资本运作☆ ◇600643 爱建集团 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-08-04│ 70.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-01-15│ 6.50│ 3.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-16│ 10.00│ 5.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-05-29│ 9.12│ 25.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-16│ 9.20│ 16.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海爱疆盛贸易有限│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华瑞沪八飞机租│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华瑞沪十九飞机│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│租赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│爱建国际资产管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向爱建信托增资 │ 20.00亿│ 20.00亿│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款及利息│ 3.00亿│ 2.97亿│ 2.97亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 2.78亿│ 2.78亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海均瑶科创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶云服务器租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华模科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买飞机模拟机开展租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海均瑶（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购会务接待产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海均瑶（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科稷网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制下的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶云服务、灾备机房托管服务、网│
│ │ │ │络系统等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │九元航空有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │新增3笔飞机及模拟机等租赁业务及 │
│ │ │ │融资、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │九元航空有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │现有13笔飞机及发动机租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡奥骐汽车销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买公务用车 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海均瑶云商网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购会务用品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海均瑶云商网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海璟瑞企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │鑫洋融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发放贷款及垫款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海华瑞银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产│
│ │ │ │业国际中心等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │新增1笔模拟机租赁业务及融资、租 │
│ │ │ │赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产│
│ │ │ │业国际中心等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │新增7笔飞机、发动机及模拟机等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │现有20笔飞机及发动机租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产│
│ │ │ │业国际中心等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉宁文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购会务接待产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉宁文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │定制品宣产品、购买商务接待产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │均瑶集团上海食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购会务接待产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科稷网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制下的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │信息安全、专线服务及服务器升级 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海璟瑞企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华瑞银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │结算、托管、代销等其他业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海均瑶科创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │云服务器租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华模科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买飞机模拟机开展租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海均瑶（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海均瑶（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │均瑶智胜商务中心物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉宁文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海均瑶(集团)有限公司 3.46亿 21.71 71.57 2026-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.46亿 21.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │9391.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.43 │质押占总股本(%) │5.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2027-07-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日上海均瑶（集团）有限公司质押了9391万股给平安银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │6400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.24 │质押占总股本(%) │4.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-03 │质押截止日 │2029-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月03日上海均瑶（集团）有限公司质押了6400万股给上海农村商业银行股份有│
│ │限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │6200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.83 │质押占总股本(%) │3.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │2029-01-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日上海均瑶（集团）有限公司质押了6200万股给上海农村商业银行股份有│
