资本运作☆ ◇600569 安阳钢铁 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-08-01│ 6.80│ 18.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-31│ 8.35│ 31.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-20│ 3.38│ 16.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安阳安铁运输有限责│ 15515.37│ ---│ 50.50│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南安钢龙都电磁新│ 7666.63│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安阳瓦日铁路建设投│ 3526.22│ ---│ 7.57│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安阳易联物流有限公│ 2341.76│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫东深安港务有│ 1566.43│ ---│ 17.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款及其他│ ---│ 16.14亿│ 16.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有息负债(含发行费 │ │ │ │ │ │ │
│用) │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │高炉相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）筹划向控股股东安阳钢铁集团有限│
│ │责任公司（以下简称安钢集团）下属控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以│
│ │下简称永通公司）出售高炉相关资产。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│8.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司78.1372%股权、安阳豫河永通球团│ │ │
│ │有限责任公司100%股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以现金方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称安钢集团）出售公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下│
│ │简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%│
│ │股权。出售价格以审计报告和评估报告最终评估值为基础确定，永通公司评估价值为53989.│
│ │15万元,豫河公司评估价值为41479.43万元。公司按持股比例（永通公司78.1372%股权、豫 │
│ │河公司100%股权）计算的股权转让价款为人民币83665.04万元。本次交易完成后，公司将不│
│ │再持有永通公司和豫河公司股权，本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，永通公司、豫河公司已完成股东变更登记，公司将不再持有永通公│
│ │司、豫河公司股权。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司78.14%股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月26日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售子公司│
│ │股权。安钢集团以现金购买公司持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永│
│ │通公司）78.14%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权，购│
│ │买价格以2025年6月30日为基准日的最终评估值为基础确定。交易完成后，安钢集团取得永 │
│ │通公司、豫河公司控制权，公司获得运营资金，不再将永通公司、豫河公司纳入控制范围。│
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安阳豫河永通球团有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│卖方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月26日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售子公司│
│ │股权。安钢集团以现金购买公司持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永│
│ │通公司）78.14%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权，购│
│ │买价格以2025年6月30日为基准日的最终评估值为基础确定。交易完成后，安钢集团取得永 │
│ │通公司、豫河公司控制权，公司获得运营资金，不再将永通公司、豫河公司纳入控制范围。│
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司股权 │ │ │
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│买方 │安阳钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│交易概述 │安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称安钢集团）进行资产置换，置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁│
│ │管有限责任公司（以下简称永通公司）股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团│
│ │持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称舞阳矿业公司）股权，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权的基本情况：为改善公司经│
│ │营状况，提升公司盈利能力，补充公司运营资金，经审慎考虑，结合公司实际情况，公司于│
│ │2025年8月26日召开2025年第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产 │
│ │重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下│
│ │简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的相关议案已经公司2026年第十次临时董事会会议审议通过，关联董事已 │
│ │就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事│
│ │会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，本次发行尚需上海证券交易所审核通过并│
│ │报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。 │
│ │ 3、2026年8月5日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限 │
│ │责任公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购│
│ │协议之补充协议》”）。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳│
│ │钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关公告。 │
│ │ （二）交易目的和原因 │
│ │ 为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集│
│ │团符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或 │
│ │者其他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股│
│ │票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股│
│ │票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价 │
│ │格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容2026年8月5日，公司与安钢│
│ │集团签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 1、甲方：安阳钢铁股份有限公司 │
│ │ 2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”） │
│ │ 3、协议签署时间：2026年8月5日 │
│ │ （二）原协议的修改 │
│ │ 双方一致同意，将原协议“第三条限售期“的内容修改为：“乙方本次认购的股票自甲│
│ │方本次发行结束之日起36个月内不得转让，认购方所认购股票因甲方分配股票股利、资本公│
│ │积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。认购方因本次发行所获得的甲│
│ │方股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。认购方应│
│ │于本次发行结束后办理相关股份锁定事宜，甲方将对此提供一切必要之协助。若前述限售期│
│ │与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关要求进行调整。” │
│ │ （三）补充协议的生效和终止 │
│ │ 本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，与《股份认购协│
│ │议》同时生效。本补充协议是《股份认购协议》的组成部分，不可独立于《股份认购协议》│
│ │单独生效或终止，如《股份认购协议》终止，则本补充协议同时终止。 │
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│公告日期 │2026-06-24 │
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│关联方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下│
│ │简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 是否需要提交公司股东会审议：是。 │
│ │ 过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司与控股股东│
│ │安钢集团不存在同类别的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求，不会影响公司经│
│ │营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情│
│ │形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的相关议案已经公司2026年第七次临时董事会会议审议通过，关联董事已 │
│ │就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事│
│ │会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门│
│ │或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管│
│ │理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。 │
│ │ 3、2026年6月23日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限│
│ │责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）│
│ │。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳│
