资本运作☆ ◇600568 ST中珠 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-04-23│ 9.70│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-08-04│ 9.15│ 3.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-30│ 9.51│ 13.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-16│ 14.53│ 19.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-18│ 17.48│ 12.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中珠商业投资有限公│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│标的公司及上市公司│ 5.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│肿瘤诊疗中心投资项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“肿么办”——肿瘤│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│垂直门户平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新设肿瘤诊疗中心投│ ---│ ---│ 2938.36万│ 81.13│ 190.20万│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购桂南医院60%股 │ ---│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ 769.64万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资收购中珠俊天85│ ---│ ---│ 2.00亿│ 100.00│-1573.03万│ ---│
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京忠诚肿瘤医院项│ ---│ ---│ 1.32亿│ 99.81│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│临床肿瘤基因组学产│ ---│ ---│ 1159.94万│ 96.65│ -41.28万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.50亿│ ---│ 6.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次重组中介费│ 4000.00万│ ---│ 2750.00万│ 68.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│剩余募集资金 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │转让比例(%) │10.38 │
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│交易金额(元)│4.03亿 │转让价格(元)│1.95 │
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│转让股数(股)│2.07亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州云鹰资本管理有限公司、郑子贤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│2.08亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中珠医疗控股股份有限公司10682184│标的类型 │股权 │
│ │4股股份 │ │ │
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│买方 │共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州云鹰资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月11日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）持股5%以上│
│ │股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）、持股5%以上股东郑子贤分别与共│
│ │青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"梅花投资"）签署了《关于中珠医│
│ │疗控股股份有限公司之股份转让协议》，云鹰资本拟以1.95元/股的价格向梅花投资转让其 │
│ │持有的公司106821844股股份，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.36%；郑子│
│ │贤拟以1.95元/股的价格向梅花投资转让其持有的公司100000000股股份，占其持有公司股份│
│ │总数的100%，占公司总股本的5.02%，转让价款合计403302595.80元。 │
│ │ 协议1： │
│ │ 出让方：云鹰资本 │
│ │ 受让方：共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、标的股份转让 │
│ │ （1）出让方同意将其持有的中珠医疗106821844股无限售流通股股票（占中珠医疗总股│
│ │本的5.36%），转让给受让方。 │
│ │ （2）本次股份转让后，受让方持有中珠医疗计106821844股股票（占中珠医疗总股本的│
│ │5.36%）。自股份过户日起，受让方作为中珠医疗（上市公司）股份的股东，根据其持有上 │
│ │市公司的股份比例按照中珠医疗（上市公司）股份公司章程和法律法规享有和承担股东相应│
│ │的权利和义务。 │
│ │ 2、股份转让价款及支付方式 │
│ │ （1）经出让方与受让方协商一致，本次股份转让单价为人民币1.95元/股。本次股份转│
│ │让总价款为人民币208302595.08元（大写：人民币贰亿零捌佰叁拾万贰仟伍佰玖拾伍元捌角│
│ │）。 │
│ │ 本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年1月23日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月22日 │
│ │，过户数量为206,821,844股，占公司总股本的10.38%，股份性质为无限售流通股，本次股 │
│ │份过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中珠医疗控股股份有限公司10000000│标的类型 │股权 │
│ │0股无限售流通股股票 │ │ │
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│买方 │共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │郑子贤 │
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│交易概述 │2025年11月11日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）持股5%以上│
│ │股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）、持股5%以上股东郑子贤分别与共│
│ │青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"梅花投资"）签署了《关于中珠医│
│ │疗控股股份有限公司之股份转让协议》，云鹰资本拟以1.95元/股的价格向梅花投资转让其 │