│ │限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司上海市西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日上海均瑶（集团）有限公司质押了2100万股给中国光大银行股份有限公│
│ │司上海市西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │9300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.24 │质押占总股本(%) │5.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │2027-01-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月06日上海均瑶（集团）有限公司质押了9300万股给平安银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │质押股数(万股) │3591.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.43 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-17 │质押截止日 │2026-04-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-09 │解押股数(万股) │3591.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月17日上海均瑶（集团）有限公司质押了3591万股给平安银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月09日上海均瑶（集团）有限公司解除质押9391万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │2026-09-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日上海均瑶（集团）有限公司质押了1200万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司上海徐汇支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │质押股数(万股) │1156.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.39 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-06 │解押股数(万股) │1156.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日上海均瑶（集团）有限公司解除质押2500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月06日上海均瑶（集团）有限公司解除质押12156.3981万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │5800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.00 │质押占总股本(%) │3.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │2026-07-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-09 │解押股数(万股) │5800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日上海均瑶（集团）有限公司质押了5800万股给平安银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月09日上海均瑶（集团）有限公司解除质押9391万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │3656.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.57 │质押占总股本(%) │2.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-22 │解押股数(万股) │3656.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日上海均瑶（集团）有限公司解除质押8000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月22日上海均瑶（集团）有限公司解除质押2500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.76 │质押占总股本(%) │6.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-26 │质押截止日 │2026-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-06 │解押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月26日上海均瑶（集团）有限公司质押了11000万股给平安银行股份有限公司 │
│ │上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月06日上海均瑶（集团）有限公司解除质押12156.3981万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │6300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.03 │质押占总股本(%) │3.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-05 │质押截止日 │2026-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-03 │解押股数(万股) │6300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月05日上海均瑶（集团）有限公司质押了6300万股给上海农村商业银行股份有│
│ │限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月03日上海均瑶（集团）有限公司解除质押6300万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-06 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月5日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质│
│ │押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份办理完│
│ │毕解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日上海均瑶（集团）有限公司解除质押8000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日上海均瑶（集团）有限公司质押了2100万股给中国光大银行股份有限公│
│ │司上海长宁支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日上海均瑶（集团）有限公司解除质押2100万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │7050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.59 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2026-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-16 │解押股数(万股) │7050.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日上海均瑶（集团）有限公司质押了7050万股给上海农村商业银行股份有│
│ │限公司普陀支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月16日上海均瑶（集团）有限公司解除质押7050万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.14 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月10日上海均瑶（集团）有限公司解除质押6000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日上海均瑶（集团）有限公司解除质押8000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.79 │质押占总股本(%) │1.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2031-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-25 │解押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日上海均瑶（集团）有限公司质押了2800万股给中国建设银行股份有限公│
