资本运作☆ ◇600531 豫光金铅 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-15│ 7.34│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-12-14│ 9.49│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-06│ 7.50│ 14.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-12│ 100.00│ 6.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西源丰有色金属有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│济源豫光炉业科技开│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│周口豫光新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│再生铅闭合生产线项│ 3.76亿│ 1709.14万│ 2.60亿│ 70.23│ ---│ 2027-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨新型电接 │ 8300.00万│ 67.27万│ 866.62万│ 10.44│ ---│ 2027-08-31│
│触材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式光伏发电项目│ 3900.00万│ 68.73万│ 3885.81万│ 99.64│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.12亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-25 │转让比例(%) │4.51 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│5451.21万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │济源投资集团有限公司 │
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│受让方 │河南愚公集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南豫光金铅股份有限公司54512132│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │河南愚公集团有限公司 │
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│卖方 │济源投资集团有限公司 │
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│交易概述 │济源投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）持有河南豫光金铅股份有限公司（以下简称│
│ │"豫光金铅"或"公司"）75152132股，占豫光金铅总股本的6.76%。根据济源产城融合示范区 │
│ │区管国企深化改革需要，济源产城融合示范区国有资产监督管理局（以下简称"济源国资局"│
│ │）决定将投资集团持有的豫光金铅54512132股股份无偿划转至河南愚公集团有限公司（以下│
│ │简称"愚公集团"）。本次无偿划转完成后，投资集团将持有豫光金铅20640000股，占豫光金│
│ │铅总股本的1.86%；愚公集团将直接持有豫光金铅54512132股(占豫光金铅总股本的4.90%)，│
│ │并通过其控股子公司投资集团间接控制豫光金铅20640000股（占豫光金铅股份总数的1.86% │
│ │），合计控制豫光金铅6.76%股份,成为公司第二大股东。 │
│ │ 2025年12月24日，公司收到投资集团通知，本次国有股份无偿划转事项已取得中国证券│
│ │登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份已完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南豫光金铅集团有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │济源产城融合示范区国有资产监督管理局 │
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│卖方 │济源资本运营集团有限公司 │
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│交易概述 │本次国有股权无偿划转系公司间接控股股东济源资本运营集团有限公司将持有的公司控股股│
│ │东河南豫光金铅集团有限责任公司100%的股权无偿划转至公司实际控制人济源产城融合示范│
│ │区国有资产监督管理局； │
│ │ 2025年9月26日，公司收到豫光集团通知，前述工商变更登记手续已办理完毕。本次无 │
│ │偿划转事项全部完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，公司控股股东仍为豫光│
│ │集团，实际控制人仍为济源国资局。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │上海盛鸿融信国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购铅精矿（含银） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │河南豫光物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │济源市豫光冶金建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │济源市佰银光电新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省豫光矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫光集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │河南豫光集团有限公司、河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持│
│ │公司发展，长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2026│
│ │年4月17日召开的第九届董事会第二十八次会议及2026年5月15日召开的2025年年度股东会审│
│ │议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公│
│ │司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为25亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供│
│ │的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年│
│ │年度股东会召开之日止。 │
│ │ 因豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）│
│ │、中原银行股份有限公司济源分行（以下简称“中原银行济源分行”）及豫光集团控股子公│
│ │司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国农业银行股份有限公司济源分行│
│ │（以下简称“农业银行济源分行”）的现有授信即将到期，公司拟为豫光集团及豫光锌业重│
│ │新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为26000万元、8800万元，其中，公司为豫光集 │
│ │团在民生银行郑州分行担保金额为10000万元、中原银行济源分行担保金额16000万元；为豫│
│ │光锌业在农业银行济源分行担保金额8800万元。重新签署担保合同后原担保合同自动解除。│
│ │ 截至公告披露日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为234800万元，其中，│
│ │豫光集团51500万元，豫光锌业183300万元；公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保余额 │
│ │为164760万元，其中，豫光集团48650万元，豫光锌业116110万元。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、公司于2026年7月27日召开第九届董事会独立董事2026年第四次专门会议，对该关联│
│ │担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为关联方提供担保系基│
│ │于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联│
│ │担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 │
│ │ 2、董事会会议审议情况 │
│ │ 公司于2026年7月27日召开第九届董事会第三十次会议，经非关联董事审议以5票赞成、│
│ │0票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、张安邦│
│ │先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东│
│ │将在股东会上回避表决。 │
│ │ 关联方：1.河南豫光集团有限公司； │
│ │ 关联关系：豫光集团持有公司26.69%的股权，为公司的控股股东。 │
│ │ 关联方：河南豫光锌业有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东持有其73.415%股权，与公司属于同一母公司。 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │河南豫光集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际 控制人及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持│
│ │公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提│
│ │供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二 │
│ │十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了 │
│ │互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供│
│ │的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保│
