资本运作☆ ◇600585 海螺水泥 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海螺环保 │ 282564.12│ ---│ 21.21│ 87341.54│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西部水泥 │ 196060.61│ ---│ 29.72│ 364472.27│ 12137.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海螺创业 │ 192303.15│ ---│ 4.99│ 59473.55│ 1625.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华新水泥 │ 114628.92│ ---│ 4.46│ 63853.38│ 4917.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天山股份 │ 100000.00│ ---│ 0.86│ 40000.00│ 844.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚泰集团 │ 52055.97│ ---│ 5.31│ 14657.88│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上峰水泥 │ 17816.65│ ---│ 1.21│ 7195.47│ 470.29│ 人民币│
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│新力金融 │ 3244.12│ ---│ 5.08│ 16528.79│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│池州海螺4×4500t/d│ 8216.00万│ ---│ 1.03亿│ ---│ ---│ ---│
│水泥熟料生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│北流海螺二期4500t/│ 245.00万│ ---│ 2468.00万│ ---│ ---│ ---│
│d水泥熟料生产线项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│池州海螺2×18MW余 │ 3087.00万│ ---│ 5279.00万│ ---│ ---│ ---│
│热发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北流海螺18MW纯低温│ 75.00万│ ---│ 3091.00万│ ---│ ---│ ---│
│余热发电技改工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺环保集│清远海螺环│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团 │保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽海中环│兰州海中环│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│保 │保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺环保集│富平海螺环│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团 │保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽海中环│福建三明海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│保 │中环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│委托理财
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月30日将10亿元自有资金
用于购买建信理财有限责任公司机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品，期限为1092天。
2024年12月26日，该笔委托理财产品到期，本公司全额收回10亿元委托理财本金，并取得
6398.60万元理财收益。
截至本公告日，本公司累计委托理财余额为0元。
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2024-09-19│其他事项
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开的2022年第一次
临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银行间市场交易商协会于20
22年10月14日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN972号、中市协注〔2022〕MT
N973号），同意接受公司总金额为100亿元的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》
落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于2022
年6月17日、2022年7月14日、2022年10月20日在上海证券交易所网站披露的临2022-25号、临2
022-30号、临2022-38号公告。
2024年9月12日，公司发行了2024年度第三期、第四期中期票据。
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2024-08-08│其他事项
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月9日经董事会审议通过，
于2024年5月30日经2023年度股东周年大会批准，同意本公司附属公司安徽海螺环保集团有限
公司(以下简称“海螺环保集团”)向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行不超过30亿元（含30亿元）中期票据。交易商协会于2024年7月25日出具了《接
受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN13号），同意接受海螺环保集团金额为30亿元的绿色债
务融资工具注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，可在注册有效期内
分期发行绿色债务融资工具。
上述详情请见本公司分别于2024年4月10日、2024年5月17日、2024年5月31日及2024年7月
30日在上海证券交易所网站披露的2024年第16、19、21、28号临时公告。
于2024年8月5日-2024年8月6日，海螺环保集团发行了2024年度第一期绿色中期票据。
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2024-07-30│其他事项
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月9日经董事会
审议通过，于2024年5月30日经2023年度股东周年大会批准，同意公司附属公司安徽海螺环保
集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册发行不超过30亿元（含30亿元）中期票据。详情请见本公司分别于2024年4
月10日、2024年5月17日及2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的2024年第16、19、21号
临时公告。
近日，海螺环保集团收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN13号），
交易商协会同意接受海螺环保集团绿色债务融资工具注册。海螺环保集团绿色债务融资工具注
册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2024年7月25日）起2年内有效
，海螺环保集团可在注册有效期内分期发行绿色债务融资工具。
海螺环保集团将根据相关规定，在交易商协会规定的注册有效期内根据市场情况和其需要
择期发行中期票据，本公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
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2024-07-13│其他事项
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一、副董事长暨执行董事辞任
因达到法定退休年龄，王建超先生于2024年7月12日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、执行董事
职务。辞去上述职务后，王建超先生将不再担任公司任何职务。
王建超先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作
。根据《公司法》的相关规定，王建超先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司
