资本运作☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-03-07│ 38.00│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-06-08│ 3.88│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-09│ 9.79│ 14.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-03│ 9.91│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 15.31│ 26.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开创国际 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4355.27│ 30.67│ 人民币│
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│维珍创意 │ 4672.02│ ---│ ---│ 2226.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中保投信思创（嘉兴│ 4000.00│ ---│ 18.10│ ---│ ---│ 人民币│
│）股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│华建集团 │ 2800.00│ ---│ ---│ ---│ 29.12│ 人民币│
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│上海德联博健创业投│ 2400.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│灿瑞科技 │ 2000.00│ ---│ ---│ 858.06│ ---│ 人民币│
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│腾龙电子 │ 937.50│ ---│ ---│ 382.50│ ---│ 人民币│
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│水仙A5 │ 304.00│ ---│ ---│ 132.00│ ---│ 人民币│
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│鹫峰5 │ 15.00│ ---│ ---│ 34.00│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 7.10│ ---│ ---│ 247.71│ 12.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海云中芯企业发展│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市北高新欣云投│ 5.61亿│ ---│ 5.61亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-16│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市北高新欣云投│ 21.14亿│ 2.11亿│ 10.39亿│ ---│ ---│ ---│
│资有限公司壹中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海云中芯企业发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海市北高新股份有限公司 │
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│卖方 │上海云中芯企业发展有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有│
│ │限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团│
│ │”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。 │
│ │ 投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。 │
│ │ 本次交易概况 │
│ │ 为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进│
│ │行同比例现金增资，其中公司出资1.05亿元，电气置业出资1.925亿元，市北集团出资0.525│
│ │亿元。三方股东增资资金拟5年分期到位，每年缴纳20%。本次增资后，云中芯注册资本增至│
│ │15.5亿元，原股东持股比例不变。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海云中芯企业发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海电气集团置业有限公司 │
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│卖方 │上海云中芯企业发展有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有│
│ │限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团│
│ │”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。 │
│ │ 投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。 │
│ │ 本次交易概况 │
│ │ 为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进│
│ │行同比例现金增资，其中公司出资1.05亿元，电气置业出资1.925亿元，市北集团出资0.525│
│ │亿元。三方股东增资资金拟5年分期到位，每年缴纳20%。本次增资后，云中芯注册资本增至│
│ │15.5亿元，原股东持股比例不变。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│5250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海云中芯企业发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海云中芯企业发展有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有│
│ │限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团│
│ │”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。 │
│ │ 投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。 │
│ │ 本次交易概况 │
│ │ 为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进│
│ │行同比例现金增资，其中公司出资1.05亿元，电气置业出资1.925亿元，市北集团出资0.525│
│ │亿元。三方股东增资资金拟5年分期到位，每年缴纳20%。本次增资后，云中芯注册资本增至│
│ │15.5亿元，原股东持股比例不变。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海市北高新欣云│
│ │投资有限公司（以下简称“欣云投资”）、控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下│
│ │简称“市北集团”）拟按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司（│
│ │以下简称“云置禾”）提供借款合计不超过人民币50000万元。其中欣云投资借款不超过人 │
│ │民币30000万元，市北集团借款不超过人民币20000万元。 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云置禾提供股东同比例借款构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市│
│ │北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与│
│ │市北集团控股子公司上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合│
│ │同和物业服务合同，市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号│
│ │1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营， │
│ │合计交易金额人民币2989.57万元。市北集团于2025年11月7日与公司全资子公司上海聚能湾│
│ │企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议 │
│ │》，由市北集团支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用299.80万元。公司 │
│ │全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上│
│ │海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“数通链谷”）于2025年11月8日签订房屋租 │
│ │赁合同，开创公司将位于上海市静安区康宁路298、308号101室、康宁路288弄5号2、3层出 │
│ │租给数通链谷，合计交易金额人民币1165.53万元。公司于2025年12月15日向上海云中芯企 │
│ │业发展有限公司进行股东同比例增资，增资金额为人民币1.05亿元。市北集团于2026年1月4│
│ │日向上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款39│
│ │90万元。新市北物业与市北集团全资子公司上海北上海大酒店有限公司（以下简称“北上海│
│ │大酒店”）于2026年4月1日分别签订《驻场安保外包服务合同》《驻场保洁合同书》《工程│
│ │服务外包合同》，总金额为人民币5292142.60元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 上海云置禾企业发展有限公司为公司控股孙公司，注册资本为人民币211000万元，其中│
│ │公司全资子公司欣云投资持股比例为60%，公司控股股东市北集团持股比例为40%。云置禾主│
│ │要负责开发建设“静安区市北高新技术服务园区N070501单元22-02地块商住办项目”。 │
│ │ 为支持云置禾建设项目的经营发展，云置禾的双方股东拟按股权比例同比例向云置禾提│
│ │供借款合计不超过人民币50000万元，其中欣云投资借款不超过人民币30000万元，市北集团│
│ │借款不超过人民币20000万元。本次借款期限为自2026年8月14日起至2029年8月13日止，本 │
│ │金分次发放的，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时全国银行间同业拆借中│
│ │心受权公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限内利率不变。本金分次发放的，起息│
│ │日以分次发放的实际到账日期为准。付息方式为借款到期后一次性支付，提前归还本金的除│
│ │外。鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云置禾提供股东同比例借款构成关联交易，不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组公司于2026年7月16日召开了第 │
│ │十届董事会第三十四次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向控股孙公 │
│ │司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹│
│ │女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对│
│ │值5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人 │
│ │。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海浦江数链数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海百汇云灏置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东原董事为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海浦江数链数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海百汇云灏置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东原董事为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海北上海大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海新市北企业管│
