资本运作☆ ◇600571 信雅达 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-10-17│ 13.87│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-11-02│ 5.88│ 4887.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-21│ 19.59│ 2.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-10│ 17.62│ 4901.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-22│ 3.36│ 1.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-20│ 3.11│ 1106.23万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美芯晟 │ 1062.65│ ---│ ---│ 1585.95│ -0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GC001 │ 938.00│ ---│ ---│ ---│ 1.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通证券 │ 312.78│ ---│ ---│ 872.00│ 17.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新安股份 │ ---│ ---│ ---│ 114.70│ -0.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莱特光电 │ ---│ ---│ ---│ 540.60│ -0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│水晶光电 │ ---│ ---│ ---│ 904.32│ -0.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长盈精密 │ ---│ ---│ ---│ 1860.00│ -0.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│指南针 │ ---│ ---│ ---│ 1073.13│ -0.09│ 人民币│
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│力星股份 │ ---│ ---│ ---│ 367.80│ 7.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恩捷股份 │ ---│ ---│ ---│ 282.63│ -0.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海昌新材 │ ---│ ---│ ---│ 168.90│ -0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │杭州信雅达电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股子公司天明环保、全资│
│ │子公司金科览智因其经营需求向金融机构进行融资。 │
│ │ 公司合计持有天明环保75%的股权，杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司” │
│ │）持有天明环保另外25%的股权；电子公司持有本公司16.75%股份，为本公司控股股东，公 │
│ │司与电子公司之间存在关联关系。公司本次为天明环保提供最高额度不超过人民币20000万 │
│ │元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保；电子公司本次也为天明环保提供最高额度│
│ │不超过人民币20000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 │
│ │ 公司持有金科览智100%的股权，本次为金科览智提供最高额度不超过人民币1000万元的│
│ │连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 │
│ │ 以上担保方式为连带责任保证担保。并自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年│
│ │度股东会召开之日止签署有效。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年4月21日分别召开第九届董事会独立董事第一次专门会议和第九届董事会 │
│ │审计委员会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意将│
│ │该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年4月21日召开第九届第五次董事会会议，审议《关于为子公司提供连带责 │
│ │任保证担保的议案》，关联董事郭华强、朱宝文、耿俊岭回避表决，该事项以同意票6票， │
│ │反对票0票，弃权票0票获得通过。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│信雅达科技│杭州天明环│ 1.80亿│人民币 │2024-07-10│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│保工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股子公司天明环保、全资子
公司金科览智因其经营需求向金融机构进行融资。
公司合计持有天明环保75%的股权，杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）
持有天明环保另外25%的股权；电子公司持有本公司16.75%股份，为本公司控股股东，公司与
电子公司之间存在关联关系。公司本次为天明环保提供最高额度不超过人民币20000万元的连
带责任保证担保，上述担保不存在反担保；电子公司本次也为天明环保提供最高额度不超过人
民币20000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。
公司持有金科览智100%的股权，本次为金科览智提供最高额度不超过人民币1000万元的连
带责任保证担保，上述担保不存在反担保。
以上担保方式为连带责任保证担保。并自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度
股东会召开之日止签署有效。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日分别召开第九届董事会独立董事第一次专门会议和第九届董事会审
计委员会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意将该议
案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月21日召开第九届第五次董事会会议，审议《关于为子公司提供连带责任
保证担保的议案》，关联董事郭华强、朱宝文、耿俊岭回避表决，该事项以同意票6票，反对
票0票，弃权票0票获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司计提股权投资减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值
准备的情况公告如下：
一、本次计提股权投资减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司
截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政
策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2025年12月31
日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）信雅达科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股
东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万
元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与2024年度审计费用相同。2026年度
审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；二级市场权益型金融产品。
投资金额：未来12个月用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按成本计算的
初始投资金额总额不超过人民币9亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。上述期限内任一
时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述
额度内，资金可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过公司董事会审计委员会以及第九届董事会第五
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。
一、投资理财情况概述
（一）投资理财目的及资金来源
为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金
安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）投资理财金额
预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币9亿元，金额
包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资理财方式
1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益
类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私
募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产
品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过5亿元。
2、用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过4
亿元。
3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（五）投资理财期限
自股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2026年4月21日
召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》
。该议案尚需递交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.043元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表层面实现归属于上市公
司股东的净利润66792258.60元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民
币156047244.60元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本466318309股，拟派发现金红利20051687.29（含税）。占公司2025年归属于上市公司股东的
净利润的比例为30.02%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分
派的总股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│对外投资
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投资标的名称：青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、
“青岛聚德”、“基金”）。
投资金额：信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出
资2000万元，担任有限合伙人。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到董事会及股东会审议标准，因此公司本次对外投资无需提交董事会及公司
股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
基金利益受多项因素影响，包括证券市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等，可
能存在不能实现预期收益风险、资金不能及时有效退出带来的流动性风险、运营风险等。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次交易未达到董事会及股东会审议标准，因此公司本次对外投资无需提交董事会及公司
股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-01-28│其他事项
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第八
届董事会第十六次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务审计和内部控制
审计机构。天健所于2026年1出具《关于变更签字注册会计师的函》，告知公司变更签字注册
会计师。具体内容分别详见公司于2025年4月19日和2026年1月23日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）和《关于
变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下
：
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派吕瑛群
和徐伟博作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师，后变更为朱大为和俞晓佳。现由于天健所人员工作安排调整，委派朱俊峰接替朱大
为作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为朱俊峰和俞晓佳。签字注册会计师：朱俊
峰，2013年3月成为中国注册会计师，自2013年3月开始在天健所执业。
签字注册会计师朱俊峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-23│其他事项
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第八
届董事会第十六次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务审计和内部控制
审计机构。
具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下
：
一、本次变更的情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派吕瑛群
和徐伟博作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。
由于天健所人员工作安排调整，现委派朱大为、俞晓佳接替吕瑛群、徐伟博作为签字注册
会计师。变更后的签字注册会计师为朱大为和俞晓佳。
二、变更人员信息
签字注册会计师：朱大为，1994年10月成为中国注册会计师，自1994年10月开始在天健所
执业。
签字注册会计师：俞晓佳，2019年4月成为中国注册会计师，自2019年4月开始在天健所执
业。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性
签字注册会计师朱大为不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
签字注册会计师俞晓佳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-09-19│其他事项
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信雅达科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事朱宝文先生的书面辞职报告，朱宝文
先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。朱宝文先生辞任后仍在公司担任其他职务。
一、董事辞任情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《信雅达科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，朱宝文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。朱宝文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设
置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生
的现任非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
朱宝文先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代
表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
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2025-09-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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