资本运作☆ ◇600545 卓郎智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-11-18│ 5.96│ 3.35亿│
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│增发 │ 2007-07-17│ 7.03│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-10│ 5.08│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-10│ 6.17│ 75.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13.80│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5399.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“朗月星城”商住小│ 1.95亿│ ---│ 2.01亿│ ---│ 9868.68万│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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│“朗润天诚”商住小│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ ---│ 1.30亿│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│9.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓郎新疆智能机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │卓郎智能机械有限公司 │
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│卖方 │卓郎新疆智能机械有限公司 │
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│交易概述 │基于卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）未来经营发展的需要，支持其日│
│ │常经营和业务发展，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司卓郎智能│
│ │机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）拟对其全资子公司卓郎新疆进行增资，增资金│
│ │额为人民币9亿元，增资方式为自有资金、固定资产、债转股等。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏金虹纺织有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │卓郎智能技术股份有限公司拟租赁江苏金虹纺织有限公司（以下简称“金虹纺织”）持有的│
│ │物业建设智能生产园区。本次租赁年限为10.5年，其中免租期六个月，租赁金额合计12400 │
│ │万元。 │
│ │ 金虹纺织系受公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）控制│
│ │的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与公司构成关联关系，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联租赁 │
│ │的议案》。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月内，│
│ │公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为1 │
│ │次，累计交易金额为1362.79万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 基于市场竞争环境的变化及公司生产经营发展需要，打造智能生产园区，进一步推动公│
│ │司数字化转型基础、优化产能布局和推动产品技术升级，也为公司扩充产能打好基础，全面│
│ │提升公司核心竞争力与长期经营发展潜力。公司管理层经审慎研究及初步考察，公司拟租赁│
│ │金虹纺织持有的物业建设智能生产园区。经综合评估地理位置、交通条件、基础设施、成本│
│ │效益及扩展空间等因素，公司拟租赁位于江苏省常州市金坛区复兴路98号金虹纺织持有的物│
│ │业，建设智能生产园区。相关厂房及配套设施（含仓库、食堂、停车场等）租赁面积为6341│
│ │2.93平方米及职工宿舍121间，租赁价格以市场化原则为基础，是在参考了所在区域的市场 │
│ │租赁价格的基础上，经双方协商确定。租赁期限为10.5年，其中免租期六个月，租赁金额合│
│ │计12400万元。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 2026年4月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联租赁 │
│ │的议案》，董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。关联董事潘雪平先生回避表决。独立│
│ │董事专门会议审议通过了上述关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。│
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个│
│ │月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次│
│ │数为1次，累计交易金额为1362.79万元。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”)控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以 │
│ │下简称“金昇实业”）、实际控制人等为公司及公司子公司的融资业务提供不超过35亿元人│
│ │民币的连带责任担保，担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过│
│ │12个月，担保费率不超过1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保│
│ │费。 │
│ │ 过去12个月内，公司与金昇实业、实际控制人等进行的其他关联交易（日常关联交易除│
│ │外）金额为0亿元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交 │
│ │易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业、实际控制人等担保应支付的担保费未超│
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次担保无反担保 │
│ │ 对外担保不存在逾期担保情况 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金昇实业、实际控制人等一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资│
│ │渠道，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2026年度，金昇实业、实际│
│ │控制人等将继续为公司及子公司的融资业务提供预计不超过35亿元人民币的连带责任担保，│
│ │担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月，担保费率不超│
│ │过1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本 │
│ │次交易构成了上市公司关联交易，关联方为金昇实业、实际控制人。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与金昇实业、│
│ │实际控制人等进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0亿元（不含本次）。公司 │
│ │未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股│
│ │东金昇实业、实际控制人等担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该│
│ │事项无需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏金昇实业股份有限公司 7.99亿 42.17 89.83 2021-01-04
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合计 7.99亿 42.17
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│卓郎智能技│融资租赁业│ 114.48万│人民币 │2025-09-12│2028-09-11│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│务客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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控股股东的基本情况
本次被动减持实施前，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓郎智能”）
控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”、“控股股东”或“被执行人”
）持有公司股票822935673股，占公司总股本的46.03%。
减持计划的实施结果情况
因中信银行股份有限公司常州分行与公司控股股东金昇实业、实际控制人等金融借款合同
