资本运作☆ ◇600537 亿晶光电 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-01-08│ 6.00│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-26│ 8.31│ 21.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-07│ 12.00│ 12.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 1.97│ 3250.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-12│ 3.14│ 763.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 3.14│ 251.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2012-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│民生村镇银行股份有│ 600.00│ 600.00│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│100MW"渔光一体"光 │ 8.62亿│ 4492.30万│ 6.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.39亿│ ---│ 3.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-28 │转让比例(%) │4.22 │
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│交易金额(元)│1.52亿 │转让价格(元)│3.05 │
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│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市唯之能源有限公司 │
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│受让方 │杨昔青 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │转让比例(%) │4.22 │
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│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│3.07 │
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│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市唯之能源有限公司 │
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│受让方 │张寿春 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │转让比例(%) │4.22 │
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│交易金额(元)│1.54亿 │转让价格(元)│3.08 │
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│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市唯之能源有限公司 │
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│受让方 │李颜涛 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │转让比例(%) │4.22 │
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│交易金额(元)│1.52亿 │转让价格(元)│3.03 │
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│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │深圳市唯之能源有限公司 │
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│受让方 │汪小华 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市勤诚达投资管理有限 2.00亿 17.00 78.52 2022-01-29
公司
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合计 2.00亿 17.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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业务基本情况：为有效防范汇率波动对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
经营业绩造成的不利影响，结合公司实际经营需要，公司拟开展包括但不限于远期结售汇、人
民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等外汇衍生品交易业务。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。
交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元。
履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议审
议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、履约风险
及法律风险等。公司已建立并严格执行衍生品交易内部管理制度及流程，外汇衍生品交易以套
期保值为原则，不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
（一）交易目的
鉴于公司及下属子公司出口业务对于美元、欧元、日元等外币兑换的需求，为有效防范汇
率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套期保值为目
的的外汇衍生品交易业务。
公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易是基于自身实际业务需求的套期保值交易，公司
已建立并严格执行衍生品交易内部管理制度及流程，不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍
生品交易。
（二）交易金额
公司及下属子公司申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元，获批有效
期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展的外汇衍生品交易是根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的为了
规避和防范汇率或利率风险的金融合约业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的
掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
开展外汇衍生品交易业务时，公司及下属子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比
例的保证金，该保证金将使用公司及下属子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及下属子公
司的授信额度。
（五）交易期限
自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
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2025-08-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师人数为2356人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。2024年经审计的业务收入总额29.69
亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。2024年审计客户756家，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业
，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输
、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额7.35亿元，其中审计亿晶光电科技
股份有限公司（以下简称“公司”“亿晶光电”）的同行业（制造业）上市公司客户578家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在执业行为相关的
民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需要承担民事责任的情况，具体如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不
利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措
施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监
督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。
（二）项目信息
[注1]2025年签署中瑞股份、匠心家居、鼎智科技等2024年度审计报告；2024年签署丽岛
新材、新瀚新材、特瑞斯等2023年度审计报告；2023年签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气、
特瑞斯等2022年度审计报告。
[注2]2024年签署特瑞斯2023年度审计报告；2023年度签署大地电气、特瑞斯2022年度审
计报告。
[注3]2025年签署工大高科、时代出版等2024年度审计报告，复核亿晶光电、利尔达、哈
尔斯等2024年度审计报告；2024年签署黄山胶囊、工大高科2023年度审计报告，复核亿晶光电
、哈尔斯、咸亨国际2023年度审计报告；2023年签署鸿路钢构2022年度审计报告，复核哈尔斯
、扬电科技等2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-06-25│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司
”）新增诉讼案件共4起，其中2起案件尚未立案，2起案件尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：公司子公司均作为被告/被申请方。
涉案金额：合计49979331.66元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等，下同）。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述部分诉讼尚未立案或尚未开庭审理，具体影响
金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相
应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到安徽省全椒县人民法院（以下简称“全椒县人民法院”）出具的案号为（
2025）皖1124民初3799号传票。因公司子公司与常州科隆威智能技术有限公司（以下简称“常
州科隆威”）存在设备采购合同纠纷，全椒县人民法院已立案。现将相关事项公告如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：常州科隆威
被告一：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）被告二：常州亿晶光电科
技有限公司（以下简称“常州亿晶”）被告三：全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有
限合伙）（以下简称“嘉辰基金”）
（三）诉讼请求
1、判令被告一向原告支付拖欠的货款合计47782000元以及利息损失；
2、判令被告一承担原告本案支出的600000元律师费；
3、判令被告二、被告三在其未出资范围对被告一上述无法清偿债务承担补充赔偿责任；
4、判令三被告承担本案受理费、保全费等全部诉讼费用。
（四）事实与理由
滁州亿晶与常州科隆威签订《设备采购合同》，约定滁州亿晶分阶段支付设备款。常州科
隆威按照合同约定执行完毕义务，滁州亿晶未按时支付部分货款。常州亿晶及嘉辰基金系滁州
亿晶股东，且未全面履行出资义务，依据《中华人民共和国公司法》第五十四条、《最高人民
法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十三条之规定：股东理应在
未出资本息范围内对被告一案涉不能清偿之债务承担补充赔偿责任。故常州科隆威向全椒县人
民法院提起诉讼。
二、新增诉讼案件的情况
自公司于2025年5月31日披露《亿晶光电科技股份有限公司关于子公司累计诉讼、仲裁情
况的公告》（公告编号：2025-034）以来，公司新增诉讼案件共4起，新增诉讼本金49979331.
