资本运作☆ ◇600579 中化装备 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-25│ 5.00│ 2.86亿│
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│增发 │ 2013-12-05│ 4.28│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 12.50│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-28│ 12.93│ 63.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京天华二期工程项│ 4.79亿│ 1.55亿│ 4.52亿│ 94.39│ 2.87亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│5.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、中国化工装备有限公司 │
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│卖方 │中国化工装备有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│6.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │蓝星（北京）化工机械有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司 │
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│卖方 │北京蓝星节能投资管理有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品、接受劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购、接受关联方劳务、技│
│ │ │ │术咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-10│其他事项
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为完善中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的利润分配
政策，切实维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》和《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，公司
制定了《中化装备科技（青岛）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以
下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现金分红为主这
一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备
现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模
、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2．公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的净利
润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配利润为正的情况下，结合公
司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的百分之二十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可
审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
3．受制于相关法律法规及《公司章程》，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上
述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预
案发表独立意见。
4．在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东会进行审
议表决。公司接受所有股东、独立董事和审计委员会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东和独
立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，并结合股东特别是中小股东、独立董事和审计委员会的意见，认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方
案，并经公司股东会审议通过后实施。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司和中小股东权益的，有权发表独立意见。董
事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由，并披露。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日13点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日
至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-01-08│吸收合并
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一、通知债权人的原由
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开公司第
八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议
案》。公司将吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”）
，旨在提升橡机业务管理水平，精简人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运
营成本。吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安
置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公司名
称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变化。
具体内容详见公司于2026年1月1日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于吸收
合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的公告》（公告编号：2026-002）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，合并双方债权人自接到通知
起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由公司
继续承担。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报所需材料与方式
1.债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公
司申报债权。债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报的具体方式
（1）申报债权登记地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室
（2）申报时间：2026年1月8日至2026年2月22日9：00-11：30，14：00-17：00（周末及
法定节假日除外）
（3）联系人：董事会办公室
（4）电话：010-61958651
（5）传真：010-61958777
（6）邮箱：IR.600579@sinochem.com
（7）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。以传真方式申报
的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报
日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-01-01│吸收合并
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）将吸收合并全资子公司中化（
福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），吸收合并完成后，中化橡机的独立法人
资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与
义务由公司承继。
本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
被合并方中化橡机为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合
并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、本次吸收合并情况概述
根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司于2025年
12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机
械有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中化橡机；吸收合并完成后，中化橡机的
独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一
切权利与义务由公司承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司
经营管理层办理本次吸收合并相关事宜。
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2026-01-01│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到财务负
责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人（首
席财务官）、首席合规官职务。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
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2025-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了保证资金需求，促进业务发展，确保2026年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安
排的需要，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属全资子公司及
企业间共同借款提供担保，预计担保总额不超过人民币7.4亿元（或等值外币，下同）。其中
，公司向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，向资产负债率70%
以上（含70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过人民币2.4亿元。上述担保额度有效期为
自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0
票的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》。董事会提请股东会授
权公司经营管理层具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内
，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
是否关联：否。
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2025-12-13│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业
包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件
和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设
备制造业等。中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业
（专用设备制造业）上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日13点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公
司独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生
不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙小涛先生不存在应当履行
而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙凌玉女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会
总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在
公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙凌玉女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规
定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。孙凌玉女士不存在应当履行而
未履行的承诺事项，将按照公司相关要求完成交接工作。
孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健
发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东中国化工装备环球控股
（香港）有限公司提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名宫敬女士
为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，公司于2025年12月12日召开第八
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意
提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于
选举非独立董事和独立董事的议案尚需提交股东会以累积投票制方式进行审议。
相关人员
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