资本运作☆ ◇600623 华谊集团 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-06-13│ 68.00│ 1.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-07-14│ 72.98│ 11.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-14│ 12.38│ 116.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-18│ 13.00│ 36.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-16│ 3.85│ 9657.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-06│ 5.80│ 619.58万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华谊三爱富新材│ 409117.91│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联民生 │ 38390.27│ ---│ ---│ 34953.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浦发银行 │ 4747.07│ ---│ ---│ 5832.34│ 192.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源 │ 2698.32│ ---│ ---│ 19434.37│ 252.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 171.58│ ---│ ---│ ---│ 30.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 28.22│ ---│ ---│ 1100.80│ 60.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-玄武31号 │ 3.37│ ---│ ---│ 3.37│ ---│ 人民币│
│盐湖镁业风险处置服│ │ │ │ │ │ │
│务信托 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海并购股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 293.25│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华璨股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 22787.26│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海亚商华谊投资中│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海化工区32万吨/ │ 20.00亿│ 0.00│ 19.96亿│ 99.81│ ---│ ---│
│年丙烯酸及脂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1200吨/年催化剂项 │ 2.40亿│ 0.00│ 1.12亿│ 46.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华谊涂料增资项目 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山宝盐增资项目 │ 1.89亿│ 0.00│ 1.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│财务公司增资项目 │ 4.38亿│ 0.00│ 4.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 5.49亿│ 91.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西华谊能源化工有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）拟与控股股东上海华谊控│
│ │股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）进行资产置换暨关联交易，拟置出资产为公司持│
│ │有的上海华谊能源化工有限公司（以下简称“上海能化”）100%股权及其持有的八家控/参 │
│ │股公司股权，分别为昆山宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100% │
│ │股权、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三│
│ │十七加油站有限公司50%股权、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0│
│ │.79%股权、上海宝鼎投资股份有限公司0.48%股权，拟置入资产为上海华谊持有的广西华谊 │
│ │能源化工有限公司（以下简称“广西能化”）51%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│6.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海华谊集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海华谊集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海华谊集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司│
│ │（以下简称“上海华谊”）、控股股东子公司上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱│
│ │化工”）共同对上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊财务公司”）进行同比例│
│ │增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元，其中以未分配利润5亿元转增注册资本5亿元，│
│ │股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后，华谊财务公司注册资本│
│ │由10亿元增至20亿元。按照持股比例，公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本32,000│
│ │万元，以自有资金增资32,000万元，共计投资64,000万元。 │
│ │ 本次增资协议涉及四方当事人，均为本次关联投资相关主体，具体信息如下： │
│ │ 1.甲方：上海华谊集团股份有限公司，地址为上海市静安区常德路809号，法定代表人 │
│ │顾立立。 │
