资本运作☆ ◇600612 老凤祥 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通证券 │ 11741.49│ ---│ ---│ 7744.80│ ---│ 人民币│
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│新世界 │ 7875.88│ ---│ ---│ 4594.67│ ---│ 人民币│
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│外服控股 │ 6094.25│ ---│ ---│ 3432.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益民集团 │ 3698.63│ ---│ ---│ 2558.95│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 1577.28│ ---│ ---│ 1450.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│豫园股份 │ 1140.78│ ---│ ---│ 535.77│ 27.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景福集团 │ 1129.33│ ---│ ---│ 1689.99│ 0.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│谢瑞麟 │ 445.71│ ---│ ---│ 257.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德盛稳健 │ 100.00│ ---│ ---│ 860.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香溢融通 │ 42.00│ ---│ ---│ 196.59│ 0.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 15.77│ ---│ ---│ 11.19│ 0.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邮储银行 │ 13.20│ ---│ ---│ 0.00│ 0.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工银薪金货币 │ 0.00│ ---│ ---│ 30000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │因公司离任未满12个月的董事担任投资决策委员会委员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称海南金猊晓）、江苏老字号产业│
│ │投资基金（有限合伙）（以下简称江苏老字号产业投资基金）分别拟以现金人民币10949999│
│ │50.00元（大写：壹拾亿零玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元整）、现金人民币482602800.0│
│ │0元（大写：人民币肆亿捌仟贰佰陆拾万贰仟捌佰元整）受让央地融合（上海）工艺美术股 │
│ │权投资中心（有限合伙）（以下简称工艺美术基金）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称│
│ │老凤祥有限）5.5816%、2.4600%非国有股股权。上述两笔股权转让款合计为人民币15776027│
│ │50.00元（大写：壹拾伍亿柒仟柒佰陆拾万贰仟柒佰伍拾元整），股权比例合计为8.0416%。│
│ │老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司，公司及下属全资子公司│
│ │中国第一铅笔有限公司（以下简称第一铅笔）放弃上述转让股权的优先购买权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称《股票上市规则 │
│ │》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年1月修│
│ │订）（以下简称《上市公司自律监管指引第5号》）关于关联交易的规定，工艺美术基金为 │
│ │公司关联方，公司本次放弃优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次放弃优先购买权已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议│
│ │审议通过，本次交易中，公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人工艺美术基金发生的关联交易│
│ │有1次，为公司及第一铅笔放弃工艺美术基金转让其持有的老凤祥有限1.5000%股权优先购买│
│ │权，总金额为人民币29427万元。除此之外，公司未与工艺美术基金发生过其他关联交易， │
│ │也未与不同关联人发生过放弃优先购买权的关联交易。根据《股票上市规则》《公司章程》│
│ │的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表│
│ │范围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股│
│ │东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司直接持有老凤祥有限57.5068%股权，第一铅笔持有老凤祥有限20.4963%股权，工艺│
│ │美术基金持有老凤祥有限20.4969%股权（股权性质为非国有股股权），央视融媒体产业投资│
│ │基金（有限合伙）持有老凤祥有限1.5000%股权（股权性质为非国有股股权）。本次工艺美 │
│ │术基金拟将其持有的其中老凤祥有限的8.0416%股权（以下简称拟转让股权）分别转让给第 │
│ │三方海南金猊晓和江苏老字号产业投资基金。转让各方确定，海南金猊晓受让5.5816%股权 │
│ │，股权转让价为人民币1094999950.00元；江苏老字号产业投资基金受让2.4600%股权，股权│
│ │转让价为股权482602800.00元。上述两笔股权转让款合计金额为1577602750.00元。公司和 │
│ │第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权。 │
│ │ 根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号》关于关联交易的规定，工艺美 │
│ │术基金为公司关联方，公司本次放弃优先购买权事项构成关联交易。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次放弃上述拟转让股权优先购买│
│ │权已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，本次交易中│
│ │，公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人工艺美术基金发生的关联交易│
│ │有1次，为公司及第一铅笔放弃工艺美术基金转让其持有的老凤祥有限1.5000%股权优先购买│
│ │权，总金额为人民币29427万元。详细内容请参考公司于2023年3月21日登载在上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子│
│ │公司上海老凤祥有限公司1.5000%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号 │
│ │：临2023-006）。除此之外，公司未与工艺美术基金发生过其他关联交易，也未与不同关联│
│ │人发生过放弃优先购买权的关联交易。 │
│ │ 根据《公司章程》《上市公司自律监管指引第5号》及《股票上市规则》6.3.15条款的 │
│ │规定：“上市公司在连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原│
│ │则”，公司与同一关联人的关联交易累计超过3000.00万元，且达到上市公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 因公司离任未满12个月的董事在工艺美术基金担任投资决策委员会委员，根据《上市公│
