资本运作☆ ◇600546 山煤国际 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-07-16│ 10.51│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-18│ 5.94│ 26.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-23│ 22.80│ 53.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西银行股份有限公│ ---│ ---│ 7.33│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购山煤集团兼并整│ 6.97亿│ ---│ 6.97亿│ ---│ ---│ ---│
│合鹿台山煤矿取得并│ │ │ │ │ │ │
│筹建鹿台山煤业所形│ │ │ │ │ │ │
│成资产的100%权益 │ │ │ │ │ │ │
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│收购山煤集团兼并整│ 20.12亿│ ---│ 20.12亿│ ---│ ---│ ---│
│合利泰煤矿、杨坡煤│ │ │ │ │ │ │
│矿、豹子沟煤矿取得│ │ │ │ │ │ │
│并筹建豹子沟煤业所│ │ │ │ │ │ │
│形成资产的100%权益│ │ │ │ │ │ │
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│收购山煤集团兼并整│ 5.87亿│ ---│ 5.87亿│ ---│ ---│ ---│
│合长春兴煤矿、周大│ │ │ │ │ │ │
│庄煤矿、永新煤矿取│ │ │ │ │ │ │
│得并筹建长春兴煤业│ │ │ │ │ │ │
│所形成资产的51%权 │ │ │ │ │ │ │
│益 │ │ │ │ │ │ │
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│收购山煤集团兼并整│ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│
│合韩家洼煤矿、毛官│ │ │ │ │ │ │
│屯煤矿取得并筹建韩│ │ │ │ │ │ │
│家洼煤业所形成资产│ │ │ │ │ │ │
│的51%权益 │ │ │ │ │ │ │
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│收购山煤集团兼并整│ 5694.23万│ ---│ 5694.23万│ ---│ ---│ ---│
│合东古城煤矿取得并│ │ │ │ │ │ │
│筹建东古城煤业所形│ │ │ │ │ │ │
│成资产的51%权益 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购山煤集团兼并整│ 4.58亿│ ---│ 4.58亿│ ---│ ---│ ---│
│合鑫顺煤矿、突堤煤│ │ │ │ │ │ │
│矿取得并筹建鑫顺煤│ │ │ │ │ │ │
│业所形成资产的65% │ │ │ │ │ │ │
│权益 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购山煤集团兼并整│ 7.28亿│ ---│ 7.28亿│ ---│ ---│ ---│
│合宏远煤矿、寒旺煤│ │ │ │ │ │ │
│矿取得并筹建宏远煤│ │ │ │ │ │ │
│业所形成资产的65% │ │ │ │ │ │ │
│权益 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购太行海运100%股│ 7732.03万│ ---│ 7732.03万│ ---│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太行海运建造4艘47,│ 5.50亿│ ---│ 5.28亿│ ---│ ---│ ---│
│500吨级灵便型散货 │ │ │ │ │ │ │
│船项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│3.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/│标的类型 │无形资产 │
│ │年 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公│
│ │司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿、霍州煤电集团│
│ │晋北能化有限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪│
│ │煤矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步稳定山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或山煤国际）煤炭产能，│
│ │提高企业核心竞争力，提升优质优势矿井先进产能，实现矿井集约高效和经济效益最大化，│
│ │公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称“长春兴煤业”）│
│ │、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（以下简称“韩家洼煤业”）通过参与竞拍│
│ │方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿│
│ │（以下简称“东曲煤矿”）、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿（以下简称“屯兰煤矿”│
│ │）、霍州煤电集团晋北能化有限责任公司（以下简称“晋北能化”）、华晋焦煤有限责任公│
│ │司（以下简称“华晋焦煤”）、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿（以下简称“│
│ │谭坪煤矿”）等5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换，购买价格 │
│ │总计30,243.72万元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方的财务公司 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司、西│
│ │山煤电（集团）有限责任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司、│
│ │山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司、西│
│ │山煤电（集团）有限责任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司、│
│ │山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联购销业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿、霍州煤电集团│
│ │晋北能化有限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪│
│ │煤矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或山煤国际）控股子公司山西煤炭进出│
│ │口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称“长春兴煤业”）、山西煤炭进出口集团左云韩│
