资本运作☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 8.62│ 9.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-03-14│ 8.30│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-08-10│ 10.42│ 6.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华远地产 │ ---│ ---│ ---│ 5724.02│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京栖庭（B5 地块 │ 3.00亿│ ---│ 3.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南京上城风景二期 │ 3.00亿│ ---│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│无锡瑜憬湾三期 │ 3.00亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 9676.80万│ ---│ 9676.80万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京枫林置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供建筑劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京枫林置业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供建筑劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京栖霞建设集团有限公司 1.50亿 14.29 41.57 2023-11-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.50亿 14.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │15000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.57 │质押占总股本(%) │14.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京栖霞建设集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日栖霞集团质押了15000.0万股给苏州银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京栖霞建│科技发展 │ 6.76亿│人民币 │2022-06-27│2037-06-12│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京栖霞建│南京星发 │ 5880.00万│人民币 │2020-11-25│2025-11-10│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：南京星悦房地产开发有限公司、南京星邺房地产开发有限公司、无锡新硕
置业有限公司、南京栖霞建设工程有限公司、南京星燕房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有
限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过人民币32.60
亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的授权额度不超过人民币29.30亿元，为资
产负债率70%以下的子公司提供担保的授权额度不超过人民币3.30亿元；截至2025年4月28日，
本公司实际为上述公司提供的担保余额25.768亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
该议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在2025年度为合并报表范围内的各级子公司
提供不超过32.60亿元的担保授权额度，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供担保的授权
额度不超过人民币29.30亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的授权额度不超过人民
币3.30亿元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2025年4月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司
提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会
审议。授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-30│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，南京栖霞建设
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计
年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值
管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二次会议审议通
过了本次估值提升计划的议案。
估值提升计划概述：公司估值提升计划拟围绕生产经营、并购重组、现金分红、信息披露
、股东增持、投资者关系管理等方面开展估值提升工作，提升公司投资价值和股东回报能力，
以增强投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第210号——市值管理》要求，
并积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心
、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了本次估值提升计划暨提质增效重回报
行动方案。具体内容如下：
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长
期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，其中，2024年1月1
日至2024年4月30日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为4.26元/股；2024年5月1日
至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.96元/股。公司属于应当
制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司《估值提升计划暨
提质增效重回报行动方案》。该议案无需提交股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月28日，南京
栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《
支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将
相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日（天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩
改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
2.人员信息
截至2024年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数386人，上年度末签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数227人。
3.业务规模
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：52937.55万元最近一年审计业务收入：46009.
42万元
最近一年证券业务收入：15518.61万元
上年度（2023年度）上市公司审计客户家数：95家上年度上市公司审计客户主要行业：计
算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造
业、专用设备制造业等。上年度上市公司审计收费总额：9271.16万元上年度同行业上市公司
审计客户：1家
4.投资者保护能力
截至2024年末，天衡已计提职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
0000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因在执业行为
相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措
施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及
6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及
2人）。
（二）项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计
准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的存货等
各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定计提资产减值准备103502.06万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，2024年末，综合考虑公司
项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素，经测算，公司对南京星叶欢乐
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