资本运作☆ ◇600590 泰豪科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 7.47│ 3.23亿│
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│首发融资 │ 2002-06-19│ 4.76│ 1.82亿│
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│配股 │ 2009-07-30│ 7.56│ 6.11亿│
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│增发 │ 2012-05-18│ 8.87│ 3.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-12│ 4.20│ 2520.00万│
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│增发 │ 2015-06-30│ 7.50│ 8.41亿│
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│增发 │ 2016-01-28│ 13.37│ 6.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海红生系统工程有│ 23120.44│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建泰豪海德馨汽车│ ---│ ---│ 85.71│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泰豪晟大（上海）投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泰豪汉唐新兴产业母│ ---│ ---│ 48.75│ ---│ ---│ 人民币│
│基金（济南）合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│静音电源技术改造项│ 3.81亿│ 702.61万│ 3.46亿│ 100.00│ 1082.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载通讯系统技术改│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 2811.94万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 3210.00万│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江西泰豪军工集团有限公司27.46%股│标的类型 │股权 │
│ │权、泰豪科技股份有限公司发行股份│ │ │
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│买方 │泰豪科技股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（│
│ │厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募│
│ │股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）│
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│卖方 │北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）、泰豪科技股份有限公司│
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│交易概述 │泰豪科技股份有限公司拟通过发行股份的方式，购买北京国发航空发动机产业投资基金中心│
│ │（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限│
│ │责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导│
│ │基金合伙企业（有限合伙）合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权。 │
│ │ 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第九届董事会第九 │
│ │次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止│
│ │本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），并授权公司管理层办理│
│ │本次终止及终止后续的相关事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及水电收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及水电收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │3Tech Power Solution Limited及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │3Tech Power Solution Limited及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及水电收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及水电收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │中内动力科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │曾系本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │3Tech Power Solution Limited及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房租物业及水电支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中内动力科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │曾系本公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │3Tech Power Solution Limited及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰豪集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同方股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
泰豪集团有限公司 9140.00万 10.72 78.90 2026-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 9140.00万 10.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-28 │质押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.39 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-24 │质押截止日 │2035-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月24日泰豪科技股份有限公司质押了950.0万股给中国建设银行股份有限公司 │
│ │南昌铁路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.28 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日泰豪集团有限公司质押了1450.0万股给北京银行股份有限公司南昌分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.00 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │2028-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日泰豪科技股份有限公司质押了1800.0万股给北京银行股份有限公司南昌│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │4020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.27 │质押占总股本(%) │4.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司江西省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-27 │质押截止日 │2026-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月27日泰豪科技股份有限公司质押了4020.0万股给交通银行股份有限公司江西│
│ │省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.16 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2030-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日泰豪集团有限公司质押了920.0万股给中国工商银行股份有限公司南昌 │
│ │北京西路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.37 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2027-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-26 │解押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日泰豪科技股份有限公司质押了305.0万股给上海浦东发展银行股份有限 │
│ │公司南昌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月26日泰豪科技股份有限公司解除质押305.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │2140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.64 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2026-10-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │2445.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及股份再质押的│
│ │通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日泰豪科技股份有限公司解除质押2445.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │质押股数(万股) │1810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.08 │质押占总股本(%) │2.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泰豪集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │2025-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-24 │解押股数(万股) │1810.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日泰豪科技股份有限公司质押了1810.0万股给广发银行股份有限公司南昌│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月24日泰豪科技股份有限公司解除质押1810.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泰创智│上海中泰城│ 9000.00万│人民币 │2025-01-10│2040-01-10│连带责任│否 │是 │
│享信息咨询│市建设发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰
豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份115850000股，占公司总股本的13.58%；泰豪
集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份118475699股，占公司总股本的13.89%。本
次股份解除质押后，泰豪集团累计91400000股股份被质押，占其持股总数的78.90%，占本公司
总股本的10.72%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押91400000股，占本公司总股本
的10.72%。
2026年7月13日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押的通知，具体情况
如下：
一、本次股份解质押基本情况
2026年7月10日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行的共计244
50000股无限售流通股办理了质押登记解除手续。
