资本运作☆ ◇600654 中安科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海银行股份有限公│ 505.53│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市级安全系统工程│ 6.18亿│ ---│ 6.02亿│ 100.51│ ---│ ---│
│建设资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安防系统集成常规投│ 3.00亿│ ---│ 2.74亿│ 91.28│ ---│ ---│
│标项目资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│平安城市智能信息化│ 3510.47万│ ---│ 2694.50万│ 76.76│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │上海工程勘察设计有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │常州市明景电子有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的除上市公司以外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉融晶实业投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │上海工程勘察设计有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │常州市明景电子有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的除上市公司以外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉融晶实业投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋及建筑物等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-19 │
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│关联方 │查磊 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第十一届董事会第十八次 │
│ │会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员为全资子│
│ │公司提供无偿担保的议案》，公司董事、总裁查磊先生将为全资子公司江苏中科智能系统有│
│ │限公司（以下简称“中科智能”）提供无偿担保，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联方无偿担保的基本情况 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，降低融资成本，根据公司经营目标及总体发展计划，公司子│
│ │公司中科智能拟与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行签署《授信额度协议》。为支持公司│
│ │发展，保障上述子公司授信顺利实施，基于对公司未来发展的信心，公司董事、总裁查磊先│
│ │生将自愿无偿为中科智能提供连带责任担保，担保本金最高4000万元。 │
│ │ 公司已分别于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议、2024年4月25日召开20│
│ │23年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》，公司及合并报│
│ │表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度，本次│
│ │中科智能拟授信额度在公司2024年度综合授信额度范围内。 │
│ │ 本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 查磊先生：担任公司董事、总裁职务。经查询，查磊先生不是失信被执行人。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 本次担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等│
│ │金融机构、业务实际发生时签署的协议为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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涂国身 4.79亿 37.34 --- 2017-03-28
深圳市中恒汇志投资有限公 4.77亿 37.17 --- 2015-12-15
司
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合计 9.56亿 74.51
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大科工有限公司、上海
擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安
消旭龙电子技术有限责任公司、中安消国际控股有限公司、卫安有限公司及其他子公司
本次担保金额：2025年度预计担保总额为28.9亿元人民币、21.6亿元港币，包含公司为下
属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的
情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
截至2024年12月31日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为302777028.66
元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%。公司不存在逾期担保情形。
本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有
效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。中安消技术
有限公司、深圳市威大科工有限公司、上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限
责任公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2025年度预计担保总额度范围内，合理安排
、调剂公司及子公司的担保额度。
是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议
一、担保情况概述
为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理
效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属子公司2025年度担保事项进
行授权。
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2025-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
2、人员信息
（1）首席合伙人：石文先
（2）截至2024年12月31日合伙人数量：216人
（3）截至2024年末注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数723人。
3、业务规模
（1）2023年度经审计业务收入：215,466.65万元
（2）2023年度审计业务收入：185,127.83万元
（3）2023年度证券业务收入：56,747.98万元
（4）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
（5）本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（
最近三个完整自然年度及当年，下同）未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况
。
5、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12
次。
（2）从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6人次，行政管理措施
40人次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
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2025-04-19│其他事项
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经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中安科股份有限
