资本运作☆ ◇600559 老白干酒 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-10-14│ 4.36│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-03│ 23.43│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-23│ 20.71│ 7.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-21│ 11.69│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-19│ 10.34│ 1.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买丰联酒业控股集│ 2.76亿│ 2.76亿│ 2.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│团有限公司股权现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
佳沃集团有限公司 4215.16万 4.70 76.92 2019-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4215.16万 4.70
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月15日
（一）取消议案的情况说明
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，公司于2026
年5月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选
人的议案》及《关于延期召开2025年年度股东会的议案》，董事会同意取消对刘彦龙先生第九
届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事
会非独立董事的议案》之子议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
”。
（二）增加临时提案的情况说明
1.提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
2.提案程序：公司已于2026年4月23日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，持
有公司229994032股股份（占公司总股本25.14%）的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公
司在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》
有关规定，现予以公告。
3.增加临时提案的具体内容
鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，为完善公司治理结构，
保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股
份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司22999403
2股股份（占公司总股本25.14%）的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东会一并审议。
综上，公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》中将增加
子议案“关于选举吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案”，提交股东会审议并表
决。
（三）股东会延期情况说明
公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，鉴于公司第九届非独立董事候选人发
生变更，出于统筹工作安排需要，同意将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，会议
召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回
报”专项行动的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价
值及未来发展的信心，结合公司实际情况，制定了本年度“提质增效重回报”行动方案。公司
将以强化公司价值创造能力为重心，通过多维度举措，切实提升上市公司质量，维护全体股东
利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2013年11月28日
3.机构性质：特殊普通合伙
4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其他业务。
6.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获
准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证
券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。
（二）人员信息
1.首席合伙人：张增刚
2.合伙人人数：102人
3.上年度末合伙人数量：102人
4.上年度末注册会计师人数：431人
5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324人
（三）业务规模
1.最近一年经审计的收入总额：44911.66万元（审定数），其中：审计业务收入：38384.
97万元（审定数），证券业务收入：15577.80万元（审定数）。
2.上年度上市公司审计客户家数：40家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：
制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和
供应业（2家）、建筑业（2家）、房地产业（2家）。
3.上年度上市公司审计收费总额：6278.93万元。
4.本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是。
（四）投资者保护能力
中喜会计师事务所截至2025年末购买的职业保险累计赔偿限额10500万元，职业风险基金
计提、职业保险购买符合相关规定。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
（五）独立性和诚信记录
1.中喜会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
2.中喜会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，监督管理措施11
次，自律监管措施0次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行
政处罚2次，纪律处分共1次，监督管理措施13次和自律监管措施0次。
（六）项目成员信息
1.签字项目合伙人：杨会文，注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计工作，2024
年8月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了开
滦股份
（600997）、老白干酒（600559）2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2.签字注册会计师：刘璐，注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计工作，2019年6
月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了沧州明
珠（002108）、德石股份（301158）、老白干酒（600559）3家上市公司审计报告，具备相应
专业胜任能力。
3.质量控制复核人：王英伟，注册会计师，1999年6月成为注册会计师，1997年12月开始
在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2004年开始从事上市公司审计业务，2026年开始
从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年签署及复核上市公司审计报告3份、签署
及复核新三板挂牌公司审计报告6份，具备相应专业胜任能力。
4.独立性和诚信记录情况
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。（七）审计收费
本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审
计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用150.00万元，其中：
财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相
同。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董
事会第十四次会议，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同
意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高
额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12
个月内有效。现就相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心
相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置
自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，相关额度的使用期限不应超过12个月，在上述额
度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日
止。
（五）投资期限
授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：衡创新业电子商务有限公司（暂定名，最终以行政审批部门核准登记的名
称为准，以下简称“衡创新业”。）投资金额：2000万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项经公司第八届董事会第十四次会议审议
通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展
的战略布局，可能存在宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等方面因素
影响导致投资效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自有资金2000万元设立全资
子公司“衡创新业电子商务有限公司”，作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属
5家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本
，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增
长极。
2026年4月21日公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司
“衡创新业电子商务有限公司”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资设立全资子公司不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）投资标的概况
本次投资拟通过设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”实施，该公司由河北衡水
老白干酒业股份有限公司100%持股。公司将投入2000万元自有资金，整合内部电商与创新酒类
资源，依托一体化运营模式，实现降本增效与增量突破的双重目标。
（二）投资标的具体信息
（1）投资标的具体信息
1、公司中文名称（拟）：衡创新业电子商务有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册资本（拟）：2000万元人民币
4、注册地址：河北省衡水市高新区振华大街999号
5、经营范围：酒类互联网销售、食品互联网销售；网络文化经营等。（具体以行政审批
机关核定为准）
（2）投资人/股东投资情况
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排法定代表人、执行董事、经理为王越。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的
净利润为人民币429781332.91元，母公司净利润为人民币744443460.80元，截至2025年12月31
日止，母公司未分配利润合计人民币780383438.36元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以总股本
914747444股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，合计拟派发现金红利1829
49488.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报
表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为42.57%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施
资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5238000股。
本次股票上市流通总数为5238000股。
本次股票上市流通日期为2025年6月9日。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了第八届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条
件成就的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计
划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称“本激励计划”）等
其他相关规定和2021年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容请详见2025年5月21日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的公告。现将本次解除限售有关事项说明如下：（一）本激励计划已履行的相关审批程序和信
息披露情况
1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。具
体内容请详见2022年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2.2022年4月28日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转发的衡水
市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡
财〔2022〕108号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体内
容请详见2022年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的公告。
3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14日公司在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称公司）职工代表大会选举，孔卫东先生为
公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满之日止。
附：简历
孔卫东，男，汉族。1991年7月在衡水地区制酒厂参加工作，2007年1月任公司综合办副主
任；2016年4月至2019年3月任公司综合办主任，2019年3月至今任工会副主席，2016年10月至2
025年5月任公司职工监事，现任公司职工董事。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计207人
本次解除限制性股票数量：5238000股
本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前，公司将另行
发布公告，敬请投资者注意。河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年5月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二
个限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
二、2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成
就的说明
1、限制性股票第二个限售期即将届满说明
根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划第二个解除限售期为自授予完成登记
之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，本
激励计划首次授予限制性股票登记日为2022年6月7日，第二个限售期于2025年6月6日届满,第
二个解除限售期的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。
2、第二个限售期解除限售条件成就情况
根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制
性股票方可解除限售。
综上所述，本激励计划设定的第二个限售期即将届满，解除限售条件已成就。根据公司20
21年度股东大会的授权，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象共523
8000股限制性股票办理解除限售相关事宜。
三、本次限制性股票第二期解除限售的具体情况
1、授予日：2022年5月19日
2、登记日：2022年6月7日
3、解除限售数量：5238000股
4、解除限售人数：207人
5、激励对象名单及解除限售情况：
依据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司自
律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转
让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的
公司股份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|