资本运作☆ ◇600570 恒生电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-12-01│ 15.53│ 2.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-09│ 34.62│ 1.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 39.31│ 79.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 34.52│ 1.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中诚信托-元成6号集│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ 54.00│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│600900长江电力 │ 19910.56│ ---│ ---│ 21105.12│ 700.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙商银行升鑫赢D-1 │ 11500.00│ ---│ ---│ 2035.79│ 35.05│ 人民币│
│号人民币理财产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│515890博时中证红利│ 11312.78│ ---│ ---│ 13118.50│ 598.10│ 人民币│
│ETF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│159307博时中证红利│ 11222.25│ ---│ ---│ 14894.61│ 648.81│ 人民币│
│低波100ETF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭工信.丰利恒享1号│ 10000.00│ ---│ ---│ 13603.00│ 400.00│ 人民币│
│信托 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海信托.沐晖3号集│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ 26.55│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时美元货币基金Cl│ 9068.67│ ---│ ---│ 17110.28│ ---│ 人民币│
│ass I │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8965C招银理财日日 │ 7900.00│ ---│ ---│ 6917.40│ 0.44│ 人民币│
│金25号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8953C招银理财日日 │ 7000.00│ ---│ ---│ ---│ 21.63│ 人民币│
│金13号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州银行“添利宝”│ 6200.00│ ---│ ---│ 9000.00│ 97.41│ 人民币│
│结构性存款产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工银理财*天天鑫 │ 5686.77│ ---│ ---│ 1815.53│ 113.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│稳添利日盈6号A │ 5344.80│ ---│ ---│ ---│ 172.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银理财招赢日日金│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 7.60│ 人民币│
│24号现金管理类理财│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JPMLF USD SMMV 940│ 4456.20│ ---│ ---│ 2765.14│ 235.21│ 人民币│
│052 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8964C招银理财日日 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1523.67│ 69.86│ 人民币│
│金24号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深国投景林丰收证券│ 1410.64│ ---│ ---│ 8720.52│ ---│ 人民币│
│投资集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8962Q招银理财招赢 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.74│ 人民币│
│日日金22号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8974C招行理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.11│ 人民币│
│金34号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8996C招银理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.01│ 人民币│
│金56号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8997K招银理财招赢 │ ---│ ---│ ---│ 7028.61│ ---│ 人民币│
│日日金57号现金管理│ │ │ │ │ │ │
│类理财计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│004553中信建投凤凰│ ---│ ---│ ---│ 5001.26│ ---│ 人民币│
│货币B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交银国信.丰产惠利2│ ---│ ---│ ---│ 10106.00│ ---│ 人民币│
│010号集合资金信托 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│80008招银理财招赢 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.93│ 人民币│
│日日鑫 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8108C招银理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.96│ 人民币│
│金108号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8120C招银理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14.08│ 人民币│
│金120号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8230K招赢日日金130│ ---│ ---│ ---│ 10003.25│ ---│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8235C招银理财日日 │ ---│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
│金135号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8237C招银理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.29│ 人民币│
│金137号C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│8238C招行理财日日 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.07│ 人民币│
│金138号C │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芝麻信用管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京牛基科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任高级管理人员担任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江蚂蚁公益基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任董事担任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省联交运登记结算中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏常熟农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寻常问道网络信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信美人寿相互保险社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朝阳永续信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建交易市场登记结算中心股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