资本运作☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 3.70│ 1.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 8472.76│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 2482.42│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京钢研新冶工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京金自天│唐山港陆钢│ 2.60亿│人民币 │2012-09-25│2017-09-25│连带责任│是 │否 │
│正智能控制│铁有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟每股派发现金红利0.071元（含税）
本次利润分配拟以2024年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,628,519.47元,合
并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币52,608,276.84元。经董事会决议，公司2024
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转
增股本方案如下：公司拟提取法定盈余公积1,304,474.58元，拟向全体股东每股派发现金红利
0.071元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本223,645,500股，以此计算合计拟派
发现金红利15,878,830.50元（含税）。本年度公司现金分红总额15,878,830.50元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例30.18%。本年度公司未回购股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚
需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第
九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》
。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的合并报表范围内存在
减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的
财务状况及经营成果，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值
测试，2024年各项资产减值准备计提合计人民币40,739,174.33元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司于2024年3月27日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师
事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵
守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审
计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度审计机构。
本次变更不存在已委托原会计师事务所开展部分审计工作后解聘情况。公司已就变更会计
师事务所事宜与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
2023年度上市公司审计客户行业主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备
制造业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业及医药制造业等。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马会文先生因个人原
因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2024年7月9日发布于上海
证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》【公告编号：临2024-023】）。为保证公司董
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以
上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和履职能力进行了审查
，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于补选杨春节先生为公司第九届董
事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司于2024年8月26日召开第九届董事会第五次
会议，审议通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨
春节先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。在杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委
员及董事会审计委员会委员。
目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上海证券交易
所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。
杨春节先生简历
杨春节，男，中国国籍，1998年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，博士学位，先
后担任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者，2009年至今担任浙江大学控制科学与工程
学院教授、博士生导师。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金自
天正信息技术有限公司（以下简称“上海金自天正”、“承包人”）与云南曲靖呈钢钢铁（集
团）有限公司（以下简称“云南呈钢”、“发包人”）签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包
合同（以下简称“本合同”、“合同”）。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元，最终合同价以工程决算金额为准。
本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气
候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
本合同计划热负荷日期为2025年5月30日，对公司2024年度营业收入影响较小。
公司于今日在上海证券交易所官方网站披露关于签署重大合同的公告（公告编号：临2024
-025）。现补充披露该合同相关内容如下：
一、合同主要内容补充
合同约定该工程计划热负荷日期为2025年5月30日，即预计2025年5月30日进行试生产。
二、对公司当期收入的影响
本合同属于公司日常经营业务，如后续按合同约定顺利实施，预计可对公司未来的营业收
入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，对公司2024年度营业收
入和利润影响较小，对公司业务、经营的独立性不产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金自
天正信息技术有限公司（以下简称“上海金自天正”、“承包人”）与云南曲靖呈钢钢铁（集
团）有限公司（以下简称“云南呈钢”、“发包人”）签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包
合同（以下简称“本合同”、“合同”）。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元，最终合同价以工程决算金额为准。
本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气
候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
一、交易对方的基本情况
名称：云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司
统一社会信用代码：91530321760429598K
成立时间：2004年2月20日
注册资本：219000万元
注册地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道（天源工业园区）
法定代表人：薛钟谦
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；国内贸易代理；煤炭及
制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；金
属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。
二、合同主要内容
鉴于双方友好协商，发包人云南呈钢已选定上海金自天正作为云南曲靖呈钢钢铁（集团）
有限公司1250mm优特带钢工程的承包人。发包人与承包人依照《中华人民共和国民法典》、《
中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，签订EPC总承包合同。
合同约定工程范围包括：工厂设计及技术服务、轧线机电液设备、板坯连铸设备、加热炉
设备、轧辊磨床和车床设备、轧线公辅设备（水、风、电、气）、起重运输设备、炉前辊道提
升装置、工业电视、工业电话、消防及监控设施、通风空调、三电系统、工程材料、土建施工
、厂房钢结构施工、机电安装、AB线精整改造、A线除主线设备外配套设备的拆除施工、合作
品种开发（含钢种及产品规格）等工作。
本合同暂估含税总价款为69679.90万元整，本价格为预估价，最终合同价以工程决算金额
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）实际控
制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）计划以自有资金自2023年5月9日起
12个月内以包括但不限于集中竞价的交易方式增持公司股份，增持总金额不低于2500万元人民
币，且不高于5000万元人民币。具体情况详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：临2
023-011）。
增持计划的实施结果：截至2024年5月8日，中国钢研已通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价方式增持公司股份3458600股无限售流通A股股票，增持股份占公司总股本的1.55%，增
持金额共计4197.24万元，本次增持计划已实施完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|