│ │钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ （二）交易目的和原因 │
│ │ 为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集│
│ │团符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或 │
│ │者其他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股│
│ │票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股│
│ │票交易总额/定价5 │
│ │ 基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价 │
│ │格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 │
│ │ 2026年6月23日，公司与安钢集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 1、甲方：安阳钢铁股份有限公司 │
│ │ 2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”） │
│ │ 3、协议签署时间：2026年6月23日 │
│ │ （二）认购价格、认购金额、认购数量及认购方式 │
│ │ 1、认购价格 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日│
│ │前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日│
│ │前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权│
│ │、除息事项，发行价格将参照下述规则进行调整： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的│
│ │认购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票│
│ │数量按如下公式确定：认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价 │
│ │格 │
│ │ 如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超 │
│ │过调整后的标的股份的发行价格与调整后的认购方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公│
│ │司的资本公积。 │
│ │ 2、认购金额及认购方式 │
│ │ 乙方同意不可撤销地认购甲方本次发行的股票，认购款总金额为不超过人民币150000.0│
│ │0万元（含本数），将由乙方以现金方式支付。 │
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│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │上海鼎易融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后│
│ │回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易）开展融资租赁业务，融资金额│
│ │合计不超过人民币3000万元，融资期限为不超过3年；公司控股子公司河南安钢南方电磁新 │
│ │材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟以电磁新材料取向硅钢工程部分│
│ │配套设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1000万│
│ │元，融资期限为不超过3年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 是否需要提交公司股东大会审议：是。 │
│ │ 过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易│
│ │开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5000万元（不含本次交易）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足业务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式│
│ │与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3000万元，融资期限为不超过3 │
│ │年；公司控股子公司安钢电磁新材料公司拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后│
│ │回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1000万元，融资期限为│
│ │不超过3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终 │
│ │签署的融资租赁合同为准。 │
│ │ （二）交易目的和原因 │
│ │ 本次关联交易用于为优化公司及控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发│
│ │展需要。 │
│ │ （三）董事会表决情况 │
│ │ 公司2026年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业│
│ │务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关 │
│ │联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为│
│ │公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％ │
│ │的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存│
│ │在其他关联关系。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下│
│ │简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公│
│ │司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的相关议案已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事已 │
│ │就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事│
│ │会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门│
│ │或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管│
│ │理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。 │
│ │ 3、2026年4月23日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限│
│ │责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）│
│ │。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳│
│ │钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ （二）交易目的和原因 │
│ │ 为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集│
│ │团符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或 │
│ │者其他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为公司2026年第五次临时董事会会议决议公告日。本次发行│
│ │的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日│
│ │前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价 │
│ │格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 │
│ │ 2026年4月23日，公司与安钢集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 1、甲方：安阳钢铁股份有限公司 │
│ │ 2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”） │
│ │ 3、协议签署时间：2026年4月23日 │
│ │ （二）认购价格、认购金额、认购数量及认购方式 │
│ │ 1、认购价格 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易 │
│ │日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易│
│ │日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权│
│ │、除息事项，发行价格将参照下述规则进行调整： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的│
│ │认购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票│
│ │数量按如下公式确定：认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价 │
│ │格 │
│ │ 如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超 │
│ │过调整后的标的股份的发行价格与调整后的认购方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公│
│ │司的资本公积。 │
│ │ 2、认购金额及认购方式 │
│ │ 乙方同意不可撤销地认购甲方本次发行的股票，认购款总金额为不超过人民币150000.0│
│ │0万元（含本数），将由乙方以现金方式支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南缔澄环保科技有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安阳三维物流有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南安钢招标代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南水鑫环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南安钢集团工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳市西区综合污水处理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南缔拓实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南金数智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安钢集团福利实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司附属企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安钢集团附属企业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安钢集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南安钢物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳易联物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳安铁运输有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南钢铁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫东深安港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安钢集团附属企业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳市西区综合污水处理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安阳钢铁集团有限责任公司 9.74亿 33.91 49.97 2025-12-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.74亿 33.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │18400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.44 │质押占总股本(%) │6.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月1日收到公司控股股东安钢集团股份质押的通知，获悉其所持有的公 │
