资本运作☆ ◇600581 *ST八钢 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-08-01│ 7.38│ 9.21亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 3.28│ 6852.25万│
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【2.股权投资】
截止日期:2009-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宏源证券 │ 402.44│ 11.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│南京银行 │ 279.33│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│建信优置 │ 200.00│ 198.40│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│宝石动力 │ 200.00│ 198.44│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│铜陵有色 │ 188.24│ 9.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│中海油服 │ 113.79│ 3.75│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│华夏行业 │ 100.00│ 98.82│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│ST东盛 │ 94.61│ 7.20│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│福星股份 │ 41.33│ 2.60│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-01 │
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│关联方 │华宝投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)与公司2026年度向特定对象发行A股股票│
│ │（以下简称“本次发行”）的认购对象华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资”)签署了《│
│ │附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”），华宝投│
│ │资拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认购股份数量459858156股。 │
│ │ 2、本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重 │
│ │大资产重组。 │
│ │ 3、截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与华宝投资发生其他关联交易 │
│ │，亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 4、本次发行的相关议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次发行尚需获 │
│ │得中国宝武批复、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过│
│ │及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监│
│ │管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司竞争力，改善公司经营状况，公司拟向华宝投资发行A股股票募集资金，华 │
│ │宝投资拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认购股份数量459858156股。 │
│ │ 2026年4月30日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与华宝投 │
│ │资有限公司签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>》的议案，同日，公司与华宝│
│ │投资签署了《附生效条件的向特定对象发行股票认购协议》。 │
│ │ 鉴于华宝投资系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）│
│ │控制的其他企业，本次发行构成关联交易。本次发行尚需公司股东会审议通过、上交所审核│
│ │通过及中国证监会同意注册后方可实施 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：华宝投资有限公司 │
│ │ 成立时间：1994年11月21日 │
│ │ 法定代表人：胡爱民 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001322288169 │
│ │ （二）股权关系及控制关系 │
│ │ 截至本公告出具日，中国宝武系华宝投资的实际控制人 │
│ │ 三、关联交易协议主体及签订时间 │
│ │ 甲方（发行方）：新疆八一钢铁股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：华宝投资有限公司 │
│ │ 四、关联交易协议的基本内容 │
│ │ （一）认购标的及认购方式 │
│ │ 乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份。 │
│ │ （二）认购价格及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的董事会会议决议公告日。 │
│ │ 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算结果向上取整│
│ │至小数点后两位）。 │
│ │ 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总数量。 │
│ │ 根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币2.82元/股。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等│
│ │除权、除息行为，本次认购价格将由甲方董事会根据甲方股东会的授权按照发行方案作以相│
│ │应调整。调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │红股或转增股本数。 │
│ │ （三）认购数量及认购金额 │
│ │ 乙方拟认购金额为人民币1296800000.00元，拟认购股份数量为拟认购金额除以前述认 │
│ │购价格得到的股份数量，认购股份数量计算至个位数（取整），小数点后位数忽略不计，不│
│ │足一股的部分对应的金额计入上市公司资本公积。 │
│ │ 若上市公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项│
│ │，乙方认购的本次发行的股票数量将进行相应调整。 │
│ │ 如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予│
│ │以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。 │
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│公告日期 │2026-03-30 │
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│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆钢铁雅满苏矿业有限责│
│ │任公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等 │
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│关联关系 │公司直接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“上市公司”或“公司”）2026年度│
│ │拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年3月至2026年1│
│ │2月，具体借款事宜以合同约定为主，利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 │
