资本运作☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华远地产 │ ---│ ---│ ---│ 4212.01│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京栖庭（B5 地块 │ 3.00亿│ ---│ 3.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南京上城风景二期 │ 3.00亿│ ---│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│无锡瑜憬湾三期 │ 3.00亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 9676.80万│ ---│ 9676.80万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京迈燕房地产开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京栖霞建设股份有限公司 │
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│卖方 │南京迈燕房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）是南京栖霞建设股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币2亿元。截至2022年12月31 │
│ │日，南京迈燕的股本为2亿元，资本公积为10亿元。鉴于其项下的南京瑜憬尚府项目已竣工 │
│ │交付，无新的资金需求，公司拟以资本公积10亿元转增股本。转增完成后，南京迈燕的注册│
│ │资本增至12亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │南京栖霞建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司的控股子公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司（以下简称“汇锦小贷”）│
│ │目前的注册资本为1.5亿元，公司的持股比例为90%，公司的全资子公司南京东方房地产开发│
│ │有限公司和公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）的持股比│
│ │例分别为5%。为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资金使用效率，公司拟对控│
│ │股子公司汇锦小贷减资，全体股东按持股比例同比例减资。减资完成后，汇锦小贷的注册资│
│ │本由1.5亿元变更为5000万元，仍为公司的控股子公司。 │
│ │ 栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％，│
│ │减资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次减资尚须相关监管部门批准后方可实施，并最终以相关监管部门批准的方案为准。│
│ │本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司与栖霞集团未发生非日常关联交易，未发生共同减│
│ │资的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 公司名称：南京栖霞建设集团有限公司 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢 │
│ │ 法定代表人：江劲松 │
│ │ 成立日期：1993年9月7日 │
│ │ 营业期限：1993年9月7日至2024年8月19日 │
│ │ 经营范围：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料│
│ │、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人：南京栖霞国有资产经营有限公│
│ │司持有栖霞集团48.354%的股权，为栖霞集团的实际控制人。 │
│ │ 与公司关系：栖霞集团与公司在产权、业务、资产、人员方面相互独立，不存在不符合│
│ │法律、法规及相关规定要求的关联交易和债权债务往来。 │
│ │ 栖霞集团不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │棕榈生态城镇发展股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司为其第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、 南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京栖霞建设集团科技│
│ │发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 在严格控制风险的前提下，公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称"栖霞 │
│ │集团"）及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过13.5亿元人民币，担保授 │
│ │权（签署担保合同）的时间截至2024年6月30日。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为 │
│ │提供反担保。 │
│ │ （二）关联担保履行的内部决策程序 │
│ │ 栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％；│
│ │南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称"建材实业"）和南京栖霞建设集团科技发展│
│ │有限公司（以下简称"科技发展公司"）均是栖霞集团的全资子公司；此项交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 经独立董事认可，此项关联交易提交公司第八届董事会第九次会议审议。2023年4月27 │
│ │日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议│
│ │案》，会议应到董事7名，实到董事7名。关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回│
│ │避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。 │
│ │ 公司独立董事沈坤荣先生、杨东涛、柳世平女士对此项关联交易发表的意见为：此项关│
│ │联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公│
│ │司和全体股东的利益。 │
│ │ 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系 │
│ │ （一）被担保人情况介绍 │
│ │ 1、南京栖霞建设集团有限公司 │
│ │ 2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
│ │ 3、南京栖霞建设集团科技发展有限公司 │
│ │ （二）被担保人与上市公司的关联关系 │
│ │ 栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％；│
│ │建材实业和科技发展公司均是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京栖霞建设集团有限公司 1.50亿 14.29 41.57 2023-11-10
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合计 1.50亿 14.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │15000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.57 │质押占总股本(%) │14.29 │
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│股东名称 │南京栖霞建设集团有限公司 │
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│质押方 │苏州银行股份有限公司南京分行 │
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│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月08日栖霞集团质押了15000.0万股给苏州银行股份有限公司南京分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京栖霞建│科技发展 │ 7.13亿│人民币 │2022-06-27│2037-06-12│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京栖霞建│集团公司 │ 2.89亿│人民币 │2023-01-13│2027-12-21│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京栖霞建│南京星发 │ 5880.00万│人民币 │2020-11-25│2025-11-10│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，2024年4月1日，公司召开第八届董事会第十
七次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业中期票据业务指引》等法
律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会
（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币22.86亿元(含22.86亿元)的中期票据
。
一、本次中期票据的发行方案
1、发行人：南京栖霞建设股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模不超过人民币22.86亿元（含22.86亿元），具体发行规模将以
公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）;
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于偿还到期的债务融资工具本息（最终募集资金用途以监管机构审
批意见为准）；
6、发行日期：根据监管部门的相关规定及公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商
协会注册有效期内一次性或分期发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中
期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司高效、有序地完成本次中期票据的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会
，并在董事会获得授权后授权公司管理层依照相关法律法规，全权办理本次发行中期票据具体
事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的相关政策和规定、公司股东大会决议及董事会决议，
制定和实施本次中期票据发行的具体方案；
2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外
，可依据相关政策对具体发行方案
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