资本运作☆ ◇600529 山东药玻 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-05-17│ 12.18│ 3.77亿│
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│增发 │ 2007-02-13│ 8.60│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-07│ 14.64│ 6.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-08│ 27.19│ 18.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东沂源农村商业银│ 5.00│ ---│ 0.01│ 5.00│ 0.46│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山东省药用玻璃股份│ 11.96亿│ 1.58亿│ 6.32亿│ 53.58│ 8990.21万│ ---│
│有限公司一级耐水药│ │ │ │ │ │ │
│用玻璃瓶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5.6亿只预灌封 │ 6.71亿│ ---│ 6.73亿│ 101.62│ -566.20万│ ---│
│注射器扩产改造项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │沂源新未来综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事担任董事、高级管理人员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │山东鲁中食品供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │沂源县洁源市容基础工程有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │山东鲁科物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │沂源县源能热力有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持有其49%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际医药卫生有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │VCP药品股份公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │国药（上海）国际医药卫生有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国医药集团有限公司及控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-01 │
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│关联方 │中国国际医药卫生有限公司、山东耀新健康产业有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称 │
│ │“本次发行”），因调整本次发行定价基准日、发行价格和发行数量，公司与中国国际医药│
│ │卫生有限公司（以下简称“国药国际”）及其全资子公司国药国际香港有限公司（以下简称│
│ │“国药国际香港”）在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东│
│ │耀新”）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。 │
│ │ 截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股│
│ │份的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。 │
│ │ 本次发行完成后，国药国际、山东耀新预计将合计持有山东药玻199084233股股票，占 │
│ │本次发行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东预计将变更为国药国际，公司的实际控制│
│ │人预计将变更为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人预计将变更│
│ │为国务院国资委，本次发行将导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发│
│ │行的股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山│
│ │东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 2026年4月10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年 │
│ │度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案。 │
│ │ 公司于2026年4月10日与国药国际、山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议之补 │
│ │充协议》。 │
│ │ 2026年6月29日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年 │
│ │度向特定对象发行A股股票方案修订的议案》等议案。公司于2026年6月29日与国药国际、山│
│ │东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。 │
│ │ 本次发行尚需通过公司股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资│
│ │子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。 │
│ │ 本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的董事及高│
│ │级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市│
│ │公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上市规│
│ │则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国药│
│ │国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》主要内容（一）协议主体及签订│
│ │时间 │
│ │ 甲方：山东省药用玻璃股份有限公司； │
│ │ 乙方：中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药国际香港有限公司的境内子公司│
│ │山东耀新健康产业有限公司 │
│ │ 协议签署时间：2026年6月29日 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ “鉴于： │
│ │ 1.甲方拟向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”），乙方同意以现 │
│ │金全额认购甲方本次发行的全部A股股票。甲乙各方已于2026年1月13日签署《附条件生效的│
│ │股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），后于2026年4月10日签署《附条件生效的 │
│ │股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。 │
│ │ 2.根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册│
│ │管理办法》等现行有效的有关法律、法规及规范性文件的规定，各方本着平等互利、诚实信│
│ │用的原则，经友好协商，就本次发行的有关事宜签署本补充协议，以资共同遵守： │
│ │ 1甲、乙各方同意将《认购协议》部分条款作如下修改： │
│ │ 1.1《认购协议》第1.3条修改为： │
│ │ “本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易│
│ │日甲方股票均价的80%（计算结果向上取整至小数点后两位）。 │
│ │ 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量，计算结果向上取整至小数点后两位。 │
│ │ 如甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积 │
│ │金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。 │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调│
│ │整后发行价格为P1。” │
│ │ 1.2《认购协议》第1.4条修改为： │
│ │ “各方同意，本次发行经中国证监会同意注册后，乙方按照本协议所约定的定价规则以│
│ │现金认购甲方本次发行的全部股票，其中：乙方国药国际认购不超过156007310股，乙方山 │
│ │东耀新认购不超过43076923股，最终认购金额不超过323511.88万元（含本数）。 │
│ │ 甲方本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股 │
│ │的向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30.00%，即不超过199084233股（含本数 │
│ │）。 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │中国国际医药卫生有限公司、山东耀新健康产业有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股股东、将成为公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称 │
│ │“本次发行”），因调整本次发行预案和财务数据更新，公司与中国国际医药卫生有限公司│
│ │（以下简称“国药国际”）及其全资子公司国药国际香港有限公司（以下简称“国药国际香│
│ │港”）在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新”）签署│
│ │了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，修订了本次发行的定价基准日。 │
│ │ 截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股│
│ │份的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。 │
│ │ 本次发行完成后，国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199084233股股票，占本次 │
│ │发行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更│
│ │为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人将变更为国务院国资委，│
│ │本次发行将导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东│
│ │、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有│
