资本运作☆ ◇600616 金枫酒业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-13│ 58.00│ 7540.00万│
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│配股 │ 1993-07-12│ 4.00│ 3135.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-12│ 7.50│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-27│ 7.65│ 5.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石库门酿酒有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海隆樽酒业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴白塔酿酒有限公│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡市振太酒业有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增10万千升新型高│ 3.50亿│ 6948.62万│ 1.81亿│ 51.62│ ---│ ---│
│品质黄酒技术改造配│ │ │ │ │ │ │
│套项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 2.00亿│ 4886.19万│ 1.31亿│ 65.29│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1354.20万│ ---│ 1368.63万│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-31 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司、光明食品集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容： │
│ │ 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）与光明食品集团财务有限公司（以│
│ │下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订的《金│
│ │融服务框架协议》将于2026年12月31日到期。鉴于本公司及本公司全资、控股子公司和控制│
│ │的其他主体（以下简称“本公司成员企业”）的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本│
│ │公司拟与财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，协议有效期自生效日至2029│
│ │年12月31日。光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年12月，本公司与财务公司和光明集团签署《金融服务框架协议》，同意财务公司│
│ │向本公司成员企业提供金融服务。具体执行情况如下：2023年12月31日，本公司银行存款余│
│ │额中有571438034.17元人民币存放于财务公司。2023年度，本公司存放于财务公司款项利息│
│ │收入为3140918.00元人民币。2024年12月31日，本公司银行存款余额中有911286948.38元人│
│ │民币存放于财务公司。2024年度，本公司存放于财务公司款项利息收入为16911947.58元人 │
│ │民币。2025年12月31日，本公司银行存款余额中有932001041.99元人民币存放于财务公司。│
│ │2025年度，本公司存放于财务公司款项利息收入为8013236.19元人民币。2026年9月30日， │
│ │本公司银行存款余额中有817708048.31元人民币存放于财务公司。2026年1-9月，本公司存 │
│ │放于财务公司款项利息收入为5511876.70元人民币。 │
│ │ 除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去12个月未与本公告涉及关联方发生交│
│ │易（除日常关联交易外），本公司过去12个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交│
│ │易。 │
│ │ 上述协议将于2026年12月31日到期，为持续提高公司资金使用效率，降低融资成本，增│
│ │加集团内部协同效应，鉴于本公司成员企业的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公│
│ │司拟继续与财务公司和光明集团签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），由财务│
│ │公司继续向本公司成员企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事│
│ │的其他金融服务。协议有效期自生效日起至2029年12月31日。 │
│ │ 财务公司是根据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《申请设立企业集团财│
│ │务公司操作规程》，由国家金融监督管理总局依法批准的非银行金融机构，向光明集团及其│
│ │下属成员单位提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。 │
│ │ 光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联│
│ │交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《股票上市规则》有关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将在│
│ │股东会上回避表决。本公司提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营班子全权负责协议│
│ │及相关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。本公司将在股东会审议通过本事项后签│
│ │署《金融服务框架协议》。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、光明集团基本情况 │
│ │ 公司名称：光明食品（集团）有限公司 │
│ │ 成立日期：1995年5月26日 │
│ │ 公司住所：上海市华山路263弄7号 │
│ │ 注册资本：人民币49.66亿元 │
│ │ 法人代表：徐子瑛 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国内合资） │
│ │ 2、财务公司基本情况 │
│ │ 公司名称：光明食品集团财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2014年12月29日 │
│ │ 公司住所：上海市静安区南京西路1539号嘉里中心办公楼二座33层 │
│ │ 公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受国家金融监督管理总局以及│
│ │中国人民银行的行业监管。 │
│ │ 注册资本：人民币20亿元 │
│ │ 三、《金融服务框架协议》的主要内容 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 财务公司为本公司成员企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可│
│ │从事其他金融服务。 │
│ │ （1）存款服务：金枫酒业成员公司在财务公司的每日最高存款限额为人民币拾亿元。 │
│ │财务公司承诺吸收金枫酒业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期│
│ │国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司同等条件下吸收第三│
│ │方同种类存款的存款利率。 │
│ │ （2）综合授信服务：金枫酒业成员公司在财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 │
│ │伍亿元。财务公司承诺向金枫酒业成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠│
│ │，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级│
│ │别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向金枫酒业成员单位提供授信业│
│ │务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。 │
│ │ （3）其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向金枫酒业成员公司提 │
│ │供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就│
│ │该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种│
│ │类服务所收取的费用。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │相关资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其其它控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明酒业（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 │
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│关联关系 │同受一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其其它控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明校园餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海冠生园蜂制品有限公司 │
