资本运作☆ ◇600629 华建集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南机场 │ 563.13│ ---│ ---│ 136.80│ 1.32│ 人民币│
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│上海银行 │ 15.00│ ---│ ---│ 773.58│ ---│ 人民币│
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│海航控股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.01│ 人民币│
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│ST大集 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.01│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现代建筑设计大厦信│ ---│ 0.00│ 8366.25万│ 137.79│ ---│ 2020-12-31│
│息化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购景域园林51%股 │ ---│ 0.00│ 1.48亿│ 70.13│ ---│ 2019-11-30│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项并将节│ ---│ 6380.18万│ 6380.18万│ ---│ ---│ ---│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│全国重点区域属地化│ ---│ 13.01万│ 381.61万│ 1.07│ ---│ ---│
│分支机构建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│协议收购上海房屋质│ ---│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│量检测站有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化转型升级建设│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市建筑数字底座平│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海华建工程建设咨询有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华东建筑集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海华建工程建设咨询有限公司 │
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│交易概述 │增资标的：上海华建工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”） │
│ │ 增资金额：人民币10000万元 │
│ │ 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项一、本次增资情况概│
│ │述 │
│ │ 1.增资基本情况 │
│ │ 建设咨询为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本│
│ │为人民币20000万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升建设咨 │
│ │询的发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金方式向建设咨询增资人民币10000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，建设咨询的注册资本由人民币20000万元增加至人民币30000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华东建筑设│美国威尔逊│ 500.00万│美元 │--- │--- │信用担保│未知 │否 │
│计研究院有│室内设计公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│重要合同
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一、2025年第一季度新签合同情况
2025年1-3月，华东建筑集团股份有限公司新签合同额14.35亿元，同比下降47.13%。
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2025-04-08│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为8458096股。
本次股票上市流通总数为8458096股。
本次股票上市流通日期为2025年4月11日。
一、公司限制性股票激励计划批准及实施情况
1.2022年1月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华东建筑集
团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的议案》等议案，公司拟采用定向增发方
式向部分董事、高级管理人员和核心技术骨干（合计102人）授予不超过2240.68万股限制性股
票，占公司股本总额的3.53%，授予价格为3.19元。
2.2022年1月29日至2022年2月7日，公司对激励对象的名单在公司内部网站进行了公示，
在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
3.2022年2月11日，公司监事会披露了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
4.2022年2月17日，上海市国资委向公司出具了《关于同意华东建筑集团股份有限公司实
施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕46号），原则同意激励计划草案。
5.2022年2月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，出席会议的股东和代理人人数
为25人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）达4.48亿股，经投票表决，以4.46亿
股同意（占有效表决票99.5947%的比例）的结果审议通过了相关议案。
6.2022年2月21日，公司召开了第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于调整202
2年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公
司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定2022年2月21日为授予日，向99名激
励对象授予2173.18万限制性股票。
7.2022年2月21日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激励对象实际缴纳的新增
注册资本及股本情况进行了审验，出具编号为“上会师报字（2022）第0773号”《验资报告》
，截至2022年2月18日，公司共收到99名激励对象认购21731800股限制性股票缴纳的合计69324
442.00元人民币认购资金，各激励对象均以货币出资，其中新增注册资本和股本人民币217318
00.00元，余款增加资本公积人民币47592642元。
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2025-03-31│其他事项
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华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会
第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详情请见公司于2025年3
月31日在上交所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：临2025-015
）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励
对象因考核原因，公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回购股数为24179股
。上述回购注销完成后，公司股本将由970362838股减少至970338659股，注册资本由人民币97
0362838元减少至人民币970338659元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资
本将按法定程序继续实施。
债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2025-03-31│其他事项
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本次解除限售股票数量：8458096股
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告
一、公司限制性股票激励计划简述
1.2022年1月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华东建筑集
团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的议案》等议案，公司拟采用定向增发方
式向部分董事、高级管理人员和核心技术骨干（合计102人）授予不超过2240.68万股限制性股
票，占公司股本总额的3.53%，授予价格为3.19元。
2.2022年1月29日至2022年2月7日，公司对激励对象的名单在公司内部网站进行了公示，
在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
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2025-03-31│股权回购
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华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会
第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符
合激励条件的激励对象已获授的限制性股票24179股进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1.根据《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”）第八章第四条“限制性股票的解除限售”：“限售期满后，公司为满足解除
限售条件的激励对象办理解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限
售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，除本计划另有规定外，由公司按授予
价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰
低值予以回购。”因激励对象个人业绩考核原因，激励计划第一个解除限售期共计2人合计241
79股需回购。
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2025-03-31│其他事项
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华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会
第八次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度资产减值准备的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进
行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
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2025-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）
公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事
项尚需提交公司股东大会审议通过。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91310106086242261L类型
：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层成立日期：2013年12月27日首席合伙人：
张晓荣人员信息：截至2024年末，上会事务所合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
业务规模：上会事务所2024年度经审计的收入总额：6.83亿元。其中，2024年度审计业务
收入：4.79亿元；2024年度证券业务收入：2.04亿元。2024年度上市公司年报审计家数：72家
；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；
文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
等；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2024年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所无因
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次
、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次，其余从业人员没有因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、公司2024年度利润分配预案内容
(一)利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2024年报表(单
体)实现净利润为2848278.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积
金284827.88元后，期末可供股东分配的利润为人民币621974109.34元，期末资本公积金为人
民币2836892877.86元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施利润分配股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股
派发现金红利1.22元人民币（含税）。
于批准2024年度利润分配预案的董事会召开日，公司已发行总股数970362838股，以此计
算合计拟派发现金红利人民币118384266.24元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东
净利润的30.24%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
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2025-03-31│银行授信
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重要内容提示：
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案
》。
根据公司“十四五”发展规划和2025年度经营目标要求，为了更好地支持公司各板块业务
发展，继续拓展合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低融资
|