│ │家洼煤业有限公司（以下简称“韩家洼煤业”）通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦│
│ │煤集团有限责任公司所属5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换， │
│ │购买价格总计30243.72万元（含税）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决│
│ │，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本次交易无需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行过其他交易，未与│
│ │其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易事项有利于公司进一步稳定煤炭产能，提升优质优势矿井先进产能，遵循│
│ │平等自愿的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对控│
│ │股股东形成依赖，不会损害公司及全体股东的利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步稳定公司煤炭产能，提高企业核心竞争力，提升优质优势矿井先进产能，实现│
│ │矿井集约高效和经济效益最大化，公司控股子公司长春兴煤业、韩家洼煤业通过参与竞拍方│
│ │式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿（│
│ │以下简称“东曲煤矿”）、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿（以下简称“屯兰煤矿”）│
│ │、霍州煤电集团晋北能化有限责任公司（以下简称“晋北能化”）、华晋焦煤有限责任公司│
│ │（以下简称“华晋焦煤”）、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿（以下简称“谭│
│ │坪煤矿”）等5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换，购买价格总 │
│ │计30243.72万元（含税）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 上述5座煤矿为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属子分公司，与公司的 │
│ │关系为同一最终控股母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，上述5座煤矿为公司的关联方，公司控股子公司向其购买煤炭产能置换指标事项构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月16日召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司控 │
│ │股子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决│
│ │，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议│
│ │案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │本次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，未与其他关│
│ │联人进行过本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司分公司 │
│ │ 负责人：王俊奇 │
│ │ 成立日期：1999年3月4日 │
│ │ 统一社会信用代码：911400008140836698 │
│ │ 注册地址：山西省古交市东曲 │
│ │ 2.山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司分公司 │
│ │ 负责人：仝金厚 │
│ │ 成立日期：1999年3月4日 │
│ │ 统一社会信用代码：911400007010275994 │
│ │ 注册地址：古交市木瓜会村 │
│ │ 3.霍州煤电集团晋北能化有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：弓海军 │
│ │ 成立日期：2013年11月27日 │
│ │ 统一社会信用代码：911409000837445737 │
│ │ 注册地址：山西省静乐县鹅城镇西河沟村晋北工业园区内4层办公楼 │
│ │ 4.华晋焦煤有限责任公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：武海军 │
│ │ 成立日期：2001年2月23日 │
│ │ 统一社会信用代码：911400001123101349 │
│ │ 注册地址：吕梁市柳林县沙曲村 │
│ │ 5.山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司分公司 │
│ │ 负责人：解建勋 │
│ │ 成立日期：2021年9月9日 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000MA0M97DC65 │
│ │ 注册地址：山西省临汾市乡宁县昌宁镇下宽井 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-08 │质押股数(万股) │8175.44 │
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│质押占所持股(%) │7.12 │质押占总股本(%) │4.12 │
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│股东名称 │山西煤炭进出口集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中德证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │8175.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日山西煤炭进出口集团有限公司质押了8175.439万股给中德证券有限责任│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日山西煤炭进出口集团有限公司解除质押28000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润为96000万元到103000万元，与上年同期相比，将增加30502.41万元到37502
.41万元，同比增加46.57%到57.26%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99500万
元到106500万元，与上年同期相比，将增加31293.42万元到38293.42万元，同比增加45.88%到
56.14%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9600
0万元到103000万元，与上年同期相比，将增加30502.41万元到37502.41万元，同比增加46.57
%到57.26%。
2.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99500
万元到106500万元，与上年同期相比，将增加31293.42万元到38293.42万元，同比增加45.88%
到56.14%。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、
总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和
