资本运作☆ ◇600648 外高桥 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-06-19│ 28.00│ 2800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-06-30│ 4.07│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-08-29│ 4.30│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-05│ 16.87│ 44.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-15│ 22.00│ 26.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-04-03│ 11.02│ 24.48亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安外高桥REIT2 │ 22320.00│ ---│ ---│ 21520.00│ 560.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长城收益宝货币B │ 14000.00│ ---│ ---│ 14088.32│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信达澳亚基金管理有│ 11000.00│ ---│ ---│ 11008.13│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万菱信收益宝货币│ 10000.00│ ---│ ---│ 10075.12│ ---│ 人民币│
│B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富国安益货币B │ 6000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发添利货币B │ 6000.00│ ---│ ---│ 6040.19│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达天天发货币B │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Imugene Limited │ 180.65│ ---│ ---│ 0.09│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│太平洋 │ 31.31│ ---│ ---│ 108.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏银行 │ 7.81│ ---│ ---│ 22.39│ 0.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京驯鹿公司 │ ---│ ---│ ---│ 5128.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外高桥集团持有型不│ ---│ ---│ ---│ 36597.60│ ---│ 人民币│
│动产ABS │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海浦东科技创新投│ ---│ ---│ ---│ 40201.53│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海浦东海望文化科│ ---│ ---│ ---│ 122.62│ ---│ 人民币│
│技中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海浦东海望文化科│ ---│ ---│ ---│ 18505.08│ ---│ 人民币│
│技产业私募基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新发展H2地块新建项│ 5.65亿│ 5453.19万│ 4.75亿│ 84.11│ -983.60万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│D1C-108#~116#通用 │ 4.70亿│ 175.26万│ 4.63亿│ 98.45│-1113.33万│ ---│
│厂房项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│F9C-95#厂房项目 │ 6.97亿│ 8283.86万│ 5.23亿│ 76.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.42亿│ ---│ 7.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │公司认定的其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海基础设施建设发展（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥英得网络信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海畅联国际物流股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任该公司副董事长及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥资产管理有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司认定的其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海基础设施建设发展（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥英得网络信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海畅联国际物流股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任该公司副董事长及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥资产管理有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司认定的其他关联方【含上海基础设施建设发展（集团）有限公司及其控股子公司】 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥英得网络信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海畅联国际物流股份有限公司系统企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任该公司副董事长系统企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥资产管理有限公司系统企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东系统企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司认定的其他关联方【含上海基础设施建设发展（集团）有限公司及其控股子公司】 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥英得网络信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海畅联国际物流股份有限公司系统企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任该公司副董事长系统企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海外高桥资产管理有限公司系统企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东系统企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│购房客户 │ 2.