资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-13│ 4.78│ 2.71亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 110.93│ 19.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 14.13│ 44.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 14.30│ 16.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古山金昶泰矿业│ 6000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东山金物资有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 9094.87│ 0.00│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 235.89│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 267.05万│ 7.27亿│ 63.45│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.75万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
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合计 1.30亿 2.91
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-11-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》，现将本事项的具体情况公告
如下：
一、事项概述
公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）近期根据主管
税务机关对其原子公司莱州章鉴投资有限公司（以下简称“章鉴公司”）、山东莱州鲁地金矿
有限公司（以下简称“鲁地公司”）2021年1月1日至2022年12月31日期间关于无偿划转探矿权
涉税事项风险提示，开展了自查。因落实山东省及烟台市政府关于矿产资源整合的要求，莱州
公司原全资子公司章鉴公司、鲁地公司分别于2021年、2022年将探矿权无偿划转给莱州公司。
经自查并与相关方多次论证，上述两项无偿划转探矿权的行为不符合特殊性税务处理要求，应
当按一般性税务处理申报缴纳企业所得税。因章鉴公司、鲁地公司均已注销，所涉税款及滞纳
金由吸收合并后的母公司莱州公司承担。截至本公告披露日，莱州公司需补缴企业所得税5084
05441.41元，需缴纳滞纳金229934918.44元（具体金额以实际缴纳日为准），合计738340359.
85元。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。莱州公司上述补缴
企业所得税款计入递延所得税资产，不影响公司当期归母净利润；缴纳滞纳金作为非经常性事
项，预计将影响公司2025年度归母净利润229934918.44元，具体会计处理结果及影响金额以年
审会计师审计后的数据为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，切实维护公司及股东利
益。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于2022年11月11日披露
了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承
诺的公告》（临2022-072），相关同业竞争承诺已经到期。公司于2025年11月10日召开了第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限
公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关
山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺事
项的具体情况公告如下：
一、原承诺的主要内容
（一）山东黄金集团有限公司就进一步落实同业竞争相关事项承诺如下：
“1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司（以下简称“本公司”）资产并募
集配套资金方式实施重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的下属公司在境内所拥有具备
注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。
2.截至目前，本公司及本公司控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有
限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九洲矿业有限公司、山
东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在本公司或本
公司控制的其他企业中持有。目前本公司及本公司控制的下属公司所实际控制前述公司股权、
山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。
上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况，为
维护上市公司及中小股东利益，本公司除已委托山东黄金进行委托管理外，承诺在符合相关法
律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为
需要注入上市公司的，本公司应依法启动注入山东黄金程序：业务正常经营、权属清晰、规范
性情况良好、在产企业净资产收益率（该等资产为企业的）不低于山东黄金上年水平或非在产
企业财务内部收益率不低于8%。
同时，本公司承诺，对上述与黄金业务相关的资产，本公司将于2025年11月10日前通过优
先注入山东黄金，在不符合上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事
先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式，稳妥推进同业竞争的解决。
3．针对本公司以及本公司控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或
商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情
况，本公司承诺：本公司将不从事并尽最大可能促使本公司控制的下属公司放弃拟从事的山东
黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金；保证本公司及本
公司控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务，以避免与山东黄金的业务经营构成
直接或间接的竞争。
4．本公司或本公司控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东
黄金带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山
东黄金的业务竞争。
本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿山东黄金因本公司违反本承诺函任何承诺事项而
遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。”
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2025-10-18│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于
二零二五年十月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司截
至二零二五年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布，以及处理其他事项。
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2025-10-15│其他事项
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经初步测算，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年1-3季度实现
归属于母公司所有者的净利润为38.0亿元至41.0亿元，与上年同期相比增加17.3亿元到20.3亿
元，同比增加83.9%到98.5%。
预计2025年1-3季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为37.8亿元
至40.8亿元，与上年同期相比增加16.9亿元到19.9亿元，同比增加80.5%到94.8%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，公司预计2025年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为38.0亿元至4
1.0亿元，与上年同期相比增加17.3亿元到20.3亿元，同比增加83.9%到98.5%。
2.公司预计2025年1-3季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为37.
