资本运作☆ ◇600528 中铁工业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-05-08│ 9.50│ 10.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-24│ 5.05│ 14.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-06│ 11.62│ 44.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-16│ 15.85│ 59.10亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西部证券 │ ---│ ---│ ---│ 16103.60│ 263.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西部信托 │ ---│ ---│ ---│ 10235.84│ 306.40│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超大直径系列盾构/T│ 5.60亿│ ---│ 4.52亿│ 80.72│ ---│ ---│
│BM研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备再制造中心│ 4.10亿│ 10.18万│ 3.98亿│ 97.11│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TBM私有云研发项目 │ 3.00亿│ ---│ 1809.37万│ 100.00│ ---│ ---│
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│盾构/TBM刀具关键技│ ---│ ---│ 9971.72万│ 91.23│ ---│ ---│
│术研究及产业化应用│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隧道专用设备关键技│ ---│ ---│ 1.38亿│ 92.54│ ---│ ---│
│术研究及产业化应用│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重载高锰钢辙叉生产│ 5.50亿│ 208.74万│ 5.30亿│ 96.35│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城轨交通产业园升级│ 4.20亿│ ---│ 5704.66万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中铁新型高速重载道│ 2.90亿│ 6755.11万│ 2.07亿│ 71.21│ ---│ ---│
│岔研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路建设施工装备及│ 3.00亿│ ---│ 1350.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│特种起重运输机械制│ │ │ │ │ │ │
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢梁架设技术及施工│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备研制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端智能养老器械及│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│通用机械制造基地改│ │ │ │ │ │ │
│造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技创新研发基地能│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.96│ ---│ ---│
│力提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型轨道交通成套技│ ---│ 292.88万│ 9358.31万│ 49.65│ ---│ ---│
│术研究及试验线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海工产品开发及制造│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目之年产升式移动│ │ │ │ │ │ │
│平台1台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息化建设│ 3.80亿│ 1482.30万│ 1.43亿│ 37.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 18.90亿│ 100.00万│ 17.92亿│ 99.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 11.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中铁工程装│浙江浙商装│ 2065.44万│人民币 │2022-10-26│2023-12-21│连带责任│是 │否 │
│备集团有限│备工程服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│重要合同
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合同金额合计人民币74710万元，约占本公司2025年营业收入的2.7%。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日10点00分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室（五）网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，中
铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）组织开展了2025年度“提质增效重回报”行动落实
情况评估，并已在2025年年度报告中披露。2026年，公司将持续开展“提质增效重回报”专项
行动，聚焦高质量发展，不断提升核心竞争力和投资价值，加强投资者权益保护，努力增强股
东回报，重点做好以下工作：
一、筑牢价值创造根基，提升经营质效
公司将持续优化业务布局，推动产业结构升级，坚持“高端化、数智化、绿色化、融合化
、国际化”发展方向，做强盾构/TBM、道岔、起重装备、桥梁钢结构等核心主业，推动核心竞
争力持续提升；围绕全生命周期服务及产业链多元延伸发展方向，加快布局工程数智服务、环
保装备、装备再制造、特种机器人、核心零部件等新兴业务板块，系统培育企业发展第二增长
曲线；持续强化市场攻坚与价值营销，构建完善全新营销格局，聚焦国家超级工程与重大战略
项目，深耕高端市场、高价值项目与高质量订单，从源头提升订单质量与项目盈利水平；纵深
推进海外经营管理体系改革，加速由单一产品出口向全生命周期综合服务转型，优化完善“六
位一体”国际化经营管理体系，持续扩大海外业务营收规模与利润贡献度；深入推进精益管理
与全域成本管控，常态化深化大商务管理、降负债三年行动、双清专项攻坚等重点工作，全面
推进供应链集中采购提质扩面，有效压降综合采购成本，持续优化司库管理体系，深入推进安
全治本攻坚行动，健全财务投资、法律合规、海外经营等重点领域风险防控体系。
二、发展新质生产力，提高发展质量
公司将持续聚焦系统完善科技创新治理体系，明晰两级研发体系职能定位，健全两级协同
创新机制，加快推进产业创新联合体组建落地，充分发挥产业链“链主”引领作用，集中攻坚
关键核心技术瓶颈，加速科技成果产业化转化与拳头产品孵化培育，全面推行“揭榜挂帅”“
赛马制”科研攻关模式；全面加速数智化转型纵深落地，深入实施“人工智能+”赋能行动，
用好做优“先锋工业制造大模型”，拓展多场景高价值智能化应用，打造行业灯塔工厂示范标
杆，推进企业端到端业务流程系统性变革，统一全域数字化技术架构，全面提升研发设计、智
能制造、市场营销、运维服务全链条数智化水平，以数字转型赋能经营效率与价值效益双提升
；持续强化人才支撑与体制机制保障，深入实施人才强企工程，精准引进培育行业领军人才、
青年骨干人才及复合型国际化人才，健全完善职业序列成长发展通道，持续优化科技创新激励
