资本运作☆ ◇600566 济川药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财 │ 125799.00│ ---│ ---│ 117000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│权益工具投资 │ 14283.44│ ---│ ---│ 18843.68│ 2024.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ 9441.64│ ---│ ---│ 6036.69│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.2亿袋小儿豉 │ 4.70亿│ 770.78万│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│翘清热颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料六车间建设项目│ 35.42万│ ---│ 35.42万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发项目 │ 4.19亿│ 1581.03万│ 2.99亿│ 71.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药提取车间五项目│ 2.18亿│ ---│ 613.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料六车间建设项目│ 2.28亿│ ---│ 35.42万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7吨布瓦西坦等4│ 1.64亿│ 2734.07万│ 1.21亿│ 73.67│ ---│ ---│
│个原料药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药提取车间五项目│ 613.00万│ ---│ 613.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发项目 │ 3.55亿│ 1581.03万│ 2.99亿│ 71.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化经营管理平台│ 1.34亿│ 650.63万│ 3754.64万│ 28.02│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.12亿│ ---│ 2.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.2亿袋小儿豉 │ 1.35亿│ 770.78万│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│翘清热颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7吨布瓦西坦等4│ ---│ 2734.07万│ 1.21亿│ 73.67│ ---│ ---│
│个原料药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ ---│ 466.00万│ 466.00万│ 1.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ 3.14亿│ 466.00万│ 466.00万│ 1.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年7月22日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集
中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额
不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币48元/
股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具
体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《
湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》
（公告编号：2024-037）。
二、回购股份的进展情况
2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股
份回购，根据相关法律法规规定，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：公司首次回购
公司股份数量为180500股，占公司目前总股本的0.02%，成交的最低价格为27.29元/股，成交
的最高价格为29.00元/股，已支付的总金额为人民币5004978元（不含交易费用）。上述回购
情况符合本次回购股份方案的规定。
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2024-08-17│对外投资
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投资标的：杭州博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远境诚三期
”、“合伙企业”、“基金”）
投资金额：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）全资子公司
济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）认缴出资总额为人民币5000万元。
风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；在基金
份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者
注意投资风险。
一、投资概述
为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益，公司全资子公
司济川有限于近日签订了《杭州博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议
》（以下简称“合伙协议”、“协议”），作为有限合伙人以自有资金参与认购博远境诚三期
的出资份额人民币5000万元。
本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董
事会和股东大会审议，具体情况如下：
二、主要合作方基本情况
博远境诚三期的普通合伙人及执行事务合伙人为苏州博远福业三期创业投资合伙企业（有
限合伙）。
1、企业名称：苏州博远福业三期创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320505MADAHQBU9N
3、类型：有限合伙企业
4、注册资本：101万元
5、住所：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
6、成立日期：2024年1月17日
7、执行事务合伙人：博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-08-16│其他事项
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根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权
，公司于2023年10月20日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过
了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》：由于3名激励对象已离职，
根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激
励计划”）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计10.25万
份（其中首次授予股票期权数量5.75万份，预留授予（第二批）股票期权数量4.5万份）。监
事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年10月23日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其
审核确认，上述10.25万份股票期权注销事宜已于2024年8月14日办理完毕。
本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2022年限制性股票与股
票期权激励计划的继续实施。
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2024-08-15│股权回购
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回购注销原因：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月20日召开第
十届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议
案》：由于3名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票10.25万股（其中首次授予限制性股票数量5.75万股，预留授
予（第二批）限制性股票数量4.5万股）。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2023年10月20日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审
议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年第二次
临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部
分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。
2、2023年10月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北济川
药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编
号：2023-066），至今公示期已满45天。公示期间公司并未收到任何债权人对此次议案提出异
议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
由于3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，按照《上市公司股权激励管理办法》
、本激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计10.25万股（其中首次授予限制性股票数量5.75万股，预留授予（第二批）限制性股票数
量4.5万股）。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象3名，合计回购注销限制性股票102500股；本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票5956000股(含公司于2024年7月22日召开公司第十届
董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销
部分限制性股票的议案》，但回购注销手续尚未办理完毕的537500股限制性股票），均为公司
2022年限制性股票与股票期权激励计划所授予的限制性股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B885798021），并向中登上海分公司递交了本次回购注销
相关申请，预计上述限制性股票将于2024年8月19日完成注销。公司后续将依法办理相关工商
变更登记等手续。
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2024-07-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开公司第十届董事
会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分
限制性股票的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审
议。
由于9名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期
权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚
未行权的股票期权26.40万份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2
1.90万股。鉴于22名激励对象发生降职、降级，按照本激励计划的规定，公司拟注销其已获授
但尚未行权的股票期权共计31.85万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票31.85
万股。首次授予的限制性股票回购价格为授予价格（16.00元/股）加上中国人民银行同期定期
存款利息之和，预留授予（第一批）的限制性股票回购价格为授予价格（16.50元/股）加上中
国人民银行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司
自有资金。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《湖北济川药业股份
有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少537500股，注册资本将相应减少537500元，公司
将及时披露回购注销完成公告。
二、债权人需知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明债权债务关系
