资本运作☆ ◇600549 厦门钨业 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-10-24│ 11.60│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-31│ 14.31│ 6.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-03│ 19.98│ 29.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-10│ 12.13│ 6131.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-01│ 13.22│ 700.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 7.41│ 9240.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-08│ 20.80│ 35.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│九江大地矿业开发有│ 29264.45│ ---│ 69.00│ ---│ -438.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雅安厦钨新能源材料│ ---│ ---│ 92.67│ ---│ 2283.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│硬质合金切削工具扩│ 10.00亿│ 1.16亿│ 4.00亿│ 40.01│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1000亿米光伏用钨丝│ 4.70亿│ 921.34万│ 3.07亿│ 65.40│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩产硬面材料产线建│ 1.11亿│ 595.36万│ 595.36万│ 5.35│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1000亿米光伏用钨丝│ 10.50亿│ 921.34万│ 3.07亿│ 65.40│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博白县油麻坡钨钼矿│ 7.50亿│ 4920.87万│ 2.50亿│ 33.35│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿片数控刀片 │ 2.39亿│ 1392.48万│ 1392.48万│ 5.83│ ---│ ---│
│基体厂房并新增年产│ │ │ │ │ │ │
│5500万片数控刀片基│ │ │ │ │ │ │
│体产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属切削方案工程中│ 2.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩产硬面材料产线建│ ---│ 595.36万│ 595.36万│ 5.35│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿片数控刀片 │ ---│ 1392.48万│ 1392.48万│ 5.83│ ---│ ---│
│基体厂房并新增年产│ │ │ │ │ │ │
│5500万片数控刀片基│ │ │ │ │ │ │
│体产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属切削方案工程中│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.27亿│ ---│ 7.16亿│ 99.92│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │交易金额(元)│2.56亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西巨通实业有限公司13.0332%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟现金出资256,328,036.82元│
│ │（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巨│
│ │虹基金”）所持有的江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）13.0332%股权，拟现│
│ │金出资192,246,027.62元收购关联方厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）│
│ │所持有的江西巨通9.7749%股权，拟现金出资144,753,397.77元收购关联方福建省稀有稀土 │
│ │（集团）有限公司（以下简称“稀土集团”）所持有的江西巨通7.3601%股权，合计拟现金 │
│ │出资593,327,462.21元收购江西巨通30.1683%股权（简称“交易标的”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │交易金额(元)│1.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西巨通实业有限公司9.7749%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门三虹钨钼股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟现金出资256,328,036.82元│
│ │（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巨│
│ │虹基金”）所持有的江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）13.0332%股权，拟现│
│ │金出资192,246,027.62元收购关联方厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）│
│ │所持有的江西巨通9.7749%股权，拟现金出资144,753,397.77元收购关联方福建省稀有稀土 │
│ │（集团）有限公司（以下简称“稀土集团”）所持有的江西巨通7.3601%股权，合计拟现金 │
│ │出资593,327,462.21元收购江西巨通30.1683%股权（简称“交易标的”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │交易金额(元)│1.45亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西巨通实业有限公司7.3601%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省稀有稀土（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟现金出资256,328,036.82元│
│ │（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巨│
│ │虹基金”）所持有的江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）13.0332%股权，拟现│
│ │金出资192,246,027.62元收购关联方厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）│
│ │所持有的江西巨通9.7749%股权，拟现金出资144,753,397.77元收购关联方福建省稀有稀土 │
│ │（集团）有限公司（以下简称“稀土集团”）所持有的江西巨通7.3601%股权，合计拟现金 │
│ │出资593,327,462.21元收购江西巨通30.1683%股权（简称“交易标的”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │交易金额(元)│2651.74万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西巨通实业有限公司1.3483%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西卓新矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资26517439│
│ │.47元（人民币，下同）收购江西卓新矿业有限公司（以下简称“江西卓新”）所持有的江 │
│ │西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”或“目标公司”）1.3483%股权。近日，公司 │
│ │与江西卓新、江西巨通签署了《股权转让协议》及其《补充协议》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│1.72亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │苏州爱知高斯电机有限公司25%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州爱知科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第十届董事会第 │
│ │二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司25%股权 │
│ │的议案》，董事会同意公司以17195.95万元为挂牌底价，公开挂牌转让公司所持有的苏州爱│
│ │知高斯电机有限公司（以下简称“爱知高斯”）25%股权。具体内容详见公司于2026年3月25│
│ │日披露的《关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司25%股权的公告》（公告 │
│ │编号：临-2026-021）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 福建省产权交易中心公开披露转让标的信息，按照产权交易规则确定苏州爱知科技有限│
│ │公司为转让标的的受让方。截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款17195.95│
│ │万元。本次交易完成后，公司将不再持有爱知高斯股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│3727.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │圆兴（厦门）精密工具有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │龚兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司厦门金鹭特种合金│
│ │有限公司（以下简称“厦门金鹭”）拟出资10437万元（人民币，下同）收购自然人龚兴、 │
│ │姚爱萍合计持有的圆兴（厦门）精密工具有限公司（以下简称“圆兴公司”）70%股权（其 │
│ │中龚兴转让25%，3727.50万，姚爱萍转让45%，6709.50万）。 │
│ │ 近日，圆兴公司取得了厦门市集美区市场监督管理局换发的《营业执照》，圆兴公司70│
│ │%股权过户至厦门金鹭名下的相关工商变更登记手续已办理完毕，圆兴公司成为厦门金鹭的 │
│ │控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│6709.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │圆兴（厦门）精密工具有限公司45% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姚爱萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司厦门金鹭特种合金│
│ │有限公司（以下简称“厦门金鹭”）拟出资10437万元（人民币，下同）收购自然人龚兴、 │
│ │姚爱萍合计持有的圆兴（厦门）精密工具有限公司（以下简称“圆兴公司”）70%股权（其 │
│ │中龚兴转让25%，3727.50万，姚爱萍转让45%，6709.50万）。 │
│ │ 近日，圆兴公司取得了厦门市集美区市场监督管理局换发的《营业执照》，圆兴公司70│
│ │%股权过户至厦门金鹭名下的相关工商变更登记手续已办理完毕，圆兴公司成为厦门金鹭的 │
│ │控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │交易金额(元)│2637.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门势拓吉诚科技有限公司555.555 │标的类型 │股权 │
│ │万元新增注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门势拓吉诚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门势拓吉诚科技有限│
│ │公司（以下简称“势拓吉诚”）和长汀卓尔科技股份有限公司（以下简称“卓尔科技”）拟│
│ │分别新增注册资本555.555万元、721.3975万元，并已分别以公开挂牌竞价方式征集到增资 │
│ │扩股意向方。势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资的优先认缴增资权。根据公开竞价│
│ │结果，公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“创合鑫材”）为势拓吉诚和卓尔科技本次增资扩股的候选投资方。 │
│ │ 创合鑫材拟出资2637万元认购势拓吉诚555.555万元新增注册资本（每一元注册资本认 │
│ │购价格4.7466元），其中555.555万元计入势拓吉诚注册资本，其余2081.445万元计入势拓 │
│ │吉诚资本公积金；拟出资2999万元认购卓尔科技721.3975万元新增注册资本（每一元注册资│
│ │本认购价格4.1572元），其中721.3975万元计入卓尔科技注册资本，其余2277.6025万元计 │
│ │入卓尔科技资本公积金。本次交易完成后，公司合并财务报表范围不会发生变更，势拓吉诚│
│ │和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │交易金额(元)│2999.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │长汀卓尔科技股份有限公司721.3975│标的类型 │股权 │
│ │万元新增注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长汀卓尔科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门势拓吉诚科技有限│
│ │公司（以下简称“势拓吉诚”）和长汀卓尔科技股份有限公司（以下简称“卓尔科技”）拟│
│ │分别新增注册资本555.555万元、721.3975万元，并已分别以公开挂牌竞价方式征集到增资 │
│ │扩股意向方。势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资的优先认缴增资权。根据公开竞价│
│ │结果，公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“创合鑫材”）为势拓吉诚和卓尔科技本次增资扩股的候选投资方。 │
│ │ 创合鑫材拟出资2637万元认购势拓吉诚555.555万元新增注册资本（每一元注册资本认 │
│ │购价格4.7466元），其中555.555万元计入势拓吉诚注册资本，其余2081.445万元计入势拓 │
│ │吉诚资本公积金；拟出资2999万元认购卓尔科技721.3975万元新增注册资本（每一元注册资│
│ │本认购价格4.1572元），其中721.3975万元计入卓尔科技注册资本，其余2277.6025万元计 │
│ │入卓尔科技资本公积金。本次交易完成后，公司合并财务报表范围不会发生变更，势拓吉诚│
│ │和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │九江大地矿业开发有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西巨通实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资12820.30│
│ │2万元（人民币，下同）收购关联方江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）所持 │
│ │有的九江大地矿业开发有限公司（以下简称“九江大地”）30%股权，拟出资16666.3926万 │
│ │元收购非关联方北京尚达信投资有限公司（以下简称“尚达信”）所持有的九江大地39%股 │
│ │权，合计拟出资29486.6946万元收购九江大地69%股权（简称“交易标的”）。 │
│ │ 2026年4月15日，九江大地取得了修水县行政审批局换发的《营业执照》，九江大地69%│
│ │股权过户至公司名下的相关工商变更登记手续已办理完毕，本次交易已完成资产交割过户，│
│ │九江大地成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1.67亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │九江大地矿业开发有限公司69%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京尚达信投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资12820.30│
