资本运作☆ ◇600567 山鹰国际 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 4.29│ 4.00亿│
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│首发融资 │ 2001-11-22│ 3.06│ 1.74亿│
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│可转债 │ 2003-06-16│ 100.00│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-09-05│ 100.00│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-15│ 4.80│ 10.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-26│ 1.87│ 29.75亿│
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│增发 │ 2013-11-15│ 1.68│ 9.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-23│ 2.55│ 19.70亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-12-15│ 2.91│ 5536.93万│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-25│ 3.55│ 121.66万│
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│可转债 │ 2018-11-21│ 100.00│ 22.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 2.77│ 3861.12万│
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│可转债 │ 2019-12-13│ 100.00│ 18.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-19│ 2.77│ 2981.56万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│创享激励基金 │ 27000.00│ ---│ ---│ 16407.33│ ---│ 人民币│
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│上海新数网络 │ 6836.30│ ---│ 10.00│ 6836.30│ ---│ 人民币│
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│HKEX01820-济丰包装│ 5283.63│ ---│ 2.50│ 7953.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴翎贲诚松股权投│ 2999.70│ ---│ 4.43│ 2999.70│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门丰鹏环保科技有│ 2500.00│ ---│ 12.00│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京一撕得物流 │ 2000.00│ ---│ 5.00│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│上海雅澳供应链 │ 1900.00│ ---│ 15.24│ 2400.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徽商银行股份有限公│ 766.80│ ---│ 0.10│ 2686.42│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京洞见商学教育科│ 500.00│ ---│ 4.76│ 500.00│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Eagle Capital │ 271.41│ ---│ 1.00│ 36.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公安县杨家厂镇工业│ 12.82亿│ 321.05万│ 9.77亿│ 100.00│ 5618.84万│ ---│
│园热电联产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产220万吨高档包 │ 9.86亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装纸板项目（三期）│ │ │ │ │ │ │
│(即年产49万吨PM26 │ │ │ │ │ │ │
│银杉/红杉生产线项 │ │ │ │ │ │ │
│目) │ │ │ │ │ │ │
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│爱拓环保能源（浙江│ 7.74亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ 2341.04万│ ---│
│）有限公司造纸废弃│ │ │ │ │ │ │
│物资源综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公安县杨家厂镇工业│ 3.97亿│ 2186.90万│ 4.02亿│ 100.00│ 243.44万│ ---│
│园固废综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山鹰国际控股股份公│ 6.75亿│ ---│ 1.64亿│ 100.00│ 1407.33万│ ---│
│司资源综合利用发电│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│100万吨高档箱板纸 │ ---│ ---│ 9.86亿│ 100.00│ -1.57亿│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江山鹰纸业77万吨│ ---│ ---│ 11.00亿│ 100.00│ 1.43亿│ ---│
│绿色环保高档包装纸│ │ │ │ │ │ │
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江泰航物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛贸易股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江泰航物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰盛（福建）医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北真诚纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江门星辉造纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛（贵州）竹资源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江泰航物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛贸易股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江泰航物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │竹态（重庆）生活用品有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰盛供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛（宿州）生活用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江泰航物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖北真诚纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛（福建）医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莆田市恒众纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │W.R.FibersInc │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │泰盛供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江门星辉造纸有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │四川天竹竹资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰盛（贵州）竹资源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江路航物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建泰盛实业有限公司 7.36亿 11.67 54.85 2026-07-24
吴明武 5622.96万 0.89 52.12 2026-06-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 7.92亿 12.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-24 │质押股数(万股) │5598.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.17 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金榕商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-22 │质押截止日 │2027-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月22日福建泰盛实业有限公司质押了5598.00万股给福州市金榕商业保理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司莆田分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-02 │质押截止日 │2029-06-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月02日福建泰盛实业有限公司质押了4000.00万股给中国农业银行股份有限公 │
