资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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│包头市昶泰矿业有限│ 47110.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 6866.57│ 15749.37│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 261.10│ ---│ 人民币│
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│山东黄金职业病防治│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 1604.45万│ 7.25亿│ 63.21│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.75万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Osino Resources Corp.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
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│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD、DUNDEE PRECIOUS METALS INC.、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUNIT│
│ │IES FUND、其他流通股股东 │
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│交易概述 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）控股子公司银泰黄金股份│
│ │有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资│
│ │子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoResourcesCorp│
│ │.（以下简称“Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本│
│ │次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有Osino100%股权 │
│ │。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC.、B2 GOLD CORP. │
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次收购的交割已完成，后续公司将申请Osino股票退市，完成对O│
│ │sino的私有化。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │交易金额(元)│13.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿│标的类型 │无形资产 │
│ │详查探矿权 │ │ │
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│买方 │山东黄金矿业股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃大冶地质矿业有限责任公司 │
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│交易概述 │上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查探 │
│ │矿权（以下简称“大桥金矿详查探矿权”）拍卖公告，并于2024年7月19日10时起至22日10 │
│ │时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。 │
│ │ 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）与控股子公司甘肃金│
│ │舜矿业有限责任公司（以下简称“金舜公司”）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，│
│ │2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞得大桥金矿详查探矿权。大桥金矿详查探矿权人 │
│ │为甘肃大冶地质矿业有限责任公司，勘查许可证号为T6200002010014010038067，勘查面积 │
│ │：44.64km2，有效期限：2020年9月4日至2025年9月3日。大桥金矿详查探矿权（表1）位于 │
│ │大桥金矿采矿权外围，该探矿权范围内西北部为仇池金矿划定矿区范围（表2），面积为1.2│
│ │9km2，目前矿业权人正在办理仇池金矿探转采的相关手续。本次拍卖的矿权范围包含仇池金│
│ │矿。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │山东黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签订《金融│
│ │服务框架协议》，本次为双方根据业务发展需求重新签署协议，约定2025年-2027年山金财 │
│ │务公司为公司提供金融服务的内容与预计额度上限（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性，以│
│ │及是否存在其他风险情形等进行了综合评估，认为与山金财务公司继续签署并执行《金融服│
│ │务框架协议》，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期│
│ │发展的需要，不存在对公司的不利影响。 │
│ │ 本次交易属于关联交易，尚需公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽公司的融资渠道，满足个性化要求，降│
│ │低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，公司自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山金财务公司签订协议。根据业务发展需求，本次公司拟与山金财务公│
│ │司续签《金融服务框架协议》，约定2025年-2027年山金财务公司为公司提供存款、结算、 │
│ │贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池及国家金融监督管理总局批准的其他金│
│ │融服务。 │
│ │ 因山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是 │
│ │公司的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司 │
│ │与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 山金财务公司是2012年11月6日经中国银行业监督管理委员会(现为“国家金融监督管理│
│ │总局”)银监复〔2012〕642号文件批准筹建，于2013年7月8日经中国银行业监督管理委员会│
│ │(现为“国家金融监督管理总局”)银监复〔2013〕336号文件批准开业的非银行金融机构。2│
│ │013年7月12日领取《金融许可证》（机构编码：L0073H237010001），2013年7月17日取得《│
│ │企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370000074403945J）。山金财务公司初始注册│
│ │资本100000万元人民币，2018年9月7日注册资金增加至300000万元人民币（其中含500万美 │
│ │元），其中：山东黄金集团有限公司货币实缴出资人民币210000万元（含350万美元），出 │
│ │资占比70%；公司货币实缴出资人民币90000万元（含150万美元），出资占比30%。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及方案 │
│ │ 双方拟签订《金融服务框架协议》的主要内容： │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 公司在山金财务公司开立账户，由山金财务公司为公司及控股子公司（以下称“本公司│
│ │成员”）提供存款、结算、贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池等金融服务│
│ │。 │
│ │ （二）协议金额 │
