资本运作☆ ◇600562 国睿科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌中铁穗城轨道交│ ---│ ---│ 21.40│ ---│ 68.86│ 人民币│
│通建设运营有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中电科哈尔滨轨道交│ ---│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ 人民币│
│通有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付股权收购现金对│ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.23亿│ 1.61亿│ 5.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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公司董事会于近日收到财务总监朱铭女士的辞职报告，朱铭女士因工作变动原因辞去公司
财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。朱铭女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司的高质量发展发挥了积极作用。公司
及董事会对朱铭女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理提名，董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审查通过
，公司于2025年4月25日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任卓悦先生担
任财务总监的议案》，聘任卓悦先生担任财务总监，任期至第九届董事会届满之日止（简历详
见附件）。
附件
人员简历
卓悦，男，1975年11月生，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，
曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计师，中电科技（南京）电子
信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有
限公司财务总监。
卓悦先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平
台查询，卓悦先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。卓悦先生一直从事财务
管理相关工作，在财务管理、内部控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务总监职责的能力
。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-19│企业借贷
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重要内容提示：
委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国睿信维软件有限公
司
委托贷款金额：不超过39500万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司
南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称国
睿信维）提供委托贷款不超过39500万元。委托贷款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银
行最新公布的一年期LPR的90%执行。
委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司流动资金。
本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日
止。
本次委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2025年4月17日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷
款的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-04-19│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.157元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其
他风险警示的情形
一、2024年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配
利润为199117133.80元。经第九届董事会第三十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.57元（含税），截至2024年12月31日，公司总股
本1241857840股，以此计算合计拟派发现金红利194971680.88元（含税）。本年度公司现金分
红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-02│增资
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1.国睿科技股份有限公司下属子公司南京国睿信维软件有限公司拟在产权交易机构挂牌通
过增资扩股的方式引入战略投资者，募集现金不超过6亿元。国睿信维原股东放弃优先认购权
，不参与本次增资。
2.本次交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并报表范围，国
睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
3.本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序；本次通过公开挂牌方式增资扩股
，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在
不确定性。
4.本次增资事项无需提交股东大会审议。
一、概述
为了更好地把握工业软件国产化替代及智能制造转型升级带来的历史机遇，引入公司业务
发展所需的战略资源，国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）下属子公
司南京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”）拟在产权交易机构挂牌通过增资扩股
的方式引入战略投资者，募集现金不超过6亿元。公司及国睿信维原股东席霖放弃优先认购权
，不参与本次增资。本次交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并
报表范围，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次增资事项于2025年4月1日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
二、本次增资的主要内容
公司名称：南京国睿信维软件有限公司。
注册资本：5000万元。
法定代表人：胡长明
注册地：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城5幢（1号楼）12层经营范围：软件开发、
承接软件外包及相关业务等。
现有股东构成及出资情况：
2．国睿信维主要经营情况
国睿信维围绕产品全生命周期业务链条推出了较为完整的自主工业软件产品谱系，发布了
20余款自主工业软件产品，推广应用到航空、航天、国防电子、船舶等十余个行业，服务各行
业领先客户超过500家。国睿信维基于多年的制造业企业信息化领域的探索、实践和积累，形
成了“3+N+1”智慧企业解决方案，帮助企业打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，改造产
品研发设计、生产制造、运维保障及经营管理方式，从而显著提升企业对外界的响应速度和灵
活性，以及对复杂性的有效应对能力。
3.增资方式及资金安排
根据国睿信维实际业务发展需求，本次拟通过在产权交易机构挂牌增资扩股方式引入战略
投资者，募集现金不超过6亿元，用于产品研发及关键核心技术攻关、产能建设、营销渠道优
化、补充流动资金等方面。公司及国睿信维原股东席霖放弃优先认购权，不参与本次增资。
4.定价依据及交易价格
根据国资管理要求
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