│ │期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 因豫光集团在中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）的现│
│ │有授信即将到期，公司拟为豫光集团在中信银行郑州分行重新办理的授信业务提供担保，担│
│ │保金额为5000万元，双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除。 │
│ │ 截至2026年4月17日，公司已为豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司提供的 │
│ │担保总额为239800万元，其中，豫光集团56500万元，豫光锌业183300万元；担保余额为165│
│ │014.23万元，其中，豫光集团46400万元，豫光锌业118614.23万元。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议对该关联担│
│ │保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团提供│
│ │担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。 │
│ │ 该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事项，并同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 │
│ │ 2、董事会会议审议情况 │
│ │ 公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，经非关联董事审议以5票赞成│
│ │、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任│
│ │文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 │
│ │ 关联方：河南豫光集团有限公司，控股股东、实际控制人及其控制的主体。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │河南豫光集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括河南豫光集团有限公司（以 │
│ │下简称“豫光集团”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行A股 │
│ │股票（以下简称“本次发行”）。鉴于豫光集团系公司控股股东，为公司的关联方，其认购│
│ │公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 2、公司于2026年4月3日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过本次发行的相关 │
│ │议案 │
│ │ 3、本次发行尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所 │
│ │（以下简称“上交所”）审核通过和经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”│
│ │）同意注册后方可实施。由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2026年4月3日，公司第九届董事会第│
│ │二十七次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年│
│ │度向特定对象发行股票方案的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。 │
│ │ 本次发行的发行对象为包括豫光集团在内的不超过三十五名符合中国证监会、上交所规│
│ │定条件的投资者。豫光集团拟采用现金方式以不低于2亿元（含本数）的金额认购公司本次 │
│ │向特定对象发行的股票，且认购股票总数不超过本次发行总股数的30%（含本数）。豫光集 │
│ │团最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前公司股票数量及豫光集团的持股比例，结合│
│ │实际发行数量和发行价格确定，其余股票由其他发行对象以现金方式认购。豫光集团不参与│
│ │市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对│
│ │象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，控股股东豫光集团将继续 │
│ │参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购 │
│ │价格，认购金额不低于2亿元，且认购股票总数不超过本次向特定对象发行股票总股数的30%│
│ │（含本数）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股票构成公司关│
│ │联交易。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅│
│ │股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》及相关公告。2026年4月3日，公司与豫光│
│ │集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 豫光集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定， │
│ │豫光集团系公司关联法人 │
│ │ （二）关联方基本信息 │
│ │ 企业名称：河南豫光集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：赵金刚 │
│ │ 注册资本：50,194.195842万元 │
│ │ 成立日期：1997年4月9日 │
│ │ 营业期限：1997年4月9日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000170004426L │
│ │ 注册地址：河南省济源市荆梁南街1号 │
│ │ 经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销│
│ │售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售│
│ │；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号 │
│ │ 联系电话：0391-6699888 │
│ │ （三）股权控制关系 │
│ │ 截至本公告出具日，豫光集团的股权结构示意图如下： │
│ │ （四）主营业务情况 │
│ │ 豫光集团前身为1957年5月成立的济源综合冶炼厂，1978年8月更名为河南省济源黄金冶│
│ │炼厂。1997年4月，经河南省经济贸易委员会豫经贸企[1997]370号文批准，以河南省济源黄│
│ │金冶炼厂为核心，组建河南豫光金铅集团有限责任公司，2025年9月，公司更名为河南豫光 │
│ │集团有限公司。目前，豫光集团主营业务为投资控股管理及有色金属贸易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │济源市豫光冶金建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │济源市佰银光电新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宝徽实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省豫光矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫光集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光集团有限公司、河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持│
│ │公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提│
│ │供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二 │
│ │十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了 │
│ │互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供│
│ │的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保│
│ │期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 因豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国银│
│ │行股份有限公司济源分行（以下简称“中行济源分行”）的现有授信即将到期，公司拟为豫│
│ │光集团及豫光锌业重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为5000万元、56300万元， │
│ │双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除。 │
│ │ 截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为236300│
│ │万元，其中，豫光集团61500万元，豫光锌业174800万元；担保余额为169454.84万元，其中│
│ │，豫光集团46440万元，豫光锌业123014.84万元。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、公司于2026年1月22日召开第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议对该关联担│
│ │保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团及其│
│ │控股子公司豫光锌业提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。该担保风险可│
│ │控，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决│
│ │。 │
│ │ 2、董事会会议审议情况 │
│ │ 公司于2026年1月22日召开第九届董事会第二十六次会议，经非关联董事审议以5票赞成│
│ │、0票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文│
│ │艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会│
