资本运作☆ ◇600559 老白干酒 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买丰联酒业控股集│ 2.76亿│ 2.76亿│ 2.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│团有限公司股权现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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佳沃集团有限公司 4215.16万 4.70 76.92 2019-06-13
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合计 4215.16万 4.70
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-11│吸收合并
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河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司丰联酒业
控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”）。本次吸收合并完成后，丰联酒业的法人资格将
被注销，其全部资产、债权债务、股权、业务等由公司承继。
本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东
大会审议。被合并方丰联酒业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本
次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的
利益。
一、吸收合并情况概述
根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，
优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡水老白干酒业股份有限公司拟吸收合并全资子公司
丰联酒业控股集团有限公司。吸收合并完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承
继及承接丰联酒业的全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利和义务。
公司于2024年10月10日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公
司的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司
章程》规定，本次吸收合并事项需提请公司股东大会审议批准。
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2024-06-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为6984000股。
本次股票上市流通总数为6984000股。
本次股票上市流通日期为2024年6月7日。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22召开了第八届董
事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第
一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《20
22年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》（以下简
称“本激励计划”）等其他相关规定和2021年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划
规定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容请详见2024年5月23日
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的公告。现将本次解除限售有关事项说明如下：（一）2022年限制性股票激励计划已履
行的相关审批程序和信息披露情况
1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。具
体内容请详见2022年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2.2022年4月28日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转发的衡水
市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡
财〔2022〕108号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体内
容请详见2022年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的公告。
3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14日公司在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
4.2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告
。
5.2022年5月19日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的
独立意见。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
6.公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，具体内容请详见2022年6月9
日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的公告。
7.2023年1月19日，公司股权激励对象考核领导小组2023年第一次会议审议通过了《河北
衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对象考核结果的议案》。经考核：公司207名股权激励
对象考核结果获得优秀等级的共183人，称职等级的共24人；根据考核方案中考核结果应用的
规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1，同意公司届时业绩满足的情
况下为以上激励对象解除限售。
8.2024年5月22日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了
《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容请详见
2024年5月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》的公告。
9.2024年5月23日，公司披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股
票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》，2022年限制性股票激励计划设定的第一
个限售期即将届满，解除限售条件已成就。根据公司2021年度股东大会的授权，公司将按照本
激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象共6984000股限制性股票办理解除限售相关事
宜。具体内容请详见2024年5月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
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2024-05-23│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计207人
本次解除限制性股票数量：6984000股
本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前，公司将另行
发布公告，敬请投资者注意。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第八届董
事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况
1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。具
体内容请详见2022年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2.2022年4月28日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转发的衡水
市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡
财〔2022〕108号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。
具体内容请详见2022年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14日公司在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
4.2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告
。
5.2022年5月19日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的
独立意见。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币665936170.95元，母公司净利润为人民币272710317.11元，截至2023年12月
31日止，母公司未分配利润合计人民币465779601.43元。经董事会决议，公司2023年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案
为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派4.5
元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本914747444股，以914747444股为基数计算，合
计拟派发现金红利411636349.80元（含税），本年度公司现金分红比例为61.81%。如在本预案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股
本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东会审议。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金
，且上述额度可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：已经2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议及第八届
监事会第四次会议审议通过。上述事项尚需经公司2023年年度股东会审议。
特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董
事会第五次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致
同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最
高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较
低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起
12个月内有效。现就相关情况公告如下：
（一）投资目的
公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心
相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置
自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔银行理财产品
的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以循环使用。
（五）投资期限
授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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