资本运作☆ ◇600581 *ST八钢 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-08-01│ 7.38│ 9.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 3.28│ 6852.25万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2009-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏源证券 │ 402.44│ 11.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京银行 │ 279.33│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信优置 │ 200.00│ 198.40│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝石动力 │ 200.00│ 198.44│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铜陵有色 │ 188.24│ 9.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中海油服 │ 113.79│ 3.75│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏行业 │ 100.00│ 98.82│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST东盛 │ 94.61│ 7.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福星股份 │ 41.33│ 2.60│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│13.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆焦煤（集团）有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新疆八一钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆八一钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁""上市公司""公司"）拟将持有的新疆焦煤│
│ │（集团）有限责任公司（以下简称"焦煤集团""标的公司"）100%股权协议转让至新疆八一钢│
│ │铁集团有限公司（以下简称"八钢公司"），转让金额为136,036.96万元（最终经有权备案机│
│ │构备案的评估值为准）。 │
│ │ 近日，新疆八一钢铁集团有限公司已按合同约定支付了交易所涉款项，公司已经完成了│
│ │相应的股权转让工商变更登记手续。上述股权转让后，新疆焦煤（集团）有限责任公司不再│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │票据贴现 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司及子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司及子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司之子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司及子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司之联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司及子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆伊犁钢铁有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天山钢铁巴州有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八钢国际贸易股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天山钢铁巴州有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事高祥明因工作原因未列席本次会议。
2、总经理、董事会秘书、总会计师列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
妙旭嫣女士在担任公司职工董事期间勤勉尽责、认真履职，不存在其应当履行而未履行的
承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其离任不会对公司日常生产经营造成不利影
响。公司及公司董事会对妙旭嫣女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定
并致以衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于2026年3月17日召开
的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》，同
意改选张志刚先生任公司第九届董事会董事。2026年6月22日召开的2026年第二次临时股东会
审议通过了《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》，同意补选梁峰先生任公司第
九届董事会董事。公司董事会于2026年7月10日收到公司工会通知，公司职工代表大会以民主
选举的方式推选黄成先生为公司第九届董事会职工董事。
公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁
第九届董事会专门委员会部分委员的议案》。经会议审议一致通过，补选梁峰先生、张志刚先
生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，补选黄成先生为公司第九届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选后专门委员会构
成情况如下：
1.战略与ESG委员会：何宇城先生、张志刚先生、梁峰先生、高祥明先生、邱四平先生。
其中，何宇城先生为战略与ESG委员会主任委员（召集人）。
2.审计委员会：邱四平先生、孟祥云女士、黄成先生。其中，邱四平先生为审计委员会主
任委员（召集人）。
董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润-3.44亿元左右；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润-3.56亿元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3.44亿元左
右，将出现亏损，与上年同期相比，实现减亏。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润-3.56亿元左右。
三、本期业绩预亏的主要原因
钢铁行业整体面临“供需双弱”的局面，市场启动缓慢，市场需求低于预期，影响企业销
售业绩，叠加钢材价格低位运行，购销价差同比下降，压缩企业利润空间，利润不及预期，公
司出现经营亏损。
当前市场形势严峻，公司持续深化“算账经营”理念，全面对标找差，围绕增强核心竞争
力，统筹推进各项提质增效工作。实时研判市场行情，强化成本控制，提升生产组织与资源利
用效率，优化产品结构，构建多元化销售渠道。深挖降本增效潜力，重点开拓中亚、西藏等新
兴市场，完善出口与区域市场布局，同步推进闲置存量资产盘活。长期聚焦高毛利产品培育，
加快产品结构升级与绿色智能转型，打造高毛利产品集群，构建长效可持续经营模式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”“上市公司”“公司
”）拟将持有的新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”“标的公司”）100%