│ │理服务有限公司（以下简称“新市北物业”或“乙方”）拟与上海北上海大酒店有限公司（│
│ │以下简称“北上海大酒店”或“甲方”）分别签订《驻场安保外包服务合同》、《驻场保洁│
│ │合同书》、《工程服务外包合同》。根据北上海大酒店委托，新市北物业为北上海大酒店提│
│ │供安保外包服务、保洁外包服务及工程维修服务，合同期限均为1年，自2026年4月1日起至2│
│ │027年3月31日止。《驻场安保外包服务合同》金额为人民币1776139.20元，《驻场保洁合同│
│ │书》金额为人民币1971538.60元，《工程服务外包合同》金额为人民币1544464.80元，总金│
│ │额为人民币5292142.60元。 │
│ │ 鉴于北上海大酒店为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集│
│ │团”）的全资子公司，本次新市北物业与北上海大酒店签订外包服务合同事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股子公司新市北物业拟与北上海大酒店分别签订《驻场安保外包服务合同》、《│
│ │驻场保洁合同书》、《工程服务外包合同》。根据北上海大酒店委托，新市北物业为北上海│
│ │大酒店提供安保外包服务、保洁外包服务及工程维修服务，合同期限均为1年，自2026年4月│
│ │1日起至2027年3月31日止。《驻场安保外包服务合同》金额为人民币1776139.20元，《驻场│
│ │保洁合同书》金额为人民币1971538.60元，《工程服务外包合同》金额为人民币1544464.80│
│ │元，总金额为人民币5292142.60元。 │
│ │ 鉴于北上海大酒店为公司控股股东市北集团的全资子公司，本次新市北物业与北上海大│
│ │酒店签订外包服务合同事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月1日召开了第十届董事会第二十九次会议，以同意4票，反对0票，弃权│
│ │0票审议通过了《关于控股子公司签订外包服务合同暨关联交易的议案》，其中关联董事孙 │
│ │中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该 │
│ │议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万│
│ │元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 北上海大酒店为公司控股股东市北集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，北 │
│ │上海大酒店为公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 上海北上海大酒店有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310108692997197U │
│ │ 法定代表人：顾博 │
│ │ 注册资本：人民币3780万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 营业期限：2009-08-24至2029-08-23 │
│ │ 地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层 │
│ │ 经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;生活美容服│
│ │务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路256、258、│
│ │266号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展│
│ │览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版│
│ │单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化│
│ │妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内 │
│ │公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 │
│ │展经营活动） │
│ │ 上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资 │
│ │子公司，与本公司同受控股股东市北集团控制。 │
│ │ 截至2024年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2318.55万元，净资 │
│ │产人民币-6589.55万元；2024年实现营业收入人民币6146.61万元，净利润人民币72.78万元│
│ │。（以上数据已经审计） │
│ │ 截至2025年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2163.43万元，净资产│
│ │人民币-8489.86万元；2025年前三季度实现营业收入人民币3501.47万元，净利润人民币-19│
│ │00.30万元。（以上数据未经审计） │
│ │ 关联方的资质信用状况：北上海大酒店资质良好，未被列为失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有│
│ │限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团│
│ │”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。 │
│ │ 投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业│
│ │发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款1419.8191万元；于2025年2月5 │
│ │日向云盟汇提供股东同比例借款2040万元及2370万元。市北集团于2024年12月27日与公司全│
│ │资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋 │
│ │能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18万元；签订《数据要素×案例│
│ │培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用49万元。公司全资子公司上海开创企业│
│ │发展有限公司（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上海数通链谷企业管理服务│
│ │有限公司（以下简称“数通链谷”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开 │
│ │创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04 │
│ │室，租金总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，│
│ │云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2718│
│ │.37万元。公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展” │
│ │）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与市北集团│
│ │控股子公司上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业│
│ │服务合同，市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室│
│ │、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易 │
│ │金额人民币2989.57万元。市北集团于2025年11月7日与聚能湾签订《SAP（中国）科创赋能 │
│ │中心委托服务协议》，由市北集团支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用2│
│ │99.80万元。开创公司与数通链谷于2025年11月8日签订房屋租赁合同，开创公司将位于上海│
│ │市静安区康宁路298、308号101室、康宁路288弄5号2、3层出租给数通链谷，合计交易金额 │
│ │人民币1165.53万元。 │
│ │ 本次向参股公司同比例增资事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，本次│
│ │交易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。 │
│ │ 本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履│
│ │行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进│
│ │行同比例现金增资，其中公司出资1.05亿元，电气置业出资1.925亿元，市北集团出资0.525│
│ │亿元。三方股东增资资金拟5年分期到位，每年缴纳20%。本次增资后，云中芯注册资本增至│
│ │15.5亿元，原股东持股比例不变。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 公司于2025年12月15日召开了第十届董事会第二十八次会议，以同意4票、反对0票、弃│
│ │权0票审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰 │
│ │先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案 │
│ │。本次交易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ （1）股东1基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：上海市北高新（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001346996465 │
│ │ 法定代表人：孙中峰 │
│ │ 成立日期：1999/04/07 │
│ │ 注册资本：215000万(元) │
│ │ 实缴资本：215000万(元) │
│ │ 注册地址：上海市静安区江场三路238号16楼 │
│ │ 主要办公地址：上海市静安区江场三路262号2楼 │
│ │ 主要股东/实际控制人：上海市静安区国有资产监督管理委员会 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │上海市北高新（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海聚能湾企业服│
│ │务有限公司（以下简称“聚能湾”）与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称│
│ │“市北集团”）签订委托服务协议，市北集团委托聚能湾负责“SAP（中国）科创赋能中心 │
│ │”（以下简称“赋能中心”）的运营工作，并支付2025年建设运营费用299.80万元 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业│
│ │发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款1,419.8191万元；于2025年2月5│
│ │日向云盟汇提供股东同比例借款2,040万元及2,370万元。市北集团于2024年12月27日与聚能│
│ │湾签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18 │
│ │万元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用49万元。│
│ │公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海数通链谷企业│
│ │管理服务有限公司（以下简称“数通链谷”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链 │
│ │谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4 │
│ │层03和04室，租金总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租│
│ │赁合同，云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人│
│ │民币2,718.37万元。公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市│
│ │北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与│
│ │上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，│
│ │市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场三路│
│ │223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币2│
│ │,989.57万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步将市北高新园区打造为静安对接上海建设“全球科创中心”、“国际数字之都│
