资本运作☆ ◇600581 八一钢铁 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2009-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宏源证券 │ 402.44│ 11.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│南京银行 │ 279.33│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│建信优置 │ 200.00│ 198.40│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│宝石动力 │ 200.00│ 198.44│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│铜陵有色 │ 188.24│ 9.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│中海油服 │ 113.79│ 3.75│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│华夏行业 │ 100.00│ 98.82│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│ST东盛 │ 94.61│ 7.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│福星股份 │ 41.33│ 2.60│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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重要内容提示：
投资金额：预计2024年度公司固定资产投资计划59185万元，资金计划41429.5万元。
一、固定资产投资计划概述
2024年度，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司新疆焦煤（集团
）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）根据经营发展战略的需要，结合实际经营情况，拟
定了2024年度固定资产投资计划。投资计划主要以超低排、环保、安全等合规性项目为主，优
先安排资源保障、产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。计划固定资产投资项目24项
，投资计划59185万元，资金计划41429.5万元。其中：常规固投（基建、技改、零固）计划项
目12项，投资计划37640万元，资金计划26348万元；环保项目1项，投资计划5000万元，资金
计划3500万元；超低排放改造项目3项，投资计划9700万元，资金计划6790万元；安全类项目8
项，,投资计划6845万元，资金计划4791.5万元。
本次2024年度固定资产投资计划，经公司战略与投资委员会全体委员一致通过后，提交公
司第八届董事会第十次会议审议同意。（详见公司2024年4月16日临2024-002号公告）
本事项尚需提交股东大会审议。
本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2024-04-16│其他事项
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为进一步健全和完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的
决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合自
身实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
第一条制订本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资
资金需求、银行信贷及融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹
考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出的合理安排。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规定为前提，遵循重视投资者
的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别
是中小股东）的意见，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-04-16│其他事项
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本次计提资产减值准备将减少公司合并范围2023年年度利润总额21530.88万元。
议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会审议。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，第八届监事
会第八次会议，分别审议通过了《八一钢铁关于计提2023年资产减值准备的议案》，现将具体
内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司及下属子公司
对2023年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查，对应收款项回收的可能性
，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析。针对实际检查及评
估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原则，需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值
准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围及总金额
经清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备共计21530.88万元。
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2023-10-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪
律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
本期审计费用192万元（含税），其中财务报告审计费用157万元，内部控制审计费用35万
元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。
本期续聘会计师事务所及2023年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。
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2023-08-04│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2023年4月28日，公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，分别
审议同意《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》，同意按照授予价格3.28元/股，回购注销250名激励对象第一个解除
限售期不满足解除限售条件的限制性股票6894030股；按照授予价格3.28元/股加上银行同期定
期存款利息之和，回购注销调动、退休的26名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票16
42170股；按照授予价格3.28元/股，回购注销1名辞职激励对象尚未达到解除限售条件的限制
性股票30150股；回购注销股份总计8566350股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。
2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议批准了该项议案。具体内容详见公
司于2023年5月20日在在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。
2023年5月20日，公司根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限
制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-020）。截至目前公示期已满45天，公司未收
到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》第八章第二条3（3）款“本计划任一考核年度解除限售期业绩考核
目标未达成，公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票。市价为
董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。”的规定，鉴于公司2021年限制性股票
激励计划第一个解除限售期业绩考核目标2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加
权平均净资产收益率、利润总额（扣除非经常性损益）、年度EVA考核目标及复核增长率均未
达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，经公司2022年度股东大会审
议批准，同意按照授予价格3.28元/股，回购注销250名激励对象第一个解除限售期不满足解除
限售条件的限制性股票6894030股。
根据《激励计划》第十三章第四条第2款“激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位
调动与公司解除或终止劳动关系的，原定解除限售的时间和条件不变，解除限售比例按激励对
象在对应业绩年份的任职时限确定。剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制
性股票不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。”的规定，
鉴于2021年限制性股票激励计划授予对象中26人因岗位调动或退休，不再具备激励对象资格，
经公司2022年度股东大会审议批准，同意按照授予价格3.28元/股加上银行同期定期存款利息
之和，对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1642170股予以回购注销。
根据《激励计划》第十三章第四条第3款“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的
，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市价孰低值进行回购。市价为董事
会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。”的规定，鉴于公司中1名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，经公司2022年度股东大会审议批准，同意按照授予价格3.