│ │与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完│
│ │成后，国药国际将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第七次会议│
│ │审议通过，本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上│
│ │海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中│
│ │国证监会”）同意注册后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准，能否最终完成尚│
│ │存在不确定性，请广大投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发│
│ │行的股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山│
│ │东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 2026年4月10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年 │
│ │度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案。 │
│ │ 公司于2026年4月10日与国药国际、山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议之补 │
│ │充协议》。 │
│ │ 本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上交所审│
│ │核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资│
│ │子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。 │
│ │ 本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东│
│ │、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有│
│ │与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完│
│ │成后，国药国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国国际医药卫生有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │VCP药品股份公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │国药（上海）国际医药卫生有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国医药集团有限公司及控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国国际医药卫生有限公司、山东耀新健康产业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称 │
│ │“本次发行”），公司与中国国际医药卫生有限公司（以下简称“国药国际”）及其全资子│
│ │公司国药国际香港在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀│
│ │新”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定由国药国际与山东耀新以现金方式认购│
│ │公司本次发行的股票。 │
│ │ 截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股│
│ │份的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。 │
│ │ 本次发行完成后，国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199084233股股票，占本次 │
│ │发行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更│
│ │为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人将变更为国务院国资委，│
│ │本次发行将导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东│
│ │、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有│
│ │与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完│
│ │成后，国药国际将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发│
│ │行的股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山│
│ │东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上交所审│
│ │核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行的对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全│
│ │资子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。 │
│ │ 本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东│
│ │、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有│
│ │与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完│
│ │成后，国药国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方。│
│ │ 三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 甲方：山东省药用玻璃股份有限公司； │
│ │ 乙方：中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药国际香港有限公司的境内子公司│
│ │山东耀新健康产业有限公司 │
│ │ 协议签署时间：2026年1月13日 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1股份认购 │
│ │ 1.1本次发行股份的种类和面值 │
│ │ 本次发行股票的种类为境内人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元/股。 │
│ │ 1.2认购方式 │
│ │ 乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份。 │
│ │ 1.3认购价格及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的董事会决议公告日。 │
│ │ 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%（计算结果向上取 │
│ │整至小数点后两位）。 │
│ │ 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量，计算结果向上取整至小数点后两位。 │
│ │ 根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币16.25元/股。 │
│ │ 若甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本│
│ │等除息、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 1.4认购金额及认购数量 │
│ │ 甲方本次发行股票数量不超过199084233股（含本数），不超过本次发行前公司总股本 │
│ │的30.00%。 │
│ │ 其中国药国际认购不超过156007310股，山东耀新认购不超过43076923股。最终认购款 │
│ │总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量，不超过323511.88万元（含本数）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东鲁中投资有限责任公司 6466.00万 9.74 49.98 2026-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 6466.00万 9.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │2430.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.78 │质押占总股本(%) │3.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司大连分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日山东鲁中投资有限责任公司质押了2430.0万股给中信证券股份有限公司│
│ │大连分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │3306.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.55 │质押占总股本(%) │4.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日山东鲁中投资有限责任公司质押了3306.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.19 │质押占总股本(%) │4.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │2026-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日山东鲁中投资有限责任公司质押了3000.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日山东鲁中投资有限责任公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.41 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │2026-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月12日山东鲁中投资有限责任公司质押了700.0万股给渤海银行股份有限公司 │
