资本运作☆ ◇600653 申华控股 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1990-12-18│ 15.00│ 600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-05-24│ 8.75│ 8750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-04-18│ 5.80│ 9396.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-07-15│ 3.00│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-14│ 9.50│ 10.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-10│ 2.59│ 5.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈汽产业基金 │ 2000.00│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
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│申维探索（沈阳）科│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -15.27│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│第一医药 │ 70.98│ ---│ ---│ 706.15│ 0.00│ 人民币│
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│金杯汽车 │ 66.24│ ---│ ---│ 105.83│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.60亿│ 5.07亿│ 5.07亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-03 │
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│关联方 │沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司、金杯汽车股份有限公司、沈汽晟驭（沈阳）企业管理│
│ │有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“申华控股”）拟作为有限合伙人以自有│
│ │资金出资2000万元参与设立沈阳汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以│
│ │市场监督管理部门登记为准，以下简称“投资基金”“基金”），占投资基金认缴出资总额│
│ │的2.5%。 │
│ │ 投资基金的管理人为广东省粤科母基金投资管理有限公司（以下简称“粤科母基金”）│
│ │，执行事务合伙人为粤科母基金、沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司（以下简称“沈汽新│
│ │致”），有限合伙人为宝马（中国）投资有限公司（以下简称“宝马中国”）、申华控股、│
│ │金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”）、沈汽晟驭（沈阳）企业管理有限公司（│
│ │以下简称“沈汽晟驭”）、辽宁粤科科创发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽粤基金│
│ │”）。鉴于执行事务合伙人沈汽新致及有限合伙人金杯汽车、沈汽晟驭与公司为同一控制人│
│ │控制，本次参与设立投资基金构成关联交易。 │
│ │ 本事项已经本公司第十三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。本公司本│
│ │次认购基金份额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联│
│ │交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 除本次关联交易事项外，申华控股过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联│
│ │人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。 │
│ │ 交易风险：基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的│
│ │影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目无法实现顺利│
│ │退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。同时，投资基金尚需办理工商登记│
│ │注册手续及中国证券投资基金业协会备案手续。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年9月1日召开第十三届董事会第四次会议，关联董事都波、范凯已回避表决│
│ │，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与投资设立产业投 │
│ │资基金暨关联交易的议案》，该议案已事先经公司本届独立董事专门会2025年第二次会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 为把握汽车产业链向电动化、智能化、低碳化发展的市场机遇，加快推进公司在先进制│
│ │造和科技领域的产业布局，公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资2000万元参与设立投资│
│ │基金，并拟与粤科母基金、沈汽新致、宝马中国、金杯汽车、沈汽晟驭、辽粤基金签署《沈│
│ │阳汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”或“本协议”）│
│ │。本次交易相关情况如下： │
│ │ （一）本次交易主要内容 │
│ │ 投资基金的认缴出资总额为8亿元，合伙人之出资方式均为现金出资。其中，本公司作 │
│ │为有限合伙人认缴出资人民币2000万元；有限合伙人宝马中国认缴出资22000万元；有限合 │
│ │伙人金杯汽车认缴出资人民币24000万元；有限合伙人沈汽晟驭认缴出资人民币10200万元；│
│ │有限合伙人辽粤基金认缴出资人民币20200万元；普通合伙人及执行事务合伙人粤科母基金 │
│ │、沈汽新致各认缴出资人民币800万元。（二）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》第6.3.6条规定，公司本次与关联人共同出资设立基金合伙 │
│ │企业，认缴出资2000万元，占公司最近一期经审计净资产2.44%，无需提交公司股东会审议 │
│ │。 │
│ │ （三）除本次关联交易事项外，申华控股过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不│
│ │同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。二、关联人介│
│ │绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 鉴于执行事务合伙人沈汽新致及有限合伙人中金杯汽车、沈汽晟驭与本公司同为沈阳汽│
│ │车集团有限公司控制的企业，为公司关联人，该等关联人符合《股票上市规则》6.3.3（二 │
│ │）所规定的关联关系情形，本次参与设立投资基金构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│申华晨宝 │沈阳华宝 │ 7560.55万│人民币 │2025-01-20│2026-04-22│连带责任│否 │是 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月25日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东持股结构内部调整的提示性公告》，公司间接控股股
东沈阳汽车集团有限公司（简称“沈汽集团”）全资子公司华晨汽车集团控股有限公司（简称
“华晨集团”）拟将所持辽宁华晟汽车零部件有限公司（简称“华晟零部件”）100%股权（对
应公司15.26%股权）无偿划转至沈汽集团；拟将所持辽宁正国投资发展有限公司（简称“辽宁
正国”）100%股权（对应公司10.14%股权）无偿划转至沈汽集团全资子公司沈汽新致（沈阳）
企业管理有限公司（简称“沈汽新致”）；拟将直接所持公司1.11%股权无偿划转至沈汽新致
。上述股权调整完成后，沈汽集团仍为公司间接控股股东，通过华晟零部件、辽宁正国、沈汽
新致合计持有公司26.51%股权，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人
。华晟零部件、辽宁正国、沈汽新致均为沈汽集团控制的主体，系一致行动人。（详见公告编
号：临2025-37号）
2025年12月中旬，沈汽集团完成了对华晟零部件及辽宁正国100%股权划转的工商变更登记
。（详见公告编号：临2025-39号）
2026年4月28日，华晨集团将其直接所持公司1.11%的股权（对应21673266股）无偿划转至
沈汽新致事项已完成证券过户登记。本次控股股东持股结构内部调整已全部办理完成。
上述变更事项不涉及间接控股股东沈汽集团对公司总体持股数量和持股比例的变动，对公
司治理及生产经营活动不构成影响，不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生