│ │司自律监管指引第5号》及《股票上市规则》6.3.3条中“在过去12个月内或者相关协议或者│
│ │安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、│
│ │自然人，为上市公司的关联人。”的规定，工艺美术基金为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-23│其他事项
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一、交易情况概述
央视融媒体产业投资基金（有限合伙）、海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）
、东方明珠新媒体股份有限公司等公司受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合
伙）（以下简称“工艺美术基金”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）
21.99%非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司中国第一
铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司召
开的有关会议审议通过，并履行了相应披露义务。
二、工商变更进展情况
公司于2024年3月21日，在上海市黄浦区市场监督管理局完成了上述股东的工商变更登记
手续。工商变更登记后，老凤祥有限注册资本不变，仍为20491.50万元人民币。
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2023-12-30│其他事项
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央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）拟
将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）0.95%非国有股股权转让给上海
融智启源私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融智启源”），股权转让的金额合
计为人民币198582827.03元（大写：壹亿玖仟捌佰伍拾捌万贰仟捌佰贰拾柒元零叁分）。有关
详情请详见本公告正文。
老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，公
司及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优
先购买权。本次放弃优先购买权已经公司第十一届董事会第六次（临时）会议和第十一届监事
会第六次（临时）会议审议通过。
本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重
大资产重组。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）的规定，公司12个月内累计放弃优先购买权金额未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资产30%，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基金之外
的其他老凤祥有限股东放弃优先购买权后生效。
本次交易过程中可能存在市场、经济、工商变更手续和政策法律变化等不可预见因素的影
响，因此本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表范
围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
一、交易概述
（一）基本情况
老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持股比例为78.01%
，工艺美术基金为老凤祥有限的股东，其股权性质为非国有股，有关老凤祥有限的股权结构详
见本资料下文。本次工艺美术基金拟将其持有的老凤祥有限0.95%股权转让给融智启源。
为促进老凤祥有限的股权结构多元化，推进国有控股企业混合所有制改革发展，进一步提
升和拓展老凤祥品牌的社会影响力，公司和第一铅笔放弃上述转让股权的优先购买权。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第六次（临时）会议和第十一届监事会第六次
（临时）会议，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股
权优先购买权的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。因在工艺美术基金担任投
资决策委员会委员的公司原离任董事离任期已超过12个月，根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号》（以下简称《上市公司自律监管指引第5号》）及《股票上市规则》6.3.3
条的规定，自2023年7月1日起工艺美术基金不再构成公司的关联方。本次公司和第一铅笔放弃
上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《股票上市
规则》及《公司章程》的规定，公司12个月内累计放弃优先购买权金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资产30%，本次交易的金额在公司
董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序情况
本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基金之外的其他老凤祥有限股东放弃优先购买
权后生效。
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2023-11-30│其他事项
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央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）拟
将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）3.30%非国有股股权分别转让给
中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、泰安骞兴股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“泰安骞兴基金”）、南京禾合谷企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“南京禾合谷”）、宁波君和同详企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波
君和同详”），股权转让的金额合计为人民币688814577.57元（大写：陆亿捌仟捌佰捌拾壹万
肆仟伍佰柒拾柒元伍角柒分）。有关详情请详见本公告正文。
老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，公
司及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优
先购买权。本次放弃优先购买权已经公司第十一届董事会第五次（临时）会议和第十一届监事
会第五次（临时）会议审议通过。
本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重
大资产重组。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）的规定，公司12个月内累计放弃优先购买权金额未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资产30%，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基金之外
的其他老凤祥有限股东放弃优先购买权后生效。
本次交易过程中可能存在市场、经济、工商变更手续和政策法律变化等不可预见因素的影
响，因此本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表范
