资本运作☆ ◇600592 龙溪股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-07-22│ 6.00│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-10│ 6.72│ 6.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建金昌龙机械科技│ 25300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省永安轴承有限│ 17205.48│ ---│ 88.29│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业证券 │ 14111.66│ ---│ ---│ 28196.92│ 1657.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省三明齿轮箱有│ 14076.73│ ---│ 99.69│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│闽台龙玛直线科技股│ 9000.00│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建龙冠贸易有限公│ 5920.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建红旗股份有限公│ 5116.50│ ---│ 47.28│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建龙溪轴承检测有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州人才发展集团有│ 956.16│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州市金驰汽车配件│ 450.00│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东鑫海担保公司 │ 181.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙波德冶金材料有│ 165.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁成大 │ 65.78│ ---│ ---│ 26.29│ 0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州金田机械有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润双鹤 │ 21.56│ ---│ ---│ 25.10│ 0.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华电新能 │ 1.27│ ---│ ---│ 2.52│ 2.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯因科技 │ 0.95│ ---│ ---│ ---│ 0.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国电影 │ 0.45│ ---│ ---│ ---│ 0.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油发展 │ 0.41│ ---│ ---│ 0.77│ 0.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业银行 │ 0.05│ ---│ ---│ 0.64│ 0.03│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端关节轴承技术改│ 2.69亿│ 686.85万│ 1.09亿│ 40.63│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│免维护十字轴开发项│ 1.18亿│ 461.09万│ 4824.75万│ 40.89│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重载、耐磨高端轴套│ 1.60亿│ 173.90万│ 3390.13万│ 21.19│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种重载工程车辆液│ 1.02亿│ 484.83万│ 1439.07万│ 14.11│ ---│ ---│
│力自动变速箱项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司母公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司母公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司母公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中机试验装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中机试验装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中机试验装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中机试验装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建龙溪轴│闽台龙玛直│ 1.00亿│人民币 │2017-06-15│2023-06-11│连带责任│未知 │未知 │
│承(集团)股│线科技股份│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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本次增持股份情况：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事
、高级管理人员及核心管理人员基于对公司未来发展前景的信心与价值认可，于2026年7月9日
通过交易系统竞价交易方式合计增持公司股份67400股，占公司总股本的0.0169%，增持金额共
计909372元。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
公司董事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议
合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席8人，独立董事列席本次会议，董事刘俊如以视频方式列席会议
；董事陈志雄因公务原因请假。
2.副总经理兼董事会秘书黄杰列席会议；副总经理、代行财务总监沈海石、副总经理吴岳
彬、副总经理谢闻琴列席会议。
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2026-04-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日15点00分
召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金红利0.85元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润168563333.29元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润1278765140.39元，母公司
会计报表未分配利润为1475708316.79元。公司2025年度利润分配预案如下：1.公司拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.85元（含税
），共计拟派发现金红利人民币33962053.53元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至以后年度。
2.合并公司于2025年9月派发的2025年半年度现金红利人民币17979910.70元（含税），20
25年全年共计派发现金红利51941964.23元，占当年实现的归属于母公司所有者的净利润30.81
%。
3.如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限
于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。
投资金额：不超过10亿元人民币（在此额度内可滚动使用）。
已履行及拟履行的审议程序：本次拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案已经公司
九届十六次董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过后生效。
特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概况
（一）投资目的
综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计
划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有10亿元大额资金处于阶段性闲置状态。为提高
资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金投资理财产品，资金使用期
限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金
安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。授权
公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。
（五）投资期限
上述资金使用期限不超过股东会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围
内滚动投资。
二、决策程序
公司于2026年4月23日召开九届十六次董事会，审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金
投资理财产品的议案》；本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准同意后生效。
董事会决议同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元
（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，包括但不
限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。上述资金使用期限不超过股东会