股权协议转让至新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公司”），转让金额为136036.9
6万元（最终经有权备案机构备案的评估值为准）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经第九届董事会第八次会议审议通过，本次交易需提交公司股东会审议，本次
交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案。
截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或与
不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。
截至2026年一季度末，公司归母净资产-210407.71万元（未经审计）。因触及《上海证券
交易所股票上市规则》第9.3.2条之“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，
或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情
形，公司自2026年3月31日起被实施退市风险警示及其他风险警示，若公司2026年度触及《上
海证券交易所股票上市规则》第9.3.1相关情形，公司股票将被终止上市。本次交易仍需交易
双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式
完成。敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
100%股权协议转让至八钢公司，截至2025年10月31日，焦煤集团经审计的净资产价值-248
36.49万元；股东全部权益评估价值为136036.96万元，溢价率647.73%（最终经有权备案机构
备案的评估值为准）。
与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于八钢公司为公司控股股东，
故本次交易构成关联交易。
“双碳”相关产业政策要求，有效落实聚焦主责主业的整体战略部署。焦煤集团对八一钢
铁原料保障协同效益不足，通过有序退出煤炭非主业板块，有利于上市公司集中资金、人力及
其他管理资源，提升钢铁核心功能和核心竞争力，优化疆内产业布局，推动国有资本向钢铁优
势主业集中，实现专业化集约运营。
与上述同一关联人或与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。
（一）关联人关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，八钢公司系上市公司控股股东，为上
市公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1.名称：新疆八一钢铁集团有限公司
2.统一社会信用代码：91650000228601101C
3.成立时间：1995年10月20日
4.注册资本：2572399.9043万元。
5.经营范围：移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金
从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；供应链管理服务；土地使用权
租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤
炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；集贸市场管理服务；停车场服务；装卸搬
运；铁路运输辅助活动；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
6.注册地/主要办公地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。
7.法定代表人：柯善良。
8.主要股东或实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
9.最近一年又一期的主要财务数据：
10.关联关系：系公司控股股东。
11.资信情况：八钢公司不存在被列为失信被执行人的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于2026年2月26日召开
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》。同
意张志刚先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届
满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。该次改选后，公司暂缺一名
非独立董事候选人。为保障公司董事会规范运作，完善董事会人员配置，经董事会提名委员会
审查通过，公司于2026年6月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选八一钢
铁第九届董事会部分董事的议案》。同意梁峰先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过
之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，本次董事补选经股东
会决议通过之后，公司董事会人员组成将符合章程规定，董事会席位全部补齐。附件：非独立
董事候选人简历。附件：非独立董事候选人简历梁峰：男，汉族，1981年出生，中共党员，研
究生学历，高级会计师。曾任宝钢集团经营财务部资金分析高级经理、宝武炭材总经理助理兼
财务部部长、宝武炭材副总裁兼财务部部长、宝武碳业高级副总裁、党委委员兼财务总监、董
事会秘书、总法律顾问、首席合规官。现任八钢公司副总经理、党委常委、董事会秘书，八一
钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程
》规定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）除公司外的16家股东，
包括中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）、宝山钢铁股份有限公司（以下简
称“宝钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）等拟将其持有的96
.48%宝武水务股权转让给宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）进行增资
入股（“本次交易”）。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
宝武水务为公司参股子公司，公司出资9385.9433万元，持股比例为3.520%。此次宝武集
团、宝钢股份、马钢集团等16家股东将所持宝武水务96.48%股权转让给宝武环科进行增资入股
。公司综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，拟放弃对宝武水务股权的优先购买权
。
本次交易完成后，公司对宝武水务出资金额不变，持股比例不变。
（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序
公司放弃本次优先购买权事宜尚需提交公司股东会审议。
（三）截至本次关联交易为止，公司与宝武水务的关联交易已纳入年度日常关联交易预计
额度之内，并履行了公告义务。过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别
相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联关系说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司的实际控制人为宝武集团，由于
宝武环科与公司都属于“同受宝武集团控制”的企业。认定宝武环科为公司的关联法人，因此
公司本次放弃参股公司股权优先购买权事项属于关联交易。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：宝武集团环境资源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91310113MA1GL9A9X6
