资本运作☆ ◇600603 广汇物流 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1991-08-21│ 10.00│ 1303.00万│
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│配股 │ 1993-04-05│ 4.75│ 6616.75万│
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│配股 │ 1994-07-04│ 4.30│ 5160.00万│
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│增发 │ 2016-12-26│ 12.64│ 41.60亿│
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│增发 │ 2017-04-14│ 13.46│ 13.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-28│ 2.49│ 5758.83万│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-29│ 2.52│ 787.06万│
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│股权激励和授予 │ 2019-06-28│ 4.68│ 2400.60万│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-28│ 3.88│ 692.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│将淖铁路 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1215.99│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新疆红柳河至淖毛湖│ ---│ 534.27万│ 2.90亿│ ---│ ---│ ---│
│铁路无缝化、电气化│ │ │ │ │ │ │
│改造和配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 2.11亿│ 2.11亿│ 2.11亿│ 99.95│ ---│ ---│
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│新疆红柳河至淖毛湖│ 2.90亿│ 534.27万│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铁路无缝化、电气化│ │ │ │ │ │ │
│改造和配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌鲁木齐北站物流综│ 7.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ ---│ ---│ ---│
│合基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.11亿│ 3.10亿│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 9886.59万│ 0.00│ 9886.59万│ 100.00│ ---│ ---│
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│社区互联网综合服务│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 6.00亿│ 0.00│ 5.93亿│ ---│ ---│ ---│
│金融机构借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│9.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆红淖三铁路有限公司15.9478%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │新疆红淖三铁路有限公司 │
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│交易概述 │为推进业务发展，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司新疆红淖三铁│
│ │路有限公司（以下简称“红淖铁路”）拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称│
│ │“中信金融”）共同签署《关于新疆红淖三铁路有限公司之增资协议》（以下简称“《增资│
│ │协议》”），中信金融以90,000万元认购红淖铁路新增注册资本81,022.69万元（以下简称 │
│ │“本次增资”），增资价格为1.1108元/每一元注册资本，除新增注册资本外的其余认购款 │
│ │项计入红淖铁路资本公积金，公司及红淖铁路其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增│
│ │资完成后，红淖铁路的注册资本由397,000万元增加至478,022.69万元，公司持有红淖铁路 │
│ │的股权比例减少为74.0211%，红淖铁路仍为公司的控股子公司，中信金融持有红淖铁路的股│
│ │权比例由5.9100%变为21.8578%。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆将淖铁路有限公司11.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 │
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│卖方 │广汇物流股份有限公司 │
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│交易概述 │广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提升公司整体运营效率，拟│
│ │向新疆将淖铁路有限公司（以下简称“将淖铁路”）另一股东中国铁路乌鲁木齐局集团有限│
│ │公司（以下简称“乌鲁木齐局”）转让持有的将淖铁路部分股权，本次股权转让价格总额为│
│ │人民币31035.40万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：广汇物流股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容和履约安排 │
│ │ 1.甲方将持有的将淖铁路11.5%股权以人民币31035.40万元转让给乙方。本合同生效后 │
│ │，乙方向甲方支付股权转让款。2.甲方将其持有的将淖铁路5.42%股份，以人民币0元的价格│
│ │转让给乙方。乙方受让5.42%股权后，承担标的股权的实缴出资义务，自本合同生效之日起3│
│ │0日之内，向将淖铁路足额支付实缴出资13000万元。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆将淖铁路有限公司5.42%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 │
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│卖方 │广汇物流股份有限公司 │
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│交易概述 │广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提升公司整体运营效率，拟│
│ │向新疆将淖铁路有限公司（以下简称“将淖铁路”）另一股东中国铁路乌鲁木齐局集团有限│
│ │公司（以下简称“乌鲁木齐局”）转让持有的将淖铁路部分股权，本次股权转让价格总额为│
│ │人民币31035.40万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：广汇物流股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容和履约安排 │
│ │ 1.甲方将持有的将淖铁路11.5%股权以人民币31035.40万元转让给乙方。本合同生效后 │
│ │，乙方向甲方支付股权转让款。2.甲方将其持有的将淖铁路5.42%股份，以人民币0元的价格│
│ │转让给乙方。乙方受让5.42%股权后，承担标的股权的实缴出资义务，自本合同生效之日起3│
│ │0日之内，向将淖铁路足额支付实缴出资13000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为保障广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务有序推进，满足│
│ │公司及下属子公司融资、债务清偿及合同履约等相关业务的资金需求，公司拟以自身信用，│
│ │就控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（以下简称“广汇集团”）为公司及下属子│