│ │”核心承载区，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责赋能中心的运营工作│
│ │，双方根据赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情况，签订《SAP（中 │
│ │国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心” │
│ │建设运营费用 299.80万元 │
│ │ 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易│
│ │ 公司于2025年11月7日召开了第十届董事会第二十五次会议，以同意4票，反对0票，弃 │
│ │权0票审议通过了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其│
│ │余 4名董事一致同意通过该议案 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3,000 │
│ │万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 上海市北高新（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001346996465 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：孙中峰 │
│ │ 注册资本：215,000万人民币 │
│ │ 成立日期：1999年04月07日 │
│ │ 住所：上海市静安区江场三路238号16楼 │
│ │ 经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业│
│ │领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │上海数通链谷企业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海开创企业发展│
│ │有限公司（以下简称“开创公司”）拟与上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“│
│ │数通链谷”）签订房屋租赁合同，合计交易金额人民币1165.53万元。 │
│ │ 鉴于数通链谷为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”│
│ │）的全资子公司，本次数通链谷与开创公司签订房屋租赁合同构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内，市北集团于│
│ │2024年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟│
│ │汇”）提供股东同比例借款1419.8191万元；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2│
│ │040万元及2370万元。市北集团于2024年12月27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有 │
│ │限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北 │
│ │集团支付运营专项资金258.18万元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市│
│ │北集团支付运营费用49万元。开创公司与数通链谷于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数 │
│ │通链谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5│
│ │号4层03和04室，租金总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房 │
│ │屋租赁合同，云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额│
│ │为人民币2718.37万元。公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称 │
│ │“市北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”│
│ │）与上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合│
│ │同，市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场│
│ │三路223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人 │
│ │民币2989.57万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步提升经营效率，开创公司拟与数通链谷签订房屋租赁合同，开创公司将位于上│
│ │海市静安区康宁路298、308号101室（以下简称“房屋一”）、上海市静安区康宁路288弄5 │
│ │号2、3层（以下简称“房屋二”）出租给数通链谷，上述房屋建筑面积共计为3461.80平方 │
│ │米，房屋租赁期限从2025年11月8日起至2027年11月7日止，合计交易金额人民币1165.53万 │
│ │元。其中房屋一用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站，房屋二用于建设市北高新园区│
│ │数通链谷区块链高质量孵化器。鉴于数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司，本次│
│ │数通链谷与开创公司签订房屋租赁合同构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年11月7日召开了第十届董事会第二十五次会议，以同意4票，反对0票，弃 │
│ │权0票审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，其中关联董事 │
│ │孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过 │
│ │该议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止，本公│
│ │司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万元，未达到公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值的5%以上。二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，数通链 │
│ │谷为公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海数据港股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海市北生产性企│
│ │业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限│
│ │公司（以下简称“新市北物业”）拟与上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分│
│ │别签订房屋租赁合同和物业服务合同，合计交易金额人民币2989.57万元（含税）。 │
│ │ 鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）│
│ │的控股子公司，本次市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同和物业服务合同│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向云盟汇提供股东同比例借款1419.8191万 │
│ │元；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2040万元及2370万元。市北集团于2024年│
│ │12月27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SA│
│ │P（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金2581783.87元；签 │
│ │订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用490000.00元。公 │
│ │司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海数通链谷企业管│
│ │理服务有限公司（以下简称“数通链谷公司”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通 │
│ │链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288 │
│ │弄5号4层03和04室，租金总额为人民币9441101.38元。公司控股子公司上海市北高新云盟汇│
│ │企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，│
│ │云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2718│
│ │3661.23元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步提升经营效率，公司全资子公司市北发展、控股子公司新市北物业拟与数据港│
│ │分别签订房屋租赁合同和物业服务合同。市北发展拟将位于上海市静安区江场三路217号4层│
│ │401室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室（以下简 │
│ │称“该房屋”）出租给数据港用于其日常经营，该房屋建筑面积共计为5216.66平方米（含 │
│ │公用分摊建筑面积），房屋租赁及物业服务期限从2026年1月1日起至2030年12月31日止，共│
│ │计60个月。租赁期总租金合计2819.55万元（含税），物业服务费合计170.02万元（含税） │
│ │，合计交易金额人民币2989.57万元（含税）。 │
│ │ 鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）│
│ │的控股子公司，本次数据港与市北发展签订房屋租赁合同、与新市北物业签订物业服务合同│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十四次会议，以同意4票，反对0票，弃│
│ │权0票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和 │
│ │王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关│
│ │联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止，本公│
│ │司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万元，未达到公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值的5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 数据港为公司控股股东市北集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，数据港为 │
│ │公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│市北祥腾 │上海睿涛 │ 1.05亿│人民币 │2017-07-11│2020-05-26│一般担保│是 │否 │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月6日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）拟与上海静安资本投资
运营有限公司（以下简称“静安资本”）、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证
资本”）、刘红共同投资设立上海东证新静界私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“新静界基金”或“基金”）。合
伙企业总认缴出资额为人民币5200万元，公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民
币2500万元，占基金本次总认缴出资金额的48.08%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次参与投资设立合伙企业事项已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，本次交
易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
相关风险提示：本次投资的基金后续需完成中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在
不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、
登记备案未能完成等风险。合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导
致基金未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将
