资本运作☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-04-24│ 11.10│ 3.19亿│
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│增发 │ 2009-06-18│ 6.21│ 3.92亿│
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│增发 │ 2013-12-05│ 30.11│ 6.37亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-15│ 26.14│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 29.15│ 5142.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 37.52│ 495.26万│
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│增发 │ 2025-06-25│ 22.19│ 19.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中软云智技术服务有│ 104.41│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中软信息技术创新有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│麒麟软件有限公司 │ ---│ ---│ 47.23│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移固融合终端操作系│ 9.93亿│ 7650.84万│ 7650.84万│ 7.70│ ---│ ---│
│统产品研发 │ │ │ │ │ │ │
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│面向云化的服务器操│ 8.00亿│ 6519.69万│ 6519.69万│ 8.15│ ---│ ---│
│作系统产品研发 │ │ │ │ │ │ │
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│嵌入式操作系统能力│ 2.00亿│ 1017.63万│ 1017.63万│ 5.09│ ---│ ---│
│平台建设 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │中电金信软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司及子公司中软金诚与关联方中电金信等合伙人拟对共同投资的中软金投│
│ │同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各 │
│ │合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由10,377.22万元减少至1,608.03万元（减少8,769.1│
│ │9万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由3.11万元减少至0.48万元（减少2.63万元） │
│ │，将在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人关联交易3次，金额合计1.95亿 │
│ │元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）为公司及子公司中│
│ │软金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）与关联方中电金信软件有限公司（│
│ │简称中电金信）、有限合伙人天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科│
│ │）共同投资的有限合伙企业。其中，中软金诚为公司全资子公司深圳中软信息系统技术有限│
│ │公司的全资子公司；中电金信为公司关联法人。公司、中电金信及华航创科为中软金投的有│
│ │限合伙人，中软金诚为中软金投的普通合伙人和执行事务合伙人。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易系根据公司战略和发展需要，为更有效地盘活公司资源，优化企业结构和资产│
│ │结构，提升资金使用效率，符合公司和股东的长远利益 │
│ │ （三）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年7月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子 │
│ │公司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避│
│ │表决，其余非关联董事一致同意该议案 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内，与关联人之间不存在达到 │
│ │ 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则│
│ │6.3.6条或6.3.7条履行相关义务的除外）；与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000│
│ │万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易各方中，中电金信为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的法│
│ │人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的 │
│ │关联法人，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：中电金信软件有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110108569535501U │
│ │ 3.成立时间：2011年1月26日 │
│ │ 4.注册地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室 │
│ │ 5.主要办公地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室 │
│ │ 6.法定代表人：冯明刚 │
│ │ 7.注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 8.主营业务：信息系统集成，软件开发 │
│ │ 9.主要股东：中电金信科技集团有限公司持有中电金信100%股权 │
│ │ 10.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好 │
│ │ 11.中电金信软件与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它 │
│ │关系 │
│ │ 12.资信情况：中电金信非失信被执行人 │
│ │ （三）其他交易方介绍 │
│ │ 1.交易方名称：天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2.企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 3.注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834 │
│ │ 4.主要办公地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834 │
│ │ 5.执行事务合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉零度创新创业│
│ │投资管理有限公司 │
│ │ 6.注册资本：1870.7785万元人民币 │
│ │ 7.主营业务：投资管理 │
│ │ 8.统一社会信用代码：91120116MA078WPW5A │
│ │ 9.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好 │
│ │ 10.华航创科与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系 │
│ │ 11.主要股东情况： │
│ │ 普通合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）占总出资比约5.3454%、武 │
│ │汉零度创新创业投资管理有限公司占总出资比例约0.5345% │
│ │ 主要合伙人：长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙）占总出资比约14.46%│
│ │、成都空港兴城投资集团有限公司占总出资比约5.3454%，以及其他财务投资人 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准,中国软件与技术服务股份│
│ │有限公司（简称公司）与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《│
│ │全面金融合作协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子│
│ │公司提供有关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑 │
│ │及贴现服务、资金结算服务等。其中,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元,有│
│ │效期3年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金 │
│ │融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，协议有效期为3年。 │
│ │ 2.2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于与关联财务 │
│ │公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关│
│ │规定回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议│
│ │审议通过该议案。 │
│ │ 3.本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司│
│ │、中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。 │
│ │ （二）与关联方金融服务协议的执行情况 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在中电财务存款余额为31.15亿元，贷款余额为2.50亿元， │
│ │在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务0.19亿元、代开银行保函0.41亿元。通过这些业务│
│ │的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公│
│ │司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 2.性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：李兆明 │
│ │ 4.注册资本：3311430129.00元 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 中电财务为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的子公│
