资本运作☆ ◇600643 爱建集团 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│柘中君信(上海)私募│ 6000.00│ ---│ 29.84│ ---│ 0.00│ 人民币│
│基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海爱建君信企业咨│ 115.20│ ---│ 45.00│ ---│ 0.01│ 人民币│
│询合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区爱│ ---│ ---│ 96.67│ ---│ 0.02│ 人民币│
│誉股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│向爱建信托增资 │ 20.00亿│ 20.00亿│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款及利息│ 3.00亿│ 2.97亿│ 2.97亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 2.78亿│ 2.78亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │上海华瑞融资租赁有限公司、九元航空有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：2023年3月29日、4月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集│
│ │团”、“公司”或“本公司”）分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度股东大会， │
│ │审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞│
│ │融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有│
│ │限公司（以下简称“吉祥航空”）、九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）开展飞机│
│ │等租赁业务收取租金不超过9.3199亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司│
│ │2023年年度股东大会召开之日。2024年4月2日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁全资子公司上海│
│ │华瑞沪十飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪十”）与九元航空签订飞机租赁协议，开展│
│ │1架波音737系列飞机的租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租，到2024年4月30日为 │
│ │止，华瑞租赁或其全资子公司收取租金及服务费总额不超过2200万元人民币。2024年4月份 │
│ │后的交易另行提交有权机构审批。 │
│ │ 交易可能存在的风险：华瑞租赁可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原│
│ │因，导致飞机无法按时完成生产下线，飞机无法按时交付的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2023年3月29日、4月20日，爱建集团分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度│
│ │股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同│
│ │意华瑞租赁及其子公司（含新设）与吉祥航空、九元航空开展飞机等租赁业务收取租金不超│
│ │过9.3199亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开│
│ │之日。（上述事项详见本公司2023年3月31日、4月21日于《中国证券报》、《上海证券报》│
│ │和上海证券交易所网站披露的公司临2023-010号、022号公告） │
│ │ 2024年4月2日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁的全资子公司华瑞沪十与九元航空签订飞机│
│ │租赁协议，开展1架波音737系列飞机的租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租，到20│
│ │24年4月30日为止，华瑞租赁或其全资子公司收取租金及服务费总额不超过2200万元人民币 │
│ │。2024年4月份后的交易另行提交有权机构审批。 │
│ │ 2、爱建集团及华瑞租赁与九元航空为关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 1、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）是爱建集团的控股股东，均 │
│ │瑶集团同时是吉祥航空的控股股东，九元航空为吉祥航空子公司。 │
│ │ 2、华瑞租赁是爱建集团全资子公司。 │
│ │ 3、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航│
│ │空、九元航空形成关联关系。 │
│ │ （二）九元航空有限公司基本情况 │
│ │ 1、关联法人概况 │
│ │ 公司名称：九元航空有限公司；公司注册号：91440111093652007H；公司注册地址：广│
│ │州市白云区人和镇方华公路1501号（空港白云）；法定代表人姓名：胡帆；注册资本：1179│
│ │68万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；设立时间：2014年4月2日。 │
│ │ 经营范围：九元航空主营业务为航空运输业。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、关联交易主要内容 │
│ │ 本次关联交易为华瑞租赁全资子公司同九元航空开展的1架波音737系列飞机的租赁项目│
│ │，2024年4月1日华瑞租赁全资子公司华瑞沪十与九元航空签订飞机租赁协议，各方按照制造│
│ │商通知时间交付起租，到2024年4月30日为止，华瑞租赁或其全资子公司收取总额不超过220│
│ │0万元人民币的租金。 │
│ │ 2、关联交易价格确定依据 │
│ │ 华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报│
│ │价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每笔业务的租金根据双方协商│
│ │签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │九元航空有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：2023年3月29日、4月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集│
│ │团”、“公司”或“本公司”）分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度股东大会， │
│ │审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞│
│ │融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有│
│ │限公司（以下简称“吉祥航空”）、九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）开展飞机│
│ │等租赁业务收取租金不超过9.3199亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司│
│ │2023年年度股东大会召开之日。2024年1月31日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁全资子公司上 │
│ │海华瑞沪二十五飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪二十五”）与九元航空签订飞机租赁│