│ │ 2.乙方：上海华谊控股集团有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号，法定代表 │
│ │人顾立立。 │
│ │ 3.丙方：上海氯碱化工股份有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号16楼，法定 │
│ │代表人张伟民。 │
│ │ 4.丁方：上海华谊集团财务有限责任公司（被增资方），地址为中国（上海）自由贸易│
│ │试验区浦东南路1271号15楼，法定代表人徐力珩。 │
│ │ 其中，甲、乙、丙三方为丁方原有股东，系本次关联投资的投资方，丁方为本次投资的│
│ │标的公司。 │
│ │ 1.本次丁方合计增资人民币100,000万元，增资方式分为两部分：一是以丁方的未分配 │
│ │利润转增注册资本50,000万元；二是甲、乙、丙三方按现有持股比例以货币方式共同增资50│
│ │,000万元。 │
│ │ 2.各方货币增资具体金额按持股比例分配：甲方持股64%，增资32,000万元；乙方持股3│
│ │0%，增资15,000万元；丙方持股6%，增资3,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海华谊集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海华谊集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司│
│ │（以下简称“上海华谊”）、控股股东子公司上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱│
│ │化工”）共同对上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊财务公司”）进行同比例│
│ │增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元，其中以未分配利润5亿元转增注册资本5亿元，│
│ │股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后，华谊财务公司注册资本│
│ │由10亿元增至20亿元。按照持股比例，公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本32,000│
│ │万元，以自有资金增资32,000万元，共计投资64,000万元。 │
│ │ 本次增资协议涉及四方当事人，均为本次关联投资相关主体，具体信息如下： │
│ │ 1.甲方：上海华谊集团股份有限公司，地址为上海市静安区常德路809号，法定代表人 │
│ │顾立立。 │
│ │ 2.乙方：上海华谊控股集团有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号，法定代表 │
│ │人顾立立。 │
│ │ 3.丙方：上海氯碱化工股份有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号16楼，法定 │
│ │代表人张伟民。 │
│ │ 4.丁方：上海华谊集团财务有限责任公司（被增资方），地址为中国（上海）自由贸易│
│ │试验区浦东南路1271号15楼，法定代表人徐力珩。 │
│ │ 其中，甲、乙、丙三方为丁方原有股东，系本次关联投资的投资方，丁方为本次投资的│
│ │标的公司。 │
│ │ 1.本次丁方合计增资人民币100,000万元，增资方式分为两部分：一是以丁方的未分配 │
│ │利润转增注册资本50,000万元；二是甲、乙、丙三方按现有持股比例以货币方式共同增资50│
│ │,000万元。 │
│ │ 2.各方货币增资具体金额按持股比例分配：甲方持股64%，增资32,000万元；乙方持股3│
│ │0%，增资15,000万元；丙方持股6%，增资3,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│6000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海华谊集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海氯碱化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海华谊集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司│
│ │（以下简称“上海华谊”）、控股股东子公司上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱│
│ │化工”）共同对上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊财务公司”）进行同比例│
│ │增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元，其中以未分配利润5亿元转增注册资本5亿元，│
│ │股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后，华谊财务公司注册资本│
│ │由10亿元增至20亿元。按照持股比例，公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本32,000│
│ │万元，以自有资金增资32,000万元，共计投资64,000万元。 │
│ │ 本次增资协议涉及四方当事人，均为本次关联投资相关主体，具体信息如下： │
│ │ 1.甲方：上海华谊集团股份有限公司，地址为上海市静安区常德路809号，法定代表人 │
│ │顾立立。 │
│ │ 2.乙方：上海华谊控股集团有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号，法定代表 │
│ │人顾立立。 │
│ │ 3.丙方：上海氯碱化工股份有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路560号16楼，法定 │
│ │代表人张伟民。 │
│ │ 4.丁方：上海华谊集团财务有限责任公司（被增资方），地址为中国（上海）自由贸易│
│ │试验区浦东南路1271号15楼，法定代表人徐力珩。 │
│ │ 其中，甲、乙、丙三方为丁方原有股东，系本次关联投资的投资方，丁方为本次投资的│
│ │标的公司。 │
│ │ 1.本次丁方合计增资人民币100,000万元，增资方式分为两部分：一是以丁方的未分配 │
│ │利润转增注册资本50,000万元；二是甲、乙、丙三方按现有持股比例以货币方式共同增资50│
│ │,000万元。 │
│ │ 2.各方货币增资具体金额按持股比例分配：甲方持股64%，增资32,000万元；乙方持股3│