围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
一、交易概述
（一）基本情况
老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持股比例为78.01%
，工艺美术基金为老凤祥有限的股东，其股权性质为非国有股，有关老凤祥有限的股权结构详
见本公告下文。本次工艺美术基金拟将其持有的老凤祥有限3.30%股权分别转让给中国华融、
泰安骞兴基金、南京禾合谷、宁波君和同详。
为促进老凤祥有限的股权结构多元化，推进国有控股企业混合所有制改革发展，进一步提
升和拓展老凤祥品牌的社会影响力，公司和第一铅笔放弃上述转让股权的优先购买权。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于2023年11月29日召开第十一届董事会第五次（临时）会议和第十一届监事会第五次
（临时）会议，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股
权优先购买权的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。因在工艺美术基金担任投
资决策委员会委员的公司原离任董事离任期已超过12个月，根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号》（以下简称《上市公司自律监管指引第5号》）及《股票上市规则》6.3.3
条的规定，自2023年7月1日起工艺美术基金不再构成公司的关联方。本次公司和第一铅笔放弃
上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《股票上市
规则》及《公司章程》的规定，公司12个月内累计放弃优先购买权金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资产30%，本次交易的金额在公司
董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序情况
本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基金之外的其他老凤祥有限股东放弃优先购买
权后生效。
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2023-08-28│其他事项
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央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）拟
将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）8.22%非国有股股权分别转让给
中保投仁祥（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保投仁祥基金”）、上海
国企改革发展二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国改二期基金”）、中国
国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、国新控股（上海）有限公司（以下简称“
国新上海”）、安徽中安优选壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中安优选
壹号”）、宁波君和同详企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君和同详”），股
权转让的金额合计为人民币1680922271.63元（大写：壹拾陆亿捌仟零玖拾贰万贰仟贰佰柒拾
壹元陆角叁分）。有关详情请详见本公告正文。
老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司及下属全资
子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优先购买权。本
次放弃优先购买权已经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过
。
本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重
大资产重组。根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，公司12个月内累计放弃优先购买
权金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资
产30%，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易中，国新资产及国新上海的股权受让尚需履
行有关审批程序，最终股权转让价格需以经中国国新控股有限责任公司备案后的评估结果为准
确定，并以此确定最终的转让股权比例。同时，本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基
金之外的其他老凤祥有限股东放弃优先购买权后生效。
本次交易过程中可能存在市场、经济、工商变更手续和政策法律变化等不可预见因素的影
响，因此本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表范
围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
一、交易概述
（一）基本情况
老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持股比例为78.01%
，工艺美术基金为老凤祥有限第二大股东，其股权性质为非国有股，有关老凤祥有限的股权结
构详见本公告下文。本次工艺美术基金拟将其持有的老凤祥有限8.22%股权分别转让给中保投
仁祥基金、国改二期基金、国新资产、国新上海、安徽中安优选壹号、宁波君和同详。
不再构成公司的关联方。
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2023-07-12│其他事项
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东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）拟以不超过5亿元人民币自有资
金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）
持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）部分非国有股股权。
老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司及下属全资
子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优先购买权。本
次放弃优先购买权已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议和第十一届监事会第二次（临
时）会议审议通过。
本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成重
大资产重组。根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，公司12个月内累计放弃优先购买
权金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资
产30%，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易实施不存在重大法律障碍。东方明珠董事会审议通过了本次交易事项，并授权其
经营管理层在上述金额范围内办理相关事宜并签署股权转让协议。但股权转让双方尚未正式签
署相关协议，本次交易尚需履行国有资产监督管理部门的评估备案手续，最终股权转让价格需
以经国有资产监督管理部门备案的老凤祥有限资产评估值为准确定，并以此确定最终的转让股
权比例。待评估报告备案后，双方将协商签订最终股权转让协议。公司将披露相关的进展情况
，敬请投资者注意风险。
本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表范
围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
一、交易概述
（一）基本情况
