资本运作☆ ◇600545 卓郎智能 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-11-18│ 5.96│ 3.35亿│
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│增发 │ 2007-07-17│ 7.03│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-10│ 5.08│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-10│ 6.17│ 75.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13.80│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5399.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“朗月星城”商住小│ 1.95亿│ ---│ 2.01亿│ ---│ 9868.68万│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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│“朗润天诚”商住小│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ ---│ 1.30亿│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│9.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓郎新疆智能机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │卓郎智能机械有限公司 │
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│卖方 │卓郎新疆智能机械有限公司 │
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│交易概述 │基于卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）未来经营发展的需要，支持其日│
│ │常经营和业务发展，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司卓郎智能│
│ │机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）拟对其全资子公司卓郎新疆进行增资，增资金│
│ │额为人民币9亿元，增资方式为自有资金、固定资产、债转股等。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏金昇资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控制公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联方资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”)的控股股东江苏金昇实业股份有限公司（ │
│ │以下简称“金昇实业”）为公司及公司子公司的融资业务提供不超过25亿元人民币的连带责│
│ │任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保费率不超过1.2%，不高于市│
│ │场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。 │
│ │ 过去12个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0元 │
│ │（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公│
│ │司子公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保无反担保 │
│ │ 对外担保不存在逾期担保情况 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金昇实业一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠道，为公司提│
│ │供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2025年度将继续为公司及子公司的融资业务│
│ │提供预计不超过25亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过12│
│ │个月，担保费率不超过1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费│
│ │。 │
│ │ 金昇实业是公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— │
│ │交易与关联交易》的规定，本次交易构成了上市公司关联交易，关联方为金昇实业。关联董│
│ │事潘雪平先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0亿 │
│ │元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及│
│ │公司子公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的│
│ │5%，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 金昇实业为公司控股股东，持有公司46.03%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏金昇实业股份有限公司 7.99亿 42.17 89.83 2021-01-04
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合计 7.99亿 42.17
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）
投资金额：9亿元人民币
交易实施履行的审议程序
本次公司控股子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）对其全资子公
司卓郎新疆增资事项已经卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。公司将按照相关法律、法规及规范
性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于卓郎新疆未来经营发展的需要，支持其日常经营和业务发展，公司控股子公司卓郎智
能机械拟对其全资子公司卓郎新疆进行增资，增资金额为人民币9亿元，增资方式为自有资金
、固定资产、债转股等。
（二）公司于2025年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于
控股子公司对其全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会的审批权限范围以内，无需
提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理修订孙公司《公司章程》、工商变更
登记等事项。
（三）本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制
度》的相关规定。
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2025-12-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了实现卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）专业技术优势与融资租赁公司
的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型
融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享、风险共担的原则，公司拟与第三方融资租赁公
司厦门建发融资租赁有限公司（以下简称“建发租赁”）开展合作，建发租赁是具有相应业务
资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。建发租赁为信誉良好、
经审核符合其融资条件且经公司确认，并与公司及其子公司不存在关联关系的客户提供融资租
赁业务。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为买方融资
租赁业务承担担保责任的议案》，该担保事项尚需提请股东会进行批准。公司预计为资产负债
率70%以上的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币15000万元，预计为资产负债率70%以
下的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币15000万元，合计不超过人民币30000万元；预
计公司为单一客户承担的融资损失共担总额不超过人民币10000万元；担保合同期限不超过3年
；被担保方与公司及其子公司不存在关联关系。担保额度有效期为股东会决议之日起至2025年
年度股东会决议之日止。
董事会提请公司股东会授权公司董事会授权总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜。
在上述期限及额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通
合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1
907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券
服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务
所之一。
截至目前，天衡拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师227名。
天衡2024年度业务收入52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15
518.61万元。
2024年度天衡为92家上市公司提供年报审计服务，审计收费8338.18万元，同行业上市公
司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，天衡已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
0000.00万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。31