│ │司上海浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月25日上海均瑶（集团）有限公司解除质押2800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.55 │质押占总股本(%) │5.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日上海均瑶（集团）有限公司质押了8000万股给平安银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月10日上海均瑶（集团）有限公司解除质押6000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │17160.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.50 │质押占总股本(%) │10.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-27 │解押股数(万股) │17160.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日上海均瑶（集团）有限公司解除质押3500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月27日上海均瑶（集团）有限公司解除质押14660.1706万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │20660.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.75 │质押占总股本(%) │12.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海均瑶(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-25 │解押股数(万股) │20660.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年9月3日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质│
│ │押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份办理完│
│ │毕解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月25日上海均瑶（集团）有限公司解除质押3500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海爱建信│上海平祥企│ 2.10亿│人民币 │2023-05-01│2037-10-01│连带责任│否 │否 │
│托有限责任│业管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司（简称│ │ │ │ │ │ │ │
│ │“上海平祥│ │ │ │ │ │ │ │
│ │”） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月23日收到公
司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）的通知，王均金先生与王瀚
先生于2026年8月23日续签了《一致行动协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议签署的背景情况
2010年8月24日，王瀚、王均金、王均豪签署了《股权委托管理协议》。《股权委托管理
协议》的主要内容为：王瀚先生将其所持有的上海均瑶（集团）有限公司、温州均瑶集团有限
公司（以下简称“温州均瑶”）、上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶航投”）的所
有股权委托王均金先生管理，王均豪先生对王均金先生行使委托管理权利提出建议并进行监督
；委托管理的标的和范围包括：王瀚对委托管理标的所拥有的除股权权益和处置以外的全部股
东权利；委托管理期限为协议生效之日起至2016年8月24日止，在协议期满后，各方以受托管
理股权公司的稳定运营、持续发展为目标，确定后续事项。上述协议到期后各方又签署了新的
《股权委托管理协议》将有效期进一步延长至2021年8月24日。上述《股权委托管理协议》期
满后，王均金先生与王瀚先生于2021年8月24日签署了《一致行动协议》，有效期为自协议双
方共同签署协议之日起五年。
由于上述《一致行动协议》即将届满，以均瑶集团以及下属企业未来持续、稳定的战略发
展目标考量，确保均瑶集团以及下属企业运营管理的平稳开展，王均金先生与王瀚先生于2026
年8月23日续签了《一致行动协议》，有效期为自协议双方共同签署协议之日起五年。
截至2026年8月23日，均瑶集团持有公司30.34%股权。王均金先生通过均瑶集团间接控制
公司30.34%表决权。王均金先生为均瑶集团以及公司的实际控制人。
二、一致行动协议的主要内容
《一致行动协议》的协议签署方为王均金先生（协议甲方）、王瀚先生（协议乙方），协
议主要内容如下：
第一条自协议签署之日起，在均瑶集团及其下属企业的运营管理和公司法人治理中的所有
重要事项方面，乙方为甲方的一致行动人，决策意见与甲方保持一致。
第二条在均瑶集团及其下属企业的董事会、股东会（或其他合法有效的内部法人治理机构
会议）召开前，本协议双方将先行就该次会议所审议事项进行协商,待达成一致意见后再予以
投票表决。若本协议双方经充分协商，仍然无法就董事会、股东会所审议事项达成一致意见的
，则应以甲方的意见为准。第三条在向均瑶集团及其下属企业董事会、股东会（或其他合法有
效的内部法人治理机构会议）提出提案前，本协议双方将先行协商沟通，待达成一致意见后再
提出提案。若本协议双方经充分协商，仍然无法就提案事项达成一致意见的，则应以甲方的意
见为准。
第四条在向均瑶集团及其下属企业董事会、股东会（或其他合法有效的内部法人治理机构
会议）提出董事及其他高级管理人员人选前，本协议双方将先行协商沟通，并将在所有候选人
投票选举中采取一致意见。若本协议双方经充分协商，仍然无法就候选人人选达成一致意见的
，则应以甲方的意见为准。第五条本协议有效期为自本协议双方共同签署本协议之日起五年。
在本协议有效期届满后，双方将继续以有利于均瑶集团及其下属企业的战略发展规划为利益出
发点，以均瑶集团及其下属企业的稳定运营、持续发展为目标，以本协议为基础选择能够继续
稳定均瑶集团及其下属企业实际控制权的具体措施与后续方案。
第六条本协议签约任何一方违反本协议项下约定义务的，守约方均有权追究其违约责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年8月20日，接华瑞租赁报告，为实现降低公司综合融资成本，增加公司融资，盘活
存量资产的需要，需上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）对华瑞
租赁下属全资子公司华瑞沪三提供阶段性担保，担保额度为不超过人民币24000万元，主要为
置换一架飞机固定资产贷款的再融资提供担保。
该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海华瑞沪三飞机租赁有限公司（为华瑞租赁全资子公司）
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：不超过人民币24000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：本次担保为阶段性担保，有效期至债务人配合债权人办妥飞机抵押后结束
6、反担保：无
2026年8月20日，接上海平祥报告，上海平祥与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以
下简称“厦门国际银行”）签署《项目借款合同》，合同项下贷款总金额为人民币14000万元
，该贷款主要用于归还前手银行贷款。为保证前述借款合同的履行，爱建集团与厦门国际银行
签署《保证合同》，上海平祥股东方沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦竞
企业管理咨询有限公司以其各自拥有的上海平祥全部股权及其所产生的收益权利出质予厦门国
际银行，并分别与厦门国际银行签署《股权质押合同》，为上海平祥向厦门国际银行申请的借
款提供债务本金为人民币14000万元的担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年7月17日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与光大银行签署《综合授信协议》
，综合授信额度为人民币2.8亿元。爱建集团与光大银行签署《最高额保证合同》，为上述授
信提供最高本金余额为人民币2.8亿元的连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币2.8亿元
为爱建租赁公司向光大银行申请的综合授信提供人民币2.8亿元的担保。本次新担保金额
包含原最高额保证合同项下2.8亿元担保金额（详见公司临2025-005号公告）。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2026年4月28日，爱建集团十届4次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年
度对外担保预计的议案》，同意：2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民
币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控
股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；有效期自公司2025年年度股东会审
议通过至公司2026年年度股东会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担
保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代
表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请
股东会审议。其中爱建集团为爱建租赁公司提供预计担保额度不超过人民币56亿元。（详见公
司于2026年4月30日对外披露的临2026-020、022号公告）
2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司202
6年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
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2026-07-15│其他事项
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2026年半