│ │司，属于本公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事和高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事和高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品、接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品、接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事和高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国信息安全研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中国电子产业工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电长城网际系统应用有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电长城圣非凡信息系统有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电长城科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电云计算技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电数据产业集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电六所智能系统有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │中电九天智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电金信软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电和瑞科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电工业互联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电（海南）联合创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙智能制造研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙湘计海盾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长城信息股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │新长城科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │武汉中原长江科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国软件与│中国电子 │ 2.70亿│人民币 │2018-07-05│2026-08-17│一般担保│否 │是 │
│技术服务股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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交易简要内容：公司及子公司中软金诚与关联方中电金信等合伙人拟对共同投资的中软金
投同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各
合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由10,377.22万元减少至1,608.03万元（减少8,769.19
万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由3.11万元减少至0.48万元（减少2.63万元），将
在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人关联交易3次，金额合计1.95亿元
；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易
一、关联交易概述
（一）基本情况
中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）为公司及子公司中软
金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）与关联方中电金信软件有限公司（简称
中电金信）、有限合伙人天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科）共同
投资的有限合伙企业。其中，中软金诚为公司全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司的全
资子公司；中电金信为公司关联法人。公司、中电金信及华航创科为中软金投的有限合伙人，
中软金诚为中软金投的普通合伙人和执行事务合伙人。
（二）本次交易的目的和原因
本次交易系根据公司战略和发展需要，为更有效地盘活公司资源，优化企业结构和资产结
构，提升资金使用效率，符合公司和股东的长远利益
（三）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年7月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公
司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决
，其余非关联董事一致同意该议案
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，与关联人之间不存在达到
3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则6.
3.6条或6.3.7条履行相关义务的除外）；与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易各方中，中电金信为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的法人
，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联
法人，本次交易构成公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：中电金信软件有限公司
2.统一社会信用代码：91110108569535501U
3.成立时间：2011年1月26日
4.注册地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室
5.主要办公地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室
6.法定代表人：冯明刚
7.注册资本：50000万元人民币
8.主营业务：信息系统集成，软件开发
9.主要股东：中电金信科技集团有限公司持有中电金信100%股权
10.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好
11.中电金信软件与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关
系
12.资信情况：中电金信非失信被执行人
（三）其他交易方介绍
1.交易方名称：天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）
2.企业性质：有限合伙企业
3.注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834
4.主要办公地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834
5.执行事务合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉零度创新创业投
资管理有限公司
6.注册资本：1870.7785万元人民币
7.主营业务：投资管理
8.统一社会信用代码：91120116MA078WPW5A
9.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好
10.华航创科与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
11.主要股东情况：
普通合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）占总出资比约5.3454%、武汉
零度创新创业投资管理有限公司占总出资比例约0.5345%
主要合伙人：长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙）占总出资比约14.46%、
成都空港兴城投资集团有限公司占总出资比约5.3454%，以及其他财务投资人
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润
-1440万元到-1200万元，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润-3000万元到-2500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1440万元到-
1200万元，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润-3000万元到-2500万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-7452.63万元；归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：-7675.37万元。
（二）每股收益：-0.09元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司预计2026年半年度亏损，主要是业务结构仍处于转型升级期，阶段性亏损依然存在。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比大幅减亏，主要原因
是上年同期公司对股权资产计提减值。
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2026-06-13│其他事项
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公司于2026年6月12日收到财政部作出的《行政处罚决定书》[财库法〔2026〕275号]，现
将有关情况公告如下：
一、基本情况
按照《财政部公安部市场监管总局关于2025年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整
治工作的通知》（财库〔2025〕14号）要求，财政部开展政府采购领域“四类”违法违规行为
专项整治，发现公司与其他供应商在投标文件中多处内容异常一致，属于《政府采购货物和服
务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（四）项规定的“不同投标人的投标
文件异常一致”的情形，构成《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第（七）项
规定的恶意串通情形。
根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（三）项的规定，财政部决定对
公司作出罚款合计40471元，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动的行政处
罚。责令公司就与其他供应商恶意串通的问题进行整改。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。
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2026-05-15│其他事项
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一、通知债权人的原由
中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八届董事会第三
十次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的
议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.