│ │公司所提供的担保，提供对应反担保，并按照市场化原则向广汇集团支付担保费用。 │
│ │ 截至2026年2月28日，广汇集团为公司及下属子公司提供的担保余额为人民币460723.91│
│ │万元，公司拟提供的反担保金额与该担保余额一致；担保费率不超过1%/年（具体担保费率 │
│ │将根据市场整体费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理办法》等相关规定，│
│ │本次接受广汇集团担保、提供反担保并支付担保费用事项构成关联交易，不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年4月22日，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十 │
│ │一届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十一届董事会2026年第一次会议审议通过了本│
│ │事项，关联委员、关联董事已回避表决。本事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东│
│ │会审议时回避表决。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇汽车服务集团股份公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇置业服务有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆新迅电梯有限责任公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇置业服务有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │瓜州广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆汇新热力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇汽车服务集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇置业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆新迅电梯有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇置业服务有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆汇新热力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆广汇实业投资(集团)有 4.50亿 38.22 78.99 2026-05-27
限责任公司
新疆广汇实业投资(集团)有 3.80亿 31.84 63.19 2026-01-16
限责任公司及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任
公司
陈铁铭 2770.50万 14.23 --- 2016-08-06
新疆萃锦投资有限公司 8154.53万 6.63 100.00 2023-12-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.39亿 90.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │4695.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.25 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-25 │质押截止日 │2028-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月25日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了4695.0万股给中信信托│
│ │有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │2260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.97 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了2260.0万股给中国银行│
│ │股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.27 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-13 │质押截止日 │2030-01-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月13日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了3000.0万股给华夏银行│
│ │股份有限公司乌鲁木齐分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2027-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了1100.0万股给中国东方│
│ │资产管理股份有限公司甘肃省分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │19895.24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.96 │质押占总股本(%) │16.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2028-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了19895.24万股给中信信│
│ │托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.30 │质押占总股本(%) │5.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国金谷国际信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-11 │质押截止日 │2028-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月11日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了7000.0万股给中国金谷│
│ │国际信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了350.0万股给新疆鄯善 │
│ │农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │2450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.31 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-12 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月12日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了2450.0万股给阿克苏塔│
│ │里木农村商业银行股份有限公司阿克苏支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.23 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了700.0万股给新疆乌鲁 │
│ │木齐农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巩留县农村信用合作联社 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了210.0万股给巩留县农 │
│ │村信用合作联社 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │315.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.55 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │察布查尔县农村信用合作联社 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了315.0万股给察布查尔 │
│ │县农村信用合作联社 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了350.0万股给新疆呼图 │