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：陈在根
5.注册资本：人民币71155.22万元
6.成立日期：2016年12月30日
7.经营期限：2016年12月30日至无固定期限
8.注册地址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室
9.经营范围：许可项目：危险废物经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服
务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专
用设备销售；机械设备租赁；生态环境材料制造；生态环境材料销售；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；土地调查评估服务；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；大气污染治理；噪声与振动控制服务；水污染治理；水
环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；污水处理及其再生利用；耐火材料
生产；耐火材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料
和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；物业管理；电气设备修理；通用设备修理；非金属矿及
制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月26日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)与公司2026年度向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的认购对象华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资”)签署了《
附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”），华宝投资
拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认购股份数量459858156股。
2、本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大
资产重组。
3、截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与华宝投资发生其他关联交易，
亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。
4、本次发行的相关议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次发行尚需获得
中国宝武批复、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构
最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
为提升公司竞争力，改善公司经营状况，公司拟向华宝投资发行A股股票募集资金，华宝
投资拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认购股份数量459858156股。
2026年4月30日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与华宝投资
有限公司签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>》的议案，同日，公司与华宝投资
签署了《附生效条件的向特定对象发行股票认购协议》。
鉴于华宝投资系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）控
制的其他企业，本次发行构成关联交易。本次发行尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过
及中国证监会同意注册后方可实施
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：华宝投资有限公司
成立时间：1994年11月21日
法定代表人：胡爱民
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322288169
（二）股权关系及控制关系
截至本公告出具日，中国宝武系华宝投资的实际控制人
三、关联交易协议主体及签订时间
甲方（发行方）：新疆八一钢铁股份有限公司
乙方（认购方）：华宝投资有限公司
四、关联交易协议的基本内容
（一）认购标的及认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份。
（二）认购价格及定价依据
本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的董事会会议决议公告日。
本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算结果向上取整至
小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基
准日前20个交易日股票交易总数量。
根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币2.82元/股。
在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除
权、除息行为，本次认购价格将由甲方董事会根据甲方股东会的授权按照发行方案作以相应调
整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红
股或转增股本数。
（三）认购数量及认购金额
乙方拟认购金额为人民币1296800000.00元，拟认购股份数量为拟认购金额除以前述认购
价格得到的股份数量，认购股份数量计算至个位数（取整），小数点后位数忽略不计，不足一
股的部分对应的金额计入上市公司资本公积。
若上市公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，
乙方认购的本次发行的股票数量将进行相应调整。
如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予以
调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月30日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案。根据相关规定，现就本次发行过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月30日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开
第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响根据《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的
相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实
际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如
下：
1、主要假设
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大
变化。
（2）假设本次发行预计于2026年12月末完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即
期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。
（3）假设本次发行数量为459858156股，本次募集资金总额为1296800000.00元，不考虑
扣除发行费用的影响。
（4）本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发