66元。具体情况如下：
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
新增部分诉讼案件尚未立案或尚未开庭审理，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金
额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将持续跟进相关诉讼进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
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2025-05-31│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼、仲裁阶段：截至本公告披露日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）连续12个月内累计发生诉讼、仲裁案件共31起，其中20起案件已结案；9起案件尚
未开庭；1起案件无送达文书；1起案件尚未立案。
上市公司所处的当事人地位及涉案金额：公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼
、仲裁金额（部分案件未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等，下同）合计21536026.76
元；公司子公司作为被告/被申请方的案件共25起，诉讼、仲裁金额合计84882296.62元。
涉案金额：合计106418323.38元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述部分诉讼尚未开庭审理或尚未立案，具体影响
金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相
应的会计处理。
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对公司及下属子公司近12个月内
累计诉讼、仲裁事项进行了统计。截至本公告披露日，近12个月内累计涉及未披露的诉讼、仲
裁案件均以公司下属子公司为主体，案件共计31起，合计金额106418323.38元，占公司2024年
经审计净资产的24.48%，上述案件中已经结案的涉诉金额为56875312.48元。
二、对公司本期利润或期后利润等的影响
部分于本期内发生的案件尚未正式立案或开庭审理，具体影响金额将根据法院最终判决和
执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将根据上述诉讼案件的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
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2025-05-31│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈险峰先生
、谢永勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事
管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，
独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于此，独立董事沈险峰先生、谢永勇先生
向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时沈险峰先生一并辞去董事会提名
委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务；谢永勇先生一并辞
去董事会审计委员会主任及董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，沈险峰先生、谢永勇先
生将不在公司担任任何职务。
沈险峰先生、谢永勇先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一
，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》的相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》等法律法规的规定，辞职申请将自公司
股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会及董事会专门委员
会的正常运作，沈险峰先生及谢永勇先生将按照相关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司
章程》的规定继续履职。公司将尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。
沈险峰先生及谢永勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公
司规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对沈险峰先生及谢永勇先生在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-04-29│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会
第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定
资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可
能性、固定资产等长期资产的减值情形进行分析和评估。
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2025-04-29│其他事项
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鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司及合并报表期末未
分配利润均为负数，公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
公司2024年度利润分配的预案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会
议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司2024年度利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司的
净利润总额为-209028.64万元，年初未分配利润-24300.76万元、年末未分配利润-233329.40
万元。母公司实现税后净利润-344.856万元，年初未分配利润-4620.938万元，年末未分配利
润为-4965.794万元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届
董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案为：
不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司因终止
实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票暨减少公司注册资本。2025年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成公司2500000股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事宜。回购注销
完成后，公司总股本由1186215018股变更为1183715018股，公司注册资本由1186215018元减少
至1183715018元。具体内容详见公司分别于2025年1月18日、2025年3月19日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
公告》《亿晶光电科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：20
25-011、2025-017）。
2025年4月13日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第八
届董事会董事长的议案》，全体董事推选陈江明先生担任公司第八届董事会董事长。根据《亿
晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人
变更为陈江明先生。具体内容详见公司于2025年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于近日完成上述工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照
。变更后，公司具体登记信息如下：
名称：亿晶光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200144730651E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（外资比例低于20%）
法定代表人：陈江明
注册资本：壹拾壹亿捌仟叁佰柒拾壹万伍仟零壹拾捌元
成立日期：1998年01月21日
住所：浙江省慈溪市海通路528号
经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的
研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、
柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批
发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公
司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-04-14│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，选举产
生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。
鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董事会第六次会
议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、选举第八届董事会董事长的情况
公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》。会议选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长,任期为自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公
司法定代表人将变更为陈江明先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等
事宜。
二、补选第八届董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届
董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展
与ESG委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪酬
与考核委员会委员。上述委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。公司第八届董事会审计委员会成员保持不变，补选后，上述董事会专门委员会成员组成
如下：1、董事会战略发展与ESG委员会：陈江明先生、张智明先生、戴苏河先生，其中陈江明
先生为董事会战略发展与ESG委员会主任/召集人。
2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永
勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任董事会提名委员会主任/召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、李建存先生，其中张智明先生
、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任
/召集人。
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