资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-13│ 4.78│ 2.71亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 110.93│ 19.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 14.13│ 44.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 14.30│ 16.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古山金昶泰矿业│ 6000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山金物资有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 10934.73│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ -126.03│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 1772.90万│ 7.43亿│ 64.76│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.47│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.45万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强山东黄金矿业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）的控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）全资│
│ │子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公│
│ │司Osino GoldMining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对 │
│ │海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资 │
│ │后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │山东黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股70%的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，拟与山东黄金集│
│ │团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签署《金融服务框架协议之补充协议》（以│
│ │下简称“补充协议”），在原签订的《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）基础上│
│ │，就部分条款进行调整，增加2026-2027年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、 │
│ │存款利息收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交│
│ │易预计额度上限。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年9月20日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于与山东黄 │
│ │金集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，详见公司于2024年9月21日在上海 │
│ │证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年│
│ │为公司提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。上述关联交易事项经公司于2024│
│ │年10月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，公司上述各项金融业务│
│ │金额均未超出上述《金融服务框架协议》的上限。 │
│ │ 根据公司经营发展需要，公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》│
│ │，在原签订的《金融服务框架协议》基础上，就部分条款进行调整。 │
│ │ 金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是公司 │
│ │的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 │
│ │与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股│
│ │东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容 │
│ │ （一）签约主体 │
│ │ 甲方：山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） │
│ │ 乙方：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“股份公司”） │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1.原协议变更内容 │
│ │ 1.1原协议第2.1.1条中，“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司│
│ │最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元│
│ │”的约定，现变更为：“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最高每│
│ │日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”。 │
│ │ 1.2原协议第2.1.3条中，“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及│
│ │其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元│
│ │”的约定，现变更为：“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融│
│ │资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”。 │
│ │ 1.3原协议第2.1.4条中，“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每│
│ │日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定，现变│
│ │更为：“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值│
│ │人民币2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”。 │
│ │ 1.4.原协议第2.1.5条中，“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分 │
│ │别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定，现变更为：“│
│ │综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元│
│ │、2026年67亿元、2027年71亿元”。 │
│ │ 1.5.原协议第2.1.6条中，“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026 │
│ │年1.0亿元、2027年1.2亿元”的约定，现变更为：“存款利息收入：不超过等值人民币2025│
│ │年0.85亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.30亿 2.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-22│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分派方案：每10股派发
现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
一、2026年中期利润分配方案
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投
资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会拟在股东会授权范围内制定并实
施公司2026年中期分红方案。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关规定，上市公司现金分红方案应当以其最近一期定期报告为基础编制。公司本次中
期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告，即《2026年第一季度报告》为基础编
制并实施。
2026年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1445657595.58元（未经审计
），其中包含归属于永续债持有人的利润122371891.18元。扣除永续债利息后，公司2026年第
一季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1323285704.40元。母公司实现净利润为-22
3770387.40元（未经审计），加上年初未分配利润5864032036.48元，扣除本年度提取永续债
利息122371891.18元，截至2026年3月31日，母公司可供股东分配利润为5517889757.90元。
2026年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。至本
次董事会召开日，公司总股本4609929525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利460992952.5