审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
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2026-04-27│其他事项
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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场结合
通讯方式召开九届十六次董事会，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会
计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要求，对截止2025年12月31日的各项资产进行了减
值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况
如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公
司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相
关资产计提减值准备。2025年确认的资产减值损失及信用减值损失总额为4243.95万元，影响
当年利润总额-4243.95万元。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建龙
溪轴承（集团）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师。2019年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公
司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：高雪伟，2024
年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所
执业，2025年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司审计报告。项目质量控制复核人：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事
上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司
和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师朱晓宇于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽
监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督
管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师高雪伟、项目质量控制复核人郑伟平近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并参照公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及公开招投标结果，公司2026年度审计费用（审计范
围涵盖财务报告及内部控制审计）为89.00万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计
人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。
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2026-03-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月19日
(二)股东会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室
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2026-03-20│其他事项
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本所已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具
法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以
公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和
有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是公司董事会根据2026年3月2日召开的第九届董事会第十五
次会议决议召集。公司已于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》刊登了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》，公告载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、联系
人等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2026年3月19日1
5:00在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室举行，公司董事长陈晋辉
主持；网络投票于2026年3月19日进行，采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。本次股东会实
际召开的时间、地点与公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作
指引》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。
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2026-03-03│其他事项
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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开九届十五
次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选
举刘俊如为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
附件：董事候选人简历
刘俊如，男，汉族，江西南昌人，1971年2月出生，硕士研究生学历，公共管理硕士，高
级会计师。
1990年9月至1994年7月，在对外经济贸易大学国际会计专业学习；1994年7月至1995年11
月，任中国进出口银行财会部会计处干部；1995年11月至1997年7月，在中国进出口银行上海
代表处锻炼；1997年7月至2002年5月，历任中国进出口银行财会部会计一处科员、副主任科员
、主任科员；
2002年5月至2003年6月，任中国进出口银行国际业务部调拨结算处主任科员；
2003年6月至2006年7月，历任中国进出口银行资金营运部调拨结算处主任科员、调拨结算
处副处长、资金管理处副处长；
2006年7月至2016年4月，历任中国进出口银行会计管理部收付处副处长、收付处处长、交
易结算处处长、清算管理处处长；
2016年4月至2018年4月，任中国进出口银行财务会计部清算管理处处长；2018年4月至202
5年4月，历任中国雄安集团投融资部副部长、财务融资部副部长；
2025年4月至2025年11月，任雄安雄商发展有限公司董事、财务总监；2025年11月至今，
任国机集团产业投资（北京）有限公司投资业务部部长。
截至本公告日，刘俊如未持有公司股份。除上述任职情况外，刘俊如与其他持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊如未受过中国证券监督管理委
员会及其他部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《
公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2026-03-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-13│其他事项
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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月28日、2025年5月
22日召开九届六次董事会及2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事
项的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月
23日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的相关公告。
近日，公司收到容诚会计师事务所变更质量控制复核人的通知，现将有关情况公告如下：
一、质量控制复核人的变更情况
容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派谢培仁先生担任
公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人，由于工作安排调整，现委派支
彩琴女士接替谢培仁先生担任公司财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人。
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2026-02-07│其他事项
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一、董事离任情况
近期，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事吴匡先生的
书面辞职报告，因工作岗位变动，吴匡先生辞去公司董事职务，辞去董事职务后，吴匡先生不
再担任公司其他职务。
二、董事离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吴匡先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效，吴匡先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会