│ │0%，增资15,000万元；丙方持股6%，增资3,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信项下业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊集团融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊天原化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海化工研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西华谊能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海化工研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊天原化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西华谊能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊能源化工有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产置换 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华谊集团”）拟与控股│
│ │股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）进行资产置换暨关联交易（以下│
│ │简称“本次交易”、“本次资产置换”）。置入资产为上海华谊持有的广西华谊能源化工有│
│ │限公司（以下简称“广西能化”）51%股权。置出资产为上市公司持有的上海华谊能源化工 │
│ │有限公司（以下简称“上海能化”）100%股权（上海能化持有八家控/参股公司股权，分别 │
│ │为昆山宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100%股权、上海林德二 │
│ │氧化碳有限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三十七加油站有限公│
│ │司50%股权、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0.79%股权、上海宝│
│ │鼎投资股份有限公司0.48%股权）。 │
│ │ 根据资产评估结果，以2026年3月31日为评估基准日，本次置入资产评估值为462107.44│
│ │万元，置出资产评估值为473968.26万元。本次交易价格以评估值为基础，经交易各方友好 │
│ │协商，置入资产交易价格为462107.44万元，置出资产交易价格为473968.26万元，差额部分│
│ │11860.82万元由上海华谊以现金方式向公司补足。 │
│ │ 本次交易对方上海华谊系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 上市公司拟与控股股东上海华谊进行资产置换，已于2026年8月5日与上海华谊签署《资│
│ │产置换协议》。置入资产为上海华谊持有的广西能化51%股权；置出资产为公司持有的上海 │
│ │能化100%股权。根据资产评估结果，以2026年3月31日为评估基准日，本次置入资产评估值 │
│ │为462107.44万元，置出资产评估值为473968.26万元，本次交易置入资产及置出资产的评估│
│ │值已由国资有权部门或其授权单位完成评估备案。本次交易价格以评估值为基础，经交易各│
│ │方友好协商，置入资产交易价格为462107.44万元，置出资产交易价格为473968.26万元，差│
│ │额部分11860.82万元由上海华谊以现金方式向公司补足。 │
│ │ 2、本次交易的目的和原因 │
│ │ （1）聚焦主业转型升级，落实经营发展战略 │
│ │ 本次交易完成后，华谊集团将完成对上海能化相关股权资产的统筹布局与资源优化配置│
│ │，同步取得广西能化51%股权。公司以此为契机加快产业结构优化升级，顺应化工行业长期 │
│ │发展趋势，落实“一个华谊，全国业务，海外发展”发展战略，持续巩固、提升自身在国内│
│ │能源化工及新材料领域的核心竞争力。 │
│ │ （2）履行前期承诺，增强上市公司独立性 │
│ │ 2017年4月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其全资子公司上 │
│ │海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》│
│ │，明确承诺广西能化（钦州项目）建成并实现盈利后，将其100%股权按照经评估确认的公允│
│ │价值转让给公司或其指定主体。 │
│ │ 广西能化目前已实现盈利，达到承诺履行条件。本次资产置换完成后，广西能化纳入公│
│ │司合并范围，将有效解决同业经营问题，进一步提升上市公司独立性，切实维护全体股东合│
│ │法权益。后续，公司将择机收购广西能化剩余49%股权。 │
│ │ （3）增强盈利能力，提升内在投资价值 │
│ │ 近年来，拟置入资产广西能化有序运营并已实现盈利。本次交易完成后，上市公司将其│
│ │纳入公司能源化工相关业务，从而进一步巩固并提升自身在全国能源化工行业的市场地位与│
│ │核心竞争力。随着广西能化在建产能逐步落地投产，公司业务将进一步向下游高附加值产业│
│ │延伸，持续强化在高端新材料领域的竞争优势。 │
│ │ 广西能化深度布局煤化工产业链，与上市公司现有业务形成高度协同，能够有效推动上│
│ │市公司产业链延链、补链、强链。本次交易将广西能化纳入合并报表范围，全面优化公司整│
│ │体资产质量与盈利水平，夯实长期可持续发展根基，助力为全体股东创造稳健回报，维护公│
│ │司良好资本市场形象。 │
│ │ （二）公司董事会审议表决情况 │
│ │ 2026年8月5日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与控股股东上海华│
│ │谊控股集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次交易相关的议案，关联│
│ │董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决，其余4名董事全部参与表决并一致同 │
│ │意与本次交易相关的各项议案。各项议案在提交公司董事会审议前，已分别经公司独立董事│
│ │专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东│
│ │会上对该等议案的投票权。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易的情况 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内，除公司此前已履行审议程序并对外披露的关联交易│
│ │外，公司与上海华谊及其他关联方之间，未发生达到需单独履行审议及披露标准的同类型关│
│ │联交易。 │
│ │ （五）本次交易的业绩承诺及补偿事项 │
│ │ 本次交易拟置入资产、置出资产均采用资产基础法作为估值结论依据。本次交易不设置│
│ │业绩承诺安排，亦不涉及业绩补偿相关约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司、上海氯碱化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 投资标的名称：上海华谊集团财务有限责任公司 │
│ │ 投资金额：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东上海华谊控│