江三潭科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里云计算有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持股公司的第一大股东5%以上股东主体控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江网商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁财富（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天弘基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东为其直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州天谷信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朝阳永续信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寻常问道网络信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里云计算有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持股公司的第一大股东5%以上股东主体控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芝麻信用管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京牛基科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任高级管理人员担任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江蚂蚁公益基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任董事担任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国泰财产保险有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省联交运登记结算中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│浙江宏钰起│ 1780.00万│人民币 │2025-01-18│2044-12-20│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│重机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│千玺工业（│ 1565.00万│人民币 │2024-12-31│2044-12-20│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│杭州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│浩维智能科│ 999.00万│人民币 │2025-07-04│2035-07-01│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│技（浙江）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│海宁众达机│ 825.10万│人民币 │2025-12-27│2044-06-24│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│浙江联为科│ 699.00万│人民币 │2025-07-01│2035-06-20│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│海宁众达机│ 446.60万│人民币 │2025-08-25│2035-08-22│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│海宁润锋精│ 364.00万│人民币 │2025-10-11│2035-09-20│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恒慧（浙江│嘉兴业红互│ 324.00万│人民币 │2025-10-29│2035-10-20│连带责任│否 │否 │
│）电子科技│联网科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。具体事项如下：
一、2025年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年8月21日，公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于<恒生电子股份
有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司
2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2025年8月21日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于<恒生电子股
份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公
司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2025年8月23日至2025年9月1日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025
年9月3日，公司监事会做出《恒生电子股份有限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激
励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激
励对象合法、有效。
4、2025年9月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<恒生电子股份
有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公司
2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2025年9月18日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2025年股
票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司薪酬与考核委员会事先审议通过
了上述议案，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
6、2026年6月12日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司
股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司2025年股票期权激励计划的行权价格
由37.98元/份调整为37.78元/份。
二、关于本次注销部分股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司
2025年股票期权激励计划第一个行权期公司层面考核达标，原激励对象中24人因离职或职务变
更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的
股票期权合计58.6万份；30名激励对象因2025年度个人层面绩效考核未达标，该激励对象第一
个行权期已获授但尚未行权的股票期权中共有9.0945万份股票期权不得行权，公司将予以注销
。
综上所述，本次注销2025年股票期权激励计划股票期权合计67.6945万份。
本次注销在2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议，注
销程序合法、合规。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股票期权可行权数量：906.804万份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》，公司董事会认为公司2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第二
个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第二个行
权期可行权人员合计1264名，可行权数量合计906.804万份。
（一）等待期即将届满
根据《恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，本激励计划第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至
首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的30%。本
激励计划股票期权的授予日为2024年9月13日，第二个等待期将于2026年9月12日届满。
（二）第二个行权期行权条件成就的说明
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
综上，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司本激励
计划的行权安排，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的1264名激励对象共计906.80
4万份股票期权办理行权相关事宜。
（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股票期权可行权数量：378.468万份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》，公司董事会认为公司2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第三