│ │司莆田分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │质押股数(万股) │4598.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-23 │质押截止日 │2026-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-22 │解押股数(万股) │4598.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月23日福建泰盛实业有限公司质押了4598.00万股给福州市金控商业保理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月22日福建泰盛实业有限公司解除质押4598.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │10010.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.46 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市财金供应链集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-31 │质押截止日 │2027-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月31日福建泰盛实业有限公司质押了10010万股给福州市财金供应链集团有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.75 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州绿金供应链科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月30日福建泰盛实业有限公司解除质押10010.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │4260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.18 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │4260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日福建泰盛实业有限公司质押了4260万股给福州市金控商业保理有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日福建泰盛实业有限公司解除质押4260.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.71 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日吴明武质押了400.00万股给中信证券股份有限公司 │
│ │公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份│
│ │质押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计38699.96万股无限售条件流│
│ │通股已办理完成质押续期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.17 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日吴明武质押了450.00万股给中信证券股份有限公司 │
│ │公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份│
│ │质押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计38699.96万股无限售条件流│
│ │通股已办理完成质押续期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日吴明武质押了200.00万股给中信证券股份有限公司 │
│ │公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份│
│ │质押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计38699.96万股无限售条件流│
│ │通股已办理完成质押续期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │9820.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.32 │质押占总股本(%) │1.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-11-28 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到泰盛实业将其持有的本公司76445838股无限售条件流通股办理解除质押及│
│ │实际控制人吴明武先生将其所持有的本公司10500000股无限售条件流通股办理质押的通│
│ │知 │
│ │公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份│
│ │质押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计37649.96万股无限售条件流│
│ │通股已办理完成质押续期手续。 │
│ │公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份│
│ │质押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计38699.96万股无限售条件流│
│ │通股已办理完成质押续期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.07 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市财金供应链集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日福建泰盛实业有限公司解除质押5900.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │5900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.40 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市财金供应链集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2026-11-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日福建泰盛实业有限公司质押了5900万股给福州市财金供应链集团有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.47 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司莆田分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-10 │质押截止日 │2028-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日福建泰盛实业有限公司质押了6000万股给中国农业银行股份有限公司莆│
│ │田分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │3895.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.90 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │2025-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │3895.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日福建泰盛实业有限公司质押了3895万股给福州市金控商业保理有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日福建泰盛实业有限公司解除质押3895.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.71 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建泰盛实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市财金供应链集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │2026-11-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月15日福建泰盛实业有限公司质押了9000万股给福州市财金供应链集团有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江山鹰纸│浙江物产山│ 2.95亿│人民币 │2025-12-01│2026-03-26│连带责任│是 │否 │
│业有限公司│鹰热电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致
行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有山鹰国际控股股份公司（以下简称“公
司”或“本公司”）股份1636123165股，占公司2026年3月31日总股本的25.94%，本次股份解
除质押及再质押后，累计质押股份数量合计为792079602股，占控股股东及其一致行动人合计
所持公司股份的48.41%，占公司2026年3月31日总股本的12.56%。
一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况
公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持有的本公司4598.00万股无
限售条件流通股办理了解除质押手续，并再质押了本公司5598.00万股无限售条件流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权首次授予登记完成日：2026年7月15日
股票期权首次授予登记数量：11,003.0980万份
股票期权首次授予登记人数：301人根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规
定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日完成了2026年股票期权激
励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的首次授予股票期权登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月28日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<202