│ │审议，关联股东将在股东会上回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │河南豫光锌业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │关联交易概况：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方河南豫光锌业有│
│ │限公司（以下简称“豫光锌业”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签│
│ │订《互为供电合同》。上述关联交易2025年实际发生金额为2189.23万元，2026年预计发生 │
│ │金额为2000.00万元。 │
│ │ 是否需要提交股东会审议：否 │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：该交易是为保障公司与豫光锌业双方电网稳定运行及供用│
│ │电安全需要，在一方线路出现问题时可通过备用线路相互供电。 │
│ │ 本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营实际需要，属正常业务往来；该关联交易│
│ │严格遵循市场化规则开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，│
│ │公司不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议│
│ │期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方豫光锌业│
│ │签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。上述关联交│
│ │易2025年实际发生金额为2189.23万元，2026年预计发生金额为2000.00万元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）河南豫光锌业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91419001758377389H │
│ │ 成立时间：2004年4月13日 │
│ │ 注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号 │
│ │ 注册资本：11284.58万元 │
│ │ 法定代表人：任文艺 │
│ │ 主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属│
│ │合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不│
│ │含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件│
│ │为准） │
│ │ 主要财务指标：截至2024年12月31日，豫光锌业资产总额5511251449.25元，负债总额3│
│ │771138073.58元，净资产1740113375.67元，资产负债率68.43%；2024年1-12月营业收入845│
│ │2679226.00元，净利润290114166.86元。 │
│ │ 截至2025年9月30日，豫光锌业资产总额5810982311.82元，负债总额3861263381.23元 │
│ │，净资产1949718930.59元，资产负债率66.45%；2025年1-9月营业收入7250821489.64元， │
│ │净利润273838409.62元。 │
│ │ 关联关系说明：公司母公司河南豫光集团有限公司持有其70%的股权，与公司属于同一 │
│ │母公司。 │
│ │ 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具│
│ │备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南豫光集团有限公司 5800.00万 5.32 17.97 2025-10-24
河南愚公集团有限公司 5451.20万 4.51 100.00 2026-01-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.13亿 9.83
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │2725.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南愚公集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河南资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日河南愚公集团有限公司质押了2725.6万股给河南资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │2725.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南愚公集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原银行股份有限公司济源分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月05日河南愚公集团有限公司质押了2725.6万股给中原银行股份有限公司济源│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │质押股数(万股) │5800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南豫光集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2026-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日接到公司控股股东│
│ │豫光集团通知，获悉其将质押给国泰海通的91000000股中的33000000股办理了解除质押│
│ │手续，剩余58000000股办理了质押延期购回手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.31 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │济源投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-05 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月05日济源投资集团有限公司质押了1000.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月23日济源投资集团有限公司解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │质押股数(万股) │345.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南豫光集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │2025-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │345.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月22日河南豫光金铅集团有限责任公司质押了345.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日河南豫光集团有限公司解除质押3300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 1.00亿│人民币 │2025-09-25│2026-09-22│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 9500.00万│人民币 │2026-01-01│2028-01-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 9000.00万│人民币 │2025-11-27│2028-09-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 8750.00万│人民币 │2025-12-24│2027-12-24│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 8000.00万│人民币 │2025-09-16│2028-09-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 8000.00万│人民币 │2025-09-02│2028-09-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 6860.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-26│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 6000.00万│人民币 │2023-08-10│2028-08-10│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5800.00万│人民币 │2025-03-04│2028-01-21│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5400.00万│人民币 │2026-02-05│2026-08-05│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5000.00万│人民币 │2026-03-03│2026-09-02│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5000.00万│人民币 │2026-02-28│2026-08-26│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5000.00万│人民币 │2026-04-24│2026-10-24│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 5000.00万│人民币 │2026-04-13│2026-10-13│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-19│2026-08-17│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2026-06-25│2026-12-24│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2026-06-23│2026-12-22│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2026-05-06│2026-11-06│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 5000.00万│人民币 │2026-02-12│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 