资本运作☆ ◇600629 华建集团 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 684.34│ ---│ ---│ 138.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 15.00│ ---│ ---│ 613.79│ 38.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 0.16│ ---│ ---│ 0.03│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│供销大集 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购景域园林51%股 │ 2.11亿│ ---│ 1.48亿│ 70.13│ ---│ 2019-11-30│
│权项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│协议收购上海房屋质│ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ 2023-11-27│
│量检测站有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代建筑设计大厦信│ 2.71亿│ ---│ 8366.25万│ 137.79│ ---│ 2020-12-31│
│息化改造项目（已结│ │ │ │ │ │ │
│项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国重点区域属地化│ 4.63亿│ ---│ 368.61万│ 1.04│ ---│ ---│
│分支机构建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│协议收购上海房屋质│ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│量检测站有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购景域园林51%股 │ ---│ ---│ 1.48亿│ 70.13│ ---│ 2019-11-30│
│权项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项并将节│ ---│ 6380.18万│ 6380.18万│ 100.00│ ---│ 2024-06-27│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化转型升级建设│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市建筑数字底座平│ 6318.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.65亿│ ---│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海华建工程建设咨询有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │华东建筑集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海华建工程建设咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的：上海华建工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”） │
│ │ 增资金额：人民币10000万元 │
│ │ 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项一、本次增资情况概│
│ │述 │
│ │ 1.增资基本情况 │
│ │ 建设咨询为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本│
│ │为人民币20000万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升建设咨 │
│ │询的发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金方式向建设咨询增资人民币10000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，建设咨询的注册资本由人民币20000万元增加至人民币30000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计咨询、工程承包等业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华东建筑设│美国威尔逊│ 500.00万│美元 │--- │--- │信用担保│未知 │否 │
│计研究院有│室内设计公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、2024年度新签合同情况
2024年1-12月，华东建筑集团股份有限公司新签合同额96.22亿元，同比下降22.23%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制
性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激
励条件的激励对象已获授的限制性股票193200股进行回购注销。第十一届监事会第四次会议对
相关事项进行核实并出具了同意的监事会意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上
海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。详情请见2024年10月31日公司在《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-051、2024-052、
2024-053）。
公司已根据相关法律法规的规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，凡公司债权
人均有权于2024年10月31日起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司
清偿债务或提供相应担保。详情请见2024年10月31日公司在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：2024
-054）。
截至申报期满，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格根据《华东建筑集团股份有限公司
2022年限制性股票激励计划》第十四章第二条“激励对象个人发生情况变化”第6款：“激励
对象因职务变动成为公司监事、独立董事或其他根据相关规定不能成为激励对象的，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格进行回购，该激励对象取得前
述未解除限售的限制性股票所付款项的利息支付事宜另行协商确定，利息不高于以回购时中国
人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息”。激励对象郎芳因职务变动成为公司监事，其
获授但尚未解除限售的限制性股票193200股需予以回购注销。
公司2021年度、2022年度、2023年度权益分派方案实施后，2022年限制性股票激励计划中
尚未解除限售的限制性股票的回购价格为2.3967元/股。激励对象郎芳的回购价格为2.3967元/
股加上银行同期存款利息。
本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票总量由25897084股调整为25703884股。
（二）、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理对前述激励对象已获授但尚未
解除限售的193200股限制性股票的回购注销程序，预计于2024年12月31日完成注销。公司将于
本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属华东建筑设计研究院有限公
司（以下简称“华东院”）与上海市普陀区卫生健康委员会签署了《西部区域性医疗中心（暂
定）新建工程设计合同》，合同金额为人民币5695.37万元，合同主要内容如下：
一、项目情况
1、项目名称:西部区域性医疗中心（暂定）新建工程；
2、项目金额：人民币5695.37万元；
3、项目范围：上海市普陀区桃浦地区武威东路与祁连山路交界处，东至绿棠路（规划）
，南至武威东路，西至祁连山路，北至桃竹路（规划）；
4、项目规模：拟建床位1000张，项目占地面积约38326平方米（以实测为准），新建总建
筑面积约256740平方米，其中地上建筑面积约157400平方米，地下建筑面积约99340平方米；
5、项目服务范围：含方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、专项/深化设计及配
合、报批报建及施工现场配套服务及设计总包管理协调工作等。
二、其他
华东院签订合同金额为人民币5695.37万元，约占公司2023年度经审计营业收入的0.63%，
获得该项目是华东院的日常经营行为，该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性
不构成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十一届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制
性股票的议案》，详情请见公司于2024年10月31日在上交所网站披露的《关于调整2022年限制
性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-053）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励
对象郎芳因职务变动成为公司监事，公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回
购股数为193200股。上述回购注销完成后，公司股本将由970556038股减少至970362838股，注
册资本由人民币970556038元减少至人民币970362838元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资
本将按法定程序继续实施。
债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
增资标的：上海华建工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”）
增资金额：人民币10000万元
特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项
一、本次增资情况概述
1.增资基本情况
建设咨询为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为
人民币20000万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升建设咨询的
发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金方式向建设咨询增资人民币10000万元。本次增
资完成后，建设咨询的注册资本由人民币20000万元增加至人民币30000万元。
本次增资完成后，建设咨询仍为公司的全资子公司。
2.董事会审议情况
公司于2024年10月29日以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对
公司下属建设咨询增资的议案》，同意本次增资事宜，同时董事会授权公司管理层全权办理本
次增资及签署相应文件等各项事宜。
根据《公司章程》有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
3.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、增资标的基本情况
1.公司名称:上海华建工程建设咨询有限公司注册资本：人民币20000万元成立日期：2011
年7月28日注册地点：上海市静安区石门二路258号南楼第6-9层法定代表人：倪飞
经营范围：建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理；文物保护工程
施工；文物保护工程设计；文物保护工程监理；特种设备设计；国土空间规划编制、工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；园林绿化工
程施工；规划设计管理；政府采购代理服务；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械电气设备销售；
电气设备销售；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；数字创意产品展
览展示服务；工业工程设计服务；专业设计服务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
二、限制性股票回购价格调整事由及方法
2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了《华东建筑集团股份有限公司2023
年度利润分配预案》，同意以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册
的全体股东每10股派发现金红利1.4元人民币（含税），上述利润分配方案于2024年6月20日实
施完毕。根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，现对限制性股票回购价格进
行调整，具体如下：派息时价格调整方法：P＝P0-V（其中：P0为调整前的价格，V为每股的派
息额，P为调整后的价格，调整后的P仍需大于1。）根据上述调整方法，回购价格调整结果如
下：
P＝2.5367-0.14=2.3967（元/股）。
三、限制性股票回购注销的原因、数量及价格
经华建集团第二届第二次职工代表大会联席会议表决通过，郎芳为华建集团第十一届监事
会职工监事，任期同公司第十一届监事会。
20
|