年度财务报表的通知》（中汇交发〔2026〕136号）的规定，上海爱建集团股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）拟按要求
报送2026年上半年未经审计资产负债表及利润表，并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn
）上进行披露。2026年上半年爱建信托严格遵循行业监管政策导向，持续回归信托本源和深化
业务转型，大力发展服务类信托，同时强化全面风险管理，深耕合规文化，不断提升数字化管
理能力，为公司持续稳定健康发展打下坚实基础。
2026年上半年，爱建信托实现营业总收入1.42亿元，较上年同期减少0.99亿元，降幅41.1
4%，主要系利息收入及手续费及佣金收入下降；实现利润总额0.17亿元，较上年同期减少0.37
亿元，降幅67.86%。爱建信托上半年实现净利润0.17亿元，较上年同期减少0.23亿元，降幅56
.92%。截至2026年6月末，爱建信托资产总额72.14亿元，较年初增加2.59亿元，主要为金融投
资增加的影响；爱建信托所有者权益61.34亿元，较年初增加4.17亿元，升幅7.30%，主要为注
册资本金增加4亿元。本次披露的爱建信托2026年半年度主要财务数据为未经审计数据，具体
数据以公司2026年半年度报告中披露的数据为准。
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2026-07-15│其他事项
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上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度业绩预告适
用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（三）实现盈利，且净利润与上年同期相
比上升或者下降50%以上”的情形。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,667.38万元，与上年同期相比，同
比减少80.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,792.76万元，与上年同期
相比，同比增加1.07%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,667.38万元，与
上年同期相比，将减少11,366.59万元，同比减少80.99%。预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,792.76万元，与上年同期相比，将增加19.02万元，
同比增加1.07%。
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2026-07-11│股权质押
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截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公
司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有本公司股份483333
355股，占公司总股本的比例为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份93910000股，再质押股份9
3910000股，本次解除质押及再质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量345910000股，占
其所持公司股份的71.57%，占公司总股本的21.71%。
公司于2026年7月10日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质
押以及股份质押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份
办理解除质押和再质押手续。
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2026-07-01│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年6月30日，接华瑞租赁报告，为实现降低公司综合融资成本，增加公司融资，盘活
存量资产的需要，需上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）对华瑞
租赁下属全资子公司华瑞沪二十三提供阶段性担保，担保额度为不超过人民币22000万元，主
要为置换一架飞机固定资产贷款的再融资提供担保。
该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海华瑞沪二十三飞机租赁有限公司（为华瑞租赁全资子公司）
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：不超过人民币22000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：本次担保为阶段性担保，有效期至债务人配合债权人办妥飞机抵押手续后
并取得相应的抵押权利证明文件为止
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2026年4月28日，爱建集团十届4次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年
度对外担保预计的议案》，同意：2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民
币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控
股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；有效期自公司2025年年度股东会审
议通过至公司2026年年度股东会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担
保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代
表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请
股东会审议。其中爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司（含新设）提供预计
担保额度不超过人民币16亿元。（详见公司于2026年4月30日对外披露的临2026-020、022号公
告）2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司202
6年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
三、担保协议的主要内容
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行债务人：上海华瑞沪二十三飞
机租赁有限公司保证人（甲方）：上海爱建集团股份有限公司担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过人民币22000万元保证期间：本次担保为阶段性担保，有效期至债务人
配合债权人办妥飞机抵押手续后并取得相应的抵押权利证明文件为止保证范围：债权人与债务
人签订的《飞机租赁国际保理服务协议》（以下简称“主合同”）项下全部债务，包括但不限
于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟
延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续
费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发
生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等）。
争议解决：本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，也可向乙方住所地人民法
院起诉。
四、董事会意见
本次为华瑞租赁全资子公司提供担保事项为满足其正常经营和业务发展之需，提高了其融
资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发
展战略。
本次为华瑞租赁全资子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不
存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
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2026-06-25│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年6月24日，接爱建进出口公司报告：（1）上海爱建集团股份有限公司（以下简称“
爱建集团”或“公司”）与中国银行签署《最高额保证合同》，为爱建进出口公司自2026年6
月18日起至2027年6月17日止向中国银行申请的授信提供最高债权本金余额为人民币1000万元
的连带责任保证。爱建进出口公司将在上述担保期限内，根据经营需要向中国银行申请借款并
另行签署本次最高额保证担保项下的借款合同。（2）爱建进出口公司与盛京银行签署《最高
额综合授信合同》，合同项下最高额授信额度为人民币1000万元，爱建集团与盛京银行签署《
最高额保证合同》，为爱建进出口公司向盛京银行申请的授信提供最高债权额为人民币1000万
元的连带责任保证。
上述担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：合计人民币2000万元，其中：
（1）为爱建进出口公司向中国银行申请的授信提供担保，被担保的最高债权本金余额为
人民币1000万元；
（2）为爱建进出口公司向盛京银行申请的授信提供担保，被担保的最高债权额为人民币1
000万元。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2026年4月28日，爱建集团十届4次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年
度对外担保预计的议案》，同意：2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民
币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控