│ │持有的公司106821844股股份，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.36%；郑子│
│ │贤拟以1.95元/股的价格向梅花投资转让其持有的公司100000000股股份，占其持有公司股份│
│ │总数的100%，占公司总股本的5.02%，转让价款合计403302595.80元。 │
│ │ 协议1： │
│ │ 出让方：云鹰资本 │
│ │ 受让方：共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、标的股份转让 │
│ │ （1）出让方同意将其持有的中珠医疗106821844股无限售流通股股票（占中珠医疗总股│
│ │本的5.36%），转让给受让方。 │
│ │ （2）本次股份转让后，受让方持有中珠医疗计106821844股股票（占中珠医疗总股本的│
│ │5.36%）。自股份过户日起，受让方作为中珠医疗（上市公司）股份的股东，根据其持有上 │
│ │市公司的股份比例按照中珠医疗（上市公司）股份公司章程和法律法规享有和承担股东相应│
│ │的权利和义务。 │
│ │ 2、股份转让价款及支付方式 │
│ │ （1）经出让方与受让方协商一致，本次股份转让单价为人民币1.95元/股。本次股份转│
│ │让总价款为人民币208302595.08元（大写：人民币贰亿零捌佰叁拾万贰仟伍佰玖拾伍元捌角│
│ │）。 │
│ │ 本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年1月23日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月22日 │
│ │，过户数量为206,821,844股，占公司总股本的10.38%，股份性质为无限售流通股，本次股 │
│ │份过户登记手续已办理完毕。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市朗地科技发展有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州步步高投资发展有限公司 │
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│卖方 │深圳市深商控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2025年11月24日收到深│
│ │圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称“深商集团”）送达的《关于深圳市朗地科技发│
│ │展有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据协议，深商集团于│
│ │2025年11月23日与苏州步步高投资发展有限公司（以下简称“步步高投资”）签署了《股权│
│ │转让协议》，深商集团拟以3000万元的价格将其持有的公司第一大股东深圳市朗地科技发展│
│ │有限公司（以下简称“朗地科技”）100%股权转让给步步高投资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市朗地科技发展有限公 3.80亿 19.08 100.00 2024-04-02
司
深圳市一体投资控股集团有 9606.59万 13.50 --- 2017-03-25
限公司
珠海中珠集团股份有限公司 2.43亿 12.19 70.00 2021-03-02
深圳市一体正润资产管理有 6644.65万 3.33 --- 2017-08-18
限公司
深圳市金益信和投资发展有 667.15万 0.94 --- 2017-05-20
限公司
西藏金益信和企业管理有限 1447.03万 0.73 --- 2018-11-17
公司
许德来 956.56万 0.48 --- 2018-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.16亿 50.24
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市一体│刘丹宁 │ 4650.00万│人民币 │2017-12-27│2021-03-22│连带责任│是 │是 │
│医疗科技有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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增持主体的基本情况：本次增持主体为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗
”或“公司”）第二大股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花
投资”）实际控制人吴世春先生控制的宁波梅岭沃飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“梅岭沃飞”）。截至本公告披露日，梅花投资持有206821844股公司股票，占公司总
股本的10.38%。梅岭沃飞未持有公司股份。
增持计划的主要内容：公司于2026年7月27日收到梅岭沃飞函告，基于对公司长期稳定发
展前景的充分信心，梅岭沃飞拟自本次增持计划披露当日起6个月内通过上海证券交易所允许
的方式（包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式及司法拍卖等方式）增持公司股份，
本次计划增持股份数量不低于2000万股（含本数），不超过4000万股（含本数）。增持计划实
施期间，若公司发生股份发行、可转债转股等事项，梅岭沃飞拟增持的股份数量不变。本次拟
增持股份的资金来源于梅岭沃飞自筹及自有资金相结合的方式。本次增持不设定固定增持价格
区间，梅岭沃飞将结合公司内在价值、二级市场股价波动，在实施期限内择机实施增持计划。
增持计划无法实施风险：本次增持计划可能因资本市场整体环境发生变化，或因其他无法
提前预判的客观因素，导致出现增持计划无法达到预期增持规模的风险。如本次增持计划实施
过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-15│股权回购
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开
第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司出售已回购股份的议案》，公司董事会同意
公司根据《回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式出售公司已回购的部分股份，计划自
披露出售已回购股份计划公告之日起15个交易日后的六个月内（即2026年5月21日至2026年11
月20日），通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过39857394股（即不超过公司
总股本的2%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，
公司将对出售数量进行相应调整。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《中珠医疗控股
股份有限公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-030号
）。截至本公告披露日，公司上述出售已回购股份计划尚未实施。
基于公司未来发展预期，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司于2026
年7月14日召开第十届董事会第二十七次会议，全票审议通过了《关于终止出售已回购股份计
划的议案》，公司决定终止上述出售已回购股份计划。
本次终止出售已回购股份计划有助于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售已回
购股份计划事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情
形。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-3600万元至-5400万元。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3900万
