资本运作☆ ◇600523 贵航股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-12-12│ 4.93│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-29│ 9.41│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-15│ 11.01│ 3.14亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航工业集团财务有│ 5230.50│ ---│ 2.62│ 6550.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航机电 │ 299.71│ 18.24│ 0.01│ 246.48│ -29.03│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合密封条生产线技│ 1.01亿│ 294.00万│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空飞行控制系统生│ 5895.00万│ 11.00万│ 5674.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全铝散热器生产线技│ 4910.00万│ 1368.00万│ 4891.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车电子电器开关生│ 4491.50万│ ---│ 4370.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │贵阳华科电镀有限公司股权27.17%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │贵阳华科电镀有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │5名自然人股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）是贵航股份的控股子公司。目前，华科电│
│ │镀的股权结构为贵航股份持股72.83%，5名自然人股东持股27.17%。 │
│ │ 根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“贵航股份”）“统筹内│
│ │外部资源，提高核心竞争力”的发展战略，计划实施华科电镀自然人股东减资退出，华科电│
│ │镀拟以货币资金回购5名自然人股东27.17%股权，转让价格以有资质的评估机构出具的且经 │
│ │国有资产管理部门备案核准的资产评估报告作为确定依据。 │
│ │ 近日，华科电镀已完成股权回购及工商登记，并取得贵州省市场监督管理局颁发的营业│
│ │执照，华科电镀成为贵航股份100%全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）,贵州贵航汽车 │
│ │零部件股份有限公司（以下简称“公司”）持有红阳机械100%的股权。 │
│ │ 委托贷款金额：4000万元。 │
│ │ 委托贷款期限:1年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 │
│ │ 贷款利率：利率按照银行同期贷款利率基础上上浮15%执行 │
│ │ 担保：以应收账款债权进行担保。 │
│ │ 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（│
│ │以下简称“航空工业财务公司”）向红阳机械提供委托贷款。航空工业财务公司是中国航空│
│ │工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）的下属单位，公司持有航空工业财务公司1.66│
│ │%股份，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。 │
│ │ 2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委 │
│ │托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通│
│ │过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对该事项发表了同意的独│
│ │立意见。 │
│ │ 公司过去12个月内通过航空工业财务公司向红阳机械已提供3000万元的委托贷款。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2026年3月12日召开 │
│ │第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司利用自有资金通过航空工业财务公司向红阳机械提供人民币4000万元的委托贷│
│ │款，贷款期限为贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），可提前│
│ │还款；利率按照银行同期贷款利率基础上上浮15%执行，按月结息；由公司按照合同约定的 │
│ │委托贷款金额和委托贷款期限向航空工业财务公司支付手续费。 │
│ │ 航空工业财务公司、公司及所属企业红阳机械是航空工业集团下属企业，依照《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 │
│ │易》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：人民币395138万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 主要股东：航空工业集团持有66.54%的股权，中航投资控股有限公司持有28.16%的股权│
│ │。 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，航空工业财务公│
│ │司资产总额为人民币17557671万元，负债总额为人民币16215328万元，所有者权益总额为人│
│ │民币1342343万元。2025年度航空工业财务公司营业收入为人民币332266万元，净利润为人 │
│ │民币75711万元。 │
│ │ 2、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 │
│ │ 企业名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：于险峰 │
│ │ 注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路1号 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 注册资本：人民币40431.132万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9152000071430441XX │
│ │ 主要股东：中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%的股权，中国贵州航空工业（集│
│ │团）有限责任公司持有9.28%的股权。 │
│ │ 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规│
│ │定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院│
│ │决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件、橡胶、塑│
│ │料制品、通用设备、专用设备制造（限分支机构生产）、销售；汽车（不含小轿车）、摩托│
│ │车，二、三类机电产品的批零兼营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生│
│ │产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经│
│ │营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。）截至2025│
│ │年12月31日，公司资产总额为人民币411223万元，负债总额为人民币84132万元，所有者权 │
│ │益总额为人民币327091万元。2025年度，公司营业收入为人民币252322万元，净利润为人民│
│ │币19920万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及所属公司、控股子公司的股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及所属公司、控股子公司的股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及所属公司、控股子公司的股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及所属公司、控股子公司的股东或控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