28元/股，对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票30150股予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及董事长吴彬、副董事长柯善良等250人，合计回购注销限制
性股票8566350股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票12324650股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立本次
回购专用账户（账户号码：B885819021），并向中登公司申请办理限制性股票的回购注销手续
。
预计本次限制性股票于2023年8月8日完成注销，注销完成后，公司总股本由1553788870股
变更为1545222520股，公司后续将依法办理相关工行变更登记手续。
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2023-06-22│对外投资
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投资标的名称：2500m3HyCROF商业化示范项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
投资金额：本项目总投资额估算为73031.47万元。
相关风险提示：本项目采用现有400m3级富氢碳循环试验平台生产操作技术，该技术移植
扩大为2500m3A高炉，与之配套HyCROF新增设备，没有同规模现成的成功经验借鉴，项目达产
、达效需要一定的时间改进提升。
一、投资概述
1.投资项目的基本情况
为积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的号召，加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持
续发展。新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将HyCROF成熟技术移植到2500m3
A高炉上，投资建设HyCROF工艺技术商业化示范项目，以实现固体燃耗降低30%以上,碳减排18%
以上的目标，提升企业竞争力。
2.投资项目的审议程序
公司于2023年6月21日召开第八届董事会第六次会议，审议同意了《关于2500m3HyCROF商
业化示范项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在上
海证券交易所官方网站上。
3.对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、投资项目的基本情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）项目名称：2500m3HyCROF商业化示范项目。
（二）项目工期：建设总工期13个月，投运后3个月内完成交工验收。
（三）项目投资估算：项目投资总额73031.47万元。
（四）项目资金来源：中国宝武提供研究开发经费29700万元，公司自有或自筹资金43331
.47万元。
（五）项目主要建设内容：
1.HyCROF主工艺改造及新建
主要包含对A高炉本体（热风围管、送风装置、风口设备HyCROF工艺改造）、热风炉系统
改造（3座顶燃式热风炉），新建煤气洗涤塔2座、煤气加压及脱碳装置1套，燃气设施改造，
配套建设给排水系统（利旧改造制氧水泵房，新建脱碳水泵房及煤气洗涤塔浊环水系统），配
套建设三电系统（新建变电站、电气室，对原控制系统升级改造，新建设施配套三电系统）等
。
2.A高炉大修
主要包含矿槽系统、上料系统、炉顶系统、出铁场系统、煤气布袋除尘器等主体设施利旧
部分设施维修，炉体系统大修，卸灰系统大修改造，渣处理系统改底滤，喷煤系统炉前管道内
容大修改造。公辅设施中高炉水泵房、矿槽除尘、出铁场除尘主体设施利旧，部分设施维修，
新建氧煤气喷吹阀台，高炉区域炉体、热风炉、水渣等配套电气设施改造。
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2023-06-22│其他事项
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一、本次融资租赁概述
为改善长短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，新疆八一钢铁股份有限公司（
以下简称“公司）拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金
额不超过15.00亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。
公司于2023年6月21日召开第八届董事会第六次会议，审议同意了《八一钢铁关于拟开展
融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁业务尚需公
司股东大会审议通过。
二、交易方基本情况
本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。
三、融资租赁标的基本情况
标的名称：公司自有机器设备及设施
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资金额：不超过15.00亿元人民币，在本额度内，公司将根据交易方提供的资金
成本从低到高优选提取；
（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相
关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易
方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租
赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产；
（三）资金用途：改善长短期负债结构，置换较高利率商票保贴，降低融资成本；（四）
租赁期限及利率：期限5年，综合资金成本不超过4.0%。具体利率、租金及支付方式、留购价
款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。
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2023-05-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大
会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格3.28元/股，回购250名激
励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票6,894,030股；按照授予价格3.28
元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购调动、退休的26名激励对象尚未达到解除限售条
件的限制性股票1,642,170股；按照授予价格
3.28元/股，回购辞职的1名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票30,150股；资金
来源为自有资金。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少8,566,350股，注册
资本将由人民币1,553,788,870.00元减少至人民币1,545,222,520.00元。具体内容详见公司于
2023年4月29日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《
关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的公告》（编号：临2023-017）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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