0元。公司2026年中期现金分红金额占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利
润的34.84%。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
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2026-07-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于确认执行董事、选举法定代表人的
议案》，选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。确认王成龙先生为公司执行董事，任期自2026年第二次临
时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，公司法定代表人相应变更为王成龙先生
，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
附件：《公司董事长、法定代表人简历》
董事长、法定代表人简历
王成龙，男，汉族，中共党员，1972年7月生，大学学历，高级工程师。曾任山东黄金矿
业（玲珑）有限公司九曲分矿生产技术科副科长、西山坑口副坑长、九曲分矿副矿长、党总支
书记、矿长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司副总经理，西和县中宝矿业有限公司总经理、党
委书记，山东黄金矿业（玲珑）有限公司党委书记、总经理，山东黄金集团烟台矿业事业部党
委副书记、执行总裁、党委书记、总裁。曾获得山东省优秀企业家、烟台市五一劳动奖章等多
项荣誉，牵头研发的科研成果多次获奖，为全国非煤矿山安全生产专家，具有长期丰富的矿山
开采、技术研发、企业管理经验。现任山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会非独立董事、
副总工程师、运营管理部部长。
截至本公告披露日，王成龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》
等规定的任职资格和条件。
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2026-07-11│其他事项
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会计政策应用主要情况：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月1日
起，对公司及所属子公司满足条件的自产黄金套期保值业务正式执行《企业会计准则第24号—
套期会计》核算，本次会计政策应用不涉及对2026年上半年及以前年度财务数据追溯调整。
已履行及拟履行的审议程序：2026年7月10日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过
了《关于应用套期会计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：本次会计政策应用仅调整会计核算方式，未改变套期保值业务规则、交易
额度及风险控制体系，对公司日常生产经营无重大不利影响。
（一）基本情况
公司主营业务为批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准)等，拥有完整
产业链。黄金价格波动会对公司经营业绩产生较大影响，为对冲价格风险、稳定经营效益，公
司及公司所属子公司开展自产黄金套期保值业务，坚持套期保值原则，杜绝投机交易。
2026年1-6月及以前期间，公司未应用《企业会计准则第24号——套期会计》。于本年，
公司按照套期会计的严格要求优化各项流程，并于2026年7月1日起，对满足条件的套期保值业
务开始按照套期会计的要求进行会计核算及报告列报。
（二）会计政策应用依据
根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定，结合公司现阶段业务运作情
况，自产黄金套期保值业务已满足套期会计应用条件。
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2026-07-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、法定代表
人韩耀东先生的书面辞职报告，韩耀东先生因组织安排工作调动，申请辞去公司第七届董事会
董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审
计委员会委员职务。离任后，韩耀东先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-07-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
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2026-07-10│对外担保
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一、担保概况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月1日召开公司第七届董
事会第三次会议、2025年9月19日召开公司2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于控
股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》。为加快Osino双子山金矿项目建设，满
足业务发展需要，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）全资子公司海南盛蔚
贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）为山金国际全资子公司OsinoGoldExplorationandMin
ing(Pty)Ltd.（以下简称“OsinoGold”）与SolarcenturyAfricaLimited签订的购买太阳能发
电合同向银行申请履约保函，山金国际针对此次担保已经履行必要的审议程序。按照签订合同
约定，SolarcenturyAfricaLimited负责投资建设太阳能发电站，OsinoGold按照用电量购买其
电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过2,600万美元，每年按照实际履约购
买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以
实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。
上述内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月20日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、终止担保额度的情况
在合同谈判阶段，OsinoGold与SolarcenturyAfricaLimited在电价机制、履约保障及风险
分配等关键条款上未能达成一致，未签订购买太阳能发电合同，未向银行申请履约保函，亦未
实际使用担保额度。
为优化统筹资源，山金国际决定终止本次海南盛蔚为OsinoGold提供担保事项。
三、对公司的影响
本次终止担保并非终止项目建设，山金国际已落实可行的替代实施方案，能够顺利保障矿
区供电有序推进，同时有利于优化项目风险管控、锁定长期用电成本。
本次终止担保事项，不会对山金国际及OsinoGold产生不利影响，不会对公司财务状况产
生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）董事会于2026年6月22
日收到公司副董事长刘钦先生的书面辞职报告，刘钦先生因工作调整（控股股东山东黄金集团
有限公司领导不在上市公司兼任领导职务），申请辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发
展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
离任后，刘钦先将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集
、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，公司董事长韩耀东先生、独立董事战凯先生、刘怀镜先
生因工作原因未能列席股东会；
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担
任。
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2026-06-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山金金控资本管理有限公司
（以下简称“山金金控”）拟参与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）收购东海
证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）股权交易，并对其持有的东海证券股权确认公允
价值变动损失，具体情况如下：
一、交易基本情况
为优化资产布局、盘活存量股权投资，2026年6月2日，公司召开第七届董事会第十二次会
议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于子公司山金金控参与东吴
证券收购东海证券股权交易的议案》，同意山金金控与东吴证券签订《东吴证券股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会
审议通过。
东吴证券拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券部分股权，公司全资子公司山金
金控共持有东海证券18.71%的股份，本次拟向东吴证券出售其持有的14.13%的股份，对应2621
98067股，转让价格为194507.79万元。东吴证券将通过发行股份及支付现金方式支付转让价格
，其中东海证券241222222股股份，东吴证券以发行189161905股自身股份支付；东海证券2097
5845股股份，东吴证券以现金15560.62万元支付。
二、确认公允价值变动损失情况
为客观公允地呈现公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策
等规定，经初步测算，山金金控将对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失共约7.