│ │司无限售流通股18400万股质押给中信信托有限责任公司，并已在中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │54000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.94 │质押占总股本(%) │18.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安阳钢铁集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原银行股份有限公司安阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年3月11日收到公司控股股东安钢集团股份质押的通知，获悉其所持有的公 │
│ │司无限售流通股54000万股质押给中原银行股份有限公司安阳分行，并已在中国证券登 │
│ │记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安阳钢铁股│永通公司 │ 9200.00万│人民币 │2023-11-30│2028-11-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安阳钢铁股│永通公司 │ 500.00万│人民币 │2024-04-09│2029-04-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公
司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的相关议案已经公司2026年第十次临时董事会会议审议通过，关联董事已就
本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事会独
立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，本次发行尚需上海证券交易所审核通过并报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。
3、2026年8月5日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责
任公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议
之补充协议》”）。
本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢
铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关公告。
（二）交易目的和原因
为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。
二、关联关系及关联方介绍
（一）关联关系
截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集团
符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其
他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。
（二）关联交易价格确定的原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价格
，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。
四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容2026年8月5日，公司与安钢集
团签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：安阳钢铁股份有限公司
2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”）
3、协议签署时间：2026年8月5日
（二）原协议的修改
双方一致同意，将原协议“第三条限售期“的内容修改为：“乙方本次认购的股票自甲方
本次发行结束之日起36个月内不得转让，认购方所认购股票因甲方分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。认购方因本次发行所获得的甲方股票
在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。认购方应于本次发
行结束后办理相关股份锁定事宜，甲方将对此提供一切必要之协助。若前述限售期与证券监管
机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关要求进行调整。”
（三）补充协议的生效和终止
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，与《股份认购协议
》同时生效。本补充协议是《股份认购协议》的组成部分，不可独立于《股份认购协议》单独
生效或终止，如《股份认购协议》终止，则本补充协议同时终止。
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2026-07-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月23日
(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）预计2026年半年度净利润为负值，预计实现归属
于上市公司股东的净
利润-118900万元左右。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润-121500万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-118900万
元左右，与上年同期相比，将出现亏损。
2.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
后的净利润-121500万元左右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：6959.55万元。归属于母公司所有者的净利润：3805.83万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1869.08万元。
（二）每股收益：0.013元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年钢铁行业深度调整，市场形势复杂严峻。报告期内公司聚力科技创新，加速
特钢转型，部分高附加值特钢产品稳定批量供货，新建项目产能逐步释放。同时，深化全流程
成本管控，智能化、绿色低碳转型步伐加快，二季度经营环比有较大改善。但受钢材原燃料价
差整体收窄影响，公司产品毛利率同比下降。综合各项经营因素测算，预计公司2026年上半年
经营业绩将出现亏损。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-26│其他事项
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交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展
融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计划融资金额为不超过人民币4亿元，
融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
信达金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成
关联交易。
本次交易已经公司2026年第八次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准
。
一、交易概述
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租
赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计
划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》
约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：信达金融租赁股份有限公司
法定代表人：任志强
住所：兰州市东岗西路街道天水中路3号盛达中心B座26层注册资本：人民币350524.8838
万元
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信达金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
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2026-06-24│重要合同
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交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公
司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
是否需要提交公司股东会审议：是。
过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司与控股股东安
钢集团不存在同类别的关联交易。
本次关联交易用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求，不会影响公司经营
业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，
公司也不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的相关议案已经公司2026年第七次临时董事会会议审议通过，关联董事已就
本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事会独
立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授
权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。
3、2026年6月23日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责
任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢
铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
（二）交易目的和原因
为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。
二、关联关系及关联方介绍
（一）关联关系
截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集团
符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其
他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。
（二）关联交易价格确定的原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价5
基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价格
，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。
四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
2026年6月23日，公司与安钢集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下
：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：安阳钢铁股份有限公司
