公司2025年度损益的影响
以年度审计机构确认的结果为准。
一、获得补偿款的基本情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）由于日常经营需要，与深圳市新安实业有限公司
（以下简称出租方）签订房屋租赁合同。后因深圳市轨道交通20号线二期项目推进，公司租赁
房屋被纳入征收拆迁范围。为配合出租方顺利完成房屋征收拆迁事宜，经双方友好协商一致，
公司按约定完成房屋移交，且可以取得相关补偿款。
公司于近日收到出租方支付的补偿款合计461.32万元，占公司最近一个会计年度经审计净
利润的比例为38.18%。
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示：
广东省高级人民法院裁定驳回佛山市翔盈家具制造有限公司提起的申请康美中药城（普宁
）有限公司破产清算的上诉请求，维持原裁定。
康美药业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下
简称普宁中药城或被上诉人）近日收到广东省高级人民法院（以下简称广东高院）送达的《民
事裁定书》，广东高院裁定驳回佛山市翔盈家具制造有限公司（以下简称翔盈公司或上诉人）
提起的申请普宁中药城破产清算的上诉请求，现将相关情况公告如下：
一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况
公司于2024年3月13日披露了《康美药业关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告》
（公告编号：临2024-006），公司下属全资子公司康美中药城（普宁）有限公司的债权人佛山
市翔盈家具制造有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向广东省揭阳市中级人民法院
（以下简称揭阳中院）提出破产清算申请。
公司于2024年3月26日披露了《康美药业关于法院裁定不予受理申请人对全资子公司破产
清算的公告》（公告编号：临2024-008），揭阳中院裁定不予受理翔盈公司对普宁中药城的破
产清算申请，如不服本裁定，可在本裁定送达之日起十日内向揭阳中院送交上诉状，上诉于广
东省高级人民法院。
公司于2024年4月9日披露了《康美药业关于全资子公司被申请破产清算的进展公告》（公
告编号：临2024-009），翔盈公司不服揭阳中院做出的（2024）粤52破申1号《民事裁定书》
，在法定上诉期限内提起上诉，请求改判裁定被上诉人普宁中药城破产清算。
二、民事裁定书主要内容
近日，普宁中药城收到广东省高级人民法院《民事裁定书》，裁定如下：“驳回上诉，维
持原裁定。
本裁定为终审裁定。”
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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