com.cn披露的《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-010）、《中国
软件2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，
公司母公司累计未分配利润为-347831679.48元，盈余公积79604241.16元，资本公积28835487
89.21元（其中股本溢价2571467660.32元）。公司拟使用母公司盈余公积79604241.16元和资
本公积268227438.32元，两项合计347831679.48元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累
计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资
本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债
权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通
知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1.债权申报登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座
2.申报时间：2026年5月15日至2026年6月28日
3.联系人：董事会办公室
4.联系电话：010-62158879
5.电子邮箱：cssnet@css.com.cn
6.以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准
；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮件
日为准。
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2026-04-24│重要合同
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准,中国软件与技术服务股份有
限公司（简称公司）与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《全面
金融合作协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提
供有关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服
务、资金结算服务等。其中,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元,有效期3年，
该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》
，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，协议有效期为3年。
2.2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于与关联财务公
司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定
回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议审议通
过该议案。
3.本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、
中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。
（二）与关联方金融服务协议的执行情况
截至2025年12月31日，公司在中电财务存款余额为31.15亿元，贷款余额为2.50亿元，在
中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务0.19亿元、代开银行保函0.41亿元。通过这些业务的开
展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高
经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.企业名称：中国电子财务有限责任公司
2.性质：有限责任公司
3.法定代表人：李兆明
4.注册资本：3311430129.00元
（二）与本公司的关联关系
中电财务为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的子公司
，属于本公司的关联方。
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2026-04-24│其他事项
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为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合
法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，拟使用公积金弥补亏损。
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，
公司母公司累计未分配利润为-347831679.48元，盈余公积79604241.16元，资本公积28835487
89.21元（其中股本溢价2571467660.32元）。
公司拟使用母公司盈余公积79604241.16元和资本公积268227438.32元，两项合计3478316
79.48元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司202
5年年末未分配利润由负数弥补至零为限。母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本
次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用
途的资本公积。
三、审议程序
2026年4月22日，公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并通过了《关于使
用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用盈余公积和资本公积弥补
亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司修复现金分红能力，
提高股东回报，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使
用公积金弥补亏损事项，并同意提交公司董事会审议。
2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
四、其他说明
公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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公司2025年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度归属于中国软件与技术服务
股份有限公司（以下简称公司）股东的净利润为-0.41亿元，截至2025年年末未分配利润为1.1
9亿元，母公司年末未分配利润为-3.48亿元。由于母公司2025年末累计未分配利润为负数，且
公司当前及未来业务发展均需要充足的资金，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议
公司2025年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
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2026-04-24│其他事项
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中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八届董事会第三
十次会议，审议通过了公司《关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案》。现将有关事项
公告如下：
一、资产减值准备计提及核销的情况概述
根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对
公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对公司截至2025
年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，同时对发生事实损失确认无法收回
的应收款项进行了核销。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席1人，董事周在龙、张尼、阎满红，独立董事宗刚、王克、赖能
和因工作原因未列席。
2.公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议；财务总监黄刚列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
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2026-02-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日14点30分
召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-30│其他事项
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交易简要内容：公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体同
比例减资，减资规模为1.2亿元，信创共同体的注册资本将由9.2亿元减少至8亿元。其中公司
和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将由0.3833亿元和0.9583亿元（合计1.3416亿元）调整至0.
