资本运作☆ ◇600620 天宸股份 更新日期：2026-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-13│ 50.00│ 8500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-06-07│ 4.50│ 4190.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-06-20│ 3.90│ 3799.18万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绿地控股 │ 2255.25│ ---│ ---│ 34470.76│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙商银行 │ 44.86│ ---│ ---│ 30.78│ 1.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│渝农商行 │ 37.17│ ---│ ---│ 36.06│ 1.54│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-25│其他事项
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，上海市天宸
股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称
“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（
上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“
天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）
拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过10000万元。
就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，
总担保金额不超过人民币10000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认
可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。担保额度自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效，该议案尚需提交公司股东会审议。
同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授
信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
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2026-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，上海市天宸
股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称
“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（
上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“
天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）
拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过10000万元。
就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，
总担保金额不超过人民币10000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认
可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。担保额度自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效，该议案尚需提交公司股东会审议。
同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授
信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为全资
子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0
票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日14点30分
召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日至2026年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-17│对外投资
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投资标的名称：芜湖繁垅新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）
投资金额：注册资本人民币1000万元
相关风险提示：公司全资孙公司本次投资设立标的公司，符合公司业务发展的需要，但在
经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、对外投资的概述
1、本次投资的基本情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司上海繁昇新能源有限公司（
以下简称“繁昇新能源”）根据经营发展需要，投资设立其子公司“芜湖繁垅新能源科技有限
公司”，标的公司注册资本人民币1000万元整，繁昇新能源持有标的公司100%股权。
2、履行程序及相关授权
本次投资设立标的公司的事项属于公司《总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，
无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》所规定的重大资产重组。
3、公司近日收到通知，标的公司已完成相关工商登记手续，并取得了芜湖市繁昌区市场
监督管理局颁发的《营业执照》。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：芜湖繁垅新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340222MAK9184636
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：人民币1000万元整
5、法定代表人：严钧江
6、成立日期：2026年03月12日
7、住所：安徽省芜湖市繁昌区孙村镇兴园小区安置小区4号楼104号网点
8、经营范围：一般项目：储能技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-03-07│对外投资
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投资设立全资孙公司名称：上海繁昇新能源有限公司
投资金额：注册资本人民币400万元
相关风险提示：公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程
中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、对外投资的概述
1、本次投资的基本情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有
限公司（以下简称“天宸绿能”）根据经营发展需要，以自有资金400万元人民币，投资设立
“上海繁昇新能源有限公司”（以下简称“标的公司”），天宸绿能100%控股标的公司。
2、履行程序及相关授权
本次投资设立全资孙公司事项属于公司《总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，
无需提交公司董事会或股东会审议。本次投资设立全资孙公司事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
3、公司近日收到通知，上海繁昇新能源有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得
了自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海繁昇新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MAK8YMD76R
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币400万元整
5、法定代表人：蔡晓迎
6、成立日期：2026年03月05日
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号706室
8、经营范围：一般项目：储能技术服务；电力电子元器件制造。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源
管理；电力电子元器件销售。
9、股权结构：天宸绿能持股比例为100%
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2025-12-20│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：天宸达翔能源科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，
以下简称“合资公司”）
投资金额及比例：合资公司注册资本人民币5000万元，上海市天宸股份有限公司的全资孙
公司天宸储能科技（芜湖）有限公司认缴出资人民币2550万元，占注册资本的51%；盐城达翔
新能源有限公司认缴出资人民币2450万元，占注册资本的49%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
本次对外投资事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，无需提交公
司董事会或股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》所规定的重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终
尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
2、本次对外投资事项在实际经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理等方面
的风险，后续经营状况存在一定的不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防
范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公
司（以下简称“天宸储能”、“甲方”）与盐城达翔新能源有限公司（以下简称“达翔新能源
”、“乙方”）联合出资设立“天宸达翔能源科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准
的名称为准）（下称“合资公司”），共同开拓储能市场全产业链。
为此，天宸储能与达翔新能源签署了《合资合同》及《合作备忘录》，双方约定：（1）
合资公司注册资本人民币5000万元，其中天宸储能认缴2550万元（持股51%），达翔新能源认
缴2450万元（持股49%）；（2）合资公司设立后，拟通过员工持股平台形式，将达翔新能源持
有的合资公司20%股权份额用于股权激励计划，激励对象为双方派驻至合资公司的高管及核心
技术人员，具体方案及人员名单需经合资公司股东会批准后执行。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，无需提交公
