资本运作☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川晟天新能源发展│ 34800.00│ ---│ 21.60│ ---│ 2657.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山锦江新嘉州文化│ 5400.00│ ---│ 49.45│ ---│ -453.00│ 人民币│
│旅游有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山大沫水电有限责│ ---│ ---│ 17.20│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山市商业银行股份│ ---│ ---│ 0.73│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川槽渔滩水电股份│ ---│ ---│ 0.67│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川交力特新能源有│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7.60亿│ ---│ 7.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 8.18亿│ ---│ 8.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-09 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川乐晟储能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │乐山电力股份有限公司 │
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│卖方 │四川乐晟储能科技有限公司 │
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│交易概述 │乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月8日召开第十届董事会第十七次临时会│
│ │议、第十届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资和│
│ │提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金4000万元对四川乐晟储能科│
│ │技有限公司（简称“乐晟科技”）进行增资并提供借款。公司独立董事、监事会及保荐机构│
│ │中国银河证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对前述事项发表了明确的同意意见。 │
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│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│2064.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绵阳安泓企业管理有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │乐山电力股份有限公司 │
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│卖方 │蓝天伟业清洁能源基金管理（北京）有限公司 │
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│交易概述 │乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“乐山电力”）为实现在绵阳市以及川北地区│
│ │的战略布局，同时利用公司已有的售电、储能、充电桩以及虚拟电厂等新兴业务经验与绵阳│
│ │安泓企业管理有限公司（以下简称“安泓企管”）现有业务协同配合，实现快速发展，促进│
│ │公司战略转型深入推进。 │
│ │ 公司拟以自有资金收购蓝天伟业清洁能源基金管理（北京）有限公司（以下简称“蓝天│
│ │伟业”）持有的安泓企管51%股权（以下简称“标的股权”），收购价格2064.00万元。 │
│ │ 近日，安泓企管完成了相关工商变更登记手续，并取得了绵阳市安州区政务服务和行政│
│ │审批局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │乐山市水务投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │乐山市水务投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │国网四川省电力公司（及其下属机构） │
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│关联关系 │持有公司股权的公司（及其下属机构） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-01 │
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│关联方 │国网四川省电力公司德阳供电公司、国网四川省电力公司天府新区供电公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次签订的《合作框架协议》属于协议双方合作的意向性约定，未明确具体合作内容、权利│
│ │义务，具体合作项目需另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作│
│ │项目以正式协议为准。截止目前，双方尚未达成具体项目，未来合作存在不确定性；一些项│
│ │目还需要与需求方合作，通过招投标等方式取得，能否成功存在不确定性。 │
│ │ 对公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架协议，不涉及具体项目和金额，对公司│
│ │2024年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，存在不│
│ │确定性。 │
│ │ 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章│
│ │程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 近期，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）相继与国网四川省电力公司分公司国网│
│ │德阳供电公司、国网天府新区供电公司签订了《合作框架协议》。 │
│ │ 截至目前，公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属14家公司签订《合作框架│
│ │协议》，与108家用户达成意向协议，在成都市、德阳市、乐山市、雅安市已建成投运7个用│
│ │户侧和台区侧储能试点项目，储能装机总规模1.7兆瓦时。 │
│ │ 一、合作框架协议签订的基本情况 │
│ │ （一）对方的基本情况 │
│ │ 1.国网四川省电力公司德阳供电公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510600577587352L │
│ │ 负责人：白学祥 │
│ │ 经营场所：四川省德阳市钟山街4号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立时间：2010年3月30日 │
│ │ 经营范围：在供电经营许可证核定范围内从事电力销售，电力建设工程项目的论证、勘│
│ │测、施工，设备安装、调试、招标、验收接电管理，电网的统一规划调度和运行管理；技术│
│ │推广服务；专业技术服务业；科技中介服务；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 2.国网四川省电力公司天府新区供电公司 │
│ │ 统一社会信用代码：915101000833423712 │
│ │ 负责人：李建立 │
│ │ 经营场所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段990号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立时间：2013年12月5日 │