元至-5700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3600
万元至-5400万元，较上年同期相比，亏损增加1200万元至3000万元左右。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3900万元至-
5700万元。
（三）本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度利润总额：-1927.08万元。实现归属于上市公司股东的净利润：-241
3.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3214.22万元。
（二）每股收益：-0.0122元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、地产板块清盘销售，较上年同期相比营业收入、净利润减少。
2、医院板块受医保政策影响，较上年同期相比营业收入下滑，净利润减少。
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2026-07-04│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）根据经营发展需要，现
拟对办公地址进行变更，具体情况公告如下：办公地址变更前：珠海市情侣南路1号仁恒滨海
中心5座8层，邮政编码519020。
办公地址变更后：深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层，邮政编
码518054。
除上述办公地址拟变更外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均
保持不变。
以上办公地址变更信息自2026年7月6日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，
若由此给您带来不便，敬请谅解
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2026-07-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层(四)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴世春先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有
效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长吴世春先生以视频方式列席会议；副董事长陈旭
先生列席会议；董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹女士、独立董
事郑颖怡女士、独立董事尹显峰女士、独立董事栗胜男女士因公务未能列席本次会议。
2、董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-06-23│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“中盛源”）持
有中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）无限售条件流通股998724
00股，占公司总股本的5.01%。
中盛源于2026年2月10日披露了股份减持计划，至减持计划时间届满日（2026年6月10日）
，中盛源通过集中竞价交易方式累计减持公司19855600股股份，占公司总股本的1%，减持计划
实施完毕。具体内容详见公司于2026年6月11日披露的《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以
上股东减持股份结果公告》（公告编号：2026-052号）。
减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股票来源：司法划转取得；
3、拟减持方式：集中竞价交易、大宗交易（两种方式结合实施）；
4、拟减持股份数量及比例：
拟合计减持公司股份不超过59786090股，占公司总股本比例不超过3%。
其中，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股
本的1%（即不超过19928697股）；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总
数不超过公司总股本的2%（即不超过39857393股）。
若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，
上述减持股份数量将按除权除息后的公司总股本做相应调整，减持比例保持不变。
5、减持期间：
自本减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内。
6、减持价格：
根据减持实施时二级市场价格确定，结合市场行情、公司经营情况及行业趋势综合判断，
且不低于法律法规及监管规则规定的最低减持价格。
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2026-06-16│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长吴世春先生、独立董事郑颖怡女士均列席会议；
副董事长陈旭先生、董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹女士、独
立董事尹显峰女士、独立董事栗胜男女士因公务未能列席本次会议。
2、董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况本次减持计划实施前，深圳市中盛源企业管理中心（有限
合伙）（以下简称“中盛源”）持有中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“
公司”）无限售条件流通股119728000股，占公司总股本的6.01%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月10日披露了《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划
公告》（公告编号：2026-008号）。因自身资金需求，中盛源拟自减持计划公告之日起15个交
易日后的三个月内，合计减持公司股份不超过59786089股，占公司总股本比例不超过3%。其中
，通过集中竞价方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%（即不
超过19928696股）；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司
总股本的2%（即不超过39857393股）。
近日，公司收到中盛源发来的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截至
本公告披露日，中盛源通过集中竞价方式减持公司股份19855600股股份，减持比例占公司总股
本的1%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
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为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）治理与风
险管控体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，
降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等
相关规定，结合公司实际，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任
保险（以下简称“责任险”）。
一、责任险方案
1、投保人：中珠医疗控股股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司