4750.00万│人民币 │2025-12-03│2027-12-03│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光集团 │ 4560.00万│人民币 │2026-05-11│2026-11-11│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光集团 │ 4000.00万│人民币 │2026-03-10│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 4000.00万│人民币 │2025-11-25│2026-11-25│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 4000.00万│人民币 │2026-01-14│2026-07-14│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 3800.00万│人民币 │2025-09-12│2026-09-11│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 3750.00万│人民币 │2025-02-28│2027-02-26│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫光金│豫光锌业 │ 3000.00万│人民币 │2026-02-03│2028-09-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光集团 │ 2890.00万│人民币 │2025-01-21│2028-01-21│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 2000.00万│人民币 │2025-09-28│2028-09-01│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫光金│豫光锌业 │ 700.00万│人民币 │2025-09-28│2026-09-24│连带责任│否 │是 │
│铅股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-09│其他事项
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股东及其一致行动人持股的基本情况
济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）为河南豫光金铅股份有限公司（以下简
称“公司”）原持股5%以上股东。本次减持计划实施前，投资集团持有公司股份10000000股，
占公司总股本的0.83%；其一致行动人河南愚公集团有限公司（以下简称“愚公集团”）持有
公司股份54512132股，占公司总股本的4.51%；两者合计持有公司股份64512132股，占公司总
股本的5.33%。投资集团所持有的股份来源为公司非公开发行取得，已于2017年12月17日解除
限售。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月19日披露了《河南豫光金铅股份有限公司股东减持股份计划公告》（公
告编号：2026-042），投资集团计划自2026年6月9日至2026年9月8日期间，通过集中竞价方式
减持公司股份不超过10000000股，即不超过公司总股本的0.83%。
上述减持期间，投资集团通过集中竞价方式累计减持公司股份9949000股，占公司总股本
的0.82%。本次减持计划实施完毕。
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理河南豫光金铅股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕270号）。上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经
上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法
律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本期公司及子公司对应收账款计提减值准备3030899.51元、对其他应收款计提减值
准备1553.27元，具体计提减值准备依据如下：公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失
为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值
准备并确认信用减值损失。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。信用风险自初始确认后
是否显著增加的判断标准：
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时
确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，
本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估
计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存
在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应
收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
（二）本期公司及子公司对存货计提减值准备1162126193.72元，具体计提减值准备依据
如下：
公司产成品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于
销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料
等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。
存货跌价准备一般按单个存货项目提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计
提存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低
于成本时，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经
消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回
，转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值准备1165158646.50元，减少公司2026年半年度合并报表利润总额11651
58646.50元。
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2026-08-25│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司于2024年8月12日向不特定
对象发行面值总额71000万元可转换公司债券。
公司聘请了国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）担任公司可转
债的保荐机构，国联民生证券对公司的法定持续督导期至2025年12月31日。因前述期限届满后
公司可转债募集资金尚未使用完毕，国联民生证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
公司分别于2026年4月3日、2026年8月12日召开了第九届董事会第二十七次会议、2026年
第二次临时股东会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。根据本次发行的需要，公司近日与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通
证券”）签订保荐协议，聘请其担任公司本次发行的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机
构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此国联民生证券尚未完成的持续督导工作将由
国泰海通证券承接，国联民生证券不再履行相应的持续督导职责。国泰海通证券已委派保荐代
表人程梦思先生、程熙阳先生（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司谨向国联民生证券及其项目团队在公司发行可转债及持续督导期间所做的工作致以诚
挚谢意！
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2026-08-13│其他事项
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河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的
议案》，具体情况如下：
一、选举副董事长情况
因工作调整，任文艺先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
二、关于增补董事会提名委员会委员情况
鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》
的相关规定，增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
调整后的提名委员会情况：
委员：郑远民先生、张选军先生、张先军先生，主任委员：郑远民先生。
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2026-08-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月12日
(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1
号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董
事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事3人，列席3人。
2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
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2026-07-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持公
司发展，长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2026年4
月17日召开的第九届董事会第二十八次会议及2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通
过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公
司及公司全资子公司提供的担保额度为25亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额