将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补董事并选举产生副董事长。
在此，公司董事会对王建超先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会决议暨提名执行董事候选人
公司董事会于2024年7月12日以通讯方式召开会议，在任董事6人，实到董事6人。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及所作决议合法有效。本次会
议以赞成票6票、否决票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于提名朱胜利先生为本公
司第九届董事会执行董事候选人的议案》。鉴于王建超先生之辞任，经董事会薪酬及提名委员
会审核及建议，董事会提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股
东大会审议批准。朱胜利先生的任期将自股东大会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期
届满之日止。
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2024-07-05│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切
实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认
可，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定了2024年度“提质增
效重回报”行动方案。本方案于2024年7月4日经公司董事会审议通过，具体如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
本公司主营业务为水泥、熟料及上下游产品的生产、销售，产品主要用于铁路、公路、机
场、水利工程等大型基础设施建设，以及城市房地产开发和农村市场等。
2023年，受房地产行业深度调整、需求下降、水泥价格大幅回落以及成本居高不下等多重
因素的影响，公司效益同比下滑。2024年，公司将按照“盈利是目的，份额是基础”的总体思
路，以年度目标为导向，多措并举提升经营效益。
一是坚持深耕水泥主业，因时因势差异施策，掌握市场主动权；积极推动政府出台更大力
度的错峰生产或供给侧改革调控政策并严格遵守，竭力推动行业健康有序发展，维护行业生态
，稳定水泥主业盈利基本盘。同时，优化上下游产业布局，发挥水泥全产业链营销优势，推动
水泥、骨料、商混融合销售，努力提升骨料和商混产业利润贡献。稳中求进开拓海外市场，着
力提高海外项目运营质量，推动海外业务规模和经营业绩进一步提升。
二是强化精益管理，加强全面预算管理，从生产、采购、物流等各个环节入手，降低各项
运营成本。发挥规模采购优势，构筑经济供应体系，进一步降低原燃料、装备、备件采购成本
，提高供应链的整体效率和效益；持续开展能效提升技术改造，优化生产工艺流程，提高生产
效率，降低能源消耗；推动智能制造和智慧物流发展，实现生产过程的智能化控制和物流运输
的智能化管理，全方位挖掘降本增效潜力，不断增强经营韧性。
二、坚持创新驱动，推进绿色智能发展
公司拥有强大的科技创新能力和广泛的应用场景，截至2023年底，公司已经打造了全流程
水泥智能化工厂、水泥窑烟气碳捕集纯化项目、生物质替代燃料项目、水泥矿山矿车无人驾驶
项目等一系列创新成果。
2024年，公司将坚持“创新引领、数字赋能、绿色转型”的发展思路，推动数字化、智能
化技术与水泥产业深度融合，探索节能减排低碳先进技术。在传统水泥生产环节，公司将加快
数智化转型，加速推广智能化矿山系统、水泥智能质量控制系统、智能化装运系统以及智慧物
流平台等技术成果的应用，促进智能制造与生产运营全面融合。在燃料替代和碳减排方面，公
司一方面持续进行节能降耗及超低排放改造，一方面稳妥推进新能源产业发展，积极拓展清洁
能源供应，推动传统产业绿色升级；同时，公司积极探索新技术研发和低碳水泥产品的应用，
利用数智化技术建立健全碳排放管理体系，努力成为水泥行业数字化标杆企业及绿色低碳引领
企业，推动水泥产业提质增效。
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2024-05-17│对外担保
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2024年4月9日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
审议批准，公司非全资附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟注
册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，并由本公司为其提供担保。详情请见公司
于2024年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于附属公司拟注册发行中期票据及本公司
拟为其提供担保的公告》（临2024-16）,截止目前，上述事项尚未经本公司股东大会审议批准
，本公司尚未就上述事项签署任何担保协议。
因海螺环保集团其他股东无法向本公司的担保提供反担保，根据《省国资委关于加强省属
企业融资担保管理工作的通知》（皖国资产权〔2022〕34号）关于严格控制超股比担保的要求
，于2024年5月16日经董事会审议批准，公司决定取消为海螺环保集团注册发行中期票据提供
全额连带责任保证担保的计划，并将提请股东大会审议的《关于附属公司注册发行中期票据及
本公司为其提供担保的议案》更改为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期
票据的议案》。
截至本公告披露之日，本次担保计划尚未实施，公司取消本次担保计划不存在损害公司和
全体股东利益的情形，亦不会对海螺环保集团申请注册中期票据的资格产生重大影响。
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2024-04-30│其他事项
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开的2022年第一次
临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银行间市场交易商协会于20
22年10月14日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN972号、中市协注〔2022〕MT
N973号），同意接受公司总金额为100亿元的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》
落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于2022
年6月17日、2022年7月14日、2022年10月20日在上海证券交易所网站披露的临2022-25号、临2
022-30号、临2022-38号公告。
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2024-04-10│对外担保
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为满足经营发展需要，优化债务结构，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，并根据需要，拟
由本公司为其提供担保，具体如下：
一、本次发行方案
（一）发行主体
安徽海螺环保集团有限公司
（二）发行规模
本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币30亿元（含30亿元），最终的发行额度将以
中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
（三）发行时间
将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分期发行。
（四）发行利率
根据实际发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的最终结果为准。
（五）发行期限
本次发行的中期票据期限不超过5年（含5年），具体发行的期限将根据海螺环保集团的资
金需求及市场情况确定。
（六）发行对象
中国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（七）募集资金用途
募集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用
途。
（八）决议有效期
自本公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
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2024-03-20│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简
称“本公司”或“海螺水泥”）的48家附属公司及合营公司，均不属于本公司关联人。
预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币1505352万元。
截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额为人民币