│ │壁农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆和田农村商业银行股份有限公司和田市支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了1050.0万股给新疆和田│
│ │农村商业银行股份有限公司和田市支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │1225.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.15 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了1225.0万股给新疆昌吉│
│ │农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆阜康农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了350.0万股给新疆阜康 │
│ │农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇物流股│汇融通公司│ 2000.00万│人民币 │2022-10-27│2025-10-27│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇物流股│汇融通公司│ 1000.00万│人民币 │2023-05-30│2027-05-29│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│重要合同
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本次签署的文件为框架性合作协议，仅约定各方合作总体原则、分工框架，具体实施细则
、投资金额、收益清算、违约责任等需另行签署专项合同，项目落地、实施存在较大不确定性
。
本次合作涉及红淖铁路改造工程资金投入、国铁及地方相关审批流程，项目建设投产进度
、投资规模、运输收益暂无法量化，对公司本年度经营业绩暂不产生重大确定性影响。
项目需履行国铁集团、地方政府多环节审批流程；铁路改造及新建工程投资规模大、建设
周期长；运输清算、资产价值评估、工程界面划分等事项尚需各方进一步协商确定，存在政策
、审批、资金、项目实施等不确定性风险。
一、战略合作协议签订的基本情况
近日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新疆红淖三铁路有限公
司与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司（以下简称“乌鲁木齐局”）、临哈骨干铁路通道新疆
有限公司（以下简称“骨干通道公司”）就红淖铁路纳入临哈骨干通道管理事项签署了《红淖
铁路相关区段纳入临哈骨干通道管理三方合作框架协议》。
（一）交易对方的基本情况
1.公司名称：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司
成立日期：1995年8月23日
注册资本：11185298万元
法定代表人：郭吉安
主营业务：铁路客货运输；货物运输保险代理；普通道路货物运输；国际货物运输代理等
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南西路２号
股权结构：中国国家铁路集团有限公司持股100%
关联关系：公司与乌鲁木齐局不存在关联关系
2.公司名称：临哈骨干铁路通道新疆有限公司
成立日期：2024年10月25日
注册资本：1000000万元
法定代表人：谭光明
主营业务：公共铁路运输；房地产开发经营；道路危险货物运输；铁路机车车辆维修；特
种设备安装改造修理；特种设备检验检测；餐饮服务；工程管理服务；国内集装箱货物运输代
理；铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动等
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路79号新界大厦四楼
股权结构：中国铁路投资集团有限公司持股84%、新疆哈密新恒顺交通物流集团有限公司
持股11%、中国铁路设计集团有限公司持股5%
关联关系：公司与骨干通道公司不存在关联关系
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为1000万元至1400万元，与上年同期相比，将减少24608.64万元至25008.64万元，同
比减少94.62%至96.16%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元至
1750万元，与上年同期相比，将减少19737.68万元到20137.68万元，同比减少91.86%到93.72%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1000万元至14
00万元，与上年同期相比，将减少24608.64万元至25008.64万元，同比减少94.62%至96.16%。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元至
1750万元，与上年同期相比，将减少19737.68万元到20137.68万元，同比减少91.86%到93.72%
。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：35484.13万元。归属于母公司所有者的净利润：26008.64万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：21487.68万元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1.能源物流板块
因兰新线集中设备检修，通行能力受限，以及公司就红淖铁路过货运量、定价标准的调整
等事项与相关单位进行磋商，红淖铁路第二季度运量受到较大影响，公司虽已将运杂费提高10
-30元/吨，但能源物流板块净利润仍然同比下滑。
2.房地产板块
公司房地产板块项目均处于尾盘销售阶段，可售房源持续缩减，本期交付房源减少，业绩
同比回落明显，房地产板块净利润同比下滑明显。
（二）非经营性损益的影响
受乌鲁木齐市城乡规划调整，项目征收蓝线范围变更及宏观市场波动影响，结合乌鲁木齐
高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）委托的审
计机构出具的审计报告，对公司美居物流园项目停产停业损失补偿标准审核调整，致本期相关
补偿金额同比减少。
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2026-07-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁路公司与
中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）开展售后回租赁业务，公司为铁路公司售后
回租赁业务提供连带责任担保，公司全资曾孙公司眉山广汇圣丰置业有限公司（以下简称“眉
山圣丰”）提供抵押担保。
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十
次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议
案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584900万元人民币的担保
额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围
内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度
预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度向铁路公司新增509000万元担保额
度。具体情况详见公司于2025年12月24日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年
度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。
本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额
48624.31万元（含本次），担保金额在公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内。
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2026-06-25│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年员工持股计划的存续期即将届满。公
司于2026年6月24日以通讯表决方式召开公司第十一届董事会2026年第三次会议，审议通过了
《关于2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长12个月至2027年8月9日。现
将相关情况公告如下：
一、2019年员工持股计划的基本情况
（一）2019年7月22日、8月9日，公司分别召开第九届董事会2019年第五次会议、第八届
监事会2019第五次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年员工持股计划管理办法>的议案》等议