受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策
或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为进一步加大公司产业投资力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，公
司拟与静安资本、东证资本、刘红共同投资设立新静界基金，基金认缴出资额为人民币5200万
元，公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币2500万元，占基金本次总认缴出资
金额的48.08%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年7月23日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司参与
投资设立上海东证新静界私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次参与投资设立合伙企业事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙
协议的约定履行相关责任并行使相关权利。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为。
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2026-07-17│企业借贷
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交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海市北高新欣
云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）、控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下
简称“市北集团”）拟按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司（以
下简称“云置禾”）提供借款合计不超过人民币50000万元。其中欣云投资借款不超过人民币3
0000万元，市北集团借款不超过人民币20000万元。
鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云置禾提供股东同比例借款构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易尚需提交公司股东会审议。
过去12个月内，公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北
发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与市北
集团控股子公司上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物
业服务合同，市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室
、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金
额人民币2989.57万元。市北集团于2025年11月7日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限
公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团
支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用299.80万元。公司全资子公司上海开
创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上海数通链谷企业管理
服务有限公司（以下简称“数通链谷”）于2025年11月8日签订房屋租赁合同，开创公司将位
于上海市静安区康宁路298、308号101室、康宁路288弄5号2、3层出租给数通链谷，合计交易
金额人民币1165.53万元。公司于2025年12月15日向上海云中芯企业发展有限公司进行股东同
比例增资，增资金额为人民币1.05亿元。市北集团于2026年1月4日向上海市北高新云盟汇企业
发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款3990万元。新市北物业与市北集团
全资子公司上海北上海大酒店有限公司（以下简称“北上海大酒店”）于2026年4月1日分别签
订《驻场安保外包服务合同》《驻场保洁合同书》《工程服务外包合同》，总金额为人民币52
92142.60元。
一、交易概述
上海云置禾企业发展有限公司为公司控股孙公司，注册资本为人民币211000万元，其中公
司全资子公司欣云投资持股比例为60%，公司控股股东市北集团持股比例为40%。云置禾主要负
责开发建设“静安区市北高新技术服务园区N070501单元22-02地块商住办项目”。
为支持云置禾建设项目的经营发展，云置禾的双方股东拟按股权比例同比例向云置禾提供
借款合计不超过人民币50000万元，其中欣云投资借款不超过人民币30000万元，市北集团借款
不超过人民币20000万元。本次借款期限为自2026年8月14日起至2029年8月13日止，本金分次
发放的，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公
布的1年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限内利率不变。本金分次发放的，起息日以分次发
放的实际到账日期为准。付息方式为借款到期后一次性支付，提前归还本金的除外。鉴于市北
集团为公司控股股东，本次向云置禾提供股东同比例借款构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组公司于2026年7月16日召开了第十届董事会第三十
四次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向控股孙公司提供股东同比例借
款暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予
以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类
别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人。
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2026-07-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月6日14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月6日至2026年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-17│对外投资
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重要内容提示：
上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）拟与上海静投股权投资
基金管理有限公司（以下简称“静投股权”）及上海子彬投资管理有限公司（以下简称“子彬
投资”）共同投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准
登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“新静普基金”或“基金”）。合伙企业总认缴出
资额为人民币4500万元，公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币2245.50万元
，占基金本次总认缴出资金额的49.90%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次参与投资设立合伙企业事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，本次交
易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
相关风险提示：本次投资的基金后续需完成中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在
不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、
登记备案未能完成等风险。合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导
致基金未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将
受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策
或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为进一步加大公司产业投资力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，公
司拟与静投股权、子彬投资共同投资设立新静普基金，基金认缴出资额为人民币4500万元，公
司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币2245.50万元，占基金本次总认缴出资金
额的49.90%。
公司于2026年7月16日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司参与
投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次参与投资设立合伙企业事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约
定履行相关责任并行使相关权利。
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2026-07-15│其他事项
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适用情形：净利润为负值
经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2026年
上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9000万元到-6000万元之间。
公司预计2026年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7500
万元到-4000万元之间。
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2026-06-24│重要合同
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合同类型：房屋销售合同
合同标的：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海开创企业发
展有限公司（以下简称“开创发展”）与上海凯成控股有限公司（以下简称“凯成控股”）签
订房屋销售合同（以下简称“合同一”），出售位于上海市静安区康宁路288弄2号11-13层以
及康宁路288弄3号、5号、6号房产，建筑面积为17493.50平方米；公司控股子公司上海市北高
新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）与凯成控股签订房屋销售合同（以下简称
“合同二”），出售位于上海市静安区共和新路3201弄5号15-17层房产，建筑面积为7267.98
平方米；云盟汇与凯成控股签订房屋销售合同（以下简称“合同三”），出售位于上海市静安
区共和新路3201弄3、10、11、12号地下2层停车位220个，建筑面积为10205.80平方米。
合同金额：合同一总房价款为人民币612272500.00元，合同二总房价款为人民币27981723
0.00元，合同三总价款为人民币55000000.00元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，已依法履行国资审批程序，无
需提交股东会审议。
特别风险提示：本次交易已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明
确约定，合同双方也均有履约能力，但过程中可能存在不
可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、合同签订的基本情况及审议程序
近日，公司全资子公司开创发展与凯成控股签订了房屋销售合同，出售位于上海市静安区
康宁路288弄2号11-13层以及康宁路288弄3号、5号、6号房产，建筑面积为17493.50平方米，
房价款为人民币612272500.00元；公司控股子公司云盟汇与凯成控股签订了房屋销售合同，出
售位于上海市静安区共和新路3201弄5号15-17层房产，建筑面积为7267.98平方米，房价款为
人民币279817230.00元；云盟汇与凯成控股签订了房屋销售合同，出售位于上海市静安区共和
新路3201弄3、10、11、12号地下2层停车位220个，建筑面积为10205.80平方米，总价款为人
民币55000000.00元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司于2026年6月16日
召开了第十届董事会第三十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于子公