协商确定的范围为准）。
3、投保金额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费用：不超过人民币60万元/年（最终保费以合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）
二、审议程序
公司于2026年5月29日召开第十届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任保险的议案》，鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事在
审议该议案时均回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有，议案8未通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
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2026-05-19│其他事项
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本次交易的主要内容：为优化全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租
赁公司”）股权结构、增强资本实力、扩大经营规模，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称
“中珠医疗”或“公司”）于2026年5月18日与鑫银科技集团股份有限公司（以下简称“鑫银
科技”）签订《横琴中珠融资租赁有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”
），由鑫银科技以其自有资金2561万元对融资租赁公司进行增资扩股（其中2400万元计入注册
资本，161万元计入资本公积），本次增资完成后，融资租赁公司注册资本将由27600万元变更
为30000万元。公司确认并承诺放弃行使本次增资扩股的优先购买权。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项属于董
事会决策权限，已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：公司放弃对融资租赁公司本次增资扩股的优先购买权，不影响公司对融资
租赁公司的实际控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响。
一、本次交易的概述
（一）本次交易的基本情况
为优化全资子公司融资租赁公司股权结构、增强资本实力、扩大经营规模，公司于2026年
5月18日与鑫银科技签订《横琴中珠融资租赁有限公司增资扩股协议》。鑫银科技拟以融资租
赁公司2025年12月31日经审计的净资产为基础，以自有资金人民币2561万元对融资租赁公司进
行增资扩股，其中2400万元计入注册资本，161万元计入资本公积。公司确认并承诺仅就本次
融资租赁公司增资扩股事项放弃优先认购权，该放弃不溯及既往，也不延伸至公司未来任何形
式的增资扩股。
本次增资专款将全部用于融资租赁公司主营业务拓展、流动资金补充，不会用于股东分红
、对外担保、非主营业务投资、向股东借款等任何与主营业务无关的支出。资本公积仅用于转
增公司注册资本，不会用于弥补公司亏损。
本次增资扩股前，融资租赁公司注册资本为27600万元，公司持有融资租赁公司100%股权
；本次增资扩股完成后，融资租赁公司注册资本将由27600万元变更为30000万元，公司持有融
资租赁公司92%股权，鑫银科技持有融资租赁公司8%股权。
本次增资扩股完成后，融资租赁公司仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围
发生变更。
本次增资扩股完成后，融资租赁公司将设立股东会，双方股东依照相关法律法规的规定行
使股东职权。公司将调整融资租赁公司董事会，董事会将由3人组成，其中公司提名2人，鑫银
科技提名1人；鑫银科技提名的董事将出任融资租赁公司董事长（法定代表人）。
（二）董事会审议情况
2026年5月18日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增
资扩股暨放弃优先购买权的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交
易，也不构成重大资产重组。本次交易事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审
议。
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2026-05-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月28日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法
规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订
和完善。基于此，公司于2026年5月18日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司2025年年度股东会审议表决。修订后的制度全
文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公
司公司章程》。
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2026-05-01│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于2026年4月30日
收到公司副总裁穆永臣先生的辞职报告，穆永臣先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务及
下属公司所有职务，辞任后穆永臣先生不再担任公司任何职务。
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2026-04-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月28日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
为严格落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求，进一步健全公司激
励约束机制、提升公司治理水平，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，新增薪
酬结构、绩效薪酬递延支付、追索扣回等相关条款。基于此，公司于2026年4月29日召开第十
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
，现将该议案将提交公司2025年年度股东会审议表决。修订后的制度全文详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》。
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2026-04-25│其他事项
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一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形
2021年5月17日，公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于撤销退市风险警示并实施其
他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-066号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核
字[2021]003413号），截至2020年度期末，公司股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“
中珠集团”）及其关联方占用资金余额为60,239.49万元，达到2020年度公司经审计净资产15.