纠纷一案，被执行人金昇实业所在的证券公司营业部在收到江苏省高级人民法院（以下简称“
江苏省高院”）发出的《执行裁定书》之日起30个交易日内（具体由证券公司营业部在相关股
份可售状态变更完成之日起30个交易日内），通过证券交易所集中竞价交易方式，将被执行人
金昇实业名下持有的卓郎智能1780万股股票（占公司总股本的0.9956%）予以卖出，变卖所得
价款在扣除相关交易税费后，直接汇付至江苏省高院指定的执行款账户。具体内容详见公司于
2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东被动减持股
份的提示性公告》（公告编号：2026-031）。
公司于2026年6月30日收到金昇实业所在证券公司营业部通知，其于2026年6月30日起按照
执行通知书要求裁定变现金昇实业股票账户中所持公司股份。截止2026年6月30日，该营业部
通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2550000股，约占公司总股本的0.14%，控股股东金昇
实业持有公司股份数量由822935673股减少至820385673股，持股比例由46.03%减少至45.89%，
权益变动触及1%刻度。具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-033）。
公司于2026年7月16日收到金昇实业所在证券公司营业部通知，其已通过集中竞价交易方
式累计减持金昇实业名下持有的公司股份1780万股，约占公司总股本的0.9956%，本次被动减
持已实施完毕。金昇实业持有公司股份数量从820385673股减少至805135673股，持股比例由45
.89%减少至45.03%，仍为公司控股股东。
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-5000万元到-10000万元，与上年同期（法定披露数据）-20120.8万元相比，
亏损幅度收窄。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5000万
元到-10000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5
000万元到-10000万元，与上年同期（法定披露数据）-20120.8万元相比，亏损幅度收窄。
2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5000万元到-1000
0万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-26580.1万元。归属于母公司所有者的净利润：-20120.8万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20435.9万元。
（二）每股收益：-0.1125元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受汇率波动产生汇兑收益正向影响，公司亏损规模有所收窄。但受全球供应链
持续波动叠加海外市场需求走弱影响，导致本期仍继续亏损。
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2026-07-14│股权冻结
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国结算上海分公司发出的
《股权司法冻结及司法划转通知》，因申请人中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行与新疆利泰
丝路投资有限公司、常州和合投资合伙企业（有限合伙）、江苏金昇实业股份有限公司（以下
简称“金昇实业”）、公司实际控制人及其配偶的借款合同纠纷，金昇实业所持公司81427257
3股股票被轮候冻结。因金昇实业所持公司股份存在司法减持情形，持股数量有所变动，截至
本公告披露日，金昇实业持有公司812343573股股份，累计被轮候冻结的股份数为5716263834
股，占其所持公司股份比例的703.68%。
本次金昇实业股份被轮候冻结事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重大
不利影响。公司将持续关注本次金昇实业持有的公司股票冻结情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金
岭路399号公司会议室
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月24日14点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号公
司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日
至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-19│股权冻结
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因申请人中信银行股份有限公司常州分行与江苏金昇控股有限公司、江苏金昇实业股份有
限公司（以下简称“金昇实业”）、公司实际控制人及其配偶的金融借款合同纠纷，金昇实业
所持卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）380300000股的股票被轮候冻结。截至
本公告披露日，金昇实业累计被轮候冻结的股份数为4903920261股，占其所持公司股份比例的
595.91%。
本次金昇实业股份被轮候冻结事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重大
不利影响。公司将持续关注本次金昇实业持有的公司股票冻结情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-29│资产租赁
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卓郎智能技术股份有限公司拟租赁江苏金虹纺织有限公司（以下简称“金虹纺织”）持有
的物业建设智能生产园区。本次租赁年限为10.5年，其中免租期六个月，租赁金额合计12400
万元。
金虹纺织系受公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）控制的
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与公司构成关联关系，本次交易构
成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联租赁的
议案》。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月内，公
司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为1次，
累计交易金额为1362.79万元。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
基于市场竞争环境的变化及公司生产经营发展需要，打造智能生产园区，进一步推动公司
数字化转型基础、优化产能布局和推动产品技术升级，也为公司扩充产能打好基础，全面提升
公司核心竞争力与长期经营发展潜力。公司管理层经审慎研究及初步考察，公司拟租赁金虹纺
织持有的物业建设智能生产园区。经综合评估地理位置、交通条件、基础设施、成本效益及扩
展空间等因素，公司拟租赁位于江苏省常州市金坛区复兴路98号金虹纺织持有的物业，建设智
能生产园区。相关厂房及配套设施（含仓库、食堂、停车场等）租赁面积为63412.93平方米及
职工宿舍121间，租赁价格以市场化原则为基础，是在参考了所在区域的市场租赁价格的基础
上，经双方协商确定。租赁期限为10.5年，其中免租期六个月，租赁金额合计12400万元。
（二）审批程序
2026年4月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联租赁的
议案》，董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。关联董事潘雪平先生回避表决。独立董事
专门会议审议通过了上述关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月
内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为
1次，累计交易金额为1362.79万元。
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2026-04-29│对外担保
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”)控股股东江苏金昇实业股份有限公司（
以下简称“金昇实业”）、实际控制人等为公司及公司子公司的融资业务提供不超过35亿元人
民币的连带责任担保，担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12
个月，担保费率不超过1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。
过去12个月内，公司与金昇实业、实际控制人等进行的其他关联交易（日常关联交易除外
）金额为0亿元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。
本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业、实际控制人等担保应支付的担保费未超过公司
最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东会审议。
本次担保无反担保
对外担保不存在逾期担保情况
一、关联交易概述
金昇实业、实际控制人等一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠
道，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2026年度，金昇实业、实际控制
人等将继续为公司及子公司的融资业务提供预计不超过35亿元人民币的连带责任担保，担保期
