资本运作☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开创国际 │ 6000.00│ ---│ ---│ 3155.27│ 72.84│ 人民币│
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│维珍创意 │ 4672.02│ ---│ ---│ 1613.12│ ---│ 人民币│
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│华建集团 │ 2800.00│ ---│ ---│ 1040.72│ 33.42│ 人民币│
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│灿瑞科技 │ 2000.00│ ---│ ---│ 723.07│ 0.79│ 人民币│
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│腾龙电子 │ 937.50│ ---│ ---│ 291.38│ 3.38│ 人民币│
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│水仙A5 │ 304.00│ ---│ ---│ 133.76│ ---│ 人民币│
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│鹫峰5 │ 15.00│ ---│ ---│ 32.00│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 7.10│ ---│ ---│ 178.06│ 11.28│ 人民币│
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│上海市北高新创业投│ ---│ ---│ 38.19│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市北高新欣云投│ 5.61亿│ ---│ 5.61亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-16│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市北高新欣云投│ 21.14亿│ 2.11亿│ 10.39亿│ ---│ ---│ ---│
│资有限公司壹中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海聚能湾企业服│
│ │务有限公司（以下简称“聚能湾”）与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称│
│ │“市北集团”）签订委托服务协议，市北集团委托聚能湾负责SAP（中国）科创赋能中心（ │
│ │以下简称“赋能中心”）的运营工作，并支付运营专项资金人民币2581783.87元。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年1月16日向云盟汇提供股东同比例借款60万元；于202│
│ │4年6月14日向云盟汇提供股东同比例借款360万元；于2024年12月26日向云盟汇提供股东同 │
│ │比例借款1419.8191万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步将市北高新园区打造为静安对接上海建设“全球科创中心”、“国际数字之都│
│ │”核心承载区，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责赋能中心的运营工作│
│ │，双方根据赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情况，签订《SAP（中 │
│ │国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金2581783.87元。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │。公司于2024年12月27日召开了第十届董事会第十六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0 │
│ │票审议通过了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的 │
│ │议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余│
│ │4名董事一致同意通过该议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万│
│ │元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人 │
│ │。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 上海市北高新（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001346996465 │
│ │ 类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：孙中峰 │
│ │ 注册资本：215000万人民币 │
│ │ 成立日期：1999年04月07日 │
│ │ 住所：上海市静安区江场三路238号16楼 │
│ │ 经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业│
│ │领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海聚能湾企业服│
│ │务有限公司（以下简称“聚能湾”）与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称│
│ │“市北集团”）签订委托服务协议，市北集团委托聚能湾负责实施数据要素×案例培育工作│
│ │项目的相关工作，并支付运营费用人民币490000.00元。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年1月16日向云盟汇提供股东同比例借款60万元；于202│
│ │4年6月14日向云盟汇提供股东同比例借款360万元；于2024年12月26日向云盟汇提供股东同 │
│ │比例借款1419.8191万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步发挥数据赋能在市北高新园区的助推作用，公司控股股东市北集团委托公司全│
│ │资子公司聚能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作。双方根据数据要素×案│
│ │例培育工作项目的完成情况签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支│
│ │付运营费用490000.00元。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │。公司于2024年12月27日召开了第十届董事会第十六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0 │
│ │票审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议│
│ │案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4 │
│ │名董事一致同意通过该议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万│
│ │元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人 │
│ │。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 上海市北高新（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001346996465 │
│ │ 类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：孙中峰 │
│ │ 注册资本：215000万人民币 │
│ │ 成立日期：1999年04月07日 │
│ │ 住所：上海市静安区江场三路238号16楼 │
│ │ 经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业│
│ │领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司上海泛│
│ │业投资顾问有限公司（以下简称“泛业投资”）、控股股东上海市北高新（集团）有限公司│
│ │（以下简称“市北集团”）按股权比例同比例向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发│
│ │展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供借款合计不超过人民币50000万元，其中公司借款 │
│ │不超过人民币17500万元，泛业投资借款不超过人民币17500万元，市北集团借款不超过人民│
│ │币15000万元。本次借款期限为自2024年12月17日起至2029年12月16日止，本金可分次发放 │
│ │，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的│
│ │5年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。│
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年1月16日向云盟汇提供股东同比例借款60万元；于202│
│ │4年6月14日向云盟汇提供股东同比例借款360万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 云盟汇为公司控股子公司，注册资本为人民币33亿元，其中公司持股比例为35%，公司 │
│ │全资子公司泛业投资持股比例为35%，公司控股股东市北集团持股比例为30%。 │
│ │ 云盟汇主要负责开发建设“静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块”项目│
│ │。 │
│ │ 为支持云盟汇建设项目的经营发展，云盟汇的三方股东拟按股权比例同比例向云盟汇提│
│ │供借款合计不超过人民币50000万元，其中公司借款不超过人民币17500万元，泛业投资借款│
│ │不超过人民币17500万元，市北集团借款不超过人民币15000万元。本次借款期限为自2024年│
│ │12月17日起至2029年12月16日止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，│
│ │为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的5年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限│
│ │内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联交易。公司│
│ │于2024年12月13日召开了第十届董事会第十五次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票审议 │
│ │通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，其中关联董事孙│
│ │中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该 │
│ │议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易金额未达到3000万元，也未达到公司最近一期经审计净资产绝对│
│ │值的5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人 │
│ │。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 上海市北高新（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001346996465 │
│ │ 类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：孙中峰 │
│ │ 注册资本：215000万人民币 │
│ │ 成立日期：1999年04月07日 │
│ │ 住所：上海市静安区江场三路238号16楼 │
│ │ 经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业│
│ │领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 市北集团成立于1999年4月，由上海市静安区国有资产监督管理委员会出资组建，为公 │
│ │司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公场地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海北上海大酒店有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海百汇云灏置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务费资金使用费房屋租赁│
│ │ │ │物业服务电费结算 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │电费结算 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │办公场地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海北上海大酒店有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司
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