05亿元。
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2026-05-30│重要合同
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本次交易简要内容
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，拟与山东黄金集团
财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签署《金融服务框架协议之补充协议》（以下简
称“补充协议”），在原签订的《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）基础上，就部
分条款进行调整，增加2026-2027年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、存款利息
收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交易预计额度
上限。
一、关联交易概述
2024年9月20日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于与山东黄金
集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，详见公司于2024年9月21日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司
提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。上述关联交易事项经公司于2024年10月18
日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，公司上述各项金融业务金额均未超
出上述《金融服务框架协议》的上限。
根据公司经营发展需要，公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，
在原签订的《金融服务框架协议》基础上，就部分条款进行调整。
金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是公司的
参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与山
金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股东会审
议，关联股东将回避表决。
二、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容
（一）签约主体
甲方：山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
乙方：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“股份公司”）
（二）主要内容
1.原协议变更内容
1.1原协议第2.1.1条中，“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最
高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元”的
约定，现变更为：“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最高每日存款
余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”。
1.2原协议第2.1.3条中，“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其
他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元”的
约定，现变更为：“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高
每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”。
1.3原协议第2.1.4条中，“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日
余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定，现变更为
：“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币
2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”。
1.4.原协议第2.1.5条中，“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别
不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定，现变更为：“综合
授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026
年67亿元、2027年71亿元”。
1.5.原协议第2.1.6条中，“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1
.0亿元、2027年1.2亿元”的约定，现变更为：“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.8
5亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”。
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2026-05-28│其他事项
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重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2026年6月15日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年6月3日
二、股东会延期原因
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年6月3日召开2025年年度股
东会，现因公司统筹安排、经慎重研究，决定将2025年年度股东会延期至2026年6月15日召开
。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不
变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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2026-05-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）
于2025年4月10日披露了《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司
股份计划的公告》（公告编号：临2025-019），公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简
称“黄金集团”）及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可
，计划自2025年4月9日起12个月内拟通过上海证券交易所系统以集中竞价或者大宗交易的方式
择机增持山东黄金A股股份，拟增持金额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元
（含本数）（以下简称“本次增持计划”）。增持主体将基于对公司股票价格的合理判断，择
机实施增持计划。本次增持股份的资金为自有资金和增持专项贷款资金，具体内容详见2025年
7月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东取得增持股份专项贷款承诺函的公
告》（公告编号：临2025-035）。
增持计划的实施结果：截至2026年4月8日，本次增持股份计划实施完毕。公司控股股东黄
金集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份13545065股，占公
司总股本的0.2938%，累计增持金额509964583.39元（不含交易佣金等费用）。
公司于2026年4月8日收到公司控股股东黄金集团《山东黄金集团有限公司关于增持山东黄
金矿业股份有限公司A股股份计划实施完毕及增持结果的通知》。
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2026-03-28│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司
（以下简称“山金国际”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，山金国际已于2026年3月27日向香港联交所重新递交了本
次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料
为山金国际按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的
要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中
的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，山金国际将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行上市以及山金国际的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链
接供查阅：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700633.pdf
英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700634.pd
f需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作
出。本公告以及山金国际刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购山金国际本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
根据相关规定，山金国际本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和
香港联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市
能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。公司及山金国际将依据相关法
律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-03-27│委托理财
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基本情况
已履行及拟履行的审议程序:山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3
月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度子公司委托理财单日最高限额
的议案》，该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司所属子公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好
、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除投资产品可能受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在投资风险可控的前提下，公司所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司及其所属子