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2026-06-06│其他事项
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重要内容提示：
股票期权授予登记完成日：2026年6月4日
股票期权授予登记数量：800万份
股票期权授予登记人数：175人
根据泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公司于2026
年5月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议
案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关规定，公司已完成2026年股票期权激励计划授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月13日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律
师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。公司董事会薪酬
与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026年4月17日至2026年4月27日，公司在内部张榜公示了本次激励计划激励对象的姓
名及职务。在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励计划授予激励对象名单提出的异议。
2026年4月29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：临2026-017）。
3、2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于<2026年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具
了相应的法律意见书。公司2026年股票期权激励计划获得公司2025年年度股东会批准，董事会
被授权办理本次激励计划有关事项。2026年5月9日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2026-019）。4、2026年5月
18日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）进行
了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财
务顾问报告。
二、本次激励计划的授予具体情况
1、授权日：2026年5月18日
2、授予数量：800万份
3、授予人数：175人
4、行权价格：11.98元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）有效期
本激励计划的有效期自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日
止，不超过36个月。
（2）等待期
本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月。
（3）可行权日
在本计划经股东会审议通过后，激励对象自获授股票期权等待期满后可以开始行权。可行
权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；；②公司季度报告、业绩预告、业绩快
报公告前5日内；③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生
之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期
间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至
下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行
权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
（2）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计
未超过公司目前股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累
计未超过公司目前股本总额的10%。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
8、股票期权的行权条件
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划在2026年、2027年两个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达
到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的行权安排及业绩考核
目标如下表所示：
（2）上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于母公司所有者的净利润并剔除所有
激励计划股份支付费用影响后的数据为计算依据；
（3）上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，
由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考评结果
确定其行权的比例：
公司层面业绩达到考核目标、激励对象在上一年度绩效考核合格后，当年度计划行权的股
票期权才可按照相应比例行权。激励对象当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权
的数量×个人层面行权比例。
若激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年度计划行权的股票期权不能行权，不可递
延至下一年度，由公司进行注销。
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2026-05-26│对外担保
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被担保人名称：泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）。
担保人名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”），泰豪电源系公司全资子
公司。
本次担保金额：合计不超过17.93亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的情况：无
公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计
净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议
通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，在公司第九届董事会第十次会议及2025年年度股东会审议通过
的《关于2026年度申请综合授信额度的议案》相关授信额度范围内，泰豪电源拟为公司在银行
、融资租赁公司等其他金融机构合计不超过17.93亿元的银行授信提供连带责任担保，泰豪电
源对此次担保履行了内部决策审议程序，相关担保协议将根据银行最终审批情况，在本次担保
额度内按照银行要求进行签署。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次公
司全资子公司泰豪电源为母公司泰豪科技提供担保事项无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-05-26│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科
技”或“公司”）股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有公司股份128569272
股，占公司总股本的15.0749%；泰豪集团与黄代放先生为一致行动人，合计持有公司股份1311
94971股，占公司总股本的15.3828%。泰豪集团所持股份来源于协议转让、配股、发行股份购
买资产、大宗交易、非公开发行，及其送红股和资本公积金转增股本取得的股份，均为无限售
流通股。
减持计划的主要内容：公司近日收到泰豪集团出具的《关于泰豪科技股票减持计划的告知
函》，因股东自身资金需求，泰豪集团计划于本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内
，以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过8528697股，占公司总股本的比例不超过1%；
以大宗交易方式减持公司股份数量不超过17057395股，占公司总股本的比例不超过2%。
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2026-05-20│其他事项
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股票期权授权日：2026年5月18日
股票期权授予数量：800万份
股票期权行权价格：11.98元/份
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第九届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《
激励计划（草案）》）及其摘要的相关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年5月18日为授权日，向符合条件的175
名激励对象授予800万份股票期权，行权价格为11.98元/份。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士列席了本次会议。
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2026-04-15│对外担保
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一、申请综合授信额度事项概述
2026年4月13日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次
会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2026年度生产经营计
划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构
申请总额不超过77.9亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不
限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下
所示：上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际
发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间
调剂使用；该授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，
董事会提请股东会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关
事宜。
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合
并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过
28.6亿元人民币。
其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过21亿元，为资产负债
率70%以上的子公司新增担保额度不超过7.6亿元
四、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营
情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签
署的协议为准。
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2026-04-15│其他事项
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分配比例：A股每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案的内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于母公司
所有者的净利润为60537073.64元。2025年度母公司实现净利润为23145823.24元，2025年末母
公司累计未分配利润为20831240.92元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发
现金红利0.23元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司
总股本852869750股，以852869750股为基数，合计拟派发现金红利19616004.25元（含税），
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│股权质押
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截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰
豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份128569272股，占公司总股本的15.07%；泰豪
集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份131194971股，占公司总股本的15.38%。本