个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第三个行
权期可行权人员合计1316名，可行权数量合计378.468万份。
（一）等待期即将届满
根据《恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，本激励计划第三个行权期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予
日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的30%。本激励计划
股票期权的授予日为2023年9月12日，第三个等待期将于2026年9月11日届满。
（二）第三个行权期行权条件成就的说明
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
综上，公司2023年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司本激励
计划的行权安排，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的1316名激励对象共计378.46
8万份股票期权办理行权相关事宜。
（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2026年7月29日召开工会委员会会议
，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司工会委员会意见。本次会议的召集、召开和表
决程序符合工会委员会的相关规定。经全体与会工会委员会成员讨论，审议并通过了《恒生电
子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。
经讨论，工会委员会成员一致认为：
1.公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形
。
2.公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司员工的积
极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合
，有助于公司的长远发展。
综上，同意公司制定的《恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股票期权可行权数量：426.6255万份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》，公司董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一
个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行
权期可行权人员合计595名，可行权数量合计426.6255万份。
（一）等待期即将届满
根据《恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，本激励计划第一个行权期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予
日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的30%。本激励计划
股票期权的授予日为2025年9月18日，第一个等待期将于2026年9月17日届满。
（二）第一个行权期行权条件成就的说明
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
综上，公司2025年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司本激励
计划的行权安排，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的595名激励对象共计426.625
5万份股票期权办理行权相关事宜。
（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本
次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排；
公司实施本次员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。综上，公司董事会薪酬与考
核委员会一致同意公司实施2026年员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划（以下
简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表意见如下：本次激励计划相关人员均符合
《管理办法》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合《恒生电子股份有限公司2026年股
票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效；
综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施2026年股票期权激励计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。具体事项如下：
一、2024年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年8月23日，公司召开八届十九次董事会会议，审议通过了《关于<恒生电子股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公司
2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票
期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年8月23日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<恒生电子
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限
公司2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年8月24日至2024年9月2日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024
年9月4日，公司监事会做出《关于公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）2026年7月30日召开第九届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
具体事项如下：
一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<恒生电子股
份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公
司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项
发表了独立意见。
2、2023年8月24日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<恒生电子股
份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公
司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相关议案。
3、2023年8月26日至2023年9月5日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023
年9月6日，公司监事会做出《关于公司2023年恒生电子股份有限公司股票期权激励计划授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象
均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象
合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点00分
召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）2022年员工持股计划（以下简
称“2022年员工持股计划”“本期员工持股计划”）所持公司股票已全部出售完毕。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1、公司于2022年7月1日及7月19日分别召开了第八届董事会第三次会议及2022年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于<恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘
要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划
（草案）》等相关公告。
2、2022年7月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户中的1642500股已于2022年7月27日非交易过户至公司2022年员工持股
计划账户，过户价格为21.50元/股。具体内容详见2022-047号公告。
3、2022年员工持股计划持有人会议第一次大会于2022年8月10日召开，会议审议通过了《
关于设立恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举恒生电子
股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权恒生电子股份有限公司
2022年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
。具体内容详见2022-051号公告。