限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月，担保费率不超过1.2%，
不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次
交易构成了上市公司关联交易，关联方为金昇实业、实际控制人。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与金昇实业、实际控
制人等进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0亿元（不含本次）。公司未发生与
不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业
、实际控制人等担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交
股东会审议。
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2026-04-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）、卓郎智能机械有限公
司及其下属子公司、融资租赁业务客户
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担
保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合计不超过43亿元人民币或
等值欧元的担保。拟为融资租赁业务客户提供担保的总额合计不超过12亿元人民币。
截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币772079900元，控股子
公司之间已实际提供的担保余额为人民币429000000元，控股子公司对公司已实际提供的担保
余额为70000000元。（以2025年平均汇率计算1欧元=8.09元人民币）。公司对融资租赁业务客
户已实际提供的担保余额为人民币20573160元。
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超70%的子公司和融资租赁业务客户，公司及
控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
为满足卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营和业务发展需
求，保证公司及控股子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提
供担保的总额不超过43亿元人民币或等值欧元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保
（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
为了实现公司专业技术优势与融资租赁公司的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进
公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享
、风险共担的原则，公司与第三方融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销
售公司产品。公司为上述客户承担的融资损失共担总额不超过12亿元人民币。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外担保预
计及授权的议案》。董事会同意：公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要
，为公司及其下属子公司提供总额合计不超过43亿元人民币或等值欧元的担保；为江苏金融租
赁股份有限公司、厦门建发融资租赁有限公司等融资租赁业务客户提供担保的总额合计不超过
12亿元人民币。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东会授权公司董事
长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担
保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开
董事会或股东会进行审议。
本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。
（八）融资租赁业务客户
鉴于本次审议的担保事项是为公司未来销售订单的客户提供担保，因此被担保人尚不确定
(可能包含资产负债率超过70%的客户)；但被担保人应为信誉良好、经第三方融资租赁公司审
核符合融资条件且经公司确认，并与公司不存在关联关系的客户。
四、董事会意见
公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，公司
董事会认为：本次担保事项均为公司体系内的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发
展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保对象具备偿债能力，担保风险
总体可控。本次向客户提供融资租赁业务担保系公司生产经营需要，是为了解决部分信誉良好
、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，有利于公司的生产经营和长远
发展，公司承担的担保风险可控，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
交易期限公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效
公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、
美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影
响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外
汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，严格遵守有关风险控制
要求，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交易金额不超
过15亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任一时点的交易金额均不
超过人民币15亿元人民币（或等值外币）。
（三）资金来源
公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
1.远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结
售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
2.掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期
间，将利率固定或者汇率锁定。
3.即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续
的一种交易行为。
4.外汇期权及期权组合产品业务：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到
期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数
量的外汇的选择权进行交易。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
（五）交易期限
交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于外汇衍生品
交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，在
具备业务资质的金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交
易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过15亿元人民币（或等值外币，在交易额
度范围内可滚动使用），交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部控
制制度的规定，对公司2025年度计提资产减值准备报告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产
、财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资
产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各
项资产减值准备合计377807千元，其中信用减值损失325549千元，资产减值损失52258千元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本。
本次利润分配方案经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润-613858千元，合并报表净利润-737699千元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利
润-530743千元，母公司报表未分配利润-536840千元。
根据《公司章程》第一百五十六条“当公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：
1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。
鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表亏损，为保障日常经营、业务拓展、项目建设等
资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会决