公司（以下称“金控集团”）使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给金控集团及
公司谋求较好投资回报。
（二）投资金额
金控集团2026年度将使用单日最高额度不超过（含）25亿元人民币的自有资金进行委托理
财，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.57%。在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过上述额度。
（三）资金来源
本次委托理财事项使用的资金为金控集团自有资金，该资金的使用不会造成金控集团及公
司的资金压力，也不会对金控集团及公司正常经营、投资等行为带来影响。
（四）投资方式
金控集团拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理
财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产
品限于安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托
理财产品以及其他类型产品。
（五）投资期限
本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度子公司委
托理财单日最高限额的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和事务所”）。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和事务所担
任公司2026年度财务审计机构，续聘信永中和事务所为公司2026年度内部控制审计机构。现将
有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和事务所合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和事务所2024年度业务收入为4
0.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。202
4年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商
务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2.投资者保护能力
信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风
险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和事务所就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和事务所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和事务所承担5%的连带赔偿责任，金额为
0.07万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和事务所承担20%的连带赔偿责任，金额为0
.15万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
信永中和事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次
、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超过7家。拟担任项目质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年
获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和
事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：王磊女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行
为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目，于2026年1月30日被
中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施。除此之外，近三年（最近三个完整自
然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
二、审计收费
审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收
费标准确定最终的审计收费。
公司2025年度审计费用480万元，包括财务报告审计费、内部控制专项审计费。2026年度
根据审计范围和审计业务量的变化，审计费用将进行动态调整，所有费用（包括事务所派员到
公司进行年报审计相关工作所产生的全部费用）拟不高于2025年度审计费用。
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2026-03-27│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如
下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清查，对资产减值
的情况进行了评估及测试，拟对相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，
存货、投资性房地产、固定资产、商誉、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产发
生减值。
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2026-03-27│其他事项
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为进一步完善和健全山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成长期投资、价值投资的理念，根据
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔20
13〕110号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司
监管指引第10号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14号）等法律法规、
规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（2025年9月）的规定，公司董事会特制
定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、
公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划时，着眼于长远和可持续发展，统筹考虑公司发展战略、所处发展阶段及
经营规划、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、社会资金成本等公司经营发展
的实际情况及外部环境，在此基础上，公司致力于平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，确保利润分
配政策的连续性、合理性与稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定
，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对股东的合理投资回报，并兼顾公
司长远利益、全体股东利益及公司的可持续发展。
公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东（特
别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取各方意见与诉求，并及时答复各方关切的问题。
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2026-03-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司山东黄金矿业(
香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)生产运营、项目建设、境外并购及存量融资
到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2026年度向
其提供总额不超过等值15亿美元的担保，主要用于山东黄金香港公司及其子公司在向银行等金
融机构申请综合授信额度时提供担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及
新增担保，下同）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。以上担保额度及授权事项的有效期自20
25年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。如单笔担保的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订
的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度公司为
香港子公司提供年度担保额度预计的议案》。
本次担保安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次担保安排经股东会审议批准后，具体授权公司及山东黄金香港公司管理层处理相关担
保事宜。
（二）被担保人失信情况
山东黄金矿业（香港）有限公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、担保协议的主要内容
公司拟于2026年度向山东黄金香港公司提供总额不超过等值15亿美元的担保（含截至2026
年3月26日存续的担保金额），具体发生的担保金额及担保期限将在上述额度内与银行等金融
机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，及时履行信息披
露义务。担保用途是为香港公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和
信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包
括直接担保和反担保，有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（不包括山金国际黄金股份有
限公司（简称“山金国际”）及山金国际的子公司）拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交
易组合业务，2026年度该业务在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315
亿元人民币或等值其他货币。
审议程序：该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东
会审议批准。
特别风险提示：公司及子公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务始终以规避租赁黄金的价
格波动、锁定融资成本为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风险、信用风险等其他风险
，敬请投资者注意投资风险。
（一）业务开展目的
为拓宽融资渠道、降低财务费用，规避租赁黄金的价格波动对生产经营带来的影响，保障
公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务
，锁定融资成本，提升公司生产经营水平和抗风险能力。本公告所指公司及子公司不包含山金
国际及山金国际的子公司。
（二）业务开展额度