司董事会或股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
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2025-10-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示
中心
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2025-09-27│对外担保
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为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，上海市天宸
股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下
简称“天宸能科”）拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1500
0万元，融资方式包括但不限于直接融资租赁、售后回租、直租转回租等。公司及公司控股子
公司北京辰经晨文化传播有限公司拟为天宸能科融资租赁业务提供总额度不超过15000万元的
担保，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以届
时签订的担保协议为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于为公司全资
子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同时，提请公司股东会授权公司董事长或其授权
代表根据实际情况，在上述担保额度内办理相关业务，签署与上述担保额度内所有相关的合同
、协议、凭证等事宜。议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项尚需提交
公司股东会审议。
被担保人失信情况
被担保人为公司的全资子公司，不属于失信被执行人。
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2025-09-27│重要合同
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交易简要内容：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海机场（集团）有
限公司、上海市浦东房屋征收服务事务所有限公司签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（
二阶段）工程用地补偿协议》（“二阶段协议”）及《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（三
阶段）工程用地补偿协议》（“三阶段协议”），二阶段协议和三阶段协议合称“用地补偿协
议”。本次公司拟签订的用地补偿协议，合计被征收土地面积110530.70平方米，补偿单价均
为473元/平方米（包含增值税金额），土地补偿款总价为人民币52281021.10元。本次交易不
构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临
时股东会审议，并提请股东会授权公司相关人员签订与本事项相关的所有协议。
风险提示：本次用地补偿协议的签订不会对公司的正常生产经营造成不利影响，本次土地
收回补偿（不含地上物补偿，地上物补偿待相关诉讼案件结案后，另行签订补充协议予以确定
），公司将预计产生4485万元收益（税前），但因取得政府核发国土征收令或《收回土地批复
》，以及要待诉讼纠纷案件结束后进行全部土地交接的时间无法确定，因此，对公司当期利润
影响尚不确定，公司在收到补偿款后将根据相关规定进行相应的会计处理，具体会计处理及相
关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。公司将按照相关法律法规规定对本次事项的
后续进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据沪发改城（2023）42号等文件批准，上海浦东国际机场四期扩建飞行区工程（以下简
称“本项目”）正式启动建设。上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市浦
东新区朝阳农场3街坊3/1丘的部分农业用地，已被纳入本项目用地红线范围。政府因公共利益
需要，收回公司所属部分农用地的国有土地使用权用于上海机场（集团）有限公司（以下简称
“上海机场集团”）飞行区工程建设。上海机场集团为项目建设单位，也是项目地块的使用单
位，上海市浦东房屋征收服务事务所有限公司（以下简称“浦东房屋征收所”）为工程项目地
块补偿工作的实施单位。
基于上述情况，公司（“乙方”）拟与上海机场集团（“甲方”）、浦东房屋征收所（“
丙方”）签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（二阶段）工程用地补偿协议》（“二阶段
协议”）及《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（三阶段）工程用地补偿协议》（“三阶段协
议”），二阶段协议和三阶段协议合称“用地补偿协议”。二阶段协议中，公司将被征收土地
面积35942.80平方米，补偿单价473元/平方米（包含增值税金额），土地补偿款为人民币1700
0944.40元；三阶段协议中，公司将被征收土地面积74587.90平方米，补偿单价473元/平方米
（包含增值税金额），土地补偿款为人民币35280076.70元。本次公司拟签订的用地补偿协议
，合计被征收土地面积110530.70平方米，补偿单价均为473元/平方米（包含增值税金额），
土地补偿款总价为人民币52281021.10元。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司拟签订
用地补偿协议的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
公司因本次被征收的土地获得相应土地补偿款而产生的净利润预计超过公司上一年度经审
计的净利润绝对值50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会
授权公司相关人员签订与本事项相关的所有协议。
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2025-09-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为1880万元到2250万元，同比增加640%到786%。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1750万元到21
00万元，上年同期金额为-2059.55万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1880万元
到2250万元，与上年同期相比，将增加1626.20万元到1996.20万元，同比增加640%到786%。
2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1750万元到
2100万元，与上年同期相比，将增加3809.55万元到4159.55万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：684.03万元。归属于母公司所有者的净利润：253.80万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2059.55万元。
（二）每股收益：0.0037元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：
1.2025年上半年公司主要营业收入为开发的房产销售收入，上年同期无此项收入，上年同
期营业收入主要为装修业务收入。
2.2025年上半年房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及
相关利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计
。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，公司2025年半年度报告的编制工作尚在进行中，具体准
确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-12│其他事项
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上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理盖剑高先生的
书面辞职报告，盖剑高先生因个人原因申请辞去公司总经理职务及公司下属相关公司的所有职
务。辞职后，盖剑高先生将不在公司及公司下属相关公司担任任何职务。
公司于2025年7月11日以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《
关于公司董事长代行总经理职责的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意公司董事长叶茂菁先生代行总经理职责，自
本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任
工作。
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2025-07-09│其他事项
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一、部分银行账户资金被冻结的基本情况
近日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海天宸健康管理有
限公司（以下简称“天宸健康”）财务人员在查询银行账户时，发现天宸健康的部分银行账户
资金被冻结。网银显示，本次冻结所依据的执行法律文书编号为（2025）沪0112执保04998号
，具体情况如下：二、部分银行账户资金被冻结的原因
经自查，本次天宸健康银行账户被冻结，系天宸健康与上海融恒智能科技有限公司（以下
简称“融恒智能”）因天宸健康城东地块项目自来水开通配套事项产生民事合同纠纷，融恒智
能已就该纠纷对天宸健康及本公司提起诉讼，并向法院申请的财产保全。
截至本公告披露之日，天宸健康尚未收到本次银行账户冻结的法院正式法律文书。
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2025-06-05│对外投资
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投资设立全资孙公司名称：芜湖天宸新能源工程有限公司
投资金额：注册资本人民币4000万元
相关风险提示：公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程
中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、对外投资的概述
1、本次投资的基本情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有
限公司（以下简称“天宸绿能”）根据经营发展需要，以自有资金4000万元人民币，投资设立
“芜湖天宸新能源工程有限公司”（以下简称“标的公司”），天宸绿能100%控股标的公司。
2、履行程序及相关授权
本次投资设立全资孙公司事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，
无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资设立全资孙公司事项不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
3、公司近日收到通知，芜湖天宸新能源工程有限公司已完成了相关的工商登记手续，并
取得了芜湖市繁昌区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
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