14%，金额已超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。同时，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）经对公司《2020年度内部控制评价报告》进行审计，出具了否定意见的《中珠医
疗控股股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2021]000106号）。因公司股票触及《上
海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》13.9.1条规定的情形，被实施其他风险警示
。
截至2024年12月31日，公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万
元（其中，本金49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期
利息及相关费用），根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的相关规定，
公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《中珠医疗控
股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-021号）。
二、公司股票继续实施其他风险警示的情形
截至2025年12月31日，公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万
元（其中，本金49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期
利息及相关费用），达到2025年度公司经审计净资产的34.83%，金额已超过1,000万元，未能
在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定，公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则
（2025年4月修订）》9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示的情形，公司股票将继续被
实施其他风险警示。
三、继续实施其他风险警示的有关事项提示
公司股票自2026年4月27日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为“S
T中珠”，股票代码“600568”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
1、2018年7月4日，中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给中珠医
疗，并已在中国人民银行征信中心办理了动产质押登记。
2、为维护上市公司利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，2020年，公司通
过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的部分款项启动了立案追偿，并收到优先受偿款3,
440.64万元。
3、2020年，因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江
分行金融借款合同纠纷一案，中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼。截
至本公告披露日，公司已累计收回担保追偿款10,010万元，剩余约9,502.04万元尚未偿还。
4、2025年，公司再次通过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的剩余全部款项提起
立案追偿。鉴于中珠集团未按照《民事调解书》的约定在报告期内依时足额履行还款义务，为
保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，公司向珠海市香洲区人民法院（以下简称“香
洲区法院”）提起强制执行申请。2026年4月2日，公司收到香洲区法院出具的《广东省珠海市
香洲区人民法院申请执行受理通知书》，香洲区法院受理公司申请的强制执行，并决定立案执
行。具体内容详见公司于2025年1月22日、2025年2月6日、2025年2月18日披露的《中珠医疗控
股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-003号、2025-004号、2025-005
号、2025-006号）；于2025年8月15日、2025年8月28日、2026年4月3日披露的《中珠医疗控股
股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-033号、公告编号：2025-041
号、公告编号：2026-018号）。
5、截至本公告披露日，为维护上市公司利益，公司已针对全部中珠集团及其关联方资金
占用款项向法院提起诉讼，并拟通过采取质押、拍卖优先受偿等法律手段追偿占用资金，同时
持续发函督促中珠集团尽快采取有效措施清偿上述欠款。
6、未来，公司除继续督促中珠集团积极履行还款义务外，也将密切关注法院的司法执行
情况，争取妥善解决资金占用问题，切实维护上市公司股东的利益。
1、联系人：公司证券部
2、联系地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
3、咨询电话：0728-6402068
4、电子信箱：zz600568@126.com
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属横
琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简
称“一体医疗”）、广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）、湖北潜江制药
股份有限公司（以下简称“潜江制药”）、珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓
投资”）。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，非关联方担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划总金额35000万元（其中，为
资产负债率超过70%的子公司提供的担保计划总金额不超过人民币5000万元）。截至本公告披
露日，尚未发生担保金额。根据实际经营变化，资产负债率低于70%的子公司在未超过担保计
划总金额35000万元的前提下，担保额度可以相互调剂使用。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次公司2026年度对外担保计划中的被担保人春晓投资资产负债率超过70
%，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下
，公司2026年度拟为合并报表范围内的下属子公司提供不超过35000万元的担保（其中，为资
产负债率超过70%的子公司春晓投资提供的担保计划总金额不超过人民币5000万元），用于向
金融机构申请授信、贷款、信用证、承兑汇票、保函、汇票贴现、保理等。上述预计担保金额
为公司2026年度提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行等金融机构
的实际借款金额。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