6年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有
关事项的议案》，相关议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
浙江天册律师事务所对相关事项出具了《浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司
2026年股票期权激励计划的法律意见书》。
2、2026年4月30日至2026年5月11日，公司在内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。
公示期间公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。此外，公
司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象进行了核查，并于2026年5月16日出具了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
3、2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案
》等议案。同日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司
2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的
激励对象授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬
与考核委员会会议审议通过。
二、本激励计划首次授予登记完成的具体情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本激励计划的股票期权首次授予
登记手续。
1、期权代码（分三期行权）：1000001070，1000001071，1000001072
2、首次授予登记完成日：2026年7月15日
3、首次授予登记数量：11,003.0980万份
4、首次授予登记人数：301人
5、行权价格：1.53元/份
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6.8亿元，与上年同期（法定披
露数据）相比净利润出现负值。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7.3亿元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6.8亿元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润-7.3亿元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年，公司造纸板块实现产销同步增长，本期业绩亏损主要为主营业务毛利率下降所致
。
2026年第二季度国内造纸销量及毛利率环比提升，公司经营业绩不断修复，预计实现归属
于上市公司股东的净利润-1.83亿元，较第一季度减亏人民币3.14亿元，环比减少63.18%；预
计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.00亿元，较第一季度减亏人民币3
.30亿元，环比减少62.26%。公司盈利能力逐月改善，上半年虽仍有亏损，但6月已实现单月扭
亏为盈，下半年整体盈利前景可期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开
第九届董事会第三十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于增加注册资本及修订<
公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部
分内部治理制度的公告》（临2026-018）。
公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了马鞍山市市场监督管理局换
发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：山鹰国际控股股份公司
统一社会信用代码：91340500150523317H
注册资本：陆拾叁亿零柒佰肆拾伍万叁仟叁佰零陆圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1999年10月20日
法定代表人：吴明武
住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号
经营范围：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸
、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件进口；废纸回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月10日、2026年6月26日召开
第九届董事会第三十四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的
议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年6月11日
和2026年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2026-031）、《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销
股票的公告》（公告编号：临2026-032）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-041）。
为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司
对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《公司法》《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则，拟将回购
专用账户中101995200股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，不再用于员工
持股计划或股权激励。注销完成后，公司总股本将由6307453306股减少为6205458106股，注册
资本将由6307453306元减少为6205458106元。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司股票二级市场
表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归，公司拟以集中竞价交易方式
回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低
于人民币3亿元且不超过人民币6亿元（均含本数）。按回购资金总额上限6亿元、回购价格上
限2.09元/股进行测算，预计回购股份数量为287081340股，约占公司总股本（截至2026年3月3
1日，公司总股本6307453306股，下同）的比例为4.55%。按回购资金总额下限3亿元、回购股
份价格上限2.09元/股进行测算，预计回购股份数量为143540670股，约占公司总股本的比例为
2.28%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于上述回购公司股份方案实施完成后，回购的股份将用于注销并减少注册资本，同时公
司本次注销部分已回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上述回购注销事项将按法定程序继续
实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄及传真方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年6月27日至2026年8月10日（工作日9:00-17:30）。
2、通讯地址和现场接待地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼证券部办公室（
邮编：200082）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：021-62376587
5、传真：021-62376799
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以传真
方式申报的，申报日以收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
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2026-06-16│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第九届董事会第三十
五次会议审议通过了《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向
2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据《山鹰国际控股股
份公司2026年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2025年年度股东
会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项公告如下：一、本激
励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月28日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<202
6年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有
关事项的议案》，相关议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
浙江天册律师事务所对相关事项出具了《浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司
2026年股票期权激励计划的法律意见书》。
2、2026年4月30日至2026年5月11日，公司在内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。
公示期间公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。此外，公
司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象进行了核查，并于2026年5月16日出具了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
3、2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案
》等议案。同日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司
2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的
