资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-13│ 4.78│ 2.71亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 110.93│ 19.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 14.13│ 44.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 14.30│ 16.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古山金昶泰矿业│ 6000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山金物资有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 9094.87│ 0.00│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 235.89│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 267.05万│ 7.27亿│ 63.45│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.75万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │山东黄金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签订《金融│
│ │服务框架协议》，本次为双方根据业务发展需求重新签署协议，约定2025年-2027年山金财 │
│ │务公司为公司提供金融服务的内容与预计额度上限（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性，以│
│ │及是否存在其他风险情形等进行了综合评估，认为与山金财务公司继续签署并执行《金融服│
│ │务框架协议》，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期│
│ │发展的需要，不存在对公司的不利影响。 │
│ │ 本次交易属于关联交易，尚需公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽公司的融资渠道，满足个性化要求，降│
│ │低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，公司自2014年至2024年就提供金融服务的关联│
│ │交易数次与交易对方山金财务公司签订协议。根据业务发展需求，本次公司拟与山金财务公│
│ │司续签《金融服务框架协议》，约定2025年-2027年山金财务公司为公司提供存款、结算、 │
│ │贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池及国家金融监督管理总局批准的其他金│
│ │融服务。 │
│ │ 因山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是 │
│ │公司的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司 │
│ │与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 山金财务公司是2012年11月6日经中国银行业监督管理委员会(现为“国家金融监督管理│
│ │总局”)银监复〔2012〕642号文件批准筹建，于2013年7月8日经中国银行业监督管理委员会│
│ │(现为“国家金融监督管理总局”)银监复〔2013〕336号文件批准开业的非银行金融机构。2│
│ │013年7月12日领取《金融许可证》（机构编码：L0073H237010001），2013年7月17日取得《│
│ │企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370000074403945J）。山金财务公司初始注册│
│ │资本100000万元人民币，2018年9月7日注册资金增加至300000万元人民币（其中含500万美 │
│ │元），其中：山东黄金集团有限公司货币实缴出资人民币210000万元（含350万美元），出 │
│ │资占比70%；公司货币实缴出资人民币90000万元（含150万美元），出资占比30%。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及方案 │
│ │ 双方拟签订《金融服务框架协议》的主要内容： │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 公司在山金财务公司开立账户，由山金财务公司为公司及控股子公司（以下称“本公司│
│ │成员”）提供存款、结算、贷款、票据、担保、财务咨询、结售汇、跨境资金池等金融服务│
│ │。 │
│ │ （二）协议金额 │
│ │ 1．山金财务公司吸收本公司成员存款：本公司成员在山金财务公司最高每日存款余额 │
│ │合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元。由于结算等原因│
│ │导致本公司成员在山金财务公司的存款余额超出限额的，山金财务公司应及时协助本公司成│
│ │员在当个工作日内将导致存款超额的款项划出至银行账户； │
│ │ 2．贷款及其他融资服务：山金财务公司为本公司成员提供贷款及其他融资最高每日余 │
│ │额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元。在国家金融监督管│
│ │理总局对山金财务公司批准的业务范围内，贷款及其他融资包含的服务品种包括流动资金贷│
│ │款、项目贷款、保函、国内信用证、票据承兑及贴现等； │
│ │ 3．透支服务：山金财务公司为本公司成员提供透支服务的最高日余额分别不超过等值 │
│ │人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元； │
│ │ 4．综合授信服务：山金财务公司为本公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币202│
│ │5年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元； │
│ │ 5．存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1亿元、2027年1.2亿元 │
│ │； │
│ │ 6．在总授信额度下贷款及其他融资及透支利息费用：不超过等值人民币2025年1.3亿元│
│ │、2026年1.4亿元、2027年1.5亿元； │
│ │ 7．手续费及其他金融服务收费：不超过等值人民币2025年0.5亿元、2026年0.5亿元、2│
│ │027年0.5亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
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合计 1.30亿 2.91
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日披露《山东黄金矿业股
份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-054，以下简称“配
售公告”），内容为向不少于六名承配人配售公司136500000股新H股股份（以下简称“本次配
售”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该配售公告所界定者具有相同涵义。
一、本次配售完成情况
截至本公告披露日，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成，并已根据配售协议的
条款及条件于2025年9月9日完成配售。
截至本公告披露日，根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功按配售价每股配售股份
28.58港元向不少于六名承配人配售共计136500000股配售股份，占（1）本次配售完成前公司
已发行H股数量约15.89%及公司已发行股份数量约3.05%；及（2）本次配售完成后及截至本公
告披露日经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股数量约13.71%及已发行股份数量约2.96%。
根据董事会作出一切合理查询后所知悉及确信，（1）各承配人及其各自的最终权益拥有
人（如适用）为独立第三方且与公司及其关连人士并无关连；及（2）在本次配售完成后均无
承配人已成为公司主要股东（定义见上市规则）。
配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为
3892.42百万港元。
