资本运作☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 3.70│ 1.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 8472.76│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 2482.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京钢研新冶工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京钢研新冶工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金自天│唐山港陆钢│ 2.60亿│人民币 │2012-09-25│2017-09-25│连带责任│是 │否 │
│正智能控制│铁有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马会文先生因个人原
因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2024年7月9日发布于上海
证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》【公告编号：临2024-023】）。为保证公司董
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以
上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和履职能力进行了审查
，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于补选杨春节先生为公司第九届董
事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司于2024年8月26日召开第九届董事会第五次
会议，审议通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨
春节先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。在杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委
员及董事会审计委员会委员。
目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上海证券交易
所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。
杨春节先生简历
杨春节，男，中国国籍，1998年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，博士学位，先
后担任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者，2009年至今担任浙江大学控制科学与工程
学院教授、博士生导师。
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2024-07-17│重要合同
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近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金自
天正信息技术有限公司（以下简称“上海金自天正”、“承包人”）与云南曲靖呈钢钢铁（集
团）有限公司（以下简称“云南呈钢”、“发包人”）签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包
合同（以下简称“本合同”、“合同”）。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元，最终合同价以工程决算金额为准。
本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气
候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
本合同计划热负荷日期为2025年5月30日，对公司2024年度营业收入影响较小。
公司于今日在上海证券交易所官方网站披露关于签署重大合同的公告（公告编号：临2024
-025）。现补充披露该合同相关内容如下：
一、合同主要内容补充
合同约定该工程计划热负荷日期为2025年5月30日，即预计2025年5月30日进行试生产。
二、对公司当期收入的影响
本合同属于公司日常经营业务，如后续按合同约定顺利实施，预计可对公司未来的营业收
入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，对公司2024年度营业收
入和利润影响较小，对公司业务、经营的独立性不产生影响。
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2024-07-17│重要合同
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近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金自
天正信息技术有限公司（以下简称“上海金自天正”、“承包人”）与云南曲靖呈钢钢铁（集
团）有限公司（以下简称“云南呈钢”、“发包人”）签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包
合同（以下简称“本合同”、“合同”）。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元，最终合同价以工程决算金额为准。
本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气
候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
一、交易对方的基本情况
名称：云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司
统一社会信用代码：91530321760429598K
成立时间：2004年2月20日
注册资本：219000万元
注册地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道（天源工业园区）
法定代表人：薛钟谦
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；国内贸易代理；煤炭及
制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；金
属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。
二、合同主要内容
鉴于双方友好协商，发包人云南呈钢已选定上海金自天正作为云南曲靖呈钢钢铁（集团）
有限公司1250mm优特带钢工程的承包人。发包人与承包人依照《中华人民共和国民法典》、《
中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，签订EPC总承包合同。
合同约定工程范围包括：工厂设计及技术服务、轧线机电液设备、板坯连铸设备、加热炉
设备、轧辊磨床和车床设备、轧线公辅设备（水、风、电、气）、起重运输设备、炉前辊道提
升装置、工业电视、工业电话、消防及监控设施、通风空调、三电系统、工程材料、土建施工
、厂房钢结构施工、机电安装、AB线精整改造、A线除主线设备外配套设备的拆除施工、合作
品种开发（含钢种及产品规格）等工作。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元整，本价格为预估价，最终合同价以工程决算金额
为准。
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2024-05-09│其他事项
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增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）实际控
制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）计划以自有资金自2023年5月9日起
12个月内以包括但不限于集中竞价的交易方式增持公司股份，增持总金额不低于2500万元人民
币，且不高于5000万元人民币。具体情况详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：临2
023-011）。
增持计划的实施结果：截至2024年5月8日，中国钢研已通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价方式增持公司股份3458600股无限售流通A股股票，增持股份占公司总股本的1.55%，增
持金额共计4197.24万元，本次增持计划已实施完毕。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013
年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的
批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车
公庄大街9号院1号楼1门701-704。
首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1
45人。
2022年度经审计的收入总额为68273.53万元、审计业务收入为45735.76万元，证券业务收
入为13450.33万元。
2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4529万元。本公司同
行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中
一审被判决在赔偿责任范围内承担100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个
案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。
在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责
任，金额合计约52万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执
行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经
营。
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，未受
到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘明洋，2002年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2002
年12月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告
。
签字注册会计师石磊，2009年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，20
09年7月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人黄斌，1996年5月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审
计，1998年3月开始在中天运执业；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了7家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。本期审计费用为人民币55万元，其中：年报审计费用35万元，内控审计费用20
万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
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2024-03-29│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开公司第
九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》
。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的合并报表范围内存在
减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的
财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值
测试，2023年各项资产减值准备计提合计人民币18258342.60元。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟每股派发现金红利0.071元（含税）
本次利润分配拟以2023年12月31日公司总股本223645500股为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配方案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度末可供分配的
利润为人民币167767079.04元。
经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年年度利润分配方案为：以2023年12月31
日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）,合计拟派
发现金红利15878830.50元（含税）。本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的比率为30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方
案尚需提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、
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