│ │2万元（人民币，下同）收购关联方江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）所持 │
│ │有的九江大地矿业开发有限公司（以下简称“九江大地”）30%股权，拟出资16666.3926万 │
│ │元收购非关联方北京尚达信投资有限公司（以下简称“尚达信”）所持有的九江大地39%股 │
│ │权，合计拟出资29486.6946万元收购九江大地69%股权（简称“交易标的”）。 │
│ │ 2026年4月15日，九江大地取得了修水县行政审批局换发的《营业执照》，九江大地69%│
│ │股权过户至公司名下的相关工商变更登记手续已办理完毕，本次交易已完成资产交割过户，│
│ │九江大地成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│4900.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）参股公司厦门赤金厦钨金属资│
│ │源有限公司（以下简称“赤金厦钨”）现股东拟对其以货币出资的方式同比例增资10000万 │
│ │元（人民币，下同），其中厦门钨业增资4900万元，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下│
│ │简称“赤峰黄金”）增资5100万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│5100.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）参股公司厦门赤金厦钨金属资│
│ │源有限公司（以下简称“赤金厦钨”）现股东拟对其以货币出资的方式同比例增资10000万 │
│ │元（人民币，下同），其中厦门钨业增资4900万元，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下│
│ │简称“赤峰黄金”）增资5100万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│1490.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德国金鹭硬质合金有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │德国金鹭硬质合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司厦门金鹭特种合金│
│ │有限公司（以下简称“厦门金鹭”）拟对其全资子公司德国金鹭硬质合金有限公司（以下简│
│ │称“德国金鹭”）增资1490.11万欧元，并由德国金鹭以1000万欧元的基础价收购德国Mimat│
│ │icGmbH公司（以下简称“mimatic刀具公司”或“标的公司”）100%股权；收购完成后由德 │
│ │国金鹭对标的公司增资490.11万欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德国 Mimatic GmbH 公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │德国金鹭硬质合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Meripro B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司厦门金鹭特种合金│
│ │有限公司（以下简称“厦门金鹭”）拟对其全资子公司德国金鹭硬质合金有限公司（以下简│
│ │称“德国金鹭”）增资1490.11万欧元，并由德国金鹭以1000万欧元的基础价收购德国Mimat│
│ │icGmbH公司（以下简称“mimatic刀具公司”或“标的公司”）100%股权；收购完成后由德 │
│ │国金鹭对标的公司增资490.11万欧元。交易对方：Meripro B.V.。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│2.51亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦钨电机工业有限公司11%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦钨电机工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）拟向厦钨电机工业有限公司（│
│ │以下简称“厦钨电机”）非同比例增资。本次交易拟以非公开协议方式进行，公司拟以现金│
│ │出资25,120.41万元向厦钨电机非同比例增资，其中22,448.98万元计入厦钨电机的注册资本│
│ │，其余2,671.43万元计入厦钨电机的资本公积。厦钨电机另一股东福建省冶控私募基金管理│
│ │有限公司（以下简称“冶控基金”）放弃优先认缴增资权，不参与本次增资。本次交易完成│
│ │后，厦钨电机的注册资本将增加至122,448.98万元，公司持有厦钨电机股权从40%增至51%，│
│ │成为厦钨电机控股股东；冶控基金所持股份从60%稀释至49%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│2609.30万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建省金龙稀土股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省金龙稀土股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司福建省金龙稀土股│
│ │份有限公司（以下简称“金龙稀土”）拟向其现有股东发行数量不超过2668.00万股的普通 │
│ │股股票，预计募集金额不超过人民币4002.00万元。金龙稀土全体股东均按各自的原持股比 │
│ │例认购本次发行股票，公司、关联方福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称“冶控基│
│ │金”）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │创合鑫材”）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能│
│ │”）拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│220.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建省金龙稀土股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建省冶控私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省金龙稀土股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司福建省金龙稀土股│
│ │份有限公司（以下简称“金龙稀土”）拟向其现有股东发行数量不超过2668.00万股的普通 │
│ │股股票，预计募集金额不超过人民币4002.00万元。金龙稀土全体股东均按各自的原持股比 │
│ │例认购本次发行股票，公司、关联方福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称“冶控基│
│ │金”）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │创合鑫材”）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能│
│ │”）拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│80.04万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建省金龙稀土股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省金龙稀土股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司福建省金龙稀土股│
│ │份有限公司（以下简称“金龙稀土”）拟向其现有股东发行数量不超过2668.00万股的普通 │
│ │股股票，预计募集金额不超过人民币4002.00万元。金龙稀土全体股东均按各自的原持股比 │
│ │例认购本次发行股票，公司、关联方福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称“冶控基│
│ │金”）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │创合鑫材”）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能│
│ │”）拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│80.04万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建省金龙稀土股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省金龙稀土股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）控股子公司福建省金龙稀土股│
│ │份有限公司（以下简称“金龙稀土”）拟向其现有股东发行数量不超过2668.00万股的普通 │
│ │股股票，预计募集金额不超过人民币4002.00万元。金龙稀土全体股东均按各自的原持股比 │
│ │例认购本次发行股票，公司、关联方福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称“冶控基│
│ │金”）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │创合鑫材”）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能│
│ │”）拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省稀有稀土（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东福建省稀有稀土集团有限│
│ │公司（以下简称“稀土集团”）签署《一致行动协议》。根据协议，稀土集团将与公司在江│
│ │西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）董事会、股东会中采取“一致行动”，以保│
│ │障公司主导江西巨通的经营管理活动。公司完成江西巨通30.1683%股权收购且前述协议生效│
│ │后，江西巨通将成为公司实际控制的主体，江西巨通将被纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易│
│ │情况”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的│
│ │相关的关联交易 │
│ │ 4.本次交易有利于减少关联交易，有助于提高江西巨通经营决策的效率，保障公司主导│
│ │江西巨通的经营管理活动，推动大湖塘钨矿的建设，符合公司的战略发展规划。江西巨通目│
│ │前暂未生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 鉴于公司拟收购江西巨通30.1683%股权，收购完成后，公司将直接持有江西巨通31.516│
│ │6%股权，公司控股股东稀土集团直接持有江西巨通25%股权。为提高江西巨通日后经营决策 │
│ │的效率，保障公司主导江西巨通的经营管理活动，保证江西巨通长期稳定发展，公司与稀土│
│ │集团拟签署《一致行动协议》，稀土集团将与公司在江西巨通董事会、股东会中采取“一致│
│ │行动”，保障公司主导江西巨通的经营管理活动。在江西巨通股权收购和本事项完成后，江│
│ │西巨通将成为公司实际控制的主体，江西巨通将被纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易相关审议程序 │
│ │ 本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董 │
│ │事会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，本次交易将提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情│
│ │况”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。│
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 稀土集团为公司控股股东，持有公司28.38%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，稀土集团为公司的关联企业，本次交易为关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：福州市鼓楼区省府路1号20号楼 │
│ │ 法定代表人：林亨祥 │
│ │ 注册资本：160,000万元 │
│ │ 成立日期：1998年4月6日 │
│ │ 经营范围：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属│
│ │，黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料、化工原料（不│
│ │含危险化学品及易制毒化学品），汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及│
│ │相关信息咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司持股85.2612%资信情况：不属于失信被执│
│ │行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门三虹钨钼股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东合并财务报表范围内的权属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）控股子公司九江大地矿业开│
│ │发有限公司（以下简称“九江大地”）现股东（含公司关联方厦门三虹钨钼股份有限公司）│
│ │拟按各自持股比例向九江大地提供借款总额26000万元（人民币，下同），借款期限三年， │
│ │根据九江大地实际资金需求分批出借，借款年利率不超过4.02%。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“六、已发生各类关联交易│
│ │情况”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的│
│ │相关的关联交易。一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为支持公司控股子公司九江大地的业务发展，并偿还九江大地原股东借款，九江大地现│
│ │股东拟按各自持股比例向九江大地提供借款总额26000万元，根据九江大地实际资金需求分 │
│ │批出借。其中，公司拟按69%持股比例向九江大地提供借款17940万元；厦门三虹钨钼股份有│
│ │限公司（以下简称“厦门三虹”）按21%持股比例需向九江大地提供借款5460万元，厦门三 │
│ │虹在本次借款合同签署日前已存续的借款本息将自本次借款合同签署之日起直接转为本次借│
│ │款合同项下的借款本金，后续按本次借款合同约定执行；江西鑫通旺投资有限公司（以下简│
│ │称“鑫通旺”）按10%持股比例需向九江大地提供借款2600万元，但鉴于鑫通旺资金筹措能 │
│ │力有限，除将鑫通旺在本次借款合同签署日前已存续的借款本息自本次借款合同签署之日起│
│ │直接转为本次借款合同项下的借款本金外，其剩余待出借金额由厦门三虹代为出借，鑫通旺│
│ │将其持有的九江大地10%股权质押给厦门三虹作为担保。本次借款合同约定借款期限三年， │
│ │自合同签署之日起算，九江大地应在借款期限届满前清偿全部股东借款本息；借款年利率以│
│ │出借方实际融资成本及税负为基础，结合市场化独立交易公允定价原则确定，不超过4.02% │
│ │，各出借方按同等利率计息。 │
│ │ （二）本次交易相关审议程序 │
│ │ 本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董 │
│ │事会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，本次交易将提交公司股东会审议。（三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“六、已发生各类关联交易情│
│ │况”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。│
│ │ 二、交易各方情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 出借方之一厦门三虹为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省│
│ │工控集团”）合并财务报表范围内的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次关联借款构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西巨通实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东合并财务报表范围内的权属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.江西巨通实业有限公司（借款方，以下简称“江西巨通”）与其股东厦门三虹钨钼股份有│
│ │限公司（贷款方，以下简称“厦门三虹”）前期已签订《借款协议》，后续江西巨通纳入厦│