│ │淄博分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日山东鲁中投资有限责任公司解除质押1230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.86 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2026-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日山东鲁中投资有限责任公司质押了500.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日山东鲁中投资有限责任公司解除质押1428.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │438.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.39 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │438.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月05日山东鲁中投资有限责任公司质押了438.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日山东鲁中投资有限责任公司解除质押1428.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2027-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日山东鲁中投资有限责任公司质押了410.0万股给青岛银行股份有限公司 │
│ │淄博分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.10 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │2025-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日山东鲁中投资有限责任公司质押了530.0万股给渤海银行股份有限公司 │
│ │淄博分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日山东鲁中投资有限责任公司解除质押1230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁中投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-22 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日山东鲁中投资有限责任公司质押了350.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月22日山东鲁中投资有限责任公司解除质押2430.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）于2026年9月17日收
到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，主
要内容如下：
中信证券为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐人，持续督导期已于2023年12月31日
届满，但尚有未完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据规定，中信证券对此未尽事项继续
履行持续督导义务，持续督导保荐代表人为李建先生和胡滨先生。因工作安排调整，胡滨先生
不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，现委派张方舟先生接替胡滨
先生的工作，担任山东药玻2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持
续督导职责。
此次变更后，公司2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为李建先生和张方
舟先生。
附：张方舟先生简历
张方舟先生：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。负责或作为项目组
主要成员先后参与了敏芯股份（688286.SH）首次公开发行股票并上市项目、键邦股份（60328
5.SH）首次公开发行股票并上市项目；敏芯股份（688286.SH）向特定对象发行股票项目、龙
蟠科技（603906.SH）向特定对象发行股票项目等。
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2026-09-18│其他事项
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公司于2026年9月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理山
东省药用玻璃股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔
2026〕300号，内容如下：“上海证券交易所依据相关规定对你公司报送的沪市主板上市公司
发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，
决定予以受理并依法进行审核。”公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过
，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实
施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
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2026-08-25│其他事项
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公司拟以总股本663614113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），
合计拟派发现金红利199084233.90元（含税），2026年半年度公司现金分红比例（2026年半年
度公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为53.68%。
审议程序：
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届董事会审计委员会2026
年第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
1、截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为3676303412.50元，2026年
度中期利润分配拟以公司总股本663614113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元
（含税），合计拟派发现金红利199084233.90元（含税），2026年半年度公司现金分红比例（
2026年半年度公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为53
.68%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
3、本次利润分配预案无需提交股东会审议。公司2025年年度股东会已同意并授权董事会
在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，充分考虑当期经营情况及未来可持
续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2026年中期（包含半年度、前
三季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利
润。
本次中期利润分配预案在股东会授权范围之内，董事会审议通过后即可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月30日
(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司董事和高级管理
人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、张利秀律师见证了本次会议,符合《公司法》、《
公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司职工董事李传林先生、独立董事孙宗彬先生、独立
董事顾维军先生、独立董事陈茂鑫先生因公未能出席本次会议。
2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜
彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月30日15点00分
召开地点：山东省淄博市沂源县药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月30日
至2026年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│重要合同
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”），因调整本次发行定价基准日、发行价格和发行数量，公司与中国国际医药
卫生有限公司（以下简称“国药国际”）及其全资子公司国药国际香港有限公司（以下简称“
国药国际香港”）在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新
”）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份
的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。
本次发行完成后，国药国际、山东耀新预计将合计持有山东药玻199084233股股票，占本
次发行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东预计将变更为国药国际，公司的实际控制人预
计将变更为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人预计将变更为国务
院国资委，本次发行将导致公司控制权发生变化。
一、关联交易概述
2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案
。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发行的
股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山东耀新
签署了《附条件生效的股份认购协议》。
2026年4月10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案。
公司于2026年4月10日与国药国际、山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》。
2026年6月29日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向特定对象发行A股股票方案修订的议案》等议案。公司于2026年6月29日与国药国际、山东耀
新签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
本次发行尚需通过公司股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方介绍
本次向特定对象发行股票的发行对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资子
公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的董事及高级
管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司
或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上市规则》所
列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国药国际将成
