资本运作☆ ◇600550 保变电气 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天威保变(秦皇岛)变│ 6940.59│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│压器有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│保定天威变压器工程│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术咨询维修有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构贷款 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.06亿│ 19.21万│ 5.07亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│3266.57万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │N17608地块位于合肥庐阳经济开发区│标的类型 │土地使用权 │
│ │阜阳北路以西、洪河路以北 │ │ │
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│买方 │合肥庐阳经济开发区管理委员会 │
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│卖方 │天威保变（合肥）变压器有限公司 │
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│交易概述 │近日，合肥庐阳经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与天威保变（合肥）变压器有│
│ │限公司（以下简称“乙方”）签署了《土地收回补偿协议》，具体情况如下： │
│ │ 一、补偿协议主要内容 │
│ │ （一）拟收回土地的基本情况 │
│ │ 1.位置：N17608地块位于合肥庐阳经济开发区阜阳北路以西、洪河路以北，拟收回地块│
│ │为该地块东侧部分； │
│ │ 2.面积：占地面积约55099.46平方米(合约82.65亩，面积以测绘面积为准)。 │
│ │ （二）收回土地补偿条款 │
│ │ 1.乙方同意甲方收回上述证载地块共计55099.46平方米（合约82.65亩）土地使用权及 │
│ │其他附属物等。 │
│ │ 2.计算方法经双方认可，乙方同意甲方按照3266.5684万元补偿款对乙方被收回土地使 │
│ │用权及其他附属物等进行补偿。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │保定同为电气设备有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十八次│
│ │会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足生产和办公需要，公司决定租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公│
│ │司”）的2套设备和部分办公房产。 │
│ │ （一）租赁方案 │
│ │ 出租方：保定同为电气设备有限公司 │
│ │ 承租方：保定天威保变电气股份有限公司 │
│ │ 租赁标的：包括2套设备：乔格纵剪线和万能外圆磨；俱乐部整体和同为公司办公楼部 │
│ │分房间； │
│ │ 租赁价格：135.89万元/年（含税），其中设备租金113万元/年，房屋租金22.89万元/ │
│ │年。 │
│ │ 租期：租期一年。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 本次交易的出租方同为公司是保变电气控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称│
│ │“兵装集团”）的全资公司，本次交易构成关联交易。除本关联交易外，过去12个月内保变│
│ │电气租入同为公司（含子公司）资产租金总额为195.81万元（含税），加上本次交易135.89│
│ │万元（含税），预计累计关联交易租金总额将达到331.7万元，达到300万元以上，且占公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：保定同为电气设备有限公司 │
│ │ 2、注册地址：保定市天威西路2399号 │
│ │ 3、法定代表人：刘东升 │
│ │ 4、注册资本：伍仟万元 │
│ │ 6、经营范围：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪 │
│ │器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造、绝缘制品销售，电气产品技术的开发、咨询、技│
│ │术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进│
│ │口商品以为的其他各类货物的进出口业务。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 同为公司是保变电气控股股东兵装集团的全资子公司，与保变电气存在关联关系。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据 │
│ │ 本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房│
│ │屋所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整│
│ │确定。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价│
│ │格结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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保定天威集团有限公司 1057.32万 0.57 100.00 2023-06-30
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合计 1057.32万 0.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-30 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │保定天威集团有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-06-27 │解押股数(万股) │34142.68 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2023年06月27日保定天威集团有限公司解除质押34142.6778万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│保定天威保│保定天威风│ 1897.38万│人民币 │2010-12-22│--- │连带责任│否 │是 │
│变电气股份│电科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│保定天威保│保定天威风│ 1897.38万│人民币 │2010-12-22│--- │连带责任│否 │是 │
│变电气股份│电科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-26│股权转让
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本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限
公司（以下简称“印度公司”）90%股权，已履行相关国有资产转让审批程序。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因
此尚不确定本次交易是否构成关联交易。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”或“公司”）控股子公司
，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委财政部第32号令）
相关要求，公司将通过公开挂牌方式转让印度公司90%股权。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压
器印度有限公司90%股权的议案》，该转让项目已完成预挂牌。
公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器
印度有限公司90%股权的议案》，股权转让将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县安吉村
注册资本：22.5亿卢比（合2.37亿人民币）
法定代表人：周爱东
成立时间：2012年3月13日
经营范围：220kV-765kV电压等级的电力变压器和电抗器的生产销售、维修、维护、安装
、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。
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2024-12-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
国富”）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用
的议案》，公司拟续聘北京国富作为2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交
公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2016年8月31日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301
首席合伙人：万奇见
2023年度末合伙人数量：55人
2023年度末注册会计师人数：254人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人
2023年度收入总额（经审计）：25559.94万元2023年度审计业务收入（经审计）：13793.