│ │股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）、控股股东子公司上海氯碱化工股份有限公司（│
│ │以下简称“氯碱化工”）共同对上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊财务公司│
│ │”）进行同比例增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元，其中以未分配利润5亿元转增 │
│ │注册资本5亿元，股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后，华谊 │
│ │财务公司注册资本由10亿元增至20亿元。按照持股比例，公司以华谊财务公司未分配利润转│
│ │增注册资本32000万元，以自有资金增资32000万元，共计投资64000万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计│
│ │次数及其金额：至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月公司与控股股东进行│
│ │交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要为对上海华谊三爱富新材料有限公司│
│ │的收购，具体详见公司披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的│
│ │公告》及相关进展公告。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司于2026年3月9日召开的第十│
│ │一届董事会第十三次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议2026年第一次会议│
│ │、审计委员会2026年第一次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项尚需满足以下条件：一是取得│
│ │华谊财务公司股东会同意本次增资的决议，且其他股东同意同比例增资；二是取得国家金融│
│ │监督管理总局上海监管局关于华谊财务公司变更注册资本的批复。敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 华谊财务公司现有注册资本人民币10亿元，股权结构为：公司持股64%，氯碱化工持股6│
│ │%，上海华谊持股30%。为进一步增强华谊财务公司金融服务能力，保障公司“十五五”发展│
│ │战略金融需求，以及落实金融监管层有关提升资本充足率的监管意见，三方股东拟共同对其│
│ │增加注册资本人民币10亿元，其中以华谊财务公司未分配利润转增注册资本5亿元，股东各 │
│ │方以自有资金同比例现金出资5亿元增加注册资本5亿元。 │
│ │ 2023年，国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，其中│
│ │明确规定财务公司申请开办成员单位票据承兑业务、固定收益类有价证券投资业务，注册资│
│ │本需不低于20亿元人民币或等值的可自由兑换货币。 │
│ │ 目前华谊财务公司注册资本为人民币10亿元，暂未达到该要求。此外，2025年末华谊财│
│ │务公司资本充足率为15.41%，虽高于10.5%的监管标准，但低于15.75%的监管评级满分标准 │
│ │。本次增资完成后，将有效改善华谊财务公司资本充足率水平，进一步契合监管导向。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信项下业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊集团融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊控股集团有限公司其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊天原化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海化工研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊集│广西天宜环│ 3.13亿│人民币 │2022-01-14│2040-06-21│连带担保│否 │是 │
│团投资有限│境科技有限│ │ │ │ │责任 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊新│浙江华泓新│ 2.50亿│人民币 │2025-12-26│2031-12-31│连带担保│否 │是 │
│材料有限公│材料有限公│ │ │ │ │责任 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊新│浙江华泓新│ 9644.91万│人民币 │2024-12-25│2028-12-25│连带担保│否 │是 │
│材料有限公│材料有限公│ │ │ │ │责任 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊集│广西鸿谊新│ 6370.00万│人民币 │2021-09-27│2032-09-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊集│大连新阳光│ 2511.05万│人民币 │2021-02-09│2033-12-30│连带责任│否 │是 │
│团投资有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华谊集│上海华谊控│ 1785.00万│美元 │2024-10-21│2031-02-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│资产置换
──────┴──────────────────────────────────
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华谊集团”）拟与控
股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）进行资产置换暨关联交易（以下
简称“本次交易”、“本次资产置换”）。置入资产为上海华谊持有的广西华谊能源化工有限
公司（以下简称“广西能化”）51%股权。置出资产为上市公司持有的上海华谊能源化工有限
公司（以下简称“上海能化”）100%股权（上海能化持有八家控/参股公司股权，分别为昆山
宝盐气体有限公司40%股权、吴江淀山湖红顶度假村有限公司100%股权、上海林德二氧化碳有
限公司25.7%股权、上海焦化化工发展商社39%股权、上海焦化三十七加油站有限公司50%股权
、上海阿科玛双氧水有限公司33.33%股权、华凌涂料有限公司0.79%股权、上海宝鼎投资股份
有限公司0.48%股权）。
根据资产评估结果，以2026年3月31日为评估基准日，本次置入资产评估值为462107.44万
元，置出资产评估值为473968.26万元。本次交易价格以评估值为基础，经交易各方友好协商
，置入资产交易价格为462107.44万元，置出资产交易价格为473968.26万元，差额部分11860.
