资本运作☆ ◇600571 信雅达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GC001 │ 200332.00│ ---│ ---│ 2510.00│ 41.08│ 人民币│
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│GC003 │ 9300.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.34│ 人民币│
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│GC028 │ 9200.00│ ---│ ---│ ---│ 14.38│ 人民币│
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│GC004 │ 5740.00│ ---│ ---│ 3000.00│ 0.75│ 人民币│
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│GC002 │ 5496.40│ ---│ ---│ 0.00│ 0.80│ 人民币│
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│Ｒ-001 │ 4118.70│ ---│ ---│ 0.00│ 1.82│ 人民币│
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│GC007 │ 2090.00│ ---│ ---│ 2090.00│ 12.19│ 人民币│
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│水晶光电 │ 2034.66│ ---│ ---│ 2166.40│ 31.08│ 人民币│
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│GC014 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1500.00│ 6.70│ 人民币│
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│卧龙电驱 │ 1319.45│ ---│ ---│ 1173.00│ 51.02│ 人民币│
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│唐山港 │ 1221.51│ ---│ ---│ 1393.00│ 2204.13│ 人民币│
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│Ｒ-007 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.30│ 人民币│
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│新和成 │ 985.17│ ---│ ---│ 932.80│ 17.81│ 人民币│
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│青岛港 │ 510.69│ ---│ ---│ 457.32│ 24.05│ 人民币│
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│星环科技 │ 437.84│ ---│ ---│ 6834.47│ 0.00│ 人民币│
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│财通证券 │ 312.78│ ---│ ---│ 776.00│ 15.00│ 人民币│
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│福元医药 │ 302.92│ ---│ ---│ 293.08│ -2.13│ 人民币│
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│易基科创 │ 200.00│ ---│ ---│ 170.80│ 28.56│ 人民币│
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│宁波联合 │ 126.74│ ---│ ---│ 122.74│ 2.04│ 人民币│
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│北京百川智能科技有│ ---│ ---│ 0.23│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十八届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如
下：
根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总
裁、董事会秘书叶晖先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举公司董
事朱宝文先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满为止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：黄英女士（主任委员）、陈为先生、叶晖先生。
调整后：黄英女士（主任委员）、陈为先生、朱宝文先生。
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2024-04-20│其他事项
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励
计划》”）第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化
的处理”之规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
回购注销”，鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中31人因个人原因已离职，不再具备激励
对象资格，经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，同意向
上述31名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票477500股。
（二）回购数量、价格及资金来源
公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计477500股，回购价格为3.11元
/股加上银行同期存款利息之和，回购款项合计为人民币1528237.02元。公司本次拟用于回购
限制性股票的资金来源全部为自有资金。
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2024-04-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十
一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股
票的议案》和《关于修订公司章程的议案》，同意回购并注销限制性股票共计477,500股。本
次回购注销完成后，公司总股本将由466,795,809股变更为466,318,309股，公司注册资本将由
人民币466,795,809元变更为人民币466,318,309元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通
知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:
1、申报时间：2024年4月20日起45天内（双休日及法定节假日除外）
2、联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3888号（证券事务部）
电话：0571-56686627
传真：0571-56686777
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2024-04-20│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、二级市场股票等
。
投资金额：未来12个月用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按成本计算的
初始投资金额总额不超过人民币11亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。上述期限内任一
时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述
额度内，资金可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。
一、投资理财情况概述
（一）投资理财目的及资金来源
为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金
安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）投资理财金额
预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币11亿元，金额
包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资理财方式
1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益
类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私
募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产
品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过7亿元。
2、用于认购股票、权益型基金等金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不
超过4亿元。
3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（四）投资理财期限
自股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2024年4月18日
召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案
》。该议案尚需递交公司股东大会审议。
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十一次会议
审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议
案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.26元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币283773387.17元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本466795809股，扣除拟回购的股份477500股，以466318309股为基数计算合计拟派发现金红利
121242760.34（含税）。占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的比例为95.28%。最终实
际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2023-12-01│其他事项
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一、传闻简述
近日，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到媒体关于“视
频生成应用Pika”的相关报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强先生女儿。除上述关系外，公司
与Pika无其他关系。截止目前，郭文景未在公司担任任何职务，公司未投资Pika，也未与Pika
有任何业务往来。
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2023-07-20│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，
同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1336
2820股，回购价格为3.11元/股加上银行同期存款利息之和。根据公司2021年第一次临时股东
大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司
于2023年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。
公司于2023年4月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权
人的公告》（公告编号：2023-014），已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权
人程序。截至申报期间届满之日，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《
激励计划》”）第七章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二条“限制性股票解除限售条
件（三）公司层面业绩考核要求”之规定：“首次授予的限制性股票第二个解除限售期以2020
年净利润1329.91万元为基数，公司2022年净利润增长率不低于500%；公司2022年净利润不低
于8000万元”、“预留的限制性股票第一个解除限售期以2020年净利润1329.91万元为基数，
公司2022年净利润增长率不低于500%；公司2022年净利润不低于8000万元”。因公司2022年度
业绩下滑，未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，经公司第八届董事会第七次
会议和第八届监事会第七次会议审议通过，同意向430名激励对象回购已获授但尚未解除限售
的第二个解除限售期限制性股票10879200股、向128名激励对象回购已获授但尚未解除限售的
第一个解除限售期限制性股票1709500股。
2、根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《
激励计划》”）第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生
变化的处理”之规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息
之和回购注销”，鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中31人因个人原因已离职，不再具备
激励对象资格，经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，同意向
上述31名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票774120股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司2021年限制性股票激励计划首次授予的430名激励对象
和2021年限制性股票激励计划预留部分授予的128名激励对象以及已离职的31人共589人，合计
拟回购注销限制性股票13362820股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票12588700
股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B883263038），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申
请。预计本次限制性股票于2023年7月24日完成注销，注销完成后，公司总股本将由480158629
股变更为466795809股，相关注册资本变更登记手续在申请办理中。
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2023-04-29│其他事项
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开职工代表大会，经
与会职工代表审议，通过如下议案：赵宝佳先生因个人原因辞去职工监事职务。选举杨佳汇女
士担任职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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