贵阳市工业投资有限公司 764.00万 1.89 37.02 2025-08-01
贵阳市工商产业投资集团有 440.00万 1.09 17.44 2021-04-06
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1204.00万 2.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │764.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.02 │质押占总股本(%) │1.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵阳市工业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2026-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年7月30日，贵阳工投将原质押给光大证券的7640000股股份办理了质押续期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1030.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.93 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵阳市工业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2025-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │1030.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到贵阳工投《关于部分股份解除质押告知书》，获悉其截止2025年7月24 │
│ │日，已减持公司股份196000股，现持有公司股份20638277股，占公司总股本404311320 │
│ │股的5.10%；贵阳工投于2025年7月24日将原质押给光大证券公司股票中的96000股办理 │
│ │了解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月29日贵阳市工业投资有限公司解除质押266.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │1040.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.88 │质押占总股本(%) │2.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵阳市工业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2025-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-24 │解押股数(万股) │1040.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年12月5日收到贵阳工投发来的《关于部分股份解除质押告知书》，获悉其 │
│ │将质押给光大证券公司的2000000股股票办理完毕解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月24日贵阳市工业投资有限公司解除质押9.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经2026年6月10日贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届
董事会第五次会议审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的议案
》。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于成立贵州贵航汽车零
部件股份有限公司华科分公司的公告》。
近日，公司贵阳分公司（原拟用名称为“华科分公司”，后依分公司名称申报规则，经申
请并获市场监督管理局核准确定为现名）已完成登记，并取得贵阳市市场监督管理局经开区分
局颁发的营业执照。相关信息如下：
一、分公司基本情况
公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司
统一社会信用代码：91520114MAKGYMF76W
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：葛黔峰
成立日期：2026年06月12日
住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：电镀加工；喷涂加工；金属制
品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”）拟吸收合并
全资子公司贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）。本次吸收合并完成后，华科电
镀的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务
由贵航股份华科分公司承继。本事项已经贵航股份第八届董事会第五次临时会议审议通过，本
次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
被合并方华科电镀为贵航股份全资子公司，其财务报表已纳入贵航股份合并报表范围，本
次吸收合并不会对贵航股份的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害贵航股份及全
体股东的利益。
一、本次吸收合并情况概述
为贯彻落实党中央、国务院有关优化国有资本布局和产业结构调整的战略方针，优化贵航
股份管理架构，根据公司“十五五”规划发展需要，贵航股份拟吸收合并全资子公司华科电镀
。本次吸收合并完成后，华科电镀的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业
务、资质及其他一切权利和义务由贵航股份设立的分公司承继。本次吸收合并事项不涉及贵航
股份注册资本变更，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本议案经董事会审议并授权贵航股份管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织
实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、资质变更、税务清算
、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理
完毕止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、成立分公司概述
根据公司“十五五”发展需要，提高运营效率，优化资源配置、促进企业提质增效、降低
管理成本，拟设立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司，用于承接全资子公司贵阳华
科电镀有限公司，主要经营业务为电镀加工。
二、已履行的决策程序
2026年6月5日，公司战略委员会审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司
华科分公司的议案》，一致同意提交董事会审议；2026年6月10日，公司第八届董事会第五次
会议对上述议案进行了审议，全体董事审议通过该议案。
三、拟设立分公司的基本情况
公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司（最终以市场监督管理局注册登
记为准）
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号
经营范围：电镀加工、喷涂加工、金属制品销售。（最终以市场监督管理局注册登记为准
）；
拟提供给华科分公司运营资金：50万元，用于初期运营
四、对上市公司的影响
公司成立该分公司，有助于优化公司管理架构、降低管理成本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简
称“容诚会计师事务所”)。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通
过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及费用的议案》,本
事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月成立（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26经营范围：一般项目：税务服务；企业管