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│森航置业有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 1.30亿│人民币 │2025-10-09│2026-10-08│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 6000.00万│人民币 │2026-04-10│2026-08-10│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 6000.00万│人民币 │2025-05-22│2027-01-21│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海长江高│ 4902.00万│人民币 │2025-11-27│2026-07-27│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│行置业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海外高桥│ 2708.89万│人民币 │2026-05-13│2027-11-30│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│资产管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 2300.00万│人民币 │2025-10-09│2026-10-08│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 2200.00万│人民币 │2025-08-21│2026-09-21│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海达天物│ 1712.72万│人民币 │2026-04-29│2027-03-31│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 900.00万│人民币 │2026-05-06│2026-08-05│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 600.00万│人民币 │2025-08-15│2026-08-10│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海长江高│ 567.50万│人民币 │2025-12-18│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│行置业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海长江高│ 436.83万│人民币 │2026-01-16│2027-10-30│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│行置业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 260.00万│人民币 │2026-04-08│2026-09-08│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海长江高│ 106.00万│人民币 │2025-11-07│2026-07-27│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│行置业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海外高桥│上海自贸区│ 27.00万│人民币 │2026-04-08│2026-12-10│连带责任│否 │是 │
│集团财务有│国际文化投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会
议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席5人，其中独立董事吕巍列席本次会议。
2、董事会秘书张毅敏女士列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海外高桥资产管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有43.61%股份的股东上海外高桥
资产管理有限公司，在2026年6月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》《公司股东会议事规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东会召集人于2026年6月5日收到公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称
“外资管公司”）《关于增加上海外高桥集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》
，外资管公司提议根据公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
》，在2026年6月18日召开的2025年年度股东会上新增二项议案，即：《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》（该议
案为累积投票议案）。上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司股东会议事规则》等法律法规的规定：单
独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。外资管公
司关于增加2025年年度股东会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东会职权范围
，股东会召集人同意将上述提案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
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一、项目实施背景
（一）交易背景
1、国务院办公厅2022年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出有
效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设施运营管理水平、拓宽
社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次基础设施REITs市场。
为响应国家政策号召，盘活存量资产，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥
集团”或“本公司”或“公司”）积极开展多层次REITs市场产品，本公司作为原始权益人的
华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508048.SH，以下简称“华安
外高桥仓储物流REIT”或“基金”）于2024年12月25日成功上市。此后，本公司作为原始权益
人的中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划（证券代码：267069.SH，以下简称
“专项计划”）于2025年11月25日成功设立。
2、2026年1月30日，本公司发布了《关于参与华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告》，本公司与上海外高桥保税区联合发展有限公司（
以下简称“外联发公司”）拟以子公司（以下简称“标的公司”）拥有的W5-3地块仓库项目及
F18地块厂房项目（合称“不动产项目”）作为底层资产，参与华安外高桥仓储物流REIT扩募
并新购入不动产项目的申报工作。
3、因公司资产证券化方案调整等原因，本公司拟暂停参与本次华安外高桥仓储物流REIT
扩募并新购入不动产项目工作，调整为中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划
扩募并以上述不动产项目作为新购入项目开展申报发行工作。
4、本公司后续将持续筛选优质不动产项目，待后续条件成熟时再行推进华安外高桥仓储
物流REIT扩募并购入不动产项目工作。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月5日召开的第十一届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于暂停参与华安外高桥REIT扩募相关事项的议案》，董事会同意
公司暂停参与华安外高桥REIT扩募，调整为中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项
计划扩募并新购入不动产项目的申报工作。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未构成关联
交易。
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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为持续贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》精神，切实提高上市公司质量、增强投资者回报、切实保护投资者尤其是中小投资者合法权