│ │门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围后，前述协议项下的借款将被动形│
│ │成公司合并层面的关联借款 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易│
│ │情况”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的│
│ │相关的关联交易 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为保障公司上游钨原料供应，提高钨资源自给率，推动江西巨通大湖塘钨矿的建设，公│
│ │司拟现金收购江西巨通30.1683%股权。收购完成后，公司将直接持有江西巨通31.5166%股权│
│ │。同时，公司将与控股股东福建省稀有稀土集团有限公司（以下简称“稀土集团”）签署《│
│ │一致行动协议》，稀土集团将与公司在江西巨通董事会、股东会中采取“一致行动”，以保│
│ │障公司主导江西巨通的经营管理活动。公司将对江西巨通形成实际控制，并将其纳入公司合│
│ │并财务报表范围。收购完成前，江西巨通（借款方）与其股东厦门三虹已签订《借款协议》│
│ │，约定借款额度不超过8亿元，借款年利率为4.02%，借款期限自2026年4月27日至2026年12 │
│ │月31日。收购完成后，江西巨通从厦门三虹借款余额将继续存续，直至江西巨通增资完成后│
│ │予以清偿，江西巨通向厦门三虹的前述借款事项将被动形成上市公司的关联借款。 │
│ │ （二）本次交易相关审议程序 │
│ │ 本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董 │
│ │事会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，本次交易将提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情│
│ │况”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。│
│ │ 二、交易各方情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 厦门三虹为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”│
│ │）合并财务报表范围内的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本│
│ │次关联借款构成关联交易。 │
│ │ （二）借款方基本情况 │
│ │ 公司名称：江西巨通实业有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区法定代表人：江源泉 │
│ │ 注册资本：10,946.805万元 │
│ │ 成立日期：2005年7月18日 │
│ │ 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，水力发电（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，化工产品销售│
│ │（不含许可类化工产品），有色金属压延加工，技术进出口，货物进出口，非居住房地产租│
│ │赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 资信情况：不属于失信被执行人 │
│ │ （三）贷款方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门三虹钨钼股份有限公司类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人│
│ │：江源泉注册资本：56,994.6969万元成立日期：2000年4月24日经营范围：一般项目：金属│
│ │矿石销售；有色金属铸造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）、厦门三虹钨钼股份有限公司、福建省稀有稀│
│ │土（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东合并财务报表范围内的权属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟现金出资2563│
│ │28036.82元（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“巨虹基金”）所持有的江西巨通13.0332%股权，拟现金出资192246027.62元收购关│
│ │联方厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）所持有的江西巨通9.7749%股权 │
│ │，拟现金出资144753397.77元收购关联方福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“稀│
│ │土集团”）所持有的江西巨通7.3601%股权，合计拟现金出资593327462.21元收购江西巨通3│
│ │0.1683%股权（简称“交易标的”） │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“十、已发生各类关联交易│
│ │情况”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的│
│ │相关的关联交易 │
│ │ 4.本次交易有利于减少关联交易，提高公司资源储备，推动大湖塘钨矿建设，从而提高│
│ │原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，符合公司│
│ │的战略发展规划。江西巨通目前暂未生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。 │
│ │ 5.风险提示：本次交易标的矿山尚未开始建设，其投产进度及未来盈利水平受钨产品市│
│ │场价格、政策环境、钨矿开采总量控制指标、开采方案，以及尾矿库及建设用地审批、安全│
│ │设施设计审查、环境影响评价等事项办理进度等多种因素影响，存在不确定性。敬请广大投│
│ │资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为减少关联交易和提高原料保障能力，公司拟现金出资256328036.82元收购关联方巨虹│
│ │基金所持有的江西巨通13.0332%股权，拟现金出资192246027.62元收购关联方厦门三虹所持│
│ │有的江西巨通9.7749%股权，拟现金出资144753397.77元收购关联方稀土集团所持有的江西 │
│ │巨通7.3601%股权，合计拟现金出资593327462.21元收购江西巨通30.1683%股权。江西巨通 │
│ │是大湖塘钨矿开发建设的运营主体，目前持有大湖塘北区钨矿采矿许可证（证号：C3600002│
│ │011013120103925）和大湖塘南区钨矿采矿许可证（证号：C3600002011013120103924）。本│
│ │次交易完成后，公司将直接持有江西巨通31.5166%股权，并将与稀土集团签署《一致行动协│
│ │议》，由公司主导江西巨通的经营管理活动。在收购完成并且《一致行动协议》生效后，江│
│ │西巨通将成为公司实际控制的主体，江西巨通将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）本次交易相关审议程序 │
│ │ 本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董 │
│ │事会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，本次关联交易单笔未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，不构成重大关联交易 │
│ │。但由于公司过去12个月内与同一关联人（福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控│
│ │股下属公司）进行的交易（含本次交易）累计计算（已经提交股东会审议的不纳入此处累计│
│ │范围）超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，因此本次交易需提交股东会审议，公司 │
│ │将为股东参加股东会提供网络投票等便利条件。具体交易详见“十、已发生各类关联交易情│
│ │况”。 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“十、已发生各类关联交易情│
│ │况”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。│
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 稀土集团为公司控股股东，持有公司28.38%股权；稀土集团持有巨虹基金71.3333%股权│
│ │，巨虹基金持有厦门三虹47.4576%股权。本次交易对方稀土集团、巨虹基金及厦门三虹均为│
│ │公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）合并财务报表│
│ │范围内的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易，关联董事应回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西巨通实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资26517439│
│ │.47元（人民币，下同）收购江西卓新矿业有限公司（以下简称“江西卓新”）所持有的江 │
│ │西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”或“目标公司”）1.3483%股权。近日，公司 │
│ │与江西卓新、江西巨通签署了《股权转让协议》及其《补充协议》。 │
│ │ 2.本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3483%股权，基于谨慎性原则，公司将 │
│ │本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易未达到│
│ │董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见公告正文“七、已发生各类关联交易情况│
│ │”）；过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为保障公司上游钨原料供应，推动江西巨通相关股权收购进展，近日，公司与江西卓新│
│ │、江西巨通签署了《股权转让协议》及其《补充协议》，公司拟出资26517439.47元先行收 │
│ │购江西卓新所持有的江西巨通1.3483%股权。本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3│
│ │483%股权。 │
│ │ （二）本次交易相关审议程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易未达到董事会│
│ │及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议 │
│ │ （三）关联关系介绍及过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3483%股权，基于谨慎性原则，公司将本 │
│ │次交易认定为关联交易过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见“七、已发生各类关联交│
│ │易情况”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交│
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长其目前担任决策委员会委员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门势拓吉诚科技有限│
│ │公司（以下简称“势拓吉诚”）和长汀卓尔科技股份有限公司（以下简称“卓尔科技”）拟│
│ │分别新增注册资本555.555万元、721.3975万元，并已分别以公开挂牌竞价方式征集到增资 │
│ │扩股意向方。势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资的优先认缴增资权。根据公开竞价│
│ │结果，公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“创合鑫材”）为势拓吉诚和卓尔科技本次增资扩股的候选投资方。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见公告正文“八、已发生各类关联│
│ │交易情况”）；过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联│
│ │交易 │
│ │ 4.势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资优先认缴增资权，交易完成后，势拓吉诚│
│ │和卓尔科技原股东持股比例及股东权益将相应下降，但公司合并财务报表范围不变，势拓吉│
│ │诚和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为促进公司下属公司势拓吉诚和卓尔科技的发展，增强其资金实力，势拓吉诚和卓尔科│
│ │技分别在福建省产权交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌竞价方式征集增资扩股│
│ │意向方。势拓吉诚本次拟新增555.555万元注册资本，原股东厦钨电机工业有限公司（公司 │
│ │控股子公司，公司持有其51%股权；以下简称“厦钨电机”）、泳连智能（厦门）投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“泳连智能”）放弃对势拓吉诚本次增资的优先认缴增资权，│
│ │引进投资方拟持有势拓吉诚10%股权，厦钨电机、泳连智能持有势拓吉诚的股权比例将被同 │
│ │步稀释。卓尔科技本次拟新增721.3975万元注册资本，原股东厦门欧斯拓科技有限公司（公│
│ │司全资子公司，以下简称“欧斯拓”）、福建省长汀卓尔咨询合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“卓尔咨询”）、福建长汀县星原普惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星│
│ │原普惠”）放弃对卓尔科技本次增资的优先认缴增资权，引进投资方拟持有卓尔科技15%股 │
│ │权，欧斯拓、卓尔咨询、星原普惠持有卓尔科技的股权比例将被同步稀释。 │
│ │ 根据交易中心公开竞价结果，公司关联方创合鑫材作为唯一意向受让方报名参与并根据│
│ │挂牌条件缴纳了保证金，成为势拓吉诚和卓尔科技本次挂牌的候选投资方。创合鑫材拟出资│
│ │2637万元认购势拓吉诚555.555万元新增注册资本（每一元注册资本认购价格4.7466元）， │
│ │其中555.555万元计入势拓吉诚注册资本，其余2081.445万元计入势拓吉诚资本公积金；拟 │
│ │出资2999万元认购卓尔科技 │
│ │ 721.3975万元新增注册资本（每一元注册资本认购价格4.1572元），其中721.3975万元│
│ │计入卓尔科技注册资本，其余2277.6025万元计入卓尔科技资本公积金。本次交易完成后， │
│ │公司合并财务报表范围不会发生变更，势拓吉诚和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。 │
│ │ （二）本次交易尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易已于2026年5月15日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董 │
│ │事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见“八、已发生各类关联交易情况”│
│ │）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 钟可祥先生系公司董事长，其目前担任创合鑫材投资决策委员会委员。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市 │
│ │公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，基于审慎性原则，公司│
│ │认定创合鑫材为公司的关联企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 主要经营场所：厦门市集美区金辉西路8号之5栋一层 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门创合鹭翔投资管理有限公司 │
│ │ 出资额：500000万元 │
│ │ 成立日期：2020年12月28日 │
│ │ 经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中│
│ │国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 合伙人信息：厦钨鸿鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持有34.60%；国家制造业转│
│ │型升级基金股份有限公司持有30%；军民融合发展产业投资基金（有限合伙）持有15%；福建│
│ │省三钢（集团）有限责任公司持有10%；厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙 │
│ │）持有5%；厦门集美产业投资集团有限公司持有2.40%；厦门创合鹭翔投资管理有限公司持 │
│ │有2%；长春市股权投资基金管理有限公司持有1% │