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│关联关系 │同受一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海乐惠米业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属三级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海方信包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明食品集团上海青年农场有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人旗下二级子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明农业发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人旗下二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其其它控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海光明随心订电子商务有限公司 │
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│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明酒业（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海明悦全胜酒业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其其它控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明校园餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海冠生园蜂制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海博供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海方信包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明农业发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人旗下二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原辅材料及促销品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海博供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）根据招投标结果，拟与上海海博│
│ │供应链管理有限公司（以下简称“海博供应链”）发生物流运输交易，期限自2026年1月1日│
│ │至2027年12月31日，总金额不超过2950万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 到本次关联交易为止，过去12个月，公司与控股股东的全资子公司海博供应链和上海申│
│ │鲜物流有限公司发生的物流运输类的关联交易总计1092.81万元 │
│ │ 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过30│
│ │00万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易无需提│
│ │交公司股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 因生产经营需要，本公司根据2025年12月17日招投标结果与海博供应链开展成品酒物流│
│ │运输交易。交易期限自2026年1月1日至2027年12月31日，总金额不超过2950万元：其中与公│
│ │司全资子公司无锡市振太酒业有限公司（以下简称“无锡振太”）关联交易金额不超过700 │
│ │万元，与公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）关联交易金│
│ │额不超过2250万元。 │
│ │ 石库门公司和无锡振太将根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，于2025年年底前│
│ │与海博供应链签署《物流运输协议》 │
│ │ 到本次关联交易为止，过去12个月，公司与控股股东的全资子公司海博供应链和上海申│
│ │鲜物流有限公司发生的物流运输类的关联交易总计1092.81万元。其中与海博供应链发生物 │
│ │流运输交易586.39万元，与上海申鲜物流有限公司发生的物流运输交易 │
│ │ 506.42万元 │
│ │ 上述金额未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联│
│ │交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 海博供应链为本公司控股公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公│
│ │司及控股企业与海博供应链之间的交易构成了关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 上海海博供应链管理有限公司成立于2010年7月13日，注册资本10000万元，法定代表人│
│ │葛凌波，是一家专业从事酒水进口、销售、贸易和仓储物流的综合性企业。公司充分利用光│
│ │明食品集团的卓越平台，依托洋山自贸区内仓库的优势资源，与多家国际知名酒类龙头企业│
│ │保持着良好的战略合作关系。物流业务方面，公司集海运进出口订舱、报关、集卡运输和国│
│ │内仓储物流配送于一体，拥有充足的市场化车辆资源和先进的物流信息化系统，为客户提供│
│ │安全、稳定、高效的专业物流服务，在业界拥有良好的口碑。 │
│ │ 该公司在临港新片区内拥有三座高台常温仓库，自建仓库单体面积在区内排名前列，全│
│ │年报关数量超过2万票，出境集装箱超过3000个标准箱，进出贸易量在临港新片区内排名前 │
│ │列。在外高桥港城路拥有12500平仓库用海运装拆箱业务。在合庆镇拥有4560平仓库，用于 │
│ │市内某品牌服装的拣选仓储业务。在普陀区桃浦镇拥有8000平仓库，配套自营洋酒红酒业务│
│ │的仓储管理以及物流配送。在闵行通海路拥有物流园区105亩，常温仓储面积23000平方米。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绍兴白塔酿│绍兴爱普特│ 1401.19万│人民币 │2014-04-09│2015-04-09│连带责任│是 │否 │
│酒有限公司│文体用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绍兴白塔酿│华夏电源集│ 720.00万│人民币 │2013-12-31│2014-12-31│连带责任│是 │否 │
│酒有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绍兴白塔酿│绍兴爱普特│ 600.00万│人民币 │2014-02-10│2015-02-10│连带责任│是 │否 │
│酒有限公司│文体用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-31│重要合同
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交易内容：
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）与光明食品集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订的《金融服
务框架协议》将于2026年12月31日到期。鉴于本公司及本公司全资、控股子公司和控制的其他
主体（以下简称“本公司成员企业”）的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公司拟与
财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，协议有效期自生效日至2029年12月31日
。光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易
。
一、关联交易概述
2023年12月，本公司与财务公司和光明集团签署《金融服务框架协议》，同意财务公司向
本公司成员企业提供金融服务。具体执行情况如下：2023年12月31日，本公司银行存款余额中
有571438034.17元人民币存放于财务公司。2023年度，本公司存放于财务公司款项利息收入为
3140918.00元人民币。2024年12月31日，本公司银行存款余额中有911286948.38元人民币存放
于财务公司。2024年度，本公司存放于财务公司款项利息收入为16911947.58元人民币。2025
年12月31日，本公司银行存款余额中有932001041.99元人民币存放于财务公司。2025年度，本
公司存放于财务公司款项利息收入为8013236.19元人民币。2026年9月30日，本公司银行存款
余额中有817708048.31元人民币存放于财务公司。2026年1-9月，本公司存放于财务公司款项
利息收入为5511876.70元人民币。
除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去12个月未与本公告涉及关联方发生交易
（除日常关联交易外），本公司过去12个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
上述协议将于2026年12月31日到期，为持续提高公司资金使用效率，降低融资成本，增加
集团内部协同效应，鉴于本公司成员企业的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公司拟
继续与财务公司和光明集团签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），由财务公司继
续向本公司成员企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金
融服务。协议有效期自生效日起至2029年12月31日。
财务公司是根据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《申请设立企业集团财务