度为25亿元。此次互保期限两年，即自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年年度股东会
召开之日止。
因豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）、
中原银行股份有限公司济源分行（以下简称“中原银行济源分行”）及豫光集团控股子公司河
南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国农业银行股份有限公司济源分行（以下
简称“农业银行济源分行”）的现有授信即将到期，公司拟为豫光集团及豫光锌业重新办理的
授信业务提供担保，担保金额分别为26000万元、8800万元，其中，公司为豫光集团在民生银
行郑州分行担保金额为10000万元、中原银行济源分行担保金额16000万元；为豫光锌业在农业
银行济源分行担保金额8800万元。重新签署担保合同后原担保合同自动解除。
截至公告披露日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为234800万元，其中，豫
光集团51500万元，豫光锌业183300万元；公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保余额为164
760万元，其中，豫光集团48650万元，豫光锌业116110万元。
（二）内部决策程序
1、公司于2026年7月27日召开第九届董事会独立董事2026年第四次专门会议，对该关联担
保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为关联方提供担保系基于双
方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事
项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、董事会会议审议情况
公司于2026年7月27日召开第九届董事会第三十次会议，经非关联董事审议以5票赞成、0
票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、张安邦先
生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将在
股东会上回避表决。
关联方：1.河南豫光集团有限公司；
关联关系：豫光集团持有公司26.69%的股权，为公司的控股股东。
关联方：河南豫光锌业有限公司
关联关系：公司控股股东持有其73.415%股权，与公司属于同一母公司。
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2026-07-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日14点30分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-07│其他事项
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河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月6日收到公司副董事
长任文艺先生的书面辞职报告，任文艺先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事、提名
委员会委员职务。
离任后，任文艺先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-06-25│股权质押
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公司股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有公司股份10000000股，占
公司总股本的0.83%。本次解除质押后，该股东质押公司股份数量为0股。
河南愚公集团有限公司（以下简称“愚公集团”）与投资集团为一致行动人。截至本公告
披露日，两者合计持有公司股份64512132股，占公司总股本的5.33%。本次解除质押后，两者
合计质押公司股份54512000股，占合计所持公司股份的84.4988%，占公司总股本的4.51%。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东投资集团通知，获悉投
资集团所持有的公司股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
公司股东投资集团于2026年6月23日将原质押给国泰海通证券股份有限公司的10000000股
公司股份办理了解除质押手续。
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2026-05-19│其他事项
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股东及其一致行动人持股的基本情况
济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）原为河南豫光金铅股份有限公司（以下
简称“公司”）持股5%以上股东，持有公司75152132股股份。
2025年12月23日，投资集团将其持有的公司54512132股股份无偿划转至河南愚公集团有限
公司（以下简称“愚公集团”）。无偿划转后，愚公集团与其控股子公司投资集团合计持有公
司75152132股股份，占公司总股本的6.21%，其中：愚公集团直接持有公司股份54512132股（
占公司总股本的4.51%），投资集团直接持有公司股份20640000股（占公司总股本1.71%）。
2026年1月9日，公司披露了《河南豫光金铅股份有限公司股东减持股份计划公告》，投资
集团计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价和大宗交易方式合
计减持公司股份不超过20640000股；2026年4月30日，公司披露了《河南豫光金铅股份有限公
司股东减持股份结果公告》，投资集团通过集中竞价方式累计减持公司股份10640000股，减持
后投资集团持有公司股份10000000股，占公司总股本的0.83%。
截至本公告披露日，愚公集团与其控股子公司投资集团合计持有公司64512132股股份，占
公司总股本的5.33%，其中：愚公集团直接持有公司股份54512132股（占公司总股本的4.51%）
；投资集团直接持有公司股份10000000股（占公司总股本的0.83%）。投资集团所持有的股份
来源为公司非公开发行取得，已于2017年12月17日解除限售。
减持计划的主要内容
投资集团计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价方式减持公
司股份不超过10000000股，即不超过公司总股本的0.83%；减持价格根据减持时的二级市场价
格确定。减持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项
的，减持数量将进行相应调整。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1
号）
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2026-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持公
司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担
保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次
会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架
协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度
为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
因豫光集团在中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）的现有
授信即将到期，公司拟为豫光集团在中信银行郑州分行重新办理的授信业务提供担保，担保金
额为5000万元，双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除。
截至2026年4月17日，公司已为豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司提供的担
保总额为239800万元，其中，豫光集团56500万元，豫光锌业183300万元；担保余额为165014.
23万元，其中，豫光集团46400万元，豫光锌业118614.23万元。
（二）内部决策程序
1、公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议对该关联担保
事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团提供担保
，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。
该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事项，并同意将
该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、董事会会议审议情况
公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，经非关联董事审议以5票赞成、
0票反对、0票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺
先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
关联方：河南豫光集团有限公司，控股股东、实际控制人及其控制的主体。
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2026-04-18│其他事项
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公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计
提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本期公司及子公司对应收账款计提减值准备3649756.92元、对其他应收款坏账损失
计提减值准备-5877658.48元，具体计提减值准备依据如下：公司对应收账款、其他应收款以
预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方
法）计提减值准备并确认信用减值损失。
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2026-04-18│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：公司控股股东河南豫光集团有限公司及其控股子公司河南豫光锌业有限公