│ │ 关联人与公司之间存在的其它关系说明：创合鑫材目前持有公司下属公司厦门势拓伺服│
│ │科技股份有限公司10%股权；持有公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称 │
│ │“金龙稀土”）2%股权 │
│ │ 资信情况：不属于失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建马坑矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省马坑矿业股份有限公司（以下简称│
│ │“马坑矿业”）签订《钼精矿购销战略合作框架协议》。根据协议，双方将开展长期合作，│
│ │马坑矿业将其生产的钼精矿产品全部销售给公司及公司权属企业；每年双方另行签署钼精矿│
│ │产品年度购销合同，明确具体交易事项。 │
│ │ 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不│
│ │存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公│
│ │司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 │
│ │ 该事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 为提升公司钼产业的原料保障能力，公司拟与马坑矿业签署《钼精矿购销战略合作框架│
│ │协议》，协议有效期为长期。 │
│ │ （一）董事会表决情况 │
│ │ 2026年4月22日，公司第十届董事会第二十六次会议在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先 │
│ │生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结 │
│ │果审议通过了《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关│
│ │联交易的议案》。 │
│ │ （二）独立董事专门会议表决情况 │
│ │ 前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议，独立董事专门│
│ │委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ （三）审计委员会表决情况 │
│ │ 前述议案已通过公司第十届审计委员会第二十一次会议审议，审计委员会表决结果：3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ （四）本次签定《钼精矿购销战略合作框架协议》事项尚须获得本公司股东会的审议批│
│ │准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联关系和关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 因马坑矿业为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团│
│ │”）下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，马坑矿业为公司的关联企业。│
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 福建马坑矿业股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350000157830213Y │
│ │ 法定代表人：李祖伟 │
│ │ 注册资本：111111.1111万(元) │
│ │ 成立日期：1995年3月29日 │
│ │ 住所：福建省龙岩市新罗区将军路3号 │
│ │ 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；检验检测服务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属│
│ │废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；│
│ │建筑用石加工；建筑材料销售；生态环境材料销售；固体废物治理；再生资源销售；新材料│
│ │技术研发；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；机械设备租赁；紧急救援服务；住房租赁；非居│
│ │住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三明市稀土开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为满足三明市稀土开发有限公司(以下简称“三明稀土”)的经营发展需求，三明稀土的│
│ │控股股东中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司(以下简称“中稀厦钨”)向三明稀土提供了全额│
│ │借款。厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”或“公司”)拟按持有三明稀土的股权│
│ │比例24.99%为三明稀土对前述借款本金及其利息余额合计4349.04万元提供相应担保，担保 │
│ │金额为1086.83万元（人民币，下同）。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过 │
│ │之日起十二个月内。三明稀土为该担保事项向厦门钨业同步提供反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议、第十届 │
│ │董事会独立董事专门会议第十五次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交│
│ │公司2025年年度股东会审议批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人类型：法人 │
│ │ 被担保人名：称：三明市稀土开发有限公司 │
│ │ 法定代表人童以和 │
│ │ 统一社会信用代码：913504005934988006 │
│ │ 成立时间：2012年4月28日 │
│ │ 注册地：三明经济开发区吉口新兴产业园管委会办公楼102室 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 关联关系：因公司副总裁曾新平先生同时担任三明稀土董事，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条的规定，三明稀土为公司的关联企业，本次担保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司、中稀（福建）稀土矿业有限公司、厦门稀土材料研究│
│ │所、嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以│
│ │下简称“中稀厦钨”）、中稀（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀福建”）、厦门│
│ │稀土材料研究所（以下简称“稀土研究所”）、嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)( │
│ │以下简称“嘉泰绿能”)签订《日常关联交易框架协议》。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 为规范公司与龙岩市稀土开发有限公司（以下简称“龙岩稀土”）、三明市稀土开发有│
│ │限公司（以下简称“三明稀土”）、中稀福建、稀土研究所、嘉泰绿能之间的关联交易行为│
│ │，明确关联交易的定价原则，公司拟与中稀厦钨（龙岩稀土、三明稀土均为其控股子公司）│
│ │、中稀福建、稀土研究所、嘉泰绿能分别签署《日常关联交易框架协议》，对公司（含公司│
│ │直接和间接控股公司）与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协│
│ │议有效期为三年。 │
│ │ 二、关联关系和关联方介绍 │
│ │ （一）中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司 │
│ │ 公司预计2026年与中稀厦钨及其控股子公司（龙岩稀土、三明稀土）将发生日常关联交│
│ │易。其中，中稀厦钨各持有龙岩稀土、三明稀土51%的股权。 │
│ │ 公司董事兼常务副总裁钟可祥先生、副总裁曾新平先生均担任中稀厦钨董事，公司副总│
│ │裁曾新平先生担任龙岩稀土、三明稀土董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.│
│ │3条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其 │
│ │他主体以外的法人为公司的关联法人，故中稀厦钨、龙岩稀土、三明稀土为公司的关联企业│
│ │。 │
│ │ （一）与中稀厦钨之《日常关联交易框架协议》 │
│ │ 1.协议适用于公司（含公司直接和间接控股企业）与中稀厦钨（含其直接和间接控股企│
│ │业）间进行的日常关联交易。 │
│ │ 2.日常关联交易的具体内容包括公司与中稀厦钨相互发生的以下交易： │
│ │ （1）采购和销售，主要包括稀土相关原材料、产成品等； │
│ │ （2）提供和接受服务，主要包括培训服务、信息服务、加工等综合服务事项； │
│ │ （3）其他与日常经营相关的关联交易。 │
│ │ 3.协议总量的确定：每年由公司对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，│
│ │根据预计金额提交公司董事会或者股东会（根据交易金额大小而定）审议并披露；对于预计│
│ │范围内实际发生的日常关联交易，公司按上市地的有关法规、上市规则的要求予以披露（包│
│ │括按照相关规则分项或汇总披露、临时或定期披露）。如果在实际执行中日常关联交易金额│
│ │超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照公司上市地的有关法规、│
│ │上市规则、公司章程的要求，提交公司董事会或者股东会批准并披露。 │
│ │ 4.协议期限：自协议生效之日起计算，至公司股东会批准之日起3年届满之日有效。 │
│ │ （二）与中稀福建之《日常关联交易框架协议》 │
│ │ 1.协议适用于公司（含公司直接和间接控股企业）与中稀福建间进行的日常关联交易。│
│ │ 2.日常关联交易的具体内容包括公司与中稀福建相互发生的以下交易： │
│ │ （1）采购和销售，主要包括稀土相关原材料、产成品等； │
│ │ （2）提供和接受服务，主要包括培训服务、信息服务、加工等综合服务事项； │
│ │ （3）其他与日常经营相关的关联交易。 │
│ │ 3.协议总量的确定：每年由公司对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，│
│ │根据预计金额提交公司董事会或者股东会（根据交易金额大小而定）审议并披露；对于预计│
│ │范围内实际发生的日常关联交易，公司按上市地的有关法规、上市规则的要求予以披露（包│
│ │括按照相关规则分项或汇总披露、临时或定期披露）。如果在实际执行中日常关联交易金额│
│ │超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照公司上市地的有关法规、│
│ │上市规则、公司章程的要求，提交公司董事会或者股东会批准并披露。 │
│ │ 4.协议期限：自本协议生效之日起计算，至公司股东会批准之日起3年届满之日有效。 │
│ │ （三）与稀土研究所之《日常关联交易框架协议》 │
│ │ 1.协议适用于公司（含公司直接和间接控股企业）与稀土研究所间进行的日常关联交易│
│ │。 │
│ │ 2.日常关联交易的具体内容包括公司与稀土研究所（含其直接和间接控股企业）相互发│
│ │生的以下交易： │
│ │ （1）采购和销售，主要包括钨钼、稀土相关原材料、产成品等； │
│ │ （2）提供和接受服务，主要包括技术服务、咨询、培训服务、信息服务等综合服务事 │
│ │项； │
│ │ （3）其他与日常经营相关的关联交易。 │
│ │ 3.协议总量的确定：每年由公司对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，│
│ │根据预计金额提交公司董事会或者股东会（根据交易金额大小而定）审议并披露；对于预计│
│ │范围内实际发生的日常关联交易，公司按上市地的有关法规、上市规则的要求予以披露（包│
│ │括按照相关规则分项或汇总披露、临时或定期披露）。如果在实际执行中日常关联交易金额│
│ │超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照公司上市地的有关法规、│
│ │上市规则、公司章程的要求，提交公司董事会或者股东会批准并披露。 │
│ │ 4.协议期限：自本协议生效之日起计算，至公司股东会批准之日起3年届满之日有效。 │
│ │ （四）与嘉泰绿能之《日常关联交易框架协议》 │
│ │ 1.协议适用于公司（含公司直接和间接控股企业）与嘉泰绿能间进行的日常关联交易。│
│ │ 2.日常关联交易的具体内容包括公司与嘉泰绿能相互发生的以下交易： │
│ │ （1）提供和接受服务，主要包括合伙企业的投资管理运营等综合服务事项； │
│ │ （2）其他与基金日常运营相关的关联交易。 │
│ │ 3.协议总量的确定：每年由公司对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，│
│ │根据预计金额提交公司董事会或者股东会（根据交易金额大小而定）审议并披露；对于预计│
│ │范围内实际发生的日常关联交易，公司按上市地的有关法规、上市规则的要求予以披露（包│
│ │括按照相关规则分项或汇总披露、临时或定期披露）。如果在实际执行中日常关联交易金额│
│ │超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照公司上市地的有关法规、│
│ │上市规则、公司章程的要求，提交公司董事会或者股东会批准并披露。 │
│ │ 4.协议期限：自本协议生效之日起计算，至公司股东会批准之日起3年届满之日有效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司、江西钨业控股集团有限公司、厦门三虹钨钼股份有限公司等│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东、公司间接控股股东间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1．为保障公司上游钨原料供应，提高钨资源自给率，厦门钨业股份有限公司（以下简称“ │
│ │公司”）拟收购江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”或“目标公司”）部分股权│
│ │。近日，公司与福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）、江西钨业控股│
│ │集团有限公司（以下简称“江钨集团”）签署三方《合作协议》，省工控集团同意其权属企│
│ │业向公司及江钨集团转让其持有的江西巨通部分股权，本次公司从省工控集团权属企业拟受│
│ │让股份为30.1683%，最终持股比例以交易各方正式签署的《股权转让协议》为准。 │
│ │ 2．本次签署的《合作协议》系各方合作意愿的框架性、意向性约定，各方尚未签署正 │
│ │式的股权转让协议，本次交易能否正式达成尚存在不确定性。在《合作协议》履行过程中，│
│ │仍存在因政策调整、市场环境变化以及公司基于后续尽职调查与协商的实际情况，而使股权│
│ │转让方案变更或推进未达预期的风险。 │
│ │ 3．本次股权收购事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需与标的公司及其他股东进一步协 │
│ │商确定，具体收购比例、最终交易价格等需根据公司及聘请的中介机构进行的尽职调查、审│
│ │计、评估等结果情况，由各方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。公司将根据交易事│
│ │项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关│
│ │规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广│
│ │大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 4．标的公司及其部分股东为公司关联方，公司本次股权交易将按照关联交易方式履行 │
│ │关联交易决策和信息披露义务。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为保障公司上游钨原料供应，提高钨资源自给率，推动江西巨通大湖塘钨矿的建设，公│
│ │司拟收购江西巨通部分股权。近日，公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》，│
│ │省工控集团同意其权属企业向公司及江钨集团转让其持有的江西巨通部分股权，本次公司从│
│ │省工控集团权属企业拟受让股份为30.1683%，最终持股比例以交易各方正式签署的《股权转│
│ │让协议》为准。本次股权交易价格以第三方评估机构出具的《资产评估报告（初稿）》体现│
│ │的目标公司股东全部权益价值约19.66亿元为基础，最终以经福建省国资委评审备案的评估 │
│ │结果为准，股权转让价款的支付方式及时间期限由交易各方签订正式的《股权转让协议》另│
│ │行约定。 │
│ │ 标的公司江西巨通、江西巨通部分股东（厦门三虹钨钼股份有限公司、福建省稀有稀土│
│ │集团有限公司、福建巨虹稀有金属投资合伙企业(有限合伙)）为公司间接控股股东省工控集│
│ │团间接控股企业，为公司关联方。公司本次股权交易构成关联交易，将按照相关规定履行关│
│ │联交易决策和信息披露义务。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。《合作协议》系各方关于收购事项的初步意向，暂无需提交公司董事会及│