案（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。2019年员工持股计划初始设立
规模共计7857574股，存续期为股东大会审议通过之日起36个月。
（二）2022年6月8日，公司召开第十届董事会2022年第六次会议，审议通过《关于2019年
员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月至2025年8月9日（公告编号：2022
-047）。
（三）2022年9月，公司召开第十届董事会2022年第十二次会议，审议通过《关于变更部
分回购股份用途的议案》及《关于2019年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维
护公司价值及股东权益18027714股用于实施员工持股计划，根据预留份额的业绩承诺考核期，
2019年员工持股计划展期至2026年8月9日（公告编号：2022-084、2022-085）。2024年11月15
日、29日，公司分别召开第十一届董事会2024年第十二次会议及2024年第六次临时股东大会，
同意终止实施员工持股计划预留份额并注销股份，预留份额已于2025年1月27日注销完毕（公
告编号：2024-107、2025-014）。
截至本公告披露日，公司2019年员工持股计划持有公司股份688374股，占公司股本总额的
0.06%。该部分股票为2019年员工持股计划首次授予部分已解除锁定尚未出售的剩余股份。
二、2019年员工持股计划存续期展期情况
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，公司于2026年6月23日、24日分别召开2019年员
工持股计划管理委员会2026年第一次会议和第十一届董事会2026年第三次会议，同意公司2019
年员工持股计划存续期展期12个月至2027年8月9日。
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-06-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据下属公司的经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别为瓜州
汇景、甘肃汇信与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司（以下简称“甘肃瓜州农商行”）的续
贷业务提供连带责任担保，为铁路公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳
融资租赁”）的融资租赁业务提供连带责任担保，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限
责任公司（以下简称“亚中物流”）及全资曾孙公司眉山广汇圣丰置业有限公司（以下简称“
眉山圣丰”）为铁路公司与深圳融资租赁的融资租赁业务提供抵押担保。
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2026-05-27│股权质押
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近日，公司获悉控股股东广汇集团所持本公司的部分股票被质押。
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2026-05-23│股权质押
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近日，公司获悉控股股东广汇集团所持本公司的部分股票被质押。
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2026-05-19│其他事项
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2026年5月18日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2026〕37号
）《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”），现将
相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
“广汇物流股份有限公司：
2024年7月，你公司临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议
案》，计划在12个月内使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于
人民币20000万元（含）、不超过人民币40000万元（含）。2025年7月，经公司临时股东大会
审议同意，回购实施期限延长9个月至2026年4月30日。据你公司于2026年5月5日发布的《关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2026年4月30日，公司回购股份的资金总额为100
483887.60元，未达到本次回购方案的回购资金总额的下限。你公司上述行为构成《上市公司
股份回购规则》（证监会公告〔2025〕5号，下称《回购规则》）第三十七条规定的‘未按照
回购股份报告书约定实施回购’情形。根据《回购规则》第三十七条规定，我局决定对你公司
采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应充分吸取教训，积极
采取措施，尽快履行承诺义务，加强证券法律法规学习，提高规范运作意识，并于收到本决定
书之日起90日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司高度重视决定书指出的问题，将严格按照要求全面整改，认真履行回购相关承诺，强
化证券法律法规学习，全面提升公司规范运作水平，并在规定期限内提交书面整改报告。同时
，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2026-05-18│其他事项
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2025年7月3日，公司披露《关于调整回购股份方案的公告》显示，将原股份回购方案实施
期限延长9个月，延期至2026年4月30日。上述方案于2025年7月18日经公司2025年第二次临时
股东大会审议通过。2026年5月6日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》显
示，截至公司股份回购到期日，公司实际回购金额1.0048亿元，未达到本次回购方案的回购资
金总额的下限。上市公司实施股份回购对公司股东权益、公司股票交易都将产生较大影响，股
东和市场其他投资者对此形成相应预期。公司未按已披露的股份回购方案实施回购，延期后仍
未完成，且实际回购金额与承诺回购金额下限差距较大，影响投资者的合理预期。公司行为违
反了《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1
.4条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五条、第三十一条等
有关规定。责任人方面，时任董事长郭舰、刘栋作为公司主要负责人及信息披露的第一责任人
，负责股份回购方案制定实施及相关信息披露，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违
反了《股票上市规则》第1.4条、第4.3.1条、第4.3.5条，《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》第六条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书
》中作出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条
和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定
：对广汇物流股份有限公司及时任董事长郭舰、刘栋予以监管警示。根据《上海证券交易所纪
律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员采取有效措施对相关违规事项
进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行
深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收
到本决定书后的1个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人员签字确认的整改报告。你公
司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法
规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人员应当履
行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露重