82万元由上海华谊以现金方式向公司补足。
本次交易对方上海华谊系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
上市公司拟与控股股东上海华谊进行资产置换，已于2026年8月5日与上海华谊签署《资产
置换协议》。置入资产为上海华谊持有的广西能化51%股权；置出资产为公司持有的上海能化1
00%股权。根据资产评估结果，以2026年3月31日为评估基准日，本次置入资产评估值为462107
.44万元，置出资产评估值为473968.26万元，本次交易置入资产及置出资产的评估值已由国资
有权部门或其授权单位完成评估备案。本次交易价格以评估值为基础，经交易各方友好协商，
置入资产交易价格为462107.44万元，置出资产交易价格为473968.26万元，差额部分11860.82
万元由上海华谊以现金方式向公司补足。
2、本次交易的目的和原因
（1）聚焦主业转型升级，落实经营发展战略
本次交易完成后，华谊集团将完成对上海能化相关股权资产的统筹布局与资源优化配置，
同步取得广西能化51%股权。公司以此为契机加快产业结构优化升级，顺应化工行业长期发展
趋势，落实“一个华谊，全国业务，海外发展”发展战略，持续巩固、提升自身在国内能源化
工及新材料领域的核心竞争力。
（2）履行前期承诺，增强上市公司独立性
2017年4月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其全资子公司上海
华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，明
确承诺广西能化（钦州项目）建成并实现盈利后，将其100%股权按照经评估确认的公允价值转
让给公司或其指定主体。
广西能化目前已实现盈利，达到承诺履行条件。本次资产置换完成后，广西能化纳入公司
合并范围，将有效解决同业经营问题，进一步提升上市公司独立性，切实维护全体股东合法权
益。后续，公司将择机收购广西能化剩余49%股权。
（3）增强盈利能力，提升内在投资价值
近年来，拟置入资产广西能化有序运营并已实现盈利。本次交易完成后，上市公司将其纳
入公司能源化工相关业务，从而进一步巩固并提升自身在全国能源化工行业的市场地位与核心
竞争力。随着广西能化在建产能逐步落地投产，公司业务将进一步向下游高附加值产业延伸，
持续强化在高端新材料领域的竞争优势。
广西能化深度布局煤化工产业链，与上市公司现有业务形成高度协同，能够有效推动上市
公司产业链延链、补链、强链。本次交易将广西能化纳入合并报表范围，全面优化公司整体资
产质量与盈利水平，夯实长期可持续发展根基，助力为全体股东创造稳健回报，维护公司良好
资本市场形象。
（二）公司董事会审议表决情况
2026年8月5日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与控股股东上海华谊
控股集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次交易相关的议案，关联董事
顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决，其余4名董事全部参与表决并一致同意与本
次交易相关的各项议案。各项议案在提交公司董事会审议前，已分别经公司独立董事专门会议
、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会
上对该等议案的投票权。
（四）过去12个月关联交易的情况
截至本次关联交易，过去12个月内，除公司此前已履行审议程序并对外披露的关联交易外
，公司与上海华谊及其他关联方之间，未发生达到需单独履行审议及披露标准的同类型关联交
易。
（五）本次交易的业绩承诺及补偿事项
本次交易拟置入资产、置出资产均采用资产基础法作为估值结论依据。本次交易不设置业
绩承诺安排，亦不涉及业绩补偿相关约定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次回购注销原因：
根据上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）2026年第一次临时
股东会决议，鉴于A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象个人
绩效评价结果为一般，部分激励对象因离职、达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公
司等原因不再满足成为激励对象条件，并结合2023年度及2024年度公司层面业绩考核情况以及
激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购并注销合计3340466股限制性股票（以
下简称“本次回购注销”）。
2、本次回购注销股份的有关情况
一、本次回购注销的决策与信息披露
2026年3月9日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司按照相关
规定回购并注销合计3340466股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公
告》（临时公告编号：2026-004）。
2026年3月27日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了上述《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。
公司已根据法律规定就上述回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-011）。公示期间公司未收到债
权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
（一）本次回购注销的原因及回购数量
根据本次激励计划的相关规定及2026年第一次临时股东会决议，公司首次授予的1名激励
对象因个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的12464股股票应由公司回购注销；公司
首次授予的7名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的205
908股股票应由公司回购注销；公司首次授予的7名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因
组织安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的273440股股票应由公司回购注销；公司预留授予
的1名激励对象因个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的8689股股票应由公司回购注
销；此外，因2023年度及2024年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩
完成情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票2718088股及预留授予的限制性股票121877
股。综上，公司应回购并注销前述合计3340466股限制性股票。
（二）本次回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户（账户号码:B
882369700），并于2026年6月2日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述
已获授但尚未解锁的3340466股限制性股票的回购过户及注销手续。预计上述限制性股票于202
6年6月30日完成注销。注销完成后，公司总股本将由2122831280股变更为2119490814股，后续
公司将依法办理相关工商变更手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点00分
召开地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东持股的基本情况截至本公告披露日，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集
团”）持有上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）的股份数量为28
1587796股，占公司股份总数的13.26%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投资有限公司（以
下简称“国盛投资”）持有公司的股份数量为29230769股，占公司股份总数的1.38%。
减持计划的主要内容
减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内，国盛集团和国盛投资拟通过集中竞价交易
的方式合计减持不超过1%的华谊集团股份（以华谊集团当前的总股本数量计算，拟减持股份数
量不超过21228300股）；国盛集团和国盛投资拟通过大宗交易的方式合计减持不超过2%的华谊
集团股份（以华谊集团当前的总股本数量计算，拟减持股份数量不超过42456600股）。若华谊
集团发生转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等使得公司股本数量产生变动的事项，
上述减持股份比例上限保持不变，减持股份数量上限将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内，国盛集团和国盛投资拟通过集中竞价交易的方
式合计减持不超过1%的华谊集团股份（以华谊集团当前的总股本数量计算，拟减持股份数量不
超过21228300股）；国盛集团和国盛投资拟通过大宗交易的方式合计减持不超过2%的华谊集团
股份（以华谊集团当前的总股本数量计算，拟减持股份数量不超过42456600股）。若华谊集团
发生转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等使得公司股本数量产生变动的事项，上述
减持股份比例上限保持不变，减持股份数量上限将进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，上海华谊集团
股份有限公司（以下简称“华谊集团”或“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低
于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第
10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十五次会议
审议通过了本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。
