资本运作☆ ◇600530 交大昂立 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰君安投资管理股│ 185.79│ 175.21│ 0.13│ 267.23│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昂立国际投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海交大昂立股份有限公司 │
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│卖方 │昂立国际投资有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”） │
│ │ 增资金额：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2000万元港│
│ │币（或等额人民币）向境外全资子公司昂立国际增资。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资│
│ │相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登记变更程序。公│
│ │司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金2000万元港币（│
│ │或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品跨境业务。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州市吴江区盛泽慈爱护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州富阳瑞丰老年医院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州吴江惠生护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南通市崇川区常青乐龄老年护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │绍兴越城复康护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京侨馨护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海瑞通护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州市吴江区盛泽慈爱护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州富阳瑞丰老年医院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州吴江惠生护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南通市崇川区常青乐龄老年护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │绍兴越城复康护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京侨馨护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海瑞通护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │嵇敏、曹毅 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第八届董事会第三 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》《关于董事长基本│
│ │薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关于调整部分高级管理人员基本薪酬的事项 │
│ │ 为有效提高公司的管理水平，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，实现│
│ │公司长期稳定健康的发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，│
│ │经公司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，│
│ │2024年起，公司副总裁及财务总监基本薪酬由税前50万元/年调整至税前70万元/年，基本薪│
│ │酬作为年度基薪，按月取得基薪的1/12，本次调整自董事会审议通过后，从2024年1月起予 │
│ │以计发。董事兼财务总监曹毅先生为关联方，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事│
│ │对此发表了同意的独立意见。 │
│ │ 二、关于董事长基本薪酬方案的事项 │
│ │ 为促进公司发展战略和经营目标的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公│
│ │司高质量发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司董│
│ │事长为公司发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划，依据其工作量以及所承担│
│ │的责任等因素，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次│
│ │会议审议通过，拟定董事长基本薪酬为税前150万元/年，基本薪酬作为年度基薪，按月取得│
│ │基薪的1/12，董事长嵇敏先生为关联人，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事对此│
│ │发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，从20│
│ │24年1月起予以计发。 │
│ │ 三、关于调整独立董事薪酬的事项 │
│ │ 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规│
│ │范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，根据公司发展情况，参考行业薪酬水│
│ │平、地区经济发展状况，结合独立董事工作量及所承担的责任等因素，经公司第八届董事会│
│ │薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，拟将公司每名独立董│
│ │事薪酬由税前8万元/年调整至税前20万元/年。 │
│ │ 独立董事对薪酬标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事│
│ │萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生均在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股│
│ │东大会审议，自股东大会审议通过后，从2024年1月起予以计发。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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丽水农帮咨询合伙企业(有 3907.26万 5.04 100.00 2024-05-17
限合伙)
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合计 3907.26万 5.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │3907.26 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.04 │
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│股东名称 │丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │三只羊网络科技有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月14日丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）质押了3907.2641万股给三只羊网 │
│ │络科技 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海交大昂│上海交大昂│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│立生物制品│立股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│销售有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构简介
山东舜天信诚会计师事务所成立于2001年，2020年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“舜天信诚”）。
注册地址：山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室。首席合伙人肖东义。2023年
度末合伙人数量17人、注册会计师人数130人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数10人。2023年度经审计的业务收入5919.65万元，其中审计业务收入4267.12万元，证券业务
收入1198.35万元；2023年上市公司审计客户家数1家；2023年挂牌公司审计客户家数17家。
2、投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：119.18万元；
职业保险累计赔偿限额：1332.15万元；
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。执业风险基金计
提符合财会【2015】13号等规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3、诚信记录
山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）在
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次及纪律处分
0次。130名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人及签字注册会计师杨国璋：从业30年，注册会计师注册时间1994年6月
，加入舜天信诚18年。近三年为新三板公司山东同科供应链股份有限公司、西安奥华电子仪器
股份有限公司等提供审计服务，2023年8月起为交大昂立年报审计提供服务，作为签字合伙人
签署审计报告。
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