资本运作☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东金晶玻璃有限公│ 6935.24│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太阳能电池基板项目│ 15.44亿│ 356.03万│ 15.58亿│ 100.93│ ---│ ---│
│及Low-E镀膜玻璃项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东金晶节能玻璃有限公司 1.72亿 12.07 36.67 2024-10-17
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合计 1.72亿 12.07
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │5255.00 │
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│质押占所持股(%) │11.48 │质押占总股本(%) │3.68 │
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│股东名称 │山东金晶节能玻璃有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月19日山东金晶节能玻璃有限公司质押了5255.0万股给西南证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金晶智│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│慧有限公司│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│ │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│山东金晶科│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│技股份有限│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│公司,北京 │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│金晶智慧太│ │ │ │ │ │ │ │ │
│阳能新材料│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公
司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将2022年回购股份方案用途由“用于
员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
一、回购公司股份方案的审批及实施情况
（一）审批情况
2022年4月9日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022年
4月16日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以自有资金或者其
他合法资金回购总金额不低于1亿元，不高于1.5亿元，回购期限自本次回购股份方案获得批准
之日起12个月内，回购价格不超过12元/股，回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权
激励。本次回购的具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临2022－017号）
。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除
息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购
价格进行相应调整。自2022年7月6日（权益分派除权除息日）开始回购价格上限由不超过人民
币12元/股（含）调整为不超过人民币11.72元/股（含），详见《山东金晶科技股份有限公司
关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》（编号为临2022—031号）。
（二）实施情况
1、2022年4月18日，公司首次实施回购股份，并于2022年4月19日披露了首次回购股份情
况，详见公司编号为临2022-018号的公告。回购期间公司按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日披露了截至上月末的回购
进展情况。回购进展情况详见公司分别于2022年5月6日、6月2日、7月2日、8月2日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报
》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，公告
编号分别为临2022—019号、临2022—024号、临2022—032号、临2022—040号。
2、2022年8月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份11432300股，占公司总股本的0.
08%，回购最高价格11.22元/股，回购最低价格5.28元/股，回购均价8.84元/股，使用资金总
额100986565.68元（不含手续费）。
3、公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，回购金额已达
到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完
成回购。详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的“金晶科技关于股份回购实施结果暨
股份变动公告”（临2022-048号）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公
司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回购股份方案用途由“用于员
工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
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2025-04-19│股权回购
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拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股
数量或资金总额：回购总金额不低于10000万元，不高于20000万元
回购期限：自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内
回购价格或价格区间：不超过8.06元/股（回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）
回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公司董事、监事
、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无增减持公司股份的计划；2
、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司
股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律
、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。
相关风险提示
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险
；
2、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应
担保的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则
变更或终止回购方案的风险；
4、如监管部门颁布新的股份回购规范性文件，则存在本次回购方案不符合新的监管规定
与要求，而无法实施或需要调整的风险。
公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出现上述风险导致公司本
次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及
《公司章程》等规定履行程序和披露义务。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司
的债务履行能力和持续经营能力。敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规及规范性文件
的相关要求，公司计划回购公司部分社会公众股份。
具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年4月17日，公司召开第八届第二十二次董事会会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司董事会审次回购方案的时间、程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《山东金晶科技股
份有限公司章程》等相关条款的规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者
信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经
营及良好的财务状况，公司拟用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众
股份。所回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类：A股
（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该
日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的其
他情形。
若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新
规执行。
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2024-10-17│股权质押
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股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例，股东持有上市公司股份累计质押数量（
含本次）及占其持股数量比例：公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司股份数量