行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据
相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况
2026年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局
”）出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕4号）。1、基本情况
2022年至2024年，公司与控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其关联方发生大额非经营
性资金往来，未就上述关联交易及资金往来事项及时履行信息披露义务，亦未在相关年度报告
中披露，导致定期报告存在重大遗漏，违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）的有关规定，新疆证监局决定对公司责令改正、给予警告，并处以300万元罚款。
2、整改情况
针对上述事项，公司高度重视，已就上述事项开展全面自查及整改工作，对关联方往来进
行了清理并缴纳罚款，进一步健全内部控制与关联交易管理制度，完善公司治理，强化关键岗
位人员合规履职管理，持续提升信息披露质量与公司规范运作水平。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
1、基本情况
公司存在部分在建工程未及时转入固定资产并计提折旧的情形，导致2024年度少计提折旧
1894.53万元，相关会计处理不符合企业会计准则规定，造成2024年年度报告信息披露不准确
，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。新疆证监局决定对公司采取责令改
正的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案，警示公司认真吸取教训，加强证券法律法规学
习，强化信息披露管理，并在收到决定书之日起30个工作日内向新疆证监局提交书面整改报告
。
2、整改情况
针对上述事项，公司高度重视，公司已按照监管要求完成全面整改，更正2024年年度报告
并提交整改报告，对财务核算、在建工程转固及折旧计提等流程进行规范梳理，完善内部控制
与财务管理制度，加强财务人员专业培训与合规管理，严格执行企业会计准则及信息披露相关
规定，确保财务信息真实、准确、完整。
八一钢铁股份有限公司、控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及有关责任人予以通报批评
的决定》（〔2026〕13号）。
1、基本情况
2022年至2024年，公司与控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其关联方发生大额非经营
性资金往来，未就上述关联交易及资金往来事项及时履行信息披露义务，亦未在相关年度报告
中披露，导致定期报告存在重大遗漏，违反了《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，被上海证券交易所予以通报批评。
2、整改情况
针对上述事项，公司高度重视，已就上述事项开展全面自查及整改工作，进一步健全内部
控制与关联交易管理制度，完善公司治理，强化关键岗位人员合规履职管理，持续提升信息披
露质量与公司规范运作水平。
除上述情形外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚及采取监管措施的
情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续
、稳定的股东回报机制，维护股东合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《新疆八一钢铁股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了
《新疆八一钢铁股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、制定公司股东分红回报规划的原则
本规划的制定遵循持续性、合规性与透明性原则。公司致力于实行稳定、可持续的利润分
配政策，在平衡股东即期回报与长远发展的基础上，优先采取现金分红形式。同时，严格遵守
《公司法》及监管要求，确保利润分配决策程序合法合规，并通过充分考虑和听取股东特别是
中小投资者、独立董事、公众投资者的意见，保障股东权益的透明性和参与性，维护全体股东
的整体利益。
二、制定公司股东分红回报规划的考虑因素
本规划的制定综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利规模、现金流状况及债务偿还
能力等内部经营因素，同时结合股东诉求、社会资金成本、外部融资环境及重大资金支出需求
等外部因素。公司将以战略发展规划为导向，在满足日常经营与可持续发展需求的前提下，建
立科学、合理的利润分配机制，确保分红政策的连续性和稳定性，兼顾股东合理回报与公司长
期价值提升。
三、股东分红回报规划制定周期及审议程序
公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情
况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会审议制订利润分配相关政策时，
须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认
为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董
事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的
具体理由。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司
股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》，践行“以投资者为本”的核心理念，着力提升公司质
量和投资价值，增强投资者获得感，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《上海证券交易
所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求。
公司2025年首次编制了“提质增效重回报”行动方案，并取得了阶段性成效。在产品结构
优化、高端技术突破、智能化与绿色化转型路径探索等方面付出了巨大努力，投资者沟通与公
司治理水平在逆境中保持稳定并有所提升。但是，受行业周期性下行压力与区域市场竞争加剧
等因素，公司整体经营改善成效尚未完全显现。
现结合公司经营情况，在总结2025年度行动方案的基础上制定2026年度“提质增效重回报
”行动方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目（以下简称“本项目”或“
项目”）。
投资金额：本项目建设不含税总投资不超过4981.6万元。
相关风险提示：该项目实施中，可能存在因工期、成本变动等原因导致投资调整的风险。
如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
（一）项目背景及现状
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）炼铁厂焦化工序2007年建成4座55孔6米
顶装焦炉，2018年配套建成3套脱硫脱硝系统。其中一期每座焦炉各对应1套脱硫脱硝系统，二
期两座焦炉对应1套脱硫脱硝系统；三座干熄炉共用一套脱硫系统，目前存在以下问题：1.焦
炉烟气脱硫脱硝检修时SO2、NOx及粉尘无法达标排放，干熄焦烟气脱硫装置检修时SO2及粉尘
超标。
2.现有脱硫脱硝系统设计依据《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1—2012
），不能满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1—2024）的要求。
（二）项目必要性
1.《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中要求2027年1月1日前现有
企业满足以下内容：
（1）“废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待排除
