资本运作☆ ◇600531 豫光金铅 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-15│ 7.34│ 3.15亿│
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│配股 │ 2010-12-14│ 9.49│ 6.21亿│
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│增发 │ 2016-12-06│ 7.50│ 14.80亿│
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│可转债 │ 2024-08-12│ 100.00│ 6.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南国之信检测检验│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳豫光城市再生资│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│再生铅闭合生产线项│ ---│ 1.32亿│ 1.32亿│ 35.62│ ---│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨新型电接 │ ---│ 646.74万│ 646.74万│ 7.79│ ---│ 2027-08-31│
│触材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式光伏发电项目│ ---│ 3372.97万│ 3372.97万│ 86.49│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 2.04亿│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）一直以来│
│ │积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融│
│ │资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董 │
│ │事会第二十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集 │
│ │团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子│
│ │公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。│
│ │此次互保期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之│
│ │日止。现公司拟为关联方豫光集团的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌│
│ │业”）在国家开发银行办理的授信业务进行担保，担保额度为30000万元。 │
│ │ 截至2025年7月25日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为177│
│ │800万元，其中，豫光集团56500万元，豫光锌业121300万元；担保余额为122517.11万元， │
│ │其中，豫光集团49938万元，豫光锌业72529.11万元。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、公司于2025年7月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议对该关│
│ │联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团│
│ │的控股子公司豫光锌业提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。该担保风险│
│ │可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决│
│ │。 │
│ │ 2、董事会会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年7月25日召开第九届董事会第十八次会议，经非关联董事审议以4票赞成、│
│ │0票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺│
│ │先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审│
│ │议，关联股东将在股东会上回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人名称：河南豫光锌业有限公司 │
│ │ 法定代表人：任文艺 │
│ │ 统一社会信用代码：91419001758377389H │
│ │ 成立时间：2004年4月13日 │
│ │ 注册地：济源市经济技术开发区盘古路南段1号 │
│ │ 关联关系：公司控股股东持有其70%股权，与公司属于同一母公司 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光物流有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │济源市豫光冶金建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │济源市佰银光电新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光金属材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │江西省豫光矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光金铅集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购铜渣 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购铅渣 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-05 │
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│关联方 │河南豫光金铅集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）一直以来│
│ │积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融│
│ │资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董 │
│ │事会第二十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集 │
│ │团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子│
│ │公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。│
│ │此次互保期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之│
│ │日止。现公司拟为豫光集团在华夏银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务进行担保，担│
│ │保额度为5000万元。 │
│ │ 截至2025年7月4日，公司已为豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司提供的担│
│ │保总额为142800万元、担保余额为97591万元。 │
│ │ 上述事项，由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年7月3日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议对该关联担│
│ │保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东提供担保系基│
│ │于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联│
│ │担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 │
│ │ 2.董事会会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年7月4日召开第九届董事会第十七次会议，经非关联董事审议以4票赞成、0│
│ │票反对、0票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文 │
│ │艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大│
│ │会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 关联方：河南豫光金铅集团有限责任公司 │
│ │ 关联关联：控股股东、实际控制人及其控制的主体 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司、河南豫光金属材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易概况：因合同即将到期，公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司重新签订《供│
│ │货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》，拟与关联方河南豫光│
│ │金属材料有限公司重新签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 │
│ │ 上述关联交易2024年实际发生金额分别为45239.41万元、57202.04万元及229.64万元，│
│ │2025年预计发生金额分别为42200万元、57000万元及10000万元。 │
│ │ 是否需要提交股东大会审议：《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限 │
│ │ 公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司│
│ │购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要│
│ │，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，│
│ │不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的规定：上市公司与关联人 │
│ │签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公│
│ │司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）签订的《供货合同（氧化锌、│
│ │白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》及公司与关联方河南豫光金属材料有限公│
│ │司（以下简称“豫光金属材料”）签订的《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》即将到期，现公│
│ │司拟与上述关联方重新签订相关《供货合同》《购货合同》。上述关联交易2024年实际发生│
│ │金额分别为45239.41万元、57202.04万元及229.64万元。2025年预计发生金额分别为42200 │
│ │万元、57000万元及10000万元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）河南豫光锌业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91419001758377389H │
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