资本运作☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-08-08│ 1.00│ 1300.00万│
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│配股 │ 1993-08-16│ 3.80│ 4940.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-09-01│ 3.80│ 5694.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-08│ 6.50│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-28│ 7.55│ 15.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-24│ 5.01│ 1.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川晟天新能源发展│ 34800.00│ ---│ 21.60│ ---│ 2265.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山锦江新嘉州文化│ 5400.00│ ---│ 49.45│ ---│ -399.00│ 人民币│
│旅游有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山大沫水电有限责│ ---│ ---│ 17.20│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山市商业银行股份│ ---│ ---│ 0.73│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川槽渔滩水电股份│ ---│ ---│ 0.67│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川交力特新能源有│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│龙泉驿区100MW/200M│ 1.98亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 57.23│ 209.87万│ ---│
│Wh电化学储能电站新│ │ │ │ │ │ │
│型储能示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-21 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川乐晟储能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │乐山电力股份有限公司 │
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│卖方 │四川乐晟储能科技有限公司 │
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│交易概述 │乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月8日召开第十届董事会第十七次临时会│
│ │议、第十届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资和│
│ │提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金4000万元对四川乐晟储能科│
│ │技有限公司（简称“乐晟科技”）进行增资并提供借款。公司独立董事、监事会及保荐机构│
│ │中国银河证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对前述事项发表了明确的同意意见。 │
│ │ 2025年5月20日，乐晟科技完成了工商变更登记手续，并取得了成都市龙泉驿区政务服 │
│ │务管理和行政审批局换发的《四川乐晟储能科技有限公司营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │乐山市水务投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │乐山市水务投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原水 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │乐山市水务投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原水 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │3973.50 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │7.38 │
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│股东名称 │天津中环信息产业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │2025-05-27 │解押股数(万股) │3973.50 │
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│质押说明 │2024年06月26日天津中环信息产业集团有限公司质押了3973.5万股给华福证券有限责任│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月27日天津中环信息产业集团有限公司解除质押3973.5万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由公司董事长何明先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，现场列席会议董事4人，通过视频会议系统列席会议董
事7人，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、周凯、副董事长林晓华和董事尹强、乔一桐通过视频
会议系统列席会议。
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月16日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审
议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资者的权益，
进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、高级管理人员充分行
使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、公司董事和高级
管理人员等领导班子成员及相关责任主体购买责任保险。公司全体董事均为被保险对象，属于
利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股东会审议批准。
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2026-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）乐山电力股份有限
公司（简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘中证天通会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续
聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中证天通会计师事务所”）为公司2026年
度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司2025年年度股东会批准之日起生效，现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中证天通会计师事务所成立于2014年1月。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市
海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。首席合伙人：张先云先生。
2025年末，合伙人67人，注册会计师377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1
07人。
2025年度经审计的收入总额为53,813.21万元、审计业务收入为33,771.58万元，证券业务
收入为8,197.10万元。
2025年度上市公司审计客户家数33家，涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服
务业等，审计收费3,944万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
2025年末，中证天通会计师事务所累计已计提职业风险基金1,203.41万元，已统一购买职
业保险，累计赔偿限额为20,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中证天通会计师事务所近三年不存在因执业行为涉及的相关民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、
自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人苏红梅女士，2010年11月成为注册会计师，2014年11月开始从事上市公司审计
，2023年7月开始在中证天通会计师事务所执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三
年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。
签字注册会计师王丽女士，2020年10月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审
计，2024年12月开始在中证天通会计师事务所执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近
三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人卢勇先生，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2022年9月开始在中证天通会计师事务所执业，2026年1月开始担任公司审计项目的质量复核合
伙人；近3年签署过1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人苏红梅女士、签字注册会计师王丽女士、项目质量控制复核合伙人卢勇先生近
三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分
的情形。
3.独立性
中证天通会计师事务所及项目合伙人苏红梅女士、签字注册会计师王丽女士、项目质量控
制复核合伙人卢勇先生不存在可能影响独立性的情形。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.015元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
2026年4月16日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会
议，11名董事全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
》。现将相关情况公告如下：
（一）利润分配预案的具体内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末累计可供股东分配的利润为人民币23,176,432.25元。经董事会决议，公司2025年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本578,320,818股，以此计算合计拟派发现金红利8,674,812.27元(含税)。本年度公司现金分
红总额8,674,812.27元(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为37.20%。
2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统2026年4月16日，
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议以11名董事全票审议通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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