次股份解除质押后，泰豪集团累计115850000股股份被质押，占其持股总数的90.11%，占本公
司总股本的13.58%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押115850000股，占本公司总
股本的13.58%。
2026年2月27日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押的通知，具体情况
如下：
一、本次股份解质押基本情况
2026年2月26日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行的共计305
0000股无限售流通股办理了质押登记解除手续。
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2026-01-31│其他事项
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泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第九届董事会第九次
会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次
发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），并授权公司管理层办理本次终
止及终止后续的相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵
国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙
）（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“标的
公司”）27.46%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成关联交
易，不构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推
进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次
交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：
公司因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司股票（股票简称：泰豪科技；股票代码：600590）自2025年3月24日开市起停牌。
具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌
公告》（公告编号：临2025-017）。停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，
并定期发布了停牌进展公告。详见公司2025年3月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：临2025-018）。
2025年4月3日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露本次
交易预案相关公告。经向上海证券交易所申请，公司披露了《关于发行股份事项的一般风险提
示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2025-023），公司股票于2025年4月8日开市
起复牌。2025年5月至今，公司每月披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公
告》（公告编号：临2025-036、042等）。
2026年1月30日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购
买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并授
权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜，包括但不限于签署相关终止协议等。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易事项
的不确定性风险。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次
交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，公司与交易对方未能就本次交易对价
等商业条款最终达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司与相关各方充分沟通
及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项，并授权公司
管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜，包括但不限于签署相关终止协议等。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
1.本业绩预告的具体适用情形为：净利润实现扭亏为盈。
2.泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润4,700万元至7,000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
3.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元
至6,800万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润4,700万元
至7,000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元至6,8
00万元。
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2025-12-05│其他事项
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泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”“上市公司”或“公司”）董事会于近日
收到公司副总裁朱宇华先生的辞职申请，朱宇华先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。
辞职后，朱宇华先生将不在公司及子公司担任任何职务。
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2025-12-05│其他事项
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一、通知债权人的原因
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第八次
会议，于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏
损的议案》。具体内容详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临2025-065）。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第6-0003
1号），截至2024年12月31日，公司母公司财务报表口径累计未分配利润为-1,366,757,894.83
元，盈余公积为104,050,836.58元，资本公积为2,327,922,988.90元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积104,050,83
6.58元和资本公积1,262,707,058.25元，两项合计1,366,757,894.83元，用于弥补母公司截至
2024年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2024年年末未分配利润负数弥补至
零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资
本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债
权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通
知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自2025年12月5日起至2026年1月18日
2.债权申报地址：上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场1幢3号楼
3.联系人：唐晓云
4.联系电话：021-68790276
5.邮箱地址：stock@tellhow.com
其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子
邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样
。
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2025-12-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
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2025-11-19│其他事项
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泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第八次
会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资
者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处
理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，
进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第6-0003
1号），截至2024年12月31日，公司母公司财务报表口径累计未分配利润为-1366757894.83元
，盈余公积为104050836.58元，资本公积为2327922988.90元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积104050836.
58元和资本公积1262707058.25元，两项合计1366757894.83元，用于弥补母公司截至2024年12
月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2024年年末未分配利润负数弥补至零为限。
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2025-11-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海德馨随着近几年持续快速发展
，其现有厂房产能已不能满足业务需要，故将在龙岩市新罗区能源互联网产业园区内扩建生产
基地，以解决现有生产场地不足问题。为保障项目建设资金需求，海德馨拟向金融机构申请贷
款不超过24000万元，公司作为其控股股东将与金融机构签署《最高额保证合同》，为其上述
不超过24000万元的贷款本金以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等提供连带责任保证担保。
提请公司股东会授权公司经营管理层相关人士在上述担保额度范围内，办理与本次担保事
项相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。
（二）内部决策程序
2025年11月18日，第九届董事会第八次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为海德馨不超过24000万元的贷款本金以及相
应的利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交公
司股东会审议。
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2025-11-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-28│股权质押
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截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰
豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份128569272股，占公司总股本的15.07%；泰豪
集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份131194971股，占公司总股本的15.38%。本
次股份解除质押及再质押后，泰豪集团累计118900000股股份被质押，占其持股总数的92.48%
，占本公司总股本的13.94%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押118900000股，占
本公司总股本的13.94%。
2025年10月27日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及股份再质押的通
知。
一、本次股份解质押基本情况
2025年10月24日，泰豪集团将其质押给广发银行股份有限公司南昌分行的共计18100000股
无限售流通股办理了质押登记解除手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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