│ │股东会审议。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续发展│
│ │情况，及时履行相关信息披露义务和决策程序。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（福建）稀土矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门稀土材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事任其主要负责人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其投资决策委员会委员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门稀土材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事任其主要负责人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（福建）稀土矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事兼常务副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门徕泽丰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任其董事长兼法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任副总经理的公司及其直接和间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门赤金厦钨金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事兼常务副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门徕泽丰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任其董事长兼法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任副总经理的公司及其直接和间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州爱知高斯电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任副总经理的公司及其直接和间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任副总经理的公司及其直接和间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西巨通实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资12,820.3│
│ │02万元（人民币，下同）收购关联方江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）所持│
│ │有的九江大地矿业开发有限公司（以下简称“九江大地”）30%股权，拟出资16,666.3926万│
│ │元收购非关联方北京尚达信投资有限公司（以下简称“尚达信”）所持有的九江大地39%股 │
│ │权，合计拟出资29,486.6946万元收购九江大地69%股权（简称“交易标的”） │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见公告正文“十、已发生各类关联交易情况│
│ │”）；过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 4.本次交易有利于减少关联交易，提高公司资源储备，推动矿山建设，从而提高原料自│
│ │给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，符合公司的战略│
│ │发展规划。九江大地目前暂未生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 随着公司钨产业链尤其是硬质合金、切削工具、钨丝等钨产业链后端深加工及应用领域│
│ │产能的不断提升，公司对钨资源的需求逐年增加，目前公司拥有的三家在产钨矿企业（即宁│
│ │化行洛坑钨矿有限公司、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司和洛阳豫鹭矿业有限责任公司）和│
│ │一家在建矿企业（即博白县巨典矿业有限公司）所产出的钨精矿仅能满足公司部分需求。为│
│ │减少关联交易和提高原料保障能力，公司拟现金出资12,820.302万元收购关联方江西巨通所│
│ │持有的九江大地30%股权，拟现金出资16,666.3926万元收购非关联方尚达信所持有的九江大│
│ │地39%股权，合计拟现金出资29,486.6946万元收购九江大地69%股权。九江大地持有江西省 │
│ │修水县杨师殿铜钼多金属矿详查探矿权证（证号：T3600002009033010026281），其全资子 │
│ │企业修水县昆山钨矿有限责任公司（以下简称“昆山钨矿公司”）持有江西省修水县昆山钨│
│ │钼矿采矿许可证（证号：C3600002009053120016582）。本次交易完成后，公司将持有九江 │
│ │大地69%股权，成为九江大地控股股东，九江大地将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）本次交易尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易已于2026年3月24日经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第十届董 │
│ │事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规│
│ │定，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见“十、已发生各类关联交易情况”）。过去│
│ │12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ （一）关联人江西巨通情况 │
│ │ 1.关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易对方之一江西巨通为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简│
│ │称“省工控集团”）下属企业，且公司董事、高管担任江西巨通董事，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：江西巨通实业有限公司 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区 │
│ │ 法定代表人：江源泉 │
│ │ 注册资本：10,946.805万元 │
│ │ 成立日期：2005年07月18日 │
│ │ 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，水力发电（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，化工产品销售│
│ │（不含许可类化工产品），有色金属压延加工，技术进出口，货物进出口，非居住房地产租│
│ │赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东：厦门三虹钨钼股份有限公司持股39.77492%，福建省稀有稀土（集团）有限 │
│ │公司持股32.36013%，福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）持股13.03323%，九江利│
│ │顺升置业有限公司持股6.74169%，李俊锋持股6.74169%，江西卓新矿业有限公司持股1.3483│
│ │4% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门钨业股│厦钨电机工│ 4076.80万│人民币 │2023-08-16│2028-07-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门钨业股│厦钨电机工│ 832.02万│人民币 │2024-03-15│2028-07-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门钨业股│厦钨电机工│ 530.67万│人民币 │2025-01-09│2028-07-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东福建省稀有稀土集团有
限公司（以下简称“稀土集团”）签署《一致行动协议》。根据协议，稀土集团将与公司在江
西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）董事会、股东会中采取“一致行动”，以保障
公司主导江西巨通的经营管理活动。公司完成江西巨通30.1683%股权收购且前述协议生效后，
江西巨通将成为公司实际控制的主体，江西巨通将被纳入公司合并报表范围。
2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司股东
会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况
”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的相关的
关联交易
4.本次交易有利于减少关联交易，有助于提高江西巨通经营决策的效率，保障公司主导江
西巨通的经营管理活动，推动大湖塘钨矿的建设，符合公司的战略发展规划。江西巨通目前暂
未生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）本次交易基本情况
鉴于公司拟收购江西巨通30.1683%股权，收购完成后，公司将直接持有江西巨通31.5166%
股权，公司控股股东稀土集团直接持有江西巨通25%股权。为提高江西巨通日后经营决策的效
率，保障公司主导江西巨通的经营管理活动，保证江西巨通长期稳定发展，公司与稀土集团拟
签署《一致行动协议》，稀土集团将与公司在江西巨通董事会、股东会中采取“一致行动”，
保障公司主导江西巨通的经营管理活动。在江西巨通股权收购和本事项完成后，江西巨通将成
为公司实际控制的主体，江西巨通将被纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易相关审议程序
本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事
会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，
本次交易将提交公司股东会审议。
（三）过去12个月内关联交易情况
过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况”
）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、交易对方情况介绍
（一）关联关系说明
稀土集团为公司控股股东，持有公司28.38%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，稀土集团为公司的关联企业，本次交易为关联交易
（二）关联人基本情况
公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：福州市鼓楼区省府路1号20号楼
法定代表人：林亨祥
注册资本：160,000万元
成立日期：1998年4月6日
经营范围：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属，
黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料、化工原料（不含危
险化学品及易制毒化学品），汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及相关信
息咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司持股85.2612%资信情况：不属于失信被执行
人
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）控股子公司九江大地矿业
开发有限公司（以下简称“九江大地”）现股东（含公司关联方厦门三虹钨钼股份有限公司）
拟按各自持股比例向九江大地提供借款总额26000万元（人民币，下同），借款期限三年，根
据九江大地实际资金需求分批出借，借款年利率不超过4.02%。
2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司股东
会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“六、已发生各类关联交易情况
”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的相关的
关联交易。一、关联交易基本情况
（一）本次交易基本情况
为支持公司控股子公司九江大地的业务发展，并偿还九江大地原股东借款，九江大地现股
东拟按各自持股比例向九江大地提供借款总额26000万元，根据九江大地实际资金需求分批出
借。其中，公司拟按69%持股比例向九江大地提供借款17940万元；厦门三虹钨钼股份有限公司
（以下简称“厦门三虹”）按21%持股比例需向九江大地提供借款5460万元，厦门三虹在本次
借款合同签署日前已存续的借款本息将自本次借款合同签署之日起直接转为本次借款合同项下
的借款本金，后续按本次借款合同约定执行；江西鑫通旺投资有限公司（以下简称“鑫通旺”
）按10%持股比例需向九江大地提供借款2600万元，但鉴于鑫通旺资金筹措能力有限，除将鑫
通旺在本次借款合同签署日前已存续的借款本息自本次借款合同签署之日起直接转为本次借款
合同项下的借款本金外，其剩余待出借金额由厦门三虹代为出借，鑫通旺将其持有的九江大地
10%股权质押给厦门三虹作为担保。本次借款合同约定借款期限三年，自合同签署之日起算，
九江大地应在借款期限届满前清偿全部股东借款本息；借款年利率以出借方实际融资成本及税
负为基础，结合市场化独立交易公允定价原则确定，不超过4.02%，各出借方按同等利率计息
。
（二）本次交易相关审议程序
本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事
会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，
本次交易将提交公司股东会审议。（三）过去12个月内关联交易情况
过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“六、已发生各类关联交易情况”
）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、交易各方情况介绍
（一）关联关系说明
出借方之一厦门三虹为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工
控集团”）合并财务报表范围内的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次关联借款构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1.江西巨通实业有限公司（借款方，以下简称“江西巨通”）与其股东厦门三虹钨钼股份
有限公司（贷款方，以下简称“厦门三虹”）前期已签订《借款协议》，后续江西巨通纳入厦
门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围后，前述协议项下的借款将被动形成
公司合并层面的关联借款
2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司股东
会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况
”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的相关的
关联交易
一、关联交易基本情况
（一）本次交易基本情况
为保障公司上游钨原料供应，提高钨资源自给率，推动江西巨通大湖塘钨矿的建设，公司
拟现金收购江西巨通30.1683%股权。收购完成后，公司将直接持有江西巨通31.5166%股权。同
时，公司将与控股股东福建省稀有稀土集团有限公司（以下简称“稀土集团”）签署《一致行
动协议》，稀土集团将与公司在江西巨通董事会、股东会中采取“一致行动”，以保障公司主
导江西巨通的经营管理活动。公司将对江西巨通形成实际控制，并将其纳入公司合并财务报表
范围。收购完成前，江西巨通（借款方）与其股东厦门三虹已签订《借款协议》，约定借款额
度不超过8亿元，借款年利率为4.02%，借款期限自2026年4月27日至2026年12月31日。收购完
成后，江西巨通从厦门三虹借款余额将继续存续，直至江西巨通增资完成后予以清偿，江西巨
通向厦门三虹的前述借款事项将被动形成上市公司的关联借款。
（二）本次交易相关审议程序
本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事
会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，
本次交易将提交公司股东会审议。
（三）过去12个月内关联交易情况
过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况”
）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、交易各方情况介绍
（一）关联关系说明
厦门三虹为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）
合并财务报表范围内的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关