│ │ 40BP，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年3月7日公司第八届董事会二十次会议审议并通过《关于2025年度借款关联交易预│
│ │算的议案》，该议案中八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公司”）关│
│ │联方申请借款，累计借款发生额不超过30亿元，不可循环使用。截止2025年12月末累计借款│
│ │发生额26.46亿，已还款24.46亿。 │
│ │ 2025年12月10日公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于2025年度新增借款关│
│ │联交易预算的议案》，该议案中公司与八钢公司关联方申请借款，累计借款发生额不超过25│
│ │亿元，实际借款合同为21亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，不可循环使用。截止202│
│ │6年2月末累计借款发生额9.24亿，预计2026年3月末累计借款发生额可达19.24亿元，可使用│
│ │借款金额剩余5.76亿元。 │
│ │ 八一钢铁2026年度向控股股东八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币│
│ │42亿元，借款有效期为2026年4月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主。利率定价 │
│ │按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，用于公司经营资金周转及项目建设。上市 │
│ │公司无需提供担保。为适时把握市场融资窗口，进一步优化公司财务结构、补充低成本资金│
│ │，以支持公司经营需求。 │
│ │ 当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料│
│ │价格高位运行、市场价格持续下行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损│
│ │压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向八钢公司及│
│ │其下属子公司申请再次借款，主要基于以下考量： │
│ │ 1.保障特殊行业周期下的必要流动性安全 │
│ │ 本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，旨在双重目标：其一，补充营运资金，保障│
│ │铁矿石、煤炭等大宗原料的稳定采购与生产线的连续运转，以维持公司在行业周期下行阶段│
│ │的稳健经营；其二，为平滑资金收支的时间错配，弥补短期资金缺口，拆入资金专项用于日│
│ │常经营周转。此举旨在同步筑牢公司当前的生产安全线与未来的核心竞争力，为穿越产业周│
│ │期并抢占复苏先机奠定坚实基础。 │
│ │ 2.深度绑定战略转型目标提升长期价值 │
│ │ 本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，核心目标是将资金精准投入公司已规划的战│
│ │略转型方向。资金将主要用于推动产品结构向高附加值领域升级、以及生产流程的绿色与智│
│ │能化改造。我们旨在通过此次借款，将流动性安全切实转化为公司未来的盈利能力与核心竞│
│ │争力，为实现中长期财务指标的稳健增长奠定坚实基础。 │
│ │ 3.优化公司财务结构补充低成本资金 │
│ │ 适时把握当前钢铁行业可能出现的有利市场融资机遇，公司将进一步优化财务结构、积│
│ │极拓宽融资渠道，有效补充规模充足、成本合理的长期资金，以更好地匹配公司生产经营及│
│ │战略发展的实际需求，为应对行业周期性波动及潜在市场风险提供坚实的资金保障。 │
│ │ 3.关联交易程序 │
│ │ 公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露│
│ │资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 八钢公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆南疆钢铁拜│
│ │城有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等以下关联方是八钢公司的控股子公司。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.新疆八一钢铁集团有限公司 │
│ │ 注册资本：257.24亿元。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：柯善│
│ │良。 │
│ │ 2.新疆八钢国际贸易股份有限公司 │
│ │ 注册资本：1.398亿元。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六 │
│ │路99号旅游集散中心11层KJ-915室（中国（新疆）自由贸易试验区）。 │
│ │ 法定代表人：王豫东。 │
│ │ 3.新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 │
│ │ 注册资本：5.798亿元。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：苑鲁疆。 │
│ │ 4.富蕴蒙库铁矿有限责任公司 │
│ │ 注册资本：2.07亿元。注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路214号 │
│ │。法定代表人：马飞。 │
│ │ 5.新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 │
│ │ 注册资本：98亿元。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：王瑞│
│ │。 │
│ │ 6.新疆八钢佳域工业材料有限公司 │
│ │ 注册资本：3800万元。 │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）祥云西街501号1＃办公楼201室 │
│ │（中国（新疆）自由贸易试验区）。法定代表人：陈跃军。 │
│ │ 7.巴州敦德矿业有限责任公司 │
│ │ 注册资本：7.2亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产 │
│ │品、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。注册地：新疆巴州和静县│
│ │和静镇友好路-天富家园-别墅1。法定代表人：刘积峰。 │
│ │ 8.新疆八钢矿业资源有限公司 │
│ │ 注册资本：500万元。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路366号│
│ │。法定代表人：许晓兵。 │
│ │ 9.新疆天山钢铁巴州有限公司 │
│ │ 注册资本：15亿元。经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿│
│ │产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋│
│ │租赁，矿用支护设备生产、加工、销售。注册地：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工│
│ │区新兴产业区西区。法定代表人：王凯。 │
│ │ 10.新疆伊犁钢铁有限责任公司 │
│ │ 注册资本：3.9亿元。注册地：新疆伊犁州新源县则克台镇。法定代表人：张亮。 │
│ │ 11.西藏八钢中兴工贸有限公司 │
│ │ 注册资本：1000万元。注册地:西藏自治区拉萨经济技术开发区西藏拉萨经开区B区园区│
│ │南路29号A3办公楼01、02、03号办公室。法定代表人：王豫东。 │
│ │ 上述关联人不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-03-30 │
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│关联方 │华宝数智科技（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）与华宝数智科技（上海）股份有限公司（以下简称“华宝数科”）开│
│ │展供应链票据业务，并签订相关协议，具体内容以双方签订的协议为准。 │
│ │ 在相关协议中，华宝数科承诺出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一│
│ │种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保公司资金的安全性、流动性、独立性不受影│