672541.59万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：0
风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过70%的担保对象提供担保金额合计
为人民币1308865万元，占本公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为7.06%，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况及履行的决策程序
因经营发展需要，本公司的46家附属公司及2家合营公司（统称为“相关公司”，详见附
表）拟向有关银行申请贷款，但尚未确定具体的合作银行及签署借款协议，在此过程中，有关
银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司的经营发展，拟由本公司及本公
司的4家附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“海螺环保集团”）、芜湖海螺环保
科技有限责任公司（以下简称“芜湖海螺环保”）、安徽海中环保有限责任公司（以下简称“
安徽海中环保”）及北京海创能远环保科技发展有限公司（以下简称“北京海环”）为相关公
司提供担保，其中本公司为附属公司及合营公司担保金额为人民币1340172万元，本公司的4家
附属公司为附属公司及合营公司担保金额为人民币165180万元，合计担保总金额为人民币1505
352万元。
本公司于2024年3月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为48家附属公
司及合营公司银行贷款提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提呈本公司2023年度股东大会
审议批准。
（二）担保预计基本情况
本公司、海螺环保集团、芜湖海螺环保、安徽海中环保及北京海环为相关公司提供担保的
方式计划为连带责任保证。其中，为资产负债率为70%以下的附属公司预计提供担保总额度为
人民币192487万元，为资产负债率为70%以上的附属公司预计提供担保总额度为人民币1235365
万元；为2家合营公司预计提供担保额度为人民币77500万元。有关担保预计详情请见附表《相
关公司基本信息及主要担保内容一览表》。
上述担保实际发生时，在股东大会审议通过的担保额度范围内，可分别按照资产负债率高
于/低于70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。
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2024-03-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.96元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2023年度利润分配方案主要内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公
司”或“公司”）2023年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为10430137
630元人民币。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，公司须按照当
年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的，可以
不再提取。鉴于本公司法定公积金已经提足，因此2023年度不再提取。截至2023年12月31日，
公司期末可供分配利润为140954228835元人民币。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.96元人民币（含税）。根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账
户中的A股股份不享有利润分配的权利，2023年度以现金回购A股股份金额视同现金分红。按照
截至本公告日的总股本5299302579股扣除公司回购专用证券账户中22242535股A股股份计算，
合计拟派发现金红利总额5065977642.24元人民币（含税），占2023年归属于上市公司股东的
净利润的48.57%。2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为339160423.64元人民币（不
含交易费用），与拟派发现金红利总额合共5405138065.88元人民币，占2023年归属于上市公
司股东的净利润的51.82%如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发
生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提呈公司2023年度股东大会审议批准。
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2024-02-08│对外投资
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2021年，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与中建材私募基金管理（北
京）有限公司（普通合伙人、基金管理人，以下简称“中建材私募基金”）及其他有限合伙人
共同出资设立了中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业
投资基金”），首期基金规模为150亿元人民币，本公司作为有限合伙人，认缴出资16亿元人
民币。此外，中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材
料基金管理有限公司（以下简称“中建材安徽管理公司”），注册资本为5000万元人民币，其
中本公司出资380.9524万元人民币，占比7.62%。中建材安徽管理公司于成立后入伙产业投资
基金，担任普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资1500万元人民币。2023年，中建材安徽管
理公司向合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥纬聿”）转让了其持有的
产业投资基金1500万元普通合伙份额，转让完成后，合肥纬聿作为有限合伙人入伙产业投资基
金。
有关详情请参见本公司分别于2021年7月17日、2021年8月21日、2021年10月20日、2021年
12月18日、2023年1月17日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《关于参与
设立产业投资基金的公告》（临2021-26）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临202
1-29）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临2021-37）、《关于新材料产业投资基
金的进展公告》（临2021-47）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临2023-01）。
近日，本公司收到基金管理人中建材私募基金通知，产业投资基金首期资金已全部实缴到
位，实际募集资金150亿元人民币。
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2024-02-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年11月3日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权
益实施回购A股股份方案。2023年11月11日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司A
股股份的回购报告书》。本次回购A股股份方案的主要内容为：自公司董事会审议通过回购方
案之日起3个月内，公司以自有资金不低于人民币4亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），
以不超过人民币32.30元/股（含）的价格进行A股股份回购。
二、回购实施情况
（一）2023年11月20日，公司首次实施回购A股股份，详见公司于2023年11月21日在上海
证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》（公告编号
：临2023-35）。
（二）2024年2月3日，公司回购期限到期，已实际回购公司A股股份22242535股，占公司
总股本的0.42%，回购最高价格为人民币23.89元/股，回购最低价格为人民币21.35元/股，回
购均价为人民币22.51元/股，使用资金总额为人民币500588480.81元（不含交易费用）。
（三）本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案实施回购。
（四）本次回购A股股份方案的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况符合上市公司的条
件，不会影响公司的上市地位。
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