变化。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，中审众环购买职业保险累计赔偿限额不低于80000万元，能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、独立性和诚信记录
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
中审众环近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概
况：
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12次、监管措施42人次。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
拟签字项目合伙人燕楠、拟签字注册会计师孙晓平、拟项目质量控制复核合伙人陈奕蔚近
三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
情况。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中审众环为公司2026年度提供财务及内控审计服务报价为320万元，其中财务审计费用为2
70万元，内控审计费用为50万元，上述费用标准与2025年度持平。审计收费的定价原则主要基
于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作
中所耗费的时间为基础协商确定。
公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与中审众环
协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司董事和高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
公司董事、高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规
定，结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
1、适用对象
公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）公司董事2026年度薪酬方案
在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取报酬；在公司所担任管理职
务或岗位的董事（不含独立董事），其工资标准按公司相关薪酬、绩效考核办法核定；独立董
事采取固定津贴，每位独立董事薪酬为10万元/年（含税）。
（2）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪
酬为固定薪酬，根据高级管理人员教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业水平等因
素确定。高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及控股子公司仍有部分自有资金尚
处于闲置状态，在确保不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要
和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置资金的使用效率
，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内资
金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）投资种类
额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投
资、滚动使用。
（四）资金来源
公司购买理财产品来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
（五）投资期限及实施安排
理财期限自本次董事会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，单笔理财产品
期限最长不超过12个月，并授权公司总裁或其授权人办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案为：不进行利
润分配，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者净利
润为-178317966.15元，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润数为-1886249661.37元
。2025年度公司拟定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末公司母公司未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2025年度母公司可分配利
润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。
基于此，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施
公积金转增股本。
公司将积极贯彻提质增效方案，不断提升盈利能力及可持续经营能力，努力为投资者创造
并提供稳定、长效的回报。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第十三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提事项情况
为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2025年末，对
应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的款项及预计无法收
回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的开发产品、开发成本
、投资性房地产计提/转回减值准备。
1、拟单项计提坏账准备的应收款项
公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计250464.00元
。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产250464.00元，减少公司
当期归母净利润250464.00元。
2、开发产品、开发成本跌价计提
公司在年末对存货进行全面盘点的基础上，对账面存在价值迹象的开发产品、开发成本进
行了单项评估，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提/
转回跌价准备，总计10126482.09元。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、
减少净资产10126482.09元，减少公司当期归母净利润10126482.09元。
3、商誉减值计提
公司在年末对商誉进行减值测算，根据南京宝利丰汽车销售服务有限公司的实际经营情况
，计提商誉减值，总计18290310.85元。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额
、减少净资产18290310.85元，减少公司当期归母净利润18290310.85元。
4、应收款项坏账核销
公司拟对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计4870849.23元，申请
予以核销
二、对公司财务状况的影响
上述处理对2025年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失、增加资产减值损失总计28
667256.94元，减少资产总额28667256.94元，减少净资产28667256.94元，减少归母净利润各
计28667256.94元。
四、董事会意见
公司于2026年4月23日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关
政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
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2026-01-24│其他事项
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1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
2、公司预计2025年度业绩将亏损，预计归属于上市公司股东的净利润在-18,500万元至-1
1,000万元之间，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,500万元至-12,000
万元之间。
3、本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度
报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东
的净利润在-18,500万元至-11,000万元之间。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,500万元至-12,000万元
之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2025-12-31│对外担保
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被担保人名称：辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）的全资、控股及合营企业，
均非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司计划为10家全资、控股及合
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