联借款构成关联交易。
（二）借款方基本情况
公司名称：江西巨通实业有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区法定代表人：江源泉
注册资本：10,946.805万元
成立日期：2005年7月18日
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，水力发电（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，化工产品销售（不含
许可类化工产品），有色金属压延加工，技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，机械
设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信情况：不属于失信被执行人
（三）贷款方基本情况
公司名称：厦门三虹钨钼股份有限公司类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：
江源泉注册资本：56,994.6969万元成立日期：2000年4月24日经营范围：一般项目：金属矿石
销售；有色金属铸造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟现金出资25
6328036.82元（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“巨虹基金”）所持有的江西巨通13.0332%股权，拟现金出资192246027.62元收购关联
方厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）所持有的江西巨通9.7749%股权，拟
现金出资144753397.77元收购关联方福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“稀土集团
”）所持有的江西巨通7.3601%股权，合计拟现金出资593327462.21元收购江西巨通30.1683%
股权（简称“交易标的”）
2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易将提交公司股东
会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“十、已发生各类关联交易情况
”）；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同标的相关的
关联交易
4.本次交易有利于减少关联交易，提高公司资源储备，推动大湖塘钨矿建设，从而提高原
料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，符合公司的战
略发展规划。江西巨通目前暂未生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。
5.风险提示：本次交易标的矿山尚未开始建设，其投产进度及未来盈利水平受钨产品市场
价格、政策环境、钨矿开采总量控制指标、开采方案，以及尾矿库及建设用地审批、安全设施
设计审查、环境影响评价等事项办理进度等多种因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为减少关联交易和提高原料保障能力，公司拟现金出资256328036.82元收购关联方巨虹基
金所持有的江西巨通13.0332%股权，拟现金出资192246027.62元收购关联方厦门三虹所持有的
江西巨通9.7749%股权，拟现金出资144753397.77元收购关联方稀土集团所持有的江西巨通7.3
601%股权，合计拟现金出资593327462.21元收购江西巨通30.1683%股权。江西巨通是大湖塘钨
矿开发建设的运营主体，目前持有大湖塘北区钨矿采矿许可证（证号：C3600002011013120103
925）和大湖塘南区钨矿采矿许可证（证号：C3600002011013120103924）。本次交易完成后，
公司将直接持有江西巨通31.5166%股权，并将与稀土集团签署《一致行动协议》，由公司主导
江西巨通的经营管理活动。在收购完成并且《一致行动协议》生效后，江西巨通将成为公司实
际控制的主体，江西巨通将纳入公司合并财务报表范围。
（二）本次交易相关审议程序
本次交易已于2026年8月19日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事
会第三十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，
本次关联交易单笔未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，不构成重大关联交易。但由
于公司过去12个月内与同一关联人（福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股下属公
司）进行的交易（含本次交易）累计计算（已经提交股东会审议的不纳入此处累计范围）超过
公司最近一期经审计净资产绝对值5％，因此本次交易需提交股东会审议，公司将为股东参加
股东会提供网络投票等便利条件。具体交易详见“十、已发生各类关联交易情况”。
（三）过去12个月内关联交易情况
过去12个月，公司与同一关联人进行的交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上（含本次董事会审议通过的相关关联交易，具体交易详见“十、已发生各类关联交易情况”
）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、交易对方情况介绍
（一）关联关系说明
稀土集团为公司控股股东，持有公司28.38%股权；稀土集团持有巨虹基金71.3333%股权，
巨虹基金持有厦门三虹47.4576%股权。本次交易对方稀土集团、巨虹基金及厦门三虹均为公司
间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）合并财务报表范围内
的权属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关
联董事应回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月7日14点30分
召开地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
至2026年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第十届审计委员会
第二十四次会议和第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减
值准备的议案》。为真实反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则
》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
一、本期计提资产减值准备情况
为了更加真实、准确的反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2026年6月末的金融资产、存货、固
定资产、无形资产等资产进行清查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年半年度全年计提资产减值准备金额合计为
127766.39万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股派发现金红利0.42元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配
利润为人民币2,682,512,620.18元。经公司第十届董事会第三十一次会议决议，公司2026年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税）。截至本公告日，公司总股本1,587
,585,826股，以此计算合计拟派发现金股利666,786,046.92元（含税），占公司2026年上半年
合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%。公司本次不进行资本公积金转增及送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体
调整情况。
公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议审议通过《关于2026年中期分红安排
的议案》，授权公司董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。为完善公司治
理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会审计委员会、提名与薪酬考
核委员会委员调整如下：
以上董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年8月13日发行2026年度第一期超短期融资券，募集资金已于2026年8月14日到
账。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，公司收到参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司（以下简称“赤金厦钨”）的通
知，为响应并严格遵守稀土资源开发的相关政策要求，切实履行企业社会责任，赤金厦钨决定
暂停运营位于老挝人民民主共和国（以下简称“老挝”）川圹省勐康县的勐康稀土矿项目。
一、项目概况
2022年，公司与赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”）成立合资
公司上海赤金厦钨金属资源有限公司（赤峰黄金持股51%、公司持股49%，现已更名为“厦门赤
金厦钨金属资源有限公司”），旨在充分利用双方各自优势，打造稀土资源合作开发平台。
2024年3月4日，公司参股公司赤金厦钨及其全资子公司CHIXIALaosHoldingsLimited（以
下简称“CHIXIALaos”）与中国投资（置业）有限公司（以下简称“中投置业”）及其全资子
公司ChinaInvestmentMining(Laos)SoleCo.,Ltd（现已更名为ChixiaMining(Laos)Co.,Ltd，
以下简称“目标公司”）签署了《股权转让协议》。CHIXIALaos以现金及承债式收购中投置业
持有的目标公司90%股权，截至2025年3月交易各方确认交易已完成。目标公司主要运营老挝川
圹省勐康县勐康稀土项目（以下简称“勐康稀土项目”），除该项目外，赤金厦钨及其控股子
公司未运营其他稀土项目。交易完成后至今，该项目处于试生产阶段。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）拟出资265174
39.47元（人民币，下同）收购江西卓新矿业有限公司（以下简称“江西卓新”）所持有的江
西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”或“目标公司”）1.3483%股权。近日，公司与
江西卓新、江西巨通签署了《股权转让协议》及其《补充协议》。
2.本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3483%股权，基于谨慎性原则，公司将本
次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易未达到董事会
及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见公告正文“七、已发生各类关联交易情况”）
；过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为保障公司上游钨原料供应，推动江西巨通相关股权收购进展，近日，公司与江西卓新、
江西巨通签署了《股权转让协议》及其《补充协议》，公司拟出资26517439.47元先行收购江
西卓新所持有的江西巨通1.3483%股权。本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3483%股
权。
（二）本次交易相关审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易未达到董事会及
股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议
（三）关联关系介绍及过去12个月内关联交易情况
本次交易完成后，公司将直接持有江西巨通1.3483%股权，基于谨慎性原则，公司将本次
交易认定为关联交易过去12个月，公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况
”）。过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司分别于2026年4月22日、2026年5月15日召开公司第十届董事会第二十六次会议和2025
年年度股东会，审议通过了《关于申请继续注册发行40亿元超短期融资券的议案》《关于申请
继续注册发行30亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
规模40亿元人民币的超短期融资券、30亿元人民币的中期票据发行额度，并根据市场情况及公
司资金需求在上述额度内分期发行。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月16日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业第十届董事会第二十六次会议决
议公告》（临-2026-033）和《厦门钨业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（2026-06
0）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的两份《接受注册通知书》，同意接受公
司超短期融资券及中期票据的注册，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券及中期票据
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司生产运营正常，上半年业绩指标符合预期
2026年上半年，公司围绕制造业主业稳健经营，取得较好的经营业绩。公司合金棒材、切
削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长，公司钨钼、新能源材料
与稀土三大核心业务盈利同比实现不同程度提升。
公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为221603.18万元左右，与上年
同期相比将增加约124671.33万元左右，同比增长128.62%左右。下半年，公司将持续推进钨钼
、稀土和能源新材料三大板块的产业布局，围绕核心产业全面发展，推动全年经营目标顺利实
现。
二、公司持续推进产业链并购，增强产业发展潜力
2026年上半年，公司完成九江大地矿业开发有限公司69%股权收购和圆兴（厦门）精密工
具有限公司70%股权收购。收购完成后，公司资源储备进一步提高，丝锥刀具产品研发生产制
造能力快速增强，切削工具整体解决方案能力提升，增强了钨产业整体发展潜力。目前，公司
正积极推进江西巨通实业有限公司部分股权收购工作，收购完成后，公司钨资源储备将再次大
幅增加，进一步增强公司可持续发展潜力。
三、公司坚定执行既定分红政策，持续回报股东
为积极响应广大股东诉求，进一步巩固公司与长期股东、耐心股东的紧密联系，公司2025
年第二次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，即在
符合《公司章程》规定的情形下，公司每年原则上按当年实现的合并报表归属于上市公司股东
的净利润的百分之三十发放现金红利，在此期间综合考虑公司经营情况、资金需求等因素，在
有条件的情况下，实施中期利润分配。2025年公司中期分红及年度分红分派现金股息总额达人
民币9.27亿元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.15%。2026
年，公司将保持现金分红频次，继续开展中期分红，稳定回报股东。
四、落实“提质增效重回报”专项行动，提升公司质量与投资价值
2026年，公司将进一步聚焦做优主业，大力发展新质生产力，强化技术创新驱动，助力公
司高质量发展。公司将继续全力推进全球布局、强链补链、创新引领、工业服务转型、节能降
碳、资本运作和治理提升等重点工作，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高
质量发展，积极回报投资者，切实增强行业引领力、市场竞争力和投资者获得感。2026年，公
司争取整体营收规模、利润总额较2025年再上新台阶。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，厦门钨业股份有限公司（以下
简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为221603.18万元左右，
与上年同期相比将增加约124671.33万元左右，同比增长128.62%左右。预计2026年半年度实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为217602.63万元左右，与上年同期相比将
增加约125348.82万元左右，同比增长135.87%左右。
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公
司正式披露的2026年半年度报告数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为221603.1
8万元左右，与上年同期相比将增加约124671.33万元左右，同比增长128.62%左右。
2.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为217602.63万元左右，与上年同期相比将增加约125348.82万元左右，同比增长135.