为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方。
四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》主要内容（一）协议主体及签订时
间
甲方：山东省药用玻璃股份有限公司；
乙方：中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药国际香港有限公司的境内子公司山
东耀新健康产业有限公司
协议签署时间：2026年6月29日
（二）主要内容
“鉴于：
1.甲方拟向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”），乙方同意以现金
全额认购甲方本次发行的全部A股股票。甲乙各方已于2026年1月13日签署《附条件生效的股份
认购协议》（以下简称“《认购协议》”），后于2026年4月10日签署《附条件生效的股份认
购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。
2.根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等现行有效的有关法律、法规及规范性文件的规定，各方本着平等互利、诚实信用的
原则，经友好协商，就本次发行的有关事宜签署本补充协议，以资共同遵守：
1甲、乙各方同意将《认购协议》部分条款作如下修改：
1.1《认购协议》第1.3条修改为：
“本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日
甲方股票均价的80%（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量，计算结果向上取整至小数点后两位。
如甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整
后发行价格为P1。”
1.2《认购协议》第1.4条修改为：
“各方同意，本次发行经中国证监会同意注册后，乙方按照本协议所约定的定价规则以现
金认购甲方本次发行的全部股票，其中：乙方国药国际认购不超过156007310股，乙方山东耀
新认购不超过43076923股，最终认购金额不超过323511.88万元（含本数）。
甲方本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股的
向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30.00%，即不超过199084233股（含本数）。
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2026-06-12│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）于2026年6月11日收
到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，主
要内容如下：
中信证券为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐人，持续督导期已于2023年12月31日
届满，但尚有未完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据规定，中信证券对此未尽事项继续
履行持续督导义务，持续督导保荐代表人为李建先生和康恒溢先生。因工作安排调整，康恒溢
先生不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，现委派胡滨先生接替康
恒溢先生的工作，担任山东药玻2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履
行持续督导职责。
此次变更后，公司2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为李建先生和胡滨
先生。
附：胡滨先生简历
胡滨先生：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监。曾负责或参与的项目包
括海能达非公开发行、格林美非公开发行、中科电气非公开发行、中原内配非公开发行，龙大
肉食非公开发行、瑞丰高材可转债等。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次设立全资子公司概述
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月5日召开第十一届董事会第
六次会议，审议通过了《关于对外投资设立马来西亚全资子公司的议案》。同意根据公司经营
发展及战略规划需要，在马来西亚设立全资子公司SPGMalaysiaGlassSdn.Bhd.（山东药玻(马
来西亚)有限公司）。
具体内容详见公司2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
省药用玻璃股份有限公司关于对外投资设立马来西亚全资子公司的公告》（公告编号：2026-0
23）。
二、本次设立全资子公司的进展情况
公司于近日完成了马来西亚全资子公司的设立登记手续，取得了马来西亚公司委员会（SS
M）出具的《注册证书》，本次设立的全资公司基本信息如下：
名称：山东药玻(马来西亚)有限公司
英文名称：SPGMalaysiaGlassSdn.Bhd.注册编号：202601015372（1677469-U）公司类型
：股份有限公司注册资本：1000万马来西亚林吉特注册时间：2026年4月21日股权结构：由公
司持有其100%股权。地址：马来西亚主要经营范围：从事各类玻璃及玻璃制品的制造、加工及
贸易业务，包括医药瓶、小瓶（Vials）、食品与饮料瓶、化妆品容器以及其他相关的玻璃包
装产品；从事提供包装服务的业务，包括为各行各业提供装瓶、填充、密封、贴标、重新包装
及定制化包装解决方案；从事医药及医疗用品的批发商、分销商、进出口商业务，产品包括瓶
子、容器、包装材料及其他相关产品。
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2026-04-11│重要合同
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”），因调整本次发行预案和财务数据更新，公司与中国国际医药卫生有限公司
（以下简称“国药国际”）及其全资子公司国药国际香港有限公司（以下简称“国药国际香港
”）在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新”）签署了《
附条件生效的股份认购协议之补充协议》，修订了本次发行的定价基准日。
截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份
的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。
本次发行完成后，国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199084233股股票，占本次发
行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更为中
国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人将变更为国务院国资委，本次发
行将导致公司控制权发生变化。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、
董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因
与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上
市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国
药国际将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次发行的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第七次会议审
议通过，本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上海证
券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准，能否最终完成尚存在不确
定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案
。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发行的
股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山东耀新
签署了《附条件生效的股份认购协议》。
2026年4月10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案。
公司于2026年4月10日与国药国际、山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》。
本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上交所审核
通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方介绍
本次向特定对象发行股票的发行对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资子
公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、
董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因
与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上
市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国
药国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方
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2026-04-11│其他事项
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根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》（国发[2024]10号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，山东药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）就本次向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体
的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具
体如下：
如无特别说明，相关用语具有与《山东药用玻璃股份有限公司向特定对象发行A股股票预
案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
对公司2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司2026年8月末完成本次向特定对象发行，该完成时间仅用于计算本次向特定对
象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册后实际发行完成时
间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本663614113股为基础
，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；假设本次向特定