益，公司结合发展战略、经营情况及财务状况等实际，特制定《公司2026年度“提质增效重回
报”行动方案》，具体如下：2026年，公司将立足产业集成服务商的核心定位，以自贸试验区
制度创新优势为开放基底，以产业生态营造和数智化赋能发展为增长引擎，推动园区产业能级
、营收结构提质增效，助力公司核心竞争优势重塑，实现高质量可持续发展。
一、提升经营质量
2026年，公司将聚焦产业集成服务商的核心定位，推动园区产业规模持续扩张、公司营收
结构持续优化、核心竞争力稳步增强。
（一）精准招商提质增效，稳定主业基本盘
公司将聚焦生物医药、智能制造、医疗器械等重点产业，推进产业载体提质升级，打造高
品质产业空间；同时整合现有资源开展定向推介，精准推进物业去化，提升招商匹配效率。公
司将深度挖掘森兰品牌价值，构建“一环联通三中心四公园”空间格局，策划森兰杯系列商旅
文体活动，推动商旅文体深度融合，持续巩固园区开发运营、国际贸易、城市更新三大主业优
势。
（二）做优客户服务保障，增强客户黏性与满意度
公司将深化全周期客户服务体系，强化存量客户走访、需求对接与快速响应，提升服务响
应效率与问题解决质量，稳定核心客户群体。同时持续优化营商环境与园区配套服务，以专业
化、精细化服务增强企业满意度、归属感与忠诚度，保障主业稳健运营。
（三）盘活存量资产，提升资产运营效率
公司将全面梳理存量资产，一方面持续开展资产证券化工作，依托资本市场工具盘活存量
不动产资产，提升资产周转效率与回报率，优化资产负债结构；另一方面通过转让、出租、处
置等方式加快存量住宅、商铺、闲置厂房等资产去化，加速资金回笼，实现国有资产保值增值
二、加快发展新质生产力
2026年，公司以科技创新与产业升级为主线，聚焦前沿产业、平台赋能、数字服务三大方
向，全面培育壮大新质生产力。
（一）加快前沿产业布局，推动特色产业高地建设
公司将深耕脑机接口、细胞和基因治疗、医美等前沿赛道，强化产业链招商与招投联动，
重点引进上下游配套企业，补齐产业生态短板，加快形成“龙头引领、配套协同”的产业格局
。同时，公司将围绕细胞和基因治疗、脑机接口、合成生物、具身智能等细分赛道开展产业投
资，通过招投联动方式培育具有技术创新力与产业带动力的优质企业。2026年计划投资优质产
业项目4-8个，投资总额不低于1.6亿元。
（二）搭建产业服务平台，推动数据要素赋能
公司将加快搭建医药品共享供应链平台，联合多家医药企业实现共享仓储、运营、管理物
流一体化，提升药品流通储运业务质量与效率。同时，参与商合区跨境可信数据空间建设，推
动建立生物医药数据跨境流动绿色通道，以数据要素赋能产业创新，提升产业发展效率与核心
竞争力。
（三）提升专业服务能级，强化数字技术支撑
公司将持续加大研发投入，聚焦数字园区、跨境贸易数字化、产业服务技术等领域创新，
持续升级“匠岭”“智贸桥”“U贸通”等数字化服务平台，拓展AI应用、关务数字化、全栈
国产化等功能，依托跨境可信数据空间探索数据要素赋能新模式，以数字化、智能化全面提升
运营效率与服务能级。
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2026-04-30│其他事项
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上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定，根据上
级薪酬管理要求并结合公司的实际经营情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下:
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议
通过后失效。
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2026-04-15│企业借贷
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资助对象：上海浦隽房地产开发有限公司（以下简称“浦隽公司”）
资助方式：有息借款
资助金额：不超过等额人民币8亿元
资助期限：3年
资助利率：不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）
履行的审议程序：因浦隽公司最近一期资产负债率超70%，本事项经公司第十一届董事会
第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
特别风险提示：浦隽公司最近一期资产负债率超70%，其他股东按照股权比例向浦隽公司
提供同比例借款。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
根据公司第十届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会决议，公司可按照股权比例向
浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元的股东借款。2023年10月，公司与浦隽公司签订了合计
金额为720000000.00元的借款协议。截至2026年3月31日，公司实际已按股权比例向浦隽公司
提供股东借款本金累计540402731.34元，利率3.00%，到期日为2026年10月29日。
鉴于上述借款即将到期，经浦隽公司申请，公司拟继续按照股权比例向浦隽公司提供不超
过等额人民币8亿元的股东借款，借款期限3年，借款利率不高于可参考期限的贷款市场报价利
率（LPR）。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月13日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年
度融资和对外借款计划的议案》，同意公司按股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿
元的股东借款，授权公司董事长或其授权指定人决定并签署向浦隽公司提供借款的相关法律文
件。该议案尚需提请公司2025年度股东会审议批准。
（三）提供财务资助的原因
公司向浦隽公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，用于支持合作项目的建
设及运营。浦隽公司目前经营活动有序开展，本次财务资助有利于其稳健经营。
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2026-04-15│其他事项
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每股分配比例A股每股派发现金红利0.35元（含税），B股折算成美元发放。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》“）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润935334680.37元，母公司净利润1279
448133.65元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币4227323495.06元
。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本1359912218股，以此计算合计拟派发现金红利475969276.30元（含税）。本年度公司现
金分红总额475969276.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.89%。
2025年度，公司不实施资本公积金转增资本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年的业务计划，2026年度预
计对外担保事项包括：公司本部及控股子公司对非公司合并报表范围的单位和个人、公司本部
对控股子公司担保、控股子公司对本公司合并报表企业担保、财务公司对本公司合并报表企业
担保，预计提供总额不超过102.70亿元的担保额度。
（二）内部决策程序
公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保执行情况和2026年
度对外担保事项的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。同时提请股东会授权各相
关公司指定人在本议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文
件。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开
之日止。
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中：审计业务收入21.0
3亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司
审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.9
