资本运作☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-31│ 9.58│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-02│ 18.10│ 12.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-03│ 13.00│ 15.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-11│ 2.77│ 1.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东金晶玻璃有限公│ 6935.24│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能电池基板项目│ 15.44亿│ 356.03万│ 15.58亿│ 100.93│ ---│ ---│
│及Low-E镀膜玻璃项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司、本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司、本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司、本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司、本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司与本公司具有相同第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东金晶节能玻璃有限公司 1.74亿 12.20 38.08 2025-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.74亿 12.20
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │12172.00 │
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│质押占所持股(%) │26.60 │质押占总股本(%) │8.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东金晶节能玻璃有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │2026-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月15日山东金晶节能玻璃有限公司质押了12172.0万股给西南证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │5255.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.48 │质押占总股本(%) │3.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东金晶节能玻璃有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日山东金晶节能玻璃有限公司质押了5255.0万股给西南证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京金晶智│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│慧有限公司│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│ │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金晶科│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│技股份有限│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│公司,北京 │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│金晶智慧太│ │ │ │ │ │ │ │ │
│阳能新材料│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3
1000万元左右，预计2026年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31500
万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日——2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-31000万元左
右，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-31500万元左
右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-13137万元。归属于母公司所有者的净利润：-9627万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12077万元。
（二）每股收益：-0.0681元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。
2026年上半年建筑玻璃、光伏玻璃、纯碱行业市场持续低迷，公司主要产品销售价格同比
下降、毛利率下滑，导致主营业务亏损。
（二）非经营性损益的影响。本期公司非经常性损益发生金额较小，对公司2026年上半年
经营业绩不构成重大影响。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司418会议室
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币71.55亿元。
2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机
构融资业务提供担保，公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）
。
3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指控股子公司山东海天生物化
工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、宁夏金晶科技有限公司（持股80%）以及控股孙公司滕
州金晶新材料有限公司、全资孙公司JINJINGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD.
一、综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请
综合授信额度总计不超过人民币71.55亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，
并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立
信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行
最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2025年股东会审议通过之日起至20
26年度股东会召开之日止。具体如下（表一）：公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终
以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度
内与银行实际发生的融资金额为准。
二、担保情况
为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融
资业务提供担保，公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。在
额度范围内提请股东会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保
、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担
保人间的担保额度）。
担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之
间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。
1、公司为子公司提供担保情况（表二）
2、子公司为公司提供担保情况（表三）
3、子公司为子公司提供担保情况（表四）
4、担保协议主要内容
待发生具体实际业务时签订担保协议。
上述公司主要财务指标和数据：截至2025.12.31/2025.1-12
本次担保系为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，支持上市公司体系业务
进一步拓展，加快推动业务整体发展。此次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响。
7、董事会意见
本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其
发展，董事会同意上述担保行为并提交股东会表决。
8、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对外担保总额89289万元，占本公司最近一期经审计净资产的
比例为17.14%，其中对子公司的担保总额89289万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例
为17.14%。公司不存在逾期担保。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟核销坏账准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定，公司按照依
法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计4笔应收款项余额1026.12
万元进行清理并予以核销坏账准备。
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2026-04-25│其他事项
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现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新
投保等相关事宜。根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利
害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险
控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职
责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此
我们同意将该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司高管2026年度薪酬计划》的议案。
具体情况公告如下：
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽
责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2026年公司高级管理人员
的薪酬计划，主要内容如下：
公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性、绩效,根据公司运营
情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。
本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。
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2026-04-25│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬计划》的议案。
具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地完成工作任务
，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2026年公司董事的薪酬计划，主要内容如下
：
1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。
3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2026年津贴标准为10万元/年（含税）。
本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东会审议
批准。
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2026-04-25│其他事项
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1、山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不进
行资本公积金转增股本、不送红股。
2、公司2025年度利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，该事项尚需
公司2025年年度股东会审议通过。
3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-12月，公司母公司报表净利润3032
8846.61元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币649753617.79
元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润-584756440.63元，截至2025年12月31日，公司
