资本运作☆ ◇600624 复旦复华 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-15│ 52.00│ 7800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-06-14│ 4.00│ 4410.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-07-10│ 4.20│ 7178.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-08-04│ 4.80│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-17│ 7.12│ 4.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海怡松田化学科技│ 112.50│ ---│ 15.00│ ---│ -8.58│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还流动资金借款 │ 4.19亿│ 4.19亿│ 4.19亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│980.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海高新房地产发展有限公司40.98%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │苏仪颖 │
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│卖方 │上海复华高新技术园区发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的公司第十一届│
│ │董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司公开挂牌转让│
│ │参股公司股权的议案》，同意公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简│
│ │称“复华园区公司”）通过上海联合产权交易所,以公开挂牌的方式转让其持有的上海高新 │
│ │房地产发展有限公司（以下简称“高新房产公司”）40.98%的股权，挂牌底价不低于962.82│
│ │万元。转让完成后，复华园区公司不再持有高新房产公司的股份（详见公司于2024年10月31│
│ │日披露的临2024-053《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司公开挂牌转让参股公│
│ │司股权的公告》）。上述事项已于2024年12月10日经公司2024年第二次临时股东大会审议通│
│ │过。最终，自然人苏仪颖以980.89万元的受让价格成功摘牌。 │
│ │ 截至本公告披露日，复华园区公司已收到本次交易全部股权转让款。 │
│ │ 2025年5月23日，公司获悉本次复华园区公司股份转让事宜已完成相关工商变更登记手 │
│ │续，本次交易实施完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │交易金额(元)│1.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │宁波美丽人生医药生物科技发展有限│标的类型 │股权 │
│ │公司51%股权 │ │ │
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│买方 │上海复旦复华科技股份有限公司 │
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│卖方 │田晓丽、宁波保税区恒昇管理咨询合伙企业（有限合伙）、李辉、宁波麒越股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │交易标的：宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司（以下简称"标的公司"或"美丽人生"）│
│ │51%股权。 │
│ │ 交易金额：人民币114192102.03元。 │
│ │ 本次交易未构成关联交易和重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易需经上海市奉贤区国有资产监督管理委员会审批，能否取得批复尚存在不确定│
│ │性，存在审批风险。 │
│ │ 本次交易完成后，预计形成一定金额的商誉，如未来由于行业景气度或标的公司自身因│
│ │素等原因，导致其未来的经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对公司经营业│
│ │绩产生不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。 │
│ │ 一、本次交易的概述 │
│ │ 2022年4月28日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦复华"或"收│
│ │购方"）召开了第十届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过│
│ │了《关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权的议案》。董事会同意上海 │
│ │复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自筹资金的方式出资人民币114192102.03│
│ │元收购标的公司51%股权，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第 │
│ │六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购宁波美丽人生医药生物科 │
│ │技发展有限公司51%股权的议案》。 │
│ │ 二、交易各方当事人情况介绍 │
│ │ 1、田晓丽 │
│ │ 2、宁波保税区恒昇管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 3、李辉 │
│ │ 4、宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2025年2月25日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下 │
│ │简称“上国仲”）寄来的《争议仲裁案裁决书（上国仲（2024）第1492号）》，上国仲对上│
│ │述案件作出裁决（详见公司于2025年2月27日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司涉及 │
│ │仲裁结果的公告》）。根据裁决书，上国仲认为案涉《股权收购协议》已经成立但尚未生效│
│ │，鉴于上述情况，为保护公司及投资者权益，经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届│
│ │监事会第九次会议审议通过，公司决定终止收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51│
│ │%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海上科科技投资有限公司 6920.29万 10.11 95.29 2019-05-28
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合计 6920.29万 10.11
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海复旦复│中国华源集│ 2500.00万│人民币 │2005-03-02│2005-09-02│连带责任│否 │否 │
│华科技股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海复旦复│中国华源集│ 2500.00万│人民币 │2005-03-02│2005-09-02│连带责任│否 │否 │
│华科技股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海门复华房│购房人 │ 76.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│地产发展有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海门复华房│购房人 │ 39.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│地产发展有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-27│股权转让
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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的公司第十
一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司公开挂牌转
让参股公司股权的议案》，同意公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简
称“复华园区公司”）通过上海联合产权交易所,以公开挂牌的方式转让其持有的上海高新房
地产发展有限公司（以下简称“高新房产公司”）40.98%的股权，挂牌底价不低于962.82万元
。转让完成后，复华园区公司不再持有高新房产公司的股份（详见公司于2024年10月31日披露
的临2024-053《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的
公告》）。上述事项已于2024年12月10日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。最终，
自然人苏仪颖以980.89万元的受让价格成功摘牌。
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2025-05-22│其他事项
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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到周驰浩先生和沈
敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，周驰浩先生申请辞去公司财务负责人职务，沈敏女
士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周驰浩先生将继续担任公司党委委员、副
总经理，沈敏女士将继续担任公司党委委员，辞职报告自送达公司董事会时生效。周驰浩先生
、沈敏女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据相关法律法规，公司董事会应在收到相关辞职报告后重新聘任相关高级管理人员。公
司于2025年5月21日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》，具体内容如下：
1.经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审查通过，董事
会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人（文国祥先生简历附后），任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
文国祥先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德
和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2.经公司董事长宋正先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周杰先生为
公司董事会秘书（周杰先生简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。
周杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职
责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定
的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
。本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将周杰先生董事会秘书候选资格在上海证券交
易所备案，并获无异议通过。
附件：
文国祥，男，1973年5月出生，汉族，大专学历，高级会计师，上海市优秀会计人才，上
海市财务会计管理中心专家。曾任上海爱屋食品有限公司、上海安能聚创供应链管理有限公司
等公司首席财务官，圆通速递股份有限公司高级财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公
司总会计师。
周杰，男，1985年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海临海工业开发
区主任、上海复华复贤科技开发有限公司总经理、上海复旦复华科技股份有限公司办公室主任
。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。
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2025-05-20│其他事项
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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海复华信息科技有限
公司及上海复旦软件园有限公司根据公司经营发展需要，对相关信息进行了工商变更。近日，
公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局核发的新的《营业执照》，具体内容公告如下：
一、上海复华信息科技有限公司
变更前：
法定代表人：傅航翔
类型：其他有限责任公司
变更后：
法定代表人：王旭光
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
上海复华信息科技有限公司变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91310110132294370E
名称：上海复华信息科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王旭光
经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能科技、网络科
技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件