│ │ 1．山金财务公司吸收本公司成员存款：本公司成员在山金财务公司最高每日存款余额 │
│ │合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元。由于结算等原因│
│ │导致本公司成员在山金财务公司的存款余额超出限额的，山金财务公司应及时协助本公司成│
│ │员在当个工作日内将导致存款超额的款项划出至银行账户； │
│ │ 2．贷款及其他融资服务：山金财务公司为本公司成员提供贷款及其他融资最高每日余 │
│ │额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元。在国家金融监督管│
│ │理总局对山金财务公司批准的业务范围内，贷款及其他融资包含的服务品种包括流动资金贷│
│ │款、项目贷款、保函、国内信用证、票据承兑及贴现等； │
│ │ 3．透支服务：山金财务公司为本公司成员提供透支服务的最高日余额分别不超过等值 │
│ │人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元； │
│ │ 4．综合授信服务：山金财务公司为本公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币202│
│ │5年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元； │
│ │ 5．存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1亿元、2027年1.2亿元 │
│ │； │
│ │ 6．在总授信额度下贷款及其他融资及透支利息费用：不超过等值人民币2025年1.3亿元│
│ │、2026年1.4亿元、2027年1.5亿元； │
│ │ 7．手续费及其他金融服务收费：不超过等值人民币2025年0.5亿元、2026年0.5亿元、2│
│ │027年0.5亿元。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供股权托管服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租及商标使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
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合计 1.30亿 2.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-08 │质押股数(万股) │13000.00 │
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│质押占所持股(%) │7.67 │质押占总股本(%) │2.91 │
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│股东名称 │山东黄金集团有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月06日山东黄金集团有限公司质押了13000.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）拟于2025年度向香港公司提供总额不超过180000.00万美元的担保。截至本公告日，公
司累计已实际为其提供的担保余额为135900.00万美元（折合人民币975259.17万元），占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的25.80%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人香港公司的最近一期资产负债率为71.44%，超过70%，敬请投资
者注意相关风险。
本次事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于2025年度
公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公司香港公司生产运营、项
目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资，提高决
策效率，公司拟于2025年度向其提供总额不超过180000.00万美元的担保。
本次担保安排需要提交公司2024年年度股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会
批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权
公司及香港公司经营管理层处理相关担保事宜。
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2025-03-28│其他事项
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投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金）
投资金额：证券投资单日最高额度不超过（含）15亿元，占山东黄金矿业股份有限公司（
以下简称“山东黄金”或“公司”）最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.
97%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本
次证券投资单日最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
审议程序：公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于202
5年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。
该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证
券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的前提下，根据实际经营情况，公司
所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司及其所属子公司（以下简称“金控集团”）使用
部分自有资金进行证券投资，给金控集团及公司谋求较好投资回报。
（二）投资金额
金控集团2025年度将使用单日最高额度不超过（含）15亿元人民币的自有资金进行证券投
资，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.97%。在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过上述额度。
（三）资金来源
本次证券投资事项使用的资金为金控集团自有资金，该资金的使用不会造成金控集团及公
司的资金压力，也不会对金控集团及公司正常经营、投资等行为带来影响。
（四）投资方式
证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网
下打新、战略配售等。具体风险等级视产品而定。
（五）投资期限
本次证券投资申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于2025年度子
公司开展证券投资单日最高额度的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提请公司股东大会审
议。
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2025-03-28│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》的规定，为提高公司分红频次，加大投
资者回报力度，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定
并实施公司2025年中期分红方案。具体安排如下：
一、中期分红授权内容
（一）中期分红的前提条件
1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内
制定并实施公司2025年中期分红方案。2025年中期分红金额不超过当期实现归属于上市公司股
东的净利润的40%。
（三）授权期限
自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议
审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》。本
次方案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次中期分红方案需结合公司2025年生产经营、盈利情况及重大投资计划、重大现金支出
等因素做出合理规划并拟定具体方案。
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