资本运作☆ ◇600545 卓郎智能 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13.80│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5399.00│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“朗月星城”商住小│ 1.95亿│ ---│ 2.01亿│ ---│ 9868.68万│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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│“朗润天诚”商住小│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ ---│ 1.30亿│ ---│
│区 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联方资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏金昇资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控制公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏金昇实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联方资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏金昇资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控制公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新疆福满源智纺实业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │麦盖提利泰丝路纺织有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │LT Textile International Limited Liability Company │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奎屯利泰丝路投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新疆利泰丝路投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏金昇实业股份有限公司 7.99亿 42.17 89.83 2021-01-04
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合计 7.99亿 42.17
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）基本信息
天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通
合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1
907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券
服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务
所之一。
截至目前，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师222名。
天衡2023年度业务收入61472.84万元，其中审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16
062.01万元。
2023年度天衡为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费9271.16万元，主要行业包括
：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。同行业上市公司审计客
户6家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，天衡已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
0000.00万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因执业
行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）7
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚1次（涉及2人
）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）。
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2024-10-30│其他事项
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根据《企业会计准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部控
制制度的规定，对公司2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失报告如下：
（一）2024年第三季度减值准备
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产
、财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及下属子公司的相
关资产进行了减值测试，报告期内共计计提各项减值准备13,008千元，其中资产减值损失准备
计提5,087千元，信用减值损失准备计提7,921千元。
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2024-10-19│其他事项
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日披露了《关于控股股
东被动减持股份的公告》（公告编号：2024-050），控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以
下简称“金昇实业”）因法院强制执行，计划自公告披露之日起三个月内司法执行其所持公司
股份17337838股。近日，公司经查询股东名册且与证券公司确认，金昇实业本次被司法执行已
实施完成。
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2024-09-25│其他事项
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）及于近日收到广东省深圳市中级人民法
院（以下简称“深圳中院”）的《通知书》【（2024）粤03执恢357号】，深圳中院将变价被
执行人江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）持有的公司股票17337838股无限
售流通股。金昇实业开立证券账户所在的证券公司（以下简称“证券公司”）将根据《通知书
》要求，协助深圳市中院裁定强制卖出金昇实业持有的公司股票17337838股，证券公司计划从
2024年9月25日开始采用集中竞价方式进行交割。
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2024-08-30│其他事项
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根据《企业会计准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部控
制制度的规定，对公司2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失报告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）2024年半年度减值准备
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产
、财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的相
关资产进行了减值测试，共计计提各项减值准备15876千元，其中资产减值损失准备计提17158
千元，信用减值损失准备转回1282千元。
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2024-08-17│其他事项
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一、关于高级管理人员辞职的情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监陆益民女士提交的
书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞去以上职务后，陆益民女士在公司子公司卓郎
智能机械有限公司继续担任董事职务。
公司董事会收到曾正平先生提交的书面辞职报告，曾正平先生因工作调整原因，申请辞去
董事会秘书职务，辞去以上职务后，曾正平先生的职务经公司董事会审议通过调整为财务总监
。
根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，陆益民女士的辞任申请自送达董事会时生效
。公司及公司董事会对陆益民女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于高级管理人员聘任的情况
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司
章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司于2024年8月16日召开第十届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾正平先生为公司财务总监
。公司董事会薪酬与提名委员在审阅了拟提名的曾正平先生的简历及相关材料后，认为曾正平
先生虽存在被上海证券交易所纪律处分及新疆监管局行政处罚情形，但相关违规情形均已消除
，相关行政处罚事项已履行完毕。曾正平先生在公司任职多年，熟悉公司情况，曾担任公司财
务总监，同时具备财务专业知识，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升，
是担任财务总监的适当人选。本次提名曾正平先生为公司财务总监不会影响公司规范运作。审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李若帆先生为公司董事会秘书。上述
人员的聘用事项已分别经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过，此外，财
务总监的聘用事项还经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，上述高级管理人
员的任期同公司第十届董事会。以上人员的简历详见附件。
李若帆先生、曾正平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关
联关系。李若帆先生、曾正平先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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2024-08-03│股权冻结
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因申请人宁波裕康股权投资中心（有限合伙）与被申请人卓郎智能技术股份有限公司（以
下简称“公司”）控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）之间的股权
转让纠纷，金昇实业所持公司261192962股的股票被司法标记续冻，所持34000000股的股票被
司法冻结质押续冻。
本次冻结事项为前次股份冻结到期而产生的续冻行为。
截至本公告日，金昇实业持有公司股份840273511股，占公司总股本的46.9975%。其中，
累计被冻结201190224股，占其所持股份比例的23.9434%；累计被司法标记639083287股，占其
所持股份比例的76.0566%。累计被轮候冻结股份数量为1904073760股，占其所持股份比例的22
6.6017%。
本次金昇实业股份被冻结事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重大不利
影响。
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2024-07-27│股权回购
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一、通知债权人的原由
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第十届董事会第十
四次会议、于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方
式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司分别于2024年7月6日披露的《关于以集中竞价方
式回购股份的预案》（公告编号：2024-031），7月23日披露的《2024年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-037），7月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-038）。
为践行维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动方案落实，基于对公司
未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事长潘雪平先生提议公司以自有资金通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票并全部用于
注销并减少注册资本。公司拟以不低于人民币5000万元（含），不高于人民币10000万元（含
）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币2.29元/股（
含）。公司本次预计回购数量为2183.4062万股~4366.8122万股，占总股本比例1.22%~2.44%。
具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自
公告之日起四十五日内，可以凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年7月27日起45日内，工作日的8:30-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城C栋21楼
3、联系人：曾正平
4、邮政编码：200051
5、联系电话：21-22262549
6、传真号码：21-22262586
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2024-07-11│其他事项
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卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日披露了《关于控股股东
被动减持股份的公告》（公告编号：2024-024），控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下
简称“金昇实业”）因法院强制执行，计划自公告披露之日起三个月内司法执行其所持公司股
份9486166股。近日，公司经查询股东名册且与证券公司确认，金昇实业本次被司法执行已实
施完成。
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2024-07-06│股权回购
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回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万
元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金
回购股份用途：用于注销并减少注册资本
回购股份价格：不超过人民币2.29元/股
回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内
。
相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人潘雪平先生未
来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称
“金昇实业”）2024年7月1日披露了《关于控股股东被动减持股份的公告》（公告编号：2024
-024），因司法强制执行，控股股东持有的公司股票9486166股将通过集中竞价的方式于2024
年7月1日至2024年9月30日进行被动减持。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案需提交公司股东大会审议，存在未能获得公司股东大会审议通过的
风险。
2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施或只能部分实施的风险。
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会提请终止本次回购方案的事项发生，则
存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
4、
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