3333亿元和0.8333亿元（合计1.1666亿元），持有份额比例不变，仍分别为4.1667%和10.4167
%（合计14.5834%），公司及麒麟软件将分别收到返还款500万元和1250万元。
本次交易构成关联交易
一、关联交易概述
（一）基本情况
中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体）为公司及子公司麒麟软
件有限公司（简称麒麟软件）与关联方等共同投资的有限合伙企业，其普通合伙人为公司关联
方中国教育电子有限责任公司（简称中教电子），有限合伙人包括公司及子公司麒麟软件在内
的14家企业/事业单位，其他有限合伙人中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）、
华大半导体有限公司（简称华大半导体）、中国中电国际信息服务有限公司（简称中电信息）
、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称中电熊猫）、中国电子产业工程有限公司（简称
中电易联）、深圳市桑达实业股份有限公司（简称深桑达）、中国瑞达投资发展集团有限公司
（简称中国瑞达）、中国振华电子集团有限公司（简称中国振华）、中国彩虹电子进出口有限
公司（简称彩虹进出口）、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所（简称电子六所）、中
电金投控股有限公司（简称中电金投）、飞腾信息技术有限公司（简称飞腾公司）均为公司关
联法人。
公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体同比例减资，减资
规模为1.2亿元，信创共同体的注册资本将由9.2亿元减少至8亿元。其中公司和麒麟软件的认
缴金额和实缴金额将由0.3833亿元和0.9583亿元（合计1.3416亿元）调整至0.3333亿元和0.83
33亿元（合计1.1666亿元），持有份额比例不变，仍分别为4.1667%和10.4167%（合计14.5834
%），公司及麒麟软件将分别收到返还款500万元和1250万元。
二、关联人介绍
本次交易各方中，麒麟软件系公司控股子公司；中教电子、中国长城、华大半导体、中电
信息、中电熊猫、中电易联、深桑达、中国瑞达、中国振华、彩虹进出口、电子六所、中电金
投、飞腾公司等为公司实际控制人中国电子直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联法人；飞腾公司过去12个月
内为由公司关联自然人（实际控制人高级管理人员）担任董事的法人，符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定的情形，属于本公司的关联法人。本次交易构成本公
司的关联交易。
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2025-12-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月5日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。
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2025-11-20│其他事项
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交易简要内容：公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）
拟向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司（简称“物流数科”）减资并退出，
本次减资完成后，公司与中国电子不再持有物流数科的股权。本次减资的价格以经国资备案的
股东全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资款86
041152.15元，中国电子预计可收回减资款19120256.03元。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月与同一关联人发生的关联交易累计1次，金额合计为46330.49万元，不存在与
不同关联人进行的交易类别相关的交易。
交易风险：本次交易尚需本公司股东会批准，存在不确定性
一、关联交易概述
（一）基本情况
物流数科成立于2023年4月，注册资本为5亿元人民币，公司持有其36%的股权，中国电子
持有其4%的股权，中国物流集团有限公司（简称“物流集团”）持有其60%的股权。物流数科
是物流集团的顶层数字化技术与服务公司，致力于成为世界一流的现代物流数字科技企业、国
家物流行业信息平台。
公司及实际控制人中国电子拟以定向减资方式退出共同投资的物流数科公司。本次减资的
价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。此次
交易完成后，公司和中国电子不再持有物流数科股权，预计分别返还减资款金额为86041152.1
5元、19120256.03元，共计返还减资款105161408.18元。
（二）本次交易的目的和原因
本次交易系根据公司战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，集中
力量发展重点核心业务，进一步聚焦公司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业，符合
公司和股东的长远利益。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况：
2025年11月18日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与关联人中
国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决，
其余非关联董事一致同意该议案，全体独立董事一致同意该议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需本公司股东会及交易各方有权机构最终批准，之后各方签署的减资协议生效
。
（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人之间不存在达到3000万元以上
，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则6.3.6条及6.3.7条履
行相关义务的除外），与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000万元以上的交易，且占
上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易各方中，中国电子为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
1.关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
4.主要办公地点：广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC
5.法定代表人：李立功
6.注册资本：1848225.199664万元人民币
7.统一社会信用代码：91110000100010249W
8.成立时间：1989-05-26
9.主营业务：中国电子着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据治理、高新电子等
重点业务。
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2025-11-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户
16家。
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围
内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按
期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年，中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。49名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚16人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟担任项目合伙人及签字注册会计师申海洋先生：2008年成为执业注册会计师，2011年开
始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，未在其
他单位兼职，近三年签署3家上市公司审计报告。签字注册会计师：郑玉瑞，2023年成为执业
注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司
提供审计服务，未在其他单位兼职，近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师注册时间2005年，2010年开始从事上市公司审
计（相关专业技术咨询），2018年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年起为中国软件与技
术服务股份有限公司提供复核工作；近四年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包
括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能
力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
中兴华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度公司聘请中兴华会计师事务所承担年度财务报告审计及内部控制审计工作，根据
其工作量与工作质量，审计服务费用合计89万元，其中年度财务报告审计费用69万元、内部控
制审计费用20万元。
2025年度公司继续聘请中兴华会计师事务所承担年度财务报告审计及内部控制审计工作，
根据其工作量与工作质量，审计服务费用合计94万元，其中年度财务报告审计费用74万元、内
部控制审计费用20万元。
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2025-09-16│其他事项
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姚鹏先生已经按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司的正常经营。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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