老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持股比例为78.01%
，工艺美术基金为老凤祥有限第二大股东，其股权性质为非国有股，有关老凤祥有限的股权结
构详见本公告下文。本次东方明珠拟以不超过5亿元人民币自有资金受让工艺美术基金持有的
老凤祥有限部分非国有股股权。
公司与东方明珠之间有业务合作渊源，为实现双方品牌和资源联合，发挥东方明珠的文化
媒体、渠道等资源优势，进一步深入挖掘充实老凤祥品牌内涵，加强与新媒体相结合，创新媒
体数字化营销模式，提升老凤祥品牌的社会影响力，公司和第一铅笔放弃上述转让股权的优先
购买权。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于2023年7月10日召开第十一届董事会第二次（临时）会议和第十一届监事会第二次
（临时）会议，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股
权优先购买权的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。因在工艺美术基金担任投
资决策委员会委员的公司原离任董事离任期已超过12个月，根据《上市公司自律监管指引第5
号》及《股票上市规则》6.3.3条的规定，自2023年7月1日起工艺美术基金不再构成公司的关
联方。本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成
重大资产重组。根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司12个月内累计放弃优先购
买权金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，也未超过公司最近一期经审计总
资产30%，本次交易的金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序情况
本次交易尚需履行有关审批程序，最终股权转让价格需以经国有资产监督管理部门备案的
老凤祥有限资产评估值为准确定，并以此确定最终的转让股权比例。同时，需经除公司、第一
铅笔、工艺美术基金之外的其他老凤祥有限股东放弃优先购买权后生效。
工艺美术基金、国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司与公司之间不存在其他任何
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
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2023-06-14│其他事项
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开公司工会第三届第二次
职工（会员）代表大会（以下简称“职工代表大会”）。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司职工代表大会决议，选举曹东明、周金祥为公司第十一届监事会职工代表监事。
任期自2023年6月16日至2026年6月15日。
附：公司第十一届监事会职工代表监事简历
1.曹东明：男，1966年8月出生，本科，工商管理硕士，高级会计师。1989年7月进入上海
工艺美术有限公司工作并先后任财务科科员、审计室副主任。2011年6月7日起至2023年6月15
日担任公司第七、八、九、十届监事会职工监事。现任公司第十一届监事会职工监事，公司审
计监察部部长，并兼任全资子公司上海工艺美术有限公司监事。
2.周金祥：男，1966年10月出生，本科。1983年9月进入上海环球饰品厂工作（现已并入
上海老凤祥有限公司），先后担任上海老凤祥首饰总厂生产主管，上海老凤祥有限公司银器厂
生产办公室主任、副厂长，上海工艺美术有限公司工会专职干部、工会副主席。2012年12月起
至今担任上海老凤祥有限公司党群部副部长、工会副主席，2017年5月起至今担任公司工会副
主席。2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届监事会职工监事。现任公司第十一届
监事会职工监事。
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2023-04-28│其他事项
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海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称海南金猊晓）、江苏老字号产
业投资基金（有限合伙）（以下简称江苏老字号产业投资基金）分别拟以现金人民币10949999
50.00元（大写：壹拾亿零玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元整）、现金人民币482602800.00
元（大写：人民币肆亿捌仟贰佰陆拾万贰仟捌佰元整）受让央地融合（上海）工艺美术股权投
资中心（有限合伙）（以下简称工艺美术基金）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称老凤祥
有限）5.5816%、2.4600%非国有股股权。上述两笔股权转让款合计为人民币1577602750.00元
（大写：壹拾伍亿柒仟柒佰陆拾万贰仟柒佰伍拾元整），股权比例合计为8.0416%。老凤祥有
限是老凤祥股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司，公司及下属全资子公司中国第一铅
笔有限公司（以下简称第一铅笔）放弃上述转让股权的优先购买权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称《股票上市规则》
）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）
（以下简称《上市公司自律监管指引第5号》）关于关联交易的规定，工艺美术基金为公司关
联方，公司本次放弃优先购买权事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次放弃优先购买权已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议审
议通过，本次交易中，公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人工艺美术基金发生的关联交易有
1次，为公司及第一铅笔放弃工艺美术基金转让其持有的老凤祥有限1.5000%股权优先购买权，
总金额为人民币29427万元。除此之外，公司未与工艺美术基金发生过其他关联交易，也未与
不同关联人发生过放弃优先购买权的关联交易。根据《股票上市规则》《公司章程》的规定，
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致公司合并报表范
围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
一、关联交易概述
公司直接持有老凤祥有限57.5068%股权，第一铅笔持有老凤祥有限20.4963%股权，工艺美
术基金持有老凤祥有限20.4969%股权（股权性质为非国有股股权），央视融媒体产业投资基金
（有限合伙）持有老凤祥有限1.5000%股权（股权性质为非国有股股权）。本次工艺美术基金
拟将其持有的其中老凤祥有限的8.0416%股权（以下简称拟转让股权）分别转让给第三方海南
金猊晓和江苏老字号产业投资基金。转让各方确定，海南金猊晓受让5.5816%股权，股权转让
价为人民币1094999950.00元；江苏老字号产业投资基金受让2.4600%股权，股权转让价为股权
482602800.00元。上述两笔股权转让款合计金额为1577602750.00元。公司和第一铅笔放弃上
述拟转让股权的优先购买权。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号》关于关联交易的规定，工艺美术
基金为公司关联方，公司本次放弃优先购买权事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次放弃上述拟转让股权优先购买权已经
公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，本次交易中，公司董
事会成
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