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次
（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分3次（涉及6人）。
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2025-10-30│其他事项
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（一）2025年前三季度减值准备
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产、财务状况及经营成果，出于谨慎性原则，
公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的各类资产进行减值迹象的识别评估和测试，并
根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准备。公司2025年前三季度共计计提各项减
值准备19103千元。
（二）本次计提减值准备情况说明
2025年前三季度公司计提的减值准备主要为资产减值损失，公司根据市场和实际经营情况
，对现有存货的未来使用情况进行了充分评估，基于谨慎性原则，计提了存货跌价准备。
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2025-07-22│股权回购
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重要内容提示：
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称为“公司”）拟将股份回购实施期
限延长9个月，延期至2026年4月21日止。除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其
他内容未发生变化。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，本次延长股份回购实施期限事项在公司股东大会授权董事会全权办理范
围，无需提交股东大会审议。
一、回购股份方案的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司于2024年7月22日召开2024年
第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公
司本次拟使用不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，全部用于注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大
会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月6日、2024年7
月27日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-031）、《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-038）。
二、回购股份方案的实施进展情况
截至2025年7月21日，公司股份原回购期限已届满，公司尚未回购股份。
三、本次延长回购股份方案实施期限的具体说明
自2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司积极
推动回购股份方案的实施。在实施回购期间，受市场行情、公司股价波动、资金计划安排、交
易窗口期等多重因素的综合影响，预计在原定的回购期限内，无法完成回购计划。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使
用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出
发，公司将原回购方案实施期限延长9个月，公司股份回购实施截止日期延期至2026年4月21日
止。
除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
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2025-07-12│股权冻结
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重要内容提示：
截至本公告披露日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏金
昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）共持有公司无限售流通股822935673股，占公
司总股本46.03%。本次解除轮候冻结后，金昇实业剩余被轮候冻结的数量为2700302283股，占
其所持股份比例328.13%，占公司总股本比例151.03%。
2025年2月14日，公司披露了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-
007），因申请人江苏金融租赁股份有限公司与被申请人公司控股股东金昇实业的控股下属公
司新疆利泰丝路投资有限公司（以下简称“新疆利泰”）融资租赁产生的担保纠纷，金昇实业
所持公司822935673股的股票被轮候冻结，冻结起始日为2025年2月12日，冻结终止日为36个月
，自转为正式冻结之日起计算。2025年7月10日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司系统查询获悉，前次控股股东金昇实业的822935673股公司股份已解除轮候冻结。
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2025-04-29│对外担保
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”)的控股股东江苏金昇实业股份有限公司
（以下简称“金昇实业”）为公司及公司子公司的融资业务提供不超过25亿元人民币的连带责
任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保费率不超过1.2%，不高于市场
同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。
过去12个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0元（
不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子
公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事
项无需提交股东大会审议。
本次担保无反担保
对外担保不存在逾期担保情况
一、关联交易概述
金昇实业一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠道，为公司提供
了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2025年度将继续为公司及子公司的融资业务提供
预计不超过25亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
担保费率不超过1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。
金昇实业是公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交
易与关联交易》的规定，本次交易构成了上市公司关联交易，关联方为金昇实业。关联董事潘
雪平先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0亿元
（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司
子公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该
事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
金昇实业为公司控股股东，持有公司46.03%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则
》的有关规定，本次交易构成关联交易。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）、卓郎智能机械有限公
司及其下属子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担
保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合计不超过43亿元人民币或
等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币699,349,
900元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为人民币231,000,000元，控股子公司对公司已
实际提供的担保余额为75,000,000元（以2024年平均汇率计算1欧元=7.7045元人民币）。
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超70%的子公司，公司及控股子公司对外担保
金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开
展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控
股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额不超过43亿元人民币或等值欧元的担
保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等形式。（二）履行的内部决策程序
公司于2025年4月27日召开第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的
表决结果审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的
下属子公司根据实际经营需要，为公司及其下属子公司提供总额合计不超过43亿元人民币或等
值欧元的担保，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权公司董事
长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担
保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开
董事会或股东大会进行审议。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
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