│ │响。 │
│ │ 华宝数科是公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，华宝数科为公司关联方， │
│ │因此，本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。截止2025年12月31日，过去12个月内公司通过华宝数科通宝票据贴现产生的手续费│
│ │109510.88元。该金额在公司2025年度预计交易金额范围内，符合相关规定；过去12个月内 │
│ │，公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过。该事项尚需提交2025年年度股│
│ │东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司与华宝数科开展供应链│
│ │票据业务，并签订相关协议。 │
│ │ 华宝数科为符合上海票据交易所（以下简称“票交所”）认定的供应链票据平台运营机│
│ │构，具备合规性与业务协同优势。公司通过其平台开展电子商业汇票的签发、承兑、背书、│
│ │贴现等业务，有助于提升票据业务办理效率与透明度，保障各级供应商资金周转效率，助力│
│ │供应链平稳运行。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定：“首 │
│ │次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序并及时披露；│
│ │协议没有具体总交易金额的，应当提交股东会审议。”公司在华宝数科开展金融业务构成关│
│ │联交易，需签订《供应链票据业务服务协议》《票链通平台合作协议》《电子签名授权书》│
│ │。基于上述原因，公司拟与华宝数科签订协议，有效期至2026年12月31日。 │
│ │ （二）该关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《八一钢铁关于与华 │
│ │宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》，公司关联董事何宇城先│
│ │生、张志刚先生、高祥明先生在表决时按规定予以回避。 │
│ │ 公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得│
│ │了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述议案提交董事会审议。公司│
│ │独立董事认为：华宝数科作为宝武集团产业金融服务平台，具备较强的数智科技能力和金融│
│ │服务经验。有助于公司提升票据业务办理效率与透明度，保障供应链资金周转效率，优化公│
│ │司财务管理，符合公司经营发展需要。本次交易方华宝数科系公司的关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。双方签署的《供应链票据业务服务协议》《票链通平台合作协议》《电子签名授│
│ │权书》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第5号—交易与关联交易》相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形， │
│ │不影响公司独立性。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司│
│ │章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东会审议。截止2025年12月31日，过去12个月│
│ │内公司通过华宝数科通宝票据贴现产生的手续费109510.88元。该金额在公司2025年度预计 │
│ │交易金额范围内，符合相关规定；过去12个月内，公司与不同关联人之间未发生相关交易类│
│ │别的关联交易。该事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 华宝数科是公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，华宝数科为公司关联方， │
│ │因此，本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：华宝数智科技（上海）股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100003245878130 │
│ │ 法定代表人：王磊 │
│ │ 注册地址：上海市宝山区双城路803弄9号3005室注册资本：140000万人民币 │
│ │ 成立日期：2015年2月11日 │
│ │ 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │）一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联│
│ │网数据服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；科技│
│ │中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品│
│ │）；标准化服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、│
│ │代理；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
│ │ 股权结构：华宝投资有限公司占59.00%、宝山钢铁股份有限公司占20.91%、中国宝武钢│
│ │铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）占20.09%。 │
│ │ 财务指标：截至2025年12月31日，华宝数科资产总额19.26亿元，负债总额1.07亿元， │
│ │所有者权益总额18.19亿元，实现营业收入1.65亿元，利润总额0.53亿元。 │
│ │ 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状│
│ │况正常，具备履约能力。 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 公司通过华宝数科的供应链票据平台，开展电子商业汇票的签发、承兑、背书、贴现等│
│ │业务。 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八钢国际贸易股份有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │上市公司直接控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）2025年度拟向关联方申请│
│ │新增借款额度不超过人民币25亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，利率定价参照公司 │
│ │存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转。上市公司无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易事项需要提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 八一钢铁已于2025年3月7日第八届董事会二十次会议审议并通过《关于2025年度借款关│
│ │联交易预算的议案》，该议案中八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公│
│ │司”）关联方申请借款，累计借款发生额不超过30亿元，不可循环使用。履行情况如下： │
│ │ 截止2025年10月末累计借款发生额已达21.98亿，可使用借款金额仅剩3.02亿元。 │
│ │ 2025年度上市公司拟向控股股东八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民│
│ │币25亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率 │
│ │下浮10%，用于公司经营资金周转。上市公司无需提供担保。 │
│ │ 当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料│
│ │价格高位运行、市场价格持续下行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损│
│ │压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向八钢公司及│
│ │其下属子公司申请再次借款，主要基于以下考量： │
│ │ 1.保
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