│ │ 经营范围：电力生产、销售；电力输送。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经│
│ │营活动）。电力建设工程项目的论证、勘察设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电│
│ │管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；节能服务；商品批发与零│
│ │售；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；进出口业。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ （二）与协议对方的关联关系说明 │
│ │ 公司与协议对方之间存在关联关系。 │
│ │ （三）签订协议已履行的审议决策程序 │
│ │ 本协议为合作框架协议，不涉及具体项目和金额，根据《公司章程》等相关规定，无需│
│ │提交董事会和股东会审议。 │
│ │ 二、合作框架协议的主要内容 │
│ │ 甲方：国网四川省电力公司德阳供电公司 │
│ │ 国网四川省电力公司天府新区供电公司 │
│ │ 乙方：乐山电力股份有限公司 │
│ │ 为大力支持德阳市、天府新区经济社会发展，全面实现“十四五”发展目标，甲乙双方│
│ │本着相互支持、共同发展的原则，经协商一致，签订本合作协议。 │
│ │ （一）合作内容 │
│ │ 甲乙双方本着资源共享、互补和社会效益、经济效益兼顾的合作原则，在储能项目、虚│
│ │拟电厂、绿色低碳建设、智慧能源运营等领域达成合作伙伴关系，以推动绿色能源产业发展│
│ │。 │
│ │ 1.资源整合，优势互补 │
│ │ 双方充分发挥地方区域资源及储能项目等行业的优势，在信息共享、项目服务等方面开│
│ │展合作，双方紧密围绕绿色能源产业发展的发展规划和需求，充分调动自身资源，在德阳市│
│ │、天府新区内，实现优势互补，共同发展。 │
│ │ 2.集中资源，重点突破 │
│ │ 甲乙双方确认：在甲方（含下属成员企业）供电区域范围内，对储能项目、虚拟电厂、│
│ │绿色低碳建设、智慧能源运营等领域充分开展合作。 │
│ │ 3.共享资源，共同发展 │
│ │ 甲方应积极发挥自身区域资源优势，协调资源促进乙方完成项目投资建设，并按“一事│
│ │一议”，形成商务合作，共同发展。 │
│ │ （二）推进机制 │
│ │ 建立长效沟通协调机制。甲、乙双方有关部门应成立工作专班，负责日常协调工作，及│
│ │时研究解决双方合作中遇到的具体问题，加快推进双方合作事宜快速落地。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津中环信息产业集团有限 3973.50万 7.38 50.00 2024-06-28
公司
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合计 3973.50万 7.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │3973.50 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │7.38 │
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│股东名称 │天津中环信息产业集团有限公司 │
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│质押方 │华福证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月26日天津中环信息产业集团有限公司质押了3973.5万股给华福证券有限责任│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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2025年3月26日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第十六次临
时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄红女士为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。由于黄红女士当时尚
未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间暂由公司董事长刘江先
生代行董事会秘书职责，具体内容详见2025年3月27日公司登载于上海证券交易所网站（https
://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2
025-008）。
近期，黄红女士参加了上海证券交易所2025年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，
并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任职备案已经上海证券交易所审核通过。黄红女
士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期与公司第十届董事会一致，
同时董事长刘江先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
电话：0833－2445800
传真：0833－2445800
电子邮箱：600644@vip.163.com
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2025-04-18│其他事项
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乐山电力股份有限公司（简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上
市公司所有者的净利润为22571917.34元，加上年初未分配利润-219432964.32元，2024年末累
计未分配利润为-196861046.98元；其中母公司实现净利润17803339.63元,期末累计未分配利
润-531917431.97元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润
分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度
股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2024年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，不满足公
司《章程》第一百六十二条现金分红的条件，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）公司于2025年4月1
6日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所为公司2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称：中证天通会计师事务所）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构
，并自公司2024年年度股东会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中证天通会计师事务所成立于2014年1月。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市
海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。首席合伙人：张先云先生。
2024年末，合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师9
8人。
2023年度经审计的收入总额为45415.45万元、审计业务收入为24357.35万元，证券业务收
入为4563.19万元。
2024年度上市公司审计客户家数30家，涉及的主要行业包括制造业，金融业
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