合并报表中期末未分配利润为人民币1848558040.26元。
鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损，综合考虑行业现状、公司发
展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业
会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产
进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。20
25年度发生减值损失9433.18万元，其中：信用减值损失441.48万元，资产减值损失8991.70万
元。
（一）应收款项坏账准备
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项
计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若
干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2025年公司计提应收账款坏账准备266.49万元，发生信用减值损失266.49万元。2025年公
司计提其他应收款坏账准备174.99万元，发生信用减值损失174.99万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时，
计提存货跌价准备。
2025年公司计提存货跌价准备5864.46万元，其中：原材料计提1087.34万元，库存商品计
提4777.12万元，产生资产减值损失5864.46万元。
（三）商誉减值准备
公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测
试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2025年，公司子公司山东海天生物化工有限公司受国内纯碱行业需求影响，经营业绩出现
大幅下降。公司收购山东海天生物化工有限公司股权所形成的商誉出现明显减值迹象。经公司
聘请的评估机构和审计机构确认后，公司本期计提商誉减值准备3127.24万元。
计提上述减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额9433.18万元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审
计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务及内部控
制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事项说明如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182
人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。公司同行业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
根据相关法律法规的规定，上述行政处罚、监管措施及纪律处分不影响本所继续承接或执
行证券服务业务和其他业务，对本所向公司提供服务不构成任何影响。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：何政
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002
年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司审计报告。
未在其他单位兼职。
签字注册会计师：杨春强
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司审计报告。
未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭
拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复
核，2007年开始在大信执业，近三年复核超10家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
本期拟收费180万元，其中财务报告审计拟收费130万元，内控审计拟收费50万元，较上一
期持平。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-03-10│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司分别于2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，202
5年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构（详见公司临2025-006
号公告）公司于近日收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计
签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，原指派项目合伙人为何政，签字注册会计师为李大根。因工作调整，现指派杨春强接替
李大根作为签字会计师，继续完成本公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。
变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为何政，签字注册会计师为杨春强。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-56000
万元左右，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58000万元左右
。
业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-56000万元左右，预
计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58000万元左右。
注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明。本次预告的业绩尚未经注册
会计师审计。
本期业绩预亏的主要原因
2025年建筑玻璃、光伏玻璃、纯碱行业市场低迷，公司主要产品销售价格同比下降、毛利
率下滑，导致主营业务亏损。
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2026-01-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月7日
(二)股东会召开的地点：公司418会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议
的股东和代理人人数820
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）578994947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）40.8508
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2025-12-23│其他事项
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根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次公司董事的提前离任未导致公司董
事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结
构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月7日15点00分
召开地点：公司418会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年4月17日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的方案》。回购总金额不低于10000万元，不高于20000万元；回购期限自本次回购股份
方案获得董事会批准之日起12个月内；本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股；回购价
格不超过8.06元/股。因实施2024年度权益分派，回购价格上限调整为不超过8.05元/股。（详
见公告编号为临2025-031的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派
后调整回购价格上限的公告》）。
本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《山东金晶科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-013）、2025年5月6
日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：临2025-019）。
二、回购实施情况
（一）2025年5月7日，公司首次实施回购股份，并于2025年5月8日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-020）。
（二）截至目前，公司本次回购股份已经达到预计回购金额下限，公司完成回购。公司通
过集中竞价交易方式累计回购股份20797900股，占公司总股本的1.47%，回购成交的最高价格
为5元/股，回购成交的最低价格为4.58元/股，支付资金总额为人民币100480058.98元（不含
交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上市
公司股份回购规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公
司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的回购方案完成回购。
（四）本次回购的资金来源为专项贷资金和公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务
状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的
股份分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日，公司持股5%以上股东及其他董
事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
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2025-09-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月11日
(二)股东会召开的地点：公司418会议室
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2025-08-26│对外担保
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被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJINGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD
本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司在招商银行淄
博分行8000万元人民币、JINJINGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD.在CHINACONSTRUCTIONBANK(MAL
AYSIA)BERHAD1800万林吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJINGTECHNOL
OGYMALAYSIASDN.BHD提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。本次是否有反担保：
无对外担保逾期的累计数量：0
（一）担保基本情况
滕州金晶玻璃有限公司、JINJINGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD拟与有关金融机构签订《综
合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。上述担保事
项已经2025年8月22日召开的金晶科技九届二次董事会审议通过。
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2025-08-26│银行授信
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的九届二次董事
会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关内容
公告如下：
一、本次申请授信额度的情况
为保证公司正常生产经营需要，公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司、全资孙公司JINJ
INGTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD.现拟申请增加银行综合授信额度，该银行授信主要用于原材
料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行
与公司实际发生的融资金额为准。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月11日15点00分召开地点：公司418会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月11
日
至2025年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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