资本运作☆ ◇600537 亿晶光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2012-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民生村镇银行股份有│ 600.00│ 600.00│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│100MW"渔光一体"光 │ 8.62亿│ 4492.30万│ 6.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.39亿│ ---│ 3.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市勤诚达投资管理有限 2.00亿 17.00 78.52 2022-01-29
公司
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合计 2.00亿 17.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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交易目的：鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司出口业务
对于美元、欧元、日元等外币兑换的需求，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不
利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
交易品种：外汇币种主要为美元、欧元、日元等。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。
交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元。
履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审
议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、履约风险
及法律风险等。公司已建立并严格执行衍生品交易内部管理制度及流程，外汇衍生品交易以套
期保值为原则，不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
（一）交易目的
鉴于公司及下属子公司出口业务对于美元、欧元、日元等外币兑换的需求，为有效防范汇
率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套期保值
为目的的外汇衍生品交易业务。
公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易是基于自身实际业务需求的套期保值交易，公司
已建立并严格执行衍生品交易内部管理制度及流程，不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍
生品交易。
（二）交易金额
公司及下属子公司申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元，获批有效
期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇
率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业
务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
开展外汇衍生品交易业务时，公司及下属子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比
例的保证金，该保证金将使用公司及下属子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及下属子公
司的授信额度。
（五）交易期限
自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年8月30日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通
过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，
申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元，本议案尚需提交公司2024年第三
次临时股东大会审议，由股东大会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外
汇衍生品交易业务。
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2024-08-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师人数为2272人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。2023年经审计业务收入总额34.83亿
元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年审计上市公司客户675家，涉
及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费总额6.63亿元，其中亿晶光电科
技股份有限公司（以下简称“公司”“亿晶光电”）同行业（制造业）上市公司审计客户家数
513家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险
累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合中华人民共和国财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年（2021
年1月1日至2023年12月31日）无因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措
施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。天健会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到行政
处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，无人员受到刑事处
罚，共涉及50人次。
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2024-06-25│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、部分激励对象离职不再具备激励条件
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主
动辞职、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，激励对
象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，
股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象杨庆忠、唐骏、
陈芳已离职，不再符合激励对象条件，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销前述3名离职人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票8625000股。
2、公司业绩考核未达标
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首
次授予的限制性股票，考核年度为2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达
到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票
均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。
公司2023年度净利润为0.68亿元、营业收入为81.02亿元、出货量为5.48GW，业绩指标未
达到2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期的解除
限售条件，公司应对该激励计划授予的除上述不再符合激励条件的3位激励对象以外剩余的激
励对象刘强、孙铁囤、张婷获授的第二个解除限售期所对应的1250000股限制性股票进行回购
注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司董事、高级管理人员共6人，拟回购注销限制性股票合
计9875000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票合计2500000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购
专用证券账户（账户号码：B886546930），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制
性股票于2024年6月27日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-06-25│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会
第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的1名获
授股票期权的激励对象因个人原因离职，及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留第一次
授予部分股票期权（于2022年度授予）第二个行权期、剩余预留授予部分股票期权（于2023年
度授予）第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《
亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，经2021
年年度股东大会的授权，董事会审议决定注销上述已获授尚未行权的股票期权合计3865750份
。具体内容详见公司于2024年4月27日在指定媒体披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年6月2
4日办理完毕。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，注销程序合法、有效，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公
司股本造成影响。
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2024-06-12│其他事项
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2024年1月4日，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成亿晶光电科技股份有限公司（
以下简称“公司”）2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一
个行权期行权股份的登记。登记完成后，公司总股本由1195290018股变更为1196090018股，公
司注册资本由人民币1195290018.00元变更为人民币1196090018.00元。公司于2024年4月26日
召开第八届董事会第二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月27日和202
4年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024
-027）、《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037
）。
2024年4月1日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议董事会换届事宜；2024年4
月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，完成董事会换届工
作，并选举刘强先生为公司董事长。具体内容详见公司分别于2024年4月2日和2024年4月19日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）、《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）、《亿晶光电科技股份有限公司关于董事
会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定
代表人变更为刘强先生。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照
。变更后，公司具体登记信息如下：
名称：亿晶光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200144730651E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘强
注册资本：壹拾壹亿玖仟陆佰零玖万零壹拾捌元
成立日期：1998年01月21日
住所：浙江省慈溪市海通路528号
经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的
研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、
柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批
发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公
司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-27│其他事项
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1、部分激励对象离职不再具备激励条件
鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名
获授股票期权的激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司拟注销前述1名离职
激励对象已获授尚未行权的股票期权合计135000份。
2、激励计划的行权期未达到行权条件
根据本激励计划的相关规定，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票
期权行权期的相应考核年度为2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业
绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。
若预留部分股票期权在2022年度授予，则预留部分的行权安排及公司业绩考核与首次授予
部分一致；若预留部分股票期权在2023年度授予，则预留部分的股票期权行权考核年度为2023
-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成
，则公司按照本激励计划，注销激励对象所获股票期权当期可行权份额。
公司2023年度净利润为0.68亿元，营业收入为81.02亿元和出货量5.48GW，业绩指标未达
到2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期、预留第一次授
予部分（于2022年度授予）第二个行权期和2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预
留授予剩余部分（于2023年度授予）第一个行权期的行权条件，公司应对本激励计划首次授予
部分第二个行权期、预留第一次授予部分第二个行权期和预留授予剩余部分第一个行权期分别
对应的2340750份股票期权、800000份股票期权和590000份股票期权进行注销。
综上所述，本次拟注销股票期权合计3865750份。
1、回购注销的原因及数量
（1）部分激励对象离职不再具备激励条件
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主
动辞职、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，激励对
象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，
股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
由于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象已离职，不再符
合激励对象条件，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司
2021年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销前述3名离职人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票8625000股。
公司2023年度净利润为0.68亿元，营业收入为81.02亿元和出货量5.48GW，业绩指标未达
到2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期的解除限
售条件，公司应对该激励计划授予的除上述不再符合激励条件的3位激励对象以外剩余的激励
对象获授的第二个解除限售期所对应的1250000股限制性股票进行回购注销。
2、回购价格
（1）部分激励对象离职不再具备激励条件的回购价格
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因
主动辞职、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，激励
对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售
，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销”，本次因部分激励对象离
职不再具备激励条件回购注销的限制性股票回购价格为1.97元/股。
（2）公司业绩考核未达标的回购价格
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“公司未满足
上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售
，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息”，本次因公司业绩考核未达标
回购注销的限制性股票回购价格为1.97元/股加同期银行存款利息之和。
3、回购资金来源
公司拟用于本次回购的资金总额为19453750元加上银行同期存款利息（回购之前若有派息
等事项将相应调整回购价格），本次回购所需金额以公司自有资金支付。
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2024-04-27│股权回购
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一、本次回购注销部分限制性股票减资基本情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第
二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个
解除限售期公司层面业绩考核不达标及激励对象（唐骏、杨庆忠、陈芳）离任，不再符合激励
对象条件，根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，同意公司将2022年股票期权与限制性股票激励
计划已授予尚未解除限售的9,875,000股限制性股票予以回购注销，占公司目前总股份数的0.8
3%。
上述事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2024-029）。
回购注销事项完成后，公司股份总数将由1,196,090,018股减少至1,186,215,018股，公司
注册资本将减少为118,621.50万元（公司回购注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为
准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不
会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报
的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：江苏省常州市金坛区尧塘镇金武路18号（邮编：21321
3）
2、申报期间：2024年4月27日起45天内（工作日8:30-12:00；13:00-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0519-82585558
5、电子邮箱：eging-public@egingpv.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-04-27│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会
第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2023年对应收账款、其他应收款、存
货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项
回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提
减值准备。
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2024-04-27│其他事项
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鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司及合并报表期末未
分配利润均为负数，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议
审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司的
净利润总额为6759.26万元，年初未分配利润-31060.02万元，年末未分配利润-24300.76万元
。母公司实现税后净利润-1196.15万元，年初未分配利润-3424.79万元，年末未分配利润为-4
620.94万元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届
董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配方案为：
不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、
法规的规定，公司2023年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件
。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进
行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案
符合相关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
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2024-04-02│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，为保证公司
监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等相
关规定，公司于2024年4月1日召开职工代表大会，以民主方式推选出杨伟豪先生、何瑷女士（
简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
公司第八届监事会由3名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年
。
截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证
券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在中国证监会及证券交易所规定的不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形。
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2024-04-02│其他事项
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第七届董事会第
三十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管
理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高
级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人
员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《亿晶光电科技股份有限公司
章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案尚需提交股东
大会审议通过后方可实施。
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2024-01-30│对外担保
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被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、滁州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区
直溪亿晶光伏发电有限公司及合并报表内其他下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司
）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计80亿元人民币。截至本公
告日，公司已实际为其提供的担保余额为22.32亿元人民币。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为42.86亿元人民币，超过最近一期经
审计归属于母公司净资产100%；公司对外担保涉及对资产负债率70%以上的下属子公司提供担
保，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简
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