理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)是否曾从事证
券服务业务：是
首席合伙人：刘维
合伙人数量：截至2025年末合伙人233人
截至2025年末注册会计师人数：1507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
856人。
3.业务规模
2025年度，业务总收入29.10亿元，其中审计业务收入26.37亿元，证券期货业务收入13.9
1亿元。共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额5.76亿元，客户主要集中在
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业
、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，
北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述
责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简
称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
105名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
（三）审计收费
本期审计收费90.30万元（含税），其中：年报审计费72.30万元（含税）、内控审计费18
.00万元（含税）。系根据容诚会计师事务所审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事
务所的收费标准，以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。
本期审计费用与上一期审计费用持平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东利益，增强投资
者信心，促进公司高质量发展，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司
实际情况，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
(一）整合资源、统筹协同，扎实推进实体化改革牢记首责、主责、主业，反哺航品单位
，助推航品业务优质发展；完成“十五五”规划方案定稿，明确发展目标与路径；推进实体化
运营改革，整合内外部资源，强化热管理事业部统筹职能；规划建设“长三角”第二产业基地
与贵州生产基地，优化产业布局；紧跟大客户发展步伐，加快海外业务拓展；加大在民机领域
的资源投入，加快民机适航体系与能力建设，推进民机产业市场开拓。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）是贵州贵航汽车零部件股份有限公司（
以下简称“贵航股份”）的控股子公司，华科电镀的股权结构为贵航股份持股72.83%，5名自
然人股东持股27.17%。
根据公司“统筹内外部资源，提高核心竞争力”的发展战略，经2024年7月16日贵航股份
召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于贵阳华科电镀有限公司自然人股东减资退
出的议案》，华科电镀拟以货币资金回购5名自然人股东27.17%股权，具体内容详见披露于《
中国证券报》、上海证券交易所网站的《第七届董事会第十三次会议决议的公告》。
近日，华科电镀已完成股权回购及工商登记，并取得贵州省市场监督管理局颁发的营业执
照，华科电镀成为贵航股份100%全资子公司。相关信息如下：
一、子公司基本情况
公司名称：贵阳华科电镀有限公司
统一社会信用代码：91520000730988313D
注册资本：1186900元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈智
成立日期：2002年03月20日
住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。铜、铁、锌合金、铝合金、镁合金、银合
金、钛合金及ABS塑料产品的表面处理和喷涂漆；销售本公司生产产品，并对加工后的相关产
品进行维修服务（凭专项审批手续从事生产经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月7日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长
于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会
议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事于险峰先生、宗永建先生现场参会；董事乔堃先生
、蔡晖遒先生、何松伟先生，独立董事陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生以视频方式参加
。
2、公司董事会秘书、财务负责人黎明女士出席会议；公司总经理杨建先生、总法律顾问
朱红丹女士、副总经理刘树德先生列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）,贵州贵航汽车零
部件股份有限公司（以下简称“公司”）持有红阳机械100%的股权。
委托贷款金额：4000万元。
委托贷款期限:1年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。
贷款利率：利率按照银行同期贷款利率基础上上浮15%执行
担保：以应收账款债权进行担保。
根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以
下简称“航空工业财务公司”）向红阳机械提供委托贷款。航空工业财务公司是中国航空工业
集团有限公司（以下简称“航空工业”）的下属单位，公司持有航空工业财务公司1.66%股份
，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委托
贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对该事项发表了同意的独立意见
。
公司过去12个月内通过航空工业财务公司向红阳机械已提供3000万元的委托贷款。
一、关联交易概述
为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2026年3月12日召开第
八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，
同意公司利用自有资金通过航空工业财务公司向红阳机械提供人民币4000万元的委托贷款，贷
款期限为贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），可提前还款；利
率按照银行同期贷款利率基础上上浮15%执行，按月结息；由公司按照合同约定的委托贷款金
额和委托贷款期限向航空工业财务公司支付手续费。
航空工业财务公司、公司及所属企业红阳机械是航空工业集团下属企业，依照《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
的相关规定，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.中航工业集团财务有限责任公司
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
法定代表人：周春华
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：人民币395138万元
统一社会信用代码：91110000710934756T
主要股东：航空工业集团持有66.54%的股权，中航投资控股有限公司持有28.16%的股权。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，航空工业财务公司资产
总额为人民币17557671万元，负债总额为人民币16215328万元，所有者权益总额为人民币1342
343万元。2025年度航空工业财务公司营业收入为人民币332266万元，净利润为人民币75711万
元。
2、贵州贵航汽车零部件股份有限公司
企业名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人：于险峰
注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路1号
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币40431.132万元
统一社会信用代码：9152000071430441XX
主要股东：中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%的股权，中国贵州航空工业（集团
