资本运作☆ ◇600645 中源协和 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-08-18│ 50.00│ 6000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-08-23│ 3.80│ 3404.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-04-25│ 4.00│ 5372.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-12-18│ 3.60│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-29│ 15.05│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-22│ 13.60│ 4420.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-26│ 24.50│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-15│ 21.36│ 12.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-17│ 16.07│ 4.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京众源嘉诚企业管│ 1668.00│ ---│ 50.17│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华西精准医学产业创│ 1000.00│ ---│ 2.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中源和美（广州）生│ 612.00│ ---│ 62.96│ ---│ 0.00│ 人民币│
│命医学研究有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│募投项目“精准医学│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│智能诊断中心项目”│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“国家干细│ 3.00亿│ 0.00│ 101.80万│ 0.34│ ---│ ---│
│胞工程产品产业化基│ │ │ │ │ │ │
│地三期建设项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“肿瘤标志│ 6000.00万│ 100.00万│ 5300.00万│ 88.33│ ---│ ---│
│物类诊断试剂开发项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“肿瘤标志│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│物类诊断试剂开发项│ │ │ │ │ │ │
│目”1 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关费│ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目“永久补充│ 4444.99万│ 0.00│ 4444.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“国家干细│ ---│ 0.00│ 101.80万│ 0.34│ ---│ ---│
│胞工程产品产业化基│ │ │ │ │ │ │
│地三期建设项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“肿瘤标志│ ---│ 100.00万│ 5300.00万│ 88.33│ ---│ ---│
│物类诊断试剂开发项│ │ │ │ │ │ │
│目”2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目“永久补充│ ---│ 0.00│ 4444.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金” │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津德源健康管理有限公司 5678.75万 12.13 100.00 2025-06-28
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合计 5678.75万 12.13
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中源协和细│永泰红磡控│ 1.40亿│人民币 │2018-09-07│2020-01-20│连带责任│是 │是 │
│胞基因工程│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事罗明生先生和裴端卿先生因工作原因未能列席
本次会议；
2、董事会秘书李旭先生列席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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（一）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，
为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权
的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方
控制权的日期。
合并方取得的资产和负债，均按合并日在被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计
量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额
，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结
算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的审计、评估、法律服务等直接费用，于发生时计入当期损益
；为企业合并发行的债券或者承担其他债务支付的手续费、佣金，计入发行债券及其他债务的
初始计量金额；在企业合并中发行的权益性证券的手续费、佣金，抵减权益性证券溢价收入，
溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日9点30分
召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司十
一届二十五次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，本议案无需提交公
司股东会审议。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本年计提资产减值损失情况
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计
政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，公司2025年度合计计提减值损
失38889136.75元，收回或转回已计提减值损失1805457.76元，转销或核销已计提减值损失477
2523.85元，具体情况如下：
1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提23348983.30元，收回或转回1578797.
17元，转销或核销584152.27元；应收票据收回或转回123.13元；其他应收款计提48536.45元
；长期应收款计提280737.92元，一年内到期的非流动资产收回或转回122812.22元。
2、公司2025年度计提存货跌价损失15210879.08元，转回103725.24元，转销4188371.58
元。
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2026-04-25│其他事项
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中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公
司目前不具备分红条件，2025年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形
式的分配。
公司2025年度利润分配预案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，尚需提交公司
年度股东会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度经审计的净利润为-2676.57
万元，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为-3.33亿元，同时合并报表未分配利润为-
1.03亿元，公司目前不具备分红条件，2025年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增
股本和其他形式的分配。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月24日召开十一届二十五次董事会会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，
审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
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中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中源维康（天津）
医学检验所有限公司于近 对公司的影响
此次获批的试剂盒用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）、结直肠癌（CRC）患者经福
尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中EGFR、KRAS、PIK3CA、BRAF和ERBB2基因变异；针
对NSCLC可用于盐酸厄洛替尼片和甲磺酸奥希替尼片的伴随诊断检测；针对CRC可用于西妥昔单
抗注射液的伴随诊断检测；相关药物均已纳入国家医保目录。
该产品是国内首款基于飞行时间质谱法获批上市的肿瘤伴随诊断试剂盒，可为肺癌、结直
肠癌患者提供精准诊疗支持，有助于进一步提升相关疾病诊疗可及性。该试剂盒的获批上市，
丰富了公司肿瘤伴随诊断和分子病理诊断产品线，增强了公司综合竞争力，提高了公司市场拓
展能力。
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2025-12-26│其他事项
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（一）延期情况
公司本次延期的募集资金投资项目为“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”，结合目前公司
募集资金投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等不发生
变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
（二）延期原因
公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过募投项目“肿瘤标志物类诊断试
剂开发项目”实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基因科技有限公司（以下简称“北
京中源维康”）负责“人EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA基因突变检测试剂盒（飞行时间
质谱法）”（以下简称“组织试剂盒”）和“人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒”（
以下简称“血液试剂盒”）的研究开发。期间因公共卫生事件影响，项目临床试验的整体进度
均受到较大的影响。
北京中源维康于2024年3月1日向国家药品监督管理局提交组织试剂盒注册文件。后根据国
家药品监督管理局发补通知进行临床发补试验，截止目前组织试剂盒的临床发补试验已全部完
成。北京中源维康已于2025年10月24日向国家药品监督管理局提交最终版注册文件，目前正在
等待最终审核。
血液试剂盒，按照原工作计划已完成全部临床试验，后因期间国家药品监督管理局新颁布
“抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则”，对临床试验的设计、评价
等提出了更高的要求，包括临床试验机构、入组人群、对比方法等，特别是提出了与原研伴随
诊断试剂的比较研究的评价方法；北京中源维康根据新要求与国家药品监督管理局相关部门及
四家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整，修订方案新增试验
要求重新申报国家伦理审批，也影响了临床试验进度。血液试剂盒临床试验修订方案新增试验
要求已通过国家伦理审批。修订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，由于血液试剂
盒临床试验属于前瞻性样本收集，且包含的一些检测位点数据罕见突变，因此临床入组进度慢
于预期，北京中源维康正按照修订方案新增试验要求积极推进临床试验，待临床试验完成后尽
快向国家药品监督管理局提交注册文件。
因此，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。
（三）保障延期后按期完成的措施
i加强与临床中心的密切沟通，及时解决临床试验样本入组过程中出现的问题；通过线上
或线下发布临床研究招募方案，提高入组效率。
ii聘请第三方机构审评专家对质量管理体系进行预考核，对专家提出的问题提前进行整改
，保证正式体系考试时顺利通过，加速试剂盒报批进度。
iii公司将加强对募投项目的管理，密切跟进募投项目的实施进度，对项目进行监督检查
和评估，确保募投项目质量、进度等。
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2025-11-28│其他事项
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公司董事会于2025年11月26日收到陈轶青先生的书面辞呈，陈轶青先生因个人原因提出辞
去副总经理、董事会秘书和财务总监职务。辞职后，陈轶青先生将不再担任公司及其控股子公
司任何职务。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响
。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
【注1】项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始
从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或
复核桂林三金、大博医疗、多瑞医药、德创环保、万控智造等多家上市公司审计报告。
【注2】签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核大博医疗
、多瑞医药、沃尔德、宏华数科等多家上市公司审计报告。
【注3】质量控制复核人：李永利，1995年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司
审计，1995年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宇新股份
、步步高、钱江生化、宏华数科、泛亚微透等多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会
派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
经协商，2025年度的审计费用为180万元（其中财务报表审计140万元、内部控制审计40万
元），2024年度的审计费用为180万元（其中财务报表审计140万元、内部控制审计40万元）。
审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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