资本运作☆ ◇600628 新世界 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海新世界投资咨询│ 15900.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2.96│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海蔡同德药业有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 953.76│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界投资中心│ 3054.44│ ---│ 59.88│ ---│ -3.05│ 人民币│
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界城电子商│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界丽笙大酒│ 2470.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1464.94│ 人民币│
│店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界城有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 120.76│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山新世界毛纺织制│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.05│ 人民币│
│衣有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界项目管理│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界城物业管│ 475.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6133.04│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│百联股份 │ 281.13│ ---│ ---│ 923.17│ 11.67│ 人民币│
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│上海新世界大酒店有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界锐合投资│ 70.00│ ---│ 35.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新世界飞宇广告│ 45.00│ ---│ 100.00│ ---│ 32.31│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新黄浦 │ 32.49│ ---│ ---│ 87.10│ 0.44│ 人民币│
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│上海银行 │ 21.73│ ---│ ---│ 448.13│ 30.03│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大健康产业拓展项目│ 12.56亿│ ---│ 1.59亿│ 27.55│ ---│ ---│
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│中药饮片生产基地建│ ---│ 4506.12万│ 4506.12万│ 9.84│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.00亿│ 90.76│ ---│ ---│
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│百货业务“互联网+ │ 5932.00万│ ---│ 5644.88万│ 95.16│ ---│ ---│
│全渠道”再升级 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-16 │交易金额(元)│75.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海徐重道中药饮片有限公司15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海丰金投资有限公司 │
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│卖方 │上海徐重道中药饮片有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资扩股的基本情况 │
│ │ 2022年12月9日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开了十一届八次董 │
│ │事会、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增│
│ │资扩股的议案》，同意公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”│
│ │）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）通过在上海联合产权交│
│ │易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过2家外部战略合作伙伴。详见公司于2022年12 │
│ │月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司上海徐重道 │
│ │中药饮片有限公司拟增资扩股的公告》（临2022-041）公司于近日收到通知，获悉徐重道公│
│ │司已通过上海联合产权交易所公开挂牌完成了增资扩股事项，引进了2家外部战略合作伙伴 │
│ │，并收到上海联合产权交易所出具的公开增资凭证。 │
│ │ 本次新增注册资本100万元，原股东蔡同德药业已放弃对该部分新增注册资本的优先认 │
│ │购权，由公开挂牌征集的投资人以货币方式出资认购，其中上海丰金投资有限公司（以下简│
│ │称“丰金投资”）以货币出资认购新增注册资本75万元，亳州荣诚投资基金管理有限公司（│
│ │以下简称“荣诚投资”）以货币出资认购新增注册资本25万元。 │
│ │ 增资扩股完成后，徐重道公司注册资本由400万元增加至500万元，蔡同德药业持有徐重│
│ │道公司80%股权，仍为其控股股东；丰金投资持有徐重道公司15%股权；荣诚投资持有徐重道│
│ │公司5%股权。 │
│ │ 公司于近日收到通知，徐重道公司已经完成了上述增资扩股事项的工商变更登记备案手│
│ │续，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-08-16 │交易金额(元)│25.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海徐重道中药饮片有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │亳州荣诚投资基金管理有限公司 │
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│卖方 │上海徐重道中药饮片有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资扩股的基本情况 │
│ │ 2022年12月9日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开了十一届八次董 │
│ │事会、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增│
│ │资扩股的议案》，同意公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”│
│ │）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）通过在上海联合产权交│
│ │易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过2家外部战略合作伙伴。详见公司于2022年12 │
│ │月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司上海徐重道 │
│ │中药饮片有限公司拟增资扩股的公告》（临2022-041）公司于近日收到通知，获悉徐重道公│
│ │司已通过上海联合产权交易所公开挂牌完成了增资扩股事项，引进了2家外部战略合作伙伴 │
│ │，并收到上海联合产权交易所出具的公开增资凭证。 │
│ │ 本次新增注册资本100万元，原股东蔡同德药业已放弃对该部分新增注册资本的优先认 │
│ │购权，由公开挂牌征集的投资人以货币方式出资认购，其中上海丰金投资有限公司（以下简│
│ │称“丰金投资”）以货币出资认购新增注册资本75万元，亳州荣诚投资基金管理有限公司（│
│ │以下简称“荣诚投资”）以货币出资认购新增注册资本25万元。 │
│ │ 增资扩股完成后，徐重道公司注册资本由400万元增加至500万元，蔡同德药业持有徐重│
│ │道公司80%股权，仍为其控股股东；丰金投资持有徐重道公司15%股权；荣诚投资持有徐重道│
│ │公司5%股权。 │
│ │ 公司于近日收到通知，徐重道公司已经完成了上述增资扩股事项的工商变更登记备案手│
│ │续，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│3369.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │松江区工业区科技园区新城V-63号（│标的类型 │土地使用权 │
│ │C02-07B-02号）地块 │ │ │
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│买方 │上海徐重道中药饮片有限公司 │
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│卖方 │上海市松江区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2022年6月30日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海蔡同德药 │