大信息。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇能源大厦40楼会议室
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2026-05-15│增资
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下
简称“红淖铁路”）的股东之一中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融”
）拟出资90000万元对红淖铁路增资，公司及红淖铁路其他股东均放弃本次增资优先认购权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第二次会议、第十一届董事会2026年
第二次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为推进业务发展，公司及红淖铁路拟与中信金融共同签署《关于新疆红淖三铁路有限公司
之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），中信金融以90000万元认购红淖铁路新增注册
资本81022.69万元（以下简称“本次增资”），增资价格为1.1108元/每一元注册资本，除新
增注册资本外的其余认购款项计入红淖铁路资本公积金，公司及红淖铁路其他股东均放弃本次
增资优先认购权。本次增资完成后，红淖铁路的注册资本由397000万元增加至478022.69万元
，公司持有红淖铁路的股权比例减少为74.0211%，红淖铁路仍为公司的控股子公司。
（二）本次交易履行的审批及其他程序
本次交易已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0
票弃权审议通过；经公司第十一届董事会2026年第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审
议通过。未达到股东会审议标准。公司及红淖铁路其他股东均放弃本次增资优先认购权。
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2026-05-14│对外担保
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一、签订协议及担保情况概述
（一）全资子公司为公司提供担保的基本情况
根据公司收购新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）股权时审议通过事项，
广汇物流承接广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）《国开发展基金投资合同》、
《国开发展基金投资合同变更协议》项下的各项权利与义务，包括回购国开发展基金有限公司
（以下简称“国开基金”）所持红淖铁路剩余2.8亿元认缴（实缴）出资的义务。公司现与国
开基金签订《国开发展基金投资合同变更协议》，确定公司承接原投资合同项下的全部权利和
义务，公司将根据协议回购国开基金持有的红淖铁路的剩余股权。同时，为确保国开基金的投
资收益、股权回购价款的支付义务，公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“
四川蜀信”）以其自有资产为公司提供抵押担保。
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2026-05-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提
高公司股东的投资回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注
销用于减少公司注册资本。
公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司
使用不低于人民币20000万元（含）、不超过人民币40000万元（含）的自有资金通过集中竞价
交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，回购股份全部予以注销用于
减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12
个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：20
24-066）。
公司于2024年11月15日、2024年11月29日召开第十一届董事会2024年第十二次会议和2024
年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股
份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/
股（含）”。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。
公司于2025年7月2日、2025年7月18日召开第十一届董事会2025年第三次会议和2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将股份回购实施
期限延长9个月，即回购公司股份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。
具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。
二、回购实施情况
2024年9月3日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为3226
000股，占公司当时总股本1230550151股的比例为0.26%，回购成交价格为4.66元/股，已回购
的总金额为15033160.00元（不含交易费用）。详见公司2024年9月4日发布的《广汇物流股份
有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-0
76）。
截至2026年4月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份17386400股，占公
司目前总股本1193329151股的比例为1.46%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62
元/股，已支付回购股份的总金额为100483887.60元（不含交易费用）,未达到本次回购方案的
回购资金总额的下限，公司对于本次未能完成回购方案计划金额给广大投资者带来的不便深表
歉意。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务有序推进，满足公
司及下属子公司融资、债务清偿及合同履约等相关业务的资金需求，公司拟以自身信用，就控
股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（以下简称“广汇集团”）为公司及下属子公司所
提供的担保，提供对应反担保，并按照市场化原则向广汇集团支付担保费用。
截至2026年2月28日，广汇集团为公司及下属子公司提供的担保余额为人民币460723.91万
元，公司拟提供的反担保金额与该担保余额一致；担保费率不超过1%/年（具体担保费率将根
据市场整体费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理办法》等相关规定，本
次接受广汇集团担保、提供反担保并支付担保费用事项构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）内部决策程序
2026年4月22日，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十一
届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十一届董事会2026年第一次会议审议通过了本事项
，关联委员、关联董事已回避表决。本事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议
时回避表决。
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2026-04-24│重要合同
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会2026
年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补充协议的议案》。
具体情况如下：
一、本次交易概述
2021年3月16日，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中
物流”）所属广汇美居物流园区部分楼座被纳入政府老城区提升改造项目（公告编号：2021-0
11）。经公司第十届董事会2021年第三次会议及公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过
，同意按照“拆一补一、就地安置”的原则对纳入征收范围的广汇美居物流园区部分楼座以产
权置换的方式被政府征收（公告编号：2021-022、2021-027）。2021年8月17日，亚中物流与
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