股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；有效期自公司2025年年度股东会审
议通过至公司2026年年度股东会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担
保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代
表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请
股东会审议。其中爱建集团为爱建进出口公司提供预计担保额度不超过人民币1.5亿元。（详
见公司于2026年4月30日对外披露的临2026-020、022号公告）
2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司202
6年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年5月27日，爱建集团与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海
分行”）签署《保证合同》，为上海平祥前期与浙商银行上海分行签署的《物业通借款合同》
项下债务提供本金数额为人民币16000万元的连带责任保证。同日，上海平祥与爱建集团签署
《反担保合同》，为上述担保事项提供反担保。该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海平祥企业管理有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币16000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：有。2026年5月27日，上海平祥与爱建集团签署反担保合同，上海平祥提供的
反担保抵押物为位于上海市杨浦区大连路1546号的商业房产，当上海平祥发生未按期清偿担保
范围内的债务等情形时，爱建集团可根据合同约定方式实现上述抵押权。
2026年5月28日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司前期与上海银行股份有限公司
武定路支行（以下简称“上海银行”）签订了《小企业流动资金借款合同》，合同项下借款金
额为人民币1000万元，爱建进出口公司向上海市中小微担保中心出具了《委托担保承诺书》，
获得了上海市中小微担保中心对前述借款提供的人民币850万元的连带责任保证担保。因业务
需求，现需爱建集团与上海银行签订《普惠及小企业借款保证合同》，为上述流动资金借款提
供人民币1000万元的连带责任保证，并由爱建集团向上海市中小微担保中心出具《不可撤销信
用反担保函》。该事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币1000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：根据业务需求，爱建集团向上海市中小微担保中心出具了《不可撤销信用反
担保函》，就上海市中小微担保中心为爱建进出口公司向上海银行申请的前述流动资金借款提
供人民币850万元的担保提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月28日，爱建集团十届4次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年
度对外担保预计的议案》，同意：2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民
币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控
股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；有效期自公司2025年年度股东会审
议通过至公司2026年年度股东会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担
保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代
表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请
股东会审议。其中爱建集团或其他控股子公司为上海平祥企业管理有限公司提供预计担保额度
不超过人民币2.1亿元，爱建集团为爱建进出口公司提供预计担保额度不超过人民币1.5亿元，
并视实际需求提供反担保。（详见公司于2026年4月30日对外披露的临2026-020、022号公告）
2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年
度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
四、董事会意见
本次为上海平祥、爱建进出口公司提供担保事项为满足其正常经营和业务发展之需，提高
了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和
长远发展战略。
本次为上海平祥、爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供
担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）、爱建（香港
）有限公司（以下简称“爱建香港”）及其子公司、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱
建进出口”）、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新
设）、上海平祥企业管理有限公司（以下简称“上海平祥”）、上海爱建集团股份有限公司（
以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）或其他控股子公司本次担保金额及已实际为
其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司2026年度对外担保金额预计为人民币88亿元（含存
续担保余额），包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相
互提供的担保。已实际提供的担保余额为169,790.61万元，详见“一、前次担保额度及使用情
况回顾”。
本次担保是否有反担保：视实际需求提供反担保
对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的数量为0元
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2026-04-30│其他事项
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上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2025年度
财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将经审计后的公司2025年
度计提减值准备及核销资产情况公告如下：
（一）本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等
方法，对截至2025年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估等，经审计
后，公司2025年度共计提减值准备213,621.24万元。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》
要求，着力推动公司高质量稳健发展和投资价值提升，切实维护全体股东合法权益，上海爱建
集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会
议，审议通过《爱建集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》。公司结合行业特点和自身
实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”）。具体如下
：
一、提升服务实体质效，践行金融使命担当
公司深入贯彻落实党的重要会议精神以及推动金融高质量发展的时代要求，坚持金融工作
的政治性、人民性，强化社会责任意识，着力做好金融“五篇大文章”。2025年，公司根据综
合金融服务功能性定位，在重点领域有序推进突破项目落地。科技金融方面，君信资本公司实
现在硬科技投资板块的卓越表现；爱建证券公司气象一新，加快培育科技特色，实现了全面扭
亏，步入良性循环。绿色金融方面，子公司持有绿色债券、支持绿色产业项目，积极拓展绿色
金融概念项目投放。普惠金融方面，爱建信托公司消费金融资产服务规模持续新增；爱建租赁
公司充分发挥融资租赁作为金融体系“毛细血管”的精准滴灌作用，设立专职小微业务团队，
系统性试点推进小微业务。养老金融方面，爱建信托公司成功落地双首单不动产服务信托，持
续推进产品创新。
2026年，公司将持续以践行国家战略、服务实体经济为己任，深刻把握经济金融发展趋势
，紧扣科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，立足行业特点
和差异化发展道路，全面提升自身金融服务理念、能力和质效，着力为发展新质生产力蓄势赋
能，推动公司持续提升价值创造能力。
二、提升经营质量，增强高质量发展动能
公司坚决推进战略引领，认真落实“国际化、科技化、生态化、绿色化”战略和高质量发
展要求，以持续稳健经营为根本，持续深化改革创新，优化业务结构，提升核心竞争力。
2025年，公司围绕“稳经营、求创新”两条主线，立足“稳”字，筑牢经营压舱石，着力
“新”字，培育转型新动能，在逆境中努力应对、韧性前行。公司根据整体工作安排，紧密围
绕国家“十五五”规划建议方向与“四化”建设要求，正式启动了《爱建集团“十五五“战略
规划》编制工作，直面当下核心瓶颈，确立“筑牢根基、聚焦突破、生态融合”的三阶段实施
路径。面对严峻经营形势，公司深抓精细化管理，全面提升全辖资产质量，全面强化风险防控
，着力优化成本结构，保障经营韧性，夯实发展基础。
2026年是公司实施新一届董事会战略、深化转型攻坚的关键之年。公司将持续重视经营质
效的整体提升，实施“三线攻坚、双轮驱动”的总体策略，全力做好风险资产化解攻坚、战略
转型深化升级等重点工作，聚焦做强主业，提升公司运营效能，推动创新成果落地落实，为公
司高质量稳健发展注入新动能。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
