资本运作☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 3.70│ 1.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 8472.76│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 2482.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京钢研新冶工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京钢研新冶工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金自天│唐山港陆钢│ 2.60亿│人民币 │2012-09-25│2017-09-25│连带责任│是 │否 │
│正智能控制│铁有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013
年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的
批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车
公庄大街9号院1号楼1门701-704。
首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1
45人。
2022年度经审计的收入总额为68273.53万元、审计业务收入为45735.76万元，证券业务收
入为13450.33万元。
2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4529万元。本公司同
行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中
一审被判决在赔偿责任范围内承担100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个
案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。
在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责
任，金额合计约52万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执
行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经
营。
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，未受
到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘明洋，2002年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2002
年12月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告
。
签字注册会计师石磊，2009年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，20
09年7月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人黄斌，1996年5月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审
计，1998年3月开始在中天运执业；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了7家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。本期审计费用为人民币55万元，其中：年报审计费用35万元，内控审计费用20
万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
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2024-03-29│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开公司第
九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》
。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的合并报表范围内存在
减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的
财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值
测试，2023年各项资产减值准备计提合计人民币18258342.60元。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟每股派发现金红利0.071元（含税）
本次利润分配拟以2023年12月31日公司总股本223645500股为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配方案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度末可供分配的
利润为人民币167767079.04元。
经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年年度利润分配方案为：以2023年12月31
日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）,合计拟派
发现金红利15878830.50元（含税）。本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的比率为30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方
案尚需提交公司股东大会审议。
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2023-08-25│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日的合并报表范围内存在减值迹
象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年6月30日的
财务状况及2023年上半年的经营成果，公司对截至2023年6月30日的相关资产进行了预期信用
损失评估和减值测试，2023年上半年各项资产减值准备合计人民币6851323.25元。
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2023-06-30│其他事项
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一、补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事
由于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏见怡先生因个
人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2023年3月7日发布于
上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》）。为保证公司董事会的正常运作，根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研
究设计院有限公司提名赵钢柱先生为公司独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意补选赵钢
柱先生为公司第八届董事会独立董事。在赵钢柱先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司
董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员。
目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上
海证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司三位独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议
。
赵钢柱先生简历详见附件。
二、补选张巍先生为公司第八届董事会董事
由于公司董事吴子利先生达到法定退休年龄申请辞去公司董事及董事会专门委员会各项职
务（详见公司于2023年5月5日发布于上海证券交易所网站的《关于公司董事兼副总经理辞职的
公告》）。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名张巍先生为公司董事候
选人。
经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》，同意补选张巍先生为
公司第八届董事会董事。在张巍先生当选董事后，其将同时担任公司第八届董事会战略委员会
委员。
赵钢柱先生简历
赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，硕士毕业
于清华大学MBA，博士毕业于中国人民大学财政金融学院。曾任南商（中国）北京分行公司部
主管，中关村支行行长，中国国新商业银行工作小组副组长（主持工作）。现任北京绿色金融
与可持续发展研究院资深研究员。
张巍先生简历
张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2
012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任公司冶炼事业部部长，2
019年至2021年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任公司副总经理。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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