资本运作☆ ◇600540 新赛股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-12-19│ 6.67│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2008-02-28│ 5.84│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-03│ 8.70│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-24│ 5.07│ 5.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆吉棉通农业科技│ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ -14.42│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年处理20万吨棉籽浓│ 1.26亿│ 584.41万│ 7022.09万│ 55.66│ ---│ ---│
│缩蛋白及精深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北新赛农产品物流│ 1.26亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│有限公司二期扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年处理20万吨棉籽浓│ ---│ 584.41万│ 7022.09万│ 55.66│ ---│ 2026-12-01│
│缩蛋白及精深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还总部银行贷款项│ 3600.00万│ 0.00│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│霍城县可利煤炭物流│ 2.98亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-04-02│
│配送有限公司专用线│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还总部银行贷款项│ ---│ 0.00│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人在过去十二个月内曾担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆汇智供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人在过去十二个月内曾担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新疆汇智供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中新建物流集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新疆汇智供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆汇智供应链有限公司、新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司、关联自然人曾任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次补充确认关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次补充确认关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定 │
│ │价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联│
│ │方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 │
│ │ 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认的关联交易，为公司│
│ │全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司（以下简称“吉棉通”）、双河市新赛博汇农业发│
│ │展有限公司（以下简称“新赛博汇”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）│
│ │正常生产经营行为，根据交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，均以市场公允价格为│
│ │基础，遵循公平、公开、公正的交易原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的│
│ │情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司未对关联方形成依赖。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 新疆汇智供应链有限公司（以下简称“汇智供应链”）为公司控股股东中新建物流集团│
│ │有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链│
│ │为公司的关联法人，公司全资子公司与汇智供应链所发生的交易为关联交易。 │
│ │ 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司（以下简称“一师棉麻”）为关联自然人在│
│ │过去十二个月内曾担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一│
│ │师棉麻为公司的关联法人，公司全资子公司与一师棉麻所发新疆赛里木现代农业股份有限公│
│ │司 │
│ │ 生的交易为关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1.新疆汇智供应链有限公司 │
│ │ 2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 │
│ │ （二）与公司关联关系 │
│ │ 1.新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公司的关联法人。 │
│ │ 2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司为关联自然人在过去十二个月内曾担任董│
│ │事长的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉麻为公司的关联法人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆汇智供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新建物流集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
2026年8月4日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双河
市新赛博汇农业发展有限公司（以下简称“新赛博汇”），为公司控股子公司双河市新赛聚鑫
钙业有限公司（以下简称“聚鑫钙业”）向新疆博乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“
博乐农商行”）代偿贷款本息200万元。
本次子公司履行担保代偿义务，不会对公司及子公司日常生产经营、整体资金流动性造成
不利影响。本次代偿形成追偿债权，债权最终回收金额、回收时间存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）担保的审批情况
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，于202
5年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司关于预计2025年度流动资
金借款及对子公司提供借款和担保的议案》。同意2025年度公司及控股子公司拟提供合计不超
过350000万元（含本数）的担保。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上
浮至15%（含本数）。公司具体实施担保额度可在未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂
使用。
上述内容可详见公司于2025年4月28日、2025年5月21日在上交所官网（http://www.sse.c
om.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2025-015号、2025-016号、2025-020号、20
25-029号公告。
（二）担保借款业务情况
2025年8月5日，聚鑫钙业与博乐农商行签署《流动资金借款合同》，拟向博乐农商行借款
800万元人民币，用于生产经营及资金需求，借款期限为1年。新赛博汇与博乐农商行签署《担
保合同》，为该笔借款提供连带责任保证（具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交