激励对象授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬
与考核委员会会议审议通过。
二、激励对象人数及授予数量的调整事由及调整结果
鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有8名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购
公司拟授予的全部股票期权，根据本激励计划的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，公
司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本激励计划授予
的权益总数由12604万份调整为12263.0980万份，首次授予激励对象由309名调整为301名，首
次授予股票期权数量由11344万份调整为11003.0980万份，预留股票期权数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2025年年度股东会审议通过的内容一致。根
据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无
需再次提交股东会审议。
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2026-06-16│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年6月15日
股票期权首次授予数量：11003.0980万份
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山鹰国际控股股
份公司2026年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2025年年
度股东会的授权，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）董事会认为本激励计划规定的
股票期权的授予条件已经成就，公司于2026年6月15日召开的第九届董事会第三十五次会议审
议通过了《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，
确定公司本激励计划的首次授予日为2026年6月15日。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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变更回购股份用途：山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟终止2025年员工持股
计划，并拟将回购专用证券账户中的101995200股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励
”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次拟注销股份情况：公司拟注销回购专用账户中的101995200股股份，占公司总股本的1
.62%。注销完成后，公司总股本由6307453306股减少为6205458106股，注册资本将由63074533
06元减少为6205458106元。
本次拟终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的事项尚需提交公司股东
会审议。
公司于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止2025年
员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，拟终止2025年员工持股计划，将回购
专用证券账户中的101995200股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。
一、2025年股份回购计划及2025年员工持股计划的情况
公司于2025年6月23日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元（均含本数），回购价
格不超过2.50元/股（含本数）。截至2025年12月22日，公司本次股份回购计划实施完毕。公
司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271925638股，占公司总股本的比例为4.31%，成交最
高价为1.99元/股，成交最低价为1.63元/股，成交均价为1.84元/股，已支付的资金总额约为
人民币500001514.56元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购比例达1%及回购实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2025-096）。
公司于2025年6月11日、2025年6月27日分别召开第九届董事会第二十七次会议及2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划（草案）>》
及摘要等相关议案，本员工持股计划筹集资金总额不超过人民币100000000元，股票来源为公
司从二级市场回购的公司A股普通股股票，持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式
，以1.90元/股的价格受让公司回购股票。具体内容详见公司于2025年6月12日及2025年6月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至目前，公司2025年员工持
股计划尚未非交易过户公司股票。
二、2025年员工持股计划终止的原因及影响
鉴于当前市场环境与制定本员工持股计划时相比发生了较大变化，继续实施本员工持股计
划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据中国证券监
督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《山鹰国际控股股份公
司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司决定终止2025年员工持股计划。
本员工持股计划尚未非交易过户公司股票，终止该员工持股计划不会对公司的发展战略、
经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根
据发展需要、经营情况、市场环境等，持续完善长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调
动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。
三、回购股份的实施情况、变更回购股份用途并注销股票的原因
2025年股份回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271925638
股，其中已有169930438股回购股份用于公司可转债转股，剩余101995200股回购股份将用于员
工持股计划或股权激励。为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一
步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《公司法》
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等
相关规则，拟将回购专用账户中101995200股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资
本”，不再用于员工持股计划或股权激励。
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2026-06-10│股权质押
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截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致
行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,636,123,165股，占公司202
6年3月31日总股本的25.94%，累计质押股份数量合计为782,079,602股，占控股股东及其一致
行动人合计所持公司股份的47.80%，占公司2026年3月31日总股本的12.40%。
一、上市公司股份质押基本情况
公司近日接到控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生将其所持有的部分本公司股份质
押续期的通知，其原质押给中信证券股份有限公司的合计38,699.96万股无限售条件流通股已
办理完成质押续期手续。
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2026-06-04│股权质押
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截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致
行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1636123165股，占公司2026年
3月31日总股本的25.94%，本次股份解除质押及再质押后，累计质押股份数量合计为782079602
股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.80%，占公司2026年3月31日总股本的1
2.40%。
一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况
公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持有的本公司4000.00万股无
限售条件流通股办理了解除质押及再质押手续。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席
了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人
2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司、上游供应商。不属于公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司及合并报表范围内子公司预计
提供对外担保的最高额度为人民币3149000万元。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及
控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1551927.73万元。公司及控
股子公司为上游供应商提供的担保余额合计为0元。
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保计划尚需公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1551927.