（以下简称“新市区征管办”）和乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街
片区管理委员会（以下简称“新市区管委会”）共同签订了《房屋征收补偿协议书》。
因乌鲁木齐市城乡规划调整，征收蓝线发生变化，同时，基于近几年宏观市场行情变化且
原补偿协议暂定停工停业补偿期到期，依照《乌鲁木齐市城乡规划管理局通知》规划管理要求
，根据房地产征收评估报告（新精宏估字(2024)第MJ-001号）、房地产征收评估报告（新精宏
估字(2024)第MJ-002号）所确定的公允价值，以及新疆新能有限责任会计师事务所《新疆广汇
美居物流园老城区提升改造项目经营性利润专项审计报告》，经亚中物流与新市区征管办、新
市区管委会友好协商，拟就原《房屋征收补偿协议书》相关征收补偿事宜签订补充协议。
二、补充协议主要内容
（一）协议各方当事人
甲方（监督实施方）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公
室（土地征收管理办公室）
乙方（所属片区）：高新区（新市区）高新街片区管委会
丙方（房屋所有权人）：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
（二）补充协议主要条款
1．征收范围
根据乌鲁木齐市城乡规划管理局的通知，将广汇美居物流园原H座部分区域（以蓝线图标
注范围为准）移出征收范围。移出征收区域内62869.72㎡房屋面积从应补偿安置面积中予以核
减,征收补偿面积和置换安置面积由619335.646㎡变更为556465.926㎡，补偿公允价值由54128
62900元扣除调出征收范围的H座评估价值552373400元后，变更为4860489500元。
2．停产、停业损失补偿
根据广汇美居物流园2024-2025年度经营利润及变更后征收补
偿面积计算，确认2025年8月17日-2026年8月16日的停产停业补偿金标准为23560767.31元
，甲、乙方以货币方式补偿给丙方。
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2026-04-24│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于自身成长和发展的同时高度重视股
东的合理投资回报，为完善和健全公司的股东分红回报机制，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及相关监管要求，结合公司实际经营发展
情况，特制定《广汇物流股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以
下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的考虑因素
公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司自身经营模式、发展规划、社
会资金成本、外部融资环境等重要因素的基础上，结合公司实际经营情况、目前发展所处阶段
、现金流量状况、企业盈利能力、项目投资资金需求、未来业务模式等情况，对利润分配做出
制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，以保证公司
利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议和第十
一届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本年度不进行利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025
年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会审计
委员会2026年第一次会议和第十一届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年
度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项说明如下：
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎
性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产进行了减值
测试并计提了相应的减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
2025年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币63231033.94元
（一）应收款项减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，
本次计提信用减值准备18196415.12元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额1
8196415.12元。其中：应收账款计提信用减值准备6186215.22元，其他应收款计提信用减值准
备12010199.90元。
（二）存货跌价准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，对可变现
净值低于其成本的存货计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备21939081.50元，计入当期
损益，减少公司2025年度合并报表利润总额21939081.50元。
（三）固定资产和无形资产减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司在建工程进行减值测试，对可
回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。本次计提在建工程减值准备23095537.3
2元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额23095537.32元。
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2026-04-24│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会薪
酬与考核委员会2026年第一次会议和第十一届董事会2026年第一次会议，审议《关于确认公司
董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。因上述议案涉及全体董事、
高级管理人员的薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体董事、委员回避表决，直接提交公
司2025年年度股东会审议。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务，薪酬
按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。2025
年度，公司向董事、高级管理人员支付的薪酬为241.68万元。公司董事、高级管理人员2025年
度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“三、（一）现任及报
告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持
续发展，根据《公司章程》与《公司薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际
经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共
同发展的前提下，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。
现将有关事项说明如下：
（一）适用对象
公司的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方
案通过后自动失效。
（三）薪酬标准
1.非独立董事
（1）在公司担任具体职务（含董事长）的非独立董事，年薪包括基本年薪和绩效年薪，
基本年薪指不同岗位和职务层级按月发放的固定薪资；绩效年薪是按照组织绩效和个人绩效完
成情况发放的浮动薪资。原则上，年度绩效在次年审计结束、年报发布后，按照绩效考核制度
，结合当年个人考核结果及运营业绩指标达成比例兑现，其他具体情况以公司与其签署的劳动
合同为准；
（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事津贴标准为每年人民币5万元/人（税后），按季度发放。
3.高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考
核后领取薪酬。
（四）其他规定
1.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放。
2.公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
3.《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公