对象发行股票数量为公司发行前总股本的30%，即199084233股（发行股票数量仅为估计值，仅
用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量
）；
4、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行募集资金到账金额为323511.88万元（上述
募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影
响，不代表最终募集资金总额，且未考虑发行费用影响）；
5、2025年，公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为68962.60万元和65846.02万元。
假设2026年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润对应的年度增长率分别为0%（持平）、10%（上涨10%）、-10%（下降10%）三种情形；
6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；7、未考虑本次发行
募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会
议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司内部董事王兴军先生、职工董事李传林先生、外部
董事冯加友先生、独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议。
2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜
彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
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2026-03-07│对外投资
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投资标的名称：SPGMalaysiaGlassSdnBhd，中文名：山东药玻(马来西亚)有限公司(暂定
名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”)；
注册资本：1000万马来西亚林吉特（或等额的其他货币）；
相关风险提示：本次设立马来西亚全资子公司尚需发改、商务、外汇管理等部门的审批或
备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面
临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风
险。
一、对外投资概述
（一）根据公司战略规划与业务发展的需要,山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“
公司”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司SPGMalaysiaGlassSdnBhd，中文名：山东
药玻(马来西亚)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，注册资本为1000万马来西
亚林吉特（或等额的其他货币）。
（二）公司于2026年3月5日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资
设立马来西亚全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全
资子公司的设立及后续事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、资产购置、相关合同及协议
的签订、中介机构的聘请等内容。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2026-03-07│其他事项
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为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
，现提请股东会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分
配的前提条件下，适时制定公司2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，
但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日15点00分
召开地点：山东省淄博市沂源县药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-07│其他事项
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主要内容：
公司拟以2025年末总股本663614113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税
），拟分配现金股利共计119450540.34元（含税）。
审议程序：
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十一届董事
会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润639642551.14元
，减按照规定提取盈余公积63964255.11元，加年初未分配利润3289579915.12元，减已分配20
24年度现金分红212356516.16元、2025年度中期现金分红185811951.64元，母公司2025年12月
31日剩余未分配利润为3467089743.35元。
鉴于公司目前经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2025年末总股本6636
14113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），拟分配现金股利共计119450540
.34元，剩余未分配利润结转下一年度。
本预案拟分配现金股利119450540.34元，加上2025年度中期2
已实施现金分红185811951.64元，2025年度公司现金分红金额合计305262491.98元，占20
25年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.26%。
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2026-03-07│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事
会第六次会议，审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《
公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现
将有关情况公告如下：
公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026
年第一次会议审议，程序合法有效。具体如下：
一、董事薪酬方案
1、内部董事
在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应
的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
2、外部董事（不含独立董事）
公司不向外部董事发放薪酬和津贴。
3、独立董事
独立董事津贴为15万元/年，按月发放。
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2026-01-20│股权质押
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山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省药用玻璃股份有限公司
（以下简称“公司”）股份数量129380980股（无限售流通股），占公司股份总数的19.50%，
为公司控股股东。
截至公告披露日，鲁中投资累计质押64660000股股份，占公司总股本的9.74%,占其所持本
公司股份总数的49.98%。
2026年1月17日公司收到鲁中投资转来的《股票质押式回购交易协议书初始交易委托书》
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押。
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2026-01-17│其他事项
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为完善和健全山东省药用玻璃股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积
极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的相关要求和《山东省药用玻璃股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会结合公司实际情况经过专
项研究论证，制订了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具
体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况
、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润
分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件的规定，应重视对投资者的合理投
资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司
的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
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2026-01-14│重要合同
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”），公司与中国国际医药卫生有限公司（以下简称“国药国际”）及其全资子
公司国药国际香港在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新
”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定由国药国际与山东耀新以现金方式认购公司
本次发行的股票。
截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份
的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。
本次发行完成后，国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199084233股股票，占本次发
行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更为中
国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人将变更为国务院国资委，本次发
行将导致公司控制权发生变化。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、
董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因
与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上