2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”）
3、协议签署时间：2026年6月23日
（二）认购价格、认购金额、认购数量及认购方式
1、认购价格
甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后
发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的认
购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票数量
按如下公式确定：认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超过
调整后的标的股份的发行价格与调整后的认购方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的
资本公积。
2、认购金额及认购方式
乙方同意不可撤销地认购甲方本次发行的股票，认购款总金额为不超过人民币150000.00
万元（含本数），将由乙方以现金方式支付。
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2026-06-24│其他事项
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重要提示：
交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资
租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板产线产品提质项目的核心设备，计划融资金额为不超过人
民币3.58亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授
权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成
关联交易。
本次交易已经公司2026年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准
。
一、交易概述
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租
赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板产线产品提质项目的
核心设备，计划融资金额为不超过人民币3.58亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的
《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：华融金融租赁股份有限公司
法定代表人：顾剑飞
住所：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层
注册资本：人民币壹佰贰拾伍亿陆仟叁佰柒拾万肆仟贰佰柒拾玖元整
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务华融金融租赁股份有限公司与公
司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：租赁物为周口公司宽厚板产线产品提质项目的核心设备。
2、融资金额：不超过人民币3.58亿元。
3、租赁方式：直租方式。
4、租赁期限：不超过3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合
同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融
资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公
司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
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2026-06-24│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开2026年第七次临时董
事会会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象
发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-06-24│其他事项
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重要提示：
交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与皖江金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资
租赁业务，租赁物为周口公司原料场、烧结机烟气系统环保提标改造等项目的部分设备，计划
融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年；拟以回租方式开展融资租赁业务，租赁
物为周口公司宽厚板切头剪和定尺剪、宽厚板110kV变电站及配套改扩建等项目的部分设备，
计划融资金额为不超过人民币0.5亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合
同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
皖江金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成
关联交易。
本次交易已经公司2026年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准
。
一、交易概述
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与皖江金融租
赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司原料场、烧结机烟气系统环
保提标改造等项目的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年；拟
以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板切头剪和定尺剪、宽厚板110kV变电
站及配套改扩建等项目的部分设备，计划融资金额为不超过人民币0.5亿元，融资期限不超过3
年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要
的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：皖江金融租赁股份有限公司
法定代表人：左敦礼
住所：芜湖市鸠江区皖江财富广场A3#楼601室注册资本：人民币390000万元
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；
（一）直租方式融资租赁业务
1、租赁物：周口公司原料场、烧结机烟气系统环保提标改造等项目的部分设备
2、融资金额：不超过人民币1亿元。
3、租赁方式：直租方式。
4、租赁期限：不超过3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合
同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
（二）售后回租方式融资租赁业务
1、租赁物：周口公司宽厚板切头剪和定尺剪、宽厚板110kV变电站及配套改扩建等项目的
部分设备
2、融资金额：不超过人民币0.5亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：不超过3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合
同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融
资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公
司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
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2026-06-24│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》《证券法
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及
控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权
，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有，议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获
通过
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
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2026-05-16│资产租赁
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售
后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易）开展融资租赁业务，融资金额
合计不超过人民币3000万元，融资期限为不超过3年；公司控股子公司河南安钢南方电磁新材
料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套
设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1000万元，融
资期限为不超过3年。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
是否需要提交公司股东大会审议：是。
过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易开
展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5000万元（不含本次交易）。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足业务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式与
上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3000万元，融资期限为不超过3年；
公司控股子公司安钢电磁新材料公司拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方
式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1000万元，融资期限为不超过3
年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资
租赁合同为准。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于为优化公司及控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展
需要。
（三）董事会表决情况
公司2026年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务
暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董
事一致表决通过了该项关联交易的议案。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为公
司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股
份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构
成关联交易。
除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在
其他关联关系。
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2026-05-16│其他事项
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交易内容：为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）融资
结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资
租赁业务，租赁物为冷轧公司1550mm工程项目部分生产设备，计划融资金额为不超过人民币4.
5亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长
签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
浦银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成
关联交易。
本次交易已经公司2026年第六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准
。
一、交易概述
为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租
赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司1550mm工程项目部分生
产设备，计划融资金额为不超过人民币4.5亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融
资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
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2026-05-16│其他事项
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交易内容：为满足安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）业务发展需要，公司拟用公司
铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售
后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币
1.5亿元，融资期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董
事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。广州工控万宝融资租赁有限公司与公司及公
司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
本次交易已经公司2026年第六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准
。
一、交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度
处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开
展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1.5亿元，融资期限为不超过3年。具体以双方签
订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件
。
二、交易对方情况
交易对方：广州工控万宝融资租赁有限公司
法定代表人：罗明
住所：广州市南沙区广进路1号自编号F28三楼
注册资本：人民币180000万元
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务;租赁交易咨询和担保;向国
内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;医疗设备租赁服务;兼营与主营业务有关的商
业保理业务（仅限融资租赁企业经营）
广州工控万宝融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
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2026-05-16│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事管炳春先生自2020年5月起开始任
职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，管炳春先生将不再继续担任公司独立董事
及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。管炳春
先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构
成和人数能够满足法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属
专门委员会成员的职责。公司对管炳春先生任职以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！为保证公司
相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格
审查通过后，董事会同意提名孙浩先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，如
孙浩先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本
届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。关于更换
独立董事的议案尚需股东会审议
附件：
孙浩先生简历孙浩，男，1965年出生，博士学位，正高级工程师，1984年华中工学院本科
毕业，先后任冶金自动化研究院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师、正高
级工程师，2025年按法定年龄退休。曾担任包钢股份独立董事、凌钢股份独立董事，现任中色
股份独立董事、索通发展独立董事。
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2026-05-16│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2.提案程序说明公司已于2026年5月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%
股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司向
特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司及控股子
公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》《公司关于更换独立董事的议案》提交公司2025年
年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
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2026-05-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日9点00分
召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华会计师
事务所）
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2025年度财务报表审计费用不含税135万元人民币，内部控制审计费用不含税45万元；拟
确定的2026年度审计服务报酬总额和构成与2025年度保持不变。
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2026-04-24│重要合同
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交易简要内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行对象为安阳钢铁集团有限责任公
司（以下简称“安钢集团”），系公司控股股东。
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、公司拟向特定对象发行股票，本次发行对象为安钢集团，系公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安钢集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的相关议案已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事已就
本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第十届董事会独
立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授
权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意予以注册后方可实施。
3、2026年4月23日，公司与安钢集团签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责
任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢
铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
（二）交易目的和原因
为补充流动资金，以满足公司日常生产经营资金需求。
二、关联关系及关联方介绍
（一）关联关系
截至本公告出具日，安钢集团系公司的控股股东，直接持有公司67.86%的股权，安钢集团
符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其
他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为安钢集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。
（二）关联交易价格确定的原则
本次发行股票的定价基准日为公司2026年第五次临时董事会会议决议公告日。本次发行的
发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价格
，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量。
四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
2026年4月23日，公司与安钢集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下
：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：安阳钢铁股份有限公司
2、乙方：安阳钢铁集团有限责任公司（“认购方”）
3、协议签署时间：2026年4月23日
（二）认购价格、认购金额、认购数量及认购方式
1、认购价格
甲方本次向特定对象发行股票的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后
发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的认
购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票数量
按如下公式确定：认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超过
调整后的标的股份的发行价格与调整后的认购方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的
资本公积。
2、认购金额及认购方式
乙方同意不可撤销地认购甲方本次发行的股票，认购款总金额为不超过人民币150000.00
万元（含本数），将由乙方以现金方式支付。
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2026-04-24│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2026年第五次临时董
事会会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象
发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-04-24│其他事项
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一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，综
合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发展战略、经营情况、外部融资环境等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
1、本规划应重视对投资者的合理投资回报，本着同股同利的原则，保持利润分配政策连
续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。
2、本规划应兼顾投资者的合理投资回报及公司可持续发展的原则，处理好短期利益及长
远发展的关系，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、本规划在决策和论证过程中应充分考虑和听取独立董事和公众投资者（特别是中小股