司（以下简称“豫光集团及其控股子公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为豫光集团及其控股子公司申请银
行授信提供担保，担保额度合计为25亿元人民币，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资
子公司申请银行授信提供担保，担保额度为25亿元人民币。截至2026年4月17日，本公司已实
际为豫光集团及其控股子公司提供担保余额为16.50亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已
为公司及公司全资子公司提供担保余额为9.62亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自2025
年年度股东会审议通过本议案之日起至2027年年度股东会召开之日止。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期情况：无
（一）担保基本情况
2024年4月，公司与控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）及其控股
子公司河南豫光锌业有限公司签订互保框架协议（以下简称“互保协议”），豫光集团及其控
股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为80亿元，公司向豫光集团及其控股子公司
的担保额度为25亿元，合同期限为两年期，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。鉴
于上述合同即将到期，公司拟与其重新签订互保协议。根据拟重新签订的互保协议，未来两年
，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司提供的担保额度为25亿元，公司拟向豫
光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保授权期限两年，即自2025年年度股
东会审议通过本议案之日起至2027年年度股东会召开之日止。
截至2026年4月17日，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为
16.50亿元人民币，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供担保余额为9.6
2亿元人民币。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
1、公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议对该关联
担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司与控股股东豫光集团签署
互保协议，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。豫光集团及其控股子公司资信状况良
好，具有相应的实际偿债能力，该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本
次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决，
2、公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，以5票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案》，关联董
事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。3、该事项尚需提交公司2025年年度股东会审
议，关联股东将在股东会上回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：河南豫光集团有限公司
注册地址：济源市荆梁南街1号
法定代表人：赵金刚
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售
；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新
材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）与上市公司关系：豫光集团持有本公司26.69%的股权，为公司控
股股东，其股权关系图如下：
被担保人最近一年又一期的财务指标如下：
2、被担保人名称：河南豫光锌业有限公司
注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号
法定代表人：任文艺
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合
金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其70%的股权，与公司属于同一母公司，其
股权关系图如下：
被担保人最近一年又一期的财务指标如下：
三、担保协议的主要内容
根据互保协议，未来两年，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司提供的担
保额度为25亿元，公司拟向豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元，此次互保授权
期限两年，即自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2027年年度股东会召开之日止。公
司在2026-2027年度期间为豫光集团及其控股子公司提供的担保默认豫光集团以连带责任保证
的方式自动生成为公司提供的反担保，无需另行签订反担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经
营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其资信状况良好，
公司与其建立互保关系符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利
益。
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2026-04-18│其他事项
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公司计划在WCBA2025-2026赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。
对公司的影响：推动体育事业发展，提升公司品牌形象。
公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向河南女篮
提供赞助的议案》，现将相关情况公告如下：
一、项目背景
为落实国家体育发展战略，推进本地篮球振兴工程，济源产城融合示范区承接河南女篮并
成立专业俱乐部。WCBA作为国内顶级女子篮球赛事，具有广泛的社会关注度和品牌传播价值。
2025年，公司赞助400万元获得河南女篮独家冠名权，河南女篮在WCBA2024-2025赛季取得常规
赛B组第2名的好成绩，强势晋级季后赛，联赛排位赛总排名第13位。在此背景下，公司拟通过
继续赞助河南女篮，持续实现品牌推广与社会效益的双重提升。
二、WCBA联赛赞助规划
公司计划在WCBA2025-2026赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。
三、投资的战略意义
1、助力体育事业高质量发展：投资河南女篮，可以有效推动河南女篮职业化发展，提升
济源竞技体育水平，擦亮济源“中国篮球城市”城市名片；同时助力本土篮球人才培养，激发
群众篮球运动热情，营造浓厚全民健身氛围，赋能地方体育事业长效发展。
2、持续赋能公司品牌价值提升：依托WCBA全国性赛事平台，借助球队在赛场上的优异表
现扩大品牌曝光，有效提升公司品牌知名度和美誉度，塑造公司履行社会责任的良好形象，增
强品牌市场竞争力与软实力，实现品牌传播与球队发展的良性互动，为公司可持续发展筑牢品
牌根基。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为12092626
98股，拟合计派发现金红利人民币259991480.07元（含税），占公司2025年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的30.23%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润860092192.16元，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润3209140078.09元
（母公司报表）。经董事会审议通过，公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登
记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税）。截至本报
告披露日，公司总股本为1209262698股，拟合计派发现金红利人民币259991480.07元（含税）
，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，本年度不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2025年度
利润分配方案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│重要合同
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1、河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括河南豫光集团有限公司（
以下简称“豫光集团”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）。鉴于豫光集团系公司控股股东，为公司的关联方，其认购公
司本次向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
2、公司于2026年4月3日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过本次发行的相关议
案
3、本次发行尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所（
以下简称“上交所”）审核通过和经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册后方可实施。由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2026年4月3日，公司第九届董事会第二
十七次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向
特定对象发行股票方案的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。
本次发行的发行对象为包括豫光集团在内的不超过三十五名符合中国证监会、上交所规定
条件的投资者。豫光集团拟采用现金方式以不低于2亿元（含本数）的金额认购公司本次向特
定对象发行的股票，且认购股票总数不超过本次发行总股数的30%（含本数）。豫光集团最终
