资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-13│ 4.78│ 2.71亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 110.93│ 19.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 14.13│ 44.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 14.30│ 16.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古山金昶泰矿业│ 6000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山金物资有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 10934.73│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ -126.03│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 1772.90万│ 7.43亿│ 64.76│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.47│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.45万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强山东黄金矿业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）的控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）全资│
│ │子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公│
│ │司Osino GoldMining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对 │
│ │海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资 │
│ │后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │山东黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股70%的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，拟与山东黄金集│
│ │团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签署《金融服务框架协议之补充协议》（以│
│ │下简称“补充协议”），在原签订的《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）基础上│
│ │，就部分条款进行调整，增加2026-2027年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、 │
│ │存款利息收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交│
│ │易预计额度上限。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年9月20日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于与山东黄 │
│ │金集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，详见公司于2024年9月21日在上海 │
│ │证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年│
│ │为公司提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。上述关联交易事项经公司于2024│
│ │年10月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，公司上述各项金融业务│
│ │金额均未超出上述《金融服务框架协议》的上限。 │
│ │ 根据公司经营发展需要，公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》│
│ │，在原签订的《金融服务框架协议》基础上，就部分条款进行调整。 │
│ │ 金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是公司 │
│ │的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 │
│ │与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股│
│ │东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容 │
│ │ （一）签约主体 │
│ │ 甲方：山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） │
│ │ 乙方：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“股份公司”） │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1.原协议变更内容 │
│ │ 1.1原协议第2.1.1条中，“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司│
│ │最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元│
│ │”的约定，现变更为：“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最高每│
│ │日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”。 │
│ │ 1.2原协议第2.1.3条中，“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及│
│ │其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元│
│ │”的约定，现变更为：“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融│
│ │资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”。 │
│ │ 1.3原协议第2.1.4条中，“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每│
│ │日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定，现变│
│ │更为：“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值│
│ │人民币2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”。 │
│ │ 1.4.原协议第2.1.5条中，“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分 │
│ │别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定，现变更为：“│
│ │综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元│
│ │、2026年67亿元、2027年71亿元”。 │
│ │ 1.5.原协议第2.1.6条中，“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026 │
│ │年1.0亿元、2027年1.2亿元”的约定，现变更为：“存款利息收入：不超过等值人民币2025│
│ │年0.85亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
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合计 1.30亿 2.91
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）董事会于2026年6月22
日收到公司副董事长刘钦先生的书面辞职报告，刘钦先生因工作调整（控股股东山东黄金集团
有限公司领导不在上市公司兼任领导职务），申请辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发
展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
离任后，刘钦先将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集
、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，公司董事长韩耀东先生、独立董事战凯先生、刘怀镜先
生因工作原因未能列席股东会；
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担
任。
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2026-06-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山金金控资本管理有限公司
（以下简称“山金金控”）拟参与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）收购东海
证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）股权交易，并对其持有的东海证券股权确认公允
价值变动损失，具体情况如下：
一、交易基本情况
为优化资产布局、盘活存量股权投资，2026年6月2日，公司召开第七届董事会第十二次会
议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于子公司山金金控参与东吴
证券收购东海证券股权交易的议案》，同意山金金控与东吴证券签订《东吴证券股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会
审议通过。
东吴证券拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券部分股权，公司全资子公司山金
金控共持有东海证券18.71%的股份，本次拟向东吴证券出售其持有的14.13%的股份，对应2621
98067股，转让价格为194507.79万元。东吴证券将通过发行股份及支付现金方式支付转让价格
，其中东海证券241222222股股份，东吴证券以发行189161905股自身股份支付；东海证券2097
5845股股份，东吴证券以现金15560.62万元支付。
二、确认公允价值变动损失情况
为客观公允地呈现公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策
等规定，经初步测算，山金金控将对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失共约7.
05亿元。
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2026-05-30│重要合同
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本次交易简要内容
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，拟与山东黄金集团
财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签署《金融服务框架协议之补充协议》（以下简
称“补充协议”），在原签订的《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）基础上，就部
分条款进行调整，增加2026-2027年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、存款利息
收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交易预计额度
上限。
一、关联交易概述
2024年9月20日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于与山东黄金
集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，详见公司于2024年9月21日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司
提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。上述关联交易事项经公司于2024年10月18
日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，公司上述各项金融业务金额均未超
出上述《金融服务框架协议》的上限。
根据公司经营发展需要，公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，
在原签订的《金融服务框架协议》基础上，就部分条款进行调整。
金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是公司的
参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与山
金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股东会审
议，关联股东将回避表决。
二、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容
（一）签约主体
甲方：山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
乙方：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“股份公司”）
（二）主要内容
1.原协议变更内容
1.1原协议第2.1.1条中，“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最
高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元”的
约定，现变更为：“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最高每日存款
余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”。
1.2原协议第2.1.3条中，“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其
他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元”的
约定，现变更为：“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高
每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”。
1.3原协议第2.1.4条中，“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日
余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定，现变更为
：“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币
2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”。
1.4.原协议第2.1.5条中，“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别
不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定，现变更为：“综合
授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026
年67亿元、2027年71亿元”。
1.5.原协议第2.1.6条中，“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1
.0亿元、2027年1.2亿元”的约定，现变更为：“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.8
5亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”。
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2026-05-28│其他事项
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重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2026年6月15日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年年度股东会
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