│ │协议，开展1架波音737系列飞机的租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租，到2024年│
│ │4月30日为止，华瑞租赁或其全资子公司收取租金及服务费总额不超过2500万元人民币。202│
│ │4年4月份后的交易另行提交有权机构审批。 │
│ │ 交易可能存在的风险：华瑞租赁可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原│
│ │因，导致飞机无法按时完成生产下线，飞机无法按时交付的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2023年3月29日、4月20日，爱建集团分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度│
│ │股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同│
│ │意华瑞租赁及其子公司（含新设）与吉祥航空、九元航空开展飞机等租赁业务收取租金不超│
│ │过9.3199亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开│
│ │之日。（上述事项详见本公司2023年3月31日、4月21日于《中国证券报》、《上海证券报》│
│ │和上海证券交易所网站披露的公司临2023-010号、022号公告） │
│ │ 2024年1月31日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁的全资子公司华瑞沪二十五与九元航空签 │
│ │订飞机租赁协议，开展1架波音737系列飞机的租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租│
│ │，到2024年4月30日为止，华瑞租赁或其全资子公司收取租金及服务费总额不超过2500万元 │
│ │人民币。2024年4月份后的交易另行提交有权机构审批。 │
│ │ 2、爱建集团及华瑞租赁与九元航空为关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 1、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）是爱建集团的控股股东，均 │
│ │瑶集团同时是吉祥航空的控股股东，九元航空为吉祥航空子公司。 │
│ │ 2、华瑞租赁是爱建集团全资子公司。 │
│ │ 3、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航│
│ │空、九元航空形成关联关系。 │
│ │ （二）九元航空有限公司基本情况 │
│ │ 1、关联法人概况 │
│ │ 公司名称：九元航空有限公司；公司注册号：91440111093652007H；公司注册地址：广│
│ │州市白云区人和镇方华公路1501号（空港白云）；法定代表人姓名：胡帆；注册资本：1179│
│ │68万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；设立时间：2014年4月2日。 │
│ │ 经营范围：九元航空主营业务为航空运输业。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-01 │
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│关联方 │上海均瑶科创信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年3月29日、4月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”│
│ │或“本公司”）分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于 │
│ │爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海│
│ │爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下│
│ │简称“均瑶科创”）合作开发项目费用不超过1063万元人民币，有效期自公司2022年年度股│
│ │东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开之日。2023年10月31日接爱建信托报告，爱│
│ │建信托于2023年10月30日与本公司关联方均瑶科创签署《爱建信托技术服务合同》、《爱建│
│ │信托灾备服务合同》、《爱建信托设备集成采购合同》，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWA│
│ │N专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、技术开发服务、同城灾备资源租赁服务和 │
│ │设备集成采购服务，上述合同金额合计不超过8499356元人民币。 │
│ │ 交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过程可能存在不确│
│ │定性。 │
│ │ 过去12个月爱建信托同均瑶科创发生1次关联交易，累计金额8816296元人民币。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次关联交易基本情况 │
│ │ 2023年3月29日、4月20日，爱建集团分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度股 │
│ │东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意│
│ │爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1063万元人民币，有效期自公司2022年年度股│
│ │东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开之日。（上述事项详见本公司2023年3月31 │
│ │日、4月21日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-│
│ │010号、015号、022号公告） │
│ │ 2023年10月31日，接爱建信托报告，爱建信托于2023年10月30日与均瑶科创签署《爱建│
│ │信托技术服务合同》，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和 │
│ │安全技术服务、技术开发服务，合同金额不超过3221656元人民币；爱建信托与均瑶科创签 │
│ │署《爱建信托灾备服务合同》，由均瑶科创提供灾备机房和资源租赁服务，合同金额不超过│
│ │2000000元人民币；爱建信托与均瑶科创签署《爱建信托设备集成采购合同》，由均瑶科创 │
│ │提供设备集成采购服务，合同金额不超过3277700元人民币。上述合同金额合计不超过84993│
│ │56元人民币。 │
│ │ 2、关联关系概述 │
│ │ 本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同│
│ │时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、过去12个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额： │
│ │ 爱建信托过去12个月内与均瑶科创发生1次关联交易，累计金额8816296元人民币。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，│
│ │且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码│
│ │：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路26号1702室；法定代表人：王均金│
│ │。注册资本为20000万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2017年5月8日。上 │
│ │海均瑶（集团）有限公司持股100%。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的│
