资本运作☆ ◇600562 国睿科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-01-13│ 7.20│ 2.06亿│
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│增发 │ 2013-06-24│ 6.96│ 3.09亿│
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│增发 │ 2016-06-15│ 31.21│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-22│ 11.74│ 68.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-08│ 15.63│ 5.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌中铁穗城轨道交│ ---│ ---│ 21.40│ ---│ 68.86│ 人民币│
│通建设运营有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中电科哈尔滨轨道交│ ---│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ 人民币│
│通有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付股权收购现金对│ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.23亿│ 1.61亿│ 5.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。 │
│ │ 本《关联交易框架协议》不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依 │
│ │赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国电子科技集团公司第十│
│ │四研究所（以下简称十四所）签订《关联交易框架协议》，对公司及其下属企业与十四所及│
│ │其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。 │
│ │ 开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子│
│ │技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真│
│ │系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩│
│ │、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教│
│ │育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。 │
│ │ 关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟签订的《关联交易框架协议》，主要为了保护公司及其中小股东的合法权益，并│
│ │维护公平和诚实信用的交易原则，对公司及其下属企业与十四所及其下属企业之间可能发生│
│ │的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 《关联交易框架协议》约定了关联交易定价的基础、关联交易的种类、定价原则、特别│
│ │保护规则、违约责任等条款，具体内容详见附件《关联交易框架协议》。 │
│ │ 五、该关联交易的目的和对公司的影响 │
│ │ 本《关联交易框架协议》按照公平和诚实信用的交易原则，对公司及其下属企业与十四│
│ │所及其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则，有利于维护公司│
│ │及全体股东的利益。本《关联交易框架协议》的签订不影响公司独立性，公司的主要业务不│
│ │会因此对关联人形成依赖。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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公司董事会于近日收到财务总监朱铭女士的辞职报告，朱铭女士因工作变动原因辞去公司
财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。朱铭女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司的高质量发展发挥了积极作用。公司
及董事会对朱铭女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理提名，董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审查通过
，公司于2025年4月25日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任卓悦先生担
任财务总监的议案》，聘任卓悦先生担任财务总监，任期至第九届董事会届满之日止（简历详
见附件）。
附件
人员简历
卓悦，男，1975年11月生，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，
曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计师，中电科技（南京）电子
信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有
限公司财务总监。
卓悦先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平
台查询，卓悦先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。卓悦先生一直从事财务
管理相关工作，在财务管理、内部控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务总监职责的能力
。
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2025-04-19│重要合同
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本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。
本《关联交易框架协议》不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖
。
一、关联交易概述
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国电子科技集团公司第十四
研究所（以下简称十四所）签订《关联交易框架协议》，对公司及其下属企业与十四所及其下
属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。
二、关联方介绍
关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。
开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技
术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统
研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波
墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关
电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次拟签订的《关联交易框架协议》，主要为了保护公司及其中小股东的合法权益，并维
护公平和诚实信用的交易原则，对公司及其下属企业与十四所及其下属企业之间可能发生的关
联交易确定交易条件和公允的定价原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
《关联交易框架协议》约定了关联交易定价的基础、关联交易的种类、定价原则、特别保
护规则、违约责任等条款，具体内容详见附件《关联交易框架协议》。
五、该关联交易的目的和对公司的影响
本《关联交易框架协议》按照公平和诚实信用的交易原则，对公司及其下属企业与十四所
及其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则，有利于维护公司及全
体股东的利益。本《关联交易框架协议》的签订不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此
对关联人形成依赖。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日
采用上海
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