8亿元至40.8亿元，与上年同期相比增加16.9亿元到19.9亿元，同比增加80.5%到94.8%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：20.66亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润：20.94亿元。
（二）每股收益：0.39元
三、本期业绩预增的主要原因
2025年1-3季度，公司统筹优化生产布局，强化核心技术攻关，提升精细管理水平，在科
学匹配项目建设的同时，显著提升运营效能，实现生产效率与资源利用率、项目建设速度的协
同提升，同时叠加黄金价格上行因素，公司利润同比涨幅较大。
为实现资源综合利用，公司抓住黄金价格上涨的有利时机，加大各类基础工程投入，科学
合理调整矿山边际品位，充分利用低品位矿石资源；积极响应国家与山东省政府要求，推进矿
山采掘外委施工逐步转为自营，进一步增加生产设备的购置、更新及产业工人的配备，从而推
动公司更加长远、健康、可持续发展，为公司“十五五”规划奠定坚实基础。
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2025-09-26│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金红利金额由人民币0.18元（含税）调整为人民币0.17467元
（含税）。
本次调整原因：2025年9月9日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因发行
配售完成136500000股新H股股份，公司总股本由4473429525股增加至4609929525股。截止本公
告披露日，可参与利润分配的总股本为4609929525股。公司维持现金分红总额不变，对2025年
中期利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。
二、本次调整每股分配金额情况
公司于2025年9月1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司根据一般性授
权发行H股的议案》，9月2日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露《山东黄金矿业
股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（编号：临2025-054），内容为向不少
于六名承配人配售公司136500000股新H股股份。截至2025年9月9日，配售协议所载的所有配售
事件先决条件已达成，并已根据配售协议的条款及条件完成配售。
配售完成后，公司总股本由4473429525股增加至4609929525股（其中A股股本为361444334
7股；H股股本为995486178股）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于完成根据一般性授权配售新H股暨股本变动的公告
》（编号：临2025-059）。基于上述总股本变动情况，截止本公告披露日，可参与利润分配的
总股本为4609929525股，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对2025年中期利润分配方案
的每股分配金额进行调整，调整后每股派发现金红利为人民币0.17467元（含税）。具体情况
如下：调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施2025年中期权益分派股权登记日登记的
公司总股本=805217314.50÷4609929525≈0.17467元（含税，保留小数点后五位）。
实际现金分红总额=调整后每股现金股利×实施2025年中期权益分派股权登记日登记的公
司总股本=0.17467×4609929525=805216390.13元（含税，保留小数点后两位）。
综上所述，公司2025年中期利润分配以实施权益分派股权登记日总股本4609929525股为基
数，每股派发现金股利人民币0.17467元（含税），共计派发现金股利805216390.13元（含税
，本次现金分红总额差异系每股现金股利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施
公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。
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2025-09-13│其他事项
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为进一步调整优化融资方式，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）结合资本
市场整体运行状况及已于近日成功实施H股配售的情况，于2025年9月12日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），并向上海证券交易
所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行A股股票的基本情况
2022年6月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审
议通过了公司本次发行方案及相关事项，并于2022年7月29日经2022年第二次临时股东大会、2
022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过本次发行相关事项。
2022年7月25日，公司接到控股股东山东黄金集团有限公司通知，山东黄金集团有限公司
已收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东黄金矿业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字〔2022〕34号），原则同意本次发行方案。
2023年2月24日，公司召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次
发行预案的相关内容进行了修订。
2023年3月3日，公司收到上交所出具的《关于受理山东黄金矿业股份有限公司沪市主板上
市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕73号）,上交所对公司报送的发
行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决
定予以受理并依法进行审核。2023年3月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年
第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象
发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023—2025年）股东回
报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》三项与本次发行相关的议案。
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2025-09-10│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日披露《山东黄金矿业股
份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-054，以下简称“配
售公告”），内容为向不少于六名承配人配售公司136500000股新H股股份（以下简称“本次配
售”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该配售公告所界定者具有相同涵义。
一、本次配售完成情况
截至本公告披露日，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成，并已根据配售协议的
条款及条件于2025年9月9日完成配售。
截至本公告披露日，根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功按配售价每股配售股份
28.58港元向不少于六名承配人配售共计136500000股配售股份，占（1）本次配售完成前公司
已发行H股数量约15.89%及公司已发行股份数量约3.05%；及（2）本次配售完成后及截至本公
告披露日经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股数量约13.71%及已发行股份数量约2.96%。
根据董事会作出一切合理查询后所知悉及确信，（1）各承配人及其各自的最终权益拥有
人（如适用）为独立第三方且与公司及其关连人士并无关连；及（2）在本次配售完成后均无
承配人已成为公司主要股东（定义见上市规则）。
配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为
3892.42百万港元。
公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案手续。
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2025-09-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司
（以下简称“山金国际”）为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，其全资子
公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为其全资子公司OsinoGoldExplorati
onandMining(Pty)Ltd（.以下简称“OsinoGold”）拟与SolarcenturyAfricaLimited（债权人
）签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，SolarcenturyAfri
caLimited负责投资建设太阳能发电站，OsinoGold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约
保函。本期履约保函金额不超过2600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，
期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本
次申请开具履约保函不涉及融资。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
2025年9月1日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司山金国际全资子
公司之间提供担保的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。
是否关联担保：否。
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日9:00
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
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