资本运作☆ ◇600662 外服控股 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-02-12│ 28.50│ 2052.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-09-20│ 5.00│ 8100.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-10-10│ 4.90│ 0.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-09-23│ 4.50│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-27│ 5.00│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-07│ 7.03│ 16.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-05│ 3.42│ 30.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-24│ 3.04│ 9.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-16│ 3.53│ 7066.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-31│ 3.33│ 300.67万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新世纪酒店发展│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海市对外服务浙江│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海合杰人才服务有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海外服杰浦企业管│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海外服企业管理服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海汇杰人才资源服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海外服集团（南通│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）人力资源服务有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海外服（深圳）人│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│才服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海外服（贵州）人│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│力资源服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳华服人力资源有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南涌淙信息咨询有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州林城人才派遣有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海茂远盟工程服务│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海临港漕河泾人才│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海申创申晖私募基│ ---│ ---│ 1.71│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州远茂企业服务外│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│包有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海青浦区劳务协作│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁顺经济发展（上海│ ---│ ---│ 52.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“数字外服”转型升│ 9.61亿│ 840.48万│ 6.84亿│ 73.52│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合人力资源及其它服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合人力资源及其它服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海强生控│上海久通商│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│股股份有限│旅客运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海强生控│上海巴士永│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│股股份有限│达汽车销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月19日召开第十二届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划（草案）》）的相关规定，激励对象个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除
限售比例×个人绩效系数；激励对象解除与公司订立的劳动合同的，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票由公司按授予价格进行回购。鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中
有1人2024年度个人绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第三个解除限售期已获授但尚未
解除限售的限制性股票总数为28900股，个人绩效系数为70%，公司决定回购注销其已获授但尚
未解除限售的8670股A股限制性股票；另有1名首次授予的激励对象与公司协商一致解除了与公
司订立的劳动合同，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的17000股A股限制性股票。综
上，本次拟回购注销的限制性股票合计25670股，回购价格为2.69元/股。回购注销完成后，公
司总股本将由2283443104股变更为2283417434股，公司注册资本将由人民币2283443104元变更
为人民币2283417434元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》。
公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购
注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报方式
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年8月21日起45天内的9:00—17:00（双休日及法定节假日除外）；以
邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报登记地点：上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼，邮政编码：20
0011
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：021-65670587
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│股权回购
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（一）回购原因及数量
1、根据《激励计划（草案）》第九章规定：根据《公司A股限制性股票激励计划实施考核
办法》等对激励对象的考核年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售股票数量与其考核年
度绩效评价结果挂钩。
个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数
鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中有1人2024年度个人绩效得分位于60分（
含）至70分之间，其第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为28900股，
个人绩效系数为70%，公司决定回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的8670股A股限
制性股票，回购价格为2.69元/股。
2、根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象与公司协商一致解除与公司订立
的劳动合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。
鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象解除了与公司订立的劳动合同。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划（草案）》的相
关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的17000股A股限制性股票，
回购价格为2.69元/股。
综上，本次拟回购注销的限制性股票合计25670股。
（二）回购价格及调整说明
根据公司第十一届董事会第六次会议决议，激励计划首次授予的A股限制性股票的授予价
格为3.53元。根据《激励计划（草案）》第十一章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股
权登记后，若公司发生派息事项，在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用的
授予价格进行相应调整。自首次授予的限制性股票完成股份登记后，公司于2022年8月17日实
施了2021年度权益分派，每股派发现金红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分
派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红
利0.13元；于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.24元；于2026年8
月14日实施了2025年度权益分派，每股派发现金红利0.15元。据此，公司对回购首次授予的A
股限制性股票所使用的授予价格进行调整，具体如下：
P=P0-V=3.53-0.20-0.12-0.13-0.24-0.15=2.69元/股。其中，P0为调整前的授予价格，V
为每股的派息额，P为调整后的授予价格。
（三）回购数量及资金来源
本次拟回购的A股限制性股票25670股，回购所需资金均来源于公司自有资金。
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计：204人。
