资本运作☆ ◇600569 安阳钢铁 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-08-01│ 6.80│ 18.29亿│
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│增发 │ 2008-01-31│ 8.35│ 31.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-20│ 3.38│ 16.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安阳安铁运输有限责│ 15515.37│ ---│ 50.50│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南安钢龙都电磁新│ 7666.63│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安阳瓦日铁路建设投│ 3526.22│ ---│ 7.57│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安阳易联物流有限公│ 2341.76│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫东深安港务有│ 1566.43│ ---│ 17.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款及其他│ ---│ 16.14亿│ 16.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有息负债(含发行费 │ │ │ │ │ │ │
│用) │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │高炉相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）筹划向控股股东安阳钢铁集团有限│
│ │责任公司（以下简称安钢集团）下属控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以│
│ │下简称永通公司）出售高炉相关资产。 │
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│8.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司78.1372%股权、安阳豫河永通球团│ │ │
│ │有限责任公司100%股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以现金方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称安钢集团）出售公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下│
│ │简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%│
│ │股权。出售价格以审计报告和评估报告最终评估值为基础确定，永通公司评估价值为53989.│
│ │15万元,豫河公司评估价值为41479.43万元。公司按持股比例（永通公司78.1372%股权、豫 │
│ │河公司100%股权）计算的股权转让价款为人民币83665.04万元。本次交易完成后，公司将不│
│ │再持有永通公司和豫河公司股权，本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，永通公司、豫河公司已完成股东变更登记，公司将不再持有永通公│
│ │司、豫河公司股权。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司78.14%股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月26日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售子公司│
│ │股权。安钢集团以现金购买公司持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永│
│ │通公司）78.14%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权，购│
│ │买价格以2025年6月30日为基准日的最终评估值为基础确定。交易完成后，安钢集团取得永 │
│ │通公司、豫河公司控制权，公司获得运营资金，不再将永通公司、豫河公司纳入控制范围。│
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安阳豫河永通球团有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月26日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售子公司│
│ │股权。安钢集团以现金购买公司持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永│
│ │通公司）78.14%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权，购│
│ │买价格以2025年6月30日为基准日的最终评估值为基础确定。交易完成后，安钢集团取得永 │
│ │通公司、豫河公司控制权，公司获得运营资金，不再将永通公司、豫河公司纳入控制范围。│
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│交易概述 │安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称安钢集团）进行资产置换，置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁│
│ │管有限责任公司（以下简称永通公司）股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团│
│ │持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称舞阳矿业公司）股权，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权的基本情况：为改善公司经│
│ │营状况，提升公司盈利能力，补充公司运营资金，经审慎考虑，结合公司实际情况，公司于│
│ │2025年8月26日召开2025年第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产 │
│ │重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下│
│ │简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的相关议案已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事已 │
│ │就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事│
│ │会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门│
│ │或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管│
│ │理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。 │
│ │ 3、2026年4月23日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限│
│ │责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）│
│ │。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳│
│ │钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ （二）交易目的和原因 │
│ │ 为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集│
│ │团符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或 │
│ │者其他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为公司2026年第五次临时董事会会议决议公告日。本次发行│
│ │的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日│
│ │前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价 │
│ │格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 │
│ │ 2026年4月23日，公司与安钢集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 1、甲方：安阳钢铁股份有限公司 │
│ │ 2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”） │
│ │ 3、协议签署时间：2026年4月23日 │
│ │ （二）认购价格、认购金额、认购数量及认购方式 │
│ │ 1、认购价格 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易 │
│ │日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易│
│ │日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权│
│ │、除息事项，发行价格将参照下述规则进行调整： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的│
│ │认购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票│
│ │数量按如下公式确定：认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价 │
│ │格 │
│ │ 如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超 │
│ │过调整后的标的股份的发行价格与调整后的认购方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公│
│ │司的资本公积。 │
│ │ 2、认购金额及认购方式 │
│ │ 乙方同意不可撤销地认购甲方本次发行的股票，认购款总金额为不超过人民币150000.0│
│ │0万元（含本数），将由乙方以现金方式支付。 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南缔澄环保科技有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安阳三维物流有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南安钢招标代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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