定2025年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年
度。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，因此公司不存在触及《股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际
经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公
司主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
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2026-04-29│其他事项
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《
关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在审议《关于确认公
司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，将该议案直接提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事和管理管理人员2025年度薪酬确认情况
2025年度，公司董事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，面对复杂的市场环
境和行业发展情况，较好地完成了年度的工作目标。根据《公司章程》《董事会各专门委员会
实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）及公司绩效
考核方案，2025年度公司对董事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分
地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事
和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。董事和高级管理人员2025年度薪酬
具体内容详见公司《2025年年度报告》中关于“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股
变动及薪酬情况”。
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2026-04-23│股权冻结
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因申请人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国家开发银行”）与新疆利泰
丝路投资有限公司（以下简称“新疆利泰”）、江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇
实业”）、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷，金昇实业所持卓郎智能技术股份有限公司（
以下简称“公司”）822,935,673股的股票被轮候冻结。
因申请人国家开发银行与奎屯利泰丝路投资有限公司（以下简称“奎屯利泰”）、金昇实
业、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷，金昇实业所持公司180,069,554股的股票被轮候冻
结。
因申请人国家开发银行与麦盖提利泰丝路投资有限公司（以下简称“麦盖提利泰”）、金
昇实业、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷，金昇实业所持公司822,935,673股的股票被轮
候冻结。
金昇实业本次合计被轮候冻结的股份数为1,825,940,900股，占其所持股份比例的221.88%
。累计被轮候冻结的股份数为4,523,620,261股，占其所持股份比例的549.69%。
本次金昇实业股份被轮候冻结事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重大
不利影响。
一、本次股份被轮候冻结基本情况
序号1，系国家开发银行与新疆利泰、金昇实业、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷，
轮候冻结金昇实业所持公司股份数量；
序号2，系国家开发银行与奎屯利泰、金昇实业、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷，
轮候冻结金昇实业所持公司股份数量；
序号3，系国家开发银行与麦盖提利泰、金昇实业、潘雪平、陈梅芳的金融借款合同纠纷
，轮候冻结金昇实业所持公司股份数量。
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2026-04-22│其他事项
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式
回购公司股份的议案》，公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司本次拟使用不低于人民币5000万
元（含）且不超过人民币10000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部
用于注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2024-038）。
2025年7月18日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长股份回购
期限的议案》，同意公司原回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月21日止。具体内容详见
公司于2025年7月22日披露的《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2025-033）
。
2026年3月9日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币2.29元/股调整为不超过人民币4
.35元/股。具体内容详见公司于2026年3月10日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2026-009）。
二、回购实施情况
（1）受行业环境影响，近几年公司外部融资相对困难。（2）2025年以来，公司陆续中标
重点纺纱项目，当前公司资金主要保障在手订单的按期履约，目前暂无富余资金用于实施股份
回购。
受上述因素综合影响，公司暂不具备按期完全实施原股份回购方案的资金条件，导致实际
执行情况与原披露方案存在差异。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年7月6日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于以集中竞价方式回购股份的预案》
（公告编号：2024-031）。截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人在回购股份实施有效期限内不存在买卖公司股票的情况。
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2026-04-03│股权冻结
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日披露了《关于控股股
东部分已质押股份被司法标记及轮候冻结的公告》（公告编号：临2023-004）。因申请执行人
陈桂林与被执行人公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）、高继
华股权转让纠纷，金昇实业所持公司254067129股的股票被司法标记，其中实际需要冻结的股
份数量为23344500股，冻结期限3年。
2026年4月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及
司法划转通知》[2026司冻0401-1号]及《安徽省合肥市中级人民法院协助执行通知书》[（202
5）皖01执恢73号之三]。因上述股权转让纠纷，控股股东金昇实业所持公司254067129股的股
票被继续司法标记，其中实际需要冻结的股份数量为23344500股，冻结期限自2026年3月31日
至2029年3月30日止。
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2026-03-10│价格调整
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重要内容提示：
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会第
二十五次会议，审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司拟将回购股份价格
上限由不超过人民币2.29元/股调整为不超过人民币4.35元/股，回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限事项在公司股东会授权董事会调整回购方案具体事项的范围内
，无需提交股东会审议。
一、回购股份方案的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司于2024年7月22日召开2024年
第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公
司本次拟使用不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，全部用于注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大
会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-038）。
2025年7月18日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长股份回购