73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.26%，均为对合并报表范围内子公司的担
保，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公
司、上游供应商的日常生产经营及业务发展需要，公司于2026年4月28日召开第九届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意2026年度公司及合并报表
范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3149000万元。其中，对资产负债率70%以上的合
并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币412000万元；对资产负债率70%以下的合并报
表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2587000万元；对上游供应商提供担保额度不超过1
50000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方均为公司
合并报表范围内控股子公司及上游供应商，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执
行的合同为准。
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2026-04-30│其他事项
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山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十三次会议审
议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将2022年核心员工持
股计划（以下简称“2022年核心员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2027
年8月1日，现将相关情况公告如下：
一、2022年核心员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年7月14日、2022年8月2日召开第八届董事会第十九次会议、2022年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）
的议案》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2022年7月15日、2022年8月3日披露的相
关公告。
截至2023年2月1日，公司2022年核心员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计买
入公司股票5493424股，买入股票数量占公司总股本（截至2022年12月31日）的0.12%，成交金
额为1423.80万元（不含交易费用），成交均价约为2.59元/股。锁定期自2023年2月1日起至20
24年1月31日止。具体内容详见公司于2023年2月2日披露的《2022年核心员工持股计划购买完
成的公告》（公告编号：临2023-009）。
本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计
划成立之日起算，即2022年8月2日至2024年8月1日。
2024年6月21日，公司召开了2022年核心员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会
第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延
长的议案》，同意将2022年核心员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年8月1
日。
2025年7月18日，公司召开了2022年核心员工持股计划第三次持有人会议、第九届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意将20
22年核心员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年8月1日。
截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份5493424股，占公司目前股本总额
的0.09%。
二、2022年核心员工持股计划本次存续期延长情况
2022年核心员工持股计划存续期将于2026年8月1日届满，根据公司《2022年核心员工持股
计划（草案）》的相关规定，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审
议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，公司召开了2022年核心员工持股
计划第四次持有人会议、第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年核心员工持
股计划存续期延长的议案》，同意将2022年核心员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延
长至2027年8月1日。
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2026-04-30│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
公司基于对2025年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股
权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公
司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司
对部分资产计提减值准备。
（一）计提信用减值损失
公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提信用减值损
失45065284.24元。
（二）计提资产减值损失
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本年度计提存货跌价准备81107736.30元，主要系
行业供需调整，部分产品市场价格下跌。
2、固定资产减值损失
公司于资产负债表日对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时，根据资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收
回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，其差额计提资产
减值损失。本年度主要系公司控股子公司金鹤（巴真武里）有限公司和宜宾祥泰环保科技有限
公司的固定资产期末可回收金额低于其账面价值,合计计提固定资产减值损失36970984.16元。
3、商誉减值损失
因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，
商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发
生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司及深圳君瑞资产评估所（特殊普通
合伙）对商誉进行了以减值测试为目的评估，公司参考评估结果确定商誉相关的资产组的可收
回金额。经测试，对并购子公司珠海市森洋包装科技有限公司、合肥华东包装有限公司、湖北
高登纸品包装有限公司所形成的商誉合计计提商誉减值准备26565982.17元。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
“提质增效重回报”方案实施情况：为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提
质增效重回报”专项行动的倡议》，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）制定了2024
年度“提质增效重回报”专项行动方案，并于2025年4月30日披露《关于公司“提质增效重回
报”行动方案实施情况暨制定估值提升计划的公告》。公司积极落实行动方案，持续聚焦主营
业务，关注投资者回报，实施了包括现金分红、股份回购、保障可转债兑付等一系列行动方案
，现将公司落实“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行评估总结，并结合发展实际，完
善估值提升计划，提升公司质量和投资价值。
估值提升计划触发情形：公司2025年12月31日（含）前连续12个月内每个交易日收盘价均
低于最近一个会计年度经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产，属于长期破净公司。
审议程序：公司董事会已审议通过“提质增效重回报”行动方案实施情况并完善前次估值
提升计划。
估值提升计划概述：公司将聚焦主责主业，不断提升资产质量，加大新质生产力投入，优
化资源配置，推动高端纤维木浆项目落地，实现高端纤维自主，全面提升行业竞争力，积极实
施股份回购和现金分红，持续做好长期激励，强化公司治理、信息披露及投资者关系管理，促
进公司价值提升。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任
何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因
素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、“提质增效重回报”行动方案评估报告
（一）聚焦主营业务，提质增效
公司持续聚焦核心产业链，提质增效，推动各项业务稳健发展。2025年原纸板块产量754.
