资本运作☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东金晶玻璃有限公│ 6935.24│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太阳能电池基板项目│ 15.44亿│ 356.03万│ 15.58亿│ 100.93│ ---│ ---│
│及Low-E镀膜玻璃项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东金晶节能玻璃有限公司 1.72亿 12.07 36.67 2024-10-17
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合计 1.72亿 12.07
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │5255.00 │
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│质押占所持股(%) │11.48 │质押占总股本(%) │3.68 │
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│股东名称 │山东金晶节能玻璃有限公司 │
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│质押方 │西南证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月19日山东金晶节能玻璃有限公司质押了5255.0万股给西南证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金晶智│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│慧有限公司│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│ │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│山东金晶科│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│技股份有限│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│公司,北京 │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│金晶智慧太│ │ │ │ │ │ │ │ │
│阳能新材料│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-10│股权回购
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一、通知债权人的原因
（一）2022年度回购股份情况
2022年4月9日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022年
4月16日，公司披露回购报告书。回购股份方案的主要内容如下：公司以自有资金或者其他合
法资金回购总金额不低于1亿元，不高于1.5亿元，回购期限自本次回购股份方案获得批准之日
起12个月内，回购价格不超过12元/股，回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权激励
。本次回购的具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临2022－017号）。
2022年8月26日，公司完成回购，实际回购公司股份11432300股，占公司总股本的0.08%，
股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案完成回
购。详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的“金晶科技关于股份回购实施结果暨股份
变动公告”（临2022-048号）。
（二）2022年度回购股份用途变更
为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公
司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司2025年4月17日、2025年5月9日分别召
开八届二十二次董事会、公司2024年年度股东大会，审议通过了将2022年回购股份方案用途由
“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。详见公司于
2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于变更2022年回购股份用
途并注销的公告》（公告编号：临2025-012）。
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2025-05-10│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会于2025年5月9日上午以现场和视频
相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到76人，实到71人，符合法定人数。
经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会中由
职工代表出任的董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届
董事会，任期3年。
个人简历：姚明舒，男，1975年出生，中共党员，1996年7月至2022年1月负责公司产品销
售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等
运营工作。
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2025-05-08│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年4月17日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的方案》。回购总金额不低于10,000万元，不高于20,000万元；回购期限自本次
回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内；本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股
；回购价格不超过8.06元/股。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月19日披露的
《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临
2025-013）、2025年5月6日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：临2025-019）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年5月7日，公司首次回购A股
股份数量为2,300,000股，占公司总股本的比例为0.16%，购买的最高价为人民币4.75元/股，
最低价为人民币4.69元/股，已支付的总金额为人民币10,857,838.00元（不含交易费用等）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-04-19│对外担保
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1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币72.985亿元。
2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机
构融资业务提供担保，公司2025年度拟新增对外担保额度为人民币10亿元（或等值外币）。
3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山东海天生物化
工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股80%）以及全
资孙公司滕州金晶新材料有限公司、JINJINGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD.
一、综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请
综合授信额度总计不超过人民币72.985亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，
并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立
信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行
最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2024年股东大会审议通过之日起至
2025年度股东大会召开之日止。具体如下（表一）：公司及子公司向银行申请的综合授信额度
最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信
额度内与银行实际发生的融资金额为准。
二、担保情况
为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融
资业务提供担保，公司2025年度拟新增对外担保额度为人民币10亿元（或等值外币）。在额度
范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、
与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保
人间的担保额度）。担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、
公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。
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2025-04-19│其他事项
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一、拟核销坏账准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定，公司按照依
法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计10笔应收款项余额2748.1
1万元进行清理并予以核销坏账准备2748.11万元。
二、本次核销坏账准备的基本情况
本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。符合《企
业会计准则》和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和股东利益的情况
三、本次坏账核销履行的审批程序
本次核销坏账准备事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会
审议。
四、审计委员会意见
公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业
会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地
反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的
情形，同意本次核销坏账准备。
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2025-04-19│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为不高于人民币2亿元，占本公司2024
年12月31日净资产的比例不超过3.43%，由本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提
供担保。担保措施为连带责任保证。截至本公告披露日为其累计担保金额14600万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司拟
签订《保证合同》等担保类文件，约定为宁夏金晶科技有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司
签署的《融资租赁合同》提供担保，担保措施为连带责任保证。本次交易已经本公司董事会审
议，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：宁夏金晶科技有限公司
2、注册地点：宁夏回族自治区石嘴山市注册资本：2.5亿元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：太阳能电池基板（超白玻璃）、Low—E镀膜玻璃的生产、销售等；
5、财务状况以及数据（未经审计）：截至2024年12月31日，公司总资产106771.21万元、
净资产37184.13万元；2024年1-12月，营业收入67575.30万元、净利润-5676.54万元。
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内
部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：
（一）事务所情况
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
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2025-04-19│其他事项
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为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职
，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：一、责任险方案
1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重
新投保等相关事宜。
根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司
全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第
二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当
估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当
将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时
计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定
，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提
了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准备6,384.60万元。具体情况如下：
坏账准备：2024年1-12月计提应收款项坏账准备310.73万元，主要是公司按照期末实际账
龄及单项认定计提应收款项坏账准备310.73万元。存货跌价准备：2024年1-12月部分存货存在
减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备6,073.87万元（产成
品计提4,148.65万元，原材料计提1,925.21万元），2024年1-12月转销的存货跌价准备金额为
997.95万元。
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2025-04-19│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第
二十二次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2025年度薪酬计划
》的议案。具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2025年公司
董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：
1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。
3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2025年津贴标准为10万元/年（含税）。
4、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根据公司运营情况
、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。
本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审
议批准。
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2025-04-19│其他事项
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1、每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不
变，并将另行公告具体调整
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