资本运作☆ ◇600543 *ST莫高 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-03-09│ 5.68│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-06-20│ 10.07│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃莫高阳光环保科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│莫高国际酒庄项目 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│葡萄酒营销网络建设│ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增2万亩酿酒葡萄 │ 8791.20万│ ---│ 8791.20万│ ---│ ---│ ---│
│基地及榨汁发酵站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│1665.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │甘肃省酒泉市玉门市新市区玉关北路│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │工业园区的饮马麦芽厂新厂区整体资│ │ │
│ │产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │甘肃普罗生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将所属分公司饮马麦芽厂新厂区资产│
│ │通过甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称“甘交所集团”）以公开挂牌方式出售│
│ │，甘肃普罗生物科技有限公司（以下简称“普罗生物”）以1665.00万元的交易价格成功摘 │
│ │牌。 │
│ │ （一）合同各方 │
│ │ 委托人（甲方）：甘肃莫高实业发展股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：甘肃普罗生物科技有限公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 公司拥有的位于甘肃省酒泉市玉门市新市区玉关北路工业园区的饮马麦芽厂新厂区整体│
│ │资产，主要包含房屋建(构)筑物、土地使用权和设备类资产。 │
│ │ （三）价款 │
│ │ 转让标的成交价格（不含税）：16650000.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租土地、房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │莫高飞天（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳数字莫高发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京颐和莫高酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租土地、房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融酒名品莫高（广州）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │莫高飞天（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳数字莫高发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京颐和莫高酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永新华韵文化产业投资有限 1415.97万 4.41 --- 2018-10-27
公司
金陵投资控股有限公司 1203.50万 3.75 --- 2019-01-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 2619.47万 8.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会
议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董
事会第四次会议、于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于向全资子
公司提供最高额信用担保的议案》，同意公司为甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“
莫高宏远”）向金融机构申请贷款提供最高额信用担保，担保总额度不超过人民币10000.00万
元，期限不超过一年。
截止目前，公司实际为莫高宏远提供的担保余额为7000.00万元。
为满足莫高宏远生产经营需要，公司拟继续为莫高宏远向金融机构办理融资业务提供总额
度不超过人民币15000.00万元的信用担保，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，具
体担保内容及方式以签订的相关合同为准。
（二）内部决策程序
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，公司于2026年7月24日召开第十一
届董事会第十二次会议，审议通过《关于向子公司提供最高额信用担保的议案》。根据相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议的标准，因此本
议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润预计约-3150万元到-2300万元。
扣除非经常性损益事项后，公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润预计约-3150
万元到-2300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约-3
150万元到-2300万元，与上年同期相比，减少亏损约36.45万元到886.45万元。
预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-3150
万元到-2300万元。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-3265.76万元。归属于上市公司股东的净利润：-3186.45万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3184.33万元。
（二）每股收益：-0.10元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年，国内葡萄酒行业市场仍然低迷，公司葡萄酒销售不及预期，亏损状态暂未
扭转；复方甘草片行业进入深度调整期，终端需求下降，公司复方甘草片量价齐跌，出现亏损
；降解材料业务主要产品市场竞争激烈，亏损状态暂未扭转；可降解地膜和快递袋尚占比较低
，膜袋业务目前暂为亏损状态。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第十一届董事
会第十一次会议，选举张新军先生为公司董事长。（具体内容详见公司2026年6月9日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编
号：临2026-22及《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》，公告编号：临2026-23）。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记相关手续，并取得了甘肃省市场监督管理局
换发的营业执照，公司法定代表人变更为张新军先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议
室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善和健全甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项
的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资
产收益等权利。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，公司制订了《
公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连
续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及甘肃莫高实业发展股份有
限公司（以下简称“公司”）相关规章制度规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合行业发展
状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