召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵彦浩先生、韩磊先生因工作原因未能列席本次会
议。
2、公司董事会秘书李艳英女士列席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。
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2026-05-13│其他事项
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山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司于2026年5月11日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举刘保龙先生担任公司第
九届董事会职工董事，任期自2026年5月11日起至公司第九届董事会任期届满之日止。刘保龙
先生将与公司2025年年度股东会选举产生的六名非独立董事及四名独立董事共同组成公司第九
届董事会。公司第九届董事会成员由十一名董事组成，董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。刘保龙先生简历见附件。
刘保龙先生简历
刘保龙，男，汉族，1978年2月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西
煤炭进出口集团有限公司工会文体宣教部部长，山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席、山
煤国际能源集团股份有限公司工会副主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司办公室
主任，山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委
员、工会主席、职工董事。
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2026-04-24│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，本公司同行业上
市公司审计客户7家。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续践行“以投资者为本
”的发展理念，巩固2025年行动方案实施成效，结合公司“十五五”规划开局之年的战略定位
及经营发展情况，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提
质增效重回报”行动方案，并经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容如下：
一、2026年度“提质增效重回报”行动方案
2026年，公司将深度聚焦煤炭主业，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，持续
巩固产业优势。一是强化安全生产体系建设，深化“一优三减”，推进矿井智能化改造，提升
单产单进水平与产能利用率，稳步扩大先进产能规模，确保稳产稳供。二是优化全产业链协同
运营，深化产洗销贸运进一体化联动，坚持“量价联动、稳价保量”原则，动态调整配采配洗
配销方案，满足客户差异化需求，最大化提升销售效益。三是加强后备资源储备，积极争取优
质煤炭资源，推进重点矿井水平延深、增层配采项目，保障企业可持续发展。四是深化成本管
控，建立全流程成本责任体系，压减非生产性支出，持续打造煤炭低成本核心竞争力。
以科技创新引领产业升级，持续健全科技创新管理体系，加强研发投入保障，促进产学研
深度融合；聚焦灾害防治、绿色开采、精采细采等关键领域，推广应用成熟可靠的新技术、新
工艺，加快科技成果转化落地；进一步推进数智化转型，完善井下智能监测监控系统，升级洗
选、运输等环节智能化装备，提升生产效率与产品质量；优化创新生态，完善技术人才引育机
制，强化知识产权管理，力争新增多项授权专利与科技成果，为公司发展注入持久动力。
全面对标《上市公司治理准则》最新监管要求，持续优化公司治理结构，构建由股东会、
董事会和经营层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责
明确、运作规范的相互协调和相互制衡的现代企业治理机制，提升决策科学性与监督有效性。
深化子公司治理改革，推进子公司董事会、股东会规范运作，强化对子公司管控力度，确保治
理要求在各层级落地见效。健全内控体系，聚焦关联交易、对外担保、信息披露等重点领域，
优化内控流程，开展常态化内控评价与风险排查，防范合规风险。建立完善的独立董事履职保
障机制，确保独立董事充分获取决策信息，独立、客观发表专业意见，维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
秉持“以投资者为中心”理念，构建多维度、常态化的投资者沟通体系，持续提升信息披
露质量，优化定期报告、临时公告内容结构。发布ESG报告，增强披露信息的可读性与实用性
，重点披露公司战略规划、经营业绩、研发进展、绿色转型等投资者关注信息，确保信息披露
真实、准确、完整、及时、公平；持续丰富沟通交流渠道，2026年拟组织线上业绩说明会不少
于3次，采用图文可视化等形式展示公司经营数据；保持上证E互动、投资者电话、邮箱等渠道
畅通，及时回应投资者问询，积极开展现场调研、路演、反路演等活动，增进投资者对公司的
了解与认同。
不断强化董事、高级管理人员的责任担当与履职能力，建立常态化监管政策学习机制，组
织“关键少数”参加监管机构培训与行业交流活动，及时掌握最新监管要求与行业动态，提升
合规履职能力。完善绩效考核机制，优化薪酬结构，引导管理层聚焦长期价值创造。构建全生
命周期履职管理体系，严格任职资格审查，完善履职评价与调整退出机制，确保“关键少数”
忠实勤勉履职，切实维护公司与股东利益。
按照公司《2024-2026年股东回报规划》，持续践行稳定、可持续的利润分配政策。2026
年，公司将在兼顾长远发展与资金需求的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性。2026年实
施2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.55元（含税），现金分红占合
并报表归属于上市公司股东净利润的比例为60.34%，同时，持续完善“价值创造、价值经营、
价值传播、价值实现”协同机制，科学监测市值、市盈率等二级市场指标，动态优化股东回报
方案，切实提升投资者获得感与满意度，与全体股东共享公司高质量发展成果。
2026年，公司将立足煤炭能源行业“绿色转型、安全发展”核心需求，结合公司实际情况
及煤炭开采、能源运营主营业务特点，将可持续发展深度融入战略规划、安全管理、生产经营
全流程，构建“决策科学、权责清晰、制度完备、数据规范、披露高质、价值赋能”的可持续
发展管理体系，强化风险防控、提升经营质效，打造能源行业可持续发展建设标杆。同时，通
过不断完善ESG治理架构，推动ESG与业务深度融合，满足资本市场需求，赋能公司业务更好应
对全球ESG挑战，提升资本市场对公司长期可持续发展的信心。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2025年末合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师146人。
2025年度经审计的收入总额31810.81万元，审计业务收入25546.96万元，证券业务收入95
96.51万元。
2025年上市公司审计客户34家，年报审计收费含税总额3382.90万元，主要行业涉及制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业
等。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。
