资本运作☆ ◇600557 康缘药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏中新医药有限公│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -7858.12│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1500吨植物提取物系│ 3.24亿│ 5370.16万│ 3.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│列产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2640.02万│ 943.38万│ 943.38万│ 35.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│1.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏中新医药有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏康缘药业股份有限公司 │
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│卖方 │江苏康缘集团有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为进一步丰富公司生物│
│ │药研发管线，完善公司产品矩阵，提升公司研发能力，打造具有影响力和竞争力的生物制药│
│ │创新研发平台，帮助公司实现长期、可持续发展，公司拟以自有资金2.7亿元收购控股股东 │
│ │江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）控股子公司江苏中新医药有限公司（│
│ │以下简称“中新医药”或“标的公司”）100%股权，其中康缘集团、南京康竹企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“南京康竹”）分别持有70%、30%股权。本次交易完成后，中│
│ │新医药将成为上市公司全资子公司。公司可凭借上市公司平台、资源、资金及销售渠道对中│
│ │新医药进行持续赋能，并拟在未来适当的时候通过将中新医药吸收并入上市公司的方式，使│
│ │中新医药的研发团队、管线及平台整体纳入上市公司，实现一体化、高效管理，加快推进研│
│ │发成果产业化，加速产品商业化落地。 │
│ │ 针对本次交易，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对中新医药进行了评估，出具了│
│ │编号为“东洲评报字[2024]第1024号”的评估报告。根据评估报告，截至2023年12月31日标│
│ │的公司股东全部权益评估价值为27175.19万元。经各方协商一致，中新医药100%股权转让价│
│ │款为2.7亿元。 │
│ │ 公司控股股东康缘集团持有中新医药70%股权，对应转让价款1.89亿元。公司将首笔支 │
│ │付康缘集团60%即1.134亿元，剩余40%即0.756亿元将于中新医药对应管线药品取得上市许可│
│ │后分期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务合伙人）持有中新医药30%股权 │
│ │，对应转让价款0.81亿元，公司将一次性支付，南京康竹取得转让价款扣除应缴纳税费后的│
│ │剩余部分全部用于二级市场择机增持我公司股份，该股份在中新医药对应管线药品取得上市│
│ │许可后方能分期解除限售。 │
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│8100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏中新医药有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏康缘药业股份有限公司 │
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│卖方 │南京康竹企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为进一步丰富公司生物│
│ │药研发管线，完善公司产品矩阵，提升公司研发能力，打造具有影响力和竞争力的生物制药│
│ │创新研发平台，帮助公司实现长期、可持续发展，公司拟以自有资金2.7亿元收购控股股东 │
│ │江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）控股子公司江苏中新医药有限公司（│
│ │以下简称“中新医药”或“标的公司”）100%股权，其中康缘集团、南京康竹企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“南京康竹”）分别持有70%、30%股权。本次交易完成后，中│
│ │新医药将成为上市公司全资子公司。公司可凭借上市公司平台、资源、资金及销售渠道对中│
│ │新医药进行持续赋能，并拟在未来适当的时候通过将中新医药吸收并入上市公司的方式，使│
│ │中新医药的研发团队、管线及平台整体纳入上市公司，实现一体化、高效管理，加快推进研│
│ │发成果产业化，加速产品商业化落地。 │
│ │ 针对本次交易，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对中新医药进行了评估，出具了│
│ │编号为“东洲评报字[2024]第1024号”的评估报告。根据评估报告，截至2023年12月31日标│
│ │的公司股东全部权益评估价值为27175.19万元。经各方协商一致，中新医药100%股权转让价│
│ │款为2.7亿元。 │
│ │ 公司控股股东康缘集团持有中新医药70%股权，对应转让价款1.89亿元。公司将首笔支 │
│ │付康缘集团60%即1.134亿元，剩余40%即0.756亿元将于中新医药对应管线药品取得上市许可│
│ │后分期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务合伙人）持有中新医药30%股权 │
│ │，对应转让价款0.81亿元，公司将一次性支付，南京康竹取得转让价款扣除应缴纳税费后的│
│ │剩余部分全部用于二级市场择机增持我公司股份，该股份在中新医药对应管线药品取得上市│
│ │许可后方能分期解除限售。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │连云港康缘物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏安喜莱生物科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘生态农业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供代加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘医药商业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │连云港康缘物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏安喜莱生物科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘生态农业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供代加工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏康缘医药商业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-08 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司、南京康竹企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东全资子公司任其合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │公司拟以自有资金2.7亿元收购中新医药100%股权。中新医药是生物药新药研发公司，目前 │
│ │聚焦代谢性疾病及神经系统疾病领域，已获取4个创新药的6个临床批件，皆进入临床阶段。│
│ │公司控股股东康缘集团持有中新医药70%股权，对应转让价款1.89亿元。公司将首笔支付康 │
│ │缘集团60%即1.134亿元，剩余40%即0.756亿元将于中新医药对应管线药品取得上市许可后分│
│ │期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务合伙人）持有中新医药30%股权，对 │
│ │应转让价款0.81亿元，公司将一次性支付，南京康竹取得转让价款扣除应缴纳税费后的剩余│
│ │部分全部用于二级市场择机增持我公司股份，该股份在中新医药对应管线药品取得上市许可│
│ │后方能分期解除限售。 │
│ │ 需关注的风险：1、截至2024年9月30日，中新医药存在对康缘集团的借款本金、利息合│
│ │计人民币4.79亿元，并且预计中新医药四条核心管线拟投入临床资金仍需约4亿元，本次交 │
│ │易完成后公司还需要对中新医药的研发支出、资本性支出、债务偿还等进行持续投入；2、 │
│ │中新医药四条核心管线的在研创新生物药产品，未来可能存在与同类在研生物药产品相比研│
│ │发进度滞后的风险；3、公司目前主要收入来源为中药产品，与
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