自2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴方案
（1）根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司实际经营情况、独立董
事的工作量和专业性，独立董事津贴为4万元/年，于每年年度股东会召开后发放，无须考核。
（2）独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，因行使职责产生的交通、差旅等合
理费用由公司据实报销。
2.非独立董事薪酬方案
（1）非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（2）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬的确定和支付以
绩效评价为重要依据，先考核再兑现，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工董事），根据其在公司的具体任职
岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重
复领取岗位薪酬。
（4）不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据其具体任职岗位职责，结合公司实际经营情
况并参照同行业薪酬水平和绩效考核结果等领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所
的公告》，公告编号：临2025-23。该事项已经公司2025年6月18日召开的2024年年度股东大会
审议通过。
近日，公司收到大信所《关于变更甘肃莫高实业发展股份有限公司2025年度签字注册会计
师告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更基本情况
大信所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派张吉柱先生作为签字注册
会计师，为公司提供审计服务。因大信所内部工作调整，现委派陈静勇先生担任公司2025年年
报审计项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。
二、变更后的签字注册会计师基本情况
1.基本信息：陈静勇先生，拥有注册会计师执业资质和高级会计师职称。2008年成为注册
会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在大信所执业，近三年签署的上市公司审计报告
有兰州长城电工股份有限公司2023年度、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信和独立性情况：陈静勇先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证
监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度
财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构（
具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2025-23）。该事项已经
公司2025年6月18日召开的2024年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到大信所《关于变更甘肃莫高实业发展股份有限公司2025年度项目质量控制
复核人员的函》，因大信所内部工作调整，原质量控制复核人李洪先生不再担任公司2025年年
报项目质量控制复核人，大信所委派付勇先生接替李洪先生作为项目质量控制复核人，继续完
成公司2025年度审计相关工作，现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更基本情况
大信所为公司2025年度审计机构，原指派李洪先生作为质量控制复核人，为公司提供审计
服务。因大信所内部工作调整，现委派付勇先生担任公司2025年年报审计项目质量控制复核人
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的
净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入低于3亿元。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度归属于母公司所有
者的净利润约-12000万元至-10000万元。
预计公司2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-10300万元至-8
300万元。
预计公司2025年年度营业收入约19000万元至22000万元，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入约18000万元至20000万元。
若公司2025年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为
负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票在2025年
年度报告披露后将被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额约-12000万元至-10000万元；预计20
25年年度归属于母公司所有者的净利润约-12000万元至-10000万元；归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润约-10300万元至-8300万元。预计2025年年度营业收入约19000万元至
22000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约18000万
元至20000万元，低于3亿元。
三、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师
事务所进行了初步沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为甘肃莫
高九玖生物科技有限公司（以下简称“莫高九玖”）向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷
款提供担保，担保总额度1000万元，期限不超过一年。2024年9月，莫高九玖向招商银行股份
有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供担保；2024年12月，莫
高九玖向招商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供
担保。
公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向金融机构申请贷款提供全额担保，金额不超过
500.00万元，期限不超过一年，其他股东不提供担保，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本
次担保提供反担保。近日，莫高九玖已向招商银行股份有限公司兰州分行还款500.00万元。截
止目前，公司实际为莫高九玖提供的担保余额为500.00万元。
为满足生产经营需要，莫高九玖拟继续向金融机构申请贷款，金额不超过
500.00万元，贷款期限不超过一年；由公司为其提供全额担保，担保期限不超过一年，其
他股东不提供担保。莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保。具体担保内容
及方式以签订的相关合同为准。
（二）内部决策程序
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十一届董事会第
七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为甘肃莫
高九玖生物科技有限公司（以下简称“莫高九玖”）向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷
款提供担保，担保总额度1000万元，期限不超过一年。2024年9月，莫高九玖向招商银行股份
有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供担保；2024年12月，莫
高九玖向招商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供
担保。近日，莫高九玖已向招商银行股份有限公司兰州分行还款500万元。截止目前，公司实
际为莫高九玖提供的担保余额为500万元。
为满足生产经营需要，莫高九玖拟继续向金融机构申请贷款，金额不超过500万元，贷款
期限不超过一年；由公司为其提供全额担保，担保期限不超过一年，其他股东不提供担保。莫
高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保。具体担保内容及方式以签订的相关合
同为准。
（二）内部决策程序
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十一届董事会第
五次会议审议通过并签署担保合同后生效。
本次担保不构成关联担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|