本次解除限售股票数量共计6355650股，占目前公司总股本的0.28%。
公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，另行发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告，敬请投资者注意。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月19日召开第十二届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限
售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司A
股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件
已经成就，同意公司为204名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售6
355650股限制性股票。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《
激励计划（草案）》及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办
法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划
（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管
理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服
控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原
则同意公司实施本激励计划。
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2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因公司实施股权激励计划，回购注销部分A股限制性股票，导致公司总股本发生变动。公
司拟维持每股派发现金红利人民币0.15元（含税）不变，利润分配总额由342518606.25元（含
税）调整为342516465.60元（含税）。
一、利润分配方案概述
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年6月25日
召开第十二届董事会第九次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》。经决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，具体利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至20
25年12月31日，公司总股本2283457375股，以此计算合计拟派发现金红利342518606.25元（含
税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于公司股东的净利润的比例为52.51%。2025
年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于公司2025年度利润分配方案的公告》（临2026-008）。
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2026-07-02│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为290928股。
本次股票上市流通总数为290928股。
本次股票上市流通日期为2026年7月7日。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售
条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司A
股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司A股
限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成
就，同意公司为15名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售290928股
限制性股票。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《
激励计划（草案）》及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办
法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划
（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管
理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服
控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原
则同意公司实施本激励计划。
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2026-06-26│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年
6月25日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理
财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波
动影响，投资实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金使
用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币8.40亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上
述额度内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的风险较低的理财产品，相关
理财产品所投资产不涉及房地产行业，单个产品拟投资期限不超过12个月。
2、相关理财产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，额度内资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年6月25日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层6号会议室
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2026-06-17│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2026年4月22日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分A股
限制性股票及调整回购价格的议案》，北京市环球律师事务所上海分所对此出具了《关于上海
外服控股集团股份有限公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件
成就、回购注销部分A股限制性股票并调整回购价格的法律意见书》，相关内容详见公司于202
6年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格
的公告》（临2026-013）、《关于回购注销部分A股限制性股票通知债权人的公告》（临2026-
014）。自2026年4月24日起45天内，无债权人向公司申报债权、要求清偿到期债务或提供担保
。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销A股限制性股票的原因和依据
根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象与公司协商一致解除与公司订立的劳
动合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。
鉴于公司A股限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同
的情况，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励
对象已获授予但尚未解除限售的14271股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及预留授予的1名激励对象，拟回购注销限制性股票14271股；
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票6971992股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B8
85806078），并已申请办理回购注销手续，上述14271股尚未解除限售的A股限制性股票预计将
于2026年6月22日完成注销。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月25日13点30分
召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层6号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│股权回购
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（一）回购原因及数量
根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象解除与公司订立的劳动合同的，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。
鉴于公司A股限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同
的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划（草案
）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的14271股A股限制
性股票，回购价格为2.84元/股
（二）回购价格及调整说明
根据公司第十一届董事会第十三次会议决议，激励计划预留授予的A股限制性股票的授予
价格为3.33元。根据《激励计划（草案）》第十一章的规定，激励对象获授的限制性股票完成
股权登记后，若公司发生派息事项，在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用
的授予价格进行相应调整。自首次授予的限制性股票完成股份登记后，公司于2023年8月17日
实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益
分派，每股派发现金红利0.13元；公司于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发
现金红利0.24元。据此，公司对回购首次授予的A股限制性股票所使用的授予价格进行调整，
具体如下：
P=P0-V=3.33-0.12-0.13-0.24=2.84元/股。其中，P0为调整前的授予价格，V为每股的派
息额，P为调整后的授予价格。
（三）回购数量及资金来源
本次拟回购的A股限制性股票14271股，回购所需资金均来源于公司自有资金。
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2026-04-24│股权回购
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上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，由于