87%左右。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：165957.44万元。归属于上市公司股东的净利润：96931.85万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：92253.81万元。
（二）每股收益：0.6105元。
公司2025年11月完成对厦钨电机工业有限公司非同比例增资的交易，将其纳入合并财务报
表范围；2026年4月完成九江大地矿业开发有限公司69%股权收购，将其纳入合并财务报表范围
；前述交易均构成同一控制下企业合并。因此，本报告期公司对上年同期相关财务数据进行追
溯调整，以上上年同期数据均为追溯调整后数据。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，面对钨、钴、碳酸锂、氧化镨钕等主要原材料价格同比上涨且大幅波动的市场
环境，公司积极应对，动态调整经营策略，推动产品售价联动上涨；同时，持续提升产品质量
水平和市场开拓能力，合金棒材、切削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实
现稳步增长，公司钨钼、新能源材料与稀土三大核心业务盈利实现不同程度提升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、停产基本情况
洛阳豫鹭矿业有限责任公司（以下简称“洛阳豫鹭”）为厦门钨业股份有限公司（以下简
称“厦门钨业”或“公司”）的控股子公司，主营业务为对洛阳栾川钼业集团股份有限公司选
矿二分公司选钼以后尾矿中的白钨矿进行综合回收，矿石来源为洛阳钼业的栾川三道庄钼矿。
近日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（洛阳豫鹭另一方股东，以下简称“洛阳钼业”）暂停
向洛阳豫鹭提供尾矿，洛阳豫鹭因此无法生产。
截至目前，洛阳豫鹭已基本停产。
二、停产子公司洛阳豫鹭的基本情况
（一）洛阳豫鹭基本信息
公司名称：洛阳豫鹭矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：冯锦东
成立日期：2002-04-24
注册资本：5000万元
注册地址：栾川县赤土店镇马圈村
经营范围：钨矿及其副产品的生产、销售、采购
股东情况：厦门钨业持股60%，洛阳钼业持股40%
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司
（以下简称“厦门滕王阁”）拟以其合作方建明（厦门）房地产有限公司（以下简称“建明”
）的名义公开挂牌整体转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资
产，此交易标的挂牌底价为19200万元。
因本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方尚不能确定，暂无法确定是否构成关联
交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证
券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
由于本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交、受让方及成交金额均存在不确定性，对业
绩的影响亦存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况及目的
为集中资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展，公司已决定退出房地
产业务。为逐步实现退出房地产业务的目的，厦门滕王阁拟以其合作方建明的名义在福建省产
权交易中心（以下简称“交易中心”）公开挂牌整体转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产
及二期商业用房内部分固定资产，挂牌底价为19200万元（人民币，下同）。海峡国际社区项
目（即厦门国际会展中心北侧商品房项目）以建明名义开发，相关资产登记在建明名下，厦门
滕王阁通过相关合作协议享有项目67.285%合作权益，建明享有项目的32.715%合作权益。
（二）董事会审议情况
2026年6月26日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公开挂牌转让海峡国
际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产的议案》。
（三）交易尚需履行的审批和其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股
东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法规，本
次交易不构成重大资产重组。因本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方尚不能确定，
暂无法确定是否构成关联交易。后续如构成关联交易或达到提交股东会审议的标准，公司将按
照相关规定补充履行决策程序。
二、交易对方情况
本次审议的相关交易属于公开挂牌交易，交易对方（受让方）尚不能确定。
受让方需具备交易中心规定的竞买人资格条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长钟可祥先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长王玉珍女士因公未能出席会议。
2、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日收到公司非独立董事侯孝
亮先生提交的书面辞职申请。侯孝亮先生因工作需要申请辞去公司董事、提名与薪酬考核委员
会委员职务。根据相关规定，侯孝亮先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后，侯孝亮先
生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于2026年6月16日召开2026年第三次临时股东会
，审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，股东会同意选举李翔先生（简
历详见附件）为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第十届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案》，同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简
称“金龙稀土”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）。
上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、金龙稀土基本情况
1、公司名称：福建省金龙稀土股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
3、成立日期：2000年3月3日
4、注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇汀州大道南路31号
5、法定代表人：钟可祥
6、注册资本：250168.00万元
7、经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以
及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技
应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；
电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废
料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．本案是民事诉讼，案由是“公司决议纠纷”。本案目前处于第一审阶段，尚未开庭审
理。
2．本案原告是修水县巨通投资控股有限公司，本案被告是江西巨通实业有限公司、福建
省稀有稀土(集团）有限公司，本案第三人是厦门三虹钨钼股份有限公司。
3．本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生
不利影响。
一、本案基本情况
2026年5月19日，本公司收到福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”
）发出的《关于江西巨通涉及诉讼的通知》（简称“通知”）。通知称，福建稀土集团近日收
到武宁县人民法院（简称“武宁县法院”）送达的《民事起诉状》。根据《民事起诉状》，修
水县巨通投资控股有限公司（简称“修水巨通”）已向武宁县法院提起民事诉讼，将本公司拟
收购部分股权所涉及的公司——江西巨通实业有限公司（简称“江西巨通”）以及福建稀土集
团列为被告，并将厦门三虹钨钼股份有限公司（简称“厦门三虹”）列为第三人（简称“本案
”）。修水巨通的诉讼请求为：“1.确认原告修水县巨通投资控股有限公司在2014年11月28日
为被告福建稀有稀土(集团)有限公司名下江西巨通实业有限公司48%股权的实际权利人；2.确
认被告江西巨通实业有限公司2014年11月28日的股东会决议不成立；3.如贵院认定被告江西巨
通实业有限公司2014年11月28日的股东会决议成立，则请求确认该决议无效。”
武宁县法院已经受理了本案，案由是“公司决议纠纷”，案号是“（2026）赣0423民初12
06号”。
本案涉及的上述《股东会决议》，是关于江西巨通2014年12月26日在武宁县市场监督管理
局登记的增资扩股及相关事项的股东会决议。就案涉股东会决议，刘典平、武宁天力实业有限
公司（江西巨通原股东之一，简称“武宁天力”）曾于2019年向武宁县法院提起民事诉讼，请
求法院确认该股东会决议不成立。就前述案件武宁县法院一审判决江西巨通2014年11月28日股
东会决议不成立。一审判决后，江西巨通上诉至江西省九江市中级人民法院（简称“九江市中
院”），请求判决撤销武宁县法院作出的一审判决，发回重审，或者改判驳回刘典平一审全部
诉讼请求及改判驳回武宁天力的起诉或一审全部诉讼请求。九江市中院受理后，作出二审判决
驳回江西巨通的上诉，维持原判。二审判决作出后，江西巨通、福建稀土集团及厦门三虹不服
，向江西省高级人民法院（简称“江西省高院”）申请再审，江西省高院审查后裁定该案由江
西省高院提审。江西省高院受理、审查该案后，支持江西巨通、福建稀土集团及厦门三虹的再
审请求，撤销该案的一审判决及二审判决，驳回刘典平、武宁天力的诉讼请求，该判决为终审
判决。本公司已在2023年12月30日披露了《关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告》（公告
编号：临-2023-121），详细披露了该案的基本情况、一审判决及上诉情况、二审判决情况、
再审判决情况。
本案涉及的江西巨通48%股权归属问题，福建稀土集团已于2016年向福建省高级人民法院
（简称“福建省高院”）提起确认《股权转让协议》有效之诉，起诉修水巨通，并将江西巨通
列为第三人，要求确认福建稀土集团和修水巨通及江西巨通于2013年9月5日签署的《股权转让
协议》及其项下的股权转让交易合法有效，福建稀土集团基于该协议取得的江西巨通股权归福
建稀土集团所有。福建省高级人民法院（简称“福建省高院”）一审判决确认福建稀土集团、
修水巨通、江西巨通于2013年9月5日签订的《股权转让协议》为有效合同，确认福建稀土集团
享有江西巨通48%股权（江西巨通增资扩股后股比相应降至32.36%）。一审判决后，修水巨通
上诉至最高人民法院（简称“最高院”），请求撤销福建省高院作出的一审判决，改判驳回福
建稀土集团的诉讼请求。最高院作出二审判决，判决驳回修水巨通的上诉，维持原判，该判决
为终审判决。二审判决作出后，修水巨通向最高院申请再审，请求撤销该案一审判决和二审判
决，改判驳回福建稀土集团的全部诉讼请求。最高院作出再审裁定，裁定驳回修水巨通的再审
申请。再审裁定作出后，修水巨通向最高人民检察院（简称“最高检”）申请检察监督，请求
最高检就该案二审判决向最高院抗诉，并监督最高院再审该案，撤销该案二审判决，改判驳回
福建稀土集团的全部诉讼请求。最高检作出决定，决定不支持修水县巨通投资控股有限公司的
监督申请。本公司已在2021年5月26日披露了《关于拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼进展
公告（八）》（公告编号：临-2021-046），详细披露了该案的基本情况、一审判决结果及上
诉情况、二审判决结果、再审裁定情况、检察监督审查情况。
三、本案对本公司本期利润、期后利润及经营可能产生的影响
本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利
影响。
鉴于案件尚未开庭审理，后续审理结果存在一定不确定性，目前公司暂无法准确判断本诉
讼对江西巨通部分股权转让进程的具体影响，但公司将积极采取应对措施，保障股权转让交易
的依法推进。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│增资
──────┴──────────────────────────────────
1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门势拓吉诚科技有
限公司（以下简称“势拓吉诚”）和长汀卓尔科技股份有限公司（以下简称“卓尔科技”）拟
分别新增注册资本555.555万元、721.3975万元，并已分别以公开挂牌竞价方式征集到增资扩
股意向方。势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资的优先认缴增资权。根据公开竞价结果
，公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创合
鑫材”）为势拓吉诚和卓尔科技本次增资扩股的候选投资方。
2.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股
东会审议。
3.过去12个月，公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见公告正文“八、已发生各类关联交易
情况”）；过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易
4.势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资优先认缴增资权，交易完成后，势拓吉诚和
卓尔科技原股东持股比例及股东权益将相应下降，但公司合并财务报表范围不变，势拓吉诚和
卓尔科技仍属于公司合并报表内企业
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为促进公司下属公司势拓吉诚和卓尔科技的发展，增强其资金实力，势拓吉诚和卓尔科技
分别在福建省产权交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌竞价方式征集增资扩股意向
方。势拓吉诚本次拟新增555.555万元注册资本，原股东厦钨电机工业有限公司（公司控股子
公司，公司持有其51%股权；以下简称“厦钨电机”）、泳连智能（厦门）投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“泳连智能”）放弃对势拓吉诚本次增资的优先认缴增资权，引进投资方
拟持有势拓吉诚10%股权，厦钨电机、泳连智能持有势拓吉诚的股权比例将被同步稀释。卓尔
科技本次拟新增721.3975万元注册资本，原股东厦门欧斯拓科技有限公司（公司全资子公司，