│ │技术开发、技术咨询、技术建筑智能化建设工程设计与施工。 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │上海华瑞银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次关联交易事项无需提交上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”│
│ │或“本公司”）股东大会审议。 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，对公司│
│ │持续经营无不利影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2023年8月20日，爱建集团第九届董事会第8次会议审议通过《关于公司及控股子公司与│
│ │关联方开展关联交易的议案》。表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董 │
│ │事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。同意：“1、 │
│ │公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销│
│ │业务等其他业务，其中存款业务日均存款余额不超过3亿元人民币，开展结算业务、托管业 │
│ │务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币；2、上述业务有效期 │
│ │限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止；3、授权公司法定代表人以及经营班│
│ │子签署相关文件，办理相关各项事宜，并及时履行信息披露义务。”公司独立董事对上述议│
│ │案进行了事前认可并发表独立意见如下：“经核查,我们认为：关于公司及控股子公司与关 │
│ │联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关│
│ │联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形│
│ │，我们同意本次关联交易事项。” │
│ │ 董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“经过核查，我们认为：公司及控股子公│
│ │司与关联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损│
│ │害公司及中小股东利益的情形。” │
│ │ 本次关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （二）本次关联交易基本情况 │
│ │ 1、为保证公司日常经营活动业务往来，促进公司业务稳定发展，公司及控股子公司拟 │
│ │与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展存款业务及结算业务、托管业│
│ │务、代销业务等其他业务，上述各项业务的总额度不超过人民币3.1亿元。 │
│ │ 2、本次关联交易无需股东大会审议，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月│
│ │30日止。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，公司不 │
│ │会因此对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 爱建集团与华瑞银行因符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项的有 │
│ │关规定，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海华瑞银行股份有限公司 │
│ │ 2、社会统一信用代码：913100003245078523 │
│ │ 3、注册地址：中国上海市浦东新区东方路1217号108、109单元 │
│ │ 4、法定代表人：曹彤 │
│ │ 5、注册资本：300000万元人民币 │
│ │ 6、公司类型：股份有限公司(非上市) │
│ │ 7、成立时间：2015年1月28日 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海均瑶(集团)有限公司 3.86亿 23.81 79.90 2023-07-26
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合计 3.86亿 23.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-26 │质押股数(万股) │2800.00 │
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│质押占所持股(%) │5.79 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2024-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月21日上海均瑶（集团）有限公司质押了2800万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司上海徐汇支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-30 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.79 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-27 │质押截止日 │2023-07-25 │
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│实际解押日 │2023-07-21 │解押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年7月29日接公司控股股东----上海均瑶（集团）有限公司《关于股权质押 │
│ │情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其所持有的本公司部分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月21日上海均瑶（集团）有限公司解除质押2800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│资产租赁
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交易简要内容：2023年3月29日、4月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建
集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第九届董事会第6次会议、2022年年度股东大会，
审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融
资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公
司（以下简称“吉祥航空”）、九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）开展飞机等租赁
业务收取租金不超过9.3199亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司2023年年
度股东大会召开之日。2024年4月2日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁全资子公司上海华瑞沪十飞
机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪十”）与九元航空签订飞机租赁协议，开展1架波音737系
列飞机的租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租，到2024年4月30日为止，华瑞租赁或
其全资子公司收取租金及服务费总额不超过2200万元人民币。2024年4月份后的交易另行提交
有权机构审批。
交易可能存在的风险：华瑞租赁可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因
，导致飞机
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