易所网站披露的2025-046号公告）。在上述《流动资金借款合同》项下，博乐农商行实际向聚
鑫钙业发放贷款800万元，期限1年，到期偿还。
为保障上述借款顺利履行，公司全资子公司新赛博汇为该笔借款提供连带责任保证担保。
同时，聚鑫钙业持股49%的股东新疆益祥新型建材制造有限公司（以下简称“益祥建材”）与
新赛博汇签署《股权质押反担保合同》，以其持有的聚鑫钙业24.50%股权为本次担保事项提供
质押反担保。合同明确约定：若聚鑫钙业未能按期足额偿还借款本息，新赛博汇履行代偿义务
后，有权依法通过折价、拍卖、变卖质押股权等方式处置标的股权，所得价款优先清偿代偿本
息及维权产生的全部相关费用。
（三）履行担保责任情况
根据《担保合同》约定，借款人未足额履行还款的，新赛博汇公司在保证范围内应承担连
带保证责任，2026年8月4日，新赛博汇公司向博乐农商行履行了部分担保责任，代为偿还借款
本息200万元。截至目前，新赛博汇公司已履行上述担保责任，该笔贷款已按期偿还800万元。
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2026-06-23│其他事项
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新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0362026002号）
。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管
要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司董事和高级管
理人员目前均正常履职，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体披露的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生
主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次补充确认关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
本次补充确认关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价
，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形
成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认的关联交易，为公司全
资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司（以下简称“吉棉通”）、双河市新赛博汇农业发展有
限公司（以下简称“新赛博汇”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）正常生
产经营行为，根据交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，均以市场公允价格为基础，遵
循公平、公开、公正的交易原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会
对公司独立性产生重大不利影响，公司未对关联方形成依赖。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
新疆汇智供应链有限公司（以下简称“汇智供应链”）为公司控股股东中新建物流集团有
限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公
司的关联法人，公司全资子公司与汇智供应链所发生的交易为关联交易。
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司（以下简称“一师棉麻”）为关联自然人在过
去十二个月内曾担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉
麻为公司的关联法人，公司全资子公司与一师棉麻所发新疆赛里木现代农业股份有限公司
生的交易为关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.新疆汇智供应链有限公司
2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
（二）与公司关联关系
1.新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公司的关联法人。
2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司为关联自然人在过去十二个月内曾担任董事
长的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉麻为公司的关联法人。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）所属
子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司及控股子公司拟提供合计不超
过350,000万元的担保；截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为119,86
8万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
特别风险提示：本次公司对控股子公司提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产
100%，敬请投资者注意相关风险。
一、预计2026年度借款情况
预计2026年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）在生产经营过程
中所需借款额度为790,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上
浮15%（含本数）。
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2026-04-30│其他事项
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根据有关法律法规及《公司章程》的规定，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年4月28日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于增补
董事的议案》，公司董事会同意增补徐向横先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人
，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过。
截至本公告日，徐向横先生未持有公司股份，其教育背景、任职资格与工作经历、专业能
力等方面均符合公司董事任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情况。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）于2026年4月28日召
开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》
。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对
公司2025年度各项资产计提了减值准备，现将具体情况说明如下：
一、本年度计提各项资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
对2025年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生
资产减值及信用减值的资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，结
合新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营实际及长远规划，
特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，全面提升公司经营质量、核心竞争力、公司治
理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益。
一、聚焦主业提质增效，夯实经营发展根基
公司作为兵团棉花产业龙头企业，2026年将继续坚持“稳增长、调结构、防风险”工作主
线，推动经营模式向规模与效益并重转变。主要举措包括：以提高经济效益为中心，稳定棉花
主业收购加工及贸易业务规模，持续开展质量提升行动，加强对棉花收购加工全流程的管控，
针对上一轧季发现的问题，组织各轧花企业高质量开展检修及技改工作，收购加工期间动态跟
踪各厂收购、进度，监控皮棉含杂率、颜色级等关键指标变化趋势，发现问题及时预警、及时
干预，督促各轧花企业根据实际情况调整加工速率和清杂效果，减轻加工对籽棉原生品质的损
伤，着力提升皮棉加工质量；充分发挥考核指挥棒作用，修订公司权属企业负责人经营业绩考
核暨薪酬管理办法，优化考核指标设置，突出质量效益导向。
二、加快发展新质生产力，培育创新驱动新动能