54万元2023年度证券业务收入（经审计）：821.65万元2023年度上市公司审计客户家数：无20
23年度上市公司审计客户前五大主要行业：无2023年度上市公司审计收费：无2023年度本公司
同行业上市公司审计客户家数：无
2.投资者保护能力截至2023年度年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年），北
京国富不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京国富及其从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
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2024-08-13│资产租赁
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定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告
如下：
一、关联交易概述
为满足生产和办公需要，公司决定租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司
”）的2套设备和部分办公房产。
（一）租赁方案
出租方：保定同为电气设备有限公司
承租方：保定天威保变电气股份有限公司
租赁标的：包括2套设备：乔格纵剪线和万能外圆磨；俱乐部整体和同为公司办公楼部分
房间；
租赁价格：135.89万元/年（含税），其中设备租金113万元/年，房屋租金22.89万元/年
。
租期：租期一年。
（二）关联交易情况
本次交易的出租方同为公司是保变电气控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“
兵装集团”）的全资公司，本次交易构成关联交易。除本关联交易外，过去12个月内保变电气
租入同为公司（含子公司）资产租金总额为195.81万元（含税），加上本次交易135.89万元（
含税），预计累计关联交易租金总额将达到331.7万元，达到300万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以上。
截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交
易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司
股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
1、公司名称：保定同为电气设备有限公司
2、注册地址：保定市天威西路2399号
3、法定代表人：刘东升
4、注册资本：伍仟万元
6、经营范围：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器
仪表的制造、销售、咨询、维修和改造、绝缘制品销售，电气产品技术的开发、咨询、技术推
广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品
以为的其他各类货物的进出口业务。
（二）关联关系说明
同为公司是保变电气控股股东兵装集团的全资子公司，与保变电气存在关联关系。
三、关联交易的定价依据
本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房屋
所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定
。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算
，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
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2024-08-13│股权转让
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本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构
成交易行为。
目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根据交易标的定
价情况履行必要的审议程序。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否
成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（下称“印度公司”）为保定天威保变电气股份
有限公司（下称“保变电气”）控股子公司，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督
管理办法（国务院国资委财政部第32号令）相关要求，公司拟通过公开挂牌转让印度公司90%
股权。
根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行预挂牌
。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要
内容目前尚无法确定。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压
器印度有限公司90%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的印度
公司90%股权。
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2024-08-13│其他事项
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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十
八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情
况公告如下：为真实反映公司2024年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关
规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产
相应计提了减值准备。
一、2024年上半年公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年上半年度计提各类资产减值3168.55万元
，共减少当期合并报表利润总额3168.55万元。
计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2024年上半年计提坏账准备1934.54万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计
算计提坏账损失1934.54万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备1919.52万元，
其他应收款计提与转回坏账准备增加坏账准备15.02万元。本期计提坏账准备对合并报表利润
总额的影响数为-1934.54万元。
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2024-05-28│其他事项
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保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开二〇二三年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案
》，公司决定吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司
”），吸收合并后，秦变公司法人资格注销（详见2023年12月29日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的相关公告）。
近日，公司完成吸收合并秦变公司相关程序，收到秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发
区分局出具的《登记通知书》（（山开）登字〔2024〕第79号），秦变公司的工商注销登记手
续已办理完毕。
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2024-04-16│其他事项
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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十
六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情
况公告如下：为真实反映公司2023年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规
定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了
减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、2023年公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年度计提各类资产减值5553.43万元，共减
少当期合并报表利润总额5553.43万元。计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2023年度计提坏账准备1633.81万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计
提坏账损失1633.81万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备1739.40万元，其他
应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备105.59万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额
的影响数为-1633.81万元。
2、存货跌价准备
2023年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌
价准备4156.72万元；其中原材料计提67.24万元，在产品计提1345.52万元，产成品计提2743.
96万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-4156.72万元。
3、合同资产减值准备
2023年度计提合同资产减值准备-237.10万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回
减值准备237.10万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为237.10万元
。
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2024-04-16│其他事项
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保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本或派发红股。公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二
十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度可供分配利润情况
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2023年度实现净利润-2
5091.48万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润37.10万元。根据本公司章程的规定
，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25054.38万元，加上年初未分配利润-50
7577.35万元，2023年末可供股东分配的利润为-532631.73万元。
经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，公司2023年
度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司2023年
年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为
负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符
合利润分配原则的前提下，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或
派发红股。
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2024-03-23│对外担保
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被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；保变股份-阿
特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。
2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟定2024年度向子公司提供担
保总额不超过人民币6290万元。截至本公告日，本公司累计担保1858.97万元人民币，占公司
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