东）的意见、诉求。
4、制订公司股东回报规划应严格遵守《公司章程》有关利润分配的规定。
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2026-04-24│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》《证券法
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及
控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权
，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
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2026-04-23│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开了第十届董事会第九次会
议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，具
体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第1号——存货》《安阳钢铁股份有限公司存货管理办法》等有关规
定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对持
有存货进行减值测试，存在减值迹象的存货计提减值损失。
根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）等有关规定，以预期信用损失为基础，对公司
合同资产进行减值处理并确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》等会计政策的规定，公司对固定资产进行清查
，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量
，当可回收金额低于账面价值时，计提相应资产减值准备并计入当期损益。
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2026-04-23│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开了第十届董事会第九次会
议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公
司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并报表
中未分配利润为-7,062,485,431.37元，公司未弥补亏损金额为7,062,485,431.37元，公司实
收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
2025年钢铁行业稳步修复、结构加速转型，传统用钢行业需求分化、新兴用钢领域逐步发
力，原燃料价格中枢下移但波动仍存，“减量发展、结构调整、存量优化”阶段特征日益凸显
，行业从周期底部逐步向高质量发展转型，稳增长与促转型协同推进。面对复杂严峻形势，公
司主动减量提质，适时调整产线运行，突出科技创新，加速特钢转型，一批高端品种实现量产
；同时，切实做好系统降本，坚定不移推进智能化转型和绿色化发展，公司整体业绩同比大幅
改善。受市场影响，第四季度面临诸多挑战，经营收入较前三季度有所放缓，报告期内经营业
绩出现亏损。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年度母公司期末可供分配利润及归属于上市
公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定
，2025年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司母公司净利润-321,192,117
.74元，加上2024年末未分配利润-5,438,583,932.66元，本年可供投资者分配利润-5,759,776
,050.40元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年7月14日、2025年8月5日召开了202
5年第九次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司在银行间债券
市场发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协
会）注册发行累计本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具，其中：中期票
据（MTN）不超过12亿元（含12亿元）、短期融资券（CP）不超过8亿元（含8亿元），最终额
度以协会审核为准。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-070、2025-071、2025-078）。公司已于近日完
成了安阳钢铁股份有限公司2026年度第二期中期票据(“本期债券”)的发行。本期债券发行额
为4亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.40%。本期债券由中原银
行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集
中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于补充公司及下属子公司
流动资金。
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2026-03-07│资产租赁
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以
下简称周口公司）拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联
方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司）开展融资租赁业务，融资金额为不超
过人民币1700万元，融资期限为3年
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
是否需要提交公司股东大会审议：否
过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公
司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为8300万元（不含本次交易）
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板项目
轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公司开展融资租赁业务
，融资金额为不超过人民币1700万元，融资期限为3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金
、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要
（三）董事会表决情况
公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有
限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回
避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为公
司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易公司70.59％
的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易公司为公司关联方，本次交
易事项构成关联交易。
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2026-03-07│企业借贷
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一、借款事项概述
2026年3月6日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了2026年第四次临时董事会
会议，审议通过了《关于向控股子公司2026年度提供借款额度的议案》。
为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身运营的情况下，公司拟向
控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公
司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新
材料公司）2026年度提供不超过19亿元人民币的借款额度。其中：周口公司15亿元；冷轧公司
2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自董事会通过之日起至2026年12月31日，在有效
期限内借款额度可循环使用借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资
成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
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2026-03-07│企业借贷
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安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（
以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁
新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026年度拟向公司控股股东安阳钢
铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过66亿元人民币的借款额度。其中：公司
37亿元；周口公司25亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自股东会通
过之日起至2026年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融
机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金，公司及控股子公司周口公司、冷轧公
司、安钢电磁新材料公司2026年度拟向公司控股股东安钢集团申请不超过66亿元人民币的借款
额度。其中：公司37亿元；周口公司25亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。在
有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实
际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
（二）交易目的和原因
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金。
（三）董事会表决情况
公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股
股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，
其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会批准。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司股东安钢集团持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410000706780942L
注册地：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：薄学斌
注册资本：377193.64万元人民币
成立日期：1995年12月27日
营业期限：长期
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可
证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易
燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶
金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视
广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游
管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；2、
公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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