4、公司于2025年9月18日、2025年12月22日分别召开第九届董事会第五次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股
份的议案》，其中2022年员工持股计划因授予对象离职等原因未解锁份额对应的股份为90415
股，根据《恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划》《恒生电子股份有限公司2022年员工
持股计划管理办法》等相关规定，公司对上述2022年员工持股计划未解锁份额对应的股份合计
90415股进行回购注销，回购价格为16.54元/股。具体内容详见2025-067号公告。该部分股份
已于2026年3月25日完成注销，具体内容详见2026-007号公告。
5、2022年员工持股计划持有人会议第二次大会于2026年7月14日召开，会议审议通过了《
关于2022年员工持股计划存续期内资产分配及到期清算的议案》。
二、本期员工持股计划股票的出售情况
截至本公告披露日，2022年员工持股计划所持公司股票1642500股已全部出售完毕。公司
在实施2022年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于
信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《恒生电子股份有限
公司2022年员工持股计划》等相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止。后续将根据本期
员工持股计划的规定尽快完成相关资产清算及分配等工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
经恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）财务部门初步测算，预计20
26年半年度公司主要业绩如下：
1.2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约26230.05万元（人民币，下同），与
上年同期相比增加约178.74万元，同比增加0.69%左右。其中：2026年半年度实现的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约21027.82万元，与上年同期相比增加约1789.57万
元，同比增加9.30%左右。
2.2026年半年度公司实现营业总收入约214391.95万元，与上年同期相比减少约28250.03
万元，同比下降11.64%左右。
3.2026年半年度实现经营活动产生的现金流量净额约-98370.36万元，同比净流出增加约8
263.49万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
公司财务部门初步测算，预计2026年半年度公司主要业绩如下：
1.2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约26230.05万元（人民币，下同），与
上年同期相比增加约178.74万元，同比增加0.69%左右。其中：2026年半年度实现的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约21027.82万元，与上年同期相比增加约1789.57万
元，同比增加9.30%左右。
2.2026年半年度公司实现营业总收入约214391.95万元，与上年同期相比减少约28250.03
万元，同比下降11.64%左右。
3.2026年半年度实现经营活动产生的现金流量净额约-98370.36万元，同比净流出增加约8
263.49万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
2026年4月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案》，以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向
全体股东按每10股派现金2.00元（含税）。本次权益分派已于2026年6月9日实施完毕。
（二）调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》《恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划》
（以下简称“《2023年激励计划》”）《恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划》（
以下简称“《2024年激励计划》”）《恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划》（以
下简称“《2025年激励计划》”）的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调
整方法如下：派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后，《2023年激励计划》股票期权行权价格=39.21-0.2=39.01元/份，《2024年
激励计划》股票期权行权价格=16.94-0.2=16.74元/份，《2025年激励计划》股票期权行权价
格=37.98-0.2=37.78元/份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）独立董事汪祥耀先生因连续担
任公司独立董事届满六年，已于2026年4月20日向公司申请辞去所担任的公司独立董事、董事
会审计委员会召集人及董事会提名委员会成员职务。
汪祥耀先生辞职后导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一以及部分董
事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。因此，在股东会选举产生新任独立董事之前，汪
祥耀先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。具体内容详见公司于20
26年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满
辞任的公告》（公告编号：2026-018）。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月24日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过了《公司关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议
。具体情况如下：经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名马占春先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会正式选举通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。公司董事会提名委员会对马占春先生的任职资格进行了事前审查，认为马占春先生作为
会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等，符合《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》规定的独立董事任职条件，具备履行职责所需要的专业知识，不存在中国证监会以及上海
证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）风险管理体系，
降低公司治理风险，促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理
准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任
险”）。具体公告如下：
一、董事、高级管理人员责任保险具体方案
(一)投保人：恒生电子股份有限公司；
(二)被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
；
(三)赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币1亿元（具体以最终签订的
保险合同为准）；
(四)保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调
整；
(五)保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践
行“以投资者为本”理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司
”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，现将公司2025年
度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、面向未来，努力实现加速成长
公司自创立起便以技术服务为核心，注重科技创新，每年以35%以上营业收入投入研发，
在行业内保持着强大的技术竞争力和领先的市场地位。2025年，公司实现营业收入约57.83亿
元，同比下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润约12.31亿元，同比增加18.01%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约10.13亿元，同比增加21.46%。公司根
据市场变化调整管理节奏和力度，不断提升产品质量和经营效率，营业成本同比下降9.12%。
公司主营业务毛利率为71.06%，继续保持市场领先和产品竞争力优势。2025年，面对复杂多变
的外部环境，公司更加关注收入质量，保障经营性现金流的增长。
公司进一步聚焦核心产品与主赛道，通过动态优化预算管控，实现了经营质量的稳步提升
。
2026年，公司重点聚焦四项工作：1）全面拥抱AI，公司将秉持工程师文化，内化于心、
赋能于行，提升内部生产和管理效率，为转型升级提供有力支撑。2）增加可持续性收入，致
力于推动收入从产品买断模式转向可预测的持续性收入模式，降低客户初始投入，提升公司的