估值提升计划暨提质增效重回报行动方案概述：2026年度公司拟通过优化主业发展能力、
积极寻求并购重组机会、建立健全长期有效的激励机制、积极实施现金分红、完善投资者关系
管理、强化信息披露、推进股份回购及股东增持、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值
。
风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对
业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行
业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，
应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至
2025年4月21日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产（10.44元），2025年4月22日至2
025年12月31日每日收盘价均低于2024年末经审计每股净资产（10.62元），属于应当制定估值
提升计划的情形。
公司每股净资产变化情况
（二）审议程序
2026年4月17日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2026年度估
值提升计划暨提质增效重回报行动方案》，同意公司实施本次估值提升计划暨提质增效重回报
行动方案。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的具体内容
2026年度，为实现公司投资价值修复和提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体举
措：
（二）并购重组
围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重
组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术
和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，对不符合公司长期发展战略
、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效
率，提升资产质量。
（四）现金分红
公司长期以来重视投资者回报，倡导与投资者共享公司经营发展成果。公司自2016年以来
已累计现金分红达32亿元，各年度向全体股东的现金分红比例均超过30%。根据公司经营状况
和财务情况，公司也将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，适时提高分红比率
或增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。
（五）完善投资者关系管理
公司将不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。通过股东会、常
态化业绩说明会，积极回复投资者的提问和诉求；重视与投资者的沟通交流，通过直接与投资
者对话、走进上市公司现场参观、投资者电话、上证e互动等沟通方式，进一步增进外界对公
司的了解；不断完善投资者关系管理的工作机制，制定与投资者交流的计划安排，2026年定期
举办业绩说明会（3场），围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高
度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）
（一）机构信息
1、基本信息
天职创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市。天职是中国首批获得
证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、会计司
法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家最高执业资质的会计师事务所
之一，并在美国PCAOB注册。在中注协2025年公布的《2024年度会计师事务所综合评价百家排
名信息》中，天职排名第9位。
截至2024年末，天职拥有合伙人90名、注册会计师1097名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师399名。
天职2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12
亿元。2024年度上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审
计客户88家。(天职2025年度收入未经中注协审计，故披露数据为2024年度收入。）
2、投资者保护能力
截至2025年末，天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计
提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及
职业保险购买符合相关规定。近三年天职不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3、诚信记录
天职近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措
施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自
律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年
度公司计提存货跌价准备183,990,653.49元,计提固定资产减值准备10,052,145.00元，转回应
收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备40,218,798.68元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
每股派发现金红利人民币0.11元（含税），B股股利折算成美元支付。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币4517459733.92元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本2122831280股，因部分股权激励授予股份拟回购注销（临时公告编号：2026-004），不参
与本次利润分配的股份数为3340466股，以此计算合计拟派发现金红利233143989.54元（含税
），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为42.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊能源化工有
限公司（以下简称“上海能化”）下属控股子公司昆山宝盐气体有限公司（上海能化持股比例
40%，以下简称“昆山宝盐”）收到昆山市应急管理局做出的《现场处理措施决定书》。现将
有关情况公告如下：
一、概况
昆山宝盐自2026年3月22日起大修停产。2026年3月27日，因其《安全生产许可证》到期，
昆山宝盐收到昆山市应急管理局做出的《现场处理措施决定书》，通知其自2026年3月27日起
暂时停产停业。
二、应对措施
公司对本次昆山宝盐停产停业高度重视，将加强与相关部门沟通对接，全力配合政府开展
相关工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月9日召开第十
一届董事会第十三次会议，2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。具
体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》《上海华谊
集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上海华谊集团股份有限公司A股
限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，公司首次授予的1名激励对象因
个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的12464股股票应由公司回购注销；公司首次授
予的7名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的205908股
股票应由公司回购注销；公司首次授予的7名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织
安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的273440股股票应由公司回购注销；公司预留授予的1
名激励对象因个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的8689股股票应由公司回购注销；
此外，因2023年度及2024年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成
情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票2718088股及预留授予的限制性股票121877股。
综上，公司将按照相关规定回购并注销前述合计3340466股限制性股票。回购注销完成后，公
司股份总数将由2122831280股变更为2119490814股，公司注册资本也将由2122831280元变更为
2119490814元，公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登
记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销限制性股票事项将导致公司总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日
内或未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行
偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票减少注册资本的相关事宜
将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，向公司提出明确的书面申请（债权人为法人的，应加盖债权人公章；债
