资本运作☆ ◇600579 中化装备 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-25│ 5.00│ 2.86亿│
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│增发 │ 2013-12-05│ 4.28│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 12.50│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-28│ 12.93│ 63.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京天华二期工程项│ 4.79亿│ 1.55亿│ 4.52亿│ 94.39│ 2.87亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│5.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、中国化工装备有限公司 │
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│卖方 │中国化工装备有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│6.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │蓝星（北京）化工机械有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司 │
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│卖方 │北京蓝星节能投资管理有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│股权回购
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回购股份金额：不低于1,008.88万元回购股份资金来源：自有资金回购股份用途：减少注
册资本回购股份价格：不高于12.18元人民币/股（含）回购股份方式：集中竞价交易方式回购
股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内相关股东是否存在减持计划：
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无减持计划，且未来3个月、未
来6个月无减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履
行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议
通过的风险；
2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施的风险；
3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终
止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；
5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致
可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年实施了
重大资产重组，2013年9月10日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天
华院”）出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，鉴于重组后上市公司存在巨额未弥
补亏损，天华院将根据上海证券交易所规定的方式进行股份回购，回购股份所投入资金不低于
当年合并报表实现净利润的10%。2025年度天华院合并报表实现净利润金额为人民币10,088.84
万元，故公司拟执行上述以股份回购方式替代分红的承诺的回购股份金额应不低于人民币1,00
8.88万元，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，并在股东会审议通过本
次回购股份方案后6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购，并予以注销。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司拟定了回购股份的预案。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回
购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司为减少注
册资本实施本次回购。根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。
（一）回购股份的目的
履行重大资产相关承诺，股份回购后即行注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
拟回购股份的价格不超过12.18元人民币/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回
购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东会授权公司经营层在回
购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股
份的价格上限进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、管理层的责任
中化装备管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入
扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系、
降低运营风险、促进董事、高级管理人员充分履职、行权尽责，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等规定，于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议了《
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：20
25年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现合并归属于母公司股东的净
利润-118240999.64元，母公司期初可供分配利润-4717970237.76元，母公司期末可供股东分
配利润-4805174316.64元。截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润-7723391870.
89元，母公司报表期末未分配利润-4805132480.10元。
公司于2025年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股份已于2025年9
月30日注销完毕，公司2025年度回购股份使用资金总额人民币9835320元（不含交易费用），
视同2025年度现金分红人民币9835320元。鉴于截至2025年末公司母公司累计未分配利润为负
数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23
日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及
2026年度薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。为进一步完善公司激励与约束
机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。现将相
关内容公告如下。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│其他事项
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根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的审计报告，中化装
备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日合并报表未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下：
一、情况概述
根据立信出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-7,723,391
,870.89元人民币，实收股本为493,600,759.00元人民币，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司截至2025年12月31日的未弥补亏损，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成
。
2025年度公司亏损的主要原因是公司子公司中化(福建)橡塑机械有限公司因所处细分硫化
机行业增速放缓、客户结构较单一、供应链成本上升等原因，出现较大亏损。同时，公司参股
的海外企业ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.及其子公司德国克劳斯玛菲
集团有限公司2025年度仍处于亏损状态，公司按持有的9.24%股权承担投资损失。
为优化资源配置，精简人员架构，降低管理成本，提高运营和决策效率，提升橡机业务的
管理水平和整体市场竞争力，公司决定对中化橡机进行吸收合并。基于吸收合并工作的整体安
排，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，已安排资产减值测试，进一步加大了亏损额度。
2025年度，公司实现营业收入为15.84亿元，同比下降83.52%；归属于上市公司股东的净
利润为-1.18亿元，较去年同期大幅减亏；公司2025年基本每股收益为-0.24元，较去年同期增
加4.20元。公司2025年期末资产总额为37.04亿元，比2024年期末下降1.96%；归属于上市公司
股东净资产为15.53亿元，比2024年期末下降7.27%；期末资产负债率为58.08%，比2024年期末
增加2.40个百分点。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意2025年度计
提资产减值准备4240.64万元，其中，信用减值准备96.19万元，资产减值准备4144.45万元。
具体内容如下：
一、计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进
行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，20
25年度计提信用减值准备人民币96.19万元，计提资产减值准备人民币4144.45万元，合计计提
各项减值准备人民币4240.64万元。
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2026-04-04│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月2日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决通过，同意选举徐国庆先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，徐
国庆先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九
届董事会，任期自2026年第二次临时股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第
九届董事会届满之日止。徐国庆先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格
和条件。
徐国庆先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
附件：徐国庆先生简历
徐国庆，男，汉族，1977年2月出生，中共党员，政工师，北京师范大学法律与政治研究
所行政管理专业硕士研究生。曾任中国中化人力资源部激励报酬部经理，中国中化人力资源部
组织发展部经理，中化塑料有限公司人力资源部总经理兼老干部办公室主任，青海盐湖工业股
份有限公司总经理助理，中化蓝天集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理，中国中化
化工事业部人力资源部副总经理，中化商务有限公司总经理助理、办公室主任，中国中化金融
事业部人力资源部总经理，中化资本有限公司人力资源部总经理、人力资源部（党委组织部）
总经理（部长）。现任中化装备科技（青岛）股份有限公司党委副书记、职工代表董事。
截至本公告披露日，徐国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式
列席了本次会议。
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币-16663.37万元到人民币-11108.92万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-183
30.45万元到人民币-12220.30万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-166
63.37万元到人民币-11108.92万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-183
30.45万元到人民币-12220.30万元。
（三）本次业绩预告相关数据为公司财务部门的初步测算数，未经年审会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：人民币-218567.30万元。归属于母公司所有者的净利润：人民币-22015
1.06万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币-235968.46万元。
（二）每股收益：人民币-4.44元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司归属于母公司所有者的净亏损预计同比减少。公司亏损的主要原因是公司
子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），因所处细分硫化机行业增
速放缓、客户结构较单一、供应链成本上升等原因，出现较大亏损。同时，公司参股的海外企
业ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l及其子公司德国克劳斯玛菲集团有
限公司2025年度仍处于亏损状态，公司按持有的9.24%股权承担投资损失。
为优化资源配置，精简人员架构，降低管理成本，提高运营和决策效率，提升橡机业务的
管理水平和整体市场竞争力，公司决定对中化橡机进行吸收合并。
基于吸收合并工作的整体安排，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，已安排资产减值测
试，进一步加大了亏损额度。
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2026-01-17│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第八届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，结合自身发展需要和
管控要求，为进一步合理优化公司本部组织架构，秉持扁平化、高效化的原则，切实提升公司
本部精细化运营水平和市场服务能力，公司对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事
宜。
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2026-01-17│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年1月1
7日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和
义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时
履行信息披露义务。
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2026-01-10│其他事项
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为完善中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的利润分配
政策，切实维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》和《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，公司
制定了《中化装备科技（青岛）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以
下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现金分红为主这
一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备
现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模
、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2．公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的净利
润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配利润为正的情况下，结合公
司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的百分之二十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可
审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
3．受制于相关法律法规及《公司章程》，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上
述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预
案发表独立意见。
4．在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东会进行审
议表决。公司接受所有股东、独立董事和审计委员会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东和独
立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，并结合股东特别是中小股东、独立董事和审计委员会的意见，认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方
案，并经公司股东会审议通过后实施。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司和中小股东权益的，有权发表独立意见。董
事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由，并披露。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
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