公司坚持将科技创新作为产业升级的核心引擎，围绕棉花及棉副产品精深加工领域，持续
加大研发投入，加快新产品、新技术开发，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向跃升
。
2026年，公司将加大科技创新投入力度，以坚守农业、深耕棉花为基础，以围绕棉籽蛋白
精深加工产业技术攻关为方向，有序开展“揭榜挂帅”《脱酚棉籽蛋白智能生产关键技术研发
与应用示范》项目建设，构建脱酚棉籽蛋白智能生产线浸出工艺数据库，实现浸出车间设备全
自动操作数据中心及脱酚工艺和生产设备的集成应用。加强博士后科研工作站管理，持续完善
博士后工作制度，做到运行良好，进退有序。
三、全面深化治理体系建设，推动公司高质量发展
2026年，公司将紧扣国家法律法规更新与监管政策导向，立足自身发展阶段，深入推进精
细化管理，持续优化内部制度体系，全面提升治理水平和合规运作能力。通过系统化培训与常
态化法规学习机制，组织相关人员参与监管机构培训，强化董事、高级管理人员及控股股东等
“关键少数”的合规责任意识，确保经营活动全流程依法合规。同时，充分发挥独立董事监督
职能与专门委员会专业优势，持续完善董事会决策机制，提升决策质量与效率，全面防范合规
风险。公司始终以保障全体股东特别是中小股东合法权益为核心，致力于构建规范、透明、高
效的公司治理格局，为长期稳健发展提供坚实保障。
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2026-04-30│银行授信
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为满足新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要
，进一步优化资金配置，拓宽融资渠道，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超
过人民币120亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期
借款、银行承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，
具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用,公
司可根据实际授信情况在各金融机构间调剂。
为提高授信工作办理效率，提请董事会授权公司董事长或其指定授权代理人签署以上额度
内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效
期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年召开股东会作出新的决议之日止。在上述
额度和期限范围内，无需另行召开董事会及股东会审议批准。
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2026-04-30│其他事项
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2025年，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》《公司高级管理人员薪酬管理及经营业绩考核实施细则》等有关规定，制定了2025年度董
事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
公司2025年度任期内董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为5万元/年（税前），按季度发放。
2.在公司具体任职的非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按其任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另
行领取董事津贴；担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴。
3.未在公司任职的非独立董事
（1）未在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的外部非独立
董事，津贴标准为2.38万元/年（税前）。
（2）在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领
取董事津贴。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司
年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励两部分组成。其中：年度薪酬由
基本年薪、绩效年薪构成。年度薪酬不超过兵团人力资源和社会保障局发布的考核年度兵团本
级国有企业负责人基本年薪基数的8倍。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额
的50%；任期激励以每届董事会3年为一个业绩考核任期，标准按照不超过任期内年薪总水平的
30%以内确定。
具体按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理及经营
业绩考核实施细则》执行。
（五）其他说明
1.董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照相关规定代扣代缴其个人所得税
。
2.董事因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担。
3.高级管理人员履职待遇、福利等按照公司相关制度执行。
4.董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化或离任的，董事津贴按《公
司董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定予以发放，高级管理人员薪酬按照公司相关制度执
行。
5.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取
中长期激励及其他有利于激励前述人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，包
括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。
6.本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
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2026-04-30│其他事项
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新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所审计确认，公司2025年度实现合并净利润-149103953.89元，归属母
公司的净利润-142355278.01元。因2025年度公司母公司累计未分配利润为负数，根据公司的
实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定，公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度实现的净利润
为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和
全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了2025年度不进行利润分
配的预案。
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2026-04-21│其他事项
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一、董事离任情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董
事及董事会下属提名委员会的委员高誉疆先生的书面辞职报告，高誉疆先生因工作调整，辞去
公司第八届董事会董事及董事会下属提名委员会的委员职务。辞职后，高誉疆先生将不再担任
公司任何职务。截至本公告披露日，高誉疆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
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2026-01-20│其他事项
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本业绩预告具体适用情形：净利润为负值。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-14800万元左右。
扣除非经常性损益事项后，公司2025年年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-105
00万元左右。
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14800万元左右，较上年同期亏
损将减少9599.12万元。
2、扣除非经常性损益事项后，公司2025年年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-
