资本运作☆ ◇600530 ST交昂 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰君安投资管理股│ 185.79│ 175.21│ 0.13│ 267.23│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │嵇敏、曹毅 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第八届董事会第三 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》《关于董事长基本│
│ │薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关于调整部分高级管理人员基本薪酬的事项 │
│ │ 为有效提高公司的管理水平，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，实现│
│ │公司长期稳定健康的发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，│
│ │经公司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，│
│ │2024年起，公司副总裁及财务总监基本薪酬由税前50万元/年调整至税前70万元/年，基本薪│
│ │酬作为年度基薪，按月取得基薪的1/12，本次调整自董事会审议通过后，从2024年1月起予 │
│ │以计发。董事兼财务总监曹毅先生为关联方，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事│
│ │对此发表了同意的独立意见。 │
│ │ 二、关于董事长基本薪酬方案的事项 │
│ │ 为促进公司发展战略和经营目标的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公│
│ │司高质量发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司董│
│ │事长为公司发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划，依据其工作量以及所承担│
│ │的责任等因素，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次│
│ │会议审议通过，拟定董事长基本薪酬为税前150万元/年，基本薪酬作为年度基薪，按月取得│
│ │基薪的1/12，董事长嵇敏先生为关联人，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事对此│
│ │发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，从20│
│ │24年1月起予以计发。 │
│ │ 三、关于调整独立董事薪酬的事项 │
│ │ 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规│
│ │范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，根据公司发展情况，参考行业薪酬水│
│ │平、地区经济发展状况，结合独立董事工作量及所承担的责任等因素，经公司第八届董事会│
│ │薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，拟将公司每名独立董│
│ │事薪酬由税前8万元/年调整至税前20万元/年。 │
│ │ 独立董事对薪酬标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事│
│ │萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生均在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股│
│ │东大会审议，自股东大会审议通过后，从2024年1月起予以计发。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │苏州市吴江区盛泽慈爱护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │杭州富阳瑞丰老年医院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │苏州吴江惠生护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南通市崇川区常青乐龄老年护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │绍兴越城复康护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南京侨馨护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │上海瑞通护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │苏州市吴江区盛泽慈爱护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │杭州富阳瑞丰老年医院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │苏州吴江惠生护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南通市崇川区常青乐龄老年护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │绍兴越城复康护理院 │
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│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │南京侨馨护理院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海瑞通护理院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司拥有其经营收益权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海交大昂│上海交大昂│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│立生物制品│立股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│销售有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：拟不进行利
润分配，资本公积金不转增股本。
本次不进行利润分配的议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五
次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配方案
根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告
，截止至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-35084389.73
元，累计合并未分配利润-676353739.42元；2023年度母公司实现净利润为-20140248.20元，
本年未计提盈余公积，母公司累计未分配利润为159458726.51元。
公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度公司利润分配预案为：
拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于2023年度净
利润为负值，未实现盈利，经综合考虑，结合公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等
因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，公司2023年度拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流
动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司
将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度
出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
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2024-03-12│诉讼事项
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本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额：截至本公告日，上海交大昂立股份有限公司（
以下简称“公司”）及下属子公司连续12个月内累计诉讼、仲裁案件金额约约为人民币8461.7
4万元（未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等）。对上市公司损益产生的影响：部分
已结案的诉讼、仲裁，将根据企业会计准则进行会计处理；尚未判决或结案诉讼、仲裁，公司
正在积极协商和解或诉讼、仲裁过程中，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性。
一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司对公司及下属
子公司连续12个月新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计，公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计约
8461.74万元（未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资
产绝对值的25.72%。
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2024-01-17│其他事项
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上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第八届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》《关于董事长基本
薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于调整部分高级管理人员基本薪酬的事项
为有效提高公司的管理水平，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，实现公
司长期稳定健康的发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，经公
司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，2024年
起，公司副总裁及财务总监基本薪酬由税前50万元/年调整至税前70万元/年，基本薪酬作为年
度基薪，按月取得基薪的1/12，本次调整自董事会审议通过后，从2024年1月起予以计发。董
事兼财务总监曹毅先生为关联方，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
二、关于董事长基本薪酬方案的事项
为促进公司发展战略和经营目标的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公司
高质量发展，根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司董事长
为公司发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划，依据其工作量以及所承担的责任
等因素，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议
通过，拟定董事长基本薪酬为税前150万元/年，基本薪酬作为年度基薪，按月取得基薪的1/12
，董事长嵇敏先生为关联人，在审议时对本议案已回避表决。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，从2024年1月起予以
计发。
三、关于调整独立董事薪酬的事项
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范
运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，根据公司发展情况，参考行业薪酬水平、
地区经济发展状况，结合独立董事工作量及所承担的责任等因素，经公司第八届董事会薪酬与
考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，拟将公司每名独立董事薪酬由
税前8万元/年调整至税前20万元/年。
独立董事对薪酬标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事萧
耀熙先生、王涛先生、宋振华先生均在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大
会审议，自股东大会审议通过后，从2024年1月起予以计发。
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2023-12-13│其他事项
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上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第
三十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在
其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理
委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法
规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：上海交大昂立股份有限公司；
（二
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