德皓国际”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，德皓国际拥有合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
德皓国际2025年度收入总额为40109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32890.81
万元，证券业务收入为18700.69万元。
德皓国际审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件
和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓
国际同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿
元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年德皓国际无在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2024年开始在德皓国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或
复核的上市公司和挂牌公司审计报告10家。拟签字注册会计师：戴宇彤，2022年4月成为注册
会计师，2018年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始在德皓国际执业，2026年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告2家。拟安排
的项目质量复核人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2024年9月开始在德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签
署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告16家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》的不良记录。
3、独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、其他人力资源配备
德皓国际配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥
有中国注册会计师专业资质。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-30│其他事项
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经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱
建集团”或公司）2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增
股本，也不使用未分配利润进行送股。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年
度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1921967251.03元。2025年度，母公司年初未分配
利润为2099817386.29元，2025年度净利润为42748593.08元，根据《公司法》和《公司章程》
规定，2025年度母公司提取10%法定盈余公积4274859.31元，提取后年末可供分配利润为21382
91120.06元。
经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不
实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、遵循原则
1.战略传导和目标实现原则。将高管个人薪酬与集团的短期经营成果、中长期战略目标紧
密绑定，推动集团可持续发展。
2.合理确定高管薪酬水平原则。根据公司经营管理实际情况和绩效水平，合理确定高管基
本薪酬，建立绩效薪酬与绩效目标动态匹配机制。
3.绩效薪酬与绩效结果紧密挂钩原则。以业绩为导向，制定科学、合理的业绩考核指标，
严格绩效考核，按业绩取奖。
二、适用范围
本方案适用集团高管，包括集团董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书，
以及集团认定的其他高管。集团其他领导人员，以及子公司经营班子成员，可参照本方案执行
。
上述人员担任集团董事的，不因其担任集团董事职务而在公司领取额外的薪酬。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-30│其他事项
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上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等有
关规定，结合公司实际情况及公司所处行业的薪酬水平，拟定公司董事2026年度薪酬方案如下
：
1.独立董事的薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他形式的薪酬。独立董事2026年度津贴标准
为：人民币20万元/人/年(税前)，按月发放。董事会对独立董事独立性情况进行年度评估并出
具专项意见，独立董事应向股东会提交个人年度述职报告。
2.非独立董事的薪酬
外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。
内部董事（同时在公司担任其他职务的董事）薪酬根据其在公司担任的主要职务或岗位确
定薪酬方案。内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年4月16日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与平安银行签署《综合授信额度合
同》，综合授信额度为人民币5亿元。由爱建集团与平安银行签署《最高额保证担保合同》，
为上述授信提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币5亿元
为爱建租赁公司向平安银行申请综合授信提供人民币5亿元的担保。本次新担保金额包含
原最高额保证担保合同项下5亿元担保金额（详见公司临2025-009号公告）。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
2026年4月16日，接华瑞租赁报告，为实现降低公司综合融资成本，增加公司融资，盘活
存量资产的需要，华瑞租赁下属全资子公司华瑞沪二十一预计将在2026年4月与鹏远中衢租赁
（天津）有限公司（以下简称“鹏远中衢租赁”）开展租赁业务，根据项目要求，需华瑞租赁
对华瑞沪二十一提供股权质押担保，具体为将华瑞租赁持有的华瑞沪二十一100%股权质押给鹏
远中衢租赁，股权的出资额为5万元。
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2026-03-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年3月23日，接爱建进出口公司报告：（1）爱建进出口公司与交通银行签署《流动资
金借款合同》，合同项下借款金额为人民币800万元，上海爱建集团股份有限公司（以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”）与交通银行签署《保证合同》，为爱建进出口公司向
交通银行申请的流动资金借款提供人民币800万元的连带责任保证；（2）爱建集团向江苏银行
出具了《最高额连带责任保证书》，为爱建进出口公司自2026年3月10日起至2027年3月9日止
向江苏银行申请的授信提供最高债权本金为人民币800万元的连带责任保证，爱建进出口公司
将在上述担保期限内，根据经营需要向江苏银行申请借款并另行签署本次最高额保证担保项下
的借款合同。
上述担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：合计人民币1600万元，其中：
（1）为爱建进出口公司向交通银行申请的流动资金借款提供人民币800万元的担保；
（2）为爱建进出口公司向江苏银行申请的授信提供担保，被担保的最高债权本金为人民
币800万元。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2025年4月28日，爱建集团九届17次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025
年度对外担保预计的议案》，同意：2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人
民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和
控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；有效期自公司2024年
年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班
子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度
；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信
息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建进出口公司提供预计担保额度不超过人
民币1.5亿元。（详见公司于2025年4月30日对外披露的临2025-013、016号公告）2025年5月20
日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保
预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
四、董事会意见
本次为全资子公司爱建进出口公司提供担保事项为满足其正常经营和业务发展之需，提高
了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和
长远发展战略。
本次为爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在
损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