期限的议案》，同意公司原回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月21日止。具体内容详见
公司于2025年7月22日披露的《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2025-033）
。
二、回购股份方案的实施进展情况
截至本公告披露日，公司尚未开始股份回购。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施
回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，上述回购进展符合法律法规的规
定及公司回购方案的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于公司股票价格持续超出回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司
价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超
过人民币2.29元/股调整为不超过人民币4.35元/股，调整后的回购股份价格上限低于本次调整
董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。若后续股价持续超出当前上限4.35元/股（含
），公司将继续动态调整回购价格上限，并及时履行相关审议程序，以保障回购计划顺利实施
。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司
总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2026-01-24│其他事项
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本次预告适用于净利润为负值情形。
经财务部门初步测算，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度
实现归属于母公司所有者的净利润为-1.9亿元至-3.8亿元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.9亿元至-3
.8亿元。
以上预告数据仅为初步核算数据，目前公司对客户的信用评级及应收账款可回收性的评估
工作正在进行中，公司对坏账准备的计提存在不确定性，请投资者关注相关风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.9亿元至
-3.8亿元。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.9亿元至
-3.8亿元。
3.本次业绩预告数据为公司初步测算，未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受地缘政治局势不确定性影响，国外客户新增产能以及设备更新投资意愿趋于
谨慎，同时国内纺纱机械市场竞争加剧，综合因素导致公司收入不及预期。此外，受外汇波动
影响，报告期内汇兑损失约为1.1亿元，对公司业绩也造成一定负面影响。
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2026-01-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月14日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金
岭路399号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事王树田先生因公务出差，未能列席本次会议；
2、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生、总经理许海林先生列席本次会议。
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）
投资金额：9亿元人民币
交易实施履行的审议程序
本次公司控股子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）对其全资子公
司卓郎新疆增资事项已经卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。公司将按照相关法律、法规及规范
性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于卓郎新疆未来经营发展的需要，支持其日常经营和业务发展，公司控股子公司卓郎智
能机械拟对其全资子公司卓郎新疆进行增资，增资金额为人民币9亿元，增资方式为自有资金
、固定资产、债转股等。
（二）公司于2025年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于
控股子公司对其全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会的审批权限范围以内，无需
提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理修订孙公司《公司章程》、工商变更
登记等事项。
（三）本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制
度》的相关规定。
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2025-12-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了实现卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）专业技术优势与融资租赁公司
的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型
融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享、风险共担的原则，公司拟与第三方融资租赁公
司厦门建发融资租赁有限公司（以下简称“建发租赁”）开展合作，建发租赁是具有相应业务
资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。建发租赁为信誉良好、
经审核符合其融资条件且经公司确认，并与公司及其子公司不存在关联关系的客户提供融资租
赁业务。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为买方融资
租赁业务承担担保责任的议案》，该担保事项尚需提请股东会进行批准。公司预计为资产负债
率70%以上的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币15000万元，预计为资产负债率70%以
下的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币15000万元，合计不超过人民币30000万元；预
计公司为单一客户承担的融资损失共担总额不超过人民币10000万元；担保合同期限不超过3年
；被担保方与公司及其子公司不存在关联关系。担保额度有效期为股东会决议之日起至2025年
年度股东会决议之日止。
董事会提请公司股东会授权公司董事会授权总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜。
在上述期限及额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通
合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1
907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券
服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务
所之一。
截至目前，天衡拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师227名。
天衡2024年度业务收入52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15
518.61万元。
2024年度天衡为92家上市公司提供年报审计服务，审计收费8338.18万元，同行业上市公
司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，天衡已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
0000.00万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。31
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次
（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分3次（涉及6人）。
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2025-10-30│其他事项
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（一）2025年前三季度减值准备
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产、财务状况及经营成果，出于谨慎性原则，
公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的各类资产进行减值迹象的识别评估和测试，并
根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准备。公司2025年前三季度共计计提各项减
值准备19103千元。
（二）本次计提减值准备情况说明
2025年前三季度公司计提的减值准备主要为资产减值损失，公司根据市场和实际经营情况
，对现有存货的未来使用情况进行了充分评估，基于谨慎性原则，计提了存货跌价准备。
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