认购股票数量及金额，将根据本次发行前公司股票数量及豫光集团的持股比例，结合实际发行
数量和发行价格确定，其余股票由其他发行对象以现金方式认购。豫光集团不参与市场竞价过
程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股
股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，控股股东豫光集团将继续参与认购，并以
本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格，认购金额不
低于2亿元，且认购股票总数不超过本次向特定对象发行股票总股数的30%（含本数）。根据《
上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股票构成公司关联交易。
本次发行的详细方案详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股
份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》及相关公告。2026年4月3日，公司与豫光集团
签署了《附条件生效的股份认购协议》。
二、关联方的基本情况
（一）关联人关系介绍
豫光集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，豫
光集团系公司关联法人
（二）关联方基本信息
企业名称：河南豫光集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：赵金刚
注册资本：50,194.195842万元
成立日期：1997年4月9日
营业期限：1997年4月9日至无固定期限
统一社会信用代码：91410000170004426L
注册地址：河南省济源市荆梁南街1号
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售
；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新
材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号
联系电话：0391-6699888
（三）股权控制关系
截至本公告出具日，豫光集团的股权结构示意图如下：
（四）主营业务情况
豫光集团前身为1957年5月成立的济源综合冶炼厂，1978年8月更名为河南省济源黄金冶炼
厂。1997年4月，经河南省经济贸易委员会豫经贸企[1997]370号文批准，以河南省济源黄金冶
炼厂为核心，组建河南豫光金铅集团有限责任公司，2025年9月，公司更名为河南豫光集团有
限公司。目前，豫光集团主营业务为投资控股管理及有色金属贸易。
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2026-04-04│其他事项
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河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第九届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
现就公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-04│其他事项
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河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行A股股票，为进
一步增强回报股东意识，建立和健全公司股东回报机制，公司董事会根据中国证监会《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》和《河南豫光金铅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司
实际发展情况，制定了《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的财务结构、盈利能力、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安
排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑和听
取独立董事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-04-04│其他事项
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河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第九届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
由于公司2026年度向特定对象发行股票事宜尚需取得国资主管部门的批复，公司董事会将另行
发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。
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2026-04-04│其他事项
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鉴于河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票，公司
对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处
罚的情况进行了自查，自查结果如下：自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南豫光金铅股份有限公司
章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高
公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
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2026-04-04│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见
》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行
对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设和前提
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策
、主要成本价格等未发生重大不利变化；
2、假设公司于2026年11月末完成本次发行，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益
的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上交所审核通过及中国证监
会同意注册后的实际发行时间为准；
3、在预测公司总股本时，以公司截至2025年12月31日的总股本1209262698股为基础，不
考虑除本次发行外其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、库存股注销
、股权激励等）导致的股本变化情况；
4、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行数量为15624.47万股，募
集资金总额为183900万元，同时，本次测算不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金
总额以实际情况为准；
5、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项；
7、根据公司2025年三季度报告，公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为62061.
69万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为57688.35万元。假设2025年度归
属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为2025年1-
9月的年化金额（即2025年1-9月的金额*12/9计算得到）；该假设仅用于计算本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，
亦不构成公司盈利预测；同时，假设公司2026年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按
以下三种情况进行测算：（1）较2025年度持平；（2）较2025年度增长10%；（3）较2025年度
增长20%。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1
号）
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2026-01-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持公
司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担
保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次
会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架
协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度
为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
因豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国银行
股份有限公司济源分行（以下简称“中行济源分行”）的现有授信即将到期，公司拟为豫光集
团及豫光锌业重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为5000万元、56300万元，双方重
新签署担保合同后原担保合同自动解除。
截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为236300万
元，其中，豫光集团61500万元，豫光锌业174800万元；担保余额为169454.84万元，其中，豫
光集团46440万元，豫光锌业123014.84万元。
（二）内部决策程序
1、公司于2026年1月22日召开第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议对该关联担保
事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团及其控股
子公司豫光锌业提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。该担保风险可控，不
