资本运作☆ ◇600577 精达股份 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-08-28│ 9.90│ 1.84亿│
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│增发 │ 2007-03-26│ 6.20│ 1.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-29│ 9.20│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-04│ 3.71│ 9.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-19│ 100.00│ 7.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-13│ 3.57│ 2.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海超导 │ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能铜基电磁线转│ 3.24亿│ ---│ 3.24亿│ 100.00│ 2325.08万│ ---│
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.98亿│ ---│ 2.92亿│ 100.14│ ---│ ---│
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│新能源产业及汽车电│ 2.63亿│ 391.46万│ 2.69亿│ 102.32│ 5402.68万│ ---│
│机用扁平电磁线项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-04 │转让比例(%) │7.92 │
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│交易金额(元)│8.02亿 │转让价格(元)│4.72 │
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│转让股数(股)│1.70亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │特华投资控股有限公司 │
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│受让方 │乔晓辉 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-22 │交易金额(元)│1240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽聚芯智造科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铜陵精达特种电磁线股份有限公司员工持股平台 │
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│卖方 │安徽聚芯智造科技股份有限公司 │
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│交易概述 │铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立员工持股平台对控股子公司安│
│ │徽聚芯智造科技股份有限公司(以下简称"聚芯智造")实施增资，增资金额为1240万元。 │
│ │ 近日，公司控股子公司聚芯智造新增的注册资本由员工持股平台安徽聚能精投股权投资│
│ │有限公司（以下简称“聚能精投”）实缴到位，并已办理完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│8.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铜陵精达特种电磁线股份有限公司17│标的类型 │股权 │
│ │0,000,000股股份 │ │ │
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│买方 │乔晓辉 │
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│卖方 │特华投资控股有限公司 │
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│交易概述 │铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东特华投资控股有限公司（│
│ │以下简称“特华投资”）拟通过协议转让方式向乔晓辉转让其持有的上市公司股份170,000,│
│ │000股，转让价格均为4.72元/股，转让价款共计总额为802,400,000元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │员工持股平台 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立员工持股平台对控股子公司│
│ │安徽聚芯智造科技股份有限公司(以下简称“聚芯智造”)实施增资，增资金额为1240万元。│
│ │ 因上述员工持股平台的部分参与对象为公司董事、监事、高管，本次增资事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。无│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与上述关联人无其他关联交易事项。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为提升控股子公司聚芯智造其自身运营能力，提升组织活力和竞争力，建立长效激 │
│ │励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，促进员工与企│
│ │业共同成长和发展，聚芯智造拟设立员工持股平台对其公司进行增资，注册资本拟由3000万│
│ │元增至4240万元。 │
│ │ 2、公司于2024年12月26日分别召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第 │
│ │二十六次会议，第八届董事会第一次独立董事专门会议，董事会审议通过了《关于拟设立员│
│ │工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、公司董事会将授权聚芯智造管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包 │
│ │括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。 │
│ │ 4、鉴于公司的部分董事、监事、高级管理人员将参与拟设立的员工持股平台，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 二、增资对象的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽聚芯智造科技股份有限公司 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 统一社会信用代码：91340700674249195B │
│ │ 公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区 │
│ │ 法定代表人：程积龙 │
│ │ 注册资本：叁仟万圆整 │
│ │ 成立时间：2008年5月19日 │
│ │ 经营范围：智能设备、通用设备及模具的研发、制造、销售，工业互联网技术的研发及│
│ │销售，信息技术与网络系统设计、开发，模具租赁服务、技术服务，模具公共服务平台建设│
│ │，汽车零部件生产，经营公司自产产品及模具设备、通用设备的出口业务和公司所需的设备│
│ │、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依 │
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 名称：员工持股平台（统称） │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 关联关系：鉴于公司董事长李晓先生、董事秦兵先生、董事张军强先生、董秘周江先生│
│ │、技术总监赵俊先生、监事张永忠先生将参与员工持股平台，根据相关法律法规的规定，员│
│ │工持股平台系公司的关联方，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次对聚芯智造增资的员工持股平台尚未确定。 │
│ │ 持股平台的主要参加对象为聚芯智造经营管理团队、核心技术人员、核心骨干员工及公│
│ │司的部分董事、监事、高级管理人员。持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过│
│ │法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铜陵精达铜材(集团)有限责 1.63亿 8.48 98.48 2021-05-11
任公司
乔晓辉 1.14亿 5.31 67.06 2024-12-24
广州市特华投资管理有限公 3500.00万 1.68 97.92 2023-09-27
司
特华投资控股有限公司 2800.00万 1.30 34.89 2024-12-04
李光荣 1300.00万 0.61 15.60 2025-03-07
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合计 3.53亿 17.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │15.60 │质押占总股本(%) │0.61 │
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│股东名称 │李光荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东民营投资股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2026-08-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月05日李光荣质押了1300万股给广东民营投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │11400.00 │
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│质押占所持股(%) │67.06 │质押占总股本(%) │5.31 │
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│股东名称 │乔晓辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2025-12-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月19日乔晓辉质押了11400.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │27.98 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │广州市特华投资管理有限公司 │