司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及公司第十一届董事会2026年第一次会
议审议，全体委员及董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃疆煤物流的经营发展需
要，公司为甘肃疆煤物流与肃北蒙古族自治县农村信用合作联社（以下简称“肃北农村信用联
社”）的续贷业务提供连带责任担保。具体情况如下：
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十
次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议
案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584900.00万元人民币的
担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表
范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本
年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度向甘肃疆煤物流新增50000.00
万元担保额度。具体情况详见公司于2025年12月24日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计
公司2026年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。
本次被担保人系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为甘肃疆煤物流新增担保
金额1000.00万元（含本次），担保金额在公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内
。
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2026-03-18│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瓜州汇陇、新疆亚中物流商
务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）下属分公司美居物流园的经营发展需要，公司
分别为瓜州汇陇与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司（以下简称“甘肃瓜州农商行”）、美
居物流园与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称“中国银行乌鲁木齐分行”）的
续贷业务提供连带责任担保。具体情况如下：
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十
次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议
案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584900.00万元人民币的
担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表
范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本
年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度分别向瓜州汇陇新增5000.00
万元担保额度、向美居物流园新增800.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年12月24日
披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度新增担保总额的公告》（公告编号：20
25-094）。
本次被担保人均系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为瓜州汇陇新增担保金
额1000.00万元（含本次）、为美居物流园新增担保金额800.00万元（含本次），担保金额在
公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内。
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2026-03-14│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据铁路公司经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为铁路公司和
乌鲁木齐银行股份有限公司营业部（以下简称“乌鲁木齐银行营业部”）的续贷业务提供连带
责任担保。具体情况如下：
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十
次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议
案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584900万元人民币的担保
额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围
内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度
预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度向铁路公司新增509000万元担保额
度。具体情况详见公司于2025年12月24日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年
度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。
本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额
20881.11万元（含本次），担保金额在公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内。
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2026-02-04│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁路公司与
新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“新疆鼎源”）开展10,000.00万元售后回租业务
。公司为本次售后回租业务提供连带责任保证担保，并以所持铁路公司2.4649%股权提供质押
担保。公司全资孙公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司（以下简称“一龙歌林”）为本次售
后回租业务提供抵押担保。
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十
次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议
案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584,900万元人民币的担
保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范
围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年
度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度向铁路公司新增509,000万元担
保额度。具体情况详见公司于2025年12月24日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司20
26年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。
本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额
10,881.11万元（含本次），担保金额在公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内。
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2026-01-16│股权质押
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称
“广汇化建”）共持有公司股份601297829股，占公司总股本1193329151股的50.39%。本次质
押及解除质押后，累计质押数量379952400股，占其所持有公司股份总数的63.19%，占公司总
股本的31.84%。公司于2026年1月15日获悉广汇集团所持本公司部分股份被质押及解除质押。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人，董事长郭舰先生、董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理