存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的
复印件。
如债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
2、债权申报具体方式：
（1）申报材料邮寄地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部
（2）申报时间：自2024年7月23日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为
准，以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：曹伟
（4）联系电话：0523—89719161
（5）传真：0523-89719009
（6）邮编：225441
（7）电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
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2024-07-23│其他事项
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股票期权注销数量：58.25万份
限制性股票回购数量：53.75万股
首次授予限制性股票回购价格：16.00元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和
预留授予（第一批）限制性股票回购价格：16.50元/股加上中国人民银行同期定期存款利
息之和
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月22日召开第十届董事会第十
次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》：（1）由
于9名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励
计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权
的股票期权26.40万份（其中首次授予股票期权数量21.90万份，预留授予（第二批）股票期权
数量4.5万份），拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票21.90万股（首
次授予限制性股票数量21.90万股）。（2）鉴于22名激励对象发生降职、降级，按照本激励计
划的规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计31.85万份（其中首次授予股票期
权数量29.20万份，预留授予（第一批）股票期权数量2.65万份），回购注销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票31.85万股（其中首次授予限制性股票数量29.20万股，预留授予（第一
批）限制性股票数量2.65万股）。
首次授予的限制性股票回购价格为授予价格（16.00元/股）加上中国人民银行同期定期存
款利息之和，预留授予（第一批）的限制性股票回购价格为授予价格（16.50元/股）加上中国
人民银行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自
有资金。
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2024-07-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2023年7月3日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不
低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币43元/股
（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体
内容详见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖
北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2023-039）。
公司于2024年5月8日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》。根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，若公司
在回购股份期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次回购股份价格上
限由不超过人民币43元/股（含）调整为不超过人民币41.7元/股（含），调整后的回购价格上
限于2024年6月17日生效。具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整
回购价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。
二、回购实施情况
(一)2023年7月6日，公司首次实施回购股份，并于2023年7月7日披露了首次回购股份情况
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药
业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-041）。
(二)截至2024年7月3日，本次回购期限届满，公司完成回购，公司股份回购专用证券账户
通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1051700股，占公司当前总股本的0.11%，回购最高价
格34.82元/股，最低价格为27.19元/股，回购均价28.64元/股，使用资金总额30123799.88元
（不含交易费用）。
(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营情况、财务状
况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年7月4日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2023-037）。
经公司内部核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人
员自披露首次回购股份事项之日至本公告披露日前，均不存在买卖公司股票的情况。
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2024-06-27│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司结合实际经营情况及发展
战略，制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、坚持战略引领、聚焦主业发展
公司秉持“用科技捍卫健康的使命”，立足“发展、转型、创新”的战略定位，坚持创新
驱动，拥抱变革，基于患者用药需求为导向，致力成为患者信赖的、领先的综合性制药集团。
2023年，公司上下围绕董事会制定的战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱变革，在研发、
资本、营销、生产领域构建了更加贴合公司发展的经营管理模式，公司业务运行稳定有序，圆
满完成了经营目标。2023年公司实现营业收入965453.72万元，较上年增长7.32%；归属于上市
公司股东的净利润282278.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269230.
67万元，分别比同期增长30.04%、32.72%。近三年，公司累计研发投入158801.39万元，均衡
布局化学药、中药，持续优化项目管理体系，实现研发质量和速度持续提升。
2024年，公司将继续着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施
改良创新研发领域及技术平台搭建，快速推进“安全、规范、质量、成本”领先的精益化制造
模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点，实现集团公司高质量发展
目标。
二、持续现金分红、重视股东回报
公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，积极
采取以现金为主的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。
2023年公司制订了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，进一步完善公司利润
分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公
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2024-05-24│其他事项
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湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日、2024年5月8日召开了
公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年员工持股
计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于2024年4月10日、2024
年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工
持股计划的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2024年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为70人，认购份额总数为14305478份，认购资金总额为人民币14305478元。2024年5
月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公
司“湖北济川药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的378652股公司A股普通股股票
，已于2024年5月22日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股份有限公司-2024年员
工持股计划”证券账户。
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有公司A股普通股股票378652股
，占公司总股本的0.04%。根据《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》
（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划的受让价格为37.78元/股，存
续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工
持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每批可解锁的标的股票比例分别为40%、3
0%、30%。公司将根据员工持股计划的持有人年度绩效考评结果，确定员工持股计划的持有人
是否达到解除限售的条件。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-10│银行授信
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一、申请银行综合授信额度情况
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开公司第十届董事会
第八次会议及第十届监事会第八次会议，会议审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请
综合授信额度》。
根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元人民
币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式。授信业务种类包括但不
限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融资工具、非金融企业债务融资工具、银行承
兑汇票（含票据贴现）、信用证（国内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于
公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的
融资金额为准。
二、相关期限及授权
在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会授权董事长
或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权
期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。
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2024-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月9日召开本公
司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
24年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业（医药制
造业）上市公司审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-10│其他事项
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