10500万元左右，较上年同期亏损将减少19487.97万元。
（三）本次业绩预告为公司根据经营情况进行的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润-24399.12万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-29987.97万元。
（二）基本每股收益：-0.42元。
三、本期业绩预亏主要原因
1、2025年受国内国际大环境影响，棉纺织市场下游需求趋淡，部分纺企订单不足，叠加
今年美国关税战的影响，纺企采购原料棉花偏谨慎，限制棉花需求，导致棉花市场需求不足，
价格呈下跌趋势，年底新棉上市后价格有所回升，致使本年度销售皮棉毛利率比上年有大幅提
升，但依然偏低，影响本期利润；2、本期皮棉业务量增加致使本期期初库存、期末库存较上
年同期有较大幅度增加，致使公司贷款余额增加，财务费用支出较上期增加，影响本期利润；
3、本期皮棉库存较大，仓储费较上年同期增大，影响本期利润。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
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2025-12-27│其他事项
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一、新赛贸易破产清算基本情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新赛贸易有限公
司（以下简称“新赛贸易”）长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能
力，公司于2022年启动了对该子公司的破产清算工作。2022年6月23日公司召开第七届董事会
第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸
易有限公司申请破产清算的议案》。
公司于2023年9月7日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定受理
破产清算申请的进展公告》，新赛贸易收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院（
以下简称“头屯河区人民法院”）送达的《民事裁定书》【（2023）新0106破申8号】，法院
裁定受理新赛贸易破产清算申请。公司于2025年5月28日披露了《公司关于全资子公司新疆新
赛贸易有限公司破产清算的进展公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《决定书》【
（2025）新0106破1号】，指定国浩律师（乌鲁木齐）事务所担任新疆新赛贸易有限公司破产
管理人。新赛贸易由破产管理人接管后不再纳入公司合并报表范围。
公司于2025年10月17日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定宣
告破产的公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【（2025）新0106破
1号之一】，法院裁定新疆新赛贸易有限公司破产。
公司于2025年12月19日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定终
结破产程序的公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【（2025）新01
06破1号之三】，法院裁定终结新疆新赛贸易有限公司破产程序。
上述相关事项可详见公司于2022年6月24日、2023年9月7日、2025年5月28日、2025年10月
17日、2025年12月19日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.c
om.cn/）披露的2022-051号、2022-052号、2022-053号、2023-054号、2025-032号、2025-055
号、2025-070号公告。
二、新赛贸易破产清算进展情况
近日，公司收到乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局出具的
《登记通知书》【（市监）登字（2025）第41819号】，对新赛贸易提交的注销登记申请予以
登记。至此，新赛贸易已完成注销登记手续。
三、对公司的影响
新赛贸易终结破产清算程序后完成注销登记，不会影响公司现有业务的生产经营，对当期
合并会计报表利润不会造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日10点30分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-19│其他事项
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一、新赛贸易破产清算基本情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新赛贸易有限公
司（以下简称“新赛贸易”）长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能
力，公司于2022年启动了对该子公司的破产清算工作。公司于2022年6月23日召开第七届董事
会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛
贸易有限公司申请破产清算的议案》。
公司于2023年9月7日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定受理
破产清算申请的进展公告》，新赛贸易收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院（
以下简称“头屯河区人民法院”）送达的《民事裁定书》【（2023）新0106破申8号】，法院
裁定受理新赛贸易破产清算申请。
公司于2025年5月28日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司破产清算的进
展公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《决定书》【（2025）新0106破1号】，指
定国浩律师（乌鲁木齐）事务所担任新疆新赛贸易有限公司破产管理人。新赛贸易由破产管理
人接管后不再纳入公司合并报表范围。
公司于2025年10月17日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定宣
告破产的公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【（2025）新0106破
1号之一】，法院裁定新疆新赛贸易有限公司破产。
上述相关事项可详见公司于2022年6月24日、2023年9月7日、2025年5月28日、2025年10月
17日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的20
22-051号、2022-052号、2022-053号、2023-054号、2025-032号、2025-055号公告。
二、新赛贸易破产清算进展情况
近日，公司收到头屯河区人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）新0106破1号之三】
，主要内容如下：
本院认为，本起破产案件中破产财产分配方案已执行完毕，新疆新赛贸易有限公司管理人
申请符合法律规定的破产程序终结条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第
二款之规定，裁定如下：
终结新疆新赛贸易有限公司破产程序。
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2025-11-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
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2025-10-25│对外担保
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本次调整事项涉及被担保对象名称：新疆吉棉通农业科技有限公司、新疆新赛棉业有限公
司、双河市新赛博汇农业发展有限公司
本次调整事项：公司在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述子公司担保额度
及相关事项进行调整，新疆吉棉通农业科技有限公司担保额度调减117,000万元；新疆新赛棉
业有限公司担保额度调增70,000万元；双河市新赛博汇农业发展有限公司担保额度调增47,000
万元。公司年度担保总金额保持不变，担保额度有效期自2025年10月27日起至下一年度召开股
东会作出新的决议之日止。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产10
0%，敬请投资者注意相关风险。
（一）年度担保基本情况
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，于202
5年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司关于预计2025年度流动资