市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国
药国际将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案
。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发行的
股票，认购数量不超过199084233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山东耀新
签署了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上交所审核
通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方介绍
本次向特定对象发行股票的发行的对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资
子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、
董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因
与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上
市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国
药国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方：山东省药用玻璃股份有限公司；
乙方：中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药国际香港有限公司的境内子公司山
东耀新健康产业有限公司
协议签署时间：2026年1月13日
（二）主要内容
1股份认购
1.1本次发行股份的种类和面值
本次发行股票的种类为境内人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元/股。
1.2认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份。
1.3认购价格及定价依据
本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的董事会决议公告日。
本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%（计算结果向上取整
至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量，计算结果向上取整至小数点后两位。
根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币16.25元/股。
若甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等
除息、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整
后发行价格为P1。
1.4认购金额及认购数量
甲方本次发行股票数量不超过199084233股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的3
0.00%。
其中国药国际认购不超过156007310股，山东耀新认购不超过43076923股。最终认购款总
金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量，不超过323511.88万元（含本数）。
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2026-01-14│其他事项
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根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》（国发[2024]10号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，山东药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）就本次向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体
的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具
体如下：如无特别说明，相关用语具有与《山东药用玻璃股份有限公司向特定对象发行A股股
票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
对公司2025-2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司2026年8月末完成本次向特定对象发行，该完成时间仅用于计算本次向特定对
象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册后实际发行完成时
间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本663614113股为基础
，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；假设本次向特定
对象发行股票数量为公司发行前总股本的30%，即199084233股（发行股票数量仅为估计值，仅
用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量
）；
4、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行募集资金到账金额为323511.88万元（上述
募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影
响，不代表最终募集资金总额，且未考虑发行费用影响）；
5、2024年，公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为94299.13万元和90357.25万元，假设2025年归属于母公司所有者的净利润
及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2024年水平持平，同时假设2026年归属
于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长
率分别为0%（持平）、10%（上涨10%）、-10%（下降10%）三种情形；
6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。
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2026-01-14│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第十一届董事
会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不
存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-01-14│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第十一届董事
会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等相关规定，本
次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定择
机召开股东会审议本次发行相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东会
的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
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2026-01-14│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公
司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展
。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司严格遵守相关法律法规及《股票上市规则》等相关规定，不存在被证券监
管部门和交易所采取监管措施的情况。
综上，公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司董事和高级管理
人员列席会议，北京国枫律师事务所毛奕璇、张利秀律师见证了本次会议,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，公司内部董事陈刚先生、职工董事李传林先生、独立董
事顾维军先生因公未能出席本次会议
2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜
彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
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2025-12-31│股权质押
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2025年12月30日公司收到鲁中投资转来的《股票质押式回购交易协议书（两方）》，获悉
其所持有公司的部分股份办理了质押。
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2025-12-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日15点00分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-24│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长扈永刚
先生提交的书面辞职报告，扈永刚先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与
可持续发展（ESG）委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司法定
代表人。辞职后，扈永刚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，扈永
刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2025-12-24│其他事项
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山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日上午在公司研发大
楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开公司第十届职工代表团长第一次会议，会议通知
于2025年12月20日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现场实到代
表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投票民主选举，选举李传林先生为公
司第十一届董事会职工代表董事，与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第
十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。
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