资本运作☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2026-09-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-09-04│ 9.00│ 2.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 3.70│ 1.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 8472.76│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 2482.42│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │钢研氢冶金（吉林）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │钢研工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │冶金自动化研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金自天│唐山港陆钢│ 2.60亿│人民币 │2012-09-25│2017-09-25│连带责任│是 │否 │
│正智能控制│铁有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于计提、转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提、转回资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司2026年6月30日的财务状况及2026年上半年的经营成果，根据《
企业会计准则》和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的全部资产开
展减值测试及预期信用损失评估，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失369134.60元，
转回信用减值损失18563218.33元，合计转回减值损失18194083.73元。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师列
席了本次会议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智
能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书列席了会议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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为真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，北京金自天正智能控制股份有
限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性
原则，对合并报表范围内资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值
测试，2025年各项资产减值准备计提合计人民币17410924.93元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟每股派发现金红利0.0712元（含税）
本次利润分配拟以2025年12月31日公司总股本223645500股为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币168007529.58元。经董
事会决议，公司2025年度利润分配拟以2025年12月31日公司总股本223645500股为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金
红利0.0712元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本223645500股，以此计算合计拟派
发现金红利15923559.60元（含税）。本年度公司现金分红总额15923559.60元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为30.86%。
本年度公司未回购股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚
需提交公司股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进北京金自天正智能控制股份有限
公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司近日召开职工代表大
会，选举程长峰先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司第九届董事会
原董事以及2026年第一次临时股东会补选的2名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2026
年第一次临时股东会召开之日起至第九届董事会任期届满之日止。程长峰先生符合《公司法》
《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，本次选举职工代表董事工作完成
后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。附：程长峰
先生简历程长峰先生简历
男，中国国籍，正高级工程师。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月19日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室(
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书出席了会议。
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2026-01-20│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第九届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举杨光浩先生（简历附
后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司法定代表人将相应变更为杨
光浩先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。附：杨光浩先生简历杨光浩先生
简历
现任冶金自动化研究设计院有限公司党委书记、总经理，氢冶金中心主任。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-28│其他事项
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日、2025
年6月26日召开第九届董事会第八次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《北京金
自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。
近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京金自天正智能
控制股份有限公司2025年报质量控制复核人变更函》，告知公司2025年报审计项目质量控制复
核人变更事宜，具体变更情况如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
立信作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派黄飞先生为质量控制复核人为公
司提供审计服务，现因立信内部工作调整，为更好地完成公司2025年度审计工作，原质量控制
复核人黄飞先生不再担任公司2025年报审计项目质量控制复核人，指派孙念韶先生担任公司20
25年报审计项目质量控制复核人。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日14点00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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