公司A股限制性股票激励计划预留授予对象中有1人存在解除劳动合同的情况，根据《公司A股
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，公司拟回购注销
以上人员已获授予但尚未解除限售的14271股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股，回购资
金来源全部为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由2283457375股变更为22834431
04股，公司注册资本将由人民币2283457375元变更为人民币2283443104元。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及
调整回购价格的公告》。
公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购
注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报方式
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年4月24日起45天内的9:00—17:00（双休日及法定节假日除外）；以
邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报登记地点：上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼，邮政编码：20
0011
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：021-65670587
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2026-04-24│其他事项
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拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计：15人。
本次解除限售股票数量共计290928股，占目前公司总股本的0.01%。
公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，另行发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告，敬请投资者注意。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售
条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司
A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司A股
限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已
经成就，同意公司为15名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售2909
28股限制性股票。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《
激励计划（草案）》及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办
法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划
（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管
理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服
控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原
则同意公司实施本激励计划。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海外服控股集团股
份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币955,891,718.38元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
2,283,457,375股，以此计算合计拟派发现金红利342,518,606.25元（含税）。本年度公司现
金分红总额占公司本年度归属于公司股东的净利润的比例为52.51%。2025年度，公司不进行送
红股、资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈伟权先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事谢荣先生、董事朱海元先生、职工代表董事夏
海权先生因公请假。
2、董事会秘书朱海元先生因公请假；公司部分高管列席本次会议。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为6390461股。
本次股票上市流通总数为6390461股。
本次股票上市流通日期为2025年11月7日。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日召开第十二届董事会
第五次会议、第十二届监事会第五次会议，分别09审议通过了《关于A股限制性股票激励计划
首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划（草案）》）的相关规定，公司A股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予
部分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为208名符合解除限售条件的激励对象办
理解除限售事宜，共计解除限售6390461股限制性股票。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》《关于制定<公司A股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《
激励计划（草案）》及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办
法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划
（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管
理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服
控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原
则同意公司实施本激励计划。
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2025-10-21│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年8月20日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》。股票激励计划中
首次授予的1名激励对象2023年度个人绩效得分位于70分（含）至80分之间，其第二个解除限
售期个人绩效系数为80%。根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司需回购注销该激励对
象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票5610股。另有1名首次授予的激励对象与公司协商一
致解除了与公司订立的劳动合同，公司需回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的3350
0股A股限制性股票。综上，本次拟回购注销的A股限制性股票合计39110股，回购价格为2.84元
/股，详见公司《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》（临2025-026）。
同日，北京市环球律师事务所上海分所出具了《关于上海外服控股集团股份有限公司A股限制
性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的法律意见书》。
2025年8月22日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分A股限制性股票通
知债权人的公告》（临2025-027）。自2025年8月23日起45天内，无债权人向公司申报债权、
要求清偿到期债务或提供担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销Ａ股限制性股票的原因和依据
1、根据《激励计划（草案）》第九章规定：根据《公司A股限制性股票激励计划实施考核
办法》等对激励对象的考核年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售股票数量与其考核年
度绩效评价结果挂钩。
个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数
鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中有1人2023年度个人绩效得分位于70分（
含）至80分之间，其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为28050股，
个人绩效系数为80%，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的5610股A股限制
性股票，回购价格为2.84元/股。
2、根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象与公司协商一致解除与公司订立
的劳动合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购；激励对象
因在限售期内退休与公司终止劳动关系的，公司按其在首个限售期内的实际服务年限折算调整
可授予权益，待达到解除限售条件时解除限售。未达到解除限售条件的，由公司按授予价格和
回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予
以回购。
鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象解除了与公司订立的劳动合同。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销
上述激励对象已获授但尚未解除限售的33500股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股。
综上，本次拟回购注销的限制性股票合计39110股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予的2名激励对象，拟回购注销限制性股票39110股；
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票13376724股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B8
85806078），并已申请办理回购注销手续，上述39110股尚未解除限售的A股限制性股票预计将
于2025年10月23日完成注销。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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