27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处
理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：曹宇辰
2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在立信中联会计
师事务所执业，近三年参与过多家上市公司年报审计项目。拟签字注册会计师：袁园
2007年开始在安永华明会计师事务所执业并从事上市公司审计工作，2011年转为中国注册
会计师非执业会员。2024年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年5月
转为中国注册会计师执业会员，现任项目经理职务。
项目质量控制复核人：赵光
合伙人，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在立
信中联会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司年报审计项目。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币205万元（含税），较上一期未发生变化，该费用根据公司实际情
况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟每股派
发现金红利0.355元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东会批准，为更好
回馈股东，在符合《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定前提下，公司对2024年-2026年公司现金分红比例进一步明确，规划期内各年度以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的60%。公司于2026年4月22日召开第八届董事会第
三十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币5937180665.81元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.55元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1982456140股，以此计算合计拟派发现金红利703771929.70元（含税）。本年度公司现金分
红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为60.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事
会第三十八次会议，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案，具体如下：
一、适用对象
适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事
1.独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为人民币6万元/年/人（含税）；2.未在公司
担任其他职务的非独立董事，不得在公司领取薪酬、津贴及其他报酬；
3.在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位、职务，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。
（二）高级管理人员
高级管理人员薪酬由岗位薪、绩效薪等组成。岗位薪按照公司规模及所在岗位承担的风险
责任和管理难度等因素确定。绩效薪根据考核期内公司经营成果贡献大小和目标责任考核结果
确定。
绩效薪占岗位薪与绩效薪总额的比例原则上不低于60%。
四、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月22日，公司董事会薪酬与考核委员会对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议
案》进行了审议，全体委员回避表决；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案
的议案》，并同意将上述方案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月22日，公司第八届董事会第三十八次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬
方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该方案
直接提交股东会审议；审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回
避表决。其他6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室
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2025-12-16│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日15点00分
召开地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-01│购销商品或劳务
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山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或山煤国际）控股子公司山西煤炭进
出口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称“长春兴煤业”）、山西煤炭进出口集团左云韩
家洼煤业有限公司（以下简称“韩家洼煤业”）通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤
集团有限责任公司所属5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换，购买
价格总计30243.72万元（含税）。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决，
并经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司
股东会审议。
本次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行过其他交易，未与其
他关联人进行过本次交易类别相关的交易。
本次关联交易事项有利于公司进一步稳定煤炭产能，提升优质优势矿井先进产能，遵循平
等自愿的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对控股股
东形成依赖，不会损害公司及全体股东的利益。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为进一步稳定公司煤炭产能，提高企业核心竞争力，提升优质优势矿井先进产能，实现矿
井集约高效和经济效益最大化，公司控股子公司长春兴煤业、韩家洼煤业通过参与竞拍方式购
买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿（以下简
称“东曲煤矿”）、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿（以下简称“屯兰煤矿”）、霍州煤
电集团晋北能化有限责任公司（以下简称“晋北能化”）、华晋焦煤有限责任公司（以下简称
“华晋焦煤”）、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿（以下简称“谭坪煤矿”）等