54万吨，同比增长4.22%，销量748.60万吨，同比增长2.25%，产销率99.21%，实现产销均衡增
长；包装板块产量20.98亿平方米，销量20.97亿平方米，产销率99.96%。公司依托一体化产业
链发展优势，全方位推动精益管理、降本增效，不断优化债务结构，销售、管理、财务三项费
用同比下降9.68%。
（二）持续推进资源整合与结构优化，顺利完成转债兑付，维护投资者权益价值
公司持续聚焦核心产业链发展，进一步优化资源配置。2025年11月，公司完成了以下属子
公司山鹰纸业（广东）有限公司100%股权和祥恒创意包装股份公司36.56%股权作价297704.35
万元出资设立芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜鹰企管”），并以
转让合伙企业部分合伙份额的形式引入长期投资者中国东方资产管理股份有限公司、财信吉祥
人寿保险股份有限公司、信达资本管理有限公司和淄博恒铁投资合伙企业（有限合伙），转让
金额合计不超过人民币7.475亿元。本次交易引入国有资本、保险资金，有利于推动纸包一体
化发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。
公司推动“鹰19转债”顺利转股及余额兑付，资本结构得以优化。截至最后转股日2025年
12月12日，累计有1843960000元“鹰19转债”转换为公司股份，累计转股数为1043515291股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的22.71%；未转股的“鹰19转债”余额为16039000元，占
“鹰19转债”发行总量的比例为0.86%。自2025年12月15日起，“鹰19转债”已在上海证券交
易所摘牌。
（三）多举措并举，捍卫投资者投资权益
1、积极履行股票增持承诺，增强投资者信心
根据公司《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》的有关规定，控股股东泰盛实
业及实控人承诺出资人民币27011.30万元增持公司股票。2024年2月5日至2024年4月15日，控
股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生合计增持金额16095.67万元，达到承诺金额的59.59%
。为免于发出要约收购，控股股东及实际控制人吴明武先生将承诺履行期限延期12个月至2025
年4月16日。2025年3月24日至2025年4月3日，实际控制人吴明武先生通过上海证券交易所交易
系统（包括沪股通方式）累计增持公司股份62151200股，增持金额为10916.03万元（不含交易
费用），上述增持承诺已实施完毕。
2、积极实施利润分配
公司高度重视利润分配政策，实施积极稳定的股东回报规划和利润分配政策。
根据公司2023年度利润分配方案，公司向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外
）每10股派送现金红利0.11元（含税），共计派发46125556.81元（含税），本次现金红利派
发已于2024年8月5日实施完毕。
3、完成2025年股份回购计划
为切实保护公司全体股东的利益，降低可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回
归，公司启动了2025年股份回购计划。截至2025年12月22日，2025年股份回购计划实施完毕。
公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271925638股，占公司总股本的比例为4.31%，成交
最高价为1.99元/股，成交最低价为1.63元/股，成交均价为1.69元/股，已支付的资金总额约
为人民币500001514.56元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份用于员工持股计划或股权激
励和转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付、海
外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口等，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金融
衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际经营需要，公司及控股子公司预计动用的交易保证金和权利金上限为3000万美元
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为15000万美元，授权额度内可滚动使用。自公
司2025年股东会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司自有资金、借贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率及利率
风险。具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。
（五）交易期限
本次开展金融衍生品投资业务的期限及决议有效期为自公司2025年股东会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。
二、审议程序
《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》已经公司第九届董事会第三十
三次会议审议通过。根据相关法律法规，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方
可实施。
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2026-04-30│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会2026年会议和第九
届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司
及控股子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2700
万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万元，上述额度可滚动使用，自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东会审议。
公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料价格波动对公司带来的影响，
但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影响明显，为降
低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响
，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格
波动带来的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
（二）交易金额
按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着
谨慎原则，2026年开展相关商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过2700万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万元。如拟投入保证金超出上
述额度，将按照公司有关规定执行额度追加审批程序。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司及控股子公司生产经营所需的原辅材
料期货品种，具体包括动力煤、淀粉、纸浆等。公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条
件的各大期货交易所进行期货套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
在上述额度范围内，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按
公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的
期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可
循环使用。
二、审议程序