司拟出售房产的议案》。本次交易已依法履行了国资审批程序，无需提交股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生因公出差未能主持本次股东会，过
半数董事推选董事总经理马慧民先生主持。本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表
决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席3人，独立董事黄钟伟先生、独立董事任新建先生列席了本次
会议，董事长孙中峰先生、董事卢醇先生、董事王晓丹女士、独立董事毛玲玲女士因公务未能
出席此次会议；
2、公司副总经理兼董事会秘书胡申先生列席了本次会议；公司副总经理成佳女士，财务
总监李炜勇先生列席了本次会议。
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2026-05-13│对外投资
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）拟以自有资金通过增资
形式向上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“比邻星基金”、“基金”
或“合伙企业”）投资人民币4000万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人
，占合伙企业12.90%份额。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，本次交易在董事会审
批权限范围内，未达到股东会审议标准。
合伙企业已完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定
性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备
案未能完成等风险。合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金
未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观
经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业
环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
（一）合作的基本概况
为进一步加大公司产业投资力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，20
26年5月11日，公司与上海比邻星商务服务合伙企业（有限合伙）、上海未来启点私募投资基
金合伙企业（有限合伙）、上海静投股权投资基金管理有限公司、杭州临空股权投资有限公司
、恩威医药股份有限公司、纳新控股有限公司、赵剑仑、孙建生、徐永才、上海昕源通信息科
技有限公司、杭州旭晟成投资合伙企业（有限合伙）、蔡驰签署了《上海比邻星四期创业投资
合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），合伙企业的目标认
缴出资总额为人民币75000万元，本轮认缴出资总额为人民币31000万元。公司拟以自有资金通
过增资形式向比邻星基金投资人民币4000万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限
合伙人，占合伙企业12.90%份额。
公司于2026年5月11日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司对外
投资上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次参与投资合伙企业事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营层负责签署《合伙协议》并根据《合伙协议》
的约定履行相关责任并行使相关权利。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-18│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第十届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公
司上海市北高新通信科技有限公司（以下简称“市北通信”），并授权公司经营管理层依据法
律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，市北通信将不再纳入公司合并报
表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟清算注销公司基本情况
公司名称：上海市北高新通信科技有限公司
统一社会信用代码：91310106MA1FY3EQ8N
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：徐鑫
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2016年08月26日
住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1650室
经营范围：在通信、计算机、信息、网络、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务，电信业务，计算机软件开发，计算机系统集成，网络工程，通信建设工程施
工，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，公共安全防范工程，广告设计
、制作、代理、发布，商务信息咨询，通讯设备、机械设备、电子产品、计算机软硬件的销售
，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】截至2024年12月31日，市北通信资产总额人民币0.71万元，净资产人民币0.71万元；2024
年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，市北通信资产总额人民币0.71万元，净资产人民币0.71万元；2025
年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。（以上数据未经审计）
市北通信注册资本1,000万元，其中大麦科技发展有限公司认缴出资460万元，占股46%，
上海聚能湾企业服务有限公司认缴出资440万元，占股44%，上海新市北企业管理服务有限公司
认缴出资100万元，占股10%。
二、清算注销市北通信的原因
市北通信成立于2016年8月，由上海聚能湾企业服务有限公司、上海新市北企业管理服务
有限公司、大麦科技发展有限公司共同发起设立。主要负责为企业提供互联网接入服务(宽带
服务)、增值服务以及云服务为主的通信服务。鉴于市北通信自2024年起已无业务开展，为降
低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决
定清算注销市北通信。
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2026-04-18│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港大公报》及上海证券交易所官方网站（www.
sse.com.cn）。经公司研究决定，自2026年4月17日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）。
公司公开披露的信息请以上述变更后的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
公司对《香港大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2026-04-18│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价
值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海市北高新股份有限公司（以下简称“
公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司
实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》，本方案于2026年4月17日经公司第十届董
事会第三十次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
2026年，公司将锚定“数字化产业社区服务运营商”发展定位，以“产业地产开发运营、
产业投资孵化、产业服务集成”为核心业务，聚焦“提特色、强载体、增密度、重孵化、优服
务、亮品牌”六大关键维度，深度深耕“云数智链”一体化产业生态，全力将市北高新园区打
造为“国家区块链应用示范区”和“都市型数字经济示范园区”，成为上海中环数字产业创新
带的核心标杆。
在产业地产开发运营方面，公司全面负责市北高新园区内产业载体的开发、建设、运营及
管理，实现一体化高效运作。报告期内，公司以“一谷”（数通链谷）、“一环”（静安国际
科创社区）、“一走廊”（走马塘整体转型区）为核心打造产业空间体系，构建梯度布局、东
西联动的产业发展格局，持续为企业提供全周期高品质空间配套与硬件支撑。
在产业孵化投资方面，公司围绕“硬科技质量提升+产业生态培育”双目标，深化科技金
融联动，以产业投资基金为杠杆实现产业与资本深度融合，做强科创企业“时间合伙人”功能
。公司进一步强化聚能湾国家级孵化器建设，围绕“双创孵化+投资助力+专业增值服务+产业
创新赋能”发展目标，重点推动科技成果转化与创新企业孵育，构建“政策+空间+投资+生态
”一体化的产业投资全生命周期服务体系。
在产业服务集成方面，公司紧跟产业迭代趋势，以数字化、精细化、生态化为导向，完善
园区数字基础设施与数字化服务体系，构建“政府+园区+专业机构”立体服务体系，打通政企
服务“最后一米”，为企业提供创业指导、政策对接、投融资、产业资源对接等“一揽子”服
务。同时，公司践行绿色发展理念，依托园区智慧管理平台开展生态环境治理，提升园区景观
与绿化层次，完善配套服务设施，打造绿色低碳、产城融合的生态型园区，为企业营造更具活
力与竞争力的产业生态雨林。
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2026-04-18│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不实施利润分配，也不实施
资本公积金转增股本。
审议程序：本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届董事会审计委
员会2026年第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-31525.89万元，母公司实现净利润人民币-8331
.04万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为91830.99万元，其中母公
司累计可供分配利润为131169.53万元，盈余公积金为人民币18714.60万元，资本公积金为人
民币313290.26万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司
发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会决议，公司2025
年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-02│重要合同
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交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海新市北企业
管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”或“乙方”）拟与上海北上海大酒店有限公司（
以下简称“北上海大酒店”或“甲方”）分别签订《驻场安保外包服务合同》、《驻场保洁合
同书》、《工程服务外包合同》。根据北上海大酒店委托，新市北物业为北上海大酒店提供安
保外包服务、保洁外包服务及工程维修服务，合同期限均为1年，自2026年4月1日起至2027年3
月31日止。《驻场安保外包服务合同》金额为人民币1776139.20元，《驻场保洁合同书》金额
为人民币1971538.60元，《工程服务外包合同》金额为人民币1544464.80元，总金额为人民币
5292142.60元。
鉴于北上海大酒店为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团
”）的全资子公司，本次新市北物业与北上海大酒店签订外包服务合同事项构成关联交易。
一、交易概述
公司控股子公司新市北物业拟与北上海大酒店分别签订《驻场安保外包服务合同》、《驻
场保洁合同书》、《工程服务外包合同》。根据北上海大酒店委托，新市北物业为北上海大酒
店提供安保外包服务、保洁外包服务及工程维修服务，合同期限均为1年，自2026年4月1日起
至2027年3月31日止。《驻场安保外包服务合同》金额为人民币1776139.20元，《驻场保洁合
同书》金额为人民币1971538.60元，《工程服务外包合同》金额为人民币1544464.80元，总金
额为人民币5292142.60元。
鉴于北上海大酒店为公司控股股东市北集团的全资子公司，本次新市北物业与北上海大酒
店签订外包服务合同事项构成关联交易。
公司于2026年4月1日召开了第十届董事会第二十九次会议，以同意4票，反对0票，弃权0
票审议通过了《关于控股子公司签订外包服务合同暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰
先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万元
，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