体系，积极探索多元激励模式。
三、坚持规范运作，提升治理效能
公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续完善中国特色现代企业制度，不断
健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代化公司治理机制。锚定“科学、理性、
高效”的董事会建设目标，以“构建科学”为基础，聚焦董事会监督职能，发挥审计与风险管
理委员会、独立董事等监督作用，实现董事会与其他各治理主体同频共振、同向发力；以“决
策理性”为核心，坚持依法合规决策和科学理性决策并重，进一步提升决策质量，把集体决策
的制度优势转化为发展优势和治理效能；以“运行高效”为保障，厘清不同治理主体权责边界
，健全完善重大经营管理事项决策、董事会授权决策、董事会决议监督等程序，推动不同治理
主体高效互动，提升公司治理整体效能；健全全链条投资者权益保护机制，依法保障中小股东
知情权、参与权、表决权和收益权，持续优化ESG治理架构，高质量编制并发布ESG专项报告，
提升ESG治理水平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
2026年第一季度重大合同签约/中标情况：上述合同金额合计人民币107750万元，约占本
公司2025年营业收入的3.89%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投资者保护能力，已按
照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险
基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.0903元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为1824911235.67元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金
红利0.0903元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2221551588股，以此计算合计拟派
发现金红利200606108.40元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净
利润的比例为14.68%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日、2025年6月27日分别召开
第九届董事会第九次会议和2024年年度股东会审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计
师事务所）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体详见公司于2025年3月29日披
露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-008）
，以及2025年6月28日披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公
告编号：临2025-020）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情
况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派邹吉丰和郭云华
作为签字注册会计师。由于郭云华工作调整，现委派杨平接替郭云华作为签字注册会计师。变
更后的签字注册会计师为邹吉丰和杨平。
二、新任签字注册会计师的基本情况
杨平2022年12月成为中国注册会计师，自2024年11月开始在天健会计师事务所执业。杨平
不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求
》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2026-01-29│重要合同
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合同金额合计人民币253186万元，约占本公司2024年营业收入的8.73%。
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2025-10-30│重要合同
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一、2025年1-9月新签合同额情况
上述合同金额合计人民币87757万元，约占本公司2024年营业收入的3.03%。
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2025-10-23│其他事项
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本次减持计划实施前，公司副总经理王建喜先生持有公司股份20000股，约占公司总股本
的0.0009%，股份来源为2017年以自有资金通过集中竞价交易方式取得。
公司于2025年8月14日披露了《中铁高新工业股份有限公司高级管理人员减持股份计划公
告》（公告编号：2025-025），王建喜先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（
窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持不超过5000股公司股份，减持比例不超过其持股总
数的25%。减持价格以减持实施时的市场价格确定。
2025年10月22日，公司收到王建喜先生通知，王建喜先生已通过集中竞价交易方式减持50
00股公司股份，减持计划已实施完毕。
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2025-10-22│其他事项
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本次内部转让计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及一致
行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称“河南古泉”）共计持有中铁高新工业
股份有限公司（以下简称“公司”）151278558股股份，约占公司总股本的6.81%。
公司于2025年9月12日披露了《中铁高新工业股份有限公司持股5%以上股东股份在一致行
动人内部转让计划公告》（公告编号：2025-030），中原股权称因资产规划需要，河南古泉拟
自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式将持有的公司32201000股股份转
让给中原股权。本次内部转让属于公司持股5%以上股东及一致行动人成员内部持股变动，其合
计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。
2025年10月21日，公司收到中原股权通知，河南古泉已将持有的32201000股公司股份（约
占公司总股本的1.45%）转让给中原股权，本次内部转让计划已实施完毕。河南古泉不再持有
公司股份。
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2025-09-12│股权转让
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重要内容提示：
中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及一致行动人河南中原古泉私募基
金管理有限公司（以下简称“河南古泉”）共计持有中铁高新工业股份有限公司（以下简称“
公司”）151278558股股份，约占公司总股本的6.81%。
近日，公司收到中原股权发来的《关于持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，
称因资产规划需要，河南古泉拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方
式将持有的公司32201000股股份转让给中原股权。
本计划属于公司持股5%以上股东及一致行动人成员内部持股变动，其合计持股比例和数量
未发生变化，不涉及向市场减持。
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