公司操作规程》，由国家金融监督管理总局依法批准的非银行金融机构，向光明集团及其下属
成员单位提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。
光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交
易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》有关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将在股
东会上回避表决。本公司提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营班子全权负责协议及相
关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。本公司将在股东会审议通过本事项后签署《金
融服务框架协议》。
二、关联方介绍
1、光明集团基本情况
公司名称：光明食品（集团）有限公司
成立日期：1995年5月26日
公司住所：上海市华山路263弄7号
注册资本：人民币49.66亿元
法人代表：徐子瑛
企业类型：有限责任公司（国内合资）
2、财务公司基本情况
公司名称：光明食品集团财务有限公司
成立日期：2014年12月29日
公司住所：上海市静安区南京西路1539号嘉里中心办公楼二座33层
公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受国家金融监督管理总局以及中
国人民银行的行业监管。
注册资本：人民币20亿元
三、《金融服务框架协议》的主要内容
1、基本情况
财务公司为本公司成员企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从
事其他金融服务。
（1）存款服务：金枫酒业成员公司在财务公司的每日最高存款限额为人民币拾亿元。财
务公司承诺吸收金枫酒业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期国内
多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司同等条件下吸收第三方同种
类存款的存款利率。
（2）综合授信服务：金枫酒业成员公司在财务公司取得的综合授信额度不超过人民币伍
亿元。财务公司承诺向金枫酒业成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不
高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级别同担
保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向金枫酒业成员单位提供授信业务时，有
权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。
（3）其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向金枫酒业成员公司提供
其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类
型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务
所收取的费用。
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2026-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月27日14点00分
召开地点：上海市普陀区宁夏路777号（光明酒业大厦）11楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月27日至2026年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（一）净利润为负
值的情形”
公司预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润在-440万元至-650万元之间。归
属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-550万元至-760万元之间。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润在-440万元
至-650万元之间，与上年同期相比减亏273万元到63万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-550万元至-760万元之间，与上
年同期相比减亏252万元到42万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-06-13│其他事项
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上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第十二届董事
会第六次会议及2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于调整公司经营范围
并修订<公司章程>相关条款的议案》。（详见公司于2026年3月31日、2026年5月23日在《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2026-001、临2026-0
08、临2026-014公告）
近日，公司已完成经营范围变更的工商备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》。经市场监督管理部门核定后的经营范围如下：许可项目：酒类经营；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品进出口，普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（光明酒业大厦）5楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士均现场列
席本次股东会。
2、董事会秘书张黎云女士及公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-05-16│其他事项
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近日，公司董事会收到财务副总监胡晓辉先生提交的辞职申请，因工作调整，胡晓辉先生
申请辞去公司财务副总监职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章
程》《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定，胡晓辉先生的辞职申请自送
达公司董事会之日起生效，其离任公司财务副总监职务后仍将在公司担任子公司财务负责人职
务。胡晓辉先生已按照公司《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公
司董事会对胡晓辉先生在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，
公司于2026年5月15日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》，同意聘任霍韵女士担任公司财务总监，聘任吴小泉先生担任公司副总经理（简
历附后）。上述两位受聘人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。经董事会研究，同意聘任霍韵女士为公司财务总监、吴小泉先生为公
司副总经理，任期至本届董事会期满。特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇二六年五月十六日附：
霍韵女士简历：
霍韵，女，1976年出生，大学本科，中共党员，高级会计师。历任上海好德企业发展有限
公司总经理助理、财务部经理，农工商超市集团财务部副经理、经理、结算中心主任、计划财
务部副总监、总监，上海良友金伴便利连锁有限公司财务总监，上海第一食品连锁发展有限公
司财务总监。现任上海光明商业供应链有限公司合规风控部总经理。
吴小泉先生简历：
吴小泉，男，1983年出生，大学本科，中共党员。历任上海凯旭化学有限公司法务部法务
助理，上海龙之梦购物中心管理有限公司法务部法务专员，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公
司稽核部、总经理办公室管理员、主管、主任助理、副主任、主任，上海捷强烟草糖酒（集团
）连锁有限公司党总支副书记、副总经理（主持工作），现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限
公司党委委员、上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司党总支书记、总经理。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-08│其他事项
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近日，公司董事会收到董事副总经理（代行总经理职权）徐莉莉女士及董事邓含女士提交
的辞职申请，因工作调整，徐莉莉女士申请辞去公司董事、副总经理（代行总经理职权）及董
事会战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因工作调整，邓含女士申
请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐莉莉女士及邓含女士的辞职申请自送达公司
董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会
的依法规范运作和正常生产经营。徐莉莉女士及邓含女士已按照公司《董事、高级管理人员离
职管理制度》做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事补选及总经理选聘工作。
公司董事会对徐莉莉女士及邓含女士在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的前身是1985年成立的上海社
科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服
务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
众华2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为人民币43209.