7万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；同行业上市公司审计客户
13家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人基本信息如下：
项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同所执业，2024年开始签署本公司合并年度审计报告；近三年签署上市公司审计报告6
份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公
司审计报告6份。
签字注册会计师：陈树云，2020年成为注册会计师，2021年开始在致同所执业，2021年开
始为本公司提供审计服务，2025年开始签署本公司合并年度审计报告。至今为多家上市公司提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有11年的注册会计
师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。项目质量控制复核人：王怀发，1998年成为
注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在致同所执业，2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份；近三年
复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。
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2026-04-15│其他事项
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为了进一步健全和完善上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和
稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合
法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海外高桥集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在实现自身发展的同时，高
度重视股东的合理投资回报。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、目前及未来盈利规模
、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素的基础
上，特制订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称
“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、目前及未来盈利
规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。
二、本规划制定的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，在牢固树立投资回报股东意识的同时，兼顾公司的
可持续发展。本规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，重视对投资者的合理
投资回报。
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2026-03-14│其他事项
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2025年，公司实现营业总收入59.70亿元，较上年减少17.54%，主要由于公司本年度无新
售住宅项目达到收入确认条件，仅有商铺及零星交付住宅收入，故房产销售面积和收入减少，
导致营业总收入同步减少。
本年度归属于上市公司股东的净利润9.39亿元，较上年减少1.27%，主要由于本年度成功
发行持有型不动产ABS项目产生大额股权转让投资收益，以及房产销售毛利减少等因素综合导
致。
本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，较上年减少79.60%，
原因同上。
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2026-01-30│对外投资
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一、项目实施背景
1、华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：
508048.SH）（以下简称“华安外高桥仓储物流REIT”或“本基金”）于2024年12月25日
成功上市。为积极响应国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》、国家
发展和改革委员会《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发
行的通知》、中国证券监督管理委员会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（
REITs）常态化发行相关工作的通知》、上海市《关于上海加快打造具有国际竞争力的不动产
投资信托基金（REITs）发展新高地的实施意见》等政策的要求，充分利用创新型金融工具盘
活存量资产，增强公司资产运营管理效率，提升轻资产运营服务能级，加快打造全生命周期的
园区开发模式，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团”或“本公司”）和上
海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）拟以子公司拥有的部分项目作
为底层资产，参与本基金扩募并新购入不动产项目的申报工作。
2、本公司于2026年1月29日召开的第十一届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于参与华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金拟
扩募并新购入不动产项目的议案》，董事会同意公司参与本基金扩募并新购入不动产项目的申
报工作。
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未构成
关联交易。
（一）不动产项目
1、外联发公司持有的位于申东路251弄8、9号的W5-3地块15#-17#仓库（以下简称“W5-3
地块仓库项目”），建筑面积96041.93平方米。
2、上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发公司”）持有的：（1）位
于德林路90号1、5、6幢的F18地块77#厂房，建筑面积10308.36平方米；（2）位于德林路90号
2幢的F18地块78#厂房，建筑面积10960.42平方米；（3）位于德林路90号3幢的F18地块79#厂
房，建筑面积13170.80平方米；
（4）位于德林路90号4幢的F18地块80#厂房，建筑面积13196.34平方米；（5）位于德林
路90号8-9幢F18地块81#厂房，建筑面积14919.52平方米；（6）位于荷香路32号10，11幢的F1
8地块83#厂房，建筑面积6825.06平方米；（7）位于意威路31弄1-4号、地下室的F18地块91#-
94#厂房，建筑面积70987.66平方米；
（8）位于德林路90号的F18地块配套地下车库，建筑面积6476.57平方米（以下合称“F18
地块厂房项目”，与W5-3地块仓库项目合称“不动产项目”）。（二）主要交易流程
1、完成资产重组
外高桥集团拟通过无偿划转的方式，将外联发公司持有的W5-3地块仓库项目及相关的资产
、负债、人员划转至外高桥集团设立的全资子公司上海外高桥联伍经济发展有限公司（以下简
称“联伍公司”）；外联发公司拟通过无偿划转的方式，将三联发公司持有的F18地块厂房项
目及相关的资产、负债、人员划转至外联发公司设立的全资子公司上海外高桥联陆经济发展有
限公司（以下简称“联陆公司”，与联伍公司合称“项目公司”）。待前述重组完成后，外高
桥集团和外联发公司拟作为原始权益人参与本基金扩募。
2、基金完成募集，认购专项计划全部份额
华安基金管理有限公司作为基金管理人完成本基金扩募资金募集，本次扩募原始权益人或
其同一控制下的关联方将认购本次扩募战略配售份额，拟认购份额预计不低于本次基金扩募份
额的20%。华安未来资产管理（上海）有限公司设立华安资产-外高桥仓储物流2号不动产资产
支持专项计划（以下称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准），由基金认购
全部资产支持证券份额。3、转让项目公司股权
在履行相关法律法规规定的必要程序、就项目公司股权转让取得相关国资部门(如需)或其
