资本运作☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东金晶玻璃有限公│ 6935.24│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太阳能电池基板项目│ 15.44亿│ 356.03万│ 15.58亿│ 100.93│ ---│ ---│
│及Low-E镀膜玻璃项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供加工服务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博金晶新能源有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东金晶节能玻璃有限公司 1.72亿 12.07 36.67 2024-10-17
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合计 1.72亿 12.07
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │5255.00 │
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│质押占所持股(%) │11.48 │质押占总股本(%) │3.68 │
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│股东名称 │山东金晶节能玻璃有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月19日山东金晶节能玻璃有限公司质押了5255.0万股给西南证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金晶智│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│慧有限公司│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│ │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│山东金晶科│山东金晶匹│ 5267.88万│人民币 │2015-11-24│2019-11-10│一般担保│否 │是 │
│技股份有限│兹堡汽车玻│ │ │ │ │ │ │ │
│公司,北京 │璃有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│金晶智慧太│ │ │ │ │ │ │ │ │
│阳能新材料│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-17│股权质押
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股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例，股东持有上市公司股份累计质押数量（
含本次）及占其持股数量比例：公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司股份数量
为457635278股，占公司总股本比例为32.03%。本次质押情况变动后，山东金晶节能玻璃有限
公司持有本公司股份累计质押数量为172400000股，占其持股数量比例36.67%。
控股股东或第一大股东及其一致行动人（以下统称控股股东）累计质押股份数量（含本次
）占其持股数量比例达到或超过80%的情况（如适用）：不适用
股东所持公司5%以上的股份出现强制平仓或者强制过户的风险（如适用）：不适用
公司近日接到控股股东山东金晶节能玻璃有限公司通知，获悉其持有本公司的部分股份已
办理质押及解除质押登记手续。
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2024-08-20│对外担保
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被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司，本公司全资孙公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元（
北京银行济南分行10000万元，青岛银行滕州支行10000万元，汇丰银行青岛分行20000万元）
、滕州金晶新材料有限公司威海银行滕州支行6000万元银行授信提供担保，本公司为滕州金晶
玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司拟与有关金融机构签订《综合授
信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
上述担保事项已经2024年8月17日召开的金晶科技八届二十次董事会审议通过。
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2024-08-20│银行授信
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日召开的八届二十次董
事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案》。现将相
关内容公告如下：
一、本次申请授信额度的情况
为保证公司正常生产经营需要，公司全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、滕州金晶玻璃
有限公司拟申请银行综合授信，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次拟申请的银行授信额度，已经八届二十次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会
审议通过之日12个月内有效。
二、董事会意见
公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、
用途合法合规。
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2024-07-16│对外担保
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被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司，本公司全资孙公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国银
行（马来西亚）有限公司综合授信3000万林吉特，丰隆银行有限公司综合授信5500万林吉特提
供担保，截至本公告披露日，上述担保折合人民币约12686.57万元（人民币对马币汇率1:0.67
）,为其提供的担保余额19083万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资孙公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中
国建设银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金
晶科技马来西亚有限公司在中国银行（马来西亚）有限公司综合授信3000万林吉特，丰隆银行
有限公司5500万林吉特提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起
至金晶科技马来西亚有限公司与中国银行（马来西亚）有限公司、丰隆银行有限公司签订的贷
款合同项下全部债务全部清偿为止。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
上述担保事项已经2024年7月15日召开的金晶科技八届十九次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司
2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区1号
3、注册资本：49063万林吉特
4、法定代表人：崔文传
5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运
6、财务状况：（单位：马币）
截止2023年12月31日，公司资产总计117276.56万元，净资产49841.80万元，2023年1-12
月实现营业收入44397.81万元，净利润4706.82万元。(已经审计)
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2024-06-28│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益
，结合公司发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措
如下：
一、提升经营质量，推动业务转型不断升级
公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务，具备产业链经营优势，服务
于绿色建筑、绿色能源等领域。
2024年公司拟通过“转轨、效率、创新”实现业务突破，各业务板块以实现高质量发展、
提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化运营管理能力，推动业务转型
不断升级。
1、坚持贯彻差异化的经营战略，优化营销组织架构，建立关键大客户战略合作关系，筹
划大客户体系建设，加强差异化营销。
2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，持续推进关键资源获取，强化产、供、销
协同，实现降本增效。
3、供应打破独家供应局面，强化集采降低采购成本。
4、持续推进技术变革，加大研发投入逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。
5、加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重。
6、由传统产业逐步向绿色能源、绿色建筑赛道转型，打造完整高效的产业链，提升核心
竞争力，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源。
二、高度重视投资者回报
公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司
持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划
，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的
投资回报。经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司按照0.1元（含税
）/股的比例向全体股东派发现金红利，截至2023年12月31日，公司总股本1428770000股，根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户
中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11432300股股份不参与本次利润
分配，以此计算合计派发现金红利141733770元（含税）。本方案已于2024年6月5日实施完毕
。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司已制定并公告了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》（已经公司2023年度股
东大会表决通过）。2024年，公司在继续做强主营业务、提升经营能力的同时，也将继续坚持
现金分红政策，结合公司当前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需
求等情况统筹考虑现金分红方案，严格按照法律法规要求积极提升投资者回报，与广大投资者
共享公司发展成果。
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2024-05-17│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表大会，会议一致
同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由职工代表出任的监事，任期至公
司第八届监事会届满日止。
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2024-04-20│对外担保
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1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。
2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机
构融资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）
。
3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山东海天生物化
工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股80%）以及全资孙公司滕州金晶玻璃有
限公司、滕州金晶新材料有限公司
一、综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请
综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，
并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立
信用证等。
各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协
商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2023年股东大会审议通过之日起至2024年
度股东大会召开之日止。
二、担保情况
为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融
资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。在
额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担
保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被
担保人间的担保额度）。
担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之
间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。
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2024-04-20│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部
控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）事务所情况
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资
产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公
司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户122家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1、基本信息
拟签字项目合伙人：何政
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002
年开始在大信执业，最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏
创控股等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李大根
拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告
。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：肖霞
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计质量复
核，2007年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中际联合（北京）科技股份有
限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
本期拟收费180万元，其中财务报告审计拟收费130万元，内控审计拟收费50万元，较上一
期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2024-04-20│其他事项
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为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全
体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、
监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保
或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系
，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买
责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公
司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法
、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、
高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高
责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-04-20│其他事项
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第
十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司
董事、高管2024年度薪酬计划》的议案、《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事2024年度
薪酬计划》的议案。具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、
监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟
定2024年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：
1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事
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