为457635278股，占公司总股本比例为32.03%。本次质押情况变动后，山东金晶节能玻璃有限
公司持有本公司股份累计质押数量为172400000股，占其持股数量比例36.67%。
控股股东或第一大股东及其一致行动人（以下统称控股股东）累计质押股份数量（含本次
）占其持股数量比例达到或超过80%的情况（如适用）：不适用
股东所持公司5%以上的股份出现强制平仓或者强制过户的风险（如适用）：不适用
公司近日接到控股股东山东金晶节能玻璃有限公司通知，获悉其持有本公司的部分股份已
办理质押及解除质押登记手续。
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2024-08-20│对外担保
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被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司，本公司全资孙公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元（
北京银行济南分行10000万元，青岛银行滕州支行10000万元，汇丰银行青岛分行20000万元）
、滕州金晶新材料有限公司威海银行滕州支行6000万元银行授信提供担保，本公司为滕州金晶
玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司拟与有关金融机构签订《综合授
信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
上述担保事项已经2024年8月17日召开的金晶科技八届二十次董事会审议通过。
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2024-08-20│银行授信
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日召开的八届二十次董
事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案》。现将相
关内容公告如下：
一、本次申请授信额度的情况
为保证公司正常生产经营需要，公司全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、滕州金晶玻璃
有限公司拟申请银行综合授信，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次拟申请的银行授信额度，已经八届二十次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会
审议通过之日12个月内有效。
二、董事会意见
公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、
用途合法合规。
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2024-07-16│对外担保
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被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司，本公司全资孙公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国银
行（马来西亚）有限公司综合授信3000万林吉特，丰隆银行有限公司综合授信5500万林吉特提
供担保，截至本公告披露日，上述担保折合人民币约12686.57万元（人民币对马币汇率1:0.67
）,为其提供的担保余额19083万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资孙公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中
国建设银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金
晶科技马来西亚有限公司在中国银行（马来西亚）有限公司综合授信3000万林吉特，丰隆银行
有限公司5500万林吉特提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起
至金晶科技马来西亚有限公司与中国银行（马来西亚）有限公司、丰隆银行有限公司签订的贷
款合同项下全部债务全部清偿为止。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
上述担保事项已经2024年7月15日召开的金晶科技八届十九次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司
2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区1号
3、注册资本：49063万林吉特
4、法定代表人：崔文传
5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运
6、财务状况：（单位：马币）
截止2023年12月31日，公司资产总计117276.56万元，净资产49841.80万元，2023年1-12
月实现营业收入44397.81万元，净利润4706.82万元。(已经审计)
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2024-06-28│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益
，结合公司发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措
如下：
一、提升经营质量，推动业务转型不断升级
公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务，具备产业链经营优势，服务
于绿色建筑、绿色能源等领域。
2024年公司拟通过“转轨、效率、创新”实现业务突破，各业务板块以实现高质量发展、
提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化运营管理能力，推动业务转型
不断升级。
1、坚持贯彻差异化的经营战略，优化营销组织架构，建立关键大客户战略合作关系，筹
划大客户体系建设，加强差异化营销。
2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，持续推进关键资源获取，强化产、供、销
协同，实现降本增效。
3、供应打破独家供应局面，强化集采降低采购成本。
4、持续推进技术变革，加大研发投入逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。
5、加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重。
6、由传统产业逐步向绿色能源、绿色建筑赛道转型，打造完整高效的产业链，提升核心
竞争力，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源。
二、高度重视投资者回报
公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司
持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划
，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的
投资回报。经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司按照0.1元（含税
）/股的比例向全体股东派发现金红利，截至2023年12月31日，公司总股本1428770000股，根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户
中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11432300股股份不参与本次利润
分配，以此计算合计派发现金红利141733770元（含税）。本方案已于2024年6月5日实施完毕
。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司已制定并公告了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》（已经公司2023年度股
东大会表决通过）。2024年，公司在继续做强主营业务、提升经营能力的同时，也将继续坚持
现金分红政策，结合公司当前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需
求等情况统筹考虑现金分红方案，严格按照法律法规要求积极提升投资者回报，与广大投资者
共享公司发展成果。
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2024-05-17│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表大会，会议一致
同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由职工代表出任的监事，任期至公
司第八届监事会届满日止。
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2024-04-20│对外担保
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1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。
2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机
构融资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）
。
3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山东海天生物化
工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股80%）以及全资孙公司滕州金晶玻璃有
限公司、滕州金晶新材料有限公司
一、综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请
综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，
并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立
信用证等。
各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协
商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2023年股东大会审议通过之日起至2024年
度股东大会召开之日止。
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