他有权审批部门批准的前提下，将项目公司100%股权及债权(如有）转让予专项计划，最终实
现本基金间接持有项目公司100%股权及债权（视最终交易方案而定）。
4、扩募项目运营管理安排
本公司拟担任不动产项目的运营管理统筹机构，本公司控股子公司上海外联发商务咨询有
限公司拟担任不动产项目的运营管理实施机构，在不动产项目运营期间，将按照届时与相关方
签署的运营管理协议承担对不动产项目的日常运营管理职责。
四、开展本次基金扩募的目的与意义
本公司此次参与基金扩募是积极响应国家政策导向，推动仓储物流行业的资本创新，也是
华安外高桥仓储物流REIT的重大突破和延续，充分发挥公募REIT作为基础设施专业运营平台的
功能。此举可促进本公司持续盘活存量资产，推动战略转型，打通仓储物流全生命周期发展模
式与投融资机制在仓储物流不动产领域投资的良性循环。
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2025-12-30│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李萍女士（简历见附件）担任公司第十一届
董事会职工董事。
李萍女士本次任职生效以公司2025年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，
任期自生效之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
李萍，女，1967年5月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆长，上海市
浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司人力资源
部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上海浦东新区房地产（集团）
有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区政协常委、纪委委员，本公司第十一
届董事会职工董事、党委副书记、工会主席。
李萍女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
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2025-12-20│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）公司已于2025年12
月12日公告了股东大会召开通知，单独持有43.61%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司（
以下简称“外资管公司”），在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年12月18日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第十一届
董事会董事候选人的议案》，情况如下：经控股股东上海外高桥资产管理有限公司提名，董事
会提名委员会进行资格审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董
事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。董事会同意提名唐卫民先生为第十一届董事会
董事候选人，任期至第十一届董事会届满为止，并将提交公司股东大会审议。
唐卫民，男，1966年2月出生，大学学历。曾任上海市测绘院技术员、测量分队队长，上
海张江（集团）有限公司战略计划部经理，浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主
任，上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长，公司第十一届监事会主席。上述董事
候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
股东大会召集人于2025年12月18日收到公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司《关于
增加上海外高桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，外资管公司提
议根据公司第十一届董事会第十七次会议审议通过的《关于提名第十一届董事会董事候选人的
议案》，在2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会上新增一项议案，即：《选举唐
卫民先生为第十一届董事会董事》，该议案为累积投票议案。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司1%以
上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。外资管公司关于增加2025年第
二次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，股东大
会召集人同意将上述提案作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-12-06│其他事项
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上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈斌先生、吕军
先生提交的书面辞职报告。陈斌先生、吕军先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去
相关董事会专门委员会委员职务。
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2025-10-31│其他事项
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上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“外高桥”）于2025年
10月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意将向特定对象发行股票募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态的日期延期至2
026年6月30日。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），公司向特定对象发行224563094股人民币普通股
，募集资金总额人民币2474685295.88元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为2447598
658.01元。
上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年4月10日对公
司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）第310C000082号”《验证
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银
行签订了募集资金三方监管协议。
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2025-10-22│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为202,979,067股
。
本次股票上市流通总数为202,979,067股。
本次股票上市流通日期为2025年10月27日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外
高桥”、“公司”）向特定对象发行224,563,094股人民币普通股。
2025年4月23日，公司披露《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次向特
定对象发行新增股份于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记手续，上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外高桥资管”）、上海浦东创新投资发
展（集团）有限公司（以下简称“浦东创投”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流
通限售股202,979,067股，上市流通日期为2025年10月27日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告披露日，公司股本总数为1,
359,912,218股。
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