资本运作☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华远地产 │ ---│ ---│ ---│ 3132.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京栖庭（B5 地块 │ 3.00亿│ ---│ 3.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南京上城风景二期 │ 3.00亿│ ---│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│无锡瑜憬湾三期 │ 3.00亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 9676.80万│ ---│ 9676.80万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京枫林置业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供建筑劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司、南京栖霞建设集团建材实│
│ │业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业”）、南京栖霞│
│ │建设集团科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”） │
│ │ 担保金额：为科技发展提供借款担保8亿元，为建材实业提供借款担保9000万元。截止2│
│ │024年4月28日，本公司已实际为科技发展提供的借款担保余额为7.005亿元，为建材实业提 │
│ │供的借款担保余额为0元。 │
│ │ 南京栖霞建设集团有限公司将对本公司的上述担保行为提供反担保。 │
│ │ 公司未有逾期的对外担保。 │
│ │ 截止2024年4月28日，南京栖霞建设集团有限公司为本公司（及控股子公司）提供担保 │
│ │余额为39.5269亿元。 │
│ │ 此项担保尚需获得股东大会的批准。 │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东为南京栖霞建设集团有限│
│ │公司（以下简称“栖霞集团”），因经营需要，2024年6月，栖霞集团的全资子公司科技发 │
│ │展公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请借款8亿元；全资子公司建材实业 │
│ │拟向苏州银行股份有限公司南京分行申请借款9000万元；由公司为其分别提供连带责任保证│
│ │担保。 │
│ │ （二）关联担保履行的内部决策程序 │
│ │ 栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％；│
│ │科技发展和建材实业均是栖霞集团的全资子公司；此项交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年4月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议了《关于为控股股东的全 │
│ │资子公司提供借款担保的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名。关联董事江劲松先生、│
│ │徐水炎先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：4票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同│
│ │意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被担保人及反担保人基本情况 │
│ │ （一）被担保人情况介绍 │
│ │ 1、南京栖霞建设集团科技发展有限公司 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 注册资本：3900万元人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号星叶广场8幢 │
│ │ 法定代表人：袁翠玲 │
│ │ 成立日期：2006年11月22日 │
│ │ 营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日 │
│ │ 经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售；自有房屋租赁与销售。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号星叶广场8幢 │
│ │ 法定代表人：何勇智 │
│ │ 成立日期：2006年11月22日 │
│ │ 营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日 │
│ │ 经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息│
│ │咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）反担保人情况│
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 公司名称：南京栖霞建设集团有限公司 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：南京市栖霞区仙林大道99号8幢 │
│ │ 法定代表人：江劲松 │
│ │ 成立日期：1993年9月7日 │
│ │ 营业期限：1993年9月7日至2024年8月19日 │
│ │ 经营范围：房地产项目开发；房地产建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建│
│ │筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │南京栖霞建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司的控股子公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司（以下简称“汇锦小贷”）│
│ │目前的注册资本为1.5亿元，公司的持股比例为90%，公司的全资子公司南京东方房地产开发│
│ │有限公司和公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）的持股比│
│ │例分别为5%。为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资金使用效率，公司拟对控│
│ │股子公司汇锦小贷减资，全体股东按持股比例同比例减资。减资完成后，汇锦小贷的注册资│
│ │本由1.5亿元变更为5000万元，仍为公司的控股子公司。 │
│ │ 栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％，│
│ │减资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次减资尚须相关监管部门批准后方可实施，并最终以相关监管部门批准的方案为准。│
│ │本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司与栖霞集团未发生非日常关联交易，未发生共同减│
│ │资的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 公司名称：南京栖霞建设集团有限公司 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢 │
│ │ 法定代表人：江劲松 │
│ │ 成立日期：1993年9月7日 │
│ │ 营业期限：1993年9月7日至2024年8月19日 │
│ │ 经营范围：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料│
│ │、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人：南京栖霞国有资产经营有限公│
│ │司持有栖霞集团48.354%的股权，为栖霞集团的实际控制人。 │
│ │ 与公司关系：栖霞集团与公司在产权、业务、资产、人员方面相互独立，不存在不符合│
│ │法律、法规及相关规定要求的关联交易和债权债务往来。 │
│ │ 栖霞集团不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京栖霞建设集团有限公司 1.50亿 14.29 41.57 2023-11-10
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合计 1.50亿 14.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │15000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.57 │质押占总股本(%) │14.29 │
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│股东名称 │南京栖霞建设集团有限公司 │
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│质押方 │苏州银行股份有限公司南京分行 │
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│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月08日栖霞集团质押了15000.0万股给苏州银行股份有限公司南京分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京栖霞建│科技发展 │ 6.88亿│人民币 │2022-06-27│2037-06-12│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担
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