33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9758.06万元
。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业
、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与金枫酒业同行业客户共0家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚
和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监
管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李倩，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014
年开始在众华执业，2024年开始为公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署3家上市公
司审计报告。
拟签字注册会计师：叶怡帆，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在众华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署1
家上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：高咏梅，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
06年开始在众华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年复核3家上
市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
上述相关人员最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，按
照《企业会计准则》等相关规定，于2025年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2025年度
公司对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备438.41万元（合并抵消前），对母公司持
有绍兴白塔的长期股权投资计提减值准备459.77万元（合并抵消前）。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善风险管理体系，降低上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）运营
风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体
情况如下：
一、责任险方案
1、投保人：上海金枫酒业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董
事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公
司；确定保险金额、保费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者
重新投保等相关事宜。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币84686210.57元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本669004950股，以此计算合计拟派发现金红利33450247.50元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额33450247.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例1639.44%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）根据招投标结果，拟与上海海
博供应链管理有限公司（以下简称“海博供应链”）发生物流运输交易，期限自2026年1月1日
至2027年12月31日，总金额不超过2950万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
到本次关联交易为止，过去12个月，公司与控股股东的全资子公司海博供应链和上海申鲜
物流有限公司发生的物流运输类的关联交易总计1092.81万元
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过3000
万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易无需提交公
司股东会审议
一、关联交易概述
因生产经营需要，本公司根据2025年12月17日招投标结果与海博供应链开展成品酒物流运
输交易。交易期限自2026年1月1日至2027年12月31日，总金额不超过2950万元：其中与公司全
资子公司无锡市振太酒业有限公司（以下简称“无锡振太”）关联交易金额不超过700万元，
与公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）关联交易金额不超过
2250万元。
石库门公司和无锡振太将根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，于2025年年底前与
海博供应链签署《物流运输协议》
到本次关联交易为止，过去12个月，公司与控股股东的全资子公司海博供应链和上海申鲜
物流有限公司发生的物流运输类的关联交易总计1092.81万元。其中与海博供应链发生物流运
输交易586.39万元，与上海申鲜物流有限公司发生的物流运输交易
506.42万元
上述金额未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交
易无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
海博供应链为本公司控股公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公司
及控股企业与海博供应链之间的交易构成了关联交易
（二）关联人基本情况
上海海博供应链管理有限公司成立于2010年7月13日，注册资本10000万元，法定代表人葛
凌波，是一家专业从事酒水进口、销售、贸易和仓储物流的综合性企业。公司充分利用光明食
品集团的卓越平台，依托洋山自贸区内仓库的优势资源，与多家国际知名酒类龙头企业保持着
良好的战略合作关系。物流业务方面，公司集海运进出口订舱、报关、集卡运输和国内仓储物
流配送于一体，拥有充足的市场化车辆资源和先进的物流信息化系统，为客户提供安全、稳定
、高效的专业物流服务，在业界拥有良好的口碑。
该公司在临港新片区内拥有三座高台常温仓库，自建仓库单体面积在区内排名前列，全年
报关数量超过2万票，出境集装箱超过3000个标准箱，进出贸易量在临港新片区内排名前列。
在外高桥港城路拥有12500平仓库用海运装拆箱业务。在合庆镇拥有4560平仓库，用于市内某
品牌服装的拣选仓储业务。在普陀区桃浦镇拥有8000平仓库，配套自营洋酒红酒业务的仓储管
理以及物流配送。在闵行通海路拥有物流园区105亩，常温仓储面积23000平方米。
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