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2026-02-05│股权质押
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截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公
司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有本公司股份483333
355股，占公司总股本的比例为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份63000000股，再质押股份6
4000000股，本次解除质押及再质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量345910000股，占
其所持公司股份的71.57%，占公司总股本的21.71%。
公司于2026年2月4日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质押
以及股份质押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份办
理解除质押和再质押手续。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其余2位董事因公务未能列席本次会议；2、董事会秘书
列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
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2026-02-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年2月2日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁公司委托中国银行
股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行上海市分行”）作为牵头行及代理行，牵头组
建一笔规模不超过6亿元的银团贷款，该银团为开口银团，首期成团规模4亿元，后续参团银行
通过签署贷款加入补充协议的方式加入银团，最高不超过6亿元，银团担保方式为上海爱建集
团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）提供最高额连带责任保证。近日，爱建
租赁公司与中国银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行（以下简称“交通
银行上海徐汇科技支行”）签署《流动资金银团贷款合同》，前述银行合计为爱建租赁公司提
供首期规模为人民币4亿元的流动资金银团贷款额度。爱建集团与银团担保代理行中国银行上
海市分行签署《流动资金银团贷款最高额保证合同》，为爱建租赁公司在银团贷款合同下发生
的主债务承担最高本金余额为人民币6亿元的连带责任保证。
上述担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：最高本金余额人民币6亿元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2025年4月28日，爱建集团九届17次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025
年度对外担保预计的议案》，同意：2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人
民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和
控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；有效期自公司2024年
年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班
子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度
；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信
息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建租赁公司提供预计担保额度不超过人民
币58亿元。（详见公司于2025年4月30日对外披露的临2025-013、016号公告）
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2
025年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
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2026-01-31│其他事项
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（一）本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等方法，对截至2025年12月31日的需
要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估等，公司2025年度预计共计提减值准备175,94
6.64万元。对净利润的影响超过公司2024年度经审计净利润绝对值的10%。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度业绩预告适用
《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（一）净利润为负值”的情形。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-16.8亿元到-14亿元，将出现亏损
；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-16.8亿元到-14亿
元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-16.8亿元到-14亿元
，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-16.8亿元到-14
亿元。
本期业绩预亏的主要原因
公司2025年度经营业绩将出现亏损。主要为公司下属子公司上海爱建信托有限责任公司（
以下简称“爱建信托”）受到行业调整、业务转型、市场竞争加剧等因素影响，运营压力增大
；根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关监管要求，爱建信托对房地产资
产等资产进行了全面减值测试，基于审慎性原则，对存在减值迹象的项目计提了大额资产减值
准备，对公司2025年度净利润产生较大影响。主要原因是：1、资产估值下行压力
2025年国内房地产行业持续调整，市场恢复不及预期，房地产销售规模同比继续下滑，部
分区域房价跌幅显著，导致公司持有的房地产项目底层资产估值出现大幅下降。
2、风险资产处置进展缓慢
尽管公司已通过资产重组、司法拍卖以及引进三方机构资金等方式推进风险项目处置，但
受限于司法程序周期长、资产流动性差及买方意愿不足等因素，项目处置变现难度加大，处置
进度和效果不及预期。
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2026-01-24│重要合同
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2025年4月28日、5月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司
”或“本公司”）分别召开第九届董事会第17次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于
爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意上海科稷网络技术有限公司
（以下简称“科稷网络”）向爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱
建信托”）提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过957万元人民币，有效期自公
司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日。2026年1月23日，接爱
建信托报告，爱建信托于近日与本公司关联方科稷网络签署《爱建信托技术服务合同》等合同
，由科稷网络提供相关服务，上述合同金额合计不超过7265530.60元人民币。
一、关联交易概述
1、本次关联交易基本情况
2026年1月23日，接爱建信托报告，爱建信托于近日与科稷网络签署《爱建信托技术服务
合同》等合同，由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术
服务等相关服务，上述合同金额合计不超过7265530.60元人民币。
上述交易已经公司第九届董事会第17次会议、2024年年度股东大会审议通过。（详见本公
司2025年4月30日、5月21日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的
公司临2025-013号、017号、022号公告）
2、关联关系概述
爱建信托为爱建集团控股子公司，本次爱建信托与科稷网络的交易因符合上市规则6.3.3
第二款第二项的情形，构成关联关系。
3、过去12个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额：爱建信托2024年度与科稷网络
发生1次关联交易，金额为845.35万元人民币。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易为关联交易，爱建集团与科稷网络因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，
构成关联关系。爱建信托为爱建集团控股子公司，科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术
有限公司系上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）全资子公司，与爱建集团为
同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。