正常运作，公司将尽快落实董事的补选工作。截至公告披露日，吴匡先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴匡先生担任董事期间勤勉尽责、忠实履职，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用
。公司董事会对吴匡先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-20│其他事项
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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日收到中国证
券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于对福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕95号）（以下简称《决定》），现将
有关情况公告如下：
一、《决定》的主要内容
公司及下属公司对部分钢材贸易业务营业收入确认不当，导致相关年度定期报告信息披露
不准确，不符合《企业会计准则第14号--收入(2017年修订)》第三十四条的相关规定，违反了
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款的相
关规定。
根据《信披办法》第五十二条相关规定，福建证监局决定对公司采取责令改正的行政监管
措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库；同时要求公司采取有效措施进行改正，加强证券
法律法规学习，提高公司财务核算水平和规范运作意识，杜绝此类违规行为再次发生，并于收
到本决定书之日起30日内向福建证监局提交书面整改报告。
二、公司相关说明
公司收到上述《决定》后，高度重视《决定》指出的问题，将严格按照福建证监局的要求
，认真制定整改计划，落实整改措施，在要求的期限内完成整改工作并提交整改报告。
后续，公司将切实加强对《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格执
行《企业会计准则》的规定，提高会计核算和财务管理的能力和水平，不断提升公司的规范运
作水平及信息披露质量，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公
司健康、可持续发展。
本次行政监管措施事项不会影响公司正常生产经营活动，公司将严格按照有关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》等有关规定
，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中职
工董事1名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
无需提交股东会审议。公司于2025年11月5日召开了第八届七次职代组长（扩大）会，经与会
职工代表审议，同意选举陈浩先生为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本
次职代组长（扩大）会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
陈浩先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。陈浩
先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
陈浩，男，1983年2月出生，大学本科学历，在职硕士，中共党员。2007年7月至2014年6
月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司车间见习、热处理车间技术员、关节轴承研究所
工艺技术员；2014年6月至2021年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间
副主任、工艺与设备研究所副所长、热处理车间党支部副书记（主持支部工作）、热处理车间
副主任（主持）；2021年12月至2022年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承
事业部党支部书记、热处理车间主任、生产制造部副部长（兼）；2022年11月至2023年12月，
任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承联合车间党支部书记、热处理车间主任、生产
制造部副部长（兼）；2023年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承联合
车间党支部书记、热处理车间主任、生产制造部副部长（兼）、总调度（兼）。
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2025-10-21│其他事项
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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开九届十
次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选
举陈育生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。本次事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事候选人简历详见附
件。
附：董事候选人简历
陈育生，男，1976年12月出生，在职大学学历，中共党员。1999年8月至2015年10月，历
任漳州市龙江进出口公司工作会计员、财务副经理、财务经理；2015年10月至2016年5月，任
漳州市木材公司财务副经理（主持工作）、福建漳龙木业科技有限公司财务副经理（主持工作
）；2016年5月至2025年8月，历任漳州市九龙江集团有限公司审计部经理助理、财务部经理助
理、财务部副经理、财务部经理；2025年8月至今，任漳州市九龙江集团有限公司总会计师。
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2025-09-26│其他事项
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一、董事、财务总监兼董事会秘书提前离任的基本情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务
总监兼董事会秘书曾四新先生的书面辞职报告，因任职年限原因，进行工作调整，曾四新先生
辞去公司董事、财务总监、董事会秘书及董事会专门委员会委员等职务，辞去上述职务后，曾
四新先生不再担任公司其他职务。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日通知召开九
届五次监事会会议，会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人
，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每10股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年半年度利润分配预案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现
金分红事项授权的要求，符合《公司未来三年(2024～2026年)分红回报规划》的规定。
一、利润分配预案内容
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称“公司”）2025年半年度未经审计的合并报表
归属于上市公司股东的净利润为64762126.75元，母公司净利润为67984231.88元，截至2025年
6月30日，母公司会计报表未分配利润为1367754660.23元，合并报表未分配利润1192943847.7
5元。为夯实“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制，切实增强投资者获得感，在兼顾公
司长远发展的同时，依据《公司未来三年(2024～2026年)分红回报规划》及2024年年度股东大
会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，经公司九届八次董事会决议，公司2025年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公
司向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年8月26日，公司总股本3995535
71股，以此计算2025年半年度合计派发现金红利17979910.70元（含税），现金分红占2025年
半年度实现的归属于上市公司股东净利润的27.76%。
如在本次利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变
动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
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2025-08-20│其他事项
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一、董事离任情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日收到
董事石金塔先生的书面辞职报告，因工作调整，石金塔先生辞去公司董事及董事会专门委员会
委员职务，辞去上述职务后，石金塔先生不再担任公司其他职务。
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2025-08-13│其他事项
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捐赠对象：哈尔滨工业大学教育发展基金会。
捐赠金额：人民币250万元。
一、对外捐赠事项概述
为进一步履行企业社会责任，强化与哈尔滨工业大学的产学研合作，福建龙溪轴承（集团
）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠人
民币250万元，通过设立就学、优学专项奖励，激励漳州籍在校本科生和研究生努力学习、追
求卓越，帮扶完成学业，鼓励、支持高素质人才学成回乡，参与地方经济建设，赋能公司创新
发展。
2025年8月12日，公司召开九届七次董事会，审议通过《关于对外捐赠的议案》。根据《
上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次
捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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