故障或检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置
废气应急处理设施或采取其他替代措施”。
（2）“焦炉烟囱、管式炉应同时对排气中含氧量进行监测，实测排气筒中大气污染物排
放浓度应换算为基准含氧量为8%的大气污染物基准排放浓度。并以此作为达标判定依据”。
2.《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号），要求“通过建设
备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放”。
3.如未按有关规定改造，企业将面临高额罚款、限制生产、停产整治、信用降级等多重后
果。
三、项目主要建设内容
新（改）建两套脱硫脱硝系统（利旧180t锅炉脱硫系统），原脱硫脱硝做备用。改造内容
：
1.A1A2脱硫脱硝管道连通，距离约为600米，B1B2脱硫脱硝系统管道约50m，干熄焦烟气脱
硫管道130米。
2.在A1附近新建一套脱硫脱硝系统，在B1B2处新建一套脱硫脱硝系统。
四、项目效益
该项目为超低排放改造项目，不涉及经济效益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“上市公司”或“公司”）2026年
度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年3月至2026年1
2月，具体借款事宜以合同约定为主，利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮
40BP，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。
一、关联交易概述
2025年3月7日公司第八届董事会二十次会议审议并通过《关于2025年度借款关联交易预算
的议案》，该议案中八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公司”）关联方
申请借款，累计借款发生额不超过30亿元，不可循环使用。截止2025年12月末累计借款发生额
26.46亿，已还款24.46亿。
2025年12月10日公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于2025年度新增借款关联
交易预算的议案》，该议案中公司与八钢公司关联方申请借款，累计借款发生额不超过25亿元
，实际借款合同为21亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，不可循环使用。截止2026年2月
末累计借款发生额9.24亿，预计2026年3月末累计借款发生额可达19.24亿元，可使用借款金额
剩余5.76亿元。
八一钢铁2026年度向控股股东八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币42
亿元，借款有效期为2026年4月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主。利率定价按照
一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无
需提供担保。为适时把握市场融资窗口，进一步优化公司财务结构、补充低成本资金，以支持
公司经营需求。
当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价
格高位运行、市场价格持续下行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力
。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向八钢公司及其下属
子公司申请再次借款，主要基于以下考量：
1.保障特殊行业周期下的必要流动性安全
本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，旨在双重目标：其一，补充营运资金，保障铁
矿石、煤炭等大宗原料的稳定采购与生产线的连续运转，以维持公司在行业周期下行阶段的稳
健经营；其二，为平滑资金收支的时间错配，弥补短期资金缺口，拆入资金专项用于日常经营
周转。此举旨在同步筑牢公司当前的生产安全线与未来的核心竞争力，为穿越产业周期并抢占
复苏先机奠定坚实基础。
2.深度绑定战略转型目标提升长期价值
本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，核心目标是将资金精准投入公司已规划的战略
转型方向。资金将主要用于推动产品结构向高附加值领域升级、以及生产流程的绿色与智能化
改造。我们旨在通过此次借款，将流动性安全切实转化为公司未来的盈利能力与核心竞争力，
为实现中长期财务指标的稳健增长奠定坚实基础。
3.优化公司财务结构补充低成本资金
适时把握当前钢铁行业可能出现的有利市场融资机遇，公司将进一步优化财务结构、积极
拓宽融资渠道，有效补充规模充足、成本合理的长期资金，以更好地匹配公司生产经营及战略
发展的实际需求，为应对行业周期性波动及潜在市场风险提供坚实的资金保障。
3.关联交易程序
公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资
金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
八钢公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆南疆钢铁拜城
有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等以下关联方是八钢公司的控股子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。
（二）关联方基本情况
1.新疆八一钢铁集团有限公司
注册资本：257.24亿元。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：柯善良
。
2.新疆八钢国际贸易股份有限公司
注册资本：1.398亿元。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路9
9号旅游集散中心11层KJ-915室（中国（新疆）自由贸易试验区）。
法定代表人：王豫东。
3.新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司
注册资本：5.798亿元。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：苑鲁疆。
4.富蕴蒙库铁矿有限责任公司
注册资本：2.07亿元。注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路214号。
法定代表人：马飞。
5.新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
注册资本：98亿元。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：王瑞。
6.新疆八钢佳域工业材料有限公司
注册资本：3800万元。
注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）祥云西街501号1＃办公楼201室（
中国（新疆）自由贸易试验区）。法定代表人：陈跃军。
7.巴州敦德矿业有限责任公司
注册资本：7.2亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品
、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。注册地：新疆巴州和静县和静
镇友好路-天富家园-别墅1。法定代表人：刘积峰。
8.新疆八钢矿业资源有限公司
注册资本：500万元。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路366号。
法定代表人：许晓兵。
9.新疆天山钢铁巴州有限公司
注册资本：15亿元。经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产
品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁
，矿用支护设备生产、加工、销售。注册地：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴
产业区西区。法定代表人：王凯。
10.新疆伊犁钢铁有限责任公司
注册资本：3.9亿元。注册地：新疆伊犁州新源县则克台镇。法定代表人：张亮。
11.西藏八钢中兴工贸有限公司
注册资本：1000万元。注册地:西藏自治区拉萨经济技术开发区西藏拉萨经开区B区园区南
路29号A3办公楼01、02、03号办公室。法定代表人：王豫东。
上述关联人不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司（
以下简称“公司”）与华宝数智科技（上海）股份有限公司（以下简称“华宝数科”）开展供
应链票据业务，并签订相关协议，具体内容以双方签订的协议为准。
在相关协议中，华宝数科承诺出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种
情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保公司资金的安全性、流动性、独立性不受影响。
华宝数科是公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，华宝数科为公司关联方，因此
，本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。截止2025年12月31日，过去12个月内公司通过华宝数科通宝票据贴现产生的手续费109510.8
8元。该金额在公司2025年度预计交易金额范围内，符合相关规定；过去12个月内，公司与不
同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。
本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过。该事项尚需提交2025年年度股东
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东会上对该议案的投票权。
（一）关联交易基本情况
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司与华宝数科开展供应链票
据业务，并签订相关协议。
华宝数科为符合上海票据交易所（以下简称“票交所”）认定的供应链票据平台运营机构
，具备合规性与业务协同优势。公司通过其平台开展电子商业汇票的签发、承兑、背书、贴现
等业务，有助于提升票据业务办理效率与透明度，保障各级供应商资金周转效率，助力供应链
平稳运行。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定：“首次
发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序并及时披露；协议
没有具体总交易金额的，应当提交股东会审议。”公司在华宝数科开展金融业务构成关联交易
，需签订《供应链票据业务服务协议》《票链通平台合作协议》《电子签名授权书》。基于上
述原因，公司拟与华宝数科签订协议，有效期至2026年12月31日。
（二）该关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《八一钢铁关于与华宝
数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》，公司关联董事何宇城先生、
张志刚先生、高祥明先生在表决时按规定予以回避。
公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了
独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述议案提交董事会审议。公司独立
董事认为：华宝数科作为宝武集团产业金融服务平台，具备较强的数智科技能力和金融服务经
验。有助于公司提升票据业务办理效率与透明度，保障供应链资金周转效率，优化公司财务管
理，符合公司经营发展需要。本次交易方华宝数科系公司的关联方，本次交易构成关联交易。
双方签署的《供应链票据业务服务协议》《票链通平台合作协议》《电子签名授权书》遵循平
等自愿的原则，定价原则公允，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与
关联交易》相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性
。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司股东会审议。截止2025年12月31日，过去12个月内公司通过华宝数科通
宝票据贴现产生的手续费109510.88元。该金额在公司2025年度预计交易金额范围内，符合相
关规定；过去12个月内，公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。该事项尚需
提交公司股东会审议。
（一）关联方关系介绍
华宝数科是公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，华宝数科为公司关联方，因此
，本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（二）关联方基本情况
公司名称：华宝数智科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：913100003245878130
法定代表人：王磊
注册地址：上海市宝山区双城路803弄9号3005室注册资本：140000万人民币
成立日期：2015年2月11日
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据
服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；科技中介服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；标准化服
务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告
发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：华宝投资有限公司占59.00%、宝山钢铁股份有限公司占20.91%、中国宝武钢铁
集团有限公司（以下简称“中国宝武”）占20.09%。
财务指标：截至2025年12月31日，华宝数科资产总额19.26亿元，负债总额1.07亿元，所
有者权益总额18.19亿元，实现营业收入1.65亿元，利润总额0.53亿元。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况
正常，具备履约能力。
（一）交易标的
公司通过华宝数科的供应链票据平台，开展电子商业汇票的签发、承兑、背书、贴现等业
务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着
谨慎性原则，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司及下
属子公司对2025年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查，对应收款项回收
的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述
资产中，部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值
准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备共计663568369.51元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目（以下简称“本项目”或“项目”
）。
投资金额：本项目建设不含税总投资不超过1713.83万元。
相关风险提示：该项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关。具体实施
中，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资调整的风险。如若超出预算范围，公司将
按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
一、投资概述
（一）项目背景及现状
