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金晶科技(600586)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600586 金晶科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2017-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │滕州农商行 │ 8266.80│ ---│ 6.14│ 8368.20│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │枣庄农商行 │ 3000.00│ ---│ 10.00│ 3000.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │滕州建信行 │ 600.00│ ---│ 6.00│ 600.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2014-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │太阳能电池基板项目│ 15.44亿│ 356.03万│ 15.58亿│ 100.93│ ---│ ---│ │及Low-E镀膜玻璃项 │ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 山东金晶节能玻璃有限公司 1.92亿 13.42 41.89 2023-07-25 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.92亿 13.42 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2019-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京金晶智│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │ │慧有限公司│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │ │ │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东金晶科│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │ │技股份有限│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │ │公司,北京 │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │金晶智慧太│ │ │ │ │ │ │ │ │ │阳能新材料│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东金晶科技股份有限公司分别于2023年4月10日召开第八届董事会第十次会议,2023年5 月5日召开2022年度股东大会,审议通过了《续聘审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内部控制审计机构(详见公司临2023-015号公 告) 公司于近日收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《变更签字会计师及质量控制 复核人的函》,现将具体情况公告如下: 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构,原指派项目合伙人为何政,原指派签字注册会计师为何政和孔祥勇,质量控制复核人为 冯发明。现因工作调整,现指派李大根接替孔祥勇作为签字会计师、肖霞接替冯发明作为质量 控制复核人,继续完成本公司2023年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务 报表审计和内部控制审计项目合伙人为何政,签字注册会计师为何政和李大根,质量控制复核 人为肖霞。 二、本次变更后的签字注册会计师及质量控制复核人信息 本次变更的签字注册会计师及质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况如下: 1、李大根,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计工作,2015年开始在 本所执业,近三年签署的上市公司包括佳发教育、正海生物以及新三板奥美环境等公司,具有 充足的审计工作经验,具备相应的专业胜任能力。 2、肖霞,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在我所执 业,2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报 告二十余家。 李大根、肖霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三 年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分,不存在诚信不良的情况。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部 控制审计工作产生不利影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东金晶科技股份有限公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线 升级改造为TCO玻璃产线项目于2023年9月8日成功点火,项目投产后,主要产品为TCO玻璃,同 时还可以提供在线LOW-E镀膜节能玻璃、其他镀膜类玻璃、原片玻璃等产品,产品主要定位于 光伏领域上游以及节能领域。项目投产后将进一步完善公司产品结构,优化产业布局,提高公 司的综合竞争力。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-26│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开的八届十二次董 事会审议通过了《关于申请增加2023年度银行授信额度的议案》。 现将相关内容公告如下: 一、已审批授信额度的情况 公司八届十次董事会、2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年度向金融机构申请综 合授信及对外提供担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.765亿元。具体金额 以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内,授权公司董事长或其指定的授权代 理人在额度范围内签署授信相关文件,并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实 施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、 银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率 、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准,有效期一年,自 公司2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 二、本次增加授信额度的情况 为保证公司正常生产经营需要,现拟向平安银行淄博分行申请增加3亿元的银行授信额度 (与已经审批的额度合计共42.765亿元的银行授信额度),该银行授信主要用于原材料的采购 、补充流动资金等,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以各银行与公司实 际发生的融资金额为准。 本次新增的3亿元的银行授信额度,已经八届十二次董事会审议通过,授信期限为自本次 董事会审议通过之日12个月内有效。 三、独立董事意见 公司本次增加银行授信额度,是为了满足公司经营业务发展需求,申请授信必要性充分、 用途合法合规,公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关 于公司增加银行授信额度事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-26│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人名称:金晶科技马来西亚有限公司,本公司全资子公司。 本次担保数量及累计为其担保数量:本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国建 设银行(马来西亚)有限公司综合授信4500万林吉特提供担保,截至本公告披露日,上述担保 折合人民币约7031万元(人民币对马币汇率1:0.64),为其提供的担保余额19751万元。 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:0 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 近期,山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中 国建设银行(马来西亚)有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件,约定由本公司为金 晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行(马来西亚)有限公司4500万林吉特综合授信提供连 带责任保证,担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司 与中国建设银行(马来西亚)有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。 (二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 上述担保事项已经2023年8月24日召开的金晶科技八届十二次董事会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司投资建设的600t/d薄膜光伏组件玻璃生产线( 二期)于2023年5月18日成功点火,上述生产线产品主要为太阳能光伏玻璃产品,点火投产后 将进一步提升本公司在此领域的市场份额,预期对公司未来的经营业绩产生积极影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构 申请综合授信额度总计不超过人民币39.765亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,公司拟为银行以及其他融资机 构融资业务提供担保,公司2023年度拟新增对外担保额度为人民币50000万元(或等值外币) 。 3、公司指本公司,即山东金晶科技股份有限公司,子公司指全资子公司山东海天生物化 工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司(持股80%)以及全资孙公司滕州金晶玻璃有 限公司、滕州金晶新材料有限公司 一、综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请 综合授信额度总计不超过人民币39.765亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。 在上述授信额度内,授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件, 并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立 信用证等。 各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商签订的授信或借款协议为准,有效期一年,自公司2022年股东大会审议通过之日起至2023年 度股东大会召开之日止。 公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不 等于公司的融资金额,实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 二、担保情况 为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,公司拟为银行以及其他融资机构融 资业务提供担保,公司2023年度拟新增对外担保额度为人民币50000万元(或等值外币)。在 额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担 保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被 担保人间的担保额度)。 担保情形包括:公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之 间相互提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81975836.67 元,提取10%的法定盈余公积金8197583.67元,加年初未分配利润1072319402.37元,扣除2021 年度利润分红400055600.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746042055.37 元。 1、2022年利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。 2、截至2022年12月31日,公司总股本1428770000股,根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利, 公司通过回购专户回购的公司11432300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金 红利42520131.00元(含税)。2022年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额100986565.6 8元,合计分红金额(含税)143506696.68元,合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润的比率为40.32%。 3、不送红股,不以公积金转增股本。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、责任险方案 1、投保人:山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额:不超过人民币5000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准) 4、保费支出:不超过人民币40万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定) 5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、 监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险 公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述金额前提下,办理续保 或者重新投保等相关事宜。根据相关法律法规的规定,因该事项与公司全体董事、监事及高级 管理人员存在利害关系,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监 事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、独立董事意见 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公 司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序合法 、合规,因此我们同意将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的审计机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司于2023年4月10日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内部控 制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项说明如下: (一)基本情况 1、机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转 制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络 ,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的 证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4026人,其中合伙人 166人,注册会计师941人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收 入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股),平均 资产额258.71亿元,收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业 、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本 公司同行业上市公司审计客户124家。 4、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业 保险购买符合相关规定。 5、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1 次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措 施23人次和自律监管措施2人次。 (二)项目成员情况 1、基本信息 拟签字项目合伙人:何政 拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2002 年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有浪 潮软件股份有限公司2020-2021年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度审 计报告、山东金晶科技股份有限公司2022年度审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2022年度审计报告、山东胜利股份有限公司2022年度审计报告、沃顿科技股份有限公司2022年 度审计报告。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:孔祥勇 拥有注册会计师执业资质。1995年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有鲁 商健康发展股份有限公司2021年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2022年度审计报告。 2022年起在江苏爱朋医疗科技股份有限公司担任独立董事。未在其他单位兼职。 项目质量复核人员:冯发明 拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券 业务质量复核经验,未在其他单位兼职。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益 ,定期轮换符合规定。 (三)审计收费情况 公司董事会同意续聘大信为公司2023年度财务报告审计机构,审计费用130万元;同意续 聘大信为公司2023年度内部控制审计机构,审计费用为50万元。审计收费的定价原则主要按照 审计工作量确定,因公司规模扩展,故与上一年度比较上浮了审计费用。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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