权人为自然人的，应经债权人签署），并随附债权申报所需材料。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报登记地点：上海市常德路809号
2、申报时间：2026年3月29日至2026年5月12日
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的
，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件
日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：上海华谊集团股份有限公司董事会办公室
5、联系电话：021-23530152
6、传真：021-64456042-880152
7、邮箱：IR@shhuayi.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事李垣先生、程林先生、职工董事李良君因工作
原因未能出席本次会议；2、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4192757股。
本次股票上市流通总数为4192757股。
本次股票上市流通日期为2026年4月1日。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）于2026年3月9日召开第
十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上海华谊集团
股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团
股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会经核查
后认为，本次激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按规定对符合条件的232名激励对象办理A
股限制性股票首次授予部分第三个限售期解除限售以及16名激励对象办理A股限制性股票预留
授予部分第二个限售期解除限售事宜，本次解除限售的A股限制性股票数量合计为4192757股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东
会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。
二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保议事效率和正常秩序为原则
，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言
登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排
先后顺序。
五、股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东
发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体
股东的利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高管持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员顾
春林先生持有公司股份496880股，占公司总股本的0.023%。上述股份来源于股权激励和集中竞
价交易。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月11日披露了《关于部分高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2
026-001），高级管理人员顾春林先生拟通过集中竞价方式减持不超过124200股，占公司总股
本的0.006%。本次股份减持期间，顾春林先生通过集中竞价交易方式减持公司股份124000股，
占公司总股本的0.006%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：上海华谊集团财务有限责任公司
投资金额：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东上海华谊控股
集团有限公司（以下简称“上海华谊”）、控股股东子公司上海氯碱化工股份有限公司（以下
简称“氯碱化工”）共同对上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊财务公司”）进
行同比例增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元，其中以未分配利润5亿元转增注册资本5
亿元，股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后，华谊财务公司注册
资本由10亿元增至20亿元。按照持股比例，公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本3200
0万元，以自有资金增资32000万元，共计投资64000万元。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次
数及其金额：至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月公司与控股股东进行交易
以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要为对上海华谊三爱富新材料有限公司的收购
，具体详见公司披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》及
相关进展公告。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司于2026年3月9日召开的第十一
届董事会第十三次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议2026年第一次会议、审
计委员会2026年第一次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项尚需满足以下条件：一是取得华
谊财务公司股东会同意本次增资的决议，且其他股东同意同比例增资；二是取得国家金融监督
管理总局上海监管局关于华谊财务公司变更注册资本的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
华谊财务公司现有注册资本人民币10亿元，股权结构为：公司持股64%，氯碱化工持股6%
，上海华谊持股30%。为进一步增强华谊财务公司金融服务能力，保障公司“十五五”发展战
略金融需求，以及落实金融监管层有关提升资本充足率的监管意见，三方股东拟共同对其增加
注册资本人民币10亿元，其中以华谊财务公司未分配利润转增注册资本5亿元，股东各方以自
有资金同比例现金出资5亿元增加注册资本5亿元。
2023年，国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，其中明
确规定财务公司申请开办成员单位票据承兑业务、固定收益类有价证券投资业务，注册资本需
不低于20亿元人民币或等值的可自由兑换货币。
目前华谊财务公司注册资本为人民币10亿元，暂未达到该要求。此外，2025年末华谊财务
公司资本充足率为15.41%，虽高于10.5%的监管标准，但低于15.75%的监管评级满分标准。本
次增资完成后，将有效改善华谊财务公司资本充足率水平，进一步契合监管导向。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）于2026年3月9日召开第
十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票并调整回购价格的议案》。根据《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上海华谊集团股份有限公
司A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励
计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，公司首次授予的1名激励对象因个人绩效评价结
果为一般，其获授但尚未解锁的12464股股票应由公司回购注销；公司首次授予的7名激励对象
因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的205908股股票应由公司回购
注销；公司首次授予的7名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因
，其获授但尚未解锁的273440股股票应由公司回购注销；公司预留授予的1名激励对象因个人
绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的8689股股票应由公司回购注销；此外，因2023年度
及2024年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购
注销首次授予的限制性股票2718088股及预留授予的限制性股票121877股。综上，公司决定对
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3340466股进行回购注销，占注销前公司股份总数的0
.16%。
公司首次授予及预留授予部分的限制性股票的回购价格为授予价格，首次授予部分的授予
价格为3.85元/股，预留部分的授予价格为5.80元/股。公司A股限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票完成股份登记后，公司进行了2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及20
24年度的权益分派，共计派息每股0.98元；公司A股限制性股票激励计划预留授予部分限制性
股票完成股份登记后，公司进行了2021年度、2022年度、2023年度及2024年度的权益分派，共
计派息每股0.92元。根据《激励计划（草案）》的规定，公司本次回购首次授予的限制性股票
的价格相应调整为2.87元/股，本次回购预留授予的限制性股票的价格相应调整为4.88元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司A股限制性股票激励计划首次授予部分的第三个限售期已于2026年1月28日届满，
公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已达成，符合解除限售
条件的激励对象共232名，可解除限售的限制性股票数量为3967246股，占目前公司总股本的0.