1.依据新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）极致能效成本提升策划，炼铁厂
通过对标找差，精准识别能效，提高热风温度是降低能效的关键途径。
2.根据能效分析，降低高炉能耗及成本的关键是降低焦比，降低焦比的要因之一是提高风
温。目前2500高炉的平均风温只能达到1120℃，距离设计1200℃有一定的差距。
3.热风温度是影响高炉炼铁产量和质量的重要因素之一。较高的热风温度能够使高炉内的
反应更加充分，提高冶炼强度，降低高炉焦比。
4.空气、煤气的预热温度作为影响热风温度的要因，直接关系到热风炉所能达到的风温。
（二）项目必要性
1.现有2500高炉（BC）热风炉热管式双预热系统，热交换效率降低，烟气热量回收利用率
低。热风炉双预热出口实际的煤气温度和空气温度远低于设计值。
2.现有2500高炉（BC）热风炉热管式双预热系统的部分阀门控制系统出现卡阻无法操作现
象，满足不了预热器的功能控制要求。
为恢复预热器加热效果，满足高炉1200℃的风温需求，实现节能效果，有必要在2026年实
施该项目。
（三）投资项目的审议程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议同意了《八一钢铁关于炼铁厂2
500高炉（BC）双预热更换项目的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。董事会决议公告
于同日披露在上海证券交易所官方网站上。
根据《公司章程》的相关规定，本项目投资需提交公司股东会审议批准。
（四）对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资金额：预计2026年度公司固定资产投资计划16990万元，资金计划11893万元。
相关风险提示：详见本公告“固定资产投资项目的风险分析”部分。
一、固定资产投资计划概述
（一）新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“八一钢铁”）及其子公司新疆
焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）根据经营发展战略的需要，结合实际经
营情况，编制了2026年度固定资产投资计划。2026年固定资产投资项目9项，投资计划16990万
元，资金计划11893万元。
（二）本次2026年度固定资产投资计划，已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆八一钢铁股份
有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2026-14号），尚需提交公司股
东会审议。
（三）本次2026年度固定资产投资计划不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、固定资产投资项目基本情况
2026年固定资产投资项目9项，投资计划16990万元，资金计划11893万元。其中：常规项
目8项，投资计划12990万元，资金计划9093万元；超低排项目1项，投资计划4000万元，资金
计划2800万元。具体如下：（一）2026年常规项目投资计划
2026年常规项目8项，投资计划12990万元，资金计划9093万元。其中：1.结转项目2项，
投资计划4400万元、资金计划3080万元。2.新开项目6项，投资计划8590万元、资金计划6013
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
根据《公司章程》相关规定及生产经营需要，公司拟定了2025年度利润分配方案。经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司母公司净利润-1878908947.25元，
期末未分配利润-6794100087.12元。鉴于公司2025年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，
不满足利润分配条件，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公
司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴
于公司累计未分配利润为负，2025年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，为保
障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和
资金需求，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月17日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月17日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月17日至2026年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于近日收到公司董事长
柯善良、总经理刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因工作原因，辞去公司
董事长、总经理职务。公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于改选第九届董事会董事长的议案》和《关于改聘总经理的议案》，同意选举何宇城先生为公
司第九届董事会董事长，同时担任公司法定代表人职务，同意聘任张志刚先生为公司总经理，
上述任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）及相关人员于2026年1
月30日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对
新疆八一钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕3号）《关于对吴彬、刘文
壮、樊国康、柯善良采取监管谈话措施的决定》（〔2026〕4号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
经查，八一钢铁未及时将部分达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，2024年少计
提折旧1894.53万元，不符合企业会计准则的有关规定，导致公司2024年年度报告披露不准确
。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，新疆证监局
决定对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案，警示公司认真吸取教训
，加强证券法律法规学习，强化信息披露管理，并在收到决定书之日起30个工作日内向新疆证
监局提交书面整改报告。
上述事项发生期间，吴彬任公司董事长，刘文壮任八一钢铁董事、总经理签署了八一钢铁
《2024年年度报告》，樊国康任公司总会计师、董事会秘书并签署了八一钢铁《2024年年度报
告》，现任八一钢铁董事长柯善良签署了八一钢铁《2024年年度报告》，未能勤勉尽责，对上
述违规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第
五十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定
，新疆证监局决定对吴彬、柯善良、刘文壮、樊国康采取监管谈话的监督管理措施，并记入资
本市场诚信档案。请吴彬、柯善良、刘文壮、樊国康根据新疆证监局后续通知，携带有效身份
证件到中国证券监督管理委员会新疆监管局接受监管谈话。
如果对监督管理措施不服，公司及相关人员可以在收到决定书之日起60日内向中国证券监
督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院
提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《决定书》中所指出的问题，公司董事及高级管理人员将持续加
强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水
平。本次行政监管措施不会影响公司生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|