北上海大酒店为公司控股股东市北集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，北上海
大酒店为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
上海北上海大酒店有限公司
统一社会信用代码：91310108692997197U
法定代表人：顾博
注册资本：人民币3780万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2009-08-24至2029-08-23
地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层
经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;生活美容服务
;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路256、258、266
号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务
;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;
礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;
化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内公共租赁住房
的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子
公司，与本公司同受控股股东市北集团控制。
截至2024年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2318.55万元，净资产
人民币-6589.55万元；2024年实现营业收入人民币6146.61万元，净利润人民币72.78万元。（
以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2163.43万元，净资产人
民币-8489.86万元；2025年前三季度实现营业收入人民币3501.47万元，净利润人民币-1900.3
0万元。（以上数据未经审计）
关联方的资质信用状况：北上海大酒店资质良好，未被列为失信被执行人。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
适用情形：净利润为负值
经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度实
现归属于母公司所有者的净利润为-33000万元到-28000万元之间。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-35000万元
到-30000万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33000万元
到-28000万元之间，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-35000万元
到-30000万元之间。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：15166.76万元。归属于母公司所有者的净利润：3053.09万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2823.68万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：
报告期内公司业绩预亏的原因为公司2025年度上海区域未实现产业载体销售、新竣工的静
安国际科创社区产业载体摊销成本同比大幅增加等事项，本期经营业绩出现亏损。
（二）非经营性损益的影响：
无
（三）会计处理的影响：
无
（四）其他影响：
无
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，注册会计师未对公司本期业
绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-16│增资
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投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业
有限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团
”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。
投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发
展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款1419.8191万元；于2025年2月5日向
云盟汇提供股东同比例借款2040万元及2370万元。市北集团于2024年12月27日与公司全资子公
司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委
托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18万元；签订《数据要素×案例培育工作委
托服务协议》，由市北集团支付运营费用49万元。公司全资子公司上海开创企业发展有限公司
（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下
简称“数通链谷”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开创公司持有的上海
市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室，租金总额为人民
币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，云盟汇承租市北集团持
有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2718.37万元。公司全资子公
司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公司上海新市北
企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与市北集团控股子公司上海数据港股份有
限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，市北发展将位于上海
市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路
223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币2989.57万元。市北集团于
2025年11月7日与聚能湾签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付20
25年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用299.80万元。开创公司与数通链谷于2025年1
1月8日签订房屋租赁合同，开创公司将位于上海市静安区康宁路298、308号101室、康宁路288
弄5号2、3层出租给数通链谷，合计交易金额人民币1165.53万元。
本次向参股公司同比例增资事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，本次交
易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进行
同比例现金增资，其中公司出资1.05亿元，电气置业出资1.925亿元，市北集团出资0.525亿元
。三方股东增资资金拟5年分期到位，每年缴纳20%。本次增资后，云中芯注册资本增至15.5亿
元，原股东持股比例不变。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月15日召开了第十届董事会第二十八次会议，以同意4票、反对0票、弃权
0票审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生
、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。本次
交易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
（1）股东1基本信息
法人/组织全称：上海市北高新（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100001346996465
法定代表人：孙中峰
成立日期：1999/04/07
注册资本：215000万(元)
实缴资本：215000万(元)
注册地址：上海市静安区江场三路238号16楼
主要办公地址：上海市静安区江场三路262号2楼
主要股东/实际控制人：上海市静安区国有资产监督管理委员会
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-12-16│其他事项
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一、合作投资基本概述情况
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日披露了《市北高新关于
认购产业投资基金份额的公告》，公司作为有限合伙人以自有资金人民币6000万元认购上海中
叶至源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中叶至源基金”或“基金”或“合伙企业
”）部分新增份额，占中叶至源基金本次增加份额后总认缴出资额的19.76%。具体内容详见公
司于2021年8月3日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市北高新关于认购产
业投资基金份额的公告》（临2021-020）。
二、本次基金减资的情况
根据《上海中叶至源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关条款约定，经全体合
伙人协商一致同意，将基金的认缴出资额由30360万元人民币减少至20244万元人民币，其中公
司的认缴出资额由6000万元人民币减少至4000万元人民币。公司前期已对基金实缴出资4000万
元人民币，后续将不再继续出资。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次中叶至源基金减资不会对公司在基金中的相关权益造成影响，不会对公司的财务状况
、经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。基金具有投资周期长、
流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管
理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收
益、无法及时有效退出的风险。为有效控制上述风险，公司将及时了解合伙企业管理运作情况
，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。
公司将密切关注合伙企业的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律法规的要求
，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2025-11-21│对外投资
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）与上海静安产业引导股
权投资基金有限公司（以下简称“静安投资”）、上海静投股权投资基金管理有限公司（以下
简称“静投股权”）、新华网创业投资有限公司（以下简称“新华网创投”）、中保投资（深
圳）有限责任公司（以下简称“中保投资（深圳）”）及中保投资有限责任公司（以下简称“
中保投资”）共同投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“合伙企业”或“基金”），并于2025年11月20日签署了《中保投信思创（嘉兴）股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”）。合伙企业总认缴出资
额为人民币22105.050505万元，公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币4000万
元，占基金本次总认缴出资金额的18.10%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次参与投资设立合伙企业事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，本次交
易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
相关风险提示：本次投资的基金后续需完成中国证券投资基金业协会备案等相关程序，实
施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批
未获通过、登记备案未能完成等风险。
合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资
金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规
、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变
化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为进一步加大公司产业投资力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，20
