资本运作☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开创国际 │ 6000.00│ ---│ ---│ 3155.27│ 72.84│ 人民币│
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│维珍创意 │ 4672.02│ ---│ ---│ 1613.12│ ---│ 人民币│
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│华建集团 │ 2800.00│ ---│ ---│ 1040.72│ 33.42│ 人民币│
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│灿瑞科技 │ 2000.00│ ---│ ---│ 723.07│ 0.79│ 人民币│
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│腾龙电子 │ 937.50│ ---│ ---│ 291.38│ 3.38│ 人民币│
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│水仙A5 │ 304.00│ ---│ ---│ 133.76│ ---│ 人民币│
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│鹫峰5 │ 15.00│ ---│ ---│ 32.00│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 7.10│ ---│ ---│ 178.06│ 11.28│ 人民币│
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│上海市北高新创业投│ ---│ ---│ 38.19│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市北高新欣云投│ 5.61亿│ ---│ 5.61亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-16│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市北高新欣云投│ 21.14亿│ 2.11亿│ 10.39亿│ ---│ ---│ ---│
│资有限公司壹中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│1208.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海恒固房地产开发有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海卓世投资管理有限公司 │
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│卖方 │上海市北祥腾投资有限公司 │
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│交易概述 │交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资有│
│ │限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海恒固房地产开发有限公司(以下简称“恒固地 │
│ │产”)28%股权。 │
│ │ 交易价格：人民币1208.00万元 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公 │
│ │司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权 │
│ │的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的│
│ │恒固地产28%股权。本次股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币1181.2836万元，本次│
│ │股权转让市北祥腾所持有的恒固地产28%股权与上海首创正恒置业有限公司所持有的恒固地 │
│ │产28%股权将整体捆绑挂牌转让。具体内容详见公司于2023年9月23日通过上海证券交易所网│
│ │站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂│
│ │牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权的公告》（临2023-025）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1、2023年9月27日至2023年10月30日，恒固地产28%股权经北京产权交易所公开挂牌， │
│ │挂牌价格为人民币1208.00万元。挂牌期间征集到一个意向受让方，意向受让方为上海卓世 │
│ │投资管理有限公司。公司于2023年11月9日与上海卓世投资管理有限公司签署了《产权交易 │
│ │合同》。 │
│ │ 2、2023年11月29日，北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》，产权交易机构 │
│ │审核结论为：经审核，本次转让行为符合有关法律法规规定及本所交易规则，特出具本交易│
│ │凭证。 │
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│718.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海松铭房地产开发有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海新城万嘉房地产有限公司 │
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│卖方 │上海市北祥腾投资有限公司 │
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│交易概述 │交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资有│
│ │限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海松铭房地产开发有限公司(以下简称“松铭地 │
│ │产”)28%股权。 │
│ │ 交易价格：人民币718.60万元 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公 │
│ │司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权 │
│ │的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的│
│ │松铭地产28%股权。本次股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币702.4752万元，本次 │
│ │股权转让市北祥腾所持有的松铭地产28%股权与上海首创正恒置业有限公司所持有的松铭地 │
│ │产28%股权将整体捆绑挂牌转让。具体内容详见公司于2023年9月23日通过上海证券交易所网│
│ │站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂│
│ │牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权的公告》（临2023-026）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1、2023年9月27日至2023年10月30日，松铭地产28%股权经北京产权交易所公开挂牌， │
│ │挂牌价格为人民币718.60万元。挂牌期间征集到一个意向受让方，意向受让方为上海新城万│
│ │嘉房地产有限公司。公司于2023年11月10日与上海新城万嘉房地产有限公司签署了《产权交│
│ │易合同》。 │
│ │ 2、2023年11月29日，北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》，产权交易机构 │
│ │审核结论为：经审核，本次转让行为符合有关法律法规规定及本所交易规则，特出具本交易│
│ │凭证。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公场地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海北上海大酒店有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海百汇云灏置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务费资金使用费房屋租赁│
│ │ │ │物业服务电费结算 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │电费结算 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公场地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海北上海大酒店有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海云中芯企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其30%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │电费结算 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│市北祥腾 │上海睿涛 │ 1.05亿│人民币 │2017-07-11│2020-05-26│一般担保│是 │否 │
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【8.重大事项】
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2024-11-06│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年11月15日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海市北高新（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.89%股份的股东
上海市北高新（集团）有限公司，在2024年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人
。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人。
监事候选人：朱丹，女，中国国籍，1978年2月出生，管理学学士，本科学历。历任杭州
西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司会计、上海英格索兰
压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理
。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。
本提案不属于特别决议议案，需要累积投票。
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2024-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州
，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元最近一年审计业务收入：97289万元最近一年证券业务收入：5
4159万元上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家上年度上市公司审计客户主要
行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15494万元本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
4、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
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2024-08-03│对外担保
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