）有限责任公司持有9.28%的股权。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件、橡胶、塑料制品
、通用设备、专用设备制造（限分支机构生产）、销售；汽车（不含小轿车）、摩托车，二、
三类机电产品的批零兼营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止
进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。）截至2025年12月31日，公
司资产总额为人民币411223万元，负债总额为人民币84132万元，所有者权益总额为人民币327
091万元。2025年度，公司营业收入为人民币252322万元，净利润为人民币19920万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董
事会第二次会议，审议通过《关于续保董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督
和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人
员续保责任险。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决
，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
1、投保人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围
为准）
3、赔偿限额：单一或累计总额不超过人民币10000万元（任一赔偿请求及总累计赔偿责任
）
4、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上
述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续
保或者重新投保等相关事宜)。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
及公司全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交至公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简
称“公司”）2025年度母公司期末未分配利润438893304.34元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以
上，可以不再提取。公司2025年度提取法定盈余公积金7910788.10后，法定盈余公积金累计20
2155660.00元，已达到公司注册资本（404311320元）的50%，超出部分不再计提。
经公司董事会审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本40
4311320股为基数计算，向公司全体股东每股派发现金股利0.144元（含税），共计5822.08万
元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转至下年度。公司20
25年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月7日9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月7日至2026年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i
/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司贵阳万江航空机
电有限公司（以下简称“万江机电”）、贵州华阳电工有限责任公司（以下简称“华阳电工”
）、贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）收到税务局通知，对涉军单位需补
缴房产税、土地使用税及滞纳金（其中：红阳机械税款中含在六十年代因“三线建设靠山、隐
蔽”的需要，国家划拨而未使用的304861.8平方米山地），现将有关情况公告如下：
一、基本情况
三家单位需补缴房产税、土地使用税及滞纳金共计2,255万元，其中：万江机电补缴税款1
68万元，滞纳金96万元；华阳电工补缴税款240万元，滞纳金114万元；红阳机械补缴税款1,09
8万元，滞纳金539万元（其中：未使用的山地补缴税款610万元，滞纳金295万元）。
截至本公告披露日，三家单位已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款
及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润2,25
5万元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i
/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、成立分公司概述
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“十五五”发展需要，加快
产品线的规划布局，拟设立贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司，重点推进新能源智
能化零部件产品的研发、生产与市场拓展。
二、已履行的决策程序
2025年11月10日，公司战略委员会审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公
司贵阳分公司的议案》，一致同意提交董事会审议；
2025年11月17日，公司第七届董事会第二十七次会议对上述议案进行了审议，全体董事审
议通过该议案。
三、拟设立分公司的基本情况
公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司（以最终市场监督管理局核准登
记为准）
注册地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区（以最终登记注册的为准）
经营范围：汽车零部件及配件的研发、生产和销售（以最终市场监督管理局核准登记为准
）公司拟提供分公司运营资金：4000万元（人民币肆仟万元整），用于初期运营及设备采购等
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交股东会
审议。具体内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014
）。
公司于2025年8月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及费用的议案》，具体内容详见公司2025年
8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更贵州贵航汽车零部件股份有限公司签
字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原委派蔡如笑先
生为项目合伙人、王世民先生、张倩倩女士为签字注册会计师、郭晓鹏先生作为项目质量控制
复核人，为公司提供审计服务。
鉴于原签字会计师王世民先生从容诚会计师事务所离职，为便于2025年度审计相关工作的
正常开展，现由王伟先生接替王世民先生作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计相
关工作。变更后的2025年度财务报表审计报告及2025年度内部控制审计报告签字注册会计师为
蔡如笑先生、王伟先生、张倩倩女士。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到丁峰涛先生因
工作原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务的辞职报告。
根据《中华人民共和国公司法》《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》及相关规定，
丁峰涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和
公司的日常生产经营。其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定，按照法定程序
尽快完成公司董事长的选举及董事会战略委员会的调整等相关工作。
截止本公告日，丁峰涛先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
丁峰涛先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了
重要积极作用。公司董事会对丁峰涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月14日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|