25年11月20日，公司与静安投资、静投股权、新华网创投、中保投资（深圳）及中保投资签署
了《合伙协议》，公司将作为有限合伙人参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企
业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为人民币22105.050505万元，公司作为合伙企业的有
限合伙人以自有资金认缴人民币4000万元，占基金本次总认缴出资金额的18.10%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年11月20日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司参与
投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次参与投资设立合伙企业事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合
伙协议的约定履行相关责任并行使相关权利。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为。
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2025-11-08│重要合同
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交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海聚能湾企业
服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称
“市北集团”）签订委托服务协议，市北集团委托聚能湾负责“SAP（中国）科创赋能中心”
（以下简称“赋能中心”）的运营工作，并支付2025年建设运营费用299.80万元
鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议
过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发
展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款1,419.8191万元；于2025年2月5日向
云盟汇提供股东同比例借款2,040万元及2,370万元。市北集团于2024年12月27日与聚能湾签订
《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18万元；签
订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用49万元。公司全资子
公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海数通链谷企业管理服务有限
公司（以下简称“数通链谷”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开创公司
持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室，租金
总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，云盟汇承租
市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2,718.37万元。公
司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公司
上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与上海数据港股份有限公司（
以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，市北发展将位于上海市静安区
江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层
301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币2,989.57万元。
一、交易概述
为进一步将市北高新园区打造为静安对接上海建设“全球科创中心”、“国际数字之都”
核心承载区，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责赋能中心的运营工作，双
方根据赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情况，签订《SAP（中国）科
创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营
费用 299.80万元
鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关联交易
公司于2025年11月7日召开了第十届董事会第二十五次会议，以同意4票，反对0票，弃权0
票审议通过了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议
案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余 4名
董事一致同意通过该议案
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议
至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3,000万
元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人
（二）关联方基本情况
上海市北高新（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100001346996465
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：孙中峰
注册资本：215,000万人民币
成立日期：1999年04月07日
住所：上海市静安区江场三路238号16楼
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领
域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-11-08│重要合同
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交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海开创企业发
展有限公司（以下简称“开创公司”）拟与上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“
数通链谷”）签订房屋租赁合同，合计交易金额人民币1165.53万元。
鉴于数通链谷为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）
的全资子公司，本次数通链谷与开创公司签订房屋租赁合同构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内，市北集团于2024
年12月26日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）
提供股东同比例借款1419.8191万元；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2040万元
及2370万元。市北集团于2024年12月27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以
下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营
专项资金258.18万元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营
费用49万元。开创公司与数通链谷于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开创公
司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室，租
金总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，云盟汇承
租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2718.37万元。
公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公
司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与上海数据港股份有限公司
（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，市北发展将位于上海市静安
区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3
层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币2989.57万元。
一、交易概述
为进一步提升经营效率，开创公司拟与数通链谷签订房屋租赁合同，开创公司将位于上海
市静安区康宁路298、308号101室（以下简称“房屋一”）、上海市静安区康宁路288弄5号2、
3层（以下简称“房屋二”）出租给数通链谷，上述房屋建筑面积共计为3461.80平方米，房屋
租赁期限从2025年11月8日起至2027年11月7日止，合计交易金额人民币1165.53万元。其中房
屋一用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站，房屋二用于建设市北高新园区数通链谷区块
链高质量孵化器。鉴于数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司，本次数通链谷与开创
公司签订房屋租赁合同构成关联交易。
公司于2025年11月7日召开了第十届董事会第二十五次会议，以同意4票，反对0票，弃权0
票审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰
先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止，本公司过
去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万元，未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%以上。二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，数通链谷为
公司的关联法人。
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2025-10-25│重要合同
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交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海市北生产性
企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限
公司（以下简称“新市北物业”）拟与上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别
签订房屋租赁合同和物业服务合同，合计交易金额人民币2989.57万元（含税）。
鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）的
控股子公司，本次市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同和物业服务合同构成
关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向云盟汇提供股东同比例借款1419.8191万元
；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2040万元及2370万元。市北集团于2024年12月
27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中
国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金2581783.87元；签订《数据
要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用490000.00元。公司全资子公
司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海数通链谷企业管理服务有限公
司（以下简称“数通链谷公司”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷公司承租开
创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室
，租金总额为人民币9441101.38元。公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（
以下简称“云盟汇”）与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，云盟汇承租市北集团持
有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币27183661.23元。
一、交易概述
为进一步提升经营效率，公司全资子公司市北发展、控股子公司新市北物业拟与数据港分