可持续性收入占比，与客户实现共赢。3）产品工程分离，集中优势资源打造平台化产品。在
产品经营上，不断夯实核心产品竞争力并积极布局未来。对个性化需求较多的产品，由专业工
程团队承接，以提升交付效率与客户满意度。4）自主可控，加大自主可控资源投入，强化人
员专业能力建设，加强与行业上下游机构的合作，确保高质量、按期完成自主可控上线任务。
公司将继续坚持稳健的现金流和利润策略，抓好中长期战略规划的执行，推动落实三年规
划和年度经营计划的科学制定与执行，实现年度经营目标。不断优化业务结构，将资源进一步
聚焦到核心产品线，提升整体资源配置效率，为未来增长积聚动能。持续加强回款管理，加大
降本增效的管理力度，向管理要效益，积极推进人员队伍的结构优化，实现公司经营活动产生
的现金流量净额的增长。
二、重视股东回报，传递公司价值
自2003年上市以来，公司牢固树立回报股东意识，不断完善治理结构，提升治理水平，强
化投资者回报，通过送股、转股、现金红利、股份回购等方式，多措并举提高股东回报水平，
为投资者带来长期、稳定的投资回报，不断增强投资者的获得感。公司2025年度利润分配方案
为每10股派现金2.0元（含税），2025年度现金分红总额（当年度现金分红以及回购金额合计
）占2025年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为32.37%。公司上市至今，含
2025年度利润分配在内，已合计分派现金分红（含回购金额）超过40亿元人民币。
2026年，在符合相关法律、法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，公司将继续坚
持长期稳定的利润分配政策，统筹现金分红与股份回购，提升股东回报。在可持续的基础上，
稳定分红和回购力度，并适时推出中期分红方案，给投资者提供更及时、稳定的回报预期。
同时，公司高度重视投资者关系维护，特别是中小投资者的合法权益。2025年度，公司通
过投资者热线、电子邮件、上证“e互动”等网络平台，采取股东会、路演、券商策略会、接
待来访等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。公司通过“上证路演中
心网络互动”的方式举办2024年年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会，通过网络及电话
会议举办2025年半年度业绩说明会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年4月20日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到汪祥耀先生提
交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，汪祥耀先生申请辞去所担任的公司独立董
事、董事会审计委员会召集人及董事会提名委员会成员职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第九届董事会第九
次会议，审议通过了《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年向各家
银行申请综合授信额度合计不超过22.5亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权
限范围内，不需要提交股东会审议。
公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司
与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董
事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件
。
本次综合授信额度及授权的有效期为自公司2025年度董事会审议通过之日起至公司2026年
度董事会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恒生电子股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议并自公
司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，恒生电子股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的
规定，结合公司2026年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权
董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案，以增强股东回报
的稳定性与可预期性。
具体授权情况如下：
一、2026年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1.公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3.符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。
（二）中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会拟提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定
是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品；二级市场权益型金融产品等。
投资金额：未来12个月,恒生电子股份有限公司母公司（以下简称“母公司”）用于证券
投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过46亿
元；恒生电子股份有限公司控股子公司（以下简称“子公司”）预计用于投资理财按取得时成
本计算的初始投资金额总额不超过20亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12
个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本议案已经经过公司九届九次董事会审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理
财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。
（一）投资目的及资金来源
鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、
确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，恒生电子及各控股子公司使用闲置自有资金进行
投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
恒生电子母公司预计未来12个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超
过46亿元。
恒生电子控股子公司预计未来12个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额
不超过20亿元。
上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金
可循环滚动使用。
恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。
（三）投资方式
1.恒生电子母公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：
（1）安全性高、流动性好的低风险理财产品：
1现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、
回撤小的现金管理类产品。
2固定收益类或类固定收益的产品：包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机
构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基
金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的净值型投资理财。
该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过29亿元。
（2）随着理财产品收益逐渐下降，公司将在资本市场寻找优质资产，用于认购二级市场
权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过17亿元。同时公司为
了坚持稳健投资理念，严控风险，将积极寻找波动率相对较小的稳健类资产，股息率高、分红
较为稳定等金融产品超过50%。
2.公司控股子公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：
（1）安全性高、流动性好的低风险理财产品：
1现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、
回撤小的现金管理类产品。
2固定收益类或类固定收益的产品：包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机
构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基
金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的净值型投资理财。
该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过16.5亿元。
（2）用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总
额不超过3.5亿元。公司将继续坚持稳健投资理念，严控风险。
上述恒生电子母公司的投资理财，银行间歇理财资金由财务管理总部负责执行，其余投资
理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财，由各控股子公司自行执行，也可经相
应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。投资理财规划的有效期：自股东会审议通过之日