根据公司年度黄金租赁计划，2026年公司及子公司开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务
在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315亿元人民币或等值其他货币。
在前述最高额度内，可循环滚动使用。
（三）业务开展方式
公司及子公司向商业银行租赁黄金后，将租赁黄金出售获取流动资金，同时通过商业银行
买入与黄金租赁品种相同、数量相等、到期日一致的远期合约，锁定远期购金价格；在租赁黄
金到期时执行远期交易买回黄金，并将黄金归还给借出银行。
（四）授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日，自股东会批准后生效。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展202
6年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：2026年3月26日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“
公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案
》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。
特别风险提示：公司及子公司开展的期货和衍生品交易业务以正常生产经营为基础，始终
以降低价格波动对公司生产经营带来的影响和风险为目标，将风险控制摆在第一位，但在业务
开展过程中依然会存在操作风险、市场风险、资金风险、信用风险等其他风险。
（一）交易目的
公司以黄金开采为主业，拥有勘探、采矿、选矿、冶炼（精炼）和黄金产品深加工、销售
于一体的完整产业链，产品有黄金、白银等，产品价格的变动会给公司经营效益带来较大的不
确定性。为降低商品价格及汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，保障公司经营业绩持
续、稳定，公司及子公司拟在遵守国家政策、法规的前提下，以具体经营业务为依托，按照生
产经营计划，使用自有资金或金融机构授信等，围绕主营业务开展商品期货、远期、期权和外
汇套期保值交易，提升公司及子公司生产经营水平和抗风险能力，增强核心竞争力，实现可持
续发展。
（二）交易金额
根据公司年度生产经营计划，公司2026年拟开展期货和衍生品交易业务任一交易日持有的
最高合约价值预计不超过112亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度
预计不超过24亿元人民币或等值其他货币，使用期限内上述额度可循环使用，但期限内任一时
点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。具体如下：
1.自产黄金期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过53亿元人民
币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过11亿元人民币或等值其他货
币；
2.其他期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过59亿元人民币或
等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过13亿元人民币或等值其他货币。
公司于2025年12月8日召开董事会，已单独授权公司控股子公司山金国际黄金股份有限公
司（简称“山金国际”）及山金国际的子公司开展衍生品交易业务，额度为：山金国际商品期
货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过160亿元人民币或等
值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过12亿元人民币或等值其他货币。详
见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、期权及外汇
套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-080）。山金国际董事会及股东会已通过相关衍生
品交易业务额度的审议。
本公告所指公司及子公司2026年度期货和衍生品交易业务的实施主体不包含山金国际及山
金国际子公司，本次预计持有的最高合约价值和占用的保证金额度不包含山金国际及山金国际
子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务所用额度。
（三）资金来源
公司及子公司用于开展期货和衍生品交易的资金为自有资金以及商业银行、投资银行等金
融机构的授信额度，不存在使用募集资金开展期货和衍生品交易的情况。
（四）交易方式
1.场内交易：根据公司及子公司实际业务需求，拟通过上海黄金交易所、上海期货交易所
、纽约金属交易所等合法交易所开展场内期货和衍生品交易业务。
2.场外交易：公司及子公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行
、投资银行等金融机构或风险管理公司（非关联方机构）开展场外衍生品交易业务。由于场外
衍生品交易相较于场内具有交易时间长、灵活度高、可以使用授信开展交易等优势，和公司在
场内开展期货和衍生品交易形成有效的互补，在保障业务有效开展的同时，可降低期货和衍生
品交易对公司流动资金的占用。
3.境外交易：公司在海外有自产黄金及白银，由于境内外黄金、白银市场存在价格差异，
境内交易所相关品种无法满足公司境外业务的需求，为降低价格波动对公司生产经营的影响和
风险，公司部分期货和衍生品交易业务拟在境外开展。
4.交易品种：公司主要开展与主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。
主要包括黄金、白银等贵金属和外汇。
5.交易工具：期货、远期、期权等。
（五）交易期限
有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，自股东会批准后生效。
二、审议程序
2026年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展2026年度期货和
衍生品交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
本次分配方案：每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）
2025年半年度已派发现金红利每10股人民币1.7467元(含税)，2025年度累计每10股派发现
金红利人民币3.5467元(含税)。
本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东黄金矿业股份有限公司（以下
称“公司”）母公司2025年度实现净利润为1164809720.10元。依据《公司法》和《公司章程
》的规定，母公司提取10%法定盈余公积116480972.01元,加上年初未分配利润6790268869.21
元，扣除本年度支付2024年度现金股利662067569.70元、2025年半年度现金股利805216390.13
元及提取永续债利息507281620.99元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润
为5864032036.48元。经公司第七届董事会第九次会议决议，公司本次拟实施利润分配方案如
下：
本次拟向全体股东每10股派发现金红利人民币（下同）1.80元（含税，下同），截至本次
董事会召开日，公司总股本4609929525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利829787314.50
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2025年10月实施2025年半年度利润分配，向
全体股东每10股派发现金红利1.7467元（公司于2025年9月9日完成H股发行配售，配售完成后
，公司总股本由原4473429525股增加至4609929525股。公司按照维持现金分红总额不变的原则
，对2025年半年度利润分配方案的每股分配金额进行调整，调整后每10股派发现金红利由1.80
元调整为1.7467元），共分配现金红利805216390.13元。
综上，上述本次预计派发的现金红利和已实施的2025年半年度利润分配金额合并计算后，
公司2025年度现金分红为每10股派发3.5467元，合计1635003704.63元，占2025年度合并报表
扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的38.63%。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的
使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披
露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》的规定，为提高公司分红频次，加大投
资者回报力度，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并
实施公司2026年中期分红方案。具体安排如下：（一）中期分红的前提条件
1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制
定并实施公司2026年中期分红方案。2026年中期分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东
的净利润的40%。
（三）授权期限
自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请股东会授
权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-03-17│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于
二零二六年三月二十六日（星期四）举行董事会会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司截
至二零二五年十二月三十一日止年度的年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。
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2026-01-31│其他事项
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预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为48亿元至51亿元
，与上年同期相比增加18亿元到21亿元，同比增加60%到71%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为46亿元至49亿元，
与上年同期相比增加16亿元到19亿元，同比增加56%到66%。
2.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为48亿元至
51亿元，与上年同期相比增加18亿元到21亿元，同比增加60%到71%。
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2025-12-30│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事战凯先生
的书面辞职报告。战凯先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委
员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员职务。辞职后，战凯先生将不再担任公司任何职务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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