别签订房屋租赁合同和物业服务合同。市北发展拟将位于上海市静安区江场三路217号4层401
室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室（以下简称“该
房屋”）出租给数据港用于其日常经营，该房屋建筑面积共计为5216.66平方米（含公用分摊
建筑面积），房屋租赁及物业服务期限从2026年1月1日起至2030年12月31日止，共计60个月。
租赁期总租金合计2819.55万元（含税），物业服务费合计170.02万元（含税），合计交易金
额人民币2989.57万元（含税）。
鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）的
控股子公司，本次数据港与市北发展签订房屋租赁合同、与新市北物业签订物业服务合同构成
关联交易。
公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十四次会议，以同意4票，反对0票，弃权
0票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓
丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止，本公司过
去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3000万元，未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
数据港为公司控股股东市北集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，数据港为公司
的关联法人。
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2025-10-25│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，近日已搬迁至新办公
地址，现将相关事项公告如下：
除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、邮箱、公司网址等均未
变化，敬请广大投资者留意。
办公地址：上海市江场三路286号2楼
邮政编码：200436
投资者热线：021-66528130
传真：021-56770134
邮箱：zhengquan@shibei.com
公司网址：www.shibeiht.com
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2025-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭
州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日，下同）合伙人数量：116人
上年度末注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人最近一年（2024年度，
下同）经审计的收入总额：101434万元最近一年审计业务收入：89948万元
最近一年证券业务收入：45625万元
上年度（2024年年报，下同）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额16963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）
姓名：李宁
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2021年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师（项目合伙人）
姓名：阮喆
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2021年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署过超过10家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人姓名：韩坚
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月开始在本所执业；近三
年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2025年度审计收费为人民币95.6万元，其中年报审计收费75.8万元，内控审计收费19.8万
元。2025年度的审计收费与上年度一致。
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2025-09-18│对外投资
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》。董事会同意公司以
不超过人民币6000万元参与设立上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙），作为该合伙企
业的有限合伙人，占合伙企业20%份额，并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议
的约定履行相关责任并行使相关权利。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》（临2025-027）。
近日，公司收到基金管理人达孜德联投资管理有限公司通知，基金已根据相关法律法规的
要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案
证明》。基金的基本情况及基金备案信息如下：
一、基本情况
名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MAETW87F2Q
营业期限：2025年8月25日至2055年8月24日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号
执行事务合伙人：上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）经营范围：一般项目：创
业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
二、基金备案情况
1、备案编码：SBGE41
2、基金名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：达孜德联投资管理有限公司
4、托管人名称：杭州银行股份有限公司
5、备案日期：2025年9月17日
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2025-08-23│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准
登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）投资金额：上海市北高新股份有限公司
（以下简称“公司”）拟以不超过人民币6000万元参与设立合伙企业，作为该合伙企业的有限
合伙人，占合伙企业20%份额。
特别风险提示：合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实
施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批
未获通过、登记备案未能完成等风险。合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等
客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投
资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能
存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的
风险。
公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额人民币6000万元。
一、对外投资概述
为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投
资体系，通过导入产业基金被投企业、科研专家及产业链资源，加速脑科学产业集群在市北高
新园区落地。公司拟以不超过人民币6000万元参与设立上海德联博健创业投资合伙企业（有限
合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙
企业20%份额。基金规模为人民币3亿元（首期规模，成立后一年为扩募期），基金普通合伙人
为上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创博联”），基金管理人为达
孜德联投资管理有限公司（以下简称“达孜德联”），基金出资结构如下：
基金的投资方向为脑科学行业的工具层企业、神经科学及精神系统疾病以及前沿脑科学等
未来健康领域。
公司于2025年8月22日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司参与
设立产业投资基金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，本次参与设立产业投资基金事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任并行使相关权利
。
本次参与设立产业投资基金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
（一）基金管理人的基本情况
企业名称：达孜德联投资管理有限公司
统一社会信用代码：91540126396976420U
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：贾静
成立时间：2014年9月11日
注册地址：西藏自治区拉萨市达孜县达孜县工业园区创业基地大楼2-11-06c注册资本：人
民币10000万元
经营范围：项目投资咨询及投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、
销售、转让私募产品或者私募产品收益权）、信息咨询。（不得以公开方式募集资金、吸收公
众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产
品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。】达孜德联是北京德联运通投资管理公司全资子公司，2024年资产总
计4518.66万元，流动资产合计2813.22万元，非流动资产合计1705.43万元，负债合计889.27
万元，所有者权益合计3629.39万元；营业收入2862.25万元，营业利润611.98万元，净利润61
1.98万元。达孜德联不是失信被执行人，于2015年3月19日取得私募管理人牌照，登记编号：P
1009487。
达孜德联与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。达孜德联与本公司不
存在相关利益安排，与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系。
（二）普通合伙人基本情况
企业名称：上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91310106MA
EPCPMQ13
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：达孜德联投资管理有限公司成立时间：2025年7月8日
注册地址：上海市静安区江场三路238号1601室注册资本：人民币1000万元经营范围：一
般项目：企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）有限合伙人基本情况
有限合伙人1：
上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91310000MAE7L6RQ
41企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海未来启点私募基金管理有限公司成立时间：2024年12月12日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区中科路1699号第28层（实际楼层第24层）08单元
注册资本：人民币1000100万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）有限合伙人2：
三博脑科医院管理集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110108756735293H
企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)法定代表人：张阳
成立时间：2003年11月25日
注册地址：北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室注册资本：人民币20598.6987万元
经营范围：医院管理；技术咨询；医疗技术咨询；技术转让；企业管理。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
有限合伙人3：
王爱晓
北京道培宏德医疗投资有限公司、北京盛羽华康科技有限公司、北京红惠骏聪科技有限公
司法定代表人。
公司董事、监事、高级管理人员，公司持股5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人不
参与基金份额认购，也不在合伙企业任职。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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