（二）关联人情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：上海科稷网络技术有限公司；社会统一信用代码：91310101MA1FP8WY2F；注册
地址：上海市徐汇区华发路777弄1号1层101-103室；法定代表人：倪维宁。注册资本为2250万
元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2017年11月7日。上海均瑶科创信息技术有
限公司持股44.44%。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电热食品加工设
备销售；自动售货机销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备销
售；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网设备销售；物联网技术服务；网络设备销售；
光通信设备销售；电子产品销售；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；仪器仪表修
理；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；五金产品研发；五金产品零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；人工
智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备
销售；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次交易由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服
务等服务，采取现金支付方式。
（二）关联交易价格确定依据
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，交易价格的确定依据市场化原则
，参考科稷网络其他同类合同，经双方协商确定，为正常的商业交易价格，关联交易定价合理
公允。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：上海爱建信托有限责任公司
乙方：上海科稷网络技术有限公司
（二）交易价格
本次交易由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服
务等服务，采取现金支付方式，交易总价为不超过人民币7265530.60元。
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2026-01-20│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公
司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有本公司股份483333
355股，占公司总股本的比例为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份70500000股，再质押股份6
2000000股，本次解除质押及再质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量344910000股，占
其所持公司股份的71.36%，占公司总股本的21.65%。
公司于2026年1月19日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质
押以及股份质押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份
办理解除质押和再质押手续。
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2026-01-17│股权质押
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截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公
司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有本公司股份483333
355股，占公司总股本的比例为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份21000000股，再质押股份2
1000000股，本次解除质押及再质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量353410000股，占
其所持公司股份的73.12%，占公司总股本的22.18%。
公司于2026年1月16日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质
押以及股份质押情况的告知函》（以下简称“告知函”），获悉其将所持有本公司的部分股份
办理解除质押和再质押手续。
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2026-01-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年1月15日，接华瑞租赁报告，为实现降低公司综合融资成本，增加公司融资，盘活
存量资产的需要，华瑞租赁下属全资子公司华瑞沪一预计将在2026年1月与鹏远中衢租赁（天
津）有限公司（以下简称“鹏远中衢租赁”）开展租赁业务，根据项目要求，需华瑞租赁对华
瑞沪一提供股权质押担保，具体为将华瑞租赁持有的华瑞沪一100%股权质押给鹏远中衢租赁，
股权的出资额为5万元。
该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海华瑞沪一飞机租赁有限公司（为华瑞租赁全资子公司）
2、担保人：上海华瑞融资租赁有限公司
3、担保金额：为华瑞租赁持有的华瑞沪一100%股权，出资额为5万元
4、担保方式：股权质押
5、担保期限：以股权质押合同的约定为准
6、反担保：无
（二）内部决策程序
2025年4月28日，爱建集团九届17次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025
年度对外担保预计的议案》，同意：2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人
民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和
控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；有效期自公司2024年
年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班
子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度
；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信
息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司
（含新设）提供预计担保额度不超过人民币16亿元。爱建集团或其他控股子公司为爱建集团或
其他控股子公司提供预计担保额度不超过人民币6.8亿元。（详见公司于2025年4月30日对外披
露的临2025-013、016号公告）
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2
025年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
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2026-01-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：上海爱建集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）原审计机构立信因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原
因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司年度审计工作顺
利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照相关规定，拟聘请德皓国际为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与立信进行了沟通，
立信对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国
际”）拥有合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人
。
德皓国际2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收
入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。德皓国际审计2024年上市公司年报客户
家数125家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息服务业、水利、环境和公共设施管理
业、批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2024年开始在德皓国际执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告10家。
拟签字注册会计师：戴宇彤，2022年4月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2026年开始在德皓国际执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告2家。
拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2023年开始在德皓国际执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务
。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告17家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
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