公司董事会同意授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东
利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：
1、同意在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保
事宜并签署相关法律文件，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。对于
超出本次担保审议范围的担保事项，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
2、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经
营层为资产负债率超过70%的子公司春晓投资提供担保的总额不超过5000万元；除春晓投资外
，授权公司经营层根据融资需要对其他下属控股子公司在公司担保总额度内相互调剂使用，在
担保额度有效期内可循环使用。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。公司于2026
年4月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议
案》，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）融资租赁
1、名称：横琴中珠融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M
3、成立时间：2016年4月21日
4、注册地址：珠海市横琴新区联澳路1号1310办公-1
5、法定代表人：张卫滨
6、注册资本：人民币27600万元
7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8、主要股东或实际控
制人：中珠医疗持有融资租赁100%股份。
10、被担保人与上市公司关联关系
被担保人融资租赁是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司目前均尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度为公司拟于2026年度
提供的担保额度。具体担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担
保期限、担保方式以实际签署的合同为准。
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2026-04-25│股权回购
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公
司”）于2024年4月23日至2024年7月17日期间通过集中竞价交易方式累计回购公司股份617228
01股，累计回购股份占公司总股本的比例为3.097%。上述回购的股份将于回购实施结果暨股份
变动公告披露12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，若公司未能在股份回购后36个月内用
于前述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售上述股份。
出售计划的主要内容
鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及《关于以集中竞价方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2024-026号、以下简称“《回购报告书》”）的用途，公司计划自披露本
公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过
39857394股（即不超过公司总股本的2%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致
公司股本数量变动的情形，公司将对出售数量进行相应调整。
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2026-04-25│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开
第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十届董事会第二十次会议，审议了《关于公司
董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案与各委员、
董事利益相关，基于谨慎性原则，全体委员、董事均回避表决。本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合实际经营业绩情况和个人绩效考核结果，2025年度任期
内，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况确认如下：
备注：2026年，公司第十届董事会部分董事及董事会秘书发生变动，不属于2025年度薪酬
报告期内，故未在上述表格中体现。
1、2026年2月6日，公司召开第十届董事会第十七次会议，聘任张榆松女士为公司第十届
董事会秘书。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任
公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-007号）。
2、2026年2月9日，公司董事刘会平先生因个人原因，申请辞去公司董事及相关委员会委
员职务。辞职后，刘会平先生继续担任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理。具体
内容详见公司于2026年2月10日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事离任的公告
》（公告编号：2026-009号）。
3、2026年2月24日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司第十
届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选吴世春先生为公司第十届董事会非独立董事，
任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。
2026年3月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述补选事项。具体内容详见
公司于2026年2月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立
董事的公告》（公告编号：2026-011号）；于2026年3月13日披露的《中珠医疗控股股份有限
公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016号）。
4、2026年4月7日，公司董事会收到董事长陈旭先生的辞职报告。陈旭先生因工作调整，
申请辞去公司董事长、公司法定代表人职务。辞职后，陈旭先生将继续担任公司第十届董事会
董事及董事会相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《中珠医疗
控股股份有限公司关于董事长离任公告》（公告编号：2026-019号）。
5、2026年4月13日，经公司股东提名，第十届董事会第十九次会议审议通过，选举吴世春
先生为公司董事长，陈旭先生为公司副董事长。具体内容详见公司于2026年4月14日披露的《
中珠医疗控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2026-021号）。