公司第九届董事会审计委员会2026年会议和第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务
，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2700万元，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过15000万元。该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2025年度合并利润表中归属于母公司股东的
净利润为负值，拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润表中归属于母公
司股东的净利润为人民币-113,560.27万元，截至2025年12月31日母公司可供全体股东分配的
利润为人民币394,251.22万元。
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年年度利润
分配方案》，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度，
公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币500,001,514.56元（不含
佣金等交易费用）。纳入2025年年度现金分红相关比例计算，2025年年度分配的现金红利总额
占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为44.03%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.0亿元。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.5亿元到-
12.0亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.
0亿元，与上年同期相比，亏损有所扩大。预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润-10.5亿元到-12.0亿元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年度公司造纸板块实现产销同步增长，本期业绩亏损主要为主营业务毛利率下降及投
资收益减少所致。
投资收益减少主要系公司上期出售北欧纸业股权，本期对联营合营企业的投资收益减少。
毛利率下滑主要系本报告期内公司受制于鹰19转债到期兑付前信用折损，为保障存量项目顺利
投产及日常经营平稳运行，公司阶段性主动调整应收应付账期，收缩利润端以保障流动性安全
，致毛利率在本报告期内下滑。当前公司可转债顺利实现转股及兑付，信用折损将得到逐步修
复和改善，公司将专注精益运营高质量发展，推动高端纤维木浆项目落地，实现高端纤维自主
，以期全面提升成本竞争力，未来有望迎来业绩拐点。
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2025-12-25│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致
行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1636123165股，占公司2025年
12月12日总股本的25.94%，本次股份解除质押及再质押后，累计质押股份数量合计为78207960
2股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.80%，占公司2025年12月12日总股本
的12.40%。
一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况
公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持有的本公司4260.00万股无
限售条件流通股办理了解除质押及再质押手续。
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2025-12-23│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年6月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元（均含本数），回购价格不
超过2.50元/股（含本数），回购期限为董事会审议通过回购股份方案后6个月。具体内容详见
公司于2025年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：临2025-046）。
2025年7月1日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：临2025-050），公司取得中国工商银行股份有限公司安徽省分行出具的《贷款承诺函
》，承诺为公司上述回购提供金额不超过人民币3亿元的专项回购借款，借款期限36个月。公
司已与中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行签订了《上市公司股票回购借款合同》，借
款金额3亿元，回购专项贷款已发放至公司银行账户。
二、回购股份比例变动达到1%的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定
，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交
易日内予以披露。公司现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年12月18日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份203714938股，占公司
总股本（截至2025年12月12日）的3.23%，回购成交的最高价为1.99元/股，最低价为1.63元/
股，支付的资金总额为382919598.56元（不含交易费用）。
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2025-12-17│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日、2025年11月18日召
开第九届董事会第三十二次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资
本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于取消监事会并修订<公司
章程>及修订、制定部分内部治理制度的公告》（临2025-078）。 公司于近日完成了章程
备案和工商变更登记等手续，并取得了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登
记信息如下：
名称：山鹰国际控股股份公司
统一社会信用代码：91340500150523317H
注册资本：伍拾捌亿壹仟伍佰肆拾柒万陆仟陆佰捌拾柒圆整类型：其他股份有限公司（上
市）
成立时间：1999年10月20日
法定代表人：吴明武
住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号
经营范围：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸
、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件进口；废纸回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-12-16│其他事项
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到期兑付数量：160390张
到期兑付总金额：人民币17803290元
兑付资金发放日：2025年12月15日
可转债摘牌日：2025年12月15日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债
券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换
公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“
110063”。
2025年11月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2025年11月13日、