、硬件及相关设备的开发、生产、销售，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机网络系统工
程服务，通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、自动化设备的销售、安装、维修、租赁。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）、上海复旦复华
药业有限公司（以下简称“复华药业”）、上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）
、上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称“复华园区”）、上海复华高科技产业开发
有限公司（以下简称“复华高科技”）、江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”
）、海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）、复旦复华高新技术园区（南通
海门）发展有限公司（以下简称“海门园区”）、上海复华信息科技有限公司（以下简称“复
华信息”）、上海复华数智科技有限公司（以下简称“复华数科”）、上海复旦软件园有限公
司（以下简称“软件园”）、上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称“克虏伯”）。前述被
担保人均系本公司、全资子公司、控股子公司。
2025年度上海复旦复华科技股份有限公司、全资子公司及其控股子公司对外担保总额拟不
超过人民币50000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为
本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）；截至本
公告披露日，实际提供的担保总额为18515.50万元。
本次担保是否有反担保
上述本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司
或控股子公司之间担保未安排反担保。
海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。
本议案须经2024年年度股东大会审议通过。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源
集团有限公司提供的5000万元担保已逾期。
一、担保情况概述
为提高公司合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司向银行等金融机构申请综合
授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《
证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2025年度合并报表范围内本公司、全资子公司
、控股子公司预计对外担保总额拟不超过人民币50000万元（包括本公司为全资子公司或控股
子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子
公司对外提供阶段性担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保期限以协议约定为准。
公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度提
供融资担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次授权有效期自公司2024年年
度股东大会通过日起至2025年年度股东大会召开日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为
便于相关工作的开展，提请股东大会授权相关公司董事长或法定代表人在上述担保总额范围内
确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相
关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
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2025-04-30│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：公司预计2025年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币12亿元。
审议情况：公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机
构申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议
案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：
一、本年度拟综合授信情况概述
根据本公司、全资子公司、控股子公司经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需
求，保证公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司、全资子公司
、控股子公司2025年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过12亿元人民币综合授信额度（
最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），同时，提请股东大会授权本公司、全
资子公司、控股子公司董事长或法定代表人在报经批准的年度综合授信总额范围内，根据实际
经营需要，签署与具体融资事项有关法律文件。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案待公司2024年年度股东大会审议通过后实
施。
综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保
函、贸易融资、开立信用证、抵押贷款、并购贷款等授信业务。
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2025-04-30│其他事项
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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意7票，弃权0票，
反对0票），本次计提资产减值准备需提交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为真实反映上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度资产和财务状
况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各项资
产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减
值测试并计提相应的减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计83,180,008.27元。
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2025-04-30│其他事项
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2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的
分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-133209876.48元，截至2024年12
月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-210842769.27元。鉴于公司2024年度亏
损且母公司报表中期末未分配利润为负值，故拟定公司2024年度利润分配方案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2024年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负值，同时综合考虑公司2025年
经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律、法规和规范性文件，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
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2025-03-27│其他事项
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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月27日、2025年1
月14日召开第十一届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将2021年
股份回购方案的股份用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”，即同意公司对回购专用证券账户中5365068股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销
完成后，公司总股本将由684712010股减少至679346942股，注册资本将由684712010元减少至6
79346942元。公司已于2025年3月11日注销该部分股份。具体内容详见公司分别于2024年12月2
8日、2025年1月15日、2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临202
4-067《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》、临2024-069
《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》、临2024-070《上海
复旦复华科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、临2025-003《上海
复旦复华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》、临2025-014《上海复旦复
华科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》。
经上海市市场监督管理局核准，公司办理了相关变更登记手续。2025年3月25日，公司取
得上海市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132209607P
名称：上海复旦复华科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室
法定代表人：宋正
注册资本：人民币67934.6942万元整
成立日期：1990年11月17日
经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产
销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，
“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
】
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2025-03-11│股权回购
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一、本次拟注销回购股份的决策与信息披露
1．公司分别于2024年12月27日、2025年1月14日召开第十一届董事会第九次会议、2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》，同意将2021年股份回购方案的股份用途由“用于后续实施股权
激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即同意公司对回购专用证券账户中5365068
股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由684712010股减少至679
346942股，注册资本将由684712010元减少至679346942元。具体内容详见公司分别于2024年12
月28日、2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-069《上海
复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》、临2024-070《上海复旦复
华科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、临2025-003《上海复旦复
华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。
2．公司已依据相关法律规定就注销本次回购股份事项履行通知债权人程序，于2025年1月
15日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了临2025-004《上海复旦复华科技股份有限公司关
于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》。至今公示期已满45天，期间并未收到
任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相
应担保的要求。
二、本次拟注销股份的回购情况概述
2021年3月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。2021年4月8日，2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，
同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于后续实施股权激励，回购资金总额不低
于人民币3500万元（含），不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过人民币8.5元/股，
回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4
月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2021-016《上海复旦复华科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2021年6月29日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，详见公司于2021年6月30日披
露的临2021-038《上海复旦复华科技股份
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