│ │业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“│
│ │徐重道公司”）与松江经济技术开发区管理委员会签订了《关于松江经济技术开发区管理委│
│ │员会与上海徐重道中药饮片有限公司战略合作框架协议》，双方经友好协商，本着优势互补│
│ │、互利双赢、扩大合作、共同发展的原则，一致同意开展战略合作，并对合作内容、领域达│
│ │成初步意向。详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 │
│ │发布的《关于控股子公司上海徐重道中药饮片有限公司与松江经济技术开发区管理委员会签│
│ │订<战略合作框架协议>的公告》（临2022-020）公司于近日收到通知，徐重道公司参与了上│
│ │海市松江区规划和自然资源局组织的国有建设用地使用权的挂牌竞拍，签署了《成交确认书│
│ │》和《上海市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），成功竞得了│
│ │松江区工业区科技园区新城V-63号（C02-07B-02号）地块的国有建设用地使用权。 │
│ │ 一、竞拍土地《出让合同》的主要内容 │
│ │ 出让人：上海市松江区规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：上海徐重道中药饮片有限公司 │
│ │ 1、本合同项下出让宗地编号为202117543099477528，宗地总面积大写叁万柒仟贰佰玖 │
│ │拾玖平方米（小写37299.00平方米），其中出让宗地面积为大写叁万柒仟贰佰玖拾玖平方米│
│ │（小写37299.00平方米）。【松江区工业区科技园区新城V-63号（C02-07B-02号）地块】本│
│ │合同项下的出让宗地坐落于松江区工业区，四至范围东至：C02-07B-04号地块，南至：C02-│
│ │07B-03号地块，西至：C02-07B-01号地块，北至：文松路。 │
│ │ 2、本合同项下出让宗地的用途为工业用地。 │
│ │ 3、出让人同意在签订本出让合同之日起37个工作日内，即2023年05月31日之前，将出 │
│ │让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到净地。 │
│ │ 4、本合同项下的土地使用权出让年限为工业用地20年。 │
│ │ 5、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款（以下简称“土地出让价款”）为 │
│ │人民币大写叁仟叁佰陆拾玖万元（小写33690000.00元）。 │
│ │ 公司于近日收到通知，徐重道公司已经完成了土地使用权的相关权属登记手续，并取得│
│ │了上海市自然资源确权登记局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │上海豪都大酒店有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁生产（租金收入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │上海新丸商业运营有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │消费卡结算（待收新世界VIP单用途 │
│ │ │ │储值卡销售款） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海豪都大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁生产（租金收入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │上海新丸商业运营有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │消费卡结算（待收新世界VIP单用途 │
│ │ │ │储值卡销售款） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │上海新世界（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购、销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │上海新世界（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权之股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购、销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │上海新世界（集团）有限公司、上海申城通商务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2011年7月8日，为探索传统商业发展新模式，并更好地承继与发展已有预付卡业务及电│
│ │商业务，由上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）及其下属子公司、上│
│ │海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共同出资10000万元人民币成立 │
│ │了上海申城通商务有限公司（以下简称“申城通商务”）。其中，新世界集团出资3500万元│
│ │，持有申城通商务35%的股权；新世界集团下属7家子公司合计出资5500万元，持有申城通商│
│ │务55%的股权；本公司出资1000万元，持有申城通商务10%的股权。 │
│ │ 根据当时有效的《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等相关│
│ │规定，公司与公司实际控制人上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的一致行动人新世界集│
│ │团及其子公司共同投资设立申城通商务构成关联交易，并应当披露。同时，当时公司的董事│
│ │长为新世界集团的副董事长，当时公司的监事为新世界集团的副总裁。由于公司当时工作人│
│ │员对相关规则的理解存在偏差导致遗漏披露，现对前述关联交易进行追认并披露。 │
│ │ 公司当时出资1000万元投资申城通商务的交易事项构成关联交易，但金额未达到公司当│
│ │时及现在最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，未达到股东大会审议的关联交易标准，无│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2023年8月29日召开十一届十五次董事会、十一届十四次监事会会议，审议通过 │
│ │了《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》，对公司于2011│
│ │年7月出资1000万元，取得申城通商务10%股权比例的关联交易事项进行追认。表决结果：7 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈湧先生、强志雄先生已对该议案回避表决。 │
│ │ 同时，《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》经公司│
│ │独立董事事前认可后，提交公司十一届十五次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，│
│ │并发表独立意见如下： │
│ │ 作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉│
│ │及关联交易事项的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为本│
│ │次追认的关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事依法回避了表│
│ │决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东│
│ │利益的情形。因此我们同意《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项│
│ │的议案》。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海新世界（集团）有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈湧 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 住所：上海市黄浦区延安东路500号西楼26层 │
│ │ 注册资本：人民币58000万元整 │
│ │ 成立日期：1998年6月15日 │
│ │ 经营范围：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。【│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 当时与上市公司的关联关系：新世界集团为公司实际控制人上海市黄浦区国有资产监督│
│ │管理委员会，当时公司的董事长为新世界集团的副董事长，当时公司的监事为新世界集团的│
│ │副总裁。 │
│ │ 2、公司名称：上海申城通商务有限公司 │
│ │ 法定代表人：夏锋 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 住所：上海市黄浦区南京东路233号718室 │
│ │ 注册资本：10000万元 │
│ │ 成立日期：2011年7月8日 │
│ │ 经营范围：预付卡发行与受理，办公用品，日用百货，文具，劳防用品，办公设备，电│
│ │子商务，商务信息咨询，会务服务，会展服务，票务代理。【依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 当时与上市公司的关系：申城通商务为新世界集团及其下属的7家子公司、本公司共同 │
│ │出资成立，其中本公司持有10%股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海综艺控股有限公司 6900.00万 10.67 81.63 2024-03-20
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合计 6900.00万 10.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │2500.00 │
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