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2026-04-25│委托理财
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一、闲置自有资金理财的概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，公司及控股子公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营、
保证资金满足生产运营且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理财，提
高资金运营效益，增加投资收益。
（二）投资金额
公司计划使用最高不超过1.5亿元人民币额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，在上
述授权额度范围内，由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂
南医院有限公司循环投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金
（四）投资方式
公司闲置自有资金拟投资的理财产品为中低风险理财产品，不涉及衍生工具等复杂标的产
品，风险相对较低且收益稳定。
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（五）投资期限
本次理财额度投资期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，投资金额可以滚
动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有
资金理财的议案》。公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开
第十届董事会第二十次会议，听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资
产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
本年度公司其他应收款、存货、投资性房地产、商誉等均存在不同程度减值，公司计划计
提减值准备主要结果如下：
1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司（以下简称“泽泓公司”）其他应收款计提坏账准
备5714.37万元事项。经测算，2025年12月31日借款本金及利息为29653.33万元，测算预期信
用损失9638.11万元，已计提信用减值损失3923.74万元，现补计提坏账准备5714.37万元。
2、针对珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓地产”）存货减值
98.56万元事项。截至2025年12月31日，春晓地产公司存货中商铺与住宅账面价值与目前
的市场价格以及与同期成交价对比，存在减值迹象，公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司
对上述存货价值进行评估，结合谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备98.56万元。
3、针对珠海市春晓房地产投资有限公司投资性房地产计提减值准备256.22万元事项。经
评估，2025年12月31日投资性房地产可收回金额为14144.37万元。该项投资性房地产2025年12
月31日账面原值39184.90万元，累计折旧6711.61万元，已累计计提资产减值损失18072.70万
元，本次计提资产减值损失256.22万元。
4、针对中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备269.48
万元事项。经评估，2025年12月31日投资性房地产可收回金额为16322.64万元。该项投资
性房地产2025年12月31日账面原值32194.29万元，累计折旧4988.49万元，已累计计提资产减
值准备10613.68万元，本次计提资产减值损失269.48万元。
5、针对西安一体医疗科技有限公司（以下简称“西安一体”）存货计提减值
准备664.56万元事项。截至2025年12月31日，西安一体存货原材料、在产品、库存商品由
于无任何其他使用价值以及无法变现等因素，结合谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备66
4.56万元。
6、针对西安一体医疗科技有限公司其他应收款计提坏账准备198.62万元事项。由于公司
生产证照的注销，原采购合同已无法继续履行，已支付货款预计无法收回，结合谨慎性原则，
公司本次计提坏账准备198.62万元。
7、针对深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）商誉减值准备75.70万元
事项。非同一控制下收购一体医疗公司形成的商誉减值事项，公司聘请的上海立信资产评估有
限公司以2025年12月31日为基准日，对一体医疗公司资产组进行了减值测试，根据减值测试结
果及出具的评估报告，将公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净
资产与商誉之和进行了比较，收购一体医疗公司商誉本期存在减值迹象，累计应计提资产减值
准备131047.88万元，已计提减值准备130972.18万元，本期补计提商誉减值75.70万元。
上述事项累计计提资产减值准备合计为7277.51万元，具体情况详见下述第二部分。
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2026-04-25│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开
第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）审计确认，
截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-3,379,188,895.18元，公司股
本为1,992,869,681.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2025年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
截至2025年度期末，公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决，触及《上海证券
交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条的规定，公司股票将继续被实施其他风险
警示。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于
母公司股东净利润为-114191646.83元，2025年度母公司实现净利润为-259129991.32元，2025
年初母公司累计未分配利润-2827433403.31元，2025年末母公司累计未分配利润为-308656339
4.63元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，
不提取法定盈余公积金。
鉴于母公司累计未分配利润为负，公司2025年度不存在可供股东分配的利润，公司2025年
度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年度期末，公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决，触及《上海证券