以下简称“欧斯拓”）、福建省长汀卓尔咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓尔咨询”
）、福建长汀县星原普惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星原普惠”）放弃对卓
尔科技本次增资的优先认缴增资权，引进投资方拟持有卓尔科技15%股权，欧斯拓、卓尔咨询
、星原普惠持有卓尔科技的股权比例将被同步稀释。
根据交易中心公开竞价结果，公司关联方创合鑫材作为唯一意向受让方报名参与并根据挂
牌条件缴纳了保证金，成为势拓吉诚和卓尔科技本次挂牌的候选投资方。创合鑫材拟出资2637
万元认购势拓吉诚555.555万元新增注册资本（每一元注册资本认购价格4.7466元），其中555
.555万元计入势拓吉诚注册资本，其余2081.445万元计入势拓吉诚资本公积金；拟出资2999万
元认购卓尔科技
721.3975万元新增注册资本（每一元注册资本认购价格4.1572元），其中721.3975万元计
入卓尔科技注册资本，其余2277.6025万元计入卓尔科技资本公积金。本次交易完成后，公司
合并财务报表范围不会发生变更，势拓吉诚和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。
（二）本次交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易已于2026年5月15日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事
会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，
无需提交公司股东会审议。
（三）过去12个月内关联交易情况
过去12个月，公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上（本次关联交易未包含在内，具体交易详见“八、已发生各类关联交易情况”）。
过去12个月，公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
钟可祥先生系公司董事长，其目前担任创合鑫材投资决策委员会委员。根据《上海证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司
、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，基于审慎性原则，公司认定创
合鑫材为公司的关联企业，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：厦门市集美区金辉西路8号之5栋一层
执行事务合伙人：厦门创合鹭翔投资管理有限公司
出资额：500000万元
成立日期：2020年12月28日
经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
合伙人信息：厦钨鸿鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持有34.60%；国家制造业转型
升级基金股份有限公司持有30%；军民融合发展产业投资基金（有限合伙）持有15%；福建省三
钢（集团）有限责任公司持有10%；厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有5
%；厦门集美产业投资集团有限公司持有2.40%；厦门创合鹭翔投资管理有限公司持有2%；长春
市股权投资基金管理有限公司持有1%
关联人与公司之间存在的其它关系说明：创合鑫材目前持有公司下属公司厦门势拓伺服科
技股份有限公司10%股权；持有公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金
龙稀土”）2%股权
资信情况：不属于失信被执行人
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第十届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员
、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、战略
与可持续发展委员会主任委员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，为完善公司治理
结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会专门委员会委员调整如下：
以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、法定代表人变更情况
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，同意选举钟可祥先生为公司
第十届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。
二、工商登记变更情况
2026年4月30日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督
管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为钟可祥先生，原营业执照的其他登记事项
未发生变更。
变更后的公司营业执照基本信息如下：
名称：厦门钨业股份有限公司
统一社会信用代码：91350200155013367M
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：钟可祥
注册资本：158758.5826万人民币
成立日期：1997年12月30日
住所：福建省厦门市海沧区柯井社
经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；稀有稀
土金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及
粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属丝绳及其制品销售；新型陶瓷材料销售；
特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售
；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；稀土功能材料销售；磁性
材料生产；磁性材料销售；金属切削加工服务；金属工具制造；金属工具销售；储能技术服务
；新兴能源技术研发；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属
加工机械制造；金属成形机床制造；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机
床功能部件及附件销售；智能基础制造装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模
具制造；模具销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；资源再生利用
技术研发；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；
人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网
络技术服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专
用材料销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造
；电子元器件制造；电子元器件批发；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；发电
机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；特殊
作业机器人制造；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器
人销售；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；第二类医疗器械销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿
产资源开采；检验检测服务；第二类医疗器械生产。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：2026年4月25日至2026年5月12日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司
”或“厦门钨业”）拟于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议的23.00《关于选举第十
届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案23.01《李颖琦》的表决意
见为“股东所持有投票权的股份总数×2”、对议案23.02的表决意见为“0票”。征集人不接
受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”
）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年5月15日召开的2025年
年度股东会审议的《关于选举第十届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：130股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省马坑矿业股份有限公司（以下简
称“马坑矿业”）签订《钼精矿购销战略合作框架协议》。根据协议，双方将开展长期合作，
马坑矿业将其生产的钼精矿产品全部销售给公司及公司权属企业；每年双方另行签署钼精矿产
品年度购销合同，明确具体交易事项。
该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独
立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提升公司钼产业的原料保障能力，公司拟与马坑矿业签署《钼精矿购销战略合作框架协
议》，协议有效期为长期。
（一）董事会表决情况
2026年4月22日，公司第十届董事会第二十六次会议在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生
、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关联交易
的议案》。
（二）独立董事专门会议表决情况
前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议，独立董事专门委
员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审计委员会表决情况
前述议案已通过公司第十届审计委员会第二十一次会议审议，审计委员会表决结果：3票
同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次签定《钼精矿购销战略合作框架协议》事项尚须获得本公司股东会的审议批准
。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联关系和关联方介绍
（一）关联关系说明
因马坑矿业为公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”
）下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，马坑矿业为公司的关联企业。
（二）关联方介绍
福建马坑矿业股份有限公司
统一社会信用代码：91350000157830213Y
法定代表人：李祖伟
注册资本：111111.1111万(元)
成立日期：1995年3月29日
住所：福建省龙岩市新罗区将军路3号
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和
碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；建筑用石
加工；建筑材料销售；生态环境材料销售；固体废物治理；再生资源销售；新材料技术研发；
珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；机械设备租赁；紧急救援服务；住房租赁；非居住房地产租赁
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足三明市稀土开发有限公司(以下简称“三明稀土”)的经营发展需求，三明稀土的控
股股东中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司(以下简称“中稀厦钨”)向三明稀土提供了全额借款
。厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”或“公司”)拟按持有三明稀土的股权比例24
.99%为三明稀土对前述借款本金及其利息余额合计4349.04万元提供相应担保，担保金额为108
6.83万元（人民币，下同）。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个
月内。三明稀土为该担保事项向厦门钨业同步提供反担保。
（二）内部决策程序
本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议、第十届董
事会独立董事专门会议第十五次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型：法人
被担保人名：称：三明市稀土开发有限公司
法定代表人童以和
统一社会信用代码：913504005934988006
成立时间：2012年4月28日
注册地：三明经济开发区吉口新兴产业园管委会办公楼102室
注册资本：1000万元
公司类型：其他有限责任公司
关联关系：因公司副总裁曾新平先生同时担任三明稀土董事，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条的规定，三明稀土为公司的关联企业，本次担保构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）为满足其控股子公
司虹波实业(泰国)有限公司（以下简称“泰国虹波”）生产经营和发展的资金需求，成都虹波
拟按直接及间接持有泰国虹波100%的股权比例为泰国虹波向银行等金融机构申请的融资提供全
额连带责任保证，担保总额不超过人民币10000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款
、信用证、保函等）。
担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。
（二）内部决策程序
本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董
事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）业务发展需要，公司控股子
公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）拟为势拓御能向金融机构的融资继续提
供不超过人民币9247万元或其他等值货币的全额连带责任保证。担保额度有效期自公司2025年
年度股东会审议通过之日起十二个月内。
（二）内部决策程序
本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董
事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|