5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换，购买价格总计30243.72万元
（含税）。
（二）关联关系
上述5座煤矿为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属子分公司，与公司的关
系为同一最终控股母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，上述5座煤矿为公司的关联方，公司控股子公司向其购买煤炭产能置换指标事项构成关联交
易。
（三）审议程序
公司于2025年9月16日召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司控股
子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其
他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经
公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，未与其他关联人
进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方基本情况
1.公司名称：山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿
企业类型：其他有限责任公司分公司
负责人：王俊奇
成立日期：1999年3月4日
统一社会信用代码：911400008140836698
注册地址：山西省古交市东曲
2.山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿
企业类型：其他有限责任公司分公司
负责人：仝金厚
成立日期：1999年3月4日
统一社会信用代码：911400007010275994
注册地址：古交市木瓜会村
3.霍州煤电集团晋北能化有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：弓海军
成立日期：2013年11月27日
统一社会信用代码：911409000837445737
注册地址：山西省静乐县鹅城镇西河沟村晋北工业园区内4层办公楼
4.华晋焦煤有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：武海军
成立日期：2001年2月23日
统一社会信用代码：911400001123101349
注册地址：吕梁市柳林县沙曲村
5.山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿
企业类型：其他有限责任公司分公司
负责人：解建勋
成立日期：2021年9月9日
统一社会信用代码：91140000MA0M97DC65
注册地址：山西省临汾市乡宁县昌宁镇下宽井
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2025-10-24│股权质押
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山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）持有山煤国际能源集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股份1148006282股,占公司总股本的57.91%。山煤集团本次解除质
押股份280000000股，本次股份质押解除后，山煤集团持有公司股份质押数量0股。
公司控股股东山煤集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“山西煤炭进
出口集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”
，为山煤集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期
可交换债券”）换股和本息偿付提供担保。鉴于山煤集团已于2025年9月29日完成本期可交换
债券的本息兑付及摘牌工作，山煤集团近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
办理质押专户中280000000股山煤国际A股股票的解除质押，将上述股份解除质押后划转至山煤
集团的自有证券账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成摘牌暨
拟办理股份解除质押登记的公告》（临2025-042号）。
公司于2025年10月23日收到控股股东山煤集团通知，获悉其上述被质押股份已完成解除质
押，划转至其自有证券账户。
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2025-10-01│其他事项
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山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西煤炭进出口集团有限
公司（以下简称“山煤集团”）于2022年9月28日完成山煤集团2022年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的发行。本期可交换债券简
称“22山煤EB”，债券代码“137154”，发行规模20亿元，债券期限3年。
2025年9月30日，公司收到控股股东山煤集团的告知函，山煤集团已于2025年9月29日完成
本期可交换债券的本息兑付及摘牌工作。在换股期内，本期可交换债券投资人累计换股0股。
山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“山西煤炭进出口集团有
限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，为本期可
交换债券换股和本息偿付提供担保。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，山煤集团拟
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中280000000股山煤国际A股股
票的解除质押。上述股份将在解除质押后划转至山煤集团的自有证券账户。截至本公告日，山
煤集团共持有公司股份1148006282股，占公司总股本的57.91%，其中累计质押公司股份280000
000股，占公司总股本的14.12%。本次解除质押后，山煤集团无质押公司股份。
公司将持续关注山煤集团本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务
。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-12│其他事项
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山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用
评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司主体信用状况进行了评级。
中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025
年8月8日出具了《2025年度山煤国际能源集团股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信
用等级为AAA，评级展望为稳定，有效期为2025年8月8日至2026年8月8日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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