交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条的规定，公司股票将继续被实施其他风险
警示。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司
2025年度不存在可供股东分配的利润，公司2025年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事
会拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月20日召开
第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。
因公司原法定代表人陈旭先生已辞任，根据《公司法》及《公司章程》第八条、第一百一
十四条有关规定并结合公司实际情况，经公司第十届董事会全体董事审议，一致同意董事长吴
世春先生代表公司执行公司事务，担任公司法定代表人；并一致同意授权公司经营层办理本次
法定代表人变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
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2026-04-14│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于2026年4月13日
召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《
关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案
》。现将相关情况公告如下：一、选举董事长
为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司持股10%以上股东共青城梅花腾
龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会选举董事吴世春先生为公司第十届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
二、选举副董事长
为契合公司经营发展实际需要，经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企
业（有限合伙）提名，公司董事会选举董事陈旭先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
三、调整董事会专门委员会委员
为进一步优化公司治理结构，提升董事会各专门委员会履职效能，更好地满足公司经营发
展及规范运作需要，结合公司董事会实际运作情况，公司对第十届董事会各专门委员会委员进
行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
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2026-04-08│其他事项
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中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于2026年4月7日收
到董事长陈旭先生的辞职报告。陈旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、公司法定代表人
职务。辞职后，陈旭先生将继续担任公司第十届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务
。
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2026-03-13│其他事项
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表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效
。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事房巍屹女士、
独立董事栗胜男女士因公务未能出席本次会议；
2、董事会秘书张榆松女士出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-05│仲裁事项
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案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未仲裁
公司下属公司所处的当事人地位：申请人
仲裁的金额：3.442亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本案尚未仲裁，暂时无法确认
对本公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关仲裁的进展情况及时履行相应的信息披
露义务。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属珠海市泽泓企业管
理有限公司（以下简称“泽泓公司”）于2026年3月4日收到深圳国际仲裁院通过仲裁专递送达
的《案件受理通知书》（（2026）深国仲受15号-1），因泽泓公司与珠海中珠商业投资有限公
司（以下简称“中珠商业”）合同纠纷一案，深圳国际仲裁院已受理泽泓公司提起的仲裁申请
。具体内容如下：
一、本次仲裁的基本情况
1、申请人：珠海市泽泓企业管理有限公司
住所：珠海市香洲区情侣南路1号5栋805-1
2、被申请人：珠海中珠商业投资有限公司
住所：珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1903室-148（集中办公区）
4、案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未仲裁
（一）主要事实与理由
2020年7月17日，泽泓公司与中珠商业、珠海中珠集团股份有限公司、辽宁中珠房地产开
发有限公司、鹏瑞城市更新投资（深圳）有限公司、深圳市盛洪瑞投资发展有限公司（以下简
称“盛洪瑞公司”）、中珠医疗签订《关于珠海夏湾农副产品批发市场城市更新项目合作事宜
的协议书》（以下简称“《协议书》”）。根据协议书内容，各方共同确认，盛洪瑞公司于20
19年12月23日向中珠商业提供的现金款项中的2亿元，实际为泽泓公司向中珠商业提供的借款
，借款用途为缴纳地价款，并通过协议约定了本金的偿还条件及借款利息。根据中珠商业签订
的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），相关项目应于2023年12
月13日之前竣工，中珠商业向泽泓公司偿还借款的时间最迟为2022年12月31日。但项目运营期
间，中珠商业与相关部门两次就《出让合同》签订变更协议，将项目竣工日期延长至2025年1
月19日。借款发生后，泽泓公司多次要求中珠商业偿还借款，截止目前，中珠商业仍未偿还借
款及相关利息。为维护自身权利，泽泓公司向深圳国际仲裁院提起仲裁。
（二）仲裁请求
1、裁令被申请人向申请人偿还借款本金人民币2亿元；
2、裁令被申请人向申请人偿还借款利息人民币1.44亿元（以2亿元为基数，自2019年12月
23日起按照协议书约定的利率标准计算，暂计至2025年12月22日，要求计算至实际清偿之日止
）；
3、裁令被申请人向申请人支付律师费20万元；
4、裁令本案仲裁费、保全申请费、保全担保费由被申请人承担。
上述仲裁请求金额合计：3.442亿元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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