18%。
2、公司A股限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期已于2026年1月19日届
满，公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成，符合
解除限售条件的激励对象共16名，可解除限售的限制性股票数量为225511股，占目前公司总股
本的0.01%。
3、本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上市流通前，公
司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）于2026年3月9日召开第
十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上海华谊集团
股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团
股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会经核查
后认为，本次激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日14点00分
召开地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
高管持股的基本情况截至本公告披露日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“华谊集团”）高级管理人员顾春林先生，持有公司股票496880股，占公司总股本的0.023%
。
减持计划的主要内容
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，高级管理人员顾春林先生拟通过集中竞价
方式减持不超过124200股，占公司总股本的0.006%。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司CMA轮胎联
合销售公司（以下简称“CMA公司”，该公司原名称“中国轮胎北美联合销售公司”）拟出售
两处仓库。CMA公司拟向OlymbecUSALLC出售位于田纳西州孟菲斯市Distriplex海湾4481号（44
81DistriplexCove,Memphis,TN38118）的仓库用地及地上建筑物（以下简称“标的一”），出
售金额为610万美元；CMA公司拟向RE90898THSTREETLLC出售位于加利福尼亚州库卡蒙格牧场市
第八街9089号（90898thStreet,RanchoCucamonga,California91730）的仓库用地及地上建筑
物（以下简称“标的二”），出售金额为3165万美元，并均已于近日与交易对方签署相关交易
协议。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司整体战略和经营的需要，为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司
运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，经公司研究决定，CMA公司拟
向OlymbecUSALLC出售位于田纳西州孟菲斯市Distriplex海湾4481号（4481DistriplexCove,Me
mphis,TN38118）的仓库用地及地上建筑物，出售金额为610万美元；CMA公司拟向RE90898THST
REETLLC出售位于加利福尼亚州库卡蒙格牧场市第八街9089号（90898thStreet,RanchoCucamon
ga,California91730）的仓库用地及地上建筑物，出售金额为3165万美元。
（二）交易生效需履行的审批及其他程序
根据公司章程和董事会对公司经营层决策权限的授权，本交易事项属于经营层决策权限，
无需提交董事会予以审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海华谊三爱富
新材料有限公司下属内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司（以下简称“万豪公司”）收到丰镇市
人民政府下发的《关于对内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司全厂区进行停产治理的通知》。现
将有关情况公告如下：
一、概况
为切实消除风险隐患、保障生态环境质量，丰镇市人民政府决定对万豪公司全厂区进行停
产治理。
二、应对措施
公司对本次停产高度重视并已组建专项团队，积极响应主管部门要求，加强与相关部门的
沟通对接，全力配合政府开展环境风险排查及隐患消除相关工作，力争早日复工复产。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，经上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊能源化工
有限公司（以下简称“上海能化”）董事会审议落实上海能化吴泾基地正式停产事宜。现将有
关情况公告如下：
一、本次停产原因
根据政府部门关于吴泾地区产业调整转型、工业碳达峰等相关要求和文件精神，公司全资
子公司上海能化吴泾基地装置实行永久性停产。
二、上海能化基本情况
1、公司名称：上海华谊能源化工有限公司
2、法定代表人：郑必军
3、成立日期：1997年6月24日
4、注册资本：404,887万元
5、注册地址：上海市闵行区龙吴路4280号
6、经营范围：煤炭（原煤），化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（
除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业进料加工及“三来一
补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股东情况：上海华谊集团股份有限公司100%持股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|