起12个月。
四、审议程序
《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》经董事会战略投资委员会审核同意后提
交董事会进行审议，公司第九届董事会第九次会议已审议通过，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利
润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现
金分红比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司共实现净利润（母公司利润报
表口径）1084551219.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。
本次利润分配预案如下：
1.提取10%法定公积金108455121.99元。
2.截至2026年3月26日，公司总股本1893647942股扣除公司回购专用账户中的股份1546527
股后的股本1892101415股为基数，向全体股东按每10股派现金2.0元(含税)，派现总计3784202
83.00元（含税）。
3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。
截至公告日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1546527股不参与本次利润分配
。如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司可参与
利润分配的股本发生变动的，拟维持每10股派现金2.0元(含税)不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并在获得
批准后实施。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度用于股
份回购的金额为20078770.00元，合并计算后，2025年度现金分红总额为398499053.00元，占
公司2025年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润1231182835.03元的比例为32.37%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划、2023
年员工持股计划因授予对象离职、公司业绩考核条件未成就等原因，对应的未解锁份额合计为
482965股，由公司回购注销。
一、本次回购注销已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）公司于2025年9月18日、2025年12月22日分别召开第九届董事会第五次会议、2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对
应股份的议案》，同意将由公司回购的2022年及2023年员工持股计划未解锁的482965股公司股
份予以注销，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户股票占公司当前总股本的0.03%。本次
回购股份注销完成后，注册资本减少，公司总股本将由1894130907股（中国登记结算有限责任
公司上海公司实际登记数量）减少为1893647942股。具体内容详见公司于2026年3月4日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2022年、2023年员工持股计划部
分股份的提示性公告》（公告编号：2026-006）（二）公司于2026年1月10日披露《关于注销
回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-001）。截至本公告披露之日
已超过四十五日，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的情况，未有债权人向公司提出
异议。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销的原因、数量及价格
1.公司2022年员工持股计划
因授予对象离职等原因未解锁份额对应的股份为90415股，根据《恒生电子股份有限公司2
022年员工持股计划》《恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，
本次公司将对上述2022年员工持股计划未解锁份额对应的股份合计90415股进行回购注销，回
购价格为16.54元/股。2.公司2023年员工持股计划
根据公司《2024年年度报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒生电子股
份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润未
达到第二批次的解锁条件。另外，2023年员工持股计划部分授予对象已离职而不再满足本次员
工持股计划的参与对象资格。以上因公司业绩考核条件未成就、授予对象离职等原因未解锁份
额对应的股份合计为392550股，本次公司将对上述股份进行回购注销，回购价格为19.72元/股
。综上，公司本次合计回购注销2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应的股份共计4829
65股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）分别于2025年9月18日、202
5年12月22日，召开第九届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《
关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》，同意将由公司回购
的2022年及2023年员工持股计划未解锁的482965股公司股份予以注销，公司拟回购注销本员工
持股计划证券账户股票占公司当前总股本的0.03%。本次回购股份注销完成后，注册资本减少
，公司总股本将由1894130907股（2026年1月9日中国登记结算有限责任公司上海分公司实际登
记数量）减少为1893647942股。
以上内容详见公司2025年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒
生电子股份有限公司关于回购公司2022年及2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的公告》
（公告编号：2025-067）
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自本公告发布之日起45天内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司
要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报方式如下：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份
证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有
效身份证明文件的原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2、债权人也可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
邮寄地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心
联系人：公司法务部
联系电话：0571-28829445
邮编：310052
电子邮箱：fwb@hundsun.com
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）董事会于近日收到公司董事
蒋建圣先生的书面辞职报告，蒋建圣先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第九届董事会非
独立董事、董事会审计委员会委员、战略投资委员会委员与可持续发展委员会委员职务，该辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生为公司第九届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生
线上出席并主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，其中董事韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰因工作原因未能
出席；独立董事汪祥耀、宋艳、田素华因工作原因未能出席；2、董事会秘书肖敏列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）董事蒋
建圣先生持有公司股票36166686股，占公司总股本比例为1.91%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月26日披露的《董事减持股份计划公告》（公告编号：2025-057），公司
董事蒋建圣先生因个人资金需求，于本次减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内，在
符合法律法规的前提下，拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过400万股，占公司总股
本的0.21%，占其持有公司股份总数的11.06%；拟通过大宗交易方式减持所持公司股份不超过4
00万股，占公司总股本的0.21%，占其持有公司股份总数的11.06%。公司董事蒋建圣先生拟通
过以上方式合计减持所持公司股份不超过800万股，占公司总股本的0.42%，占其持有公司股份
总数的22.12%。
公司于近日收到蒋建圣先生出具的《关于减持计划的结果告知函》，获悉其在2025年9月1
7日至2025年12月16日期间未减持公司股票，本次减持计划时间已届满。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|