存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、董事会会议审议情况
公司于2026年1月22日召开第九届董事会第二十六次会议，经非关联董事审议以5票赞成、
0票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先
生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，
关联股东将在股东会上回避表决。
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2026-01-23│重要合同
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关联交易概况：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方河南豫光锌业
有限公司（以下简称“豫光锌业”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签
订《互为供电合同》。上述关联交易2025年实际发生金额为2189.23万元，2026年预计发生金
额为2000.00万元。
是否需要提交股东会审议：否
关联交易对上市公司的影响：该交易是为保障公司与豫光锌业双方电网稳定运行及供用电
安全需要，在一方线路出现问题时可通过备用线路相互供电。
本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营实际需要，属正常业务往来；该关联交易严
格遵循市场化规则开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司
不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期
限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方豫光锌业签订
的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。上述关联交易2025
年实际发生金额为2189.23万元，2026年预计发生金额为2000.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河南豫光锌业有限公司
统一社会信用代码：91419001758377389H
成立时间：2004年4月13日
注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号
注册资本：11284.58万元
法定代表人：任文艺
主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合
金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截至2024年12月31日，豫光锌业资产总额5511251449.25元，负债总额377
1138073.58元，净资产1740113375.67元，资产负债率68.43%；2024年1-12月营业收入8452679
226.00元，净利润290114166.86元。
截至2025年9月30日，豫光锌业资产总额5810982311.82元，负债总额3861263381.23元，
净资产1949718930.59元，资产负债率66.45%；2025年1-9月营业收入7250821489.64元，净利
润273838409.62元。
关联关系说明：公司母公司河南豫光集团有限公司持有其70%的股权，与公司属于同一母
公司。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备
履约能力。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点30分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
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2026-01-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经营稳步运行，2026年度，
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）拟为全资子公司提供的担保
额度不超过人民币240000万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额
度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种
担保方式相结合等形式。在核定担保额度内，授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理具
体的签署事项。
2026年度公司拟为4家全资子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币240000万元，其
中：为上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称“上海豫光”）担保额度预计为人民币1000
00万元，为河南豫光合金有限公司（以下简称“合金公司”）担保额度预计为人民币20000万
元，为江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）担保额度预计为人民币80000万
元，为豫光（香港）国际有限公司（以下简称“豫光香港”）担保额度预计为人民币40000万
元。
（二）内部决策程序
本次担保预计事项已经公司2026年1月22日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过
，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（
含）通过后方可实施。上述担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过后12个月内有
效，有效期内担保额度可滚动使用。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。
上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司20
26年第一次临时股东会审议通过后，将在核定担保额度内，授权公司董事长或董事长书面授权
的代表全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
本事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时
股东会审议。
特别风险提示本事项存在市场风险、流动性风险等正常交易风险，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、交易情况概述
为有效应对大宗原材料价格、商品价格及汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低市场
波动对经营的不利影响，在不影响正常生产经营、确保风险可控的前提下，公司拟开展以套期
保值为目的的期货及外汇衍生品交易业务。鉴于目前期货交易保证金比例较2025年大幅增加、
公司主要产品价格处于历史高位,经营风险显著加大，为保障公司稳健经营、实现健康发展，
有效管控价格波动给公司经营带来的风险，2026年度套期保值业务规模上限拟定为：商品期货
套期保值业务保证金及额度总规模不超过人民币20亿元，任一交易日持有的商品期货合约最高
价值不超过人民币95亿元，若各相关交易所在业务周期内提高保证金比例，公司对应的保证金
资金使用上限将同步同比例上浮；外汇套期保值业务总额不超过6.5亿美元或其他等值外币。
（一）商品期货套期保值业务
1、交易主体
公司及下属全资子公司。
2、交易目的
为提高应对有色金属和贵金属价格波动风险的能力，增强公司财务稳健性，降低市场波动
风险，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的期货和
衍生品交易业务，保障公司经营稳定，维护公司及全体股东的合法权益。
3、交易金额
结合公司生产经营实际需求，2026年度商品期货套期保值业务相关规模上限：商品期货套
期保值业务保证金及额度总规模不超过人民币20亿元，任一交易日持有的商品期货合约最高价
值不超过人民币95亿元，若各相关交易所在业务周期内提高保证金比例，公司对应的保证金资
金使用上限将同步同比例上浮。同时，套期保值业务严格执行风险管控要求，生产性套期保值
比例上限设定为库存的60%，贸易性套期保值比例上限设定为库存的100%。
4、资金来源
公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务。
5、交易方式
交易品种及场所具体如下：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金
、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜、锌、铝、锡期货合约
；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的OTC交易；期权场外、场内交易等。
6、交易期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（二）外汇衍生品业务
1、交易主体
公司及下属全资子公司。
2、交易目的
随着公司国际贸易业务的不断发展，外币结算规模日益扩大，日常外汇收支存在一定不匹
配情况。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营及盈利能力造成的不利
影响，公司拟与具备资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
3、交易金额
公司根据生产经营业务实际情况，2026年度预计公司开展外汇套期保值业务总额不超过6.
5亿美元或其他等值外币。
4、资金来源
公司利用自有资金开展外汇衍生品业务。
5、交易方式
交易品种：限于与公司生产经营主要结算货币一致的币种（主要为美元或其他等值外币）
，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他合规外汇衍生产品。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇套期保值业务经营资格的金
融机构。
6、交易期限
2026年1月1日—2026年12月31日
二、审议程序
2026年1月22日，公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公
司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将
其提交董事会审议。
2026年1月22日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年
度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审
议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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