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│质押方 │厦门国际银行股份有限公司北京分行 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日广州市特华投资管理有限公司质押了1000万股给厦门国际银行股份有限│
│ │公司北京分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │20.98 │质押占总股本(%) │0.36 │
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│股东名称 │广州市特华投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2019-08-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2023年9月26日收到控股股东之一致行动人广州特华关于股份质押解除及再质押 │
│ │的通知 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-21│其他事项
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日收到上海证券
交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理铜陵精达特种电磁线股份有限公司沪市主板上
市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再融资)[2025]177号】。上交所依据相关规定对公
司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请
文件齐备,符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定方可实施。最终能否通过上交所
审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理
性投资。
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2025-06-19│其他事项
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海超导科技股份有限
公司（以下简称“上海超导”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于2025年6月18日获得
上海证券交易所（以下简称“上交所”）受理。
一、上海超导向上交所申报上市已获受理基本情况
上海超导是一家专注于高温超导材料研发、生产和销售的高新技术企业，是国际上唯二已
经实现批量年产千公里级以上（12mm宽）第二代高温超导带材的生产商之一。截至本公告披露
日，公司持有上海超导9458.75万股，持股比例为18.15%。
近日，上海超导向上交所报送了首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料，上交所已
正式受理。具体内容详见上海证券交易所相关公告通知（https://www.sse.com.cn/listing/d
isclosure/ipo/）。
二、风险提示
上海超导本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证
券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间
、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按
照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
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2025-06-19│其他事项
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公司股票自2025年5月28日至2025年6月18日已触发“精达转债”的赎回条款。公司董事会
决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内
（即2025年6月19日至2025年12月18日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前
赎回权利。
以2025年12月19日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将
再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。
一、“精达转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下
简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面
值为人民币100元，募集资金总额78700万元。公司78700万元可转换公司债券于2020年9月21日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
根据相关法律、法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的规定，精达转债存续的起止时间为2020年8月1
9日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021年2月2日至2026年8月18日，初始转股价格为3.8
0元/股，由于公司期间实施利润分配和非公开发行股票事项，“精达转债”最新的转股价调整
为3.35元/股，历次转股价格调整情况如下：
1、自2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80
元/股调整至3.75元/股；
2、自2021年4月26日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整
至3.73元/股；
3、自2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整
至3.70元/股；
4、自2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/
股；
5、自2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至
3.57元/股；
6、自2024年4月26日，因公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.4
4元/股；
7、自2024年9月19日，因公司实施2024年半年度利润分配，转股价格由3.44元/股调整至3
.40元/股；
8、自2025年5月14日，因公司实施2024年年度利润分配，转股价格由3.40元/股调整至3.3
5元/股。
（一）赎回条款
根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次
发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）赎回条款触发情况
公司股票自2025年5月28日起，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不
低于“精达转债”当期转股价格的130%，已触发“精达转债”的赎回条款。
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2025-04-19│其他事项
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前次债券评级:“AA”，主体评级:“AA”，评级展望：稳定
本次债券评级:“AA”，主体评级:“AA”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管
理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”
）对公司已发行的可转换公司债券（转债简称“精达转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为“AA”；精达转债前次评级结果为“AA”；评级展望为
“稳定”，评级机构为联合资信，评级时间为2024年4月12日。
评级机构联合资信在对公司进行综合分析与评估的基础上，于2025年4月17日出具了《铜
陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，本次公司主
体信用评级结果为：AA；精达转债评级结果为：AA，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前
次没有变化。
本次信用评级报告《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟
踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-04-18│其他事项
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公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025
年4月17日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举苏保信先生为公司第九届监事
会职工代表监事（个人简历附后）。苏保信先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名
非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会其他监事一致。
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2025-04-18│其他事项
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陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开第九届董事会第
一次会议审议通过《关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
，董事会认为公司2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，根据《上海证券交易所
市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《精达股份2023年员工持股计划》等规定，现将
具体情况公告如下：
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