2025年11月14日以及2025年12月5日披露了3次关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，
相关兑付事项如下：
1、兑付登记日：2025年12月12日
2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年12月12日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹰19转债”
全体持有人。
3、兑付本息金额：人民币111.00元/张（含税）
4、兑付资金发放日：2025年12月15日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
“鹰19转债”自2020年6月19日进入转股期，截至2025年12月12日，累计有1843960000元
“鹰19转债”转换为公司股份，累计转股数为1043515291股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的22.71%；未转股的“鹰19转债”余额为16039000元，占“鹰19转债”发行总量的比例为
0.86%。
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2025-12-05│其他事项
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证券停复牌情况：适用因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2025年12月12日
兑付本息金额：111元人民币/张（含税）
兑付资金发放日：2025年12月15日
可转债摘牌日：2025年12月15日
可转债最后交易日：2025年12月9日
可转债最后转股日：2025年12月12日自2025年12月10日至2025年12月12日，“鹰19转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“鹰19转债”转换为公司股票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债
券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换
公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“
110063”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鹰国
际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现
将“鹰19转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的
价格赎回未转股的可转债。“鹰19转债”到期兑付本息金额为111元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“鹰19转债”将于2025年12月10日开始停
止交易，12月9日为“鹰19转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即2025年12月10日至2025年12月12日），“鹰19转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“鹰19转债”转换为公司股票。公司股票当天收盘价与转股价格
（1.76元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“鹰19转债”到期日和兑付登记日为2025年12月12日，本次兑付的对象为截止2025年12月
12日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上
海分公司”）登记在册的“鹰19转债”全体持有人。
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2025-11-25│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年11月18日召开2025年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案
》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年11月24日召开第十一届二次职工代表大会，选举陈学萍女士为公司第九届董
事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事
会任期届满之日止。
本次选举完成后，陈学萍女士与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董
事会，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附件：
职工代表董事简历
陈学萍女士，出生于1978年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001
年入职公司，历任公司职工代表监事、技术部经理、安徽造纸基地总经理助理、副总经理、常
务副总经理等职务，现任山鹰纸业（安徽）有限公司总经理、本公司职工代表董事。截至本公
告披露日，陈学萍女士持有431967股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）山鹰国际控股股份公
司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计
服务。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司3家。
拟担任质量复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：廖锦龙先生，2003年获得中国注
册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人和签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2024年度，信永中和财务报告审计费用为420万元，内部控制审计费用为50万元，合计470
万元。2025年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，由公司
董事会提请股东大会授权董事会最终确定。
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2025-09-24│其他事项
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山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第九届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的议案》，公司及其下属
子公司拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约
100万吨，出售价格不低于90元/吨（含税），交易总金额约9000万元，并授权管理层在全国碳
排放权交易系统进行交易。具体内容详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的公告》（公告编号：临2
024-117）。
一、交易概述
截至本公告披露日，公司通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让、挂牌交易的方式累
计出售碳排放配额77.52万吨，成交均价100.69元/吨，交易总金额7805.18万元（含税）。
本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，对公司2024年财务产生了积极影响，扣除相
关费用后，已累计出售的碳排放配额77.52万吨影响2024年度净利润7342.23万元。
公司出售碳排放配额所得资金是用于主营业务经营，补充公司发展的资金需求。未来在践
行“碳达峰、碳中和”战略的过程中，公司将全方位落实减碳措施，把握低碳发展机遇，积极
参与碳交易市场并探索高效交易新模式，实现碳资产的灵活配置和保值增值，持续提升盈利能
力。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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