公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-411778.46万元，实收股本为287632.4
7万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的
规定，公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司
未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会
审议。现就相关事项公告如下：
一、导致累计亏损的主要原因
截至2024年12月31日，公司合并财务报告净利润为2002.93万元，未分配利润为-411778.4
6万元，主要是以前年度持续亏损所致。近年来，公司加大对业务和产品结构以及组织架构的
优化调整，采取一系列降本增效措施，努力提升利润、减少亏损，并于2022年完成破产重整，
受综合因素叠加影响，本报告期内公司盈利情况得到较大改善，但因公司以前年度累计亏损较
为严重，致使公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、应对措施
尽管当前国内市场环境面临挑战，但医院建设、智能化建设等领域仍然存在巨大的市场空
间。2025年，公司将继续以“知难且进，守正出新”为总基调，在传统业务基础上寻求新的发
展机会，持续拓展包括智慧医疗、智慧消防、智能交通、智慧养老、智算中心运营等核心业务
及新兴业务，不断完善产业链布局，并通过精细化管理提升盈利能力。此外，公司将继续加强
与行业内知名企业及重点高校的合作，探索新的技术和商业模式，并积极落实境内外业务协同
，构建“人力安保加智能安防”新模式，加快推进海外市场布局扩张，打造“Guardforce”安
防安保服务行业知名品牌。
（一）国际综合安保业务：逐步以科技替代人力，实现安保业务智能化转型，助力企业降
本增效。一方面，公司将乘着国内安防企业出海热潮的东风，依托自身在海外多年积累的客户
资源和服务经验，致力于构建海外安防2.0模式，通过将国内成熟的智能安防产品导入现有人
力安防服务体系，将人防与技防深度融合，逐步探索以智能化科技解决方案替代传统人力，降
低对人力资源的依赖和业务成本，不断提高公司业务盈利能力。同时，公司将探索布局包括安
防智能机器人等科技产品替代传统人力的手段，提升服务效率，降低人工成本。
（二）智慧城市系统集成业务：聚焦核心业务，强化板块协同，推动产业升级
1、大力提高智慧医疗市场份额。紧跟我国医疗卫生补短板、公共卫生服务新基建、优质
医疗资源下沉基层等政策机遇，积极向外部市场探索，挖掘市场潜力。
2、继续加快推进智慧交通战略。从隧道交通运营管理行业痛点入手，通过创新技术和方
案布局新型基础设施，以大数据、云平台为基础，以物联网监测系统实时监测数据为驱动，以
远程自动控制为手段，实现城市交通基础设施智慧运营。
3、力争成为智慧园林、智能建筑行业数字化转型的引领者。加快智慧园林、智慧园区、
智慧酒店、智慧工厂等数字化产品及解决方案标杆项目落地，形成可复制模式，打造多个样板
标杆项目。加强长三角核心区域业务布局，积极探索智算中心建设，加快转型突破。
4、加强境内外业务板块协同联动。2025年，公司将大力推动境内外业务的协同发展，围
绕现有安保服务业务客户大力推进需求开发和交叉销售等工作，探索境外安保业务创新点。
（三）智能硬件制造业务：巩固既有业务，深耕细分市场，攻坚大客户。2025年，产品研
发和市场拓展仍然是公司智能制造板块发力的核心方向。研发方面，通过升级传统安防和智能
门禁行业的核心产品、加强国际市场研发投入、加大国际安规认证投入、深耕智慧能源以及5G
车载等细分市场等方式加大研发力度。
市场方面，一是落实大客户战略，深挖客户潜力；二是突破细分市场，继续围绕国家电网
、燃气公司、芯片企业、应急消防、能源电气等细分领域持续进行市场拓展及产品开发；三是
国际业务稳中求进，加大现有客户的合作深度和激发新客户的潜能。
（四）新兴业务方面，继续加大校企联合创新，加快应用场景深度开发，推进行业垂直应
用。公司将结合自身在智慧交通、智慧医疗、网络信息安全等领域的技术及客户积累，以加快
布局智能化应用场景深度开发；另一方面，公司将积极发挥与高校共建的人工智能研究院人才
和技术优势，在具有传统优势的智慧城市系统集成领域，通过委托开发、联合开发的方式推进
行业端的垂直应用。
（五）优化公司资源配置，提升管理效率和盈利能力。公司在充分考虑战略布局以及各子
公司经营现状后，将积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，一方面及时止损，提高管
理效率；另一方面集中优势资源，做优做强。同时，公司将继续严控项目风险，努力提升资产
运营效率，以多种方式积极落实债务清偿、经营回款及信用修复工作。
（六）加速历史问题处置，夯实发展基础，紧抓回款，保障现金流。上市公司在完成司法
重整后化解了母公司层面的大量历史债务问题，也彻底消除了上市公司的债务风险。但与此同
时还有部分子公司存在大量历史应收账款未回收，公司将重点推进化解上述债务问题，通过加
速历史项目应收账款回款，化解存量纠纷，同时补充上市公司现金流，保障公司资金安全。
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2025-04-19│其他事项
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中安科股份有限公司（以下简称“中安科”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，
提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股
东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易
所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证
券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日
止。
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2025-04-19│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至20
24年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、无形资产等相关资产进行全面清查和减值测
试，并根据减值测试结果相应计提减值准备，2024年公司合并各类资产减值准备共计计提5,10
5.61万元。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。
现金管理计划额度：不超过50000万元人民币，在计划额度内资金可循环进行投资，滚动
使用。
现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财
产品。
现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会议召开之日止。
现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第
十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度现金管理计划的议案》。
一、现金管理计划概述
（一）现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本，
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事会审议通过后对公司使用暂
时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。
2、现金管理的额度
可利用不超过50000万元人民币的闲置资金开展现金管理，在额度范围内公司及下属子公
司可循环进行投资，滚动使用。
3、现金管理投资产品
可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品，不得投
资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及进行其他与证券相关
的投资。
4、资金来源
在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司可使
用银行账户上暂时闲置的资金开展现金管理业务。
5、现金管理期限
自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会议召开之日止。
6、现金管理的实施
授权公司董事长或董事长授权的人士根据实际需要在前述额度内决定、调整具体购买事项
并签署相关协议和其他相关文件。授权期限自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会
议召开之日止。
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