崔瑞丽女士、董事/副总经理徐刚先生现场出席会议；独立董事崔艳秋女士、张文先生、孙慧
女士视频出席本次会议。
2.董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
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2025-12-31│股权转让
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提升公司整体运营效率，
拟向新疆将淖铁路有限公司（以下简称“将淖铁路”）另一股东中国铁路乌鲁木齐局集团有限
公司（以下简称“乌鲁木齐局”）转让持有的将淖铁路部分股权，本次股权转让价格总额为人
民币31035.40万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易在董事会审议权限范围内，未达到股东会审议标准，已经公司第十一届董事会20
25年第十一次会议审议通过。
根据企业会计准则的规定，本次股权转让预计对当期损益产生正向影响，具体会计处理及
对公司损益产生的影响最终以审计结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
公司为优化资源配置，提升公司整体运营效率，拟向将淖铁路另一股东乌鲁木齐局转让持
有的将淖铁路部分股权，将淖铁路其他股东均已同意本次股权转让并放弃对本次转让的优先受
让权。本次转让股权事项已经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复同意。
2025年9月，将淖铁路进行增资，公司持有将淖铁路的股权比例由18.92%降至9.34%，本次交易
以此次增资前的股权评估价值为基础。根据评估结果，经双方友好协商确定,本次拟转让持有
的将淖铁路16.92%股权(增资前)，其中公司已完成实缴出资额对应的11.5%股权转让价款为人
民币31035.40万元，公司未完成实缴出资额对应的5.42%股权转让价格为0元，乌鲁木齐局受让
5.42%股权后，承担相应的出资义务。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关协
议签署及股权转让等事宜。本次交易完成后，公司持有将淖铁路0.96%股权（增资后），该项
交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易未构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。除本次
对外转让参股公司部分股权事项外，公司过去十二个月内未发生其他相同类别的交易事项。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司于2025年12月29日召
开董事会及相关专门委员会审议通过《于转让参股公司部分股权的议案》，具体表决情况如下
：公司第十一届董事会战略委员会2025年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
；公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
；公司第十一届董事会2025年第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况
将淖铁路系按照新疆维吾尔自治区人民政府《关于研究加快推进将军庙至淖毛湖铁路、乌
将线增二线扩能改造项目前期工作的会议纪要》（新政阅〔2020〕14号）、《关于推进将军庙
至淖毛湖铁路等重点项目建设调度会会议纪要》（新政阅〔2020〕18号）精神及工作要求投资
建设。淖毛湖至将军庙铁路项目位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市，线
路东端自红淖铁路白石湖南站引出，沿天山北麓向西，经巴里坤县、木垒县、奇台县三县北部
地区，西端与乌将铁路相接，连通兰新铁路、额哈铁路，形成出疆北部新通道。
2.交易标的的权属情况
公司持有的将淖铁路股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况
经公司第九届董事会2020年第六次会议审议通过，公司以现金方式与其他投资人共同出资
设立将淖铁路，持有将淖铁路18.92%股权（增资前），详见公司于上海证券交易所网站www.ss
e.com.cn披露的《关于公司参股设立新疆将淖铁路有限公司的公告》（公告编号：2020-049）
。2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营。将淖铁路对公司2024年度损益的影响为-5078.30
万元。
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2025-12-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月8日
至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁路公司经营发展需要，中
国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行（以下简称“农发行巴里坤支行”）为铁路公司提供
贷款，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）为本次
贷款提供抵押担保。铁路公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳融资租赁
”）开展融资租赁业务，公司为铁路公司融资租赁业务提供连带责任担保，公司全资子公司亚
中物流提供抵押担保。
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十
三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2025年度新增担保总额
的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553500.00万元人民
币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并
报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，
在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2025年度向铁路公司新增306000.0
0万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计
公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。
本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额
94200.00万元（含本次），担保金额在公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
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2025-12-24│其他事项
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广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2026年度向银行和非银行等金
融机构申请不超过584900万元融资额度
2025年12月23日，公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过《关于预计公司2026年
度融资总额的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和投资项目的
顺利开展，公司及子公司拟于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584900万
元的融资额度，具体如下：
一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准
设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。
二、融资金额：不超过人民币584900万元。
三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。
四、以上融资的担保方式：
（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；
（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式
相互提供担保和反担保；
（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；
（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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