资本运作☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-04-24│ 11.10│ 3.19亿│
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│增发 │ 2009-06-18│ 6.21│ 3.92亿│
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│增发 │ 2013-12-05│ 30.11│ 6.37亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-15│ 26.14│ 3.43亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 29.15│ 5142.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 37.52│ 495.26万│
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│增发 │ 2025-06-25│ 22.19│ 19.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中软信息技术创新有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│麒麟软件有限公司 │ ---│ ---│ 47.23│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移固融合终端操作系│ 9.93亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│统产品研发 │ │ │ │ │ │ │
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│面向云化的服务器操│ 8.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│作系统产品研发 │ │ │ │ │ │ │
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│嵌入式操作系统能力│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│平台建设 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│4.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中软信息系统工程有限公司66%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国信息安全研究院有限公司 │
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│卖方 │中国软件与技术服务股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易各方当事人名称 │
│ │ 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司） │
│ │ 受让方：中国信息安全研究院有限公司（简称信安院） │
│ │ （二）交易标的 │
│ │ 公司所持有的中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）66%股权，对应中软系统注 │
│ │册资本20916.1764万元。 │
│ │ （三）交易概述 │
│ │ 公司拟将所持子公司中软系统全部66%股权以46,330.49万元的价格协议转让给关联方信│
│ │安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产评估值为基础，双方协商确定。中软系│
│ │统在过渡期内所产生的损益由公司按持股比例承担和享有。 │
│ │ 转让后，公司不再持有中软系统股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）拟│
│ │向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司（简称“物流数科”）减资并退出，│
│ │本次减资完成后，公司与中国电子不再持有物流数科的股权。本次减资的价格以经国资备案│
│ │的股东全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资│
│ │款86041152.15元，中国电子预计可收回减资款19120256.03元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月与同一关联人发生的关联交易累计1次，金额合计为46330.49万元，不存在 │
│ │与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 │
│ │ 交易风险：本次交易尚需本公司股东会批准，存在不确定性 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 物流数科成立于2023年4月，注册资本为5亿元人民币，公司持有其36%的股权，中国电 │
│ │子持有其4%的股权，中国物流集团有限公司（简称“物流集团”）持有其60%的股权。物流 │
│ │数科是物流集团的顶层数字化技术与服务公司，致力于成为世界一流的现代物流数字科技企│
│ │业、国家物流行业信息平台。 │
│ │ 公司及实际控制人中国电子拟以定向减资方式退出共同投资的物流数科公司。本次减资│
│ │的价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。│
│ │此次交易完成后，公司和中国电子不再持有物流数科股权，预计分别返还减资款金额为8604│
│ │1152.15元、19120256.03元，共计返还减资款105161408.18元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易系根据公司战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，集│
│ │中力量发展重点核心业务，进一步聚焦公司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业，│
│ │符合公司和股东的长远利益。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况： │
│ │ 2025年11月18日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与关联人│
│ │中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表│
│ │决，其余非关联董事一致同意该议案，全体独立董事一致同意该议案。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易尚需本公司股东会及交易各方有权机构最终批准，之后各方签署的减资协议生│
│ │效。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人之间不存在达到3000万元以│
│ │上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则6.3.6条及6.3.7│
│ │条履行相关义务的除外），与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000万元以上的交易│
│ │，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易各方中，中国电子为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层 │
│ │ 4.主要办公地点：广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC │
│ │ 5.法定代表人：李立功 │
│ │ 6.注册资本：1848225.199664万元人民币 │
│ │ 7.统一社会信用代码：91110000100010249W │
│ │ 8.成立时间：1989-05-26 │
│ │ 9.主营业务：中国电子着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据治理、高新电子│
│ │等重点业务。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事和高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国中电国际信息服务有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国振华集团云科电子有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国振华电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国信息安全研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国瑞达投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子产业工程有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中电长城圣非凡信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中电长城科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电云计算技术有限公司 │
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