金借款及对子公司提供借款和担保的议案》。同意2025年度公司及控股子公司拟提供合计不超
过350,000万元（含本数）的担保。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许
上浮至15%（含本数）。公司具体实施担保额度可在未突破预计总额的前提下进行内部额度调
剂使用。
上述内容可详见公司于2025年4月28日、2025年5月21日在上交所官网（http://www.sse.c
om.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2025-015号、2025-016号、2025-020号、20
25-029号公告。
（二）本次担保额度调剂情况
为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司在2024年度股东大会授权的担
保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担保总金额保持不变，担保额度有效期
自2025年10月27日起至下一年度召开股东会作出新的决议之日止。
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2025-10-25│其他事项
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交易目的：为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格波动对公司生产
经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，进一提升公司生产经营的抗风险能力。
交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油。
交易工具：期货、期权（场内和场外）。
交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易
场所。
交易金额：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司预计开展
期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过8亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金
和权利金总额度不超过7亿元。有效期自2025年10月27日起至2026年10月26日止，资金在有效
期内可滚动使用，期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。
已履行及拟履行的审议程序：关于公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务的议案
已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。
风险提示：公司开展期货、期权交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利
、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司为应对和控制与生产经营相关原材料、产成品现货价格波动对公司生产经营带来的风
险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以
进一步提升公司生产经营的抗风险能力。
（二）交易金额
公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过8亿元；拟开展期
权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过7亿元。期限内任一时点的交易保证金和
权利金金额不超过上述额度，资金在有效期内可滚动循环使用。
（三）资金来源
资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油
2.交易工具：期货、期权（场内和场外）
3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交
易场所
4.交易操作主体：公司所属子公司
（五）交易期限
有效期自2025年10月27日起至2026年10月26日止，资金在有效期内可滚动使用。
二、审议程序
2025年10月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于所属子公
司开展期货期权套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日10点30分召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月10
日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-10-17│其他事项
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一、新赛贸易破产清算的基本情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新赛贸易有限公
司（以下简称“新赛贸易”）长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能
力，公司于2022年启动了对该子公司的破产清算工作。公司于2022年6月23日召开第七届董事
会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛
贸易有限公司申请破产清算的议案》。
公司于2023年9月7日披露了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于全资子公司新疆新赛
贸易有限公司被法院裁定受理破产清算申请的进展公告》，新赛贸易收到新疆维吾尔自治区乌
鲁木齐市头屯河区人民法院（以下简称“头屯河区人民法院”）送达的《民事裁定书》【（20
23）新0106破申8号】，法院裁定受理新赛贸易破产清算申请。
公司于2025年5月28日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司破产清算的进
展公告》，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《决定书》【（2025）新0106破1号】，指
定国浩律师(乌鲁木齐)事务所担任新疆新赛贸易有限公司破产管理人。新赛贸易由破产管理人
接管后不再纳入公司合并报表范围。
上述相关事项可详见公司于2022年6月24日、2023年9月7日、2025年5月28日披露在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2022-051号、2022-052号、2022-053号、2023-0
54号和2025-032号公告。
二、法院裁定宣告破产情况
近期，新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【（2025）新0106破1号之
一】，主要内容如下：
本院认为：新疆新赛贸易有限公司财产不足以清偿到期债务，符合法律规定的宣告破产条
件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：宣
告新疆新赛贸易有限公司破产。
三、对公司的影响
新赛贸易的破产清算不会影响公司现有业务的生产经营。新赛贸易由破产管理人接管后不
再纳入公司合并报表范围。新赛贸易破产清算对公司本期利润或期后利润的影响最终以破产清
算执行结果和会计师审计为准。公司将持续关注相关事项的进展，并及时按照相关规定履行信
息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
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新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日，召开了第八
届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司关于取消监事会
的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司
章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露
管理办法（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消
监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，基于上述情况，公司将相
应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公司监事会议事规则》、《董监事薪酬和津贴制
度》两项制度予以废止。
本事项尚需股东大会审议，在公司股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将严格按
照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。
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