公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案手续。
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2025-09-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司
（以下简称“山金国际”）为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，其全资子
公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为其全资子公司OsinoGoldExplorati
onandMining(Pty)Ltd（.以下简称“OsinoGold”）拟与SolarcenturyAfricaLimited（债权人
）签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，SolarcenturyAfri
caLimited负责投资建设太阳能发电站，OsinoGold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约
保函。本期履约保函金额不超过2600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，
期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本
次申请开具履约保函不涉及融资。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
2025年9月1日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司山金国际全资子
公司之间提供担保的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。
是否关联担保：否。
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日9:00
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-09-02│其他事项
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为进一步深化山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场的国际化布局
，更好提高公司的资本实力、优化资本结构，促进企业更加健康、可持续、高质量发展，助力
打造具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业，公司于2025年6月11日召开的年度股东大会向
董事会授予一般性授权，以发行、配发及以处理额外境外上市外资股（H股），最多达已发行H
股的总数量20%上限（即不超过171797235股H股份）。2025年9月1日，公司召开第七届董事会
第三次会议，同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东大会的一般性授权办理境外上
市外资股（H股）发行。
公司已与配售代理订立了配售协议，受限于配售协议所述条款及条件，配售代理将尽最大
努力促使不少于六名承配人认购最多136500000股配售股份，配售价为每股配售股份28.58港元
。
由于完成配售事项取决于配售协议未被终止，以及配售协议项下多项条件达成（或豁免）
后方可实施，因此配售事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.18元（含税）。
本次现金分红以山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不需要提交公司股东会审议。
一、利润分配授权情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试
行）》的规定，为提高分红频次，加大投资者回报力度，公司分别于2025年3月27日、2025年6
月11日召开第六届董事会第七十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司提请
股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，由股东会授权董事会，在不超
过当期实现归属于上市公司股东净利润的40%的授权范围内，制定并实施公司2025年中期分红
方案。
二、公司履行的决策程序
《公司2025年半年度利润分配方案》提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议
通过。审计委员会认为：公司2025年度中期分红安排是在充分考虑公司实际经营情况以及股东
利益的基础上作出的，符合股东的整体利益和公司长期持续发展的需要，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
公司于2025年8月27日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
公司2025年半年度分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东净利润的40%，在股东会
授权董事会制定并执行分红方案的授权范围内，不需要提交公司股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于
二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司截
至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，考虑派发中期股息（如有），以及处
理其他事项。
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2025-08-15│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月14日召开职工代表大会，经
职工代表推举并表决通过，同意选举刘延芬为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届
董事会任期一致。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5
名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并
将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。特此公告。
附件：
山东黄金矿业股份有限公司职工董事简历刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，
大学，法学学士，具有法律职业资格，公司律师，经济师。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合
部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资
源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司
法律事务部并购事务主管、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司职工监事。现任山东黄金矿
业股份有限公司审计法务部副部长。截至本公告披露日，刘延芬未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
刘延芬未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
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2025-07-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过180000.00万美元
的担保。公司拟作为保证人与CHINACONSTRUCTIONBANK(ASIA)CORPORATIONLIMITED(中国建设银
行(亚洲)股份有限公司)(以下简称“建行亚洲”)作为融资方的代理行签订《保证合同》(以下
简称“保证合同”)；拟与南洋商业银行有限公司(以下简称“南洋商业银行”)签订《保证函
》,为山东黄金香港公司提供的担保额度分别为4亿美元和1亿美元。截至本公告日，公司累计
已实际为山东黄金香港公司提供的担保余额为109100.00万美元（折合人民币779704.97万元）
（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.63%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人山东黄金香港公司截至2
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