资本运作☆ ◇600557 康缘药业 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 28.38│ 2.82亿│
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│首发融资 │ 2002-09-05│ 7.00│ 2.69亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-05-23│ 8.33│ 6330.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-10│ 24.11│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 7.92│ 277.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 7.92│ 6192.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 7.70│ 485.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏中新医药有限公│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -7858.12│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1500吨植物提取物系│ 3.24亿│ 5370.16万│ 3.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│列产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2640.02万│ 943.38万│ 943.38万│ 35.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │连云港康缘物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │连云港康缘物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘医药商业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘医药商业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘生态农业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘生态农业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供代加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供代加工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司及其其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏康缘集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │江苏安喜莱生物科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏安喜莱生物科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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连云港康贝尔医疗器械有限 700.00万 1.24 21.96 2025-10-30
公司
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合计 700.00万 1.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │21.96 │质押占总股本(%) │1.24 │
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│股东名称 │连云港康贝尔医疗器械有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司连云港高新区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月24日连云港康贝尔医疗器械有限公司质押了700万股给中国银行股份有限公 │
│ │司连云港高新区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统江苏康缘药业股份
有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议以举手和通讯表决的
方式全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分
召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。回购股份资金来
源：自有资金。
回购股份用途：用于减少公司注册资本。
回购股份价格：回购价格上限为20.90元/股(含)，该价格不高于公司董事会审议通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。相关股东是否存
在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3
个月、未来6个月均无减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及
时履行信息披露义务。相关风险提示：
1.本方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本回购计划
无法实施；
2.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将产生回购方案无法实施的风险；
3.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公
司提供相应担保的风险；
4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或
终止回购方案的风险；
5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监
管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（简称《回购指引》）等相
关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了本次回购股份的方案。
一、回购方案的审议及实施程序
1.2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决，以11票赞成、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了该项议案。
2.本次回购股份方案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
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