资本运作☆ ◇600638 新黄浦 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-10-26│ 60.80│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-08-16│ 5.80│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-09-18│ 4.50│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-10-16│ 8.00│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-10-08│ 10.00│ 4.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9566.03│ 428.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 12670.70│ 334.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 4.48│ 2.04│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海新华闻投资有限公司 1.20亿 17.88 71.30 2020-09-09
中崇投资集团有限公司 3192.00万 4.74 99.99 2019-09-10
上海盛誉莲花股权投资基金 2313.02万 3.43 67.77 2024-12-20
合伙企业(有限合伙)
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合计 1.75亿 26.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │3413.02 │
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│质押占所持股(%) │73.07 │质押占总股本(%) │5.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │3413.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于12月17日接到股东盛誉莲花函告，获悉其将质押给江西省金融资产管理股份有限│
│ │公司12000000股无限售流通股办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1100.0万股│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │2313.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │67.77 │质押占总股本(%) │3.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于12月19日接到股东盛誉莲花函告，获悉其将质押给江西省金融资产管理股份有限│
│ │公司11000000股无限售流通股办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │质押股数(万股) │4613.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │80.75 │质押占总股本(%) │6.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │4613.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月11日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1100.0万股│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1200.0万股│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │5713.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │82.64 │质押占总股本(%) │8.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-11 │解押股数(万股) │5713.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于12月6日接到股东盛誉莲花函告，获悉其将质押给江西省金融资产管理股份有限 │
│ │公司12000000股无限售流通股办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月11日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1100.0万股│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │6913.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │86.27 │质押占总股本(%) │10.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-04 │解押股数(万股) │6913.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于12月3日接到股东盛誉莲花函告，获悉其将质押给江西省金融资产管理股份有限 │
│ │公司11000000股无限售流通股办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月04日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1200.0万股│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │质押股数(万股) │8013.02 │
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│质押占所持股(%) │86.97 │质押占总股本(%) │11.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西省金融资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-29 │解押股数(万股) │8013.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1200.0万股│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月29日上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除质押1100.0万股│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海浦伦稳│一手商品房│ 6.46亿│人民币 │--- │--- │阶段性担│否 │否 │
│晟置业有限│购买客户 │ │ │ │ │保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海欣福置│保障房购买│ 3900.00万│人民币 │2019-11-09│--- │连带责任│否 │否 │
│业有限公司│客户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海欣济置│保障房购买│ 825.00万│人民币 │2019-11-09│--- │连带责任│否 │否 │
│业有限公司│客户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市
公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定。
本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长吴庆斌先生主持会议
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席3人，其余3名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会
议；
2、公司总经理兼董事会秘书、财务总监徐俊先生列席了会议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届二
次董事会会议，审议通过了《关于支付公司2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案
》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：崔志毅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李羊涛
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：江强
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计收费金额
公司于2025年5月15日和6月6日分别召开了第九届董事会2025年第一次临时会议和2024年
年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司
2025年度财务报告和内部控制的审计机构，2025年度审计费用为150万元，其中财务报告审计
报酬110万元，内部控制审计报酬40万元。
2026年度审计费用确认原则不变，提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要
求和审计范围，与立信协商确定2026年度的相关审计费用等具体事宜。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.31元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币2715870537.54元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利0.
31元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本673396786股，以此计算合计拟派发现金红
利20875300.37元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.88%。公司2025
年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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2026-04-22│其他事项
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上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第十届
二次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况
（一）本次计提减值准备概况
为真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计
政策，对截至2025年12月31日的各项资产进行清查分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试
，预计资产的可变现净值或可回收金额低于其账面价值时，计提减值准备；对已经收回或无法
收回的资产分别予以转回或转销。
（二）本次计提资产减值准备事项
1.公司根据《企业会计准则》，期末存货按成本与可变现净值孰低的原则计价，存货成本
高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年，公司考虑房产所在地的市场情况和房产自
身状态等因素，对存在减值迹象的存货项目进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货
计提跌价准备，共计提存货跌价准备1098.61万元。
2.公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对合并范围内截至资产负债表
日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明下属子公司房产的可收回金额
低于其账面价值,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失,对该处房产计提固定资产减值准
备78.18万元。
3.根据《企业会计准则》相关规定，结合市场形势及预付账款的价值，公司在对预付账款
进行清查、进行减值测试的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其计提减值损失
。下属子公司签订了采购协议并预付货款，截至资产负债表日仍有部分货物未交付。因期末市
场价格较采购协议签订时有回落，导致尚未到货部分的预付货款产生了减值，公司根据可变现
净值与预付账款的差额计提减值,共计提减值准备4536.25万元。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日13点30分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第十届
二次董事会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关
规定，全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股
东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等
）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事津贴为人民币20万元/年（税前），按年支付，不额外领取薪酬。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其
与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未
在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基
本薪酬、绩效奖金两部分组成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司
签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部
分构成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
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2026-03-26│其他事项
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因个人身体原因，公司董事长赵峥嵘先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委
员、董事职务。赵峥嵘先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日
常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵峥嵘先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡
献，公司董事会对此表示衷心的感谢和崇高的敬意！为保证公司董事会正常运作及经营决策顺
利开展，公司于2026年3月25日召开了第十届董事会2026年第二次临时会议，经全体董事一致
同意，推举公司非独立董事吴庆斌先生暂代行董事长职责，直至后续选举产生董事长之日止。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，依照法定程序尽快完成后续董事增补及董
事长选举等相关工作。
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2026-02-25│其他事项
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上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第九届
七次董事会会议，审议通过了《关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案》（以
下简称“专项计划”）申报发行工作的相关议案，详见公司于2025年4月30日在上海证券交易
所（以下简称“上交所”）网站及指定信息披露媒体上披露的《关于